Ухвала

від 29.08.2023 по справі 308/8769/20

ЗАКАРПАТСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 308/8769/20

Закарпатський апеляційний суд

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.08.2023 м. Ужгород

Закарпатський апеляційний суд у складі суддів: ОСОБА_1 (головуючого), ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Ужгороді судове провадження 11-сс/4806/387/23 за апеляційною скаргою захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 13.07.2023.

Цією ухвалою задоволено клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Закарпатській області про продовження строку запобіжного заходу у виді тримання під вартою та продовжено цей строк до 06.09.2023 із визначенням застави - чотирьох тисяч п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 12078000 (дванадцять мільйонів сімдесят вісім тисяч) грн, щодо:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, несудимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 364-1 КК України, у кримінальному провадженні № 12020070000000129, від 19.05.2020.

У разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_5 покладені обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора або суду на їх першу вимогу; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками та особами, причетними до даного кримінального провадження; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти, якщо їх декілька) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд із України та в`їзд в Україну.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в період часу з 05.05.2017 по 09.10.2019, перебуваючи на посаді директора ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС», являвся особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 КК України, являвся службовою особою, при цьому вчинив злочини проти власності та у сфері службової діяльності, при наступних обставинах.

ОСОБА_5 , будучи наказом № 10 від 05.05.2017 призначеним на посаду директора ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС», обіймаючи посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, являючись службовою особою юридичної особи приватного права, достовірно знаючи та усвідомлюючи функціональні обов`язки, покладені на нього, а також мету та цілі діяльності Товариства визначені Статутом, в порушення вимог законодавства, використовуючи свої повноваження всупереч інтересам ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС»,

-2-

зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, з корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи, що будь-якими грошовими коштами чи майном внесеного до Статутного фонду ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС» він не ризикує, в період з травня 2017 року по жовтень 2019 року, розробив та реалізував план заволодіння майном ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС».

Директор ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС» ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС», використовуючи свої повноваження всупереч інтересам ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС», зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, з корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, знаючи, що він особисто, як директор, не може підписати договір про поворотну фінансову допомогу, а саме договір про надання Товариством «АГРО КОМПЛЕКС» безвідсоткової поворотної фінансової допомоги фізичній особі ОСОБА_5 , як директор Товариства, у невстановлений слідством час, невстановленому місці та при невідомих обставинах, надав довіреність від 23.05.2017 на право представляти інтереси Товариства заступнику директора Товариства - ОСОБА_8 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС» (далі Товариство), використовуючи свої повноваження всупереч інтересам Товариства, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, з корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що у Товариства відсутні вільні обігові кошти, 23.05.2017 в м. Ужгороді, у невстановлений слідством час, невстановленому місці та при невідомих обставинах, наказав представнику Товариства по довіреності ОСОБА_8 , підготувати та підписати, як представнику ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС» договір про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу № 2305 від 23.05.2017, відповідно до якого Товариство надає фізичній особі ОСОБА_5 безвідсоткову поворотну фінансову допомогу в розмірі 50000000 грн із строком повернення до 23.05.2031, хоча п. 8.2. Договору зазначено, що договір діє до 23.05.2020 включно.

Знаючи, що згідно ч. 3 ст. 238 ЦК України представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє, у своїх інтересах або в інтересах іншої особи, представником якої він одночасно є, за винятком комерційного представництва, а також щодо інших осіб, установлених законом, у зв`язку з чим договір про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу № 2305 від 23.05.2017 є недійсним правочином, директор ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС» ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи всупереч інтересам Товариства, у період з 23.05.2017 по 15.10.2019, під видом отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги шляхом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, отримав від Товариства так звану фінансову допомогу в сумі 39056239,13 грн, з яких частково повернув на рахунки Товариства 4470076,30 грн, і таким чином заволодів грошовими коштами Товариства у сумі 34586162,83 грн.

В подальшому, директор ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС», використовуючи свої повноваження всупереч інтересам Товариства, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, з корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, знаючи, що він особисто, як директор, не може підписати договір про поворотну фінансову допомогу, а саме договір про надання Товариством «АГРО КОМПЛЕКС» безвідсоткової поворотної фінансової допомоги фізичній особі ОСОБА_5 , як директор Товариства, у невстановлений слідством час, невстановленому місці та при невідомих обставинах, надав довіреність на право представляти інтереси Товариства заступнику директора Товариства - ОСОБА_8 .

-3-

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС», використовуючи свої повноваження всупереч інтересам Товариства, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, з корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, директор Товариства ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що у Товариства відсутні вільні обігові кошти, 20.04.2018 в м. Ужгороді, у невстановлений слідством час, невстановленому місці та при невідомих обставинах, наказав представнику Товариства по довіреності ОСОБА_8 підготувати та підписати, як представнику ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС» договір про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу № 2004 від 20.04.2018, відповідно до якого Товариство надає фізичній особі ОСОБА_5 безвідсоткову поворотну фінансову допомогу в розмірі 3000000 грн із строком повернення до 20.04.2031.

Знаючи, що згідно ч. 3 ст. 238 ЦК України представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє, у своїх інтересах або в інтересах іншої особи, представником якої він одночасно є, за винятком комерційного представництва, а також щодо інших осіб, установлених законом, у зв`язку з чим договір про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу № 2004 від 20.04.2018 є недійсним правочином, директор ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС» ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи всупереч інтересам Товариства, у період з 20.04.2019 по 10.10.2019, під видом отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, шляхом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, отримав від Товариства так звану фінансову допомогу в сумі 3869000 грн, з яких частково повернув на рахунки Товариства - 2570175 грн, і таким чином заволодів грошовими коштами Товариства у сумі 1298825 грн.

Всього, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи всупереч інтересам Товариства, у період з 23.05.2017 по 15.10.2019, під видом отримання безвідсоткових поворотних фінансових допомог шляхом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, заволодів грошовими коштами Товариства у сумі 35884987,83 грн, які були перераховані з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС», код ЄДРПОУ 37692302 в ПАТ АТ «Комерційний Інвестиційний банк» на банківський рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ АТ «Комерційний Інвестиційний банк» та зняті ним в касі банку, тобто заволодів коштами Товариства в особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що у ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС», у вказаний період з 23.05.2017 по 15.10.2019 були відсутні вільні обігові кошти для надання так званої безвідсоткової поворотної фінансової допомоги ОСОБА_5 , тобто були відсутні грошові кошти, якими він міг заволодіти, такі грошові кошти перераховувались на його рахунки з двох джерел: за рахунок кредитних коштів, за користування якими Товариством щомісяця повинні були сплачуватись відсотки та комісії за обслуговування кредитів; за рахунок коштів, що надходили за поставлену продукцію та надані послуги та, які не спрямовувались на погашення кредитної заборгованості.

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС», використовуючи свої повноваження всупереч інтересам Товариства, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, з корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, директор Товариства ОСОБА_5 , достовірно знаючи про відсутність вільних обігових коштів на рахунках Товариства, від імені Товариства 12.06.2017 в м. Ужгороді, в невстановлений час та при невстановлених обставинах, уклав договір кредиту за овердрафтом № 02-1/Зо-88-17 з ПАТ «Комерційний Інвестиційний банк» із кредитним лімітом 2000000 грн, у якому з

-4-

урахуванням 25-ти додаткових угод ліміт кредитування було збільшено до 9840000 грн та змінено кінцевий термін погашення кредиту у формі овердрафту до 17.12.2018, при цьому кредитором нараховано додаткову плату за зміну умов договору на загальну суму 153400 грн.

За рахунок кредитних коштів за договором № 02-1/Зо-88-17 з додатковими угодами до нього, ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС» здійснено розрахунки за отримані Товариством послуги на загальну суму 5391375,78 грн та надано так звану поворотну фінансову допомогу ОСОБА_5 у сумі 9714289,05 грн.

В результаті нецільового використання кредитних коштів за договором № 02-1/Зо-88-17 з додатковими угодами до нього, а саме внаслідок використання кредитних коштів на надання поворотної фінансової допомоги ОСОБА_5 та використання коштів, що надходили за поставлену продукцію та надані послуги, які не спрямовувались на погашення кредитної заборгованості, а також використовувались на надання поворотної фінансової допомоги останньому, станом на 16.10.2019 Товариство не сплатило кредитній установі 2655675,39 грн відсотків та 84352,46 грн комісій, а всього 2740027,85 грн.

Таким чином, внаслідок нецільового використання ОСОБА_5 кредитних коштів для отримання ним поворотної фінансової допомоги, яку він використовував безоплатно для власних потреб, Товариство заборгувало кредитній установі 2740027,85 грн, і на вказану суму Товариству спричинено збитки.

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС», використовуючи свої повноваження всупереч інтересам Товариства, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, з корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, директор Товариства ОСОБА_5 , достовірно знаючи про відсутність вільних обігових коштів на рахунках Товариства, від імені Товариства 10.08.2017 в м. Ужгороді, в невстановлений час та при невстановлених обставинах, уклав договір кредиту за овердрафтом № 02-1/Зо-110-17 з ПАТ «Комерційний Інвестиційний банк» із кредитним лімітом на загальну суму 120000 доларів США, кінцевий термін надання та повного погашення заборгованості у якому визначено до 01.12.2017, а з урахуванням 9-ти додаткових угод ліміт кредитування було збільшено до 299000 доларів США та змінено кінцевий термін погашення кредиту у формі овердрафту до 17.12.2018, при цьому позичальником, тобто Товариством сплачено додаткову плату за зміну умов договору на загальну суму 208451,07 грн.

За рахунок кредитних коштів за договором № 02-1/Зо-110-17 з додатковими угодами до нього, ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС» здійснено розрахунки за отримані Товариством послуги на загальну суму 7291984,48 грн та надано так звану поворотну фінансову допомогу ОСОБА_5 у сумі 461484 грн, при цьому ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС» щомісячно сплачувались відсотки за використання кредитних коштів.

Фактично, за користування кредитом у формі овердрафту за договором № 02-1/Зо-110-17 за період з 10.08.2017 по 01.10.2019, кредитором було нараховано відсотків на загальну суму 63487,08 доларів США, з яких позичальником сплачено 23548,41 доларів США та 41888,67 доларів США не сплачено, в результаті чого станом на 01.10.2018 був сформований від`ємний залишок на поточному валютному рахунку Товариства на суму 299000 доларів США.

В результаті нецільового використання кредитних коштів за договором № 02-1/Зо-110-17 з додатковими угодами до нього, а саме внаслідок використання кредитних коштів на надання поворотної фінансової допомоги ОСОБА_5 та використання коштів, що надходили за поставлену продукцію та надані послуги, які не спрямовувались на погашення кредитної заборгованості, а також використовувались на надання поворотної фінансової допомоги останньому, станом на 16.10.2019 Товариство не сплатило кредитній установі 1034944 грн відсотків та 78526,54 грн комісій, а всього 1113470,54 грн, і на вказану суму Товариству спричинено збитки.

-5-

Для реалізації свого злочинного умислу направленого на заволодіння майном ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС», використовуючи свої повноваження всупереч інтересам Товариства, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, з корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, задля забезпечення виконання кредитних зобов`язань перед ПАТ «Комерційний Інвестиційний банк» за рахунок майна Товариства, директор Товариства ОСОБА_5 без згоди загальних зборів учасників Товариства, уклав з ПАТ «Комерційний Інвестиційний банк» договір іпотеки від 01.09.2017, предметом іпотеки за яким є будівля майнового комплексу - «Елеватор», що знаходиться за адресою: Тернопільська область Теребовлянський район, смт Дружба, вул. Лесі Українки, буд. 7 Ф, яка належить ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС» на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно: індексний номер: 12000418 видане 31.10.2013 Реєстраційною службою Теребовлянського районного управління юстиції.

В подальшому вказана будівля майнового комплексу - «Елеватор», що знаходиться за адресою: Тернопільська область Теребовлянський р-н, смт Дружба, вул. Лесі Українки, буд. 7 Ф, відповідно договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 31.03.2021, передана у власність ПАТ «Комерційний Інвестиційний банк» в рахунок виконання зобов`язань Товариства перед Банком за договором кредитної лінії № 02-1/3л-18-17 від 09.06.2017 (зі змінами та доповненнями), договором кредиту за овердрафтом № 02-1/3о-88-17 від 12.06.2017 (зі змінами та доповненнями), договором кредиту за овердрафтом № 02-1/3о-110-17 від 10.08.2017 (зі змінами та доповненнями).

Також ОСОБА_5 , будучи наказом № 10 від 05.05.2017 призначеним на посаду директора ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС», обіймаючи посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, являючись службовою особою юридичної особи приватного права, в порушення вимог законодавства, достовірно знаючи та усвідомлюючи функціональні обов`язки, покладені на нього, а також мету та цілі діяльності Товариства визначені Статутом, використовуючи свої повноваження всупереч інтересам Товариства, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно у власних інтересах та інтересах третіх осіб, з корисливим мотивом - з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, достовірно знаючи, що він особисто являється одноособовим засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Аксинія» (код ЄДРПОУ 43085229), а чоловік його дочки - ОСОБА_9 являється директором зазначеного Товариства «Аксинія», від імені ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС», але в особистих інтересах, 20.08.2019 в невстановленому місці, в невстановлений час та при невстановлених обставинах, уклав з Товариством з обмеженою відповідальністю «Аксинія» договір купівлі - продажу транспортних засобів № 2008-2019/ТЗ, за умовами якого продавець за договором зобов`язався передати покупцю транспортні засоби в кількості 3 (три) одиниці, а саме: причіп типу BLUMHARDT SAK/H-LM 40/24/79E, VIN- НОМЕР_3 , 1991 року випуску; причіп типу ACERBI НОМЕР_10, VIN- НОМЕР_4 , 1998 року випуску; напівпричіп, самоскид з суцільнометалевим невідкидним бортом крім заднього, марка BENALU, модель Т34С 1NL, ідентифікаційний номер шасі НОМЕР_5 , 1989 року випуску, а покупець зобов`язався прийняти товар і оплатити його на встановлених цим договором умовах.

Відповідно до п. 3.4. договору, загальна вартість даного договору становить 410000 (чотириста десять тисяч) грн, у т. ч. ПДВ - 31666,67 грн.

Вказаний договір купівлі-продажу транспортних засобів № 2008-01-2019 було укладено 20.08.2019.

На виконання взятих на себе зобов`язань, сторони підписали 20.08.2019 Акт приймання-передачі № 1, згідно якого продавець передає, а покупець приймає в користування наступні транспортні засоби: причіп типу BLUMHARDT SAK/H-

НОМЕР_6 , VIN- НОМЕР_3 , 1991 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 та причіп типу ACERBI НОМЕР_10, VIN- НОМЕР_4 , 1998 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8 .

Наступного дня, а саме 21.08.2019, сторони підписали Акт приймання-передачі № 2, згідно якого продавець передає, а покупець приймає в користування транспортний засіб напівпричіп, самоскид з суцільнометалевим невідкидним бортом крім заднього, марка BENALU, модель Т34С 1NL, ідентифікаційний номер шасі НОМЕР_5 , 1989 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_9 .

Згідно п. 3.6. договору, покупець мав оплатити продавцю вартість товару в строк не пізніше 30 (тридцяти) банківських днів від дати підписання сторонами акту приймання-передачі товару і відповідно до приписів п. 3.6. договору оплата за продані транспортні засоби повинна була бути проведена покупцем 20.09.2019 та 21.09.2019 відповідно, але розрахунок до цього часу не проведений, внаслідок чого спричинено збитки ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС» у вигляді не надходження грошових коштів в сумі 410000 грн за продані транспортні засоби.

Зазначені дії директора ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС» ОСОБА_5 та іншого учасника договору свідчать про відсутність у них наміру створити реальні відносини, обґрунтованим є висновок про реальну наявність умислу в діях ОСОБА_5 , що в дійсності вказаний правочин вчинений без мети реального настання правових наслідків, та, зокрема, отримання оплати по зазначеному договору.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в цей же день, тобто 20.08.2019 ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «Аксинія», обіймаючи посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, являючись службовою особою юридичної особи приватного права, в порушення вимог законодавства, достовірно знаючи та усвідомлюючи функціональні обов`язки, покладені на нього, а також мету та цілі діяльності Товариства визначені Статутом, використовуючи свої повноваження всупереч інтересам ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС», зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно у власних інтересах та інтересах третіх осіб, з корисливим мотивом - з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, достовірно знаючи, що він особисто являється одноособовим засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Аксинія» (код ЄДРПОУ 43085229), а чоловік його дочки - ОСОБА_9 являється директором зазначеного Товариства «Аксинія», від імені ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС», але в особистих інтересах, в невстановленому місці, в невстановлений час та при невстановлених обставинах, уклав з Товариством з обмеженою відповідальністю «Аксинія» договір купівлі - продажу сільськогосподарської продукції № 2008-02-2019/КУК з терміном оплати до 20.12.2019.

Згідно вказаного договору, зерно кукурудзи врожаю 2018 року у кількості 748149 кг на загальну суму 3411482 грн Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРО КОМПЛЕКС» було передано Товариству з обмеженою відповідальністю «Аксинія» за: складськими квитанціями на зерно № 57 від 21.08.2019 серії АЧ № 503057 у кількості 195000 кг; № 61 від 22 .08.2019 серії АЧ № 503061 у кількості 185000 кг; № 64 від 22.08.2019 серії АЧ № 503064 у кількості 184500 кг; № 67 від 23.08.2019 серії АЧ № 503067 у кількості 183649 кг.

За отримане зерно кукурудзи врожаю 2018 року у кількості 748149 кг на загальну суму 3411482 грн, ТОВ «АКСИНІЯ» досі не сплатила ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС» жодної копійки, внаслідок чого спричинено збитки ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС» у вигляді не надходження грошових коштів в сумі 3411482 грн за відпущену сільськогосподарську продукцію.

Зазначені дії директора ТОВ «АГРО КОМПЛЕКС» ОСОБА_5 та іншого учасника договору свідчать про відсутність у них наміру створити реальні відносини,

-7-

обґрунтованим є висновок про реальну наявність умислу в діях ОСОБА_5 , що в дійсності вказаний правочин вчинений без мети реального настання правових наслідків, а, зокрема, отримання оплати по зазначеному договору.

Всього, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, зловживаючи повноваженнями, тобто використовуючи свої повноваження всупереч інтересам юридичної особи, спричинив збитки Товариству у сумі 7674980,39 грн, із яких 3853498,39 грн внаслідок нецільового використання ОСОБА_5 кредитних коштів для отримання ним поворотної фінансової допомоги, яку він використовував безоплатно для власних потреб, 410000 грн у вигляді не надходження грошових коштів за продані транспортні засоби та 3411482 грн у вигляді не надходження грошових коштів за відпущену сільськогосподарську продукцію.

Таким чином ОСОБА_5 вчинив умисні дії, які містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 357 КК України.

06.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

12.06.2023 слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 17.07.2023 включно із визначенням застави в розмірі чотирьох тисяч п`ятсот прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 12078000 (дванадцять мільйонів сімдесят вісім тисяч) грн.

Необхідність в продовженні строку обраного відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою з визначенням розміру застави, слідчий обгрунтував наявністю обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, одне із яких відноситься до особливо тяжких злочинів, за який йому може бути призначено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, інше кримінальне правопорушення відноситься до категорії тяжких злочинів, а також ризиків, передбачених п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які не зменшились та продовжують існувати, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим застосування більш м`яких запобіжних заходів не забезпечать належну поведінку підозрюваного, виконання ним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання ризикам, зазначеним у ст. 177 КПК України. Також слідчий вказував на те, що в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження, враховуючи його особливу складність, а також те, що в ході досудового розслідування, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення вищеописаного кримінального правопорушення, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, підготовлено та буде подано до прокурора, уповноваженого розглядати питання продовження строку досудового розслідування клопотання про продовження строків досудового розслідування до 06.09.2023.

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя вказав на те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 364-1 КК України, одне з яких, відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, а тому є підстави вважати, що передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України ризики, які стали підставою для обрання щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, не зменшилися і їх наявність стороною захисту не спростовано. При цьому, слідчим суддею встановлено, що у ході досудового

-8-

розслідування необхідно провести слідчі та процесуальні дії, зокрема, вжити додаткових заходів для встановлення наявності у підозрюваного ОСОБА_5 майна на яке можна накласти арешт у кримінальному провадженні, оскільки санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна; виконати приписи ст. 290 - 291 КПК України, надати доступ до матеріалів кримінального провадження сторонам; скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування; при необхідності виконати інші необхідні слідчі дії необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування по даному кримінальному правопорушенні, що з огляду на особливу складність кримінального провадження, потребує додаткового часу в межах досудового строку у даному кримінальному провадженні чого не можливо здійснити до 17.07.2023, а тому є необхідність у продовженні строку запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_5 як виду заходу забезпечення кримінального провадження. До того ж, крім наявності вказаних ризиків, слідчий суддя також взяв до уваги дані про особу підозрюваного, зокрема те, що ОСОБА_5 , має зареєстроване місце проживання, одружений, на утриманні неповнолітніх дітей не має, з середньою спеціальною освітою, раніше не судимий, стан здоров`я. При цьому слідчий суддя врахував, що відомостей про неможливість перебування в умовах тримання під вартою ОСОБА_5 стороною захисту не надано. Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого. Разом з тим, визначаючи розмір застави, достатньої для забезпечення підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, слідчий суддя враховує характер скоєних кримінальних правопорушень, в яких підозрюється особа, його майновий стан, обставини вчинення кримінальних правопорушень, розмір завданих кримінальними правопорушеннями збитків. З огляду на наведене, слідчий суддя вважав, що застава у розмірі 4500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, буде достатньою та гарантуватиме виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

В апеляційній скарзі захисник-адвокат ОСОБА_10 вказує на незаконність та необґрунтованість оскаржуваної ухвали слідчого судді, просить ухвалу слідчого судді від 13.07.2023 скасувати, постановити нову, якою у задоволенні клопотання відмовити. Стверджує, що висновки слідчого судді про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 в інкримінованих йому злочинах, є помилковими. Також вказує на те, що орган досудового розслідування не обґрунтував підстави для продовження відносно підозрюваного ОСОБА_5 найсуворішого запобіжного заходу у виді тримання під вартою, не надав докази, які можуть підтвердити існування хоча б одного ризику, передбаченого ст. 177 КПК України. Вважає, що слідчим суддею не враховано особу підозрюваного, те, що він одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, зареєстроване місце проживання, раніше не судимий. Слідчий суддя не врахував ні майновий, ні сімейний стан підозрюваного та визначив заставу у розмірі, що є непомірним для підозрюваного ОСОБА_5

29.08.2023 до початку апеляційного розгляду судового провадження по суті, підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник-адвокат ОСОБА_10 подали до суду заяву про відклик апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 13.07.2023 щодо ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 405 КПК України апеляційний розгляд проводиться у відсутності учасників судового розгляду, які заяв та клопотань до апеляційного суду про відкладення розгляду апеляційної скарги не подавали.

Заслухавши доповідь судді, дослідивши матеріали судового провадження, колегія судів вважає, що апеляційне провадження підлягає закриттю, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник відмовилися від апеляційної скарги, а інші учасники судового розгляду апеляційні скарги на ухвалу слідчого судді від 13.07.2023 не подавали.

-9-

Відповідно до ст. 403 КПК України у разі відмови особи, яка подала апеляційну скаргу, від своїх вимог, якщо вирок або ухвала суду першої інстанції не були оскаржені іншими особами або якщо немає заперечень інших осіб, які подали апеляційну скаргу, проти закриття провадження у зв`язку з відмовою від апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває апеляційне провадження.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 403 КПК України, а також те, що особа, яка подала апеляційну скаргу відмовилася від апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційне провадження за апеляційною скаргою захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 13.07.2023 підлягає закриттю.

Керуючись ст. 403, 404, 405, 419 КПК України, апеляційний суд

П О С Т А Н О В И В :

Апеляційне провадження 11-сс/4806/387/23 за апеляційною скаргою захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 13.07.2023 щодо ОСОБА_7 ,-закрити.

Ухвала апеляційного суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді