Ухвала

від 11.07.2023 по справі 932/6317/23

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 932/6317/23

Іменем України Провадження № 1-кс/932/2620/23

11 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участі

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12023041030002451 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

06 липня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , у якому він прохає накласти арешт на грошові кошти у сумі 1 300 000 гривень, які знаходяться та можуть надійти на розрахунковий рахунок відкритий в АТ "ОТП БАНК" (код МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166), юридична адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , які отримані злочинним шляхом, та є речовим доказом у кримінальному провадженні, що належать підприємству ТОВ "Альянс Актівіті" (код ЄДРПОУ 44322008).

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. В провадженні слідчого відділення СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12023041030002451 від 22.06.2023 року, порушені за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшла заява директора ТОВ "АЛЬЯНС АКТІВІТІ" ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ 44322008, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Полігонна, буд. 25-а), щодо заволодіння грошовими коштами товариства на загальну суму 1300 000 гривень.

В ході перевірки встановлено, що 22.06.2023 року невстановлені особи втрутились в роботу електронної комунікаційної мережі ТОВ "АЛЬЯНС АКТІВІТІ" та з поточного розрахункового рахунку товариства НОМЕР_2 , відкритого у ПуАТ "КБ "АкордБанк" (код ЄДРПОУ 35960913) незаконно перевели грошові кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритого у АТ "ОТП БАНК" (код ЄДРПОУ 21685166).

В ході допиту в якості потерпілого директора ТОВ "АЛЬЯНС АКТІВІТІ" ОСОБА_5 , встановлено, що між ТОВ "Альянс Актівіті" (код ЄДРПОУ 44322008) та ТОВ "Веста Трак Батери" (код ЄДРПОУ 38361903) мається договір по послугам з переробки давальницької сировини №06/03-1 від 03.06.2021 року.

Відповідно до вказаного договору головним бухгалтером ТОВ "Альянс Актівіті" ОСОБА_6 регулярно здійснювались формулювання через особистий кабінет в банку платіжні інструкції для направлення грошових коштів за надані послуги з переробки до ТОВ "ВестаТрак Батери" (код ЄДРПОУ 38361903) по рахунку за № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ «МТБ БАНК» (код банку 328168, код ЄДРПОУ 21650966).

22.06.2023 року при оформлені чергового платежу товариству стало відомо, що на підставі платіжної інструкції від 22 червня 2023 року № 1114 з рахунку товариства списано грошові кошти в розмірі 1 300 000 гривень, в тому числі 20 відсотків НДС, який склав 216666,67 гривень, направлені за іншими реквізитами, а саме:

Платник - Найменування: ТОВ "АЛЬЯНС АКТІВІТІ", код: 44322008, рахунок: НОМЕР_2 , відкритий у ПуАТ "КБ "АкордБанк";

Отримувач - Найменування: ТОВ "ВЕСТА ТРАК БАТЕРИ", код: 2858519891, рахунок: НОМЕР_1 , відкритий у АТ "ОТП БАНК".

Тобто невстановленою особою був змінений код та рахунок ТОВ "ВЕСТА ТРАК БАТЕРИ".

06.07.2023 року слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами грошових коштів в безготівковій формі, які перебувають на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ "ОТП БАНК" (код МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166).

Слідчий у судовому засіданні підтримав своє клопотання, наполягав на його задоволенні, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Володілець майна, яке тимчасово вилученим не є, у судове засідання у порядку ч. 2 ст. 172 КПК України не викликався, з метою забезпечення арешту майна та з огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, які свідчать про можливість продовження протиправної діяльності.

Розглянувши клопотання, дослідивши долучені до нього додатки, приходжу до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Відповідно достатті 170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як вбачається зі змісту клопотання та доданих додатків, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ "ОТП БАНК" (код МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166), юридична адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, зберігаються грошові кошти отриманні злочинним шляхом, які відповідно дост.98 КПК Українинабуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Постановою слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області від 06.07.2023 року, грошові кошти у сумі 1300000 гривень, які знаходяться та можуть надійти на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ОТП Банк» (код МФО 300528), код ЄДРПОУ 21685166), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12023041030002451.

Крім того, відповідно до правилст. 170 КПК України, а саме п. 1 ч. 2, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна

За змістом частини 1 статті 98 Кримінального процесуального кодексу, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які були використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3ст.170 КПК Українипо суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Дослідивши клопотання та додатки до нього вважаю, що слідчим доведено, що грошові кошти урозмірі 1300000(одинмільйон тристатисяч)грн.,на рахунку№ НОМЕР_1 ,відкритому уАТ «ОТПБанк» (кодЄДРПОУ 21685166),які надійшличи можутьнадійти заплатіжною інструкцією№ 1114від 22.06.2023року зрахунку ТОВ«Альянс Актівіті» НОМЕР_2 могли бути предметом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та з метою запобігання їх подальшої втрати є необхідним накладення на них арешту у вигляді заборони на відчуження, розпорядження та користування.

За вказаних обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023041030002451 від 22.06.2023 року задовольнити

Накласти арешт на кошти у розмірі 1300000 (один мільйон триста тисяч) грн. на рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166), які надійшли чи можуть надійти за платіжною інструкцією № 1114 від 22.06.2023 року з рахунку ТОВ «Альянс Актівіті» НОМЕР_2 шляхом заборони на їх відчуження, розпорядження та користування.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1