Ухвала

від 21.08.2023 по справі 279/1062/21

КОРОСТЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 279/1062/21 Провадження № 1-кс/279/1305/23

У Х В А Л А

21 серпня 2023 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню №12015060200000233 від 10.12.2015 року за ст.191 ч.5 КК України про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області звернувся з клопотанням про арешт майна, в якому вказав, що ОСОБА_6 , являючись керівником юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «АПГ Кремнянський крохмальний завод» (код ЄДРПОУ 37799252, юридична адреса Житомирська область, Лугинський район, с.Кремне, вул.Центральна, 90) відповідно до протоколу №2 загальних зборів учасників вказаного товариства від 03.02.2014 та наказу №1 від 03.02.2014, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, з метою заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, достовірно знаючи про те, що на рахунках товариства відсутні кошти, під виглядом одержання коштів для проведення посівної компанії 2014 року на території Лугинського району Житомирської області вирішив заволодіти чужим майном в великих розмірах, а саме грошовими коштами публічного акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (надалі ПАТ "ДПЗКУ").

3 цією метого, ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном в великих розмірах у травні 2014 року, перебуваючи в приміщенні ПАТ "ДПЗКУ" за адресою: м.Київ, вул.Саксаганського, 1, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, не маючи на меті виконувати господарську-правову угоду, уклав із ПАТ"ДПЗКУ" договір поставки зерна майбутнього врожаю №136-К від 28.05.2014 - зерна кукурудзи 3-го класу в кількості 740 тон, на загальну суму 740 000 грн.

У цей же день, ОСОБА_7 , перебуваючи за вищевказаною адресою, з метою приховання злочинних намірів та реалізації умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном в великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, уклав із ПАТ "ДПЗКУ" договір застави майбутнього врожаю №457 від 28.05.2014, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , згідно умов якого предметом застави є майбутній урожай зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2014 року, вирощений на полях загально площею 250 га, а саме поле №l загальною площею 70 га, поле №2 загальною площе 42 га, поле № НОМЕР_1 загальною площею 36 га, поле № НОМЕР_2 загальною площею 67 га, поле № НОМЕР_3 загальною площею 35 га, які знаходяться на території Путиловицької сільської ради Лугинського району Житомирської області.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_6 , створюючи у службових осіб ПАТ "ДПЗКУ" уяву про те, що договір поставки зерна майбутнього врожаю №136-К від 28.05.2014 буде виконано належним чином, з метою заволодіння чужим майном в великих розмірах, перебуваючи в приміщенні ПАТ "ДПЗКУ" за адресою: м.Київ, вул.Саксаганського, 1, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем уклав із Акціонерним Товариством Страхова Компанія «ПЗУ Україна» договір комплексного страхування посівів майбутнього врожаю №220.994020876.0086 від 28.05.2014. Згідно умов вказаного договору, страховою компанією застраховано врожай 2014 року ТОВ «АПГ Кремнянський крохмальний завод», який знаходився під обтяженням ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

У подальшому, Публічним акціонерним товариством "Державна продовольчо-зернова корпорація України" на виконания умов договору поставки зерна майбутнього врожаю №136-К від 28.05.2014, службовими особами вказаного товариства, які не були обізнані про злочинні наміри останнього, 13.06.2014 платіжним дорученням №176 із розрахункового рахунку № НОМЕР_4 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «АПГ Кремнянський крохмальний завод» № НОМЕР_5 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти на загальну суму 714 078 грн. 12 коп. із вирахуванням страхового платежу в розмірі 25 921 грн. 88 коп., сплаченого на користь ПАТ СК «ПЗУ Україна», якими директор ТОВ «АПГ Кремнянський крохмальний завод» ОСОБА_6 вирішив заволодіти в великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, маючи намір не виконувати умови договору №136-К від 28.05.2014 поставки ПАТ "ДПЗКУ" зерна кукурудзи 3-го класу майбутнього врожаю в кількості 740 тон на загальну суму 740 000 грн., достовірно знаючи, що у 2014 році кукурудза посіяна на орендованих підприємством землях із порушенням оптимальних строків проведення посівних робіт, посіви знаходяться в незадовільному стані, не вживаючи жодних заходів відповідно до технології вирощування кукурудзи для покращення стану посівів, 16.06.2014 ОСОБА_6 отримав з рахунку очолюваного ним підприсмства № НОМЕР_5 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти, перераховані ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" на виконання умов договору поставки зерна майбутнього врожаю від 28.05.2014 №136-К за чеком ЛЕ1306438 готівкою в сумі 130 тис. гри. та за чеком ЛЕ1306437 готівкою в сумі 20 тис. грп.; 17.06.2014 за чеком ЛЕ1306439 готівкою в сумі 150 тис. гри.: 19.06.2014 за чеком ЛЕ1306440 готівкою в сумі 100 тис. грп.; 24.06.2014 за чеком ЛЕ1306442 готівкою в сумі 50 тис. грн.; 27.06.2014 за чеком ЛЕ1306443 готівкою в сумі 60 тис. грн.; 02.07.2014 за чеком ЛЄ1306444 готівкою в сумі 25 тис. грн.; 08.07.2014 за чеком ЛЕ1306445 готівкою в сумі 15 тис. грн.; 15.07.2014 за чеком ЛЕ1306446 готівкою в сумі 3100 грн., а всього таким способом ОСОБА_6 отримав кошти ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» на загальну суму 553 100 грн., які шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнив.

У вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України обгрунтовано підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт.Маньківка Маньківського району Черкаської області, громадянин України, не депутат, непрацюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше несудимий, тел. НОМЕР_6 .

29.08.2018 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

29.08.2018 року у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_6 переховувався від органів досудового розслідування останнього було огошено у розшук.

28.06.2023 року ОСОБА_6 повторно повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

28.06.2023 року слідчим суддею Коростенського міськрайонного суду ОСОБА_9 підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Кримінальне правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_6 , відноситься до особливо тяжких злочинів та передбачає основне покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Метою накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_6 є можлива конфіскація майна, яка передбачена ч.5 ст.191 КК України.

Окрім цього, відповідно до примітки ст. 45 КК України ч.5 ст.191 КК України, злочин в якому підозрюється ОСОБА_6 , відноситься до корупційних злочинів.

В ході проведення досудового розслідування за вказаним фактом встановлено, що у підозрюваного ОСОБА_6 у наявності є нерухоме майно.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що у підозрюваного ОСОБА_6 на праві приватної власності перебуває: квартира, загальною площею 93,1 кв.м., з реєстраційним номером нерухомого майна 3644242, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; гараж, загальною площею 19,1 кв.м., з реєстраційним номером нерухомого майна 71609071101, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотав про накладення арешту на квартиру, загальною площею 93,1 кв.м. з реєстраційним номером нерухомого майна 3644242, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; гараж, загальною площею 19,1 кв.м., з реєстраційним номером нерухомого майна 71609071101, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, зазначив про те, що арешт накладається з метою забезпечення конфіскації майна та цивільного позову, який подано потерпілою стороною.

Захисник підозрюваного заперечив проти задоволення клопотання, зазначив про те, що сторона захисту вважає, що слідством порушено строки розслідування, підозра є необгрунтованою, запожіяна шкода відшкодована в цивільному порядку.

Дослідивши матеріали клопотання судом встановлено, що дані по вказаному в клопотанні факту СВ Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015060200000233 за ст.191 ч.5 КК України.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення : 2) спеціальної конфіскації.

У відповідностідо ч.4ст.170КПК України,у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на підозрюваного за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатимеспеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, передбачено можливість застосування конфіскації майна та спеціального конфіскації майна.

Суд враховує розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для власника.

Відповідно до ст.173 КПК України суд прийшов до висновку, що слідчим доведено необхідність арешту зазначеного вище майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи, що заявлене клопотання містить достатньо даних про майно, та належну обґрунтованість підстав для арешту майна, воно підлягає частковому задоволенню, оскільки підозрюваному належиьть не все зазначене в клопотанні майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.167, 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на 1/3 (одну третю) частину квартири, загальною площею 93,1 кв.м., з реєстраційним номером нерухомого майна 3644242, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

гараж № НОМЕР_7 , загальною площею 19,1 кв.м., з реєстраційним номером нерухомого майна 71609071101, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , виді заборони розпоряджатися вказаним майном.

Копію ухвали направити ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ).

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1