Ухвала
від 21.07.2023 по справі 635/1476/22
ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 635/1476/22

Провадження № 1-кс/635/864/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

прокурор ОСОБА_3

підозрюваний ОСОБА_4 , захисники - адвокат ОСОБА_5 , адвокат ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , в кримінальному провадженні № 42022222130000167 від 11 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 368 КК України про відсторонення від посади підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який обіймає посаду старшого дорожнього майстра виробничого підрозділу «Ізюмська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» (ПЧ-5),

ВСТАНОВИВ:

слідчий Відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , подав погоджене з прокурором клопотання у кримінальному провадженні № 42022222130000167 від 11 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 368 КК України та просить відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від займаної посади старшого дорожнього майстра виробничого підрозділу «Ізюмська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» (ПЧ-5).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 28 червня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. ОСОБА_4 підозрюється в наступному. На підставі Указу Президента України «Про затвердження воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, постанови Кабінету Міністрів України від 30.06.2005 № 533, розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 № 751-р та розпорядження Голови правління АТ «Укрзалізниця» від 03.03.2022 № Ц/2-86/91-22 начальником виробничого підрозділу «Смородинська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» виданий наказ № 127/1 від 25.04.2022 на відпуск розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в особливий період, яким розброньовані матеріальні цінності мобілізаційного резерву в особливий період. Цільове призначення розброньованих матеріальних цінностей - нових залізничних рейок Р-65 мобілізаційного резерву полягало для відновлювальних ремонтних робіт із заміни колій на головних коліях в місцях їх пошкоджень внаслідок збройної агресії Російської Федерації, з метою забезпечення безперебійної роботи залізничного транспорту в умовах військового стану. Першим заступником начальника структурного підрозділу «Служба колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_8 видані накази № 1404/58 від 06.04.2022, № 1404/63 від 26.04.2022, № 1404/68 від 02.05.2022, № 1404/75 від 04.05.2022, № 1404/86 від 20.05.2022 про відпуск в загальній кількості 141 штуки нових залізничних рейок типу Р-65 по 25 метрів з виробничого підрозділу «Смородинська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-9) на адресу виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3). Згідно накладних вимог № 99 від 06.04.2022, № 117 від 25.04.2022, № 128 від 02.05.2022, № 131 від 04.05.2022, № 151 від 24.05.2022 на відпуск (внутрішнє переміщення) рейок Р - 65 з виробничого підрозділу «Смородинська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» «Укрзалізниця» (ПЧ-9) на адресу виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3) було відпущено фактично нових залізничних рейок Р - 65 (без рівня зносу на квітень-червень 2022 року) довжиною 25 метрів у кількості 135 штук (3375 метрів нитки колії). Після переміщення в повному обсязі з виробничого підрозділу «Смородинська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-9) на адресу виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3) товарно-матеріальних цінностей, а саме нових залізничних рейок Р-65 (без рівня зносу) довжиною 25 метрів у кількості 135 штук (3375 метрів нитки колії), їх було оприбутковано (поставлено на баланс) за виробничим підрозділом «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3), зберігання даних рейок здійснювалося на території 4 відділку (ПД-4) виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3).

У травні-червні 2022 року, більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, тобто маючи спонукання до незаконних дій в інтересах ТОВ «Бітоксід» та особистого незаконного збагачення за рахунок державного майна, при цьому особисто виконуючи обов?язки з організації робіт по передачі матеріалів верхньої будови колії виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3) та з корисливою метою, тобто задля вчинення незаконних дій в інтересах ТОВ «Бітоксід» та особистого незаконного збагачення за рахунок державного майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто порушуючи свої повноваження і використовуючи організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарчі функції всупереч інтересам виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3) для незаконної розтрати державного майна, за попередньою змовою з начальником виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3) ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в умовах воєнного стану, вирішив здійснити розтрату державного майна. З метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_4 за попередньо змовою з ОСОБА_9 розробили злочинний план (схему), пов`язаний з незаконним накопиченням надлишку нових рейок Р-65 для подальших проведень незаконних робіт з ремонту (реконструкції) під?їзної колії на території ТОВ «Бітоксід» (ЄДРПОУ 38398116), яка знаходиться поблизу адрес: вул. Піщана, буд. 22, м. Мерефа, Харківський р-н., Харківська обл. та смт. Утківка, Харківський р-н., Харківська обл. На виконання вказаного злочинного плану, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_9 шляхом надання незаконних вказівок (обов`язкових до виконання) підлеглим працівникам було організовано проведення наступних підготовчих організаційних заходів, які полягали з певних послідовних етапів:

1. Здійснювати штучне завищення рівня зносу рейок, вилучених з залізничних колій Харківської області після проведення планових робіт по суцільній заміні залізничних рейок на головних коліях з подальшим внесенням до звітної документації (щомісячні матеріальні звіти) неправдивих відомостей щодо величин зносу рейок (боковий та вертикальний знос).

2. За наслідками штучного завищення зносу рейок, здійснювати оприбуткування вилучених рейок 3 групи (старопридатних) як рейок 4 групи (металобрухт), чим формувати фактичний необлікований запас рейок 3 групи (старопридатних) та фіктивний надлишок рейок 4 групи (металобрухт) у кількості близько 50 т (35 рейок Р-65, довжиною 25 метрів кожна).

3. Використовувати отриманий необлікований запас рейок 3 групи (старопридатних) замість отриманих нових рейок Р-65 з виробничого підрозділу «Смородинська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-9) для відновлювальних ремонтних робіт із заміни колій на територіях 1 відділку (ПД-1), 3 відділку (ПД-3), 11 відділку (ПД-11) виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» в місцях їх пошкоджень, з подальшим внесенням неправдивих відомостей у звітну документацію, чим формувати фактичний необлікований запас нових рейок Р-65 у кількості 35 штук довжиною 25 метрів кожна.

4. Позбавитись від фіктивного надлишку рейок 4 групи (металобрухт) шляхом виключно документального оформлення виготовлення «металевих їжаків» у кількості 145 штук (близько 50 т) з вказаного надлишку та з подальшою виключно документальною передачею даних «металевих їжаків» громадському формуванню з охорони громадського порядку «Легіон-Мерефа» (яке на той час ще не було зареєстровано) шляхом підписання акту приймання-передачі товару безпосередньо ОСОБА_9 .

5. Встановити ряд недоліків під час здійснення комісійного огляду під?їзної колії на території ТОВ «Бітоксід» (ЄДРПОУ 38398116), що в подальшому унеможливлювали рух залізничного транспорту та закриття вказаної колії, чим створити фіктивні умови щодо необхідності проведення капітального ремонту під?їзної колії.

6. Домовитись з представником ТОВ «Бітоксід» щодо врегулювання питання не закриття під?їзної колії шляхом надання послуг з капітального ремонту під?їзної колії підпорядкованими працівниками з використанням матеріальних цінностей за грошову винагороду.

7. Вносити до звітної документації (щомісячні матеріальні звіти) неправдиві відомості щодо використання старопридатних залізобетонних шпал у кількості 384 штук під час поточного утримання колії з метою незаконного списання старопридатних залізобетонних шпал, чим сформувати фактичний необлікований запас старопридатних залізобетонних шпал у кількості 300 штук.

8. Організовано 8 підпорядкованих працівників виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3) щодо виконання незаконних ремонтних робіт під`їзної колії ТОВ «Бітоксід» за грошову винагороду.

9. Надано вказівку працівникам, що були задіяні в незаконних ремонтних роботах на території ТОВ «Бітоксід», написати власноручно заяви на відпустки без збереження заробітної плати (БС) без зазначення дати з метою приховування фактів відсутності на робочих місцях та задля фактичного збільшення оплати за вказані незаконні роботи (за рахунок виплат заробітної плати за фактично не відпрацьовані робочі дні з бюджетних коштів).

10. Організовано переміщення за допомогою коліїремонтної летючки ПРЛ-4 (балансоутримувач виробничий підрозділ «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3) сформованого фактичного необлікованого запасу нових рейок Р-65 у кількості 15 штук довжиною 25 метрів кожна на територію ТОВ «Бітоксід» та розвантажено за допомогою працівників виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3).

11. Організовано переміщення за допомогою двох залізничних вагонів старопридатних залізобетонних шпал у кількості 300 штук на територію ТОВ «Бітоксід» та здійснено розвантаження за допомогою автомобільного крану (балансоутримувач виробничий підрозділ «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3) та працівників виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3).

На виконання вищевказаних етапів, в червні 2022 року, більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, ОСОБА_4 зустрівся зі старшим майстром шляховим виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3) ОСОБА_10 , та в ході зустрічі повідомив, що ним погоджений з ОСОБА_9 план (схема) пов`язаний з незаконним накопиченням надлишку нових рейок Р-65 з метою подальших проведень незаконних робіт з ремонту (реконструкції) під?їзних колій на територіях приватних суб?єктів господарської діяльності. Зазначив, що згідно із затвердженим ОСОБА_9 планом (схемою) необхідно після виконання робіт по суцільній заміні залізничних рейок на головних коліях, здійснити оприбуткування на рівні майстрів виробничих дільниць (ПД) більшу кількість рейок 4 групи (металобрухт), які насправді відносилися до рейок 3 групи (старопридатні). ОСОБА_4 звернув увагу, що для реалізації вказаного злочинного плану (схеми) майстри виробничих дільниць (ПД) повинні внести до звітної документації (щомісячний матеріальний звіт) неправдиві відомості щодо величин зносу рейок (боковий та вертикальний знос) вилучених з колій. Після отримання від ОСОБА_4 вказівки, погодженої з ОСОБА_9 щодо формування надлишків рейок, ОСОБА_10 було надано вказівку шляховому майстру п?ятого відділку виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПД-5) ОСОБА_11 про те, щоб при виконанні замірів рейок вказувати більшу величину зносу. Після чого почалось формування фактичного необлікованого запасу рейок Р-65 (3 групи - старопридатні). З огляду на що, ОСОБА_11 під час замірів рейок, які вилучено з колій в ході виконання планових робіт, було внесено до матеріального звіту неправдиві відомості, а саме завищено величини бокового зносу рейок, що дало підстави для віднесення вказаних рейок Р-65 (3 групи - старопридатні) до рейок 4 групи (металобрухт), хоча фактично дані рейки Р-65 відповідали 3 групі (старопридатні). Вказані дії були необхідні для того, щоб в подальшому використовувати необлікований запас рейок Р-65 (3 групи - старопридатні), які виведені з документального обігу як рейки 4 групи (металобрухт), для вкладання в колію замість нових рейок Р-65 фактично, а документально відображати рейки Р-65 (3 групи - старопридатні) як нові. На підставі чого фактично був накопичений необлікований запас старопридатних рейок Р-65 (3 групи - старопридатні) близько 50 т, що у кількості дорівнює близько 35 рейок Р-65 по 25 метрів, та сформовано фіктивний, оформлений виключно документально, запас рейок Р-65 (4 групи - металобрухт) у кількості близько 50 т. Після чого, ОСОБА_4 організував фактичне переміщення необлікованого запасу рейок Р-65 (3 групи - старопридатні) у кількості близько 50 т, що дорівнює 35 рейкам Р-65 по 25 метрів кожна, які виведені з документального обігу як рейки 4 групи (металобрухт) до 4 відділку виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПД-4), виконуючим обов?язки майстра шляхового 4 відділку виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3) якого був ОСОБА_12 , якому в свою чергу ОСОБА_4 надав незаконну вказівку замість нових рейок Р-65, отриманих з бази запасу виробничого підрозділу «Смородинська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-9) передавати на інші відділки виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПД) для виконання колійних робіт з відновлення рейкової колії в місцях пошкоджень від обстрілів, необлікований запас старопридатних рейок Р-65 (3 групи - старопридатні), які виведені з документального обігу як рейки 4 групи (металобрухт), що в свою чергу приводило до формування нового необлікованого запасу нових рейок Р-65. На підставі чого, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_12 перемістив до 3 (ПД-3) та 11 (ПД-11) відділків виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» необлікований запас старопридатних рейок Р-65 (3 групи - старопридатні), після чого до звітної документації вніс завідомо неправдиві відомості щодо переміщення на вказані відділки нових рейок Р-65, отриманих з виробничого підрозділу «Смородинська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-9). Крім того ОСОБА_4 за погодженням з ОСОБА_9 також надав ОСОБА_10 незаконну вказівку про те, щоб за потреби замість нових рейок Р-65, отриманих з бази запасу виробничого підрозділу «Смородинська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-9) передавати на інші відділки виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПД) для виконання колійних робіт з відновлення рейкової колії в місцях пошкоджень від обстрілів, необлікований запас старопридатних рейок Р-65 (3 групи - старопридатні), які виведені з документального обігу як рейки 4 групи (металобрухт), що в свою чергу приводило до формування нового необлікованого запасу нових рейок Р-65, які за даною вказівкою потрібно зберігати для майбутнього використання під час проведення незаконних робіт з ремонту під?їзних колій приватних суб?єктів господарської діяльності. За наслідками переміщення необлікований запасу старопридатних рейок Р-65 (3 групи - старопридатні) до 3 відділку виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПД-3), майстром якого є ОСОБА_13 , виконані ремонтні роботи із заміни рейок на пошкоджених ділянках колії внаслідок з використанням необлікованого запасу рейок Р-65 (3 групи - старопридатні) у кількості 23 штуки, довжиною 25 метрів кожна. Після чого, ОСОБА_4 надав ОСОБА_13 незаконну вказівку щодо внесення неправдивих відомостей до матеріального звіту № 5 за травень 2022 року шляхового майстру ПД-3 стосовно улаштування нових рейок Р-65, довжиною 25 метрів кожна, у кількості 23 штуки, отриманих з МОБ резерву - виробничого підрозділу «Смородянська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-9), на пошкоджених ділянках колії. Після внесення неправдивих відомостей до зазначеного вище матеріального звіту, ОСОБА_4 особисто погодив вказаний матеріальний звіт шляхом власноручного підпису у присутності ОСОБА_13 . Тобто нові рейки Р-65, довжиною 25 метрів кожна, у кількості 23 штуки фактично до пошкодженої ділянки залізничної колії не встановлювались. Крім того, на наслідками переміщення необлікованого запасу старопридатних рейок Р-65 (3 групи - старопридатні) до 11 відділку виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПД-11), майстром якого є ОСОБА_14 , виконані ремонтні роботи із заміни рейок на пошкоджених ділянках колії внаслідок збройної агресії російської федерації з використанням необлікованого запасу рейок Р-65 (3 групи - старопридатні) у кількості 10 штук, довжиною 25 метрів кожна. Після чого, ОСОБА_4 надав ОСОБА_14 незаконну вказівку щодо внесення неправдивих відомостей до матеріального звіту № 5 за травень 2022 року шляхового майстру ПД-11 стосовно улаштування нових рейок Р-65, довжиною 25 метрів кожна, у кількості 10 штук, отриманих з МОБ резерву - виробничого підрозділу «Смородянська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-9), на пошкоджених ділянках колії. Після внесення неправдивих відомостей до зазначеного вище матеріального звіту, ОСОБА_4 особисто погодив вказаний матеріальний звіт шляхом власноручного підпису у присутності ОСОБА_14 . Тобто нові рейки Р-65, довжиною 25 метрів кожна, у кількості 10 штук фактично до пошкодженої ділянки залізничної колії не встановлювались. Для виконання колійних робіт з відновлення рейкової колії в місцях пошкоджень від обстрілів, було здійснено переміщення до 1 відділку виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПД-1), майстром якого є ОСОБА_15 , необлікованого запасу старопридатних рейок Р-65 у кількості 4 штук, довжиною 25 метрів кожна. На підставі чого, виконані ремонтні роботи із заміни рейок на пошкоджених ділянках колії внаслідок обстрілів, з використанням необлікованого запасу рейок Р-65 (3 групи - старопридатні) у кількості 4 штук, довжиною 25 метрів кожна. Після чого, ОСОБА_4 надав ОСОБА_15 незаконну вказівку про внесення неправдивих відомостей до матеріального звіту № 1 за травень 2022 року шляхового майстру ПД-1 стосовно улаштування нових рейок Р-65, довжиною 25 метрів кожна, у кількості 4 штук, отриманих з МОБ резерву - виробничого підрозділу «Смородянська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-9), на пошкоджених ділянках колії внаслідок обстрілів. Після внесення неправдивих відомостей до зазначеного вище матеріального звіту, ОСОБА_4 особисто погодив вказаний матеріальний звіт шляхом власноручного підпису у присутності ОСОБА_15 . Тобто нові рейки Р-65, довжиною 25 метрів кожна, у кількості 4 штук фактично до пошкодженої ділянки залізничної колії не встановлювались. Проведенням оглядів територій 1 відділку (ПД-1), 3 відділку (ПД-3), 11 відділку (ПД-11) регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» встановлено використання отриманого необлікованого запасу рейок 3 групи (старопридатних) замість отриманих нових рейок Р-65 з виробничого підрозділу «Смородинська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» (ПЧ-9) АТ «Укрзалізниця» для відновлювальних ремонтних робіт із заміни колій в місцях їх пошкоджень внаслідок обстрілів з внесенням неправдивих відомостей у звітну документацію. Таким чином на 4 відділу виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПД-4) було утворено необлікований запас нових рейок Р-65 у кількості близько 35 рейок, довжиною 25 метрів кожна, отриманих з бази запасу виробничого підрозділу «Смородинська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-9). Згідно матеріального звіту, на зазначеному 4 відділку знаходилось на зберіганні 18 нових рейок Р-65, а фактично їх було 53. Надалі, ОСОБА_12 звернувся до ОСОБА_4 щодо наявного надлишку нових рейок Р-65 у кількості 35 штук, довжиною 25 метрів кожна. У відповідь ОСОБА_4 повідомив, що вказаний необлікований надлишок нових рейок Р-65 заберуть та організував їх переміщення на 2 відділок виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПД-2) за допомогою коліїремонтної летючки ПРЛ-4, яка знаходиться на балансі виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3) для подальшого зберігання та використання за потреби під час здійснення незаконних робіт з ремонту під?їзних колій приватних суб?єктів господарської діяльності.

В червні 2022 року, більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_12 та надав незаконну вказівку підготувати документи на виготовлення «металевих їжаків» у кількості 145 штук з сформованого фіктивно, оформленого виключно документально, запасу рейок Р-65 (4 групи - металобрухт). При цьому, ОСОБА_4 зазначив, що фактично металеві їжаки виготовлятись з рейок Р-65 (4 групи - металобрухт) не будуть, оскільки рейок Р-65 (4 групи - металобрухт) фактично не існує, тому що документально оформлені рейки Р-65 (4 групи - металобрухт) фактично являються рейками Р-65 (3 групи - старопридатні), які в свою чергу фактично встановлені замість нових рейок Р-65. 10 червня 2022 року, з метою позбавлення фактично неіснуючого, оформленого виключно документально, запасу рейок Р-65 (4 групи - металобрухт), а саме фіктивно виготовлених металевих їжаків у кількості 145 шт (близько 50 тонн), ОСОБА_9 підписав акт приймання-передачі товару громадському формуванню з охорони громадського порядку «Легіон-Мерефа» (ЄДРПОУ 44753688) щодо передачі металевих їжаків у кількості 145 шт, чим видав завідомо неправдивий офіційний документ. ОСОБА_4 особисто повідомив ОСОБА_10 , що у вказаний акт приймання-передачі товару були внесені завідомо неправдиві відомості для того щоб позбутися фактично неіснуючих рейок Р-65 (4 групи - металобрухту) у кількості близько 50 т та зазначив про те, що вказані в акті приймання-передачі товару металеві їжаки не виготовлялись та не передавались. В червні 2022 року, більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, ОСОБА_12 повністю підготовив матеріальний звіт, в якому, на підставі незаконної вказівки ОСОБА_4 , вказав неправдиву інформацію з виготовлення 145 металевих їжаків. Вказані відомості ОСОБА_12 переписував з вищевказаного акту приймання-передачі товару громадському формуванню з охорони громадського порядку «Легіон-Мерефа», підписаного ОСОБА_9 . Після оформлення ОСОБА_12 матеріального звіту, він надав його до бухгалтерії виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3), де йому повідомили, що в його функціональні обов?язки не входить виготовлення металевих їжаків. На підставі отриманої інформації, ОСОБА_12 доповів про отриману інформацію ОСОБА_4 , який в свою чергу надав вказівку ОСОБА_12 переписати вказаний матеріальний звіт без зазначення відомостей щодо виготовлення 145 металевих їжаків та підготувати накладну вимогу щодо фіктивного, виключно документального переміщення близько 50 т рейок Р-65 (4 групи - металобрухт) до механічних майстерень цеху № 25 виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3), начальником яких є ОСОБА_16 , а також передати ОСОБА_16 незаконну вказівку від ОСОБА_4 про те, щоб ОСОБА_16 (який перебував у щорічній відпустці) підготовив всі необхідні документальні матеріали та вказав неправдиві відомості у матеріальному звіті з виготовлення 145 металевих їжаків. У зв?язку з щорічною відпусткою начальника механічних майстерень ОСОБА_16 , в червні 2022 року виконував обов?язки начальника механічних майстерень виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3) ОСОБА_17 . Так під час виконання обов?язків останнім, робіт з виготовлення металевих їжаків підлеглими мені робітниками цеху № 25 не здійснювалось. Вказівок від керівництва виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», виробничих завдань ОСОБА_17 та підлеглим працівникам - електрогазозварникам щодо виготовлення «металевих їжаків» з металобрухту у кількості 145 одиниць, не надходило, та фактично «металеві їжаки» не виготовлялись. На територію майстерень у вказаний період часу великий об`єм металобрухту з рейок Р-65 у кількості близько 50 т не завозився. При цьому, виготовлення «металеві їжаки» у виробничому підрозділі «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3) спроможні здійснювати виключно за допомогою виробничих потужностей майстерень, де працюють підлеглі начальнику механічних майстерень електрогазозварники. Відомості, що внесені в матеріальний звіт цеху № 25 виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» щодо виготовлення 145 «металевих їжаків» ОСОБА_17 не вносились та є завідомо неправдивими. 27 червня 2022 року, ОСОБА_12 на виконання незаконної вказівки ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_16 та повідомив йому неправдиві відомості про те, що нібито в червні 2022 року на території 4 дільниці виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПД-4) за допомогою військовослужбовців Збройних сил України проведені роботи зі зварювання рейок 4 класу (металобрухту) загальною масою близько 50 т та виготовлено 145 «металевих їжаків» та що на підставі цього необхідно здійснити розрахунок витрат на виготовлення вказаних «металевих їжаків» у кількості 145 шт. Оскільки ОСОБА_16 не було відомо про фактичну відсутність (фіктивну наявність) вказаних «металевих їжаків» у кількості 145 одиниць, він власноручно написав рапорт, в якому зазначив розрахунок витрат на виготовлення 145 «металевих їжаків». Також в матеріальному звіті за червень 2022 року по цеху № 25 виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3) ОСОБА_16 на підставі отриманих неправдивих відомостей здійснив оприбуткування 145 «металевих їжаків» шляхом складання документа - вимоги від 27.06.2022 та 30.06.2022. Однак фактично будь-яких дій щодо передачі, перевезення, переміщення тощо «металевих їжаків» для потреб Збройних сил України ОСОБА_16 та його підлеглі працівники не здійснювали. Електрогазозварниками механічних майстерень цеху № 25 виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3) не було виготовлялись вказані вище «металеві їжаки». На територію механічних майстерень цеху № 25 виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3) у вказаний період часу великий об`єм металобрухту з рейок Р-65 у кількості близько 50 т не завозився та не здійснювався вивіз «металевих їжаків».

Разом з цим, на під?їзній колії ТОВ «Бітоксід» була проведена комісійна перевірка, за наслідками якої складений акт від 18.07.2022, відповідно до якого утримання під?їзної колії не відповідає відповідним вимогам, на підставі чого подавання та забирання рухомого складу було заборонено до усунення порушень. У зв?язку з тим, що закриття вказаних під?їзних колій спричинило би до перебоїв господарської діяльності ТОВ «Бітоксід» та розуміючи відповідні наслідки, ОСОБА_4 за попереднім погодженням з ОСОБА_9 запропоновано представнику ТОВ «Бітоксід» ОСОБА_18 надання послуг (здійснення робіт підлеглими працівниками, що працюють у виробничому підрозділі «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3) із здійснення капітального ремонту (повна заміна) рейок та шпал на зазначеній під?їзній колії за грошову винагороду. На що ОСОБА_18 дав свою згоду під тиском тимчасового зупинення логістики перевезень, що унеможливлювало в повному обсязі здійснення господарської діяльності. Після цього ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_18 , що врегулює питання щодо не закриття експлуатації під?їзної колії. В подальшому, вказаною комісією був складений акт від 19.07.2022, в якому фактично не відображались виявлені попередньо недоліки на під?їзній колії, що дало можливість ТОВ «Бітоксід» здійснювати експлуатацію під?їзної колії. Того ж дня, а саме 19.07.2022 представнику ТОВ «Бітоксід» ОСОБА_18 було надіслано на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлення з доданими файлами кошторису на 10 арк. щодо проведення незаконних робіт з капітального ремонту під?їзної колії ТОВ «Бітоксід». Загальна сума складала 1 622 017, 67 грн. Після чого, 08.09.2022 року ОСОБА_4 за попереднім погодженням з ОСОБА_9 зустрівся з представником ТОВ «Бітоксід» ОСОБА_18 в м. Харкові по вул. Сумська задля обговорення всього комплексу заходів (обсяг, строки, кількість матеріалів та їх поставка до місця виконання робіт, готівкова форма оплати, тощо) необхідних для проведення незаконного ремонту під?їзної колії ТОВ «Бітоксід». ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_18 , що вказані ремонтні роботи юридично будуть здійснюватися ТОВ «Східбудсервіс Харків», від яких ОСОБА_4 пообіцяв ОСОБА_18 надати договір та за результатами виконаних незаконних робіт з ремонту під?їзної колії - акти виконаних робіт. Крім того, ОСОБА_4 вказав, що фактично вказані роботи будуть проводити його підлеглі робітники виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3) та будуть використані матеріали, які знаходяться на зберіганні у регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця».

28.09.2022 ОСОБА_4 за попереднім погодженням з ОСОБА_9 зустрівся з представником ТОВ «Бітоксід» ОСОБА_18 в м. Харкові по вул. Сумська задля обговорення фінансової частини виконання капітального ремонту під?їзної колії. В ході зустрічі дійшли до згоди, що оплата буде здійснюватися у готівковій формі, трьома платежами, а саме: 600 000 грн (за виконувану роботу працівниками виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця»), 600 000 грн (за виконувану роботу працівниками виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця») та 400 000 грн (на закупівлю товарно-матеріальних цінностей для виконання зазначених незаконних робіт). На підставі чого, ОСОБА_18 було надано вказівку охоронцям ТОВ «Бітоксід» щодо пропуску на територію працівників виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3) для здійснення капітального ремонту під?їзної колії та рухомого складу, яким перевозились матеріали верхньої побудови колії (рейки, шпали, елементи кріплення, щебінь тощо). Згідно залізничних накладних № 32327400 та № 32326003 виробничим підрозділом «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» (ПЧ-3) АТ «Укрзалізниця» 27.09.2022 здійснено оприбуткування на 11 відділку (ПД-11), майстром якого є ОСОБА_14 старопридатних шпал зі скріпленням до них в кількості 384 штуки. Однак, кількість фактично розвантажених старопридатних шпал зі скріпленням до виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3) склала близько 100 штук.

Так, ОСОБА_4 за погодженням з ОСОБА_9 передали ОСОБА_14 усний незаконний наказ про внесення завідомо неправдивих відомостей до матеріального звіту № 9 за вересень 2022 року щодо неправдивої кількості оприбуткованих залізобетонних шпал зі скріпленням у кількості 384 штуки (фактична кількість їх складала близько 100 штук). Також, на виконання даного незаконного усного наказу, фактичну відсутню кількість залізобетонних шпал зі скріпленням необхідно було фіктивно (документально) передати іншим майстрам шляховим 1 (ПД-1), 4 (ПД-4), 7 (ПД-7), 8 (ПД-8), 9 (ПД-9), 12 (ПД-12), 13 (ПД-13) відділків виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3), які вже були обізнані про їх майбутнє фіктивне (документальне) оприбуткування відсутньої кількості залізобетонних шпал зі скріпленням. Таким чином сформовано фактичний необлікований запас старопридатних залізобетонних шпал у кількості 300 штук. Разом з цим, в кінці вересня 2022 року ОСОБА_10 особисто ОСОБА_4 , надав незаконну вказівку, яка була узгоджена з ОСОБА_9 , про внесення неправдивих відомостей у звітну документацію (матеріальні звіти шляхових майстрів) щодо використання старопридатних залізобетонних шпал в кількості 68 штук під час поточного утримання колії. На що ОСОБА_10 вимушено, під владним впливом керівництва, погодився. Зазначену кількість старопридатних шпал зі скріпленнями було передано ОСОБА_10 виключно документально, фактично їм не було отримано жодної із них.

Також, ОСОБА_4 в кінці вересня 2022 року надав незаконний усний наказ майстру шляховому 9 відділку виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПД-9) ОСОБА_19 про внесення завідомо неправдивих відомостей до матеріального звіту за вересень 2022 року щодо неправдивої кількості оприбуткованих залізобетонних шпал зі скріпленням у кількості 20 штук. На що ОСОБА_19 вимушено, під владним впливом керівництва, погодився. Зазначену кількість старопридатних шпал зі скріпленнями було передано ОСОБА_19 виключно документально, фактично їм не було отримано жодної із них. Після чого, в кінці вересня 2022 року ОСОБА_4 за погодженням з ОСОБА_9 передали на виконання незаконний наказ майстру шляховому 12 відділку виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_14 про внесення завідомо неправдивих відомостей до матеріального звіту за вересень 2022 року щодо неправдивої кількості оприбуткованих залізобетонних шпал зі скріпленням у кількості 20 штук. На що ОСОБА_14 вимушено, під владним впливом керівництва, погодився. Зазначена кількість старопридатних шпал зі скріпленнями було передано ОСОБА_14 виключно документально, фактично їм не було отримано жодної із них.

Крім того, в кінці жовтня 2022 року, ОСОБА_4 викликав до свого робочого кабінету ОСОБА_15 для погодження матеріального звіту за жовтень 2022 року. Під час особистої розмови, ОСОБА_4 , перевищуючи свої повноваження, надав ОСОБА_15 обов`язкову до виконання вказівку щодо внесення неправдивих відомостей до матеріального звіту № 1 за жовтень 2022 року шляхового майстру ПД-1 щодо неправдивої кількості оприбуткованих залізобетонних шпал зі скріпленням у кількості 56 штук. На що ОСОБА_15 вимушено, під владним впливом керівництва, погодився. Зазначену кількість старопридатних шпал зі скріпленнями було передано ОСОБА_15 виключно документально, фактично їм було отримано 26 штук, з них фактично 10 штук були встановлені до 10 та 28 воїнських колій та 16 штук 17, 18, 21 колії Гіркового парку станції Харків-Сортувальний. Вказані дії були необхідні задля приховування фактичного використання старопридатних залізобетонних шпал у кількості 300 штук під час незаконних ремонтних робіт на під?їзній колії ТОВ «Бітоксід». На виконання даних вказівок, майстри відділків документально відобразили фіктивне використання старопридатних залізобетонних шпал при поточному утриманні колії, таким чином сформувався фактичний, необлікований запас старопридатних залізобетонних шпал, які вже знаходились на території ТОВ «Бітоксід». Після чого, в вересні 2022 року ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_10 , та дав незаконну вказівку зібрати працівників для виконання незаконних ремонтних робіт під`їзної колії ТОВ «Бітоксід», що знаходиться поблизу адрес: вул. Піщана, буд. 22, м. Мерефа, Харківський район, Харківська область та смт. Утківка, Харківський район, Харківська область, а саме за місцезнаходженням Нафтопереробного заводу «Бітоксід» за грошову винагороду. Обсяг робіт з капітального ремонту під`їзної колії довжиною складав близько 200 метрів (заміна шпал та рейок з подальшим їх скріпленням та засипкою щебнем). Після цього ОСОБА_10 на виконання незаконної вказівки організував для виконання вказаних незаконних робіт сім робітників з числа посадових осіб виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3), а саме: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 . Після того як ОСОБА_10 зібрав працівників, на початку жовтня 2022 року почалось безпосереднє виконання незаконних робіт з капітального ремонту під?їзної колії ТОВ «Бітоксід». Про виконання даних робіт ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_4 , який в свою чергу погодив та контролював хід даних робіт. Також контроль за вказаними роботами в телефонному режимі здійснював ОСОБА_9 . Перед початком виконання вказаних незаконних робіт на під?їзній колії, ОСОБА_4 особисто надав незаконні вказівки ОСОБА_10 про те, що для збільшення оплати, задіяним у вказаних ремонтних роботах працівникам, написати власноручні заяви всім задіяним на незаконних ремонтних роботах працівникам на відпустки без збереження заробітної плати (БС) без зазначення дати. Вказані заяви необхідні були задля приховування проведення незаконних робіт офіційно підпорядкованими працівниками на території під?їзної колії ТОВ «Бітоксід». Вказані заяви були написані всіма залученими до виконання незаконних ремонтних робіт під?їзної колії на території ТОВ «Бітоксід». Після чого, в кінці вересня 2022 року, більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, ОСОБА_4 , за погодженням з ОСОБА_9 надав усний незаконний наказ ОСОБА_10 щодо переміщення частини фактично сформованого необлікованого запасу нових рейок Р-65 у кількості 15 штук по 25 метрів кожна на територію під?їзної колії ТОВ «Бітоксід» для проведення незаконних робіт з капітального ремонту під?їзної колії. Так, на виконання наданого наказу, 26 вересня 2022 року ОСОБА_10 було подано заявку черговому диспетчеру дистанції колії виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3) на виділення коліїремонтної летючки ПРЛ-4 з метою переміщення 15 нових рейок Р-65 по 25 метрів кожна на територію під?їзної колії ТОВ «Бітоксід». Вказана заявка була погоджена ОСОБА_9 , який повністю усвідомлював мету виділення вищевказаної техніки. На підставі чого, 27 вересня 2022 року в розпорядження ОСОБА_10 було виділено коліїремонтну летючку ПРЛ-4 для виконання переміщення частини фактично сформованого необлікованого запасу нових рейок Р-65 у кількості 15 штук, довжиною 25 метрів кожна. Так, зі станції залізничної «Харків-Пасажирський» під керівництвом ОСОБА_10 за участю машиніста колійних машин виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3) ОСОБА_27 , який керував коліїремонтною летючкою ПРЛ-4 було завантажено частину фактично сформованого необлікованого запасу нових рейок Р-65 у кількості 15 штук, довжиною 25 метрів кожна. Того ж дня, за допомогою коліїремонтної летючки ПРЛ-4 було переміщено та розвантажено на територію під?їзної колії ТОВ «Бітоксід» частину фактично сформованого необлікованого запасу нових рейок Р-65 у кількості 15 штук по 25 метрів кожна для використання їх в незаконних ремонтних роботах під?їзної колії. Розвантаження даних шпал здійснювали також ОСОБА_10 з ОСОБА_22 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 . Перед розвантаженням вказаних рейок, ОСОБА_4 надав ОСОБА_10 грошові кошти в готівковій формі у розмірі 1000 грн, які ОСОБА_10 на виконання вказівки ОСОБА_4 передав машиністу коліїремонтної летючки ОСОБА_27 . Після виконання вказаної виробничої діяльності, пов`язаної із завантаженням, переміщенням та розвантаженням вищевказаних нових рейок Р-65 з станції залізничної «Харків-Пасажирський» до під?їзної колії ТОВ «Бітоксід», ОСОБА_27 власноручно склав звіт за зміну № 157 від 27.09.2022 року про роботу колійної машини, де на зворотній сторінці у розділі «4. Данні про роботу машини» у графі «виробіток за робочій день» зазначив 55 тон, так як близько 27,5 тонн нових рейок Р-65 було завантажено на станції залізничної «Харків-Пасажирський» та 27,5 тонн нових рейок Р-65 було розвантажено на під?їзній колії ТОВ «Бітоксід». Крім того, ОСОБА_27 власноручно вніс аналогічні відомості до бортового журналу (форма 9) врахування роботи ПРЛ-4 № 45 Харківська дистанція колії, що заведений ще у 2014 році. Крім інших відомостей, в тому числі у графі «13. зауваження перевіряючого, дата, підпис», в якій фактично відображається виробіток за робочий день, ОСОБА_27 вписав 55 т. Будь яких виправлень до занесених відомостей ОСОБА_27 не робив. На приховування обставин завантаження, переміщення та розвантаження частини фактично сформованого необлікованого запасу нових рейок Р-65 у кількості 15 штук по 25 метрів кожна, ОСОБА_9 особисто вніс завідомо неправдиві відомості до звіту за зміну № 157 від 27.09.2022 року про роботу колійної машини, де на зворотній сторінці у розділі «4. Данні про роботу машини» у графі «виробіток за робочій день» зазначив «5,5» т замість «55» т, тобто додав кому (,) між цифрами «5» та «5». Крім того, аналогічним чином власноручно вніс неправдиві відомості до бортового журналу (форма 9) врахування роботи ПРЛ-4 № 45 Харківська дистанція колії, що заведений ще у 2014 році, де у графі «13. зауваження перевіряючого, дата, підпис», в якій фактично відображається виробіток за робочий день, зазначив «5,5» т замість «55» т, тобто додав кому (,) між цифрами «5» та «5». Крім того, перед початком проведення вказаних ремонтних робіт, близько кінця вересня 2022 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, на під`їзну колію ТОВ «Бітоксід» було завезено на двох залізничних вагонах старопридатні залізобетонні шпали у кількості 300 штук з елементами кріплення для проведення незаконних робіт з капітального ремонту під?їзної колії. Розвантаження даних залізобетонних шпал здійснювали також ОСОБА_10 з ОСОБА_22 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 . Після чого, ОСОБА_4 за погодженням з ОСОБА_9 передали на виконання наказ машиністу автомобільного крана виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3) ОСОБА_28 щодо розвантаження старопридатних залізобетонних шпал зі скріпленням на території ТОВ «Бітоксід». На підставі чого, ОСОБА_28 за допомогою автомобільного крана виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3) здійснено розвантаження старопридатних залізобетонних шпал зі скріпленням із залізничних вагонів на територію під?їзної колії ТОВ «Бітоксід» у кількості 300 штук. Відомості щодо роботи автомобільного крана на території ТОВ «Бітоксід» в маршрутні листи на виконання вищевказаного незаконного наказу не вносились. Після проведення всіх підготовчих організаційних заходів, у вересні 2022 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_9 надано вказівку раніше задіяним, підпорядкованим, працівникам виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», розпочати проведення незаконних ремонтних робіт під?їзної колії ТОВ «Бітоксід» (ПЧ-3). Обсяг робіт з капітального ремонту під`їзної колії довжиною складав близько 200 метрів (заміна шпал та рейок з подальшим їх скріпленням та засипкою щебнем). Після чого почався фактичний процес незаконного капітального ремонту під?їзної колії ТОВ «Бітоксід». Для проведення вищевказаних незаконних робіт використовувався інструмент суворого обліку, який стоїть на балансі виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3), а саме: лом лапчатий; ключ путьовий; ключ колійний; ключ торцьовий; домкрат гідравлічний; електростанція; свердлильний верстат; бензоріз. Під час виконання зазначених незаконних робіт, пов`язаних з виконанням ремонтних робіт на під?їзній колії ТОВ «Бітоксід», 04.10.2022 факт виконання вказаних робіт було зафіксовано співробітниками Харківського територіального управління Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця». Крім того, було встановлено, що 04.10.2022 під час проведення незаконних робіт на під?їзній колії ТОВ «Бітоксід», працівники виробничого підрозділу, які виконували зазначені роботи, станом на кінець даного робочого дня не перебували у відпустці без збереження заробітної плати (БС), тобто мали виконувати свої посадові обов?язки згідно штатного розкладу. 04.10.2022 року ОСОБА_9 зателефонував монтеру колії 9 відділку виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3) ОСОБА_29 , який на той час за усним наказом ОСОБА_9 фактично за необхідності виконував обов?язки юрисконсульта виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3) з питань надання відповідей на скарги громадян, та повідомив щоб ОСОБА_29 зайшов до нього в кабінет. Після того, як ОСОБА_29 зайшов до кабінету ОСОБА_9 , в якому також знаходився ОСОБА_4 , ОСОБА_9 надав ОСОБА_29 листівку з прізвищами працівників виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3), які виконували незаконні ремонтні роботи на території під?їзної колії ТОВ «Бітоксід» та надав вказівку про те, що даним працівникам треба створити накази на відпустки без збереження заробітної плати (БС) з датою того дня, а саме 04.10.2022. Так, ОСОБА_9 задля приховування слідів кримінального правопорушення було внесено датою, яка була раніше, ніж в дійсності, завідомо неправдиві відомості до звітної документації щодо обліку робочого часу підпорядкованих працівників, які виконували незаконні ремонтні роботи на ТОВ «Бітоксід». Про вказаний факт наступного дня 05.10.2022 ОСОБА_10 особисто повідомив ОСОБА_4 , який в свою чергу надав вказівку про призупинення вказаних незаконних робіт.

Крім того, 06.10.2022 ОСОБА_4 за попереднім погодженням з ОСОБА_9 зустрівся з представником ТОВ «Бітоксід» ОСОБА_18 в м. Харкові по вул. Сумська задля отримання неправомірної вигоди за виконані підготовчі роботи та готовність розпочати незаконні ремонтні роботи під?їзної колії. Під час зустрічі ОСОБА_18 було передано ОСОБА_4 власні готівкові кошти у розмірі 600 000 грн за виконувану роботу робітниками виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця». 07.10.2022 ОСОБА_4 під час особистої зустрічі з ОСОБА_10 надав вказівку продовжити здійснювати вказані незаконні ремонтні роботи під?їзної колії на території ТОВ «Бітоксід». Крім того, ОСОБА_10 протягом виконання вказаних незаконних робіт на мобільний номер телефону систематично дзвонив ОСОБА_9 та здійснював контроль ходу виконання робіт. ОСОБА_4 та ОСОБА_9 постійно прискорювали хід виконання вказаних робіт. Також, згідно вказівки ОСОБА_4 , ОСОБА_10 приїхав на вул. Чувашська в м. Харків, де знаходилась база зберігання щебеню та на приватному вантажному автомобілі «КАМАЗ» з вказаної бази вивіз 60 кубічних метрів щебеню (фракція 25-60) до місця виконання робіт з ремонту під?їзної колії на території ТОВ «Бітоксід», який був в подальшому використаний. За вказаний щебінь ОСОБА_30 розрахувався грошовими коштами у розмірі 60 000 грн, які йому передав ОСОБА_4 . В жовтні 2022 року ОСОБА_4 повідомив представнику ТОВ «Бітоксід» ОСОБА_18 , що роботи на під?їзній колії ТОВ «Бітоксід» майже виконані та попрохав здійснити другу частину оплати за виконувану роботу. 12.10.2022 ОСОБА_4 за попереднім погодженням з ОСОБА_9 зустрівся з представником ТОВ «Бітоксід» ОСОБА_18 в м. Харкові по вул. Сумська задля отримання неправомірної вигоди за виконані підготовчі роботи та готовність розпочати незаконні ремонтні роботи під?їзної колії. Під час зустрічі ОСОБА_18 було передано ОСОБА_4 власні готівкові кошти у розмірі 600 000 грн за виконувану роботу робітниками виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця». Так, на території ТОВ «Бітоксід» ОСОБА_10 разом із зазначеними вище працівниками виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3) здійснили на території під?їзної колії ТОВ «Бітоксід» наступний обсяг робіт, а саме: вирізка баластного шару з поодинокою заміною шпал зі скріпленням та рейок; відсипка нового баласту; виправлення колій в плані та за рівнем; було здійснено заміну рейок Р-50 на рейки Р-65; демонтаж частини стрілочного переводу. Зазначений обсяг незаконних робіт на під?їзній колії ТОВ «Бітоксід» вище переліченими працівниками виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» разом з ОСОБА_10 проводився протягом 8 днів, а саме: 01.10.2022, 02.10.2022, 04.10.2022, 08.10.2022, 09.10.2022, 15.10.2022, 16.10.2022, 22.10.2022, 23.10.2022 року. Після проведення ремонтних робіт на території під?їзної колії ТОВ «Бітоксід» із заміни рейок Р-50 на нові рейки Р-65 з подальшим виконанням баластування та виправлення колії в плані та профілі, заміною залізобетонних шпал та засипкою щебнем, на виконання усного наказу ОСОБА_9 , переданого через ОСОБА_4 підпорядкованому працівнику виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3) ОСОБА_10 було здійснено механічне втручання до укладених в під?їзну колію ТОВ «Бітоксід» нових рейок Р-65 з метою видалення номеру плавки та маркування рейок (завод виготовлення, місяць, рік), задля унеможливлення ідентифікації улаштованих нових рейок Р-65 до під?їзної колії. За п. 5.1, п. 5.2 технічного паспорту під?їзної колії ТОВ «Бітоксід» при станції Мерефа філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця»№ 6/28-ТД-2017, залізничні колії підприємства ТОВ «Бітоксід» покладені старопридатними рейками типів Р-50, Р-65. Загальна довжина рейок та кількість шпал у колії з урахуванням стрілочних переводів становить, у тому числі: рейки P-65 - 236,70 м (48,23 % загальної довжини), рейки P-50 - 254,10 м (51,77 % загальної довжини), залізобетонних - 456 шт (54,09 % загальної кількості шпал в колії), дерев`яних - 387 шт (45,91 % загальної кількості шпал в колії). Однак, проведеним оглядом від 09.03.2023 на території під?їзної колії ТОВ «Бітоксід» встановлено проведені ремонтні роботи (замінювались рейки, шпали тощо). В ході даного огляду за допомогою спеціалістів встановлено, що частина рейок під?їзної колії ТОВ «Бітоксід» близько 200 метрів має дуже низький рівень зносу (експлуатації) та інший завод виробник «К», що вказує на те, що рейки були замінені протягом останнього року. Встановлено, що до вказаної під?їзної колії улаштовані нові рейки Р-65 довжиною 25 метрів у кількості 14 штук, нова рейка Р-65 довжиною 15 метрів у кількості 1 штука та нова рейка Р-65 довжиною 7 метрів у кількості 1 штука, яка знаходилась поруч з під`їзною колією. Також встановлено, що улаштовані старопридатні залізобетонні шпали у кількості 300 штук, які мають видимі відмінності в елементах скріплення, відсутня іржа, різний колір, різний вид шпал, що вказує на те, що дані шпали також були замінені протягом останнього року. Крім того, в ході проведеного огляду під?їзної колії ТОВ «Бітоксід», з урахуванням стрілочних переводів встановлено загальну кількість рейок та шпал, у тому числі: рейки P-65 - 459,2 м (99,24 % загальної довжини), рейки P-50 - 3,53 м (0,76 % загальної довжини), залізобетонні шпали - 721 шт (99,72 % загальної кількості шпал в колії), дерев`яні шпали - 2 шт (0,28 % загальної кількості шпал в колії). 19.10.2022 року ОСОБА_4 за попереднім погодженням з ОСОБА_9 зустрівся з представником ТОВ «Бітоксід» ОСОБА_18 в м. Харкові по вул. Сумська задля отримання неправомірної вигоди за проведену закупівлю товарно-матеріальних цінностей для виконання зазначених незаконних робіт з ремонту під?їзної колії ТОВ «Бітоксід». Під час зустрічі представником ОСОБА_18 було передано ОСОБА_4 власні готівкові кошти у розмірі 400 000 грн за закупівлю товарно-матеріальних цінностей за виконання зазначених незаконних робіт на під?їзній колії ТОВ «Бітоксід». Після чого, ОСОБА_4 під час особистої зустрічі з ОСОБА_10 в приміщенні адміністративної будівлі виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3), передав за вказану роботу грошові кошти в готівковій формі із розрахунком 1000 грн за день роботи для ОСОБА_10 як керівника робіт та 800 грн за день для безпосередніх робітників. Загальна сума складала близько 60000 грн. Після чого, ОСОБА_10 особисто було розподіллено та передано дані грошові кошти всім учасникам вказаних робіт. 10.12.2022 року представник ТОВ «Бітоксід» ОСОБА_18 зустрівся з ОСОБА_4 в м. Зміїв Харківської області задля того, щоб останній надав договір та акти виконаних робіт за наслідками виконаних незаконних ремонтних робіт на під?їзній колії ТОВ «Бітоксід». Однак ОСОБА_4 за попереднім погодженням з ОСОБА_9 відмовився надавати будь-які документи щодо проведених ремонтних робіт під?їзної колії ТОВ «Бітоксід». За висновком судової товарознавчої експерта № СЕ-19/121-23/7466-ТВ від 29.05.2023, ринкова вартість нових рейок Р-65, незаконно улаштованих до під?їзної колії на території ТОВ «Бітоксід» (нові рейки Р-65 довжиною 25 метрів у кількості 14 штук, нова рейка Р-65 довжиною 15 метрів у кількості 1 штука та не улаштована нова рейка Р-65 довжиною 7 метрів у кількості 1 штука), що склало 2 290 158, 48 грн. Крім того, згідно вилучених документальних матеріалів в ході проведення тимчасового доступу на виробничому підрозділі «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3), встановлено вартість старопридатних залізобетонних шпал (з урахуванням рівня зносу) у кількості 300 шт, яка складає 112 450, 55 грн. Таким чином, АТ «Укрзалізниця» спричинено майнову шкоду у розмірі 2 402 609, 03 грн.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з 12 листопада 2018 року до 22.11.2022 року перебував на посаді заступника начальника виробничого підрозділу (з поточного утримання колії) «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3), з 22.11.2022 року перебуває на посаді старшого дорожнього майстра виробничого підрозділу «Ізюмська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-5).

Виробничий підрозділ «Харківська дистанція колії» є структурним підрозділом регіональної філії «Південна залізниця» (ЄДРПОУ 40081216), яка в свою чергу є філіалом АТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40075815), власником якого є держава Україна (в особі суб`єкта управління об`єктами державної власності (Кабінет Міністрів України) з часткою - 100%.

Відповідно до посадової інструкції заступника начальника дистанції (з поточного утримання колії), затвердженої начальником структурного підрозділу «Служба колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» від 30.07.2021 року, (заступник начальника дистанції ОСОБА_4 ознайомився з даною посадовою інструкцією - 30.07.2021 року) заступник начальника дистанції виконує наступні, крім інших, завдання та обов?язки у відповідності до наступних пунктів інструкції:

5.1. Заступник начальника дистанції контролює і організовує роботу дефектоскопних заходів на лінії, а також організовує огляди рейок, здійснює контроль за своєчасною заміною гостродефектних рейок.

5.2. Заступник начальника дистанції планує і організовує роботу, дільниць, відділків, бригад з поточного утримання колії.

5.3. Організує роботи по оздоровленню колійного господарства, виконанню планів з ремонту колії, зміни рейок, стрілочних переводів, перевідних брусів.

5.4. Планує роботи автотранспорту, моторейкового транспорту для здійснення завдань поточного утримання колії і капітальним роботам.

5.5. Планує і організує постачання матеріалами верхньої будови колії, інструментами, інвентарем, сигнальними речами і іншим, зайнятих поточним утриманням колії.

5.6. Забезпечує виконання ремонтно-колійних робіт і одиночної заміни матеріалів верхньої будови колії по відділкам.

5.7. Забезпечує постійну наявність незнижуваного покілометрового запасу матеріалів верхньої будови колії і його збереження.

5.8. Контролює порядок і терміни перевірок і оглядів колії бригадирами, шляховими майстрами, старшими шляховими майстрами.

5.9. Контролює якість поточного утримання колії і її улаштувань за показниками колієвимірювальних вагонів, результатів натурних оглядів колії, стрілочних переводів, колійного обладнання і своєчасність усунення несправностей і недоліків.

5.10. Щомісячно перевіряє виконання старшими шляховими майстрами своїх посадових обов?язків.

5.11. Здійснює контроль якості виконання робіт по прийому в експлуатацію об?єктів після їх ремонту.

5.12. Контролює видання і відміну попереджень шляховими майстрами.

5.13. Приймає участь в роботі комісії по вхідному контролю за якістю та кількістю продукції, яка постачається в дистанцію колії.

5.14. Контролює збереження і облік механізмів, інструменту на відділках, транспортних засобів, а також періодичність перевірки шаблонів та інших вимірювальних приладів.

5.15. Контролює безумовне виконання графіку руху поїздів та недопущення їх затримки.

5.16. Організовує роботу по передачі матеріалів верхньої будови колії іншим підприємствам по колійній службі.

5.17. Організує і контролює виконання робіт майстрів шляхових, начальників цехів щодо утримання смуги відведення в належному санітарному та естетичному стані по напрямку Харків - Козача Лопать.

5.18. Організовує роботу по своєчасному вивантаженню завантаженню вантажів, використанню рухомого складу, виконання плану з відвантаження металічного брухту.

5.19. Контролює збереження вагонного парку.

5.20.Контролює складання технічної документації по поточному утриманню колії: даних на вагони колієвимірювачі, перевірка профілю після виконання робіт, стан кривих дільниць колії, вибраковка шпал брусів.

5.21. Здійснює контроль за усуненням несправностей 5 ступеню по проходу вагонів колієвимірювачів.

5.22. Організовує роботу по перевезенню негабаритних вантажів в межах дистанції колії.

5.23 Бере участь у розробці переліку «вузьких місць» по дистанції. 5.24. Контролює виконання наказів і вказівок АТ «Укрзалізниця», начальника регіональної філії «Південна залізниця», начальника структурного підрозділу «Служба колії», начальника дистанції по колу своїх обов?язків.

5.25. Бере участь в складанні щомісячних звітів.

5.26. Контролює і надає допомогу працівникам технічного відділу, технікам у виконанні ними посадових обов?язків.

5.27. Впроваджує дійові форми роботи щодо зміцнення трудової та технологічної дисципліни і в першу чергу підвищення відповідальності за виконання посадових обов?язків, відшкодування згідно з чинним законодавством матеріальних збитків.

5.28. Забезпечує профілактичну роботу з підлеглими по недопущенню розкрадання майна.

5.29. Впроваджує заходи щодо зміцнення трудової та виробничої дисципліни, поліпшення паливно-енергетичних, фінансових ресурсів.

5.30. Вживає заходів щодо удосконалення форми і системи оплати праці та матеріального стимулювання.

Водночас, у відповідності до вищезазначеної інструкції, заступник начальник дистанції має права та виконує обов?язки, крім іншого, у відповідності до наступних пунктів інструкції:

6.2. Перевіряти укладання матеріалів на поточне утримання колії, середній і капітальний ремонти колії.

6.3. Вимагати від працівників відділків і цехів належного ведення технічної документації і своєчасного надання щомісячної і річної звітності для складання технічного паспорта дистанції.

6.4. Вимагати від майстрів, старших майстрів, начальників цехів, відділків виконання наказів і вказівок АТ «Укрзалізниця», директора виконавчого регіональної філії «Південна залізниця», начальника структурного підрозділу «Служба колії», начальника дистанції.

Водночас, у відповідності до вищезазначеної інструкції, заступник начальника дистанції несе відповідальність, крім іншого, у відповідності до наступних пунктів інструкції:

7.1. За неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов?язків та завдань, передбачених цією посадовою інструкцією, а також випадках, передбачених положенням про дистанцію колії.

7.2. За порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни.

7.3. За збереження вагонного парку.

7.4. За організацію контролю і координацію виконання планів, наказів, розпоряджень і вказівок Товариства і філії з профілактики правопорушень, взаємодії з правоохоронними органами по дистанції колії.

7.8. За порушення вимог України «Про запобігання корупції».

7.9. За порушення нормативних документів з безпеки руху поїздів та автотранспорту.

7.10. За вчинення корупційних або пов?язаних з корупцією правопорушень притягається до кримінальної, адміністративної, цивільно- правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

7.12. За порушення законодавчих актів та інших нормативних документів про охорону праці, створення перешкод для діяльності посадових осіб, органів державного нагляду і представників професійних спілок.

7.13. За забезпечення безпеки руху поїздів, охорони праці.

Також, у відповідності до вищезазначеної інструкції, заступник начальника дистанції взаємодіє, крім іншого, у відповідності до наступних пунктів інструкції з:

Начальником дистанції, начальниками відділів, працівниками підпорядкованих відділів, цехів, відділків Харківської дистанції колії, інших підрозділів філії, філії Товариства в частині виконання доручень в межах компетенції передбачених цією посадовою інструкцією та Положенням про дистанцію, надання розпорядження та контроля в сфері діяльності дистанції колії, отримання інформацію, аналітичних довідок, обґрунтування, необхідних для виконання посадових обов?язків, передбачених цією посадовою інструкцією, отримання інформації, необхідної для виконання посадових обов?язків, передбачених цією, посадовою інструкцією.

8.2. Заступник начальника дистанції при виконанні своїх посадових обов?язків взаємодіє з іншими виробничими та структурними підрозділами філії.

Також, на підставі наказу начальника дистанції ОСОБА_9 № ПЧ-3-01-01/457 від 29.12.2018 про розподіл службових обов`язків між керівниками дистанції колії, встановлено наступний розподіл обов`язків між начальником дистанції, головним інженером і заступниками начальника дистанції колії, а саме:

За заступником начальник дистанції (з поточного утримання колії) закріплені наступні, крім інших, обов?язки:

1. Проведення систематичного аналізу технічного стану колії за даними її перевірки і оглядів, що виконуються з метою розробки організаційно-технічних заходів по покращенню стану колії.

2. Планування і організація роботи, дільниць, відділків і бригад по поточному утриманні колії.

3. Організація робіт по оздоровленню колійного господарства, виконанню плану середнього і капітального ремонту, зміна рейок, стрілочних переводів, перевідних брусів. Здійснення контролю якості виконання робіт прийому в експлуатацію об?єктів після їх ремонту.

4. Планування роботи автотранспорту, моторейкового транспорту для здійснення завдань поточного утримання колії і капітальних робіт.

5. Планування і організація постачання матеріалами верхньої будови колії, інструментами, інвентарем, сигнальними речами і іншими матеріалами всіх підрозділів, зайнятих поточним утриманням колії.

6. Забезпечення виконання ремонтно-колійних робіт і одинарної зміни матеріалів верхньої будови колії по всім відділкам.

7. Забезпечення постійної наявності незниженого покілометрового запасу верхньої будови колії і його збереження.

8. Контроль за порядком і терміном перевірок і оглядів колії бригадирами колії, шляховими майстрами, старшими шляховими майстрами.

9. Контроль якості поточного утримання колії та стрілочних переводів та їх улаштування за показниками колієвимірювального вагону, результатів натурних оглядів колії, стрілочних переводів, колійного обладнання і своєчасність усунення неполадок і недоліків.

10. Організація роботи цеху дефектоскопії, колієвимірювальних візків, колійних оглядів рейок, своєчасність заміни гостродефектних та дефектних рейок.

11. Контроль за виданням і відміною попереджень шляховими майстрами.

12. Організація робіт по утриманню переїздів, колійних сигнальних знаків в належному стані. Контроль за виконанням посадових обов?язків черговими по переїзду.

13. Контроль за збереженням і обліком механізмів, інструменту на відділках, а також за періодичністю перевірки шаблонів та інших вимірювальних приладів.

14. Контроль за безумовним виконанням графіка руху поїздів та недопущення їх затримки.

15. Організація робот по передачі матеріалів верхньої будови колії іншими підприємствами по колійній службі.

17. Організація робіт по своєчасному вивантаженню та завантаженню вантажів, використанню рухомого складу, виконанню плану відвантаження металічного брухту.

18. Контроль та організація за збереженням вагонного парку.

19. Контроль за вірним складанням технічної документації по поточному утриманні колії: даних на вагони колієвимірювачі, перевірка профілю після виконання робіт, стан кривих дільниць колії, вибраковка шпал, брусів.

20. Організація робіт по перевозці транспортів з негабаритними вантажами в межах дистанції колії.

22. В своїй підлеглості має відділки, цех дефектоскопії, керівництво якими здійснюється через старших шляхових майстрів, майстра цеху дефектоскопії.

23. Контроль за роботою майстрів шляхових, начальників цехів вчасності утримання смуги відновлення в належному санітарному та естетичному стані по напрямку Харків- Козача Лопань

03 липня 2023 року підозрюваному ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Харківський слідчий ізолятор» на 60 днів з можливістю внесення застави.

З огляду на обставини вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі особливо тяжкого злочину, перебування ОСОБА_4 на посаді на посаді заступника начальника виробничого підрозділу (з поточного утримання колії) «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3), сприяло вчиненню кримінальних правопорушень, а перебування на посаді старшого дорожнього майстра виробничого підрозділу «Ізюмська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-5), у випадку внесення застави останнім, буде сприяти знищенню та підробленню речей і документів, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження, вчиненню іншого злочину та протиправному перешкоджанню кримінальному провадженню іншим чином, тому подано клопотання про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_4 .

Прокурор у судовому засіданні підтримав заявлені вимоги, просив їх задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання прокурора заперечував, щодо обґрунтування своєї позиції передав слово захиснику.

Захисник ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_6 у судовому засіданні підтримав позицію свого підзахисного, просив в задоволенні заявленого клопотання відмовити, оскільки перебуваючи під вартою ОСОБА_4 не може вчинити кримінальне правопорушення, знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними способами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, при цьому клопотання не відповідає критеріям та вимогам норм КПК України і не містить обґрунтування необхідності відсторонення підозрюваного від посади із посиланнями на певні обставини. Слідчий суддя при вирішенні питання про відсторонення від посади зобов`язаний врахувати положення ч. 2 ст. 157 КПК України.

Захисник ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні підтримав позицію свого підзахисного, просив в задоволенні заявленого клопотання відмовити з підстав викладених стороною захисту та зазначив, що клопотання прокурора прямо порушує норми ч. 1 ст. 157 КПК України. Крім того вказав, що відсутні докази, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо крадіжки 25 одиниць рейок і не надано доказів приналежності рейок АТ «Укрзалізниці».

Заслухавши сторону обвинувачення, сторону захисту, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ст. 43 Конституції України кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку він вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду діяльності, а також гарантує громадянам захист від незаконного звільнення.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є відсторонення від посади.

Відсторонення особи від посади це тимчасове, вимушене недопущення особи, яка перебуває у певних службових відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами чи організаціями, до виконання своїх функціональних обов`язків з підстав і в порядку, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців, в межах строку досудового розслідування.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 155 КПК України, у клопотанні зазначається виклад обставин, що дають підстави вважати, що підозрюваний, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

ОСОБА_4 на підставі наказу (розпорядження) № 19/ОС від 22 листопада 2022 року прийнятий з 22.11.2022 на роботу на посаду старшого дорожнього майстра виробничого підрозділу «Ізюмська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», безстроково.

Відповідно до наказу (розпорядження) № 148/ОС від 21 листопада 2022 року ОСОБА_4 звільнено 21.11.2022 з посади заступника начальника виробничого підрозділу (з поточного утримання колії) «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця». Вказану посаду ОСОБА_4 обіймав з 12 листопада 2018 року.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 28.06.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, тому повідомлення ОСОБА_4 про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі є підставою для відсторонення його від займаної посади.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 1 статті 366 КК України, підтверджується сукупністю наступних доказів: витяг з ЄРДР; даними наказу виробничого підрозділу «Смородинська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» виданий наказ № 127/1 від 25.04.2022 на відпуск розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в особливий період, яким розброньовані матеріальні цінності мобілізаційного резерву в особливий період; даними протоколів допиту: свідка ОСОБА_23 , допиту свідка ОСОБА_20 , допиту свідка ОСОБА_24 , допиту свідка ОСОБА_22 , допиту свідка ОСОБА_10 , допиту свідка ОСОБА_26 , допиту свідка ОСОБА_18 , допиту свідка ОСОБА_27 , допиту свідка ОСОБА_16 , допиту свідка ОСОБА_17 , допиту свідка ОСОБА_31 , допиту свідка ОСОБА_11 , допиту свідка ОСОБА_15 , допиту свідка ОСОБА_32 , допиту свідка ОСОБА_12 , допиту свідка ОСОБА_29 , допиту свідка ОСОБА_33 , допиту свідка ОСОБА_34 , допиту свідка ОСОБА_35 , допиту свідка ОСОБА_14 , допиту свідка ОСОБА_36 , допиту свідка ОСОБА_28 , допиту свідка ОСОБА_19 , допиту свідка ОСОБА_12 ; даними повідомлення на доручення Харківської окружної прокуратури від 18.11.2022 та від 21.11.2022; документами за результатами перевірки АТ «Укрзалізниця», даними журналу наказів про надання відпусток працівникам; даними протоколу огляду речей - звітної документації за травень-грудень 2022 року щодо переміщення рейок; даними протоколів від 31 січня 2023 року пред`явлення особи за фотознімками; даними протоколів огляду місця події; даними підсумкових відомостей ресурсів: даними про договірну ціну на будівництво Капітальний ремонт кривої, що здійснюється у 2022 році; даними протоколів огляду місця події з додатками у вигляді фото таблиці; даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів; даними документів на відпуск та переміщення рейок та шпал; довіреності на отримання рейок та шпал; даними наказів про прийняття на роботу та про припинення трудового договору (контракту) ОСОБА_4 ; даними наказу про прийняття на роботу ОСОБА_9 , даними посадової інструкції від 30.07.2021 року начальника дистанції, даними посадової інструкції від 30.07.2021 року заступника начальника дистанції, наказ про розподіл службових обов`язків між керівниками дистанції колії, інформація з Єдиного державного реєстру МВС щодо реєстрації транспортного засобу Лексус 2014 року випуску, державний номер НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_37 , даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме мано, відповідно до якого ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 є власниками по 1/9 частині житлового будинку площею 133,8 кв. м, іншими матеріалами клопотання в їх сукупності.

Надані слідчому судді матеріали, у їх сукупності, якими обґрунтовується подане клопотання, вказують на обґрунтованість підозри за фактом можливого вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, при цьому суд враховує, що стандарт доказування «обґрунтована підозра» передбачає існування фактів чи інформації, які б переконали об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення (п. 32 рішення ЄСПЛ у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, п. 175 рішення ЄСПЛ у справі Нечипорук і Йонкало проти України, п. 161 рішення ЄСПЛ у справі Selahattin Demirtaє v. Turkey, п. 88 рішення ЄСПЛ у справі Ilgar Mammadov v. Azerbaijan, п. 51 рішення ЄСПЛ у справі Erdagoz v. Turkey).

При вирішенні питання про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади, беручи до уваги практику Європейського суду з прав людини, встановлено, що суд своїм рішенням повинен забезпечити не лише права підозрюваного, але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади є необхідним для належного забезпечення кримінального провадження, дотримання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України та загальних засад кримінального провадження, передбачених ст. 7 КПК України.

Суд враховує, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, в тому числі у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, та перебуваючи на посаді старшого дорожнього майстра виробничого підрозділу «Ізюмська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» використовуючи свої службові повноваження та зв`язки з колегами по службі в межах одного підприємства АТ «Укрзалізниця», може незаконно впливати на свідків, з метою зміни ними своїх показань, чи протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином, може знищити чи підробити речі та документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки має досвід керівної роботи, обізнаний про механізм роботи підприємства в тому числі усіх його підрозділів, а також те, що перебування його на посаді вищого рівня заступника начальника виробничого підрозділу сприяло скоєнню ним кримінального правопорушення.

На даному етапі кримінального провадження стороною обвинувачення та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінальних правопорушень, тому суд розцінює критично і не приймає до уваги заперечення сторони захисту в тому числі щодо відсутності в матеріалах кримінального провадження даних щодо приналежності рейок АТ «Укрзалізниці», та доказів, що взагалі мала місце «крадіжка рейок», при цьому суд звертає увагу, що в матеріалах клопотання містяться документи на відпуск та переміщення рейок та шпал між підрозділами АТ «Укрзалізниці» в тому числі «Харківської дистанції колії», довіреності на отримання рейок та шпал. Також суд розцінює критично посилання сторони захисту, що підозрюваний перебуває під вартою і не може перешкоджати проведенню досудового розслідування. Суд не приймає до уваги такі посилання, оскільки при обранні запобіжного заходу визначена сума застави, що надає можливість внести відповідну грошову суму і ОСОБА_4 буде звільнено з під варти, при цьому суд враховує дані щодо рухомого та нерухомого майна, яким володіють члени родини підозрюваного, що вказує що сума застави не є завідомо непомірною для нього.

З урахуванням викладеного, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який, перебуваючи на посаді, може незаконними засобами впливати на свідків кримінального провадження, знищити, підробити речі та документи, які мають значення для кримінального провадження, протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також те, що саме перебування його на керівній посаді на підприємстві АТ «Укрзалізниця» сприяло скоєнню ним кримінального правопорушення, існує необхідність в забезпеченні кримінального провадження у вигляді відсторонення ОСОБА_4 від займаної на теперішній час посади старшого дорожнього майстра виробничого підрозділу «Ізюмська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» (ПЧ-5), слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення є обґрунтованим, тому підлягає задоволенню.

Таким чином, керуючись ст. ст. 154, 156, 158 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 в кримінальному провадженні № 42022222130000167 від 11 листопада 2022 року про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_4 - задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від займаної посади старшого дорожнього майстра виробничого підрозділу «Ізюмська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» (ПЧ-5).

Строк дії ухвали встановити до 21 вересня 2023 року (включно).

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 .

Копію ухвали про відсторонення ОСОБА_4 від посади направити для виконання до Виробничого підрозділу «Ізюмська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» (ПЧ-5).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а ОСОБА_4 в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1


Дата ухвалення рішення	21.07.2023
Оприлюднено	28.07.2023
Номер документу	112443397
Судочинство	Кримінальне
Суть	відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який обіймає посаду старшого дорожнього майстра виробничого підрозділу «Ізюмська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» (ПЧ-5

Карасава І. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 21.07.2023 по справі 635/1476/22ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Судовий реєстр по справі —635/1476/22

Ухвала
від 21.07.2023 по справі 635/1476/22
ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ