Ухвала

від 31.07.2023 по справі 953/3088/23

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/3088/23

н/п 1-кс/953/5394/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" липня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшої слідчої відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221240000348 від 03.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.3 ст.358, ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

13 липня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшої слідчої відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації на паперовому та/або електронному носії за період часу з 24.02.2022 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, а саме: відносно банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 інформацію про кожного власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номери мобільних телефонів, копію паспорта, копію ідентифікаційного номеру, копії документів, що оформлялися під час відкриття банківських рахунків та банківських карток, реквізити, номери банківських рахунків), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки та банківські картки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації.

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023221240000348 від 03.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, слідча вказує, що 02.04.2023 Лозівським МРВ УСБ України в Харківській області надійшло повідомлення до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, про те, що в ході виконання завдань, покладених чинним законодавством на СБУ, отримано інформацію щодо імовірного існування злочинного угрупування у середовищі військовослужбовців залучених до виконання завдань в Харківській області. Спільно з співробітниками СБУ, ВСП, ВСТ ГУНП та НПУ під час фільтраційних заходів за адресою: АДРЕСА_3 була виявлена різноманітна зброя, бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої.

Спільно з співробітниками СБУ, ВСП, ВСТ ГУНП та НПУ під час фільтраційних заходів за адресою: АДРЕСА_3 була виявлена різноманітна зброя, бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої.

З рапорту оперуповноваженого Лозівського МРВ Управління СБ України в Харківській області майора ОСОБА_5 від 01.04.2023 вбачається, що під час візуального огляду встановлено, що на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , перебувають вибухонебезпечні предмети.

02.04.2023 року під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено значну кількість зброї, боєприпасів та печатку діючого військового підрозділу ЗСУ з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_3 *Військова частина А0501*Код. НОМЕР_6 ».

Крім того, 06.04.2023 до чергової частини Чугуївського РУП ГУ НП в Харківській області надійшла заява помічника командира бригади - начальника служби охорони державної таємниці військової частини НОМЕР_7 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що невідомі особи, діючи у групі, підробили гербову печатку з надписом" ІНФОРМАЦІЯ_3 частина А0501 код НОМЕР_6 ", оригінал якої зберігається у військовій частині.

Також органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 зловживаючи службовим становищем заволоділи озброєнням різного типу, марки та зберігали за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, 24.04.2023 під час досудового розслідування надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України до Лозівського міжрайонного відділу УСБУ в Харківській області № 9858/119-24/2023 на встановлення осіб, які причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень-злочинів.

24.04.2023 до СУ ГУНП в Харківській області від Лозівського міжрайонного відділу УСБУ в Харківській області за №70/30-485 надійшли матеріали виконаного доручення.

Так, під час виконання доручення слідчого у даному кримінальному провадженні, співробітниками Лозівського міжрайонного відділу УСБУ в Харківській області в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено групу осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 , який проходить військову службу на посаді командира ІНФОРМАЦІЯ_7 , капітан та який є організатором схеми незаконного обігу військових засобів ураження. Крім цього встановлено довірених осіб ОСОБА_7 співучасників злочинної діяльності, які приймають участь у протиправній діяльності та проходять військову службу під командуванням ОСОБА_7 , а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 , старший солдат; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 , солдат; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 , солдат; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , командир відділення, який користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 .

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 з метою забезпечення функціонування злочинних схем використовував автомобільну техніку, яку незаконно вилучав (викрадав) у мешканців деокупованих територій Ізюмського, Балаклійського районів та м. Харків та підроблював документи для подальшого переоформлення транспортних засобів. Для приховування та безперешкодного використання викраденого автотранспорту ОСОБА_11 виготовив підробні документи реєстрації автотранспортних засобів іноземної реєстрації з зазначеними VIN кодами автотранспорту, зареєстрованих на території України. За отриманою інформацією, вказаними автомобілями, які перефарбували у захисний колір, для безперешкодного пересування, перевозилась частина військових засобів ураження до м. Дніпро та м. Кривій Ріг з метою його подальшого продажу особам, які входять до кримінальних середовищ.

Також, за місцем огляду виявлено та вилучено печатку діючого військового підрозділу ЗСУ з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_3 *Військова частина А0501*Код. НОМЕР_6 ». З використанням зазначеної печатки ОСОБА_7 незаконно отримував волонтерську допомогу та грошових коштів, які в подальшому привласнював та частково перепродавав з метою отримання неправомірної грошової вигоди.

Крім того, оперативним шляхом встановлено, що до протиправної діяльності причетні громадянки України, а саме: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , яка є донькою ОСОБА_7 та співмешканкою (цивільний шлюб) ОСОБА_11 , яка займається перепродажем волонтерської допомоги, яку отримує військовий підрозділ, підпорядкований ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

Крім того, до вищевказаної протиправної діяльності активно залучався ОСОБА_7 : ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Також слідча зазначає, що 15.06.2023 до СУ ГУНП в Харківській області від Лозівського міжрайонного відділу УСБУ в Харківській області за №70/30-773 надійшли матеріали виконаного доручення.

Під час виконання доручення слідчого у даному кримінальному провадженні, співробітниками Лозівського міжрайонного відділу УСБУ в Харківській області в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що організатор схеми незаконного отримання та збуту гуманітарної допомоги, яка надавалась в якості волонтерської допомоги юридичними та фізичними особами, завозилась із-за кордону за гарантійними листами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проходить військову службу на посаді командира ІНФОРМАЦІЯ_7 , капітан , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 , з метою функціонування вказаної злочинної схеми, виготовив печатку діючого військового підрозділу ЗСУ з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_3 *Військова частина А0501*Код. НОМЕР_6 ». За допомогою цієї печатки, ОСОБА_7 фальсифікував гарантійні листи на отримання гуманітарної допомоги у вигляді квадрокоптерів та комплектуючих до них, оптичних приладів для стрілецької зброї, генераторів, автомобільної техніки та окремих вузлів та агрегатів на автомобілі, військового одягу та спорядження та іншого майна. Після отримання такої гуманітарної допомоги, ОСОБА_7 наказував розміщувати на сайтах «OLX» та « ІНФОРМАЦІЯ_15 » оголошення з продажу отриманої гуманітарної допомоги своїм підпорядкованим особам.

Також органом досудового розслідування встановлено осіб, які розміщували оголошення про продаж на сайтах «ОЛХ», залучених до протиправної схеми ОСОБА_7 : - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з номеру мобільного телефону, яким він особисто користується НОМЕР_12 , а також придбаними для злочинної діяльності номерами мобільних телефонів: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , зі свого акаунта користувача: nikber28072017, розміщував оголошення на «ОЛХ» з продажу квадрокоптерів Autel EVO II Pro Rugged Bundle V2 (2022-05-09 09:51:28), тепловізорів Pulsar Axion LRF XQ38 (2022-05-06 23:27:56), зарядних пристроїв акумуляторів Mavic air 2 (2022-06-23 12:40:37), DJI Mavic 3 (2022-08-30 01:55:32); - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , акаунт користувача: ОСОБА_15 , розміщував оголошення на «ОЛХ» з продажу плитоносок (2022-04-21 22:01:23), плитково-витяжні вентилятори (2022-10-15 11:55:14), мережевих інвенторів Growatt 30000 TL3-S (30кВт, 3 фази MPPT) (2023-02-22 12:57:44), приціл БПК-1-42 (2023-02-24 09:01:46), приборів нічного бачення (2022-08-20 14:01:16), батарей Intelligent Flight Battery для дрону Dji Mavic 3 (2023-03-10 19:37:15); - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , номер мобільного телефону: НОМЕР_10 , акаунт користувача: ОСОБА_16 , розміщував оголошення на «ОЛХ» з продажу оптики прицілу Yukon JAEGER 3-12?56 (2022-07-28 10:52:16), тепловізійних каліматорів iRay xHolo HL 25 (2023-01-10 20:53:44).

Також встановлено,що крімвищевказаних осібта їхномерів телефонівдо вищевказаноїпротиправної діяльностізалучались іншівійськовослужбовці,підпорядковані ОСОБА_7 ,а саме: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_22 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який користуєтьсяномером мобільного телефону НОМЕР_23 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_24 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який користується номерами мобільного телефону НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_27 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_28 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_29 .

Також слідча вказує, що 26.04.2023 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , квартири за адресою: АДРЕСА_4 .

01.05.2023 на виконання вищезазначеної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в період часу з «07» год. «10» хв. по «09» год. «05» хв. проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: - банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_30 .

Також, 26.04.2023 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння із віднесеними до нього будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_5 .

01.05.2023 на виконання вищезазначеної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в період часу з «07» год. «55» хв. по «10» год. «15» хв. проведено обшук домоволодіння із віднесеними до нього будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № НОМЕР_31 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_24 » № НОМЕР_32 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № НОМЕР_33 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_25 » № НОМЕР_34 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_26 » № НОМЕР_35 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_25 » № НОМЕР_36 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_26 » № НОМЕР_37 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Крім того, 26.04.2023 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова надано дозвіл на проведення обшуку у технічних приміщеннях № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 у житловому будинку літ А-18, що належать на праві приватної власності обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , за адресою: АДРЕСА_6

01.05.2023на виконаннявищезазначеної ухвалислідчого суддіКиївського районногосуду м.Харкова вперіод часуз «07»год.«40»хв.по «09»год.«32»хв.проведено обшуктехнічного приміщення№ 126у житловомубудинку літА-18за адресою: АДРЕСА_6 ,в ходіякого виявленота вилучено: банківську карту «Payoneer» № НОМЕР_41 ; банківську карту «Payoneer» № НОМЕР_42 ; банківську карту «Payoneer» № НОМЕР_43 ; банківську карту «Payoneer» № НОМЕР_44 ; банківську карту «Payoneer» № НОМЕР_45 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_28 » № НОМЕР_46 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_29 » № НОМЕР_47 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_30 » № НОМЕР_48 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_30 » № НОМЕР_49 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкриті та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

На думку слідчої, з метою всебічного, повного, неупередженого дослідження та встановлення всіх важливих обставин вчинення кримінальних правопорушень-злочинів, встановлення власників банківських карток, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень-злочинів, перевірки фактів продажу товарів волонтерської допомоги, переведення та отримання грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації на паперовому та/або електронному носії за період часу з 24.02.2022 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, а саме: відносно банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 інформацію про кожного власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номери мобільних телефонів, копію паспорта, копію ідентифікаційного номеру, копії документів, що оформлялися під час відкриття банківських рахунків та банківських карток, реквізити, номери банківських рахунків), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки та банківські картки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації.

На думку сторони обвинувачення, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення власників банківських карток, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень-злочинів, перевірки фактів продажу товарів волонтерської допомоги, переведення та отримання грошових коштів та надання їм належної правової оцінки. Крім того, дана інформація може бути використана, як докази в кримінальному провадженні, які в інший спосіб неможливо довести, обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим орган досудового розслідування отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

На думку органу досудового розслідування, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Слідчою ОСОБА_3 подано до суду заяву, якою прохала розглядати клопотання без її участі у зв`язку із службовою зайнятістю, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно дост.159 КПК Українитимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК Українипередбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогамКПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 03.04.2023 за №12023221240000348, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.3 ст.358, ч.4 ст.191 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.1 ст.263 КК України внесені до ЄРДР 03.04.2023 за фактом того, що 02.04.2023 Лозівським МРВ УСБ України в Харківській області надійшло повідомлення до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області про те, що в ході виконання завдань, покладених чинним законодавством на СБУ, отримано інформацію щодо імовірного існування злочинного угрупування у середовищі військовослужбовців залучених до виконання завдань в Харківській області. Спільно зі співробітниками СБУ, ВСП, ВСТ ГУНП та НПУ під час фільтраційних заходів за адресою: АДРЕСА_3 була виявлена різноманітна зброя, бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.3 ст.358 КК України внесені до ЄРДР 06.04.2023 за фактом того, що 06.04.2023 до чергової частини Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що невідомі особи, діючи у групі, підробили гербову печатку з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_3 частина А0501 код НОМЕР_6 », оригінал якої зберігається у військовій частині.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.4 ст.191 КК України внесені до ЄРДР 10.04.2023 за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 зловживаючи службовим становищем заволоділи озброєнням різного типу, марки та зберігали за адресою: АДРЕСА_3 (ІТСІПНП 2436 від 10.04.2023).

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 03.04.2023 до ЄРДР за №12023221240000348, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263, ч.3 ст.358, ч.4 ст.191 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення документів.

Під час розгляду клопотання слідчою суддею також встановлено, що 01.05.2023 в межах вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 27.04.2023, було проведено обшук домоволодіння із віднесеними до нього будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_5 , яке на праві власності належить ОСОБА_23 , під час якого виявлено та вилучено, зокрема, банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 .

Крім того, 01.05.2023 в межах вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 28.04.2023, було проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_6 , що належать на праві приватної власності обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_40 , а саме: у приміщеннях № НОМЕР_38 в житловому будинку літ.А-18 та №127 в надбудові житлового будинку літ.А-18, під час якого виявлено та вилучено, зокрема, банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Також, 01.05.2023 в межах вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 26.04.2023, було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_4 , яка на праві власності належить ОСОБА_13 , під час якого виявлено та вилучено, зокрема, банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчою доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшої слідчої відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221240000348 від 03.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.3 ст.358, ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшій слідчій відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії перелічені документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, а саме: - інформацію відносно банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 інформацію про кожного власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номери мобільних телефонів, копію паспорта, копію ідентифікаційного номеру, копії документів, що оформлялися під час відкриття банківських рахунків та банківських карток, реквізити, номери банківських рахунків), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки та банківські картки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, за період часу з 24.02.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали до 30.09.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1