Ухвала

від 14.07.2023 по справі 752/15432/21

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/15432/21

Провадження № 1-кс/752/3506/23

У Х В А Л А

14.07.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участюсекретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42021102010000016 від 15.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.190, ч.1 ст.209 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 42021102010000016 від 15.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.190, ч.1 ст.209 КК України, що вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за фактичним проживанням ОСОБА_4 .

Клопотання обгрунтовано тим, що СВ Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021102010000016 від 15.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою фізичних осіб вживаються заходи щодо реєстрації права приватної власності на земельні ділянки по АДРЕСА_2 , на підставі нібито наявності права власності на об`єкти нерухомості розташовані на цих земельних ділянках.

Так, на підставі технічних паспортів та довідок про показники об`єкта нерухомого майна виданих ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно здійснено реєстрацію прав власності на об`єкти нерухомості за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_6 .

Опрацюванням Публічної кадастрової карти України встановлено, що земельні ділянки за вказаними адресами та з кадастровими номерами: 8000000000:90:039:0005, 8000000000:90:039:0023, 8000000000:90:039:0040, 8000000000:90:039:0041, 8000000000:90:039:0039, 8000000000:90:039:0037, 8000000000:90:039:0034, 8000000000:90:039:0033, 8000000000:90:039:0024, 8000000000:90:039:0021, 8000000000:90:039:0010, 8000000000:90:039:0003, 8000000000:90:039:0004, 8000000000:90:039:0015, 8000000000:90:039:0028, 8000000000:90:039:0001, 8000000000:90:039:0100, 8000000000:90:039:0025, у власність громадянам не передані.

Указане підтверджується також інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності за указаними земельними ділянками жодним з громадян не зареєстровано.

Опрацюванням офіційного сайту Київської міської ради, будь-яких рішень якими б надавались дозволи на розробку проектів щодо відведення земельних ділянок або передачу їх у власність не виявлено.

Відповідно до інформації Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 15.11.2021 за даними Міського земельного кадастру земельні ділянки із вищезазначеними кадастровими номерами не зареєстровані та не обліковуються.

Заяви на підготовку рішення Київської міської ради з розробленими та погодженими проектами землеустрою щодо відведення вказаних земельних ділянок до Департаменту не надходили.

За поданням Департаменту Київська міська рада рішення про передачу вказаних земельних ділянок у власність або користування будь-яким особам не приймала.

У той же час, опрацьовано інформацію ГУ Держгеокадастру у м. Києві від 16.02.2021, а також додані до неї заяви про державну реєстрацію земельних ділянок та копії технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок. Так, ТОВ «Земпроект-груп» (ЄДРПОУ 38374734, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка (колишня вул. Мельникова), буд. 12) розроблено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі за наступними адресами:

АДРЕСА_6 , замовник ОСОБА_6 ;

АДРЕСА_6 , замовник ОСОБА_7 ;

АДРЕСА_6 , замовник ОСОБА_8 ;

АДРЕСА_4 , замовник ОСОБА_9 ;

АДРЕСА_6 , замовник ОСОБА_10 ;

АДРЕСА_4 , замовник ОСОБА_11 .

Так, ТОВ «ЛЕНД ІКС» (ЄДРПОУ 35789169, Чернігівська обл., Козелецький р-н, с. Бабарики, вул. Квітнева, буд. 7) розроблено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі за наступними адресами:

АДРЕСА_5 , замовник ОСОБА_12 ;

АДРЕСА_5 , замовник ОСОБА_13 ;

АДРЕСА_3 , замовник ОСОБА_14 ;

АДРЕСА_3 , замовник ОСОБА_15 ;

АДРЕСА_3 , замовник ОСОБА_16 ;

АДРЕСА_6 , замовник ОСОБА_17 ;

АДРЕСА_6 , замовник ОСОБА_18 .

Так, ФОП ОСОБА_19 розроблено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі за наступними адресами:

АДРЕСА_3 , замовник ОСОБА_20 ;

АДРЕСА_3 , замовник ОСОБА_21 ;

АДРЕСА_3 , замовник ОСОБА_22 ;

АДРЕСА_3 , замовник ОСОБА_23 ;

Згідно пояснювальних записок до технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі адресою: АДРЕСА_3 на земельній ділянці розташований житловий будинок загальною площею 64,9 кв.м., який належить замовниці ОСОБА_20 на підставі витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно відомості (далі ДРРПНМ) про право власності внесено 14.06.2021 за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 261452948.

Згідно витягу з ДРРПНМ, який міститься у матеріалах технічної документації, право власності за ОСОБА_20 зареєстроване на підставі: технічного паспорту виданий 02.06.2021 ФОП ОСОБА_5 , довідки про показники об`єкта нерухомого майна №220621/1 від 02.06.2021 видана ФОП ОСОБА_5 .

З довідки про показники об`єкта нерухомого майна №220621/1 від 02.06.2021 вбачається, що на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 , побудований у 1990 році з господарськими будівлями та спорудами.

У технічній документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі за іншими адресами, зазначеними у вказаному клопотанні, також зазначено про існуючі будівлі, які належать на праві власності замовникам.

Згідно витягу з ДРРПНМ 10.09.2021 право власності на вищезазначений житловий будинок в подальшому було зареєстровано за ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , на підставі договору дарування від 10.09.2021.

Під час досудового розслідування 11.02.2022 слідчим проведено огляд вищезазначених земельних ділянок про що складено відповідний протокол. Під час огляду встановлено, що земельні ділянки фактично не відокремлені межовими знаками, парканом не огороджені, будь-які будівлі або фундаменти на земельних ділянках відсутні, будівельні роботи не проводяться. Фактично земельні ділянки засміченні, хаотично вкритті деревами та кущами.

04.05.2023 з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою відшукання та вилучення документів, що мають суттєве значення для кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 13.04.2023 (справа №752/15432/21) проведено обшук житла за адресою фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 .

У ході обшуку виявлено та в подальшому вилучено наступні речі та документи:

-Технічний паспорт на будинок садибного типу по АДРЕСА_7 , на 5 арк.;

-Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки на ОСОБА_22 по АДРЕСА_7 , на 32 арк.;

-Технічний паспорт на будинок по АДРЕСА_3 , на ОСОБА_22 , інвентаризаційна справа, на 5 арк.;

-Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки, на ім`я ОСОБА_24 , за адресою: АДРЕСА_3 на 33 арк.;

-Технічний паспорт на будинок по АДРЕСА_3 , на ОСОБА_4 , інвентаризаційна справа на 5 арк.;

-Технічна документація із землеустрою на ОСОБА_4 по АДРЕСА_3 ;

-Технічний паспорт на будинок по АДРЕСА_6 , інвентаризаційна справа на 5 арк.;

-Довідка про показники об`єкта нерухомого майна вих. № 020621/2 від 02.06.2021 на 1 арк.;

-Інформаційна довідка видана на ім`я ОСОБА_25 , на 1 арк.;

-Технічна документація із землеустрою на ОСОБА_26 , по АДРЕСА_3 , на 34 арк.;

-Договір дарування житлового будинку між ОСОБА_20 та ОСОБА_4 на 2 арк.;

-Витяг з ДРРПНМ за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.;

-Опис документів, що подано до ЦНАП на ім`я ОСОБА_4 по АДРЕСА_3 , на 1 арк.;

-Договір дарування житлового будинку від 10.09.2021 між ОСОБА_23 та ОСОБА_26 , на 2 арк.;

-Довіреність від ОСОБА_26 на ім`я ОСОБА_4 , на 1 арк.;

-Витяг з ДРРПНМ за адресою: м. Київ, вул. Бродівська147-Ж, на 1 арк.;

-Витяг з Державного земельного кадастру на земельну ділянку по АДРЕСА_3 , на 3 арк.;

-Опис документів, що подано до ЦНАП на ім`я ОСОБА_26 по АДРЕСА_3 , на 1 арк.;

-Договір дарування житлового будинку між ОСОБА_24 та ОСОБА_27 , на 2 арк.;

-Витяг з ДРРПНМ за адресою: м. Київ, вул. Бродівська147-Т, на 1 арк.;

-Довіреність видана від імені ОСОБА_27 на ОСОБА_28 , на 1 арк.;

-Договір дарування житлового будинку між ОСОБА_22 та ОСОБА_28 , на 2 арк.;

-Витяг з ДРРПНМ за адресою: м. Київ, вул. Бродівська147-Д, на 1 арк.;

-Технічний паспорт на будинок по АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_29 , інвентаризаційна справа, на 5 арк.;

-Договір найму житла ОСОБА_4 та акт прийому-передачі, на 3 арк.;

-Копія схеми розташування позначення, на 1 арк.;

-Технічна документація по встановленню зовнішніх меж землекористування, по АДРЕСА_1 , на 8 арк.;

-Акт здачі-приймання за рахунком, на 1 арк.;

-Акт прийому-передачі межових знаків на зберігання, на 1 арк.;

-Рахунок № 66/21, на 1 арк.;

-Акт здачі-приймання за рахунком № 66/21, на 1 арк.;

-Акт прийому-передачі межових знаків на зберігання, на 1 арк.;

-Копія рішення КМР № 1571/4404, на 1 арк.;

-Дублікат квитанції від 31.03.2021, на 1 арк.;

-Заява про приєднання електроустановок з додатками, на 3 арк.;

-Копії паспортів на ім`я ОСОБА_22 , ОСОБА_30 , ОСОБА_24 , ОСОБА_31 , ОСОБА_23 , ОСОБА_32 та карток платників податків, на 14 арк.;

-Копія проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_8 , з додатками, на 24 арк.;

-Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_33 та ОСОБА_4 , на 1 арк.;

-Копія витягу з ДРРПНМ щодо об`єкту нерухомого майна, на 1 арк.;

-Топогрофо-геодезичні вишукування по АДРЕСА_8 , на 1 арк.;

-Розписка ОСОБА_34 про отримання грошових коштів від ОСОБА_35 , на 1 арк.;

-Копії розписок ОСОБА_34 про отримання грошових коштів 1665 дол. США та 20000 дол. США від ОСОБА_4 , на 2 арк.;

-Розписка ОСОБА_34 про отримання грошових коштів 16650 дол. США від ОСОБА_4 , на 1 арк.;

-Папка з документами з назвою КП «Київський міський центр земельного кадастру та приватизації землі. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_29 за адресою: АДРЕСА_1 . Проект відведення до справи 7438 Київська міська рада, ГУ земельних ресурсів, кадастровий номер земельної ділянки 90:060:028 в 1 т.;

-Договір між ОСОБА_36 та ОСОБА_4 , на 6 арк.;

-Копія договору оренди квартири АДРЕСА_9 , на 1 арк.;

-Папка з файлами , у якій містяться договори купівлі-продажу земельних ділянок, квартир, житлових будинків, договори дарування квартир, свідоцтва про право на спадщину, довіреності, заповіти та копії документів, в 1 т.;

-Папка з файлами, у якій містяться договорів купівлі-продажу, паспортних даних та інших документів, в 1 т.;

-Папка з файлами, у якій містяться копії кадастрових планів, договорів дарування житлових будинків, в 1 т.;

-Жорсткий диск (зовнішній) WD s/n WCAVY4167458T, на якому містить інформація щодо земельних ділянок, 1 шт.;

-Планшет марки Apple iPAD Pro (11 дюймів), номер моделі MTXN2RK/A, серійний номер DMPZ66S1KD6J;

-Жорсткий диск SEAGATE 2TB, SN2522EFXOST2000VN004, 1 шт.

-Грошові кошти в сумі 107600 доларів США та 14895 Євро.

Документи,виявлені тавилучені вході проведеного04.05.2023обшуку житла заадресою фактичногопроживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 є речовими доказами, оскільки містять у собі відомості про факт вчинення кримінального правопорушення, інформацію про осіб, що причетні до його вчинення.

Відповідно, прокурорами у кримінальному провадженні винесено постанови про визнання речей та документів, а також грошових коштів, вилучених у ході проведеного обшуку - речовими доказами.

Оскільки існує ризик можливого знищення або відчуження речових доказів, з метою їх збереження прокурор просить накласти арешт на речі та документи, вилучені у ході проведеного 04.05.2023 обшуку житла за адресою фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 .

В ході розгляду клопотання прокурор підтримав його, просив задовольнити, зважаючи на те, що вилучені документи та грошові кошти є речовими доказами у кримінальному провадженні, містять інформацію, що стосується предмету досудового розслідування, а грошові кошти здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Прокурор просив врахувати при вирішенні питання щодо наявності підстав для накладення арешту на грошові кошти не лише відомості про доходи ОСОБА_4 а і його витрати за останній час, які значно перевищують доходи, а також покази свідків, отримані в ході досудового розслідування щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Також прокурор зазначив про те, що документи, які не стосувались предмету досудового розслідування, були повернуті ОСОБА_4 .

Представник власника майна заперечував проти задоволення клопотання, зазначаючи що вилучені грошові кошти є доходом всієх сім`ї Гордини, здобутим у спосіб, встановлений законом, у т.ч. внаслідок відчуження майна батьками ОСОБА_4 і прокурором не надано достатніх доказів, які б свідчили про незаконність їх походження.

Власники майна підтримали позицію представника, заперечували проти задоволення клопотання, просили повернути вилучені грошові кошти під час проведення обшуку, оскільки вони є заощадженнями всієї родини.

Вислухавши прокурора, власників майна, представника власника майна, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що СВ Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021102010000016 від 15.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою фізичних осіб вживаються заходи щодо реєстрації права приватної власності на земельні ділянки по АДРЕСА_2 , на підставі нібито наявності права власності на об`єкти нерухомості розташовані на цих земельних ділянках.

Так, на підставі технічних паспортів та довідок про показники об`єкта нерухомого майна виданих ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно здійснено реєстрацію прав власності на об`єкти нерухомості за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_6 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, від 10.09.2021 право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 було зареєстровано за ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , на підставі договору дарування від 10.09.2021.

13.04.2023 р. слідчим суддею Голосіївського районного суду м.Києва надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, а саме: оригіналів технічних паспортів, довідок про показники об`єктів нерухомого майна, документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок, робочі матеріали щодо проведення інвентаризації, чорнові записи, листування, договори, угоди, додатки до договорів з замовниками проведення інвентаризацій, та будь які інші документи які стосуються реєстрації прав власності на об`єкти нерухомості та розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок по АДРЕСА_2 .

04.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 13.04.2023 (справа №752/15432/21) проведено обшук житла за адресою фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено наступні речі та документи:

-Технічний паспорт на будинок садибного типу по АДРЕСА_7 , на 5 арк.;

-Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки на ОСОБА_22 по АДРЕСА_7 , на 32 арк.;

-Технічний паспорт на будинок по АДРЕСА_3 , на ОСОБА_22 , інвентаризаційна справа, на 5 арк.;

-Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки, на ім`я ОСОБА_24 , за адресою: АДРЕСА_3 на 33 арк.;

-Технічний паспорт на будинок по АДРЕСА_3 , на ОСОБА_4 , інвентаризаційна справа на 5 арк.;

-Технічна документація із землеустрою на ОСОБА_4 по АДРЕСА_3 ;

-Технічний паспорт на будинок по АДРЕСА_6 , інвентаризаційна справа на 5 арк.;

-Довідка про показники об`єкта нерухомого майна вих. № 020621/2 від 02.06.2021 на 1 арк.;

-Інформаційна довідка видана на ім`я ОСОБА_25 , на 1 арк.;

-Технічна документація із землеустрою на ОСОБА_26 , по АДРЕСА_3 , на 34 арк.;

-Договір дарування житлового будинку між ОСОБА_20 та ОСОБА_4 на 2 арк.;

-Витяг з ДРРПНМ за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.;

-Опис документів, що подано до ЦНАП на ім`я ОСОБА_4 по АДРЕСА_3 , на 1 арк.;

-Договір дарування житлового будинку від 10.09.2021 між ОСОБА_23 та ОСОБА_26 , на 2 арк.;

-Довіреність від ОСОБА_26 на ім`я ОСОБА_4 , на 1 арк.;

-Витяг з ДРРПНМ за адресою: м. Київ, вул. Бродівська147-Ж, на 1 арк.;

-Витяг з Державного земельного кадастру на земельну ділянку по АДРЕСА_3 , на 3 арк.;

-Опис документів, що подано до ЦНАП на ім`я ОСОБА_26 по АДРЕСА_3 , на 1 арк.;

-Договір дарування житлового будинку між ОСОБА_24 та ОСОБА_27 , на 2 арк.;

-Витяг з ДРРПНМ за адресою: м. Київ, вул. Бродівська147-Т, на 1 арк.;

-Довіреність видана від імені ОСОБА_27 на ОСОБА_28 , на 1 арк.;

-Договір дарування житлового будинку між ОСОБА_22 та ОСОБА_28 , на 2 арк.;

-Витяг з ДРРПНМ за адресою: м. Київ, вул. Бродівська147-Д, на 1 арк.;

-Технічний паспорт на будинок по АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_29 , інвентаризаційна справа, на 5 арк.;

-Договір найму житла ОСОБА_4 та акт прийому-передачі, на 3 арк.;

-Копія схеми розташування позначення, на 1 арк.;

-Технічна документація по встановленню зовнішніх меж землекористування, по АДРЕСА_1 , на 8 арк.;

-Акт здачі-приймання за рахунком, на 1 арк.;

-Акт прийому-передачі межових знаків на зберігання, на 1 арк.;

-Рахунок № 66/21, на 1 арк.;

-Акт здачі-приймання за рахунком № 66/21, на 1 арк.;

-Акт прийому-передачі межових знаків на зберігання, на 1 арк.;

-Копія рішення КМР № 1571/4404, на 1 арк.;

-Дублікат квитанції від 31.03.2021, на 1 арк.;

-Заява про приєднання електроустановок з додатками, на 3 арк.;

-Копії паспортів на ім`я ОСОБА_22 , ОСОБА_30 , ОСОБА_24 , ОСОБА_31 , ОСОБА_23 , ОСОБА_32 та карток платників податків, на 14 арк.;

-Копія проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_8 , з додатками, на 24 арк.;

-Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_33 та ОСОБА_4 , на 1 арк.;

-Копія витягу з ДРРПНМ щодо об`єкту нерухомого майна, на 1 арк.;

-Топогрофо-геодезичні вишукування по АДРЕСА_8 , на 1 арк.;

-Розписка ОСОБА_34 про отримання грошових коштів від ОСОБА_35 , на 1 арк.;

-Копії розписок ОСОБА_34 про отримання грошових коштів 1665 дол. США та 20000 дол. США від ОСОБА_4 , на 2 арк.;

-Розписка ОСОБА_34 про отримання грошових коштів 16650 дол. США від ОСОБА_4 , на 1 арк.;

-Папка з документами з назвою КП «Київський міський центр земельного кадастру та приватизації землі. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_29 за адресою: АДРЕСА_1 . Проект відведення до справи 7438 Київська міська рада, ГУ земельних ресурсів, кадастровий номер земельної ділянки 90:060:028 в 1 т.;

-Договір між ОСОБА_36 та ОСОБА_4 , на 6 арк.;

-Копія договору оренди квартири АДРЕСА_9 , на 1 арк.;

-Папка з файлами , у якій містяться договори купівлі-продажу земельних ділянок, квартир, житлових будинків, договори дарування квартир, свідоцтва про право на спадщину, довіреності, заповіти та копії документів, в 1 т.;

-Папка з файлами, у якій містяться договорів купівлі-продажу, паспортних даних та інших документів, в 1 т.;

-Папка з файлами, у якій містяться копії кадастрових планів, договорів дарування житлових будинків, в 1 т.;

-Жорсткий диск (зовнішній) WD s/n WCAVY4167458T, на якому містить інформація щодо земельних ділянок, 1 шт.;

-Планшет марки Apple iPAD Pro (11 дюймів), номер моделі MTXN2RK/A, серійний номер DMPZ66S1KD6J;

-Жорсткий диск SEAGATE 2TB, SN2522EFXOST2000VN004, 1 шт.

-Грошові кошти в сумі 107600 доларів США та 14895 Євро.

Відповідно до постанови прокурора Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_3 від 04.05.2023 р. та постанови прокурора Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_37 від 04.052023 р. вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами.

Слідчим суддею встановлено, що після вилучення речей і документів в ході проведення обшуку був проведений їх огляд 26.05.2023 р. та документи, що не стосувались обставин вчинення кримінального правопорушення та предмету досудового розслідування згідно переліку, викладеному в розписці (а.с.174-182) були повернуті ОСОБА_4 .

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статтіКримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідностідо усталеноїпрактики ЄвропейськогоСуду зправ людинив контекстівищевказаних положень,володіння майномповинно бутизаконним (рішення усправі "Іатрідіспроти Греції").Вимога щодозаконності урозумінні Конвенціївимагає дотриманнявідповідних положеньнаціонального законодавствата відповідностіпринципові верховенстваправа,що включаєсвободу відсвавілля (рішенняу справі"Антрішпроти Франції", "Кушоглупроти Болгарії").Будь-якевтручання державногооргану управо намирне володіннямайном повиннозабезпечити «справедливийбаланс» міжзагальним інтересомсуспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Звертаючись до суду прокурор просить накласти арешт на документи і грошові кошти, що вилучено під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , які не були повернуті після проведення огляду, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні. Крім того, прокурор просить накласти арешт на грошові кошти, оскільки вони могли бути здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення і зазначене підтверджується здобутими в ході проведення досудового розслідування доказами щодо доходів ОСОБА_4 , його участі у оформленні земельних ділянок.

Слідчим суддею встановлено, і це підтверджується матеріалами, долученими до клопотання, що документи і речі, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме:

-Технічний паспорт на будинок садибного типу по АДРЕСА_7 , на 5 арк.;

-Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки на ОСОБА_22 по АДРЕСА_7 , на 32 арк.;

-Технічний паспорт на будинок по АДРЕСА_3 , на ОСОБА_22 , інвентаризаційна справа, на 5 арк.;

-Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки, на ім`я ОСОБА_24 , за адресою: АДРЕСА_3 на 33 арк.;

-Технічний паспорт на будинок по АДРЕСА_3 , на ОСОБА_4 , інвентаризаційна справа на 5 арк.;

-Технічна документація із землеустрою на ОСОБА_4 по АДРЕСА_3 ;

-Технічний паспорт на будинок по АДРЕСА_6 , інвентаризаційна справа на 5 арк.;

-Довідка про показники об`єкта нерухомого майна вих. № 020621/2 від 02.06.2021 на 1 арк.;

-Інформаційна довідка видана на ім`я ОСОБА_25 , на 1 арк.;

-Технічна документація із землеустрою на ОСОБА_26 , по АДРЕСА_3 , на 34 арк.;

-Витяг з ДРРПНМ за адресою: м. Київ, вул. Бродівська147-Є, на 1 арк.;

-Опис документів, що подано до ЦНАП на ім`я ОСОБА_4 по АДРЕСА_3 , на 1 арк.;

-Договір дарування житлового будинку від 10.09.2021 між ОСОБА_23 та ОСОБА_26 , на 2 арк.;

-Довіреність від ОСОБА_26 на ім`я ОСОБА_4 , на 1 арк.;

-Витяг з ДРРПНМ за адресою: м. Київ, вул. Бродівська147-Ж, на 1 арк.;

-Витяг з Державного земельного кадастру на земельну ділянку по АДРЕСА_3 , на 3 арк.;

-Опис документів, що подано до ЦНАП на ім`я ОСОБА_26 по АДРЕСА_3 , на 1 арк.;

-Договір дарування житлового будинку між ОСОБА_24 та ОСОБА_27 , на 2 арк.;

-Витяг з ДРРПНМ за адресою: м. Київ, вул. Бродівська147-Т, на 1 арк.;

-Довіреність видана від імені ОСОБА_27 на ОСОБА_28 , на 1 арк.;

-Договір дарування житлового будинку між ОСОБА_22 та ОСОБА_28 , на 2 арк.;

-Витяг з ДРРПНМ за адресою: м. Київ, вул. Бродівська147-Д, на 1 арк.;

-Акт здачі-приймання за рахунком, на 1 арк.;

-Акт прийому-передачі межових знаків на зберігання, на 1 арк.;

-Рахунок № 66/21, на 1 арк.;

-Акт здачі-приймання за рахунком № 66/21, на 1 арк.;

-Акт прийому-передачі межових знаків на зберігання, на 1 арк.;

-Копія рішення КМР № 1571/4404, на 1 арк.;

-Дублікат квитанції від 31.03.2021, на 1 арк.;

-Заява про приєднання електроустановок з додатками, на 3 арк.;

-Копії паспортів на ім`я ОСОБА_22 , ОСОБА_30 , ОСОБА_24 , ОСОБА_31 , ОСОБА_23 , ОСОБА_32 та карток платників податків, на 14 арк.;

-Копія проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_8 , з додатками, на 24 арк.;

-Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_33 та ОСОБА_4 , на 1 арк.;

-Копія витягу з ДРРПНМ щодо об`єкту нерухомого майна, на 1 арк.;

-Топогрофо-геодезичні вишукування по АДРЕСА_8 , на 1 арк.;

-Розписка ОСОБА_34 про отримання грошових коштів від ОСОБА_35 , на 1 арк.;

-Копії розписок ОСОБА_34 про отримання грошових коштів 1665 дол. США та 20000 дол. США від ОСОБА_4 , на 2 арк.;

-Розписка ОСОБА_34 про отримання грошових коштів 16650 дол. США від ОСОБА_4 , на 1 арк.;

-Договір між ОСОБА_36 та ОСОБА_4 , на 6 арк.;

-Жорсткий диск (зовнішній) WD s/n WCAVY4167458T, на якому містить інформація щодо земельних ділянок, 1 шт.;

-Планшет марки Apple iPAD Pro (11 дюймів), номер моделі MTXN2RK/A, серійний номер DMPZ66S1KD6J;

-Жорсткий диск SEAGATE 2TB, SN2522EFXOST2000VN004, 1 шт.,

містять інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, стосуються предмету досудового розслідування, а отже містять ознаки речових доказів.

Однак, суд позбавлений можливості зробити обгрунтований висновок та надати оцінку наявності підстав для арешту вилучених в ході обшуку будинку папки з файлами, у якій містяться договори купівлі-продажу земельних ділянок, квартир, житлових будинків, договори дарування квартир, свідоцтва про право на спадщину, довіреності, заповіти та копії документів, в 1 т.; папки з файлами, у якій містяться договорів купівлі-продажу, паспортних даних та інших документів, в 1 т.; папки з файлами, у якій містяться копії кадастрових планів, договорів дарування житлових будинків, в 1 т., оскільки клопотання не містить переліку з визначеними індивідуальними ознаками документів, що знаходились в зазначених папках.

Крім того, з огляду на зміст документа - копія договору оренди квартири АДРЕСА_9 , на 1 арк., він не стосується обставин вчинення кримінального правопорушення, а отже і відсутні підстави для його арешту.

Вирішуючи клопотання в частині наявності підстав для накладення арешту на грошові кошти, вилучені в ході проведення обшуку, суд враховує розмір доходів, які отримані ОСОБА_4 , його дружиною, відомості про відчуження батьком ОСОБА_4 ОСОБА_38 нерухомого майна, а також відомості про витрати ОСОБА_4 на придбання цінного рухомого та нерухомого майна, відомості про отримання від ОСОБА_4 за оформлення земельних ділянок по вул.Бродівській грошових коштів на суму більше 50000 доларів США, про отримання від ОСОБА_20 коштів за оформлення земельної ділянки в розмірі більше 5000 доларів США, а також відомості, викладені в протоколі допиту свідка ОСОБА_28 .

Зазначені докази в їх сукупності спростовують позицію власників майна, що вилучені грошові кошти в сумі 107600 доларів США та 14895 Євро є збереженнями сім`ї Гордини.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку про наявність підстав для арешту грошових коштів, оскільки вони можуть бути здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Застосування таких заходів забезпечення кримінального провадження забезпечить його дієвість, збереження майна, що має ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до подальшого відчуження майна, втрати речового доказу і таке втручання у права власника майна на даній стадії досудового розслідування є виправданим.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42021102010000016 від 15.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.190, ч.1 ст.209 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на наступне майно:

-Технічний паспорт на будинок садибного типу по АДРЕСА_7 , на 5 арк.;

-Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки на ОСОБА_22 по АДРЕСА_7 , на 32 арк.;

-Технічний паспорт на будинок по АДРЕСА_3 , на ОСОБА_22 , інвентаризаційна справа, на 5 арк.;

-Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки, на ім`я ОСОБА_24 , за адресою: АДРЕСА_3 на 33 арк.;

-Технічний паспорт на будинок по АДРЕСА_3 , на ОСОБА_4 , інвентаризаційна справа на 5 арк.;

-Технічна документація із землеустрою на ОСОБА_4 по АДРЕСА_3 ;

-Технічний паспорт на будинок по АДРЕСА_6 , інвентаризаційна справа на 5 арк.;

-Довідка про показники об`єкта нерухомого майна вих. № 020621/2 від 02.06.2021 на 1 арк.;

-Інформаційна довідка видана на ім`я ОСОБА_25 , на 1 арк.;

-Технічна документація із землеустрою на ОСОБА_26 , по АДРЕСА_3 , на 34 арк.;

-Витяг з ДРРПНМ за адресою: м. Київ, вул. Бродівська147-Є, на 1 арк.;

-Опис документів, що подано до ЦНАП на ім`я ОСОБА_4 по АДРЕСА_3 , на 1 арк.;

-Договір дарування житлового будинку від 10.09.2021 між ОСОБА_23 та ОСОБА_26 , на 2 арк.;

-Довіреність від ОСОБА_26 на ім`я ОСОБА_4 , на 1 арк.;

-Витяг з ДРРПНМ за адресою: м. Київ, вул. Бродівська147-Ж, на 1 арк.;

-Витяг з Державного земельного кадастру на земельну ділянку по АДРЕСА_3 , на 3 арк.;

-Опис документів, що подано до ЦНАП на ім`я ОСОБА_26 по АДРЕСА_3 , на 1 арк.;

-Договір дарування житлового будинку між ОСОБА_24 та ОСОБА_27 , на 2 арк.;

-Витяг з ДРРПНМ за адресою: м. Київ, вул. Бродівська147-Т, на 1 арк.;

-Довіреність видана від імені ОСОБА_27 на ОСОБА_28 , на 1 арк.;

-Договір дарування житлового будинку між ОСОБА_22 та ОСОБА_28 , на 2 арк.;

-Витяг з ДРРПНМ за адресою: м. Київ, вул. Бродівська147-Д, на 1 арк.;

-Акт здачі-приймання за рахунком, на 1 арк.;

-Акт прийому-передачі межових знаків на зберігання, на 1 арк.;

-Рахунок № 66/21, на 1 арк.;

-Акт здачі-приймання за рахунком № 66/21, на 1 арк.;

-Акт прийому-передачі межових знаків на зберігання, на 1 арк.;

-Копія рішення КМР № 1571/4404, на 1 арк.;

-Дублікат квитанції від 31.03.2021, на 1 арк.;

-Заява про приєднання електроустановок з додатками, на 3 арк.;

-Копії паспортів на ім`я ОСОБА_22 , ОСОБА_30 , ОСОБА_24 , ОСОБА_31 , ОСОБА_23 , ОСОБА_32 та карток платників податків, на 14 арк.;

-Копія проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_8 , з додатками, на 24 арк.;

-Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_33 та ОСОБА_4 , на 1 арк.;

-Копія витягу з ДРРПНМ щодо об`єкту нерухомого майна, на 1 арк.;

-Топогрофо-геодезичні вишукування по АДРЕСА_8 , на 1 арк.;

-Розписка ОСОБА_34 про отримання грошових коштів від ОСОБА_35 , на 1 арк.;

-Копії розписок ОСОБА_34 про отримання грошових коштів 1665 дол. США та 20000 дол. США від ОСОБА_4 , на 2 арк.;

-Розписка ОСОБА_34 про отримання грошових коштів 16650 дол. США від ОСОБА_4 , на 1 арк.;

-Договір між ОСОБА_36 та ОСОБА_4 , на 6 арк.;

-Жорсткий диск (зовнішній) WD s/n WCAVY4167458T, на якому містить інформація щодо земельних ділянок, 1 шт.;

-Планшет марки Apple iPAD Pro (11 дюймів), номер моделі MTXN2RK/A, серійний номер DMPZ66S1KD6J;

-Жорсткий диск SEAGATE 2TB, SN2522EFXOST2000VN004, 1 шт.

-Грошові кошти в сумі 107600 доларів США та 14895 Євро.

В іншій частині відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддяе