Ухвала

від 28.07.2023 по справі 932/6317/23

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 932/6317/23

Іменем України Провадження № 1-кс/932/2835/23

28 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участі

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12023041030002451 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

28 липня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , у якому він прохає накласти арешт на грошові коштиу сумі1300000гривень,які знаходятьсята можутьнадійти нарозрахунковий рахунок НОМЕР_1 ,відкритого наФОП ОСОБА_5 у АТ«УкрСиббанк» (код МФО 351005 код ЄДРПОУ 09807750), юридичнаадреса місцезнаходження:м.Київ, вул.Андріївська,буд.2/12,які отримані злочинним шляхом, та є речовим доказом у кримінальному провадженні, що належать підприємству ТОВ "Альянс Актівіті" (код ЄДРПОУ 44322008) в частині витрат шляхом зупинення видаткових операцій за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. В провадженні слідчого відділення СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12023041030002451 від 22.06.2023 року, порушені за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшла заява директора ТОВ "АЛЬЯНС АКТІВІТІ" ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ 44322008, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Полігонна, буд. 25-а), щодо заволодіння грошовими коштами товариства на загальну суму 1 300 000 гривень.

В ході перевірки встановлено, що 22.06.2023 року невстановленими особами втрутились в роботу електронної комунікаційної мережі ТОВ "АЛЬЯНС АКТІВІТІ" та з поточного розрахункового рахунку товариства НОМЕР_2 , відкритого у ПуАТ "КБ "АкордБанк" (код ЄДРПОУ 35960913) незаконно перевели грошові кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ "ОТП БАНК" (код ЄДРПОУ 21685166).

В ході допиту в якості потерпілого директора ТОВ "АЛЬЯНС АКТІВІТІ" ОСОБА_6 , встановлено, що між ТОВ"Альянс Актівіті" (код ЄДРПОУ 44322008) та ТОВ "Веста Трак Батери" (код ЄДРПОУ 38361903) мається договір по послугам з переробки давальницької сировини №06/03-1 від 03.06.2021 року.

Відповідно до вказаного договору головним бухгалтером ТОВ"Альянс Актівіті" (код ЄДРПОУ 44322008) гр. ОСОБА_7 регулярно здійснювались формулювання через особистий кабінет в банку платіжні інструкції для направлення грошових коштів за надані послуги з переробки до ТОВ "ВестаТрак Батери" (код ЄДРПОУ 38361903) по рахунку за № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ «МТБ БАНК» ( код банку 328168, код ЄДРПОУ 21650966).

22.06.2023 року при оформлені чергового платежу товариству стало відомо, що на підставі платіжної інструкції від 22 червня 2023 року № 1114 з рахунку товариства списано грошові кошти в розмірі 1 300 000 гривень, в тому числі 20 відсотків НДС, який склав 216,666,67 гривень направлені за іншими реквізитами, а саме:

Платник - Найменування: ТОВ "АЛЬЯНС АКТІВІТІ", код: 44322008, рахунок: НОМЕР_2 , відкритий у ПуАТ "КБ "АкордБанк";

Отримувач: Найменування: ТОВ "ВЕСТА ТРАК БАТЕРИ", код: 2858519891, рахунок: НОМЕР_3 , відкритий у АТ "ОТП БАНК";

Тобто невстановленою особою був змінений код та рахунок ТОВ "ВЕСТА ТРАК БАТЕРИ".

Крім того встановлено, за зазначеним у платіжній інструкції кодом отримувача грошових коштів "2858519891" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ідентифікується " ОСОБА_5 . фізична особа - підприємець", а не ТОВ "ВЕСТА ТРАК БАТЕРИ" з ідентифікаційним кодом юридичних осіб - 38361903.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань датою державної реєстрації ОСОБА_5 , фізичної особи - підприємця, є 29 травня 2023 року (дата запису: 29.05.2023, номер запису: 2010350000000318174). Місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

В ході допиту в якості свідка бухгалтера товариства ОСОБА_7 , остання вказала, що 22.06.2023 року прибувши на робоче місце та при завантажені свого робочого комп`ютера стало відомо, що він не завантажував вхід до Microsoft Windows.

В подальшому з іншого робочого місця бухгалтером був здійснений вхід до особового кабінету банку відкритого у ПуАТ "КБ "АкордБанк", а саме введено ключ та пароль для проведення чергового платежу за договором №06/03-1 від 03.06.2021 року та нею було помічено не зрозумілий платіж платіжної інструкції від 22 червня 2023 року № 1114, на що вона повідомила про вказане директора та начальника відділення банку ПуАТ "КБ "АкордБанк".

В ході отримано узагальнений матеріал від Державної служби фінансового моніторингу України за №0590/2023/ДСК стосовно ОСОБА_5 .

Держфінмоніторингом встановлено подальший рух несанкціоновано отриманих ОСОБА_5 коштів, а саме:

-22.06.2023, протягом двох годин після зарахування, частина коштів на загальну суму 700 000 гривень списана на інший власний рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «УкрСиббанк», для оплати транспортних витрат. Зазначені кошти обліковуються у залишку на рахунку;

26.07.2023 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами грошових коштів в безготівковій формі, які перебувають на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ «УкрСиббанк» " (код МФО 351005 код ЄДРПОУ 09807750).

Таким чином, грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на розрахунковий рахунки НОМЕР_1 , відкритого у АТ «УкрСиббанк» " (кодМФО 351005код ЄДРПОУ09807750)є речовимидоказами,оскільки набуті кримінально протиправним шляхом та отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги викладене, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на банківські рахунки, набуті кримінально протиправним шляхом та отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судовому засіданні підтримав своє клопотання, наполягав на його задоволенні, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Володілець майна, яке тимчасово вилученим не є, у судове засідання у порядку ч. 2 ст. 172 КПК України не викликався, з метою забезпечення арешту майна та з огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, які свідчать про можливість продовження протиправної діяльності.

Розглянувши клопотання, дослідивши долучені до нього додатки, приходжу до висновку про його часткове задоволення, з наступних підстав.

Відповідно достатті 170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як вбачається зі змісту клопотання та доданих додатків, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ФОП ОСОБА_5 у АТ «УкрСиббанк», зберігаються грошові кошти отриманні злочинним шляхом, які відповідно дост.98 КПК Українинабуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Постановою слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області від 26.07.2023 року, грошові кошти у сумі 1300000 гривень, які знаходяться та можуть надійти на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритого на ФОП ОСОБА_5 у АТ «УкрСиббанк», визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12023041030002451.

Крім того, відповідно до правилст. 170 КПК України, а саме п. 1 ч. 2, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна

За змістом частини 1 статті 98 Кримінального процесуального кодексу, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які були використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3ст.170 КПК Українипо суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Як вбачається з долученої до клопотання копії інформаційної довідки Державної служби фінансового моніторингу, 22.06.2023 року кошти у сумі 1, 30 млн грн. з рахунку ТОВ «Альянс Актівіті» фактично були перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_3 , який відкритий в АТ «ОТП Банк». Держфінмоніторингом встановлено подальший рух несанкціоновано отриманих ОСОБА_5 коштів, а саме, що 22.06.2023 року частина коштів на загальну суму 0,70 млн. грн. списана на інший власний рахунок ОСОБА_5 - НОМЕР_1 , відкритий у АТ «УкрСиббанк».

Дослідивши клопотання та додатки до нього вважаю, що слідчим доведено, що грошові кошти у розмірі 0,70 млн. грн., що перебувають чи можуть надійти на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ФОП ОСОБА_5 у АТ «УкрСиббанк» (код МФО 351005 код ЄДРПОУ 09807750), юридичнаадреса місцезнаходження:м.Київ, вул.Андріївська,буд.2/12 могли бути предметом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та з метою запобігання їх подальшої втрати є необхідним накладення на них арешту у вигляді заборони на відчуження, розпорядження та користування.

За вказаних обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023041030002451 від 22.06.2023 року задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти у розмірі 700000 (сімсот тисяч) грн. 00 коп. на рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ «УкрСиббанк», які надійшли чи можуть надійти з рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 відкритому у АТ «ОТП Банк» шляхом заборони на їх відчуження, розпорядження та користування.

В іншій частині клопотання відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1