Постанова

від 05.07.2010 по справі 4-549/10

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа №4-549/10

Копія П О С Т А Н О В А

іменем України

05 липня 2010 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Циганаш І.А. , розглянувши подання в.о. заступника начальника УДСБЕЗ УМВС України в Кіровоградській області майора міліції В.О. Ковальова про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної особи ПП "Діатон-Агро" , -

Встановив:

В.о. заступника начальника УДСБЕЗ УМВС України в Кіровоградській області майор міліції В.О. Ковальов звернувся до суду з вищевказаним поданням.

Подання мотивоване тим, що Управлінням ДСБЕЗ УМВС України в Кіровоградській області в порядку ст. 97 КПК України проводиться додаткова перевірка інформації, викладеної у листі начальника відділу внутрішньої безпеки при ДПА у Кіровоградській області УВБ ДПА України полковника податкової міліції Казіцина В.В. від 30.03.2010 за № 237/10/27-019, щодо створення невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ПП "Діатон-Агро" (код ЄДРПОУ 36390555) та ПП „Фінстайл” (код ЄДРПОУ 35958595), з метою прикриття незаконної діяльності (ЖРЗПЗ Кіровського РВ УМВС області № 3658 від 08.04.2010).

Установлено, що засновником та директором ПП „Діатон-Агро” з 18.02.2009 є гр. ОСОБА_3, від імені якого здійснювалось внесення змін до реєстраційно-статутних документів та подання податкової звітності до органів державної податкової служби.

Згідно пояснень, наданих гр. ОСОБА_3 працівникам ВВБ при ДПА у Кіровоградській області, ГВПМ ДПІ у м. Кіровограді та УДСБЕЗ УМВС України в Кіровоградській області, державну реєстрацію зазначеного підприємства він не здійснював, декларації надані до податкових органів не підписував та будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства не має. У 2008 році ОСОБА_3 втратив свій паспорт, яким, на його думку, могли скористатися невстановлені особи для реєстрації та незаконної діяльності зазначеного підприємства.

22.06.2009 в Кіровоградському відділенні №1 публічного акціонерного товариства „Дочірній банк Сбербанку Росії” МФО 320627 невстановленими особами відкрито рахунок ПП "Діатон-Агро" № 260020134683. В період з 20.07.2009 по 20.02.2010 невстановлені особи надавали до Кіровоградської ОДПІ (раніше - ДПІ м. Кіровограда) податкові декларації з податку на додану вартість та податку на прибуток від імені ПП "Діатон-Агро" із зазначенням результатів фінансово-господарської діяльності ( скоригований валовий дохід ПП „Діатон-Агро” за 2009 рік склав 6,7 млн. грн., валові витрати 6,69 млн. грн., нарахована сума податку 851 грн., ) . При цьому, в графі "Керівник" невстановлені особи зазначали прізвище ОСОБА_3 та підробляли його підпис.

Аналіз зазначеної інформації дає підстави вважати, що ПП "Діатон-Агро" створено з метою прикриття незаконної діяльності або, здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

Приймаючи до уваги те, що у гр. ОСОБА_3 установчі, реєстраційні, бухгалтерські, податкові документи та печатка ПП "Діатон-Агро" відсутні, їхнє місцезнаходження, а також особи, які фактично здійснювали фінансово-господарські операції від імені ПП "Діатон-Агро", не встановлені, працівниками Управління ДСБЕЗ УМВС України в області проводиться комплекс заходів направлених на встановлення фактичного місцезнаходження бухгалтерських документів підприємства та осіб, які здійснювали фінансово-господарські операції від імені цього підприємства.

За таких підстав, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин справи, отримання доказів вчинення злочину, у звязку з цим, з метою виявлення та припинення грошових потоків, основу яких складають кошти, отримані в результаті податкових правопорушень та повязаних з ними злочинів, а

також встановлення осіб які здійснюють фінансові операції підприємства, зясування обставин та підстав перерахувань грошових коштів ПП "Діатон-Агро", Управлінням ДСБЕЗ УМВС України в Кіровоградській області проводиться комплекс заходів, однак, без розкриття банківської таємниці здобути такі дані неможливо), враховуючи, що вищевказані дані, які містять банківську таємницю, щодо юридичної особи ПП "Діатон-Агро" мають доказове значення для встановлення обєктивної істини та фактичних даних по вказаній кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.130, 178, 179 КПК України, -

Постановив:

Надати дозвіл на розкриття Кіровоградським відділенням №1 публічного акціонерного товариства „Дочірній банк Сбербанку Росії” МФО 320627 (м. Кіровоград, вул. Пашутінська, буд.18/40) Управлінню державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Кіровоградській області банківської таємниці відносно клієнту банку приватного підприємства „Діатон-Агро” (код ЄДРПОУ 36390555) та його контрагентів в повному обсязі, та н адання Кіровоградським відділенням №1 ПАТ „Дочірній банк Сбербанк Росії” Управлінню ДСБЕЗ УМВС України в Кіровоградській області, у повному обсязі інформацію (у тому числі на електронних носіях) за період з 18.02.2009 по 01.07.2010, відносно:

- руху коштів по рахунку приватного підприємства " Діатон-Агро" № 260020134683 , поточним, розрахунковим, депозитним, позичковими та іншим рахункам в національній та іноземній валюті, що належать вказаному субєкту господарювання із зазначенням виду операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, номерів угод, повних реквізитів та кодів ЄДРПОУ (ідентифікаційних) підприємств-кореспондентів (фізичних осіб), розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня, платіжні доручення та грошові чеки ;

- ідентифікаційних даних (прізвища, імя та по батькові, паспортні дані) осіб, які по чекам та довіреностям отримували готівкові кошти з рахунків ПП „Діатон-Агро”;

- інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності (матеріали реєстраційної справи в тому числі паспортні дані осіб, довідок про надання ідентифікаційного коду, статутів, установчих договорів зі змінами та доповненнями, заяв на відкриття рахунку, копії карток зі зразками підписів посадових осіб та печатки ПП „Діатон-Агро” накази про призначення керівників та інших документів, які находяться в справі зазначеної юридичної особи);

- відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта ПП „Діатон-Агро” здійснені ним угоди, отримані кредити з зазначенням сум, термінів дії та цільового призначення, покупки валюти на УМВБ з зазначенням номерів контрактів та повних реквізитів контрагента (нерезидента);

- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (матеріали, які відображають інформування Державного комітету фінансового моніторингу України, про здійснення фінансових операцій, що підлягають обовязковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

- повні дані про банківське обслуговування по системі "Клієнт-Банк".

Суддя Ленінського

районного суду м.Кіровограда Циганаш І.А.