Ухвала

від 22.08.2023 по справі 947/15420/23

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/15420/23

Провадження № 1-кс/947/10334/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,прокурора ОСОБА_3 ,детектива ОСОБА_4 представника особи,щодо майнаякої вирішуєтьсяпитання пронакладення арешту адвоката ОСОБА_5 розглянувши усудовому засіданнів містіОдесі клопотаннястаршого детективавідділу детективівТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №72022160000000004 від 02.12.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, на території Одеської області протягом 2022 року діє не встановлена група осіб, яка створила ряд підприємств, а саме: ТОВ «ПРЕТСЕТ» (код 43904832), ТОВ «АГРО ЛЮКС ГРУП» (код 44449440), які з метою неправомірного зменшення розміру митних платежів при здійсненні експорту насіння соняшнику подають до митного органу неправдиві відомості щодо походження товару для отримання митних преференцій, що призвело до несплати до державного бюджету обов`язкових платежів в особливо великих розмірах на загальну суму 19622693,31 грн.

Згідно аналітичної довідки від 02.12.2022 № 3/24.13-03-18 відділу аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ в Одеській області встановлено, що на території Одеської області діє група підприємств, зокрема ТОВ «ПРЕТСЕТ» (код 43904832) та ТОВ «АГРО ЛЮКС ГРУП» (код 44449440), які протягом 2022 року здійснювали зовнішньоекономічну діяльність користуючись митними преференціями «410» (товари, що вивозяться з України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони та Європейським Союзом, Європейським Співтовариство з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони) застосовували тарифну пільгу по сплаті вивізного мита, що складає 3,6% замість повної ставки 10%.

Разом з цим, відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ на території України введено правовий режим воєнного стану, строк дії якого продовжено.

У той же час з метою захисту економічних інтересів держави в умовах воєнного стану вживаються заходи щодо виявлення фактів умисного ухилення від сплати податків, для подальшого забезпечення відшкодування несплачених податків, зборів, інших обов`язкових платежів у порядку кримінального процесуального законодавства, за наявності ознак вчинення кримінальних правопорушень, підслідних Бюро економічної безпеки України.

Досудовим слідством встановлено, що дана група осіб створила ряд «ризикових» підконтрольних підприємств, з метою накопичення, зберігання, перевалки сільськогосподарської продукції сумнівного походження, зокрема: ТОВ «МЕТРОСІТІ» (код ЄДРПОУ 44724261), яке зареєстроване за адресою: м.Одеса, вул.Гастелло,50. В ході проведення огляду встановлено, що дане підприємство за адресою реєстрації не знаходиться.

За результатами висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС в Одеській області №42/15-32-08-01-01 від 01.06.2023 встановлено порушення сплати податку на прибуток підприємства за 2022 рік, недекларування доходу від вивезення продукції за межі митної території України, що могло призвести до заниження сум податку на прибуток підприємства за звітний період 2022 рік в загальному розмірі 55645 645 грн.

-ТОВ «СВІТАНОКОРП» (код ЄДРПОУ 44693011), яке зареєстроване за адресою: м.Одеса, вул.Академіка Вільямса 59. В ході проведення огляду встановлено,що дане підприємство за адресою реєстрації не знаходиться.

За результатами висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС в Одеській області №39/15-32-08-01-01 від 29.05.2023 встановлено порушення сплати податку на прибуток підприємства за 2022 рік, недекларування доходу від вивезення продукції за межі митної території України, що могло призвести до заниження сум податку на прибуток підприємства за звітний період 2022 рік в загальному розмірі 49012530 грн.

-ТОВ «ПАРУС АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 42376575) яке зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька 33-А, кв. 402. В ході проведення огляду встановлено,що дане підприємство за адресою реєстрації не знаходиться.

За результатами висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС в Одеській області №40/15-32-08-03-20 від 29.05.2023 встановлено порушення сплати податку на прибуток підприємства за 2022 рік, недекларування доходу від вивезення продукції за межі митної території України, що могло призвести до заниження сум податку на прибуток підприємства за звітний період 2022 рік в загальному розмірі 79762 641 грн.

-ТОВ «СТАРНЕКСТ» (код ЄДРПОУ 44802292) яке зареєстроване за адресою: м. Одеса, Новощепний ряд 15/17, кв. 1. В ході проведення огляду встановлено,що дане підприємство за адресою реєстрації не знаходиться.

За результатами висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС в Одеській області №43/15-32-08-01-01 від 01.06.2023 встановлено порушення сплати податку на прибуток підприємства за 2022 рік, недекларування доходу від вивезення продукції за межі митної території України, що могло призвести до заниження сум податку на прибуток підприємства за звітний період 2022 рік в загальному розмірі 15661 233 грн.

-ТОВ «ЛІМБО ПРО» (код ЄДРПОУ 44077381), яке зареєстроване за адресою: м. Одеса, Узвіз Польський 11. В ході проведення огляду встановлено,що дане підприємство за адресою реєстрації не знаходиться.

За результатами висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС в Одеській області №37/15-32-08-01-01 від 23.05.2023 встановлено порушення сплати податку на прибуток підприємства за 2022 рік, недекларування доходу від вивезення продукції за межі митної території України, що могло призвести до заниження сум податку на прибуток підприємства за звітний період 2022 рік в загальному розмірі 281431 540 грн.

-ТОВ «ЛАГРОНА» (код ЄДРПОУ 43249158), яке зареєстроване за адресою:м. Одеса, вул. Дворянська 7. В ході проведення огляду встановлено, що дане підприємство за адресою реєстрації не знаходиться.

За результатами висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС в Одеській області №44/15-32-08-01-01 від 01.05.2023 встановлено порушення сплати податку на прибуток підприємства за 2022 рік, недекларування доходу від вивезення продукції за межі митної території України, що могло призвести до заниження сум податку на прибуток підприємства за звітний період 2022 рік в загальному розмірі 8898 459 грн.

Крім того встановлено, що вказана група у протиправній діяльності використовує новостворені «ризикові» суб`єкти ЗЕД, які декларують значні обсяги експорту сільськогосподарської продукції, а саме: ТОВ «АТЛАНТІК ПРО» (код ЄДРПОУ 44971171), ТОВ «ТОРСАНО» (код ЄДРПОУ 44317815) та ТОВ «БОВІНГ» (код ЄДРПОУ 44915185).

Вказані новостворені «ризикові» суб`єкти ЗЕД протягом одного, двох днів подають періодичні митні декларації типу РР в різних митних постах Одеської митниці на різні види сільськогосподарської продукції загальним обсягом 200-700 тис. тон.

Після митного оформлення вказаних митних декларацій на вказаний обсяг сільськогосподарської продукції здійснюється поступове подання експортних доручень на завантаження суден (барж).

При цьому додаткові форми контролю, у тому числі проведення митного огляду, опитування посадових осіб підприємств, витребування оригіналів документів, по даним оформленим митним деклараціям вже не здійснюються.

ТОВ «АТЛАНТІК ПРО» (код ЄДРПОУ 44971171, зареєстроване за адресою: м.Миколаїв, вул.Шевченка,42/18, засновник та директор гр. ОСОБА_8 , РНОКП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) 19.05.2023 та 20.05.2023 до Одеської митниці подано 33 митні декларації типу РР щодо експорту сільськогосподарської продукції (пшениця, кукурудза, ріпак, шрот, олія соняшникова) загальним обсягом 551300 тон на суму 105841728 дол. США.

Відповідно до листа ДПС №6311/5/99-00-18-04-02-05 від 19.05.2023

ТОВ «АТЛАНТІК ПРО» має ознаки «ризикового» суб`єкта господарювання,

а саме: в Єдиному реєстрі податкових накладних відсутні податкові накладні зареєстровані в період з 01.12.2022 по теперішній час, що підтверджують факт придбання сільськогосподарської продукції, не подає обов`язкову податкову звітність до контролюючих органів, відсутні наявні трудові ресурси, необхідні для здійснення операцій з експорту сільськогосподарської продукції, відсутні основні засоби, відсутні дані про власні чи орендовані земельні ділянки, відсутня оплата податків, зборів, обов`язкових платежів та ЄСВ.

ТОВ «ТОРСАНО» (код ЄДРПОУ 44317815, зареєстроване за адресою: місто Миколаїв, вулиця Шнеєрсона, будинок 2-А, засновник та директор

гр. ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) 03.06.2023 та 04.06.2023 до Одеської митниці подано 15 митних декларацій типу РР щодо експорту сільськогосподарської продукції (пшениця, кукурудза, ріпак, ячмінь, шрот, олія соняшникова) загальним обсягом 207 000 тонн на суму 37 945 дол. США.

Відповідно до листа ДПС № 6972/5/99-00-18-04-02-05 від 06.06.2023

ТОВ «ТОРСАНО» має ознаки «ризикового» суб`єкта господарювання, а саме: в Єдиному реєстрі податкових накладних відсутні зареєстровані податкові накладні, що підтверджують факт придбання сільськогосподарської продукції, не подає обов`язкову податкову звітність до контролюючих органів, відсутні наявні трудові ресурси, необхідні для здійснення операцій з експорту сільськогосподарської продукції, відсутні основні засоби, відсутні дані про власні чи орендовані земельні ділянки, відсутня оплата податків, зборів, обов`язкових платежів та ЄСВ.

ТОВ «БОВІНГ» (код ЄДРПОУ 44915185, зареєстроване за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова 1, кв. 207, засновник та директор гр.. ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) 23.06.2023 та 24.06.2023 до Одеської митниці подано 21 митну декларацію типу РР щодо експорту сільськогосподарської продукції (пшениця, кукурудза, ріпак, ячмінь, соя, шрот, олія соняшникова) загальним обсягом 716 000 тонн на суму 165945 000 дол. США.

Відповідно до листа ДПС № 7821/5/99-00-18-04-02-05 від 26.06.2023

ТОВ «БОВІНГ» має ознаки «ризикового» суб`єкта господарювання, а саме: в Єдиному реєстрі податкових накладних відсутні зареєстровані податкові накладні, що підтверджують факт придбання сільськогосподарської продукції, не подає обов`язкову податкову звітність до контролюючих органів, відсутні наявні трудові ресурси, необхідні для здійснення операцій з експорту сільськогосподарської продукції, відсутні основні засоби, відсутні дані про власні чи орендовані земельні ділянки, відсутня оплата податків, зборів, обов`язкових платежів та ЄСВ.

Представники вказаних підприємств подають до митних органів, як підстави для переміщення товарів через митний кордон України, документи, що містять неправдиві відомості щодо походження товару.

З огляду на викладене, діяльність даних підприємств, спрямована на ухилення від сплати податків, неповернення валютної виручки та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За результатами проведених заходів встановлено, що дана група осіб для здійснення своїх злочинних намірів використовує мережу офісних, складських приміщень, місць накопичення та перевалки зерна.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлена слідством група осіб, незаконно використовують реквізити ТОВ «МЕТРОСІТІ» (код ЄДРПОУ 44724261), ТОВ «СВІТАНОКОРП» (код ЄДРПОУ 44693011), ТОВ «ПАРУС АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 42376575), ТОВ «СТАРНЕКСТ» (код ЄДРПОУ 44802292), ТОВ «ЛІМБО ПРО» (код ЄДРПОУ 44077381), ТОВ «ЛАГРОНА» (код ЄДРПОУ 43249158), ТОВ «АТЛАНТІК ПРО» (код ЄДРПОУ 44971171), ТОВ «ТОРСАНО» (код ЄДРПОУ 44317815), ТОВ «БОВІНГ» (код ЄДРПОУ 44915185), проводять накопичення та зберігання сільськогосподарської продукції невідомого походження для її подальшого експорту, без відображення операцій її придбання, перевезення та реалізації у податковій звітності, з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) використовуючи складські комплекси зернових вантажів ТОВ «Краншип» (код ЄДРПОУ 34228972) офісні приміщення, адміністративні будівлі, термінали, складські приміщення якого розташовані за адресою: Одеська обл., Татарбунарський район, Струмківська сільська Рада комплекс будівельних споруд №13, які являються єдиним комплексом споруд, що підтверджується матеріалами досудового розслідування.

09.08.2023 проведено огляд за адресою: Одеська обл., Татарбунарський район, Струмківська сільська Рада комплекс будівельних споруд №13, в ході проведення огляду вилучено документи, речі та предмети згідно протоколу огляду, а саме:

1.Товарно-транспортну накладну №230730-068 від 30.07.2023 на 1 арк.;

2.Товарно-транспортну накладну №8 від 09.08.2023 на 1 арк.;

3.Товарно-транспортну накладну №7 від 09.08.2023 на 1 арк.;

4.Товарно-транспортну накладну №9 від 09.08.2023 на 1 арк.;

5.Товарно-транспортну накладну №67 від 09.08.2023 на 1 арк.;

6.Товарно-транспортну накладну №23 від 09.08.2023 на 1 арк.;

7.Товарно-транспортну накладну №433 від 09.08.2023 на 1 арк.;

8.Товарно-транспортну накладну №123 від 09.08.2023 на 1 арк.;

9.Товарно-транспортну накладну №241 від 09.08.2023 на 1 арк.;

10.Товарно-транспортну накладну №65 від 07.08.2023 на 1 арк.;

11.Товарно-транспортну накладну №4 від 08.08.2023 на 1 арк.;

12.Товарно-транспортну накладну №3389 від 08.08.2023 на 1 арк.;

13.Товарно-транспортну накладну №0164 від 08.08.2023 на 1 арк.;

14.Товарно-транспортну накладну №62 від 08.08.2023 на 1 арк.;

15.Товарно-транспортну накладну №8 від 08.08.2023 на 1 арк.;

16.Товарно-транспортну накладну №050723-02 від 05.07.2023 на 1 арк.;

17.Товарно-транспортну накладну №050723-01 від 05.07.2023 на 1 арк.;

18.Товарно-транспортну накладну №050723-01 від 05.07.2023 на 1 арк.;

19.Товарно-транспортну накладну №050723-01 від 05.07.2023 на 1 арк.;

20.Товарно-транспортну накладну №107 від 23.06.2023 на 1 арк.;

21.Товарно-транспортну накладну №107 від 23.06.2023 на 1 арк.;

22.Товарно-транспортну накладну №107 від 23.06.2023 на 1 арк.;

23.Товарно-транспортну накладну №2 від 02.07.2023 на 1 арк.;

24.Товарно-транспортну накладну №2 від 02.07.2023 на 1 арк.;

25.Товарно-транспортну накладну №2 від 02.07.2023 на 1 арк.;

26.Товарно-транспортну накладну №12 від 16.07.2023 на 1 арк.;

27.Товарно-транспортну накладну №12 від 16.07.2023 на 1 арк.;

28.Товарно-транспортну накладну №12 від 16.07.2023 на 1 арк.;

29.Товарно-транспортну накладну №0010 від 16.07.2023 на 1 арк.;

30.Товарно-транспортну накладну №13 від 19.06.2023 на 1 арк.;

31.Товарно-транспортну накладну №13 від 19.06.2023 на 1 арк.;

32.Товарно-транспортну накладну №13 від 19.06.2023 на 1 арк.;

33.Товарно-транспортну накладну №59Б від 19.07.2023 на 1 арк.;

34.Товарно-транспортну накладну №09 від 19.06.2023 на 1 арк.;

35.Товарно-транспортну накладну №09 від 19.06.2023 на 1 арк.;

36.Товарно-транспортну накладну №09 від 19.06.2023 на 1 арк.;

37.Товарно-транспортну накладну №01 від 01.04.2023 на 1 арк.;

38.Товарно-транспортну накладну №7 від 01.04.2023 на 1 арк.;

39.Товарно-транспортну накладну №7 від 01.04.2023 на 1 арк.;

40.Товарно-транспортну накладну №7 від 01.04.2023 на 1 арк.;

41.Товарно-транспортну накладну №11 від 01.04.2023 на 1 арк.;

42.Товарно-транспортну накладну №11 від 01.04.2023 на 1 арк.;

43.Товарно-транспортну накладну №11 від 01.04.2023 на 1 арк.;

44.Товарно-транспортну накладну №88 від 01.04.2023 на 1 арк.;

45.Товарно-транспортну накладну №12 від 01.04.2023 на 1 арк.;

46.Товарно-транспортну накладну №12 від 01.04.2023 на 1 арк.;

47.Товарно-транспортну накладну №12 від 01.04.2023 на 1 арк.;

48.Товарно-транспортну накладну №17 від 27.03.2023 на 1 арк.;

49.Товарно-транспортну накладну №26 від 26.03.2023 на 1 арк.;

50.Товарно-транспортну накладну №3 від 25.03.2023 на 1 арк.;

51.Товарно-транспортну накладну №15 від 25.03.2023 на 1 арк.;

52.Товарно-транспортну накладну №0030 від 18.04.2023 на 1 арк.;

53.Товарно-транспортну накладну №0030 від 18.04.2023 на 1 арк.;

54.Товарно-транспортну накладну №0030 від 18.04.2023 на 1 арк.;

55.Товарно-транспортну накладну №0051 від 18.04.2023 на 1 арк.;

56.Товарно-транспортну накладну №0051 від 18.04.2023 на 1 арк.;

57.Товарно-транспортну накладну №0051 від 18.04.2023 на 1 арк.;

58.Товарно-транспортну накладну №0052 від 18.04.2023 на 1 арк.;

59.Товарно-транспортну накладну №0052 від 18.04.2023 на 1 арк.;

60.Товарно-транспортну накладну №0052 від 18.04.2023 на 1 арк.;

61.Товарно-транспортну накладну №0010 від 18.04.2023 на 1 арк.;

62.Товарно-транспортну накладну №0010 від 18.04.2023 на 1 арк.;

63.Товарно-транспортну накладну №0010 від 18.04.2023 на 1 арк.;

64.Товарно-транспортну накладну №180410 від 18.04.2023 на 1 арк.;

65.Товарно-транспортну накладну №130471 від 18.04.2023 на 1 арк.;

66.Товарно-транспортну накладну №130465 від 14.04.2023 на 1 арк.;

67.Товарно-транспортну накладну №130465 від 14.04.2023 на 1 арк.;

68.Товарно-транспортну накладну №130465 від 14.04.2023 на 1 арк.;

69.Товарно-транспортну накладну №130464 від 14.04.2023 на 1 арк.;

70.Товарно-транспортну накладну №130464 від 14.04.2023 на 1 арк.;

71.Товарно-транспортну накладну №130464 від 14.04.2023 на 1 арк.;

72.Товарно-транспортну накладну №130464 від 14.04.2023 на 1 арк.;

73.Товарно-транспортну накладну №636323 від 08.04.2023 на 1 арк.;

74.Товарно-транспортну накладну №636323 від 08.04.2023 на 1 арк.;

75.Товарно-транспортну накладну №636323 від 08.04.2023 на 1 арк.;

76.Товарно-транспортну накладну №00054 від 03.04.2023 на 1 арк.;

77.Товарно-транспортну накладну №00054 від 03.04.2023 на 1 арк.;

78.Товарно-транспортну накладну №00054 від 03.04.2023 на 1 арк.;

79.Товарно-транспортну накладну №0404 від 03.04.2023 на 1 арк.;

80.Товарно-транспортну накладну №0404 від 03.04.2023 на 1 арк.;

81.Товарно-транспортну накладну №0404 від 03.04.2023 на 1 арк.;

82.Товарно-транспортну накладну №7604 від 17.06.2023 на 1 арк.;

83.Товарно-транспортну накладну №7604 від 17.06.2023 на 1 арк.;

84.Товарно-транспортну накладну №7604 від 17.06.2023 на 1 арк.;

85.Товарно-транспортну накладну №7604 від 20.06.2023 на 1 арк.;

86.Товарно-транспортну накладну №7604 від 20.06.2023 на 1 арк.;

87.Товарно-транспортну накладну №7604 від 20.06.2023 на 1 арк.;

88.Товарно-транспортну накладну №1806 від 17.06.2023 на 1 арк.;

89.Товарно-транспортну накладну №1906 від 17.06.2023 на 1 арк.;

90.Пусту товарно-транспортну накладну без номеру та дати з печаткою ТОВ «Згуртранс» на 8 арк.;

91.Направлення на завантаження №230614-098 від 14.06.2023 на 1 арк.;

92.Направлення на завантаження №230614-099 від 14.06.2023 на 1 арк.;

93.Направлення на завантаження №230614-106 від 14.06.2023 на 1 арк.;

94.Направлення на завантаження №230614-107 від 14.06.2023 на 1 арк.;

95.Направлення на завантаження №230614-110 від 14.06.2023 на 1 арк.;

96.Направлення на завантаження №230614-022 від 14.06.2023 на 1 арк.;

97.Направлення на завантаження №230614-020 від 14.06.2023 на 1 арк.;

98.Направлення на завантаження №230614-086 від 14.06.2023 на 1 арк.;

99.Направлення на завантаження №230614-071 від 14.06.2023 на 1 арк.;

100.Направлення на завантаження №230808-097 від 08.08.2023 на 1 арк.;

101.Направлення на завантаження №230808-098 від 08.08.2023 на 1 арк.;

102.Направлення на завантаження №230808-086 від 08.08.2023 на 1 арк.;

103.Направлення на завантаження №230808-057 від 08.08.2023 на 1 арк.;

104.Направлення на завантаження №230808-085 від 08.08.2023 на 1 арк.;

105.Направлення на завантаження №230808-056 від 08.08.2023 на 1 арк.;

106.Направлення на завантаження №230808-070 від 08.08.2023 на 1 арк.;

107.Направлення на завантаження №230808-084 від 08.08.2023 на 1 арк.;

108.Направлення на завантаження №230808-081 від 08.08.2023 на 1 арк.;

109.Направлення на завантаження №230808-080 від 08.08.2023 на 1 арк.;

110.Направлення на завантаження №230809-003 від 09.08.2023 на 1 арк.;

111.Направлення на завантаження №230809-002 від 09.08.2023 на 1 арк.;

112.Направлення на завантаження №230809-001 від 09.08.2023 на 1 арк.;

113.Направлення на завантаження №230808-003 від 08.08.2023 на 1 арк.;

114.Направлення на завантаження №230808-116 від 08.08.2023 на 1 арк.;

115.Направлення на завантаження №230808-100 від 08.08.2023 на 1 арк.;

116.Направлення на завантаження №230809-061 від 09.08.2023 на 1 арк.;

117.Направлення на завантаження №230809-050 від 09.08.2023 на 1 арк.;

118.Направлення на завантаження №230809-054 від 09.08.2023 на 1 арк.;

119.Реєстраційний талон (приймання) №230722-069 від 22.07.2023 на 1 арк.;

120.Реєстраційний талон (приймання) №230722-037 від 22.07.2023 на 1 арк.;

121.Реєстраційний талон (приймання) №230722-039 від 22.07.2023 на 1 арк.;

122.Реєстраційний талон (приймання) №230722-028 від 22.07.2023 на 1 арк.;

123.Реєстраційний талон (приймання) №230721-026 від 21.07.2023 на 1 арк.;

124.Реєстраційний талон (приймання) №230721-023 від 21.07.2023 на 1 арк.;

125.Реєстраційний талон (приймання) №230721-010 від 21.07.2023 на 1 арк.;

126.Реєстраційний талон (приймання) №230721-001 від 21.07.2023 на 1 арк.;

127.Реєстраційний талон (приймання) №230720-032 від 20.07.2023 на 1 арк.;

128.Реєстраційний талон (приймання) №230720-031 від 20.07.2023 на 1 арк.;

129.Реєстраційний талон (приймання) №230809-059 від 09.08.2023 на 1 арк.;

130.Реєстраційний талон (приймання) №230809-069 від 09.08.2023 на 1 арк.;

131.Реєстраційний талон (приймання) №230809-061 від 09.08.2023 на 1 арк.;

132.Реєстраційний талон (приймання) №230809-062 від 09.08.2023 на 1 арк.;

133.Реєстраційний талон (приймання) №230809-050 від 09.08.2023 на 1 арк.;

134.Реєстраційний талон (приймання) №230809-054 від 09.08.2023 на 1 арк.;

135.Реєстраційний талон (приймання) №230809-053 від 09.08.2023 на 1 арк.;

136.Реєстраційний талон (приймання) №230809-051 від 09.08.2023 на 1 арк.;

137.Реєстраційний талон (приймання) №230809-049 від 09.08.2023 на 1 арк.;

138.Реєстраційний талон (приймання) №230809-048 від 09.08.2023 на 1 арк.;

139.Реєстраційний талон (приймання) №230809-043 від 09.08.2023 на 1 арк.;

140.Реєстраційний талон (приймання) №230808-097 від 08.08.2023 на 1 арк.;

141.Реєстраційний талон (приймання) №230808-096 від 08.08.2023 на 1 арк.;

142.Реєстраційний талон (приймання) №230808-095 від 08.08.2023 на 1 арк.;

143.Реєстраційний талон (приймання) №230808-059 від 08.08.2023 на 1 арк.;

144.Реєстраційний талон (приймання) №230808-058 від 08.08.2023 на 1 арк.;

145.Реєстраційний талон (приймання) №230806-083 від 06.08.2023 на 1 арк.;

146.Реєстраційний талон (приймання) №230807-020 від 07.08.2023 на 1 арк.;

147.Реєстраційний талон (приймання) №230807-056 від 07.08.2023 на 1 арк.;

148.Реєстраційний талон (приймання) №230807-090 від 07.08.2023 на 1 арк.;

149.Реєстраційний талон (приймання) №230808-034 від 08.08.2023 на 1 арк.;

150.Реєстраційний талон (приймання) №230808-033 від 08.08.2023 на 1 арк.;

151.Реєстраційний талон (приймання) №230808-035 від 08.08.2023 на 1 арк.;

152.Реєстраційний талон (приймання) №230804-034 від 04.08.2023 на 1 арк.;

153.Реєстраційний талон (приймання) №230804-010 від 04.08.2023 на 1 арк.;

154.Реєстраційний талон (приймання) №230804-011 від 04.08.2023 на 1 арк.;

155.Реєстраційний талон (приймання) №230804-012 від 04.08.2023 на 1 арк.;

156.Реєстраційний талон (приймання) №230804-013 від 04.08.2023 на 1 арк.;

157.Реєстраційний талон (приймання) №230804-020 від 04.08.2023 на 1 арк.;

158.Реєстраційний талон (приймання) №230804-019 від 04.08.2023 на 1 арк.;

159.Реєстраційний талон (приймання) №230804-023 від 04.08.2023 на 1 арк.;

160.Реєстраційний талон (приймання) №230804-022 від 04.08.2023 на 1 арк.;

161.Реєстраційний талон (приймання) №230804-021 від 04.08.2023 на 1 арк.;

162.Реєстраційний талон (приймання) №230804-027 від 04.08.2023 на 1 арк.;

163.Реєстраційний талон (приймання) №230805-006 від 05.08.2023 на 1 арк.;

164.Реєстраційний талон (приймання) №230805-011 від 05.08.2023 на 1 арк.;

165.Реєстраційний талон (приймання) №230805-013 від 05.08.2023 на 1 арк.;

166.Реєстраційний талон (приймання) №230806-080 від 06.08.2023 на 1 арк.;

167.Реєстраційний талон (приймання) №230806-084 від 06.08.2023 на 1 арк.;

168.Реєстраційний талон (приймання) №230806-088 від 06.08.2023 на 1 арк.;

169.Реєстраційний талон (приймання) №230807-006 від 07.08.2023 на 1 арк.;

170.Реєстраційний талон (приймання) №230807-011 від 07.08.2023 на 1 арк.;

171.Реєстраційний талон (приймання) №230807-019 від 07.08.2023 на 1 арк.;

172.Реєстраційний талон (приймання) №230807-021 від 07.08.2023 на 1 арк.;

173.Реєстраційний талон (приймання) №230807-004 від 07.08.2023 на 1 арк.;

174.Реєстраційний талон (приймання) №230807-003 від 07.08.2023 на 1 арк.;

175.Реєстраційний талон (приймання) №230803-023 від 03.08.2023 на 1 арк.;

176.Реєстраційний талон (приймання) №230803-035 від 03.08.2023 на 1 арк.;

177.Реєстраційний талон (приймання) №230803-032 від 03.08.2023 на 1 арк.;

178.Реєстраційний талон (приймання) №230803-036 від 03.08.2023 на 1 арк.;

179.Реєстраційний талон (приймання) №230803-041 від 03.08.2023 на 1 арк.;

180.Реєстраційний талон (приймання) №230803-040 від 03.08.2023 на 1 арк.;

181.Реєстраційний талон (приймання) №230803-043 від 03.08.2023 на 1 арк.;

182.Реєстраційний талон (приймання) №230803-044 від 03.08.2023 на 1 арк.;

183.Реєстраційний талон (приймання) №230803-048 від 03.08.2023 на 1 арк.;

184.Реєстраційний талон (приймання) №230803-047 від 03.08.2023 на 1 арк.;

185.Реєстраційний талон (приймання) №230803-056 від 03.08.2023 на 1 арк.;

186.Реєстраційний талон (приймання) №230803-058 від 03.08.2023 на 1 арк.;

187.Реєстраційний талон (приймання) №230803-057 від 03.08.2023 на 1 арк.;

188.Реєстраційний талон (приймання) №230803-059 від 03.08.2023 на 1 арк.;

189.Реєстраційний талон (приймання) №230803-065 від 03.08.2023 на 1 арк.;

190.Реєстраційний талон (приймання) №230803-063 від 03.08.2023 на 1 арк.;

191.Реєстраційний талон (приймання) №230803-066 від 03.08.2023 на 1 арк.;

192.Попередній аналіз якості №25493 від 31.07.2023 на 1 арк.;

193.Реєстр товарно-транспортних накладних за період з 08.08.2023 по 09.08.2023 на 1 арк.;

194.Товарно-транспортну накладну №53 від 07.08.2023 на 1 арк.;

195.Товарно-транспортну накладну №53 від 07.08.2023 на 1 арк.;

196.Товарно-транспортну накладну №1 від 07.08.2023 на 1 арк.;

197.Товарно-транспортну накладну №1 від 07.08.2023 на 1 арк.;

198.Товарно-транспортну накладну №125 від 07.08.2023 на 1 арк.;

199.Товарно-транспортну накладну №125 від 07.08.2023 на 1 арк.;

200.Товарно-транспортну накладну №3422 від 05.08.2023 на 1 арк.;

201.Товарно-транспортну накладну №3422 від 05.08.2023 на 1 арк.;

202.Товарно-транспортну накладну №203041 від 08.08.2023 на 1 арк.;

203.Товарно-транспортну накладну №203041 від 08.08.2023 на 1 арк.;

204.Товарно-транспортну накладну №96 від 08.08.2023 на 1 арк.;

205.Товарно-транспортну накладну №96 від 08.08.2023 на 1 арк.;

206.Товарно-транспортну накладну №0823-1 від 08.08.2023 на 1 арк.;

207.Товарно-транспортну накладну №0823-1 від 08.08.2023 на 1 арк.;

208.Товарно-транспортну накладну №21641 від 07.08.2023 на 1 арк.;

209.Товарно-транспортну накладну №08232 від 28.07.2023 на 1 арк.;

210.Товарно-транспортну накладну №08232 від 28.07.2023 на 1 арк.;

211.Товарно-транспортну накладну №30004 від 07.08.2023 на 1 арк.;

212.Товарно-транспортну накладну №30004 від 07.08.2023 на 1 арк.;

213.Товарно-транспортну накладну №1234 від 07.08.2023 на 1 арк.;

214.Товарно-транспортну накладну №1234 від 07.08.2023 на 1 арк.;

215.Товарно-транспортну накладну №126 від 07.08.2023 на 1 арк.;

216.Товарно-транспортну накладну №126 від 07.08.2023 на 1 арк.;

217.Товарно-транспортну накладну №1863 від 08.08.2023 на 1 арк.;

218.Товарно-транспортну накладну №1863 від 08.08.2023 на 1 арк.;

219.Товарно-транспортну накладну №444 від 07.08.2023 на 1 арк.;

220.Товарно-транспортну накладну №444 від 07.08.2023 на 1 арк.;

221.Товарно-транспортну накладну №53 від 08.08.2023 на 1 арк.;

222.Товарно-транспортну накладну №53 від 08.08.2023 на 1 арк.;

223.Товарно-транспортну накладну №2433 від 07.08.2023 на 1 арк.;

224.Товарно-транспортну накладну №2433 від 07.08.2023 на 1 арк.;

225.Товарно-транспортну накладну №27 від 08.08.2023 на 1 арк.;

226.Товарно-транспортну накладну №27 від 08.08.2023 на 1 арк.;

227.Товарно-транспортну накладну №28 від 08.08.2023 на 1 арк.;

228.Товарно-транспортну накладну №28 від 08.08.2023 на 1 арк.;

229.Товарно-транспортну накладну №7 від 08.08.2023 на 1 арк.;

230.Товарно-транспортну накладну №7 від 08.08.2023 на 1 арк.;

231.Товарно-транспортну накладну №9872 від 08.08.2023 на 1 арк.;

232.Товарно-транспортну накладну №9872 від 08.08.2023 на 1 арк.;

233.Товарно-транспортну накладну №0475 від 08.08.2023 на 1 арк.;

234.Товарно-транспортну накладну №0475 від 08.08.2023 на 1 арк.;

235.Товарно-транспортну накладну №23 від 08.08.2023 на 1 арк.;

236.Товарно-транспортну накладну №23 від 08.08.2023 на 1 арк.;

237.Товарно-транспортну накладну №147 від 05.08.2023 на 1 арк.;

238.Товарно-транспортну накладну №147 від 05.08.2023 на 1 арк.;

239.Товарно-транспортну накладну №128 від 08.08.2023 на 1 арк.;

240.Товарно-транспортну накладну №128 від 08.08.2023 на 1 арк.;

241.Товарно-транспортну накладну №94750 від 08.08.2023 на 1 арк.;

242.Товарно-транспортну накладну №94750 від 08.08.2023 на 1 арк.;

243.Товарно-транспортну накладну №1717 від 07.08.2023 на 1 арк.;

244.Товарно-транспортну накладну №1717 від 07.08.2023 на 1 арк.;

245.Товарно-транспортну накладну №5071 від 07.08.2023 на 1 арк.;

246.Товарно-транспортну накладну №5071 від 07.08.2023 на 1 арк.;

247.Товарно-транспортну накладну №0488 від 08.08.2023 на 1 арк.;

248.Товарно-транспортну накладну №0488 від 08.08.2023 на 1 арк.;

249.Товарно-транспортну накладну №553 від 08.08.2023 на 1 арк.;

250.Товарно-транспортну накладну №553 від 08.08.2023 на 1 арк.;

251.Товарно-транспортну накладну №24 від 08.08.2023 на 1 арк.;

252.Товарно-транспортну накладну №24 від 08.08.2023 на 1 арк.;

253.Товарно-транспортну накладну №890 від 07.08.2023 на 1 арк.;

254.Товарно-транспортну накладну №890 від 07.08.2023 на 1 арк.;

255.Товарно-транспортну накладну №0272 від 07.08.2023 на 1 арк.;

256.Товарно-транспортну накладну №0272 від 07.08.2023 на 1 арк.;

257.Товарно-транспортну накладну №241 від 08.08.2023 на 1 арк.;

258.Товарно-транспортну накладну №241 від 08.08.2023 на 1 арк.;

259.Товарно-транспортну накладну №670 від 07.08.2023 на 1 арк.;

260.Товарно-транспортну накладну №670 від 07.08.2023 на 1 арк.;

261.Товарно-транспортну накладну №3543 від 07.08.2023 на 1 арк.;

262.Товарно-транспортну накладну №3543 від 07.08.2023 на 1 арк.;

263.Товарно-транспортну накладну №9131 від 07.08.2023 на 1 арк.;

264.Товарно-транспортну накладну №9131 від 07.08.2023 на 1 арк.;

265.Реєстр товарно-транспортних накладних за період з 08.08.2023 по 09.08.2023 на 1 арк.;

266.Товарно-транспортну накладну №2931 від 06.08.2023 на 1 арк.;

267.Товарно-транспортну накладну №2931 від 06.08.2023 на 1 арк.;

268.Товарно-транспортну накладну №199115 від 08.08.2023 на 1 арк.;

269.Товарно-транспортну накладну №199115 від 08.08.2023 на 1 арк.;

270.Товарно-транспортну накладну №15 від 08.08.2023 на 1 арк.;

271.Товарно-транспортну накладну №15 від 08.08.2023 на 1 арк.;

272.Товарно-транспортну накладну №13 від 04.08.2023 на 1 арк.;

273.Товарно-транспортну накладну №13 від 04.08.2023 на 1 арк.;

274.Товарно-транспортну накладну №11 від 08.08.2023 на 1 арк.;

275.Товарно-транспортну накладну №11 від 08.08.2023 на 1 арк.;

276.Реєстр товарно-транспортних накладних за період з 07.08.2023 по 08.08.2023 на 1 арк.;

277.Товарно-транспортну накладну №2778 від 06.08.2023 на 1 арк.;

278.Товарно-транспортну накладну №2778 від 06.08.2023 на 1 арк.;

279.Товарно-транспортну накладну №0072 від 07.08.2023 на 1 арк.;

280.Товарно-транспортну накладну №0072 від 07.08.2023 на 1 арк.;

281.Товарно-транспортну накладну №215 від 06.08.2023 на 1 арк.;

282.Товарно-транспортну накладну №215 від 06.08.2023 на 1 арк.;

283.Товарно-транспортну накладну №19 від 06.08.2023 на 1 арк.;

284.Товарно-транспортну накладну №19 від 06.08.2023 на 1 арк.;

285.Товарно-транспортну накладну №53 від 06.08.2023 на 1 арк.;

286.Товарно-транспортну накладну №53 від 06.08.2023 на 1 арк.;

287.Товарно-транспортну накладну №25 від 06.08.2023 на 1 арк.;

288.Товарно-транспортну накладну №25 від 06.08.2023 на 1 арк.;

289.Товарно-транспортну накладну №440 від 07.08.2023 на 1 арк.;

290.Товарно-транспортну накладну №440 від 07.08.2023 на 1 арк.;

291.Товарно-транспортну накладну №553 від 06.08.2023 на 1 арк.;

292.Товарно-транспортну накладну №553 від 06.08.2023 на 1 арк.;

293.Товарно-транспортну накладну №321 від 06.08.2023 на 1 арк.;

294.Товарно-транспортну накладну №321 від 06.08.2023 на 1 арк.;

295.Товарно-транспортну накладну №11 від 04.08.2023 на 1 арк.;

296.Товарно-транспортну накладну №11 від 04.08.2023 на 1 арк.;

297.Товарно-транспортну накладну №34 від 06.08.2023 на 1 арк.;

298.Товарно-транспортну накладну №34 від 06.08.2023 на 1 арк.;

299.Товарно-транспортну накладну №12 від 04.08.2023 на 1 арк.;

300.Товарно-транспортну накладну №12 від 04.08.2023 на 1 арк.;

301.Товарно-транспортну накладну №10 від 04.08.2023 на 1 арк.;

302.Товарно-транспортну накладну №10 від 04.08.2023 на 1 арк.;

303.Товарно-транспортну накладну №015 від 06.08.2023 на 1 арк.;

304.Товарно-транспортну накладну №015 від 06.08.2023 на 1 арк.;

305.Товарно-транспортну накладну №64 від 07.08.2023 на 1 арк.;

306.Товарно-транспортну накладну №64 від 07.08.2023 на 1 арк.;

307.Товарно-транспортну накладну №15 від 07.08.2023 на 1 арк.;

308.Товарно-транспортну накладну №15 від 07.08.2023 на 1 арк.;

309.Товарно-транспортну накладну №19 від 05.08.2023 на 1 арк.;

310.Товарно-транспортну накладну №19 від 05.08.2023 на 1 арк.;

311.Товарно-транспортну накладну №13 від 05.08.2023 на 1 арк.;

312.Товарно-транспортну накладну №13 від 05.08.2023 на 1 арк.;

313.Товарно-транспортну накладну №14 від 05.08.2023 на 1 арк.;

314.Товарно-транспортну накладну №14 від 05.08.2023 на 1 арк.;

315.Товарно-транспортну накладну №12 від 05.08.2023 на 1 арк.;

316.Товарно-транспортну накладну №12 від 05.08.2023 на 1 арк.;

317.Товарно-транспортну накладну №5933 від 07.08.2023 на 1 арк.;

318.Товарно-транспортну накладну №5933 від 07.08.2023 на 1 арк.;

319.Товарно-транспортну накладну №9965 від 07.08.2023 на 1 арк.;

320.Товарно-транспортну накладну №9965 від 07.08.2023 на 1 арк.;

321.Товарно-транспортну накладну №777 від 07.08.2023 на 1 арк.;

322.Товарно-транспортну накладну №777 від 07.08.2023 на 1 арк.;

323.Товарно-транспортну накладну №064 від 07.08.2023 на 1 арк.;

324.Товарно-транспортну накладну №064 від 07.08.2023 на 1 арк.;

325.Товарно-транспортну накладну №1777 від 07.08.2023 на 1 арк.;

326.Товарно-транспортну накладну №1777 від 07.08.2023 на 1 арк.;

327.Товарно-транспортну накладну №7 від 07.08.2023 на 1 арк.;

328.Товарно-транспортну накладну №7 від 07.08.2023 на 1 арк.;

329.Товарно-транспортну накладну №000134 від 07.08.2023 на 1 арк.;

330.Товарно-транспортну накладну №000134 від 07.08.2023 на 1 арк.;

331.Товарно-транспортну накладну №71 від 07.08.2023 на 1 арк.;

332.Товарно-транспортну накладну №280714 від 07.08.2023 на 1 арк.;

333.Товарно-транспортну накладну №280714 від 07.08.2023 на 1 арк.;

334.Товарно-транспортну накладну №220715 від 07.08.2023 на 1 арк.;

335.Товарно-транспортну накладну №220715 від 07.08.2023 на 1 арк.;

336.Товарно-транспортну накладну №0708 від 07.08.2023 на 1 арк.;

337.Товарно-транспортну накладну №0708 від 07.08.2023 на 1 арк.;

338.Товарно-транспортну накладну №1758 від 07.08.2023 на 1 арк.;

339.Товарно-транспортну накладну №1758 від 07.08.2023 на 1 арк.;

340.Товарно-транспортну накладну №0599 від 07.08.2023 на 1 арк.;

341.Товарно-транспортну накладну №0599 від 07.08.2023 на 1 арк.;

342.Товарно-транспортну накладну №14 від 07.08.2023 на 1 арк.;

343.Товарно-транспортну накладну №14 від 07.08.2023 на 1 арк.;

344.Товарно-транспортну накладну №9 від 07.08.2023 на 1 арк.;

345.Товарно-транспортну накладну №9 від 07.08.2023 на 1 арк.;

346.Реєстр товарно-транспортних накладних за період з 07.08.2023 по 07.08.2023 на 1 арк.;

347.Товарно-транспортну накладну №208 від 07.08.2023 на 1 арк.;

348.Товарно-транспортну накладну №208 від 07.08.2023 на 1 арк.;

349.Товарно-транспортну накладну №0247 від 07.08.2023 на 1 арк.;

350.Товарно-транспортну накладну №0247 від 07.08.2023 на 1 арк.;

351.Товарно-транспортну накладну №164851 від 07.08.2023 на 1 арк.;

352.Товарно-транспортну накладну №164851 від 07.08.2023 на 1 арк.;

353.Товарно-транспортну накладну №2807-2 від 07.08.2023 на 1 арк.;

354.Товарно-транспортну накладну №2807-2 від 07.08.2023 на 1 арк.;

355.Печатку циліндричної форми на круглому мастичному кліше якої міститься напис «*УКРАЇНА*ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ОДЕСА*41301451 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ* «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВОСТОК» №1» відтиск якої зроблено у протоколі огляду 1 шт.;

356.Печатку прямокутної форми на трикутному мастичному кліше якої міститься напис «ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВОСТОК» ЄДРПОУ 41301451 ДЛЯ ТОВАРНО-ТРАНСОПРТНИХ НАКЛАДНИХ» відтиск якої зроблено у протоколі огляду 1 шт.

357.Копію договору складського зберігання зерна №210723 ФП від 21.07.2023 на 11 арк.;

358.Реєстр товарно-транспортних накладних ТОВ «Фабія Прайм» за період з 29.07.2023 по 09.08.2023 на 4 арк.;

359.Реєстр товарно-транспортних накладних ТОВ «Фабія Прайм» за період з 28.07.2023 по 09.08.2023 на 1 арк.;

360.Реєстр товарно-транспортних накладних ТОВ «Фабія Прайм» за період з 22.07.2023 по 09.08.2023 на 2 арк.;

361.Реєстр товарно-транспортних накладних ТОВ «Фабія Прайм» за період з 22.07.2023 по 09.08.2023 на 1 арк.;

362.Копію звіту про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах станом на 09.08.2023 на 1 арк.

363.Пустий аркуш паперу формату А4 на якому міститься відтиск печатки з написом «EUSHIPPING M/T EU-SHU H BRATISLAVA-SK» з підписом невстановленої особи на 1 арк.

364.Пустий аркуш паперу формату А4 на якому міститься відтиск печаток з написами «МОРСЕРВІС М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н, КОД № НОМЕР_4 ДОКУМЕНТІВ» та «ORIGINAL Signature» на 1 арк.

365.Пустий аркуш паперу формату А4 на якому міститься відтиск печатки з написом «CARGO GRUP AGRITRADE SRL CONSTANTA-ROMANIA M/S CARGO GRUP 5» на 1 арк.

366.Печатку циліндричної форми на круглому мастичному кліше якої міститься напис «ДЕРЖАВНА СЛУЖБА МОРСЬКОГО РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ. КАПІТАН РЕНІЙСЬКОГО МОРСЬКОГО ПОРТУ» відтиск якої зроблено у протоколі огляду.

В подальшому вищевказані речі, предмети та документи згідно постанови визначені речовими доказами.

Посилаючись на обставини, викладені в клопотанні детектив звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор та детектив в судовому засіданні підтримали клопотання просили його задовольнити.

Представник ТОВ «Краншип», ТОВ «Торговельна компанія «Восток» адвокат ОСОБА_5 заперечувала проти клопотання детектива, посилаючись на його необґрунтованість, зазначила, що на підставі ухвали слідчого судді був двічі проведений обшук за адресою: Одеська обл., Татарбунарський район, Струмківська сільська Рада комплекс будівельних споруд №13, вилучені під час обшуку документи та печатки жодним чином не відносяться до кримінального провадження, органом досудового розслідування не доведений факт, що вилучене майно має значення для кримінального провадження та є знаряддям вчинення кримінального правопорушення. Вилучені речі не відповідають ознакам, що встановлені ст.98 КПК України. Просила відмовити у задоволенні клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, детектива, представника ТОВ «Краншип» та ТОВ «Торговельна компанія «Восток», слідчий суддя приходить до наступного.

Частиною другою ст.173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п.1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України,арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною другою статті 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення : 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч.2 ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, з матеріалів, доданих з клопотанням вбачається, що детективом під час складання вищевказаного клопотання не в повній мірі дотримані вимоги вищевказаних норм КПК України.

Так, на думку слідчого судді клопотання про арешт майна не відповідає вимогам кримінального процесуального Закону, з огляду на таке.

Слідчим при складанні клопотання про накладення арешту на майно не дотримані вимоги п.3 ч.2 ст.171 КПК України, оскільки у матеріалах, долучених до клопотання відсутні відомості про власника вилученого майна, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

За наявних недоліків клопотання та долучених до нього матеріалів слідчий суддя позбавлений можливості повно, всебічно та об`єктивно розглянути його.

Таким чином, клопотання та долучені до нього матеріали не відповідають вимогам ч.2 ст.171 КПК України, оскільки не підтверджують підстави, мету та відповідного обґрунтування необхідності арешту майна.

Аналізуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя приходить до переконання, що на теперішній час наявні всі правові підстави для повернення клопотання прокурору для усунення недоліків, відповідно до вимог ч.3 ст.172 КПК України.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива відділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №72022160000000004 від 02.12.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України повернути прокурору.

Встановити строк для усунення недоліків в сімдесят дві години з моменту отримання повного тексту ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1