Постанова

від 21.09.2010 по справі 4-163

ХМІЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Копія

Справа № 4-163

2010 рік

П О С Т А Н О В А

21 вересня 2010 р оку Хмільниц ький міськрайонний суд Вінн ицької області

в складі : го ловуючого судді Шевч ук Л.П.

при секретарі Поліщук Л.А.

з участю прокурора Л озінської О.В.

розглянувши у відкритом у судовому засіданні в м. Хмі льнику подання старшого слі дчого Хмільницької міжрайпр окуратури про проведення ви їмки роздруківки руху коштів по рахунку,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Хмільницької міжрайпрокуратури вніс под ання про проведення виїмки р оздруківки руху коштів по ра хунку в Вінницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Вінниця (МФО 302689) документів, що становлять банківську таємн ицю, а саме комп' ютерної роз друківки руху коштів по розр ахунковому рахунку № 26007055312987, що належить ВАТ «Хмільниксіль маш» м. Хмільник (ЄДРПОУ 00235750) з 14. 02.2005 року по даний час в порядку погодження з керівником Він ницької філії ПАТ КБ «Приват банк» м. Вінниця (МФО 302689), як і зловживаючи службовим стан овищем та з метою привласнен ня коштів державного бюджету , подали до Хмільницької ОДПІ податкові декларації з пода тку на додану вартість, до яки х внесли завідомо неправдиві дані щодо сум податкового кр едиту, який виник у зазначено му періоді на суму 276393 грн. із оп ерацій придбання товарно-мат еріальних цінностей від ПП « ТФ «Укрпромторг-Луганськ» (к од ЄДРПОУ 33846261, м. Луганськ). Вказ ана сума податкового кредиту сформована в результаті від ображення поставки на ВАТ «Х мільниксільмаш» від ПП «ТФ « Укрпромторг-Луганськ» товар но-матеріальних цінностей на загальну суму 1658358 грн., в т.ч.ПДВ -276393 грн.

По даному факту було поруше но кримінальну справу № 10230013 за ознаками злочину, передбаче ного ст. 191 КК України.

За результатами отримани х матеріалів зустрічних пере вірок встановлено, що ПП «ТФ « Укрпромторг-Луганськ» до Лен інської МДПІ у м. Луганську не звітує, останній звіт з ПДВ бу в наданий за червень 2007 року. Ві дносно підприємства проводи ться ліквідаційна процедура за постановою суду (підстава - наявність в єдиному держа вному реєстрі запису про від сутність за місцем реєстраці ї). Суми зобов' язань з ПДВ по операціях з даним платником не підтверджено і не деклару вались.

Таким чином, посадові особи ВАТ «Хмільниксільмаш» незак онно отримавши грошові кошти у сумі 276393 грн., які мали перерах увати до бюджету в рахунок сп лати податкових зобов' язан ь з податку на додану вартіст ь, легалізували їх шляхом про ведення фінансових операцій по придбанню товаро - матер іальних цінностей та послуг.

Відповідно до отриманої ін формації в ході досудового с лідства встановлено, що друг ий примірник оригіналів доку ментів (договори, накладні, по даткові накладні та інші док ументи), які підтверджують пр оведення взаєморозрахунків ВАТ «Хмільниксільмаш» з ПП «ТФ «Укрпромторг-Лугансь к», бланки з відтисками п ечаток СГД з ознаками «фікти вності», печатки в електронн ому вигляді перебувають в пр иміщенні, яке знаходиться за юридичною та фактичною адре сою місцезнаходження ВАТ «Хм ільниксільмаш», а саме: м. Хміл ьник, вул. Леніна, буд. 56 (офісні приміщення, виробничі будів лі та виробничі потужності В АТ «Хмільниксільмаш»). Також встановлено, що за юридичною та фактичною адресою місцез находження ВАТ «Хмільниксіл ьмаш», м. Хмільник, вул. Леніна , буд. 56 знаходяться документи (договори, накладні, податков і накладні та інші) підприємс тв, які були задіяні у схемі ле галізації коштів, одержаних злочинним шляхом службовими особами ВАТ «Хмільниксільма ш», а саме: ПП «Агротехнік а» (код ЄДРПОУ 32232257); ПП «Перевіз ник» (код ЄДРПОУ 32116558); ПП «Метал іст» (код ЄДРПОУ 32232283) та від ПП « Майстер» (код ЄДРПОУ 32232299). Дані підприємства зареєстровані за адресою реєстрації ВА Т «Хмільниксільмаш», м. Хміль ник, вул. Леніна, буд. 56 та є повн істю підконтрольними службо вим особам ВАТ «Хмільниксіль маш».

Прокурор вважає, що є всі пі дстави для задоволення подан ня слідчого.

Суддя, дослідивши матер іали справи, вислухавши дово ди Хмільницького міжрайпрок урора, старшого слідчого Хмі льницької міжрайпрокуратур и, вважає можливим надати доз віл на проведення в Вінницькій філії ПАТ КБ «При ватбанк» м. Вінниця (МФО 302689) док ументів, що становлять банкі вську таємницю, а саме комп' ютерної роздруківки руху кош тів по розрахунковому рахунк у № 26007055312987, що належить ВАТ «Хміл ьниксільмаш» м. Хмільник (ЄДР ПОУ 00235750) з 14.02.2005 року по даний час в порядку погодження з керівн иком Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Вінниця (МФО 3 02689).

Керуючись ст. 178 КПК У країни, суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на виїмку в Вінницькій філії ПАТ КБ «При ватбанк» м. Вінниця (МФО 302689) док ументів, що становлять банкі вську таємницю, а саме комп' ютерної роздруківки руху кош тів по розрахунковому рахунк у № 26007055312987, що належить ВАТ «Хміл ьниксільмаш» м. Хмільник (ЄДР ПОУ 00235750) з 14.02.2005 року по даний час в порядку погодження з керівн иком Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Вінниця (МФО 3 02689).

Су ддя: /підпис/

З оригіналом вірно:

В.о. голови

Хмільницького міськрайонн ого суду П.П. Альчук

В.о.ст. секретаря О.Ю. Семчук