Постанова

від 20.03.2009 по справі 4-499/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-499/09

ПОСТАНОВА

20 березня 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Чуйко О.Г., за участю прокурора Музики А.В., розглянувши подання старшого дізнавача відділу дізнання Пасічнюк В.В. Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві про надання дозволу на розкриття банківської таємниці клієнта ТОВ «Елінвест» АКБ «Форум» та проведення виїмки документів

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач ВД Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві Пасічнюк В.В, за згодою заступника прокурора Шевченківського району м. Києва, звернувся з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці клієнта ТОВ «Елінвест» АКБ «Форум» та проведення виїмки документів.

Подання мотивує наступними підставами.

В провадженні відділу дізнання Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа №60-3058, порушена за фактом скоєння злочину, відповідальність за який передбачена ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового слідства було зясовано, що на протязі 2008 року посадовими особами ТОВ "Елінвест", що зареєстроване за адресою м. Київ, пр.-т Перемоги, 66 кв. 2, до ДПІ Шевченківського району м. Києва були надані документи для оподаткування даного підприємства за підписом директора гр. ОСОБА_2, а саме: декларацію ТОВ "Елінвест" з податку на прибуток за 3 квартали 2008 року, декларацію ТОВ "Елінвест" з податку на додану вартість за 7 місяців 2008 року, довіреність №02/05 від 26.05.2008 року, лист ТОВ "Елінвест" від 03.07.2008 року про видачу довідки форми 4-ОПП.

Відповідно до пояснень ОСОБА_2 та протоколу допиту, стало відомо що ніякого відношення до створення ТОВ «Елінвест» вона не має, а про те, що вона являється засновником зазначеного товариства вперше дізналася від працівників міліції. Обєктивна сторона фіктивного підприємництва полягає в умисному створенні субєкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності щодо яких є заборона. Сама реєстрація підприємства та відсутність ведення фінансово-господарської діяльності не тягне за собою кримінальну відповідальність за фіктивне підприємництво. Разом з тим, відповідно до матеріалів виїмки з Шевченківської районної ДПА у м. Києві, звіти про діяльність ТОВ «Елінвест» надавались з прочерками, тобто вказувалось що ніякої діяльності підприємство не проводить. Обєктивно встановити істину по справі та дослідити наявність в матеріалах кримінальної справи ознак злочину, передбаченого ст. 205 КК України, тобто - фіктивне підприємництво, можливо лише при аналізі банківських рахунків ТОВ «Елінвест».

Враховуючи наведене слідство вважає за необхідне звернутись до Шевченківського районного суду м. Києва з поданням про вирішення питання щодо надання дозволу відділу дізнання Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки в приміщенні АКБ "Форум" у м. Києві МФО 322948, відомостей про рух та залишок коштів по рахунку № 26003300045968 із зазначенням призначення платежів та найменувань контрагентів, який належить ТОВ "Елінвест" код за ЄДРПОУ 32735372 за період з 16.08.2007 року по 04.07.2008 року, оригіналів карток із зразками відбитка печатки та підписів службових осіб підприємства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатків до них, договорів про відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовим особам підприємства (чеки та доручення на отримання готівки), офіційного листування, наказів про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів.

Просить задовольнити подання.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" від 07 грудня 2000 року: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, на яку посилається слідчий, в межах порушеної кримінальної справи неможливо, лише зазначений банк може надати відомості щодо руху грошових коштів та операцій, які проводились у процесі обслуговування банком вказаних клієнтів.

В той же час з матеріалів кримінальної справи вбачається, що підставою для розкриття банківської таємниці є пояснення ОСОБА_2

В матеріалах кримінальної справи є офіційні фінансово-бухгалтерські документи, які підтверджують, що підписувала їх як директор саме ОСОБА_2, в звязку з цим не проведена перевірка та не допитано інших посадових осіб товариства та засновників ТОВ «Елінвест», які зазначені в наданих суду документах, з приводу хто, коли, за яких обставин складав та надавав на підпис офіційні документи до ДПІ Шевченківського району м. Києва, тощо.

Суд вважає, що підстав для розкриття банківської таємниці в рамках порушеної кримінальної справи за ч. 1 ст. 358 КК України немає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні подання старшого дізнавача відділу дізнання Пасічнюк В.В. Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві про надання дозволу на розкриття банківської таємниці клієнта ТОВ «Елінвест» АКБ «Форум» та проведення виїмки документів.

Постанова оскарженню не підлягає.