Постанова

від 09.07.2010 по справі 4-147

ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД КИЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

№4-147 Копія

П О С Т А Н О В А

9 липня 2010 року місто Київ

Суддя військового місцевого суду Київського гарнізону підполковник юстиції ВЕРЛАНОВ С.М., за участю заступника військового прокурора Київського гарнізону капітана юстиції ХОМЕНКА О.М., розглянувши подання помічника військового прокурора Київського гарнізону майора юстиції ХАЛЕПИ С.В. про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у філії АТ „Банк Золоті Ворота” в місті Києві,

В С Т А Н О В И В:

Помічник військового прокурора Київського гарнізону за згодою військового прокурора Київського гарнізону звернувся до суду з поданням про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у філії АТ „Банк Золоті Ворота” в місті Києві, а саме, інформації про рух коштів по банківських рахунках ТОВ „Будекоінвест-ТК” код ЄДРПОУ 35016868, в період з 1 січня 2008 року по 6 липня 2010 року, із зазначенням на паперових та електронних носіях номеру відкритих рахунків, руху коштів по рахунках, сум і призначень платежів, повних даних контрагентів.

При цьому, помічник прокурора посилається на те, що 29 червня 2010 року заступником військового прокурора Київського гарнізону порушено кримінальну справу за фактом зловживання посадовими особами філії державного підприємства Міністерства оборони України „Укрвійськбуд” „22 деревообробний комбінат” (далі ДП МО України „Укрвійськбуд” „22 деревообробний комбінат”) службовим становищем під час приймання виконаних будівельно-ремонтних робіт приміщень філії та їх оплати підприємству ТОВ „Будекоінвест - ТК”, що спричинило тяжкі наслідки, а також службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364 і ч.2 ст.366 КК України.

В ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що 16 січня 2008 року між філією ДП МО України „Укрвійськбуд” „22 деревообробний комбінат” та ТОВ „Будекоінвест-ТК” був укладений договір №12/2008, відповідно до якого передбачалося виконання вказаним товариством комплексу будівельно-ремонтних робіт виробничого цеху філії ДП МО України „Укрвійськбуд” „22 деревообробний комбінат” за адресою: Київська область, Бородянський район, село Пісківка, вул. Ніни Сосніної. При цьому, сторонами договору досягнуто згоди про вартість робіт з ремонту столярного цеху, адмінбудівлі та з реконструкції сушильних камер філії на суму 3769768,80 грн.

У травні 2008 року посадові особи філії ДП МО України «Укрвійськбуд» «22 деревообробний комбінат», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно та в інтересах третіх осіб ТОВ «Будекоінвест-ТК», використовуючи своє службове становище, склали та підписали офіційні документи - акти приймання виконаних підрядних робіт за травень 2008 року по проведенню ремонту столярного цеху, адмінбудівлі та реконструкції сушильних камер, до яких внесли завідомо недостовірні відомості про виконання ТОВ „Будекоінвест-ТК” зазначених робіт на суму 3769768,80 грн.

Проведеною документальною ревізією окремих питань фінансово-господарської діяльності філії ДП МО України „Укрвійськбуд” „22 деревообробний комбінат” встановлено, що внаслідок завищення обсягів робіт за актами приймання виконаних підрядних робіт за травень 2008 року та неправильного застосування одиничних розцінок вартість робіт була завищена на суму 2681041,20 грн.

На підставі вищевказаних актів приймання виконаних підрядних робіт за травень 2008 року філія ДП МО України „Укрвійськбуд” „22 деревообробний комбінат” по накладних №48 та № 48а від 30 травня 2008 року передала в якості розрахунку з ТОВ „Будекоінвест-ТК” за виконані роботи товарно-матеріальні цінності на загальну суму 3769768,80 грн., в результаті чого вказаній філії спричинено матеріальні збитки на суму 2681041,20 грн., які у двісті пятдесят і більше разів перевищують неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до юридичної справи ТОВ „Будекоінвест-ТК” у вказаного товариства був відкритий розрахунковий рахунок № 26001301700431 у філії АТ „Банк Золоті Ворота” в місті Київ, код ЄДРПОУ 25960155.

Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити подання помічника прокурора, посилаючись на те, що є достатньо підстав вважати, що у філії АТ „Банк Золоті Ворота” в місті Києві відкритий банківський рахунок ТОВ „Будекоінвест-ТК”, якому філія ДП МО України „Укрвійськбуд” „22 деревообробний комбінат” передала в якості розрахунку за виконані роботи товарно-матеріальні цінності на загальну суму 3769768,80 грн.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, проаналізувавши доводи подання, заслухавши думку прокурора, вважаю, що подання є обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах справи міститься достатньо даних про те, що у філії АТ „Банк Золоті Ворота” в місті Києві відкритий банківський рахунок ТОВ „Будекоінвест-ТК”, якому філія ДП МО України „Укрвійськбуд” „22 деревообробний комбінат” передала в якості розрахунку за виконані роботи товарно-матеріальні цінності на загальну суму 3769768,80 грн., а тому вказані дані можуть бути засобом для розкриття злочину і встановлення істини у кримінальній справі.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 66, 178 КПК України та ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність”,

П О С Т А Н О В И В:

Подання помічника військового прокурора Київського гарнізону майора юстиції ХАЛЕПИ С.В. про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у філії АТ „Банк Золоті Ворота” в місті Києві - задовольнити.

Провести виїмку у філії АТ „Банк Золоті Ворота” в місті Києві, код ЄДРПОУ 25960155, документів що становлять банківську таємницю, а саме, інформації про рух коштів по банківських рахунках ТОВ „Будекоінвест-ТК” код ЄДРПОУ 35016868, в період з 1 січня 2008 року по 6 липня 2010 року, із зазначенням на паперових та електронних носіях номеру відкритих рахунків, руху коштів по рахунках, сум і призначень платежів, повних даних контрагентів.

Постанова оскарженню не підлягає.

ДІЙСНА ЗА НАЛЕЖНИМ ПІДПИСОМ.

КОПІЯ ЗВІРЕНА З ОРИГІНАЛОМ:

СУДДЯ ВІЙСЬКОВОГО МІСЦЕВОГО СУДУ

КИЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

ПІДПОЛКОВНИК ЮСТИЦІЇ ВЕРЛАНОВ С.М.