Постанова

від 20.03.2009 по справі 4-499/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-499/09

ПОСТАНОВА

20 березня 2009 року суддя Шевч енківського районного суду м . Києва Чуйко О.Г., за участю про курора Музики А.В., розглянувш и подання старшого дізнавача відділу дізнання Пасічнюк В.В. Шевченківського РУ ГУМ ВС України в м. Києві про надан ня дозволу на розкриття банк івської таємниці клієнта ТОВ «Елінвест» АКБ «Форум» та пр оведення виїмки документів

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач ВД Шевче нківського РУ ГУМВС України в м. Києві Пасічнюк В.В, за з годою заступника прокурора Ш евченківського району м. Киє ва, звернувся з поданням про н адання дозволу на розкриття банківської таємниці клієнт а ТОВ «Елінвест» АКБ «Форум» та проведення виїмки докуме нтів.

Подання мотивує наступним и підставами.

В провадженні відділу дізн ання Шевченківського РУ ГУ М ВС України в м. Києві знаходит ься кримінальна справа №60-3058, п орушена за фактом скоєння зл очину, відповідальність за я кий передбачена ч. 1 ст. 358 КК Укр аїни.

В ході проведення досудово го слідства було з' ясовано, що на протязі 2008 року посадови ми особами ТОВ "Елінвест", що з ареєстроване за адресою м. Ки їв, пр.-т Перемоги, 66 кв. 2, до ДПІ Ш евченківського району м. Киє ва були надані документи для оподаткування даного підпри ємства за підписом директора гр. ОСОБА_2, а саме: деклара цію ТОВ "Елінвест" з податку на прибуток за 3 квартали 2008 року, декларацію ТОВ "Елінвест" з по датку на додану вартість за 7 м ісяців 2008 року, довіреність №02/ 05 від 26.05.2008 року, лист ТОВ "Елінве ст" від 03.07.2008 року про видачу дов ідки форми 4-ОПП.

Відповідно до пояснень О СОБА_2 та протоколу допиту, с тало відомо що ніякого відно шення до створення ТОВ «Елін вест» вона не має, а про те, що в она являється засновником за значеного товариства вперше дізналася від працівників м іліції. Об' єктивна сторона фіктивного підприємництва п олягає в умисному створенні суб' єкта підприємницької д іяльності з метою прикриття незаконної діяльності або зд ійснення видів діяльності що до яких є заборона. Сама реєст рація підприємства та відсут ність ведення фінансово-госп одарської діяльності не тягн е за собою кримінальну відпо відальність за фіктивне підп риємництво. Разом з тим, відпо відно до матеріалів виїмки з Шевченківської районної ДПА у м. Києві, звіти про діяльніс ть ТОВ «Елінвест» надавались з прочерками, тобто вказувал ось що ніякої діяльності під приємство не проводить. Об' єктивно встановити істину по справі та дослідити наявніс ть в матеріалах кримінальної справи ознак злочину, передб аченого ст. 205 КК України, тобто - фіктивне підприємництво, мо жливо лише при аналізі банкі вських рахунків ТОВ «Елінвес т».

Враховуючи наведене слідс тво вважає за необхідне звер нутись до Шевченківського ра йонного суду м. Києва з поданн ям про вирішення питання щод о надання дозволу відділу ді знання Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві на розк риття банківської таємниці і проведення виїмки в приміще нні АКБ "Форум" у м. Києві МФО 322948 , відомостей про рух та залишо к коштів по рахунку № 26003300045968 із з азначенням призначення плат ежів та найменувань контраге нтів, який належить ТОВ "Елінв ест" код за ЄДРПОУ 32735372 за період з 16.08.2007 року по 04.07.2008 року, оригіна лів карток із зразками відби тка печатки та підписів служ бових осіб підприємства, зая в про відкриття та закриття р ахунків, додатків до них, дого ворів про відкриття та здійс нення розрахунково-касового обслуговування, документів, що свідчать про видачу готів кових коштів службовим особа м підприємства (чеки та доруч ення на отримання готівки), оф іційного листування, наказів про призначення та звільнен ня на посади службових осіб п ідприємства (директора та бу хгалтера), копій їх паспортів .

Просить задовольнити пода ння.

Вивчивши подання, матеріал и кримінальної справи, суд вв ажає, що подання не підлягає з адоволенню, виходячи з насту пного.

Відповідно до ст. 60 Закону Ук раїни "Про банки та банківськ у діяльність" від 07 грудня 2000 ро ку: інформація щодо діяльнос ті та фінансового стану кліє нта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування кліє нта та взаємовідносин з ним ч и третім особам при наданні п ослуг банку і розголошення я кої може завдати матеріально ї чи моральної шкоди клієнту , є банківською таємницею. Зок рема: відомості про стан раху нків клієнтів; операції, які б ули проведені на користь чи з а дорученням клієнта, здійсн ені ним угоди; фінансово-екон омічний стан клієнтів; інфор мація про організаційно-прав ову структуру юридичної особ и - клієнта, її керівників, нап рями діяльності; відомості с тосовно комерційної діяльно сті клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону Україн и "Про банки та банківську дія льність" інформація щодо юри дичних осіб, яка містить банк івську таємницю, розкриваєть ся банками з письмового дозв олу власника такої інформаці ї або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інф ормацію, на яку посилається с лідчий, в межах порушеної кри мінальної справи неможливо, лише зазначений банк може на дати відомості щодо руху гро шових коштів та операцій, які проводились у процесі обслу говування банком вказаних кл ієнтів.

В той же час з матеріалів кр имінальної справи вбачаєтьс я, що підставою для розкриття банківської таємниці є пояс нення ОСОБА_2

В матеріалах кримінальної справи є офіційні фінансово -бухгалтерські документи, як і підтверджують, що підписув ала їх як директор саме ОСО БА_2, в зв' язку з цим не пров едена перевірка та не допита но інших посадових осіб това риства та засновників ТОВ «Е лінвест», які зазначені в над аних суду документах, з приво ду хто, коли, за яких обставин складав та надавав на підпис офіційні документи до ДПІ Ше вченківського району м. Києв а, тощо.

Суд вважає, що підстав для р озкриття банківської таємни ці в рамках порушеної кримін альної справи за ч. 1 ст. 358 КК Укр аїни немає.

На підставі вищевикладено го, керуючись ст. 178 КПК України , суд

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні п одання старшого дізнавача ві дділу дізнання Пасічнюк В.В . Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві про надання дозволу на розкриття банків ської таємниці клієнта ТОВ « Елінвест» АКБ «Форум» та про ведення виїмки документів.

Постанова оскарженню не пі длягає.