Вирок

від 06.07.2010 по справі 1-498/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №1-498/10

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2010 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Карабаня В.М.,

при секретарі Шашок І.М.,

з участю прокурора Панчишина М.Я.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, громадянина України, українця, з вищою освітою, не одруженого, тимчасово не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В : ОСОБА_1 у листопаді 2008 року, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, умисно, не маючи на меті ведення підприємницької діяльності, перереєстрував на своє імя тобто придбав, за грошову винагороду, субєкт підприємницької діяльності (юридичну особу) товариство з обмеженою відповідальністю "Фірма Лімана" (код за ЄДРПОУ 33637007), тобто вчинив дії, повязані з перереєстрацією субєкта підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма Лімана"(код за ЄДРПОУ 33637007) за наступних обставин.

Так, для досягнення злочиної мети, направленої на здійснення фіктивного підприємництва, приблизно в середині листопада 2008 року, ОСОБА_1 знаходячись у м. Києві, за невстановленою слідством адресою, погодившись на пропозицію невстановленої слідством особи перереєструвати субєкт підприємницької діяльності на своє імя за грошову винагороду, не маючи наміру здійснювати в подальшому, після реєстрації підприємства, фінансово-господарську діяльність, з корисливих мотивів, надав невстановленій слідством особі копію свого паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру для оформлення реєстраційних та статутних документів товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма Лімана"(код за ЄДРПОУ 33637007).

17 листопада 2008 року, ОСОБА_1 з метою перереєстрації на своє імя субєкта підприємницької діяльності ТОВ "Фірма Лімана" (код за ЄДРПОУ 33637007), знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу за адресою: м. Київ, вул. Артема, будинок 57, оф. 2 в присутності приватного нотаріуса Грущинської О.В., достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав статут вказаного підприємства, який в той же день за грошову винагороду, передав невстановленій слідством особі для подальшої реєстрації підприємства в державних органах.

18 листопада 2008 року статут ТОВ "Фірма Лімана" поданий невстановленою слідством особою до Печерської у м. Києві державної адміністрації, на підставі якого проведена державна перереєстрація ТОВ "Фірма Лімана".

В період з 18 листопада 2008 року по 17 липня 2009 року невстановлені слідством особи використовували реквізити та банківські рахунки ТОВ "Фірма Лімана" від імені ОСОБА_1 для прикриття незаконної діяльності.

Крім того, ОСОБА_1, у листопаді 2008 року, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробив та збув за грошову винагороду невстановленій слідством особі документи з метою подальшого їх використання шляхом подання у відповідні державні органи за наступних обставин.

Так, ОСОБА_1 для досягнення злочиної мети, в листопаді 2008 року, знаходячись в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, передав невстановленій слідством особі свій паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що не здійснюватиме внесок у статутний фонд підприємства, як засновник, і не збирався, як вказано у цих документах займатись підприємницькою діяльністю та виконувати обовязки директора підприємства, а також усвідомлюючи, що в подальшому статутні документи товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма Лімана", які надають право на перереєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи.

ОСОБА_1 знаходячись в місті Києві, за невстановленою слідством адресою, приблизно 17 листопада 2008 року, підробив, тобто підписав, і збув невстановленій слідством особі, наступні документи "Фірма Лімана", в які були внесені завідомо неправдиві відомості, а саме протокол №27 загальних зборів учасників ТОВ "Фірма Лімана" від 17 листопада 2008 року, в який внесені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_1 був запрошений та взагалі був присутній на зазначених зборах, про те, що він звернувся до загальних зборів з повідомленням про своє бажання набути частку у статутному капіталі ТОВ «Фірма Лімана», про те, що ухвалили сформувати статутний капітал у розмірі 1350000 грн., та що саме він володіє 100% статутного капіталу загальною вартістю 1350000 грн, оскільки фактично він ніяких коштів, майна для створення статутного фонду не надавав та ні від кого зазначеної статутної частки не приймав, не мав на меті займатися підприємницькою діяльністю і себе на посаду директора не призначав з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не знайомий взагалі.

17 листопада 2008 року, ОСОБА_1, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, знаходячись в приміщенні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу за адресою: м. Київ, вул. Артема, будинок 57, оф. 2 в присутності приватного нотаріуса Грущинської О.В., достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій підробив, тобто, підписав, статут ТОВ "Фірма Лімана"(нова редакція), в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

- в розділі № 2 «Найменування та місцезнаходження товариства» в пункті 2.3. зазначено, що місцезнаходження товариства є: м. Київ, вул. Кіквідзе, будинок №13, фактично ТОВ "Фірма Лімана", за вказаною адресою не знаходиться;

- в розділі № 4 «Цілі та предмет діяльності товариства» зазначено мету та предмети діяльності ТОВ "Фірма Лімана", які фактично ОСОБА_1 виконувати наміру не мав та не виконував фактично;

- в розділі № 6 «Учасники товариства» в пункті 6.1. зазначено, що єдиним учасником товариства є ОСОБА_1; в пункті 6.3. зазначено, що вступ до складу учасників товариства відбувається шляхом отримання частки в статутному капіталі товариства за згодою загальних зборів учасників товариства у порядку, визначеному чинним законодавством та цим статутом; в пункті 6.4. зазначено, що учасником також може бути одна особа у випадку набуття нею у власність всіх часток в статутному капіталі, оскільки фактично ОСОБА_1 не був учасником ТОВ "Фірма Лімана", часток статутного капіталу ТОВ "Фірма Лімана" у власність не отримував, та не мав наміру бути учасником зазначеного товариства.

- в розділі № 7 «Статутний капітал товариства» в пункті 7.2. зазначено, що учасник товариства ОСОБА_1 володіє часткою загальною вартістю 1350000 грн., що становить 100% статутного капіталу, оскільки фактично ОСОБА_1 ніяких прав на частку в статутному капіталі ТОВ "Фірма Лімана" не отримував.

Підроблений ОСОБА_1 статут та інші вищевказані документи ТОВ "Фірма Лімана" збуті ним 17 листопада 2008 року з метою використання іншим особам, використані невстановленою слідством особою 18 листопада 2008 року шляхом подання до Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 145 від 25.05.2010 року встановлено, що підписи від імені ОСОБА_1, в наступних документах: протокол №27 загальних зборів учасників ТОВ "Фірма Лімана" від 17.11.2008 року, статуті ТОВ "Фірма Лімана" (нова редакція) від 17 листопада 2008 року - виконані ОСОБА_1 Підсудний ОСОБА_1 в судовому засіданні свою вину у скоєному злочині визнав повністю, щиро розкаявся та пояснив, що на початку листопада 2008 року, їхав на своєму автомобілі по м. Києву та помітив чоловіка, який зупиняв автомобілі. ОСОБА_1 зупинився поряд з ним та погодився підвезти його, приблизно в Дніпровський район, точної адреси не памятає. Його імя на скільки він памятає ОСОБА_2. В ході бесіди ОСОБА_2 дізнавшись, що ОСОБА_1 знаходиться в скрутному матеріальному становищі, запропонував останньому заробити грошей, а саме зареєструвати чи перереєструвати на ОСОБА_1 ТОВ «Фірма Лімана», та пояснив, що це буде тільки по документах, та ОСОБА_1 особисто нічим займатися не буде, що фінансово-господарську діяльність будуть вести інші люди. На запитання чи це законно ОСОБА_2 запевнив його, що все буде нормально, що ніякої відповідальності ОСОБА_1 нести не буде. Після чого у звязку зі скрутним фінансовим становищем ОСОБА_1 погодився на пропозицію ОСОБА_2, який пообіцяв за це 200 доларів США, додавши, що для цього ОСОБА_1 потрібно буде дати копію паспорта та ідентифікаційного коду для підготовки реєстраційних документів. ОСОБА_1 погодився та вони домовилися про зустріч наступного дня у нотаріуса, в м. Києві, по вул. Кловський спуск, 20. Коли ОСОБА_1 зайшов до кабінету нотаріуса, документи, які потрібно було підписати, вже лежали на столі. ОСОБА_1 переглянув зазначені документи та підписав їх. Які саме документи він підписав на даний час точно не памятає, може сказати з впевненістю, що підписував довіреності та трудову книжку попереднього директора.

При цьому може зазначити, що попереднього директора Каришина А.І. він не знає, та особисто з ним не знайомий. Після підписання потрібних документів ОСОБА_1 разом з ОСОБА_2 вийшли з кабінету нотаріуса, ОСОБА_2 дав йому 200 доларів США та він поїхав по своїм справам, а ОСОБА_2 повернувся до кабінету нотаріуса. Після цього ОСОБА_1 жодного разу не зустрічався з ОСОБА_2 та його не бачив взагалі. Що в подальшому відбувалося з зазначеним підприємством йому не відомо.

Враховуючи те, що підсудний ОСОБА_1 не оспорював фактичні обставини справи, і як встановлено судом, правильно розуміє зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності його позиції, заслухавши думку учасників судового розгляду та роз'яснивши їм положення ст. 299 КПК України, суд визнав недоцільним дослідження інших доказів по справі, крім тих, що характеризують особу підсудного.

За таких обставин суд доходить висновку, що винуватість підсудного в скоєні злочинів повністю знайшла своє підтвердження доказами, зібраними в судовому засіданні.

Умисні дії підсудного ОСОБА_1, які виразилися у придбанні субєкта підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності, суд кваліфікує за ч. 1 ст. 205 КК України.

Умисні дії підсудного ОСОБА_1, які виразилися у підробленні документа, який посвідчується приватним нотаріусом та видається чи посвідчується особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, який надає права, з метою використання його іншою особою, та збуті такого документа, вчинений за попередньою змовою групою осіб, суд кваліфікує за ч. 2 ст. 358 КК України.

При призначенні покарання підсудному, суд у відповідності до вимог ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, а також ставлення підсудного до вчиненого, який вину свою визнав повністю, його особу, який раніше не судимий, неофіційно працює, позитивно характеризується за місцем проживання.

У відповідності до ст. 66 КК України суд визнає обставиною, що помякшує відповідальність підсудного є його щире каяття у вчиненому та активне сприяння у розкритті злочину.

Згідно ст. 67 КК України обставини, що обтяжують покарання підсудного, відсутні.

З урахуванням вищевикладеного, суд вважає, що виправлення та перевиховання підсудного можливо без ізоляції його від суспільства та доходить висновку про необхідність обрання йому покарання у виді позбавлення волі з застосуванням ст. 75 КК України звільнивши ОСОБА_1 від покарання з випробуванням з іспитовим строком та покладенням обовязків, передбачених ст. 76 КК України.

Відповідно до вимог ст. 70 КК України суд, вважає за необхідне призначити підсудному ОСОБА_1 остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Стягнути із ОСОБА_1 судові витрати за проведену судову-почеркознавчу експертизу сумі 676 грн. 08 коп.

Питання про речові докази вирішити згідно вимог ст.81 КПК України. Питання про речові докази вирішити згідно вимог ст.81 КПК України. Цивільні позови по справі заявлені потерпілими.

З А С У Д И В :

ОСОБА_1, визнати винним в скоєні злочинів, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України та призначити покарання:

- за ч. 2 ст. 358 КК України у виді 2 (два) роки позбавлення волі;

- за ч. 1 ст. 205 КК України у виді 1 (один) рік обмеження волі.

На підставі ст. 70 КК України остаточно призначити покарання ОСОБА_1 за сукупністю вчинених злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, у виді 2 (два) роки позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 2 (два) роки.

На підставі ст. 76 КК України зобовязати ОСОБА_1 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально виконавчої системи; повідомляти ці органи про зміну місця проживання або роботи; періодично зявлятися для реєстрації в органи кримінально виконавчої системи.

Речові докази, які долучені до матеріалів справи, залишити зберігати в матеріалах кримінальної справи.

Стягнути із засудженого ОСОБА_1 на користь НДЕКЦ з обслуговування ЛУ на ППЗ при УМВС України на залізничному транспорті, р/р 31257272210703, код ЗКПО 25576445, МФО 821018 судові витрати по справі в розмірі 676 (шістсот сімдесят шість) грн. 08 коп.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_1 до вступу вироку в законну силу залишити без зміни підписку про невиїзд з постійного місця проживання. Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва протягом 15 діб з дня його проголошення через Печерський районний суд м. Києва.

Суддя В. Карабань