Ухвала

від 28.08.2023 по справі 279/2311/23

КОРОСТЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

279/2311/23

1-кс/279/1387/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021060520000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

В СТ АН ОВ ИВ :

Заступник начальника СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області звернувся з клопотанням в якому зазначив, що 31.03.2021 року до відділення поліції № 2, Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла ухвала Ємільчинського районного суду Житомирської області від 16.03.2021 року у справі № 287/237/21, якою скаргу ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого стосовно невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань задоволено частково та зобов`язено уповноважену особу Олевського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України та розпочати досудове розслідування.

01.04.2021 року слідчим відділенням відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021060520000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

16.03.2023 року підслідність у кримінальному провадженні визначена за слідчим відділенням Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що з 29.10.2014 року ОСОБА_4 являється власником ТОВ «СКІФ», ЄДРПОУ 30853359, яке зареєстроване за адресою: Житомирська область, смт. Олевськ, вул. Чапаева, 100, діяльність якого полягає у здійсненні переробки деревини та виробництва напівфабрикату дубового для виготовления паркетної дошки.

29.10.2019року директором вказаного товариства призначений ОСОБА_5 , який був наділений адміністративно-господарським функціями.

01.11.2014 року між ОСОБА_4 (позичкодавець) та ТОВ «СКІФ» в особі директора ОСОБА_5 (користувач) було укладено договір позички, за умовами п. 1 якого ОСОБА_4 надавав у безоплатне користування ТОВ «СКІФ» індивідуально визначене майно, а саме:

- верстат калібрувальний Rotoles 400 D-S Ledinek (№ 3919);

- верстат обрізний FSP-310 Hoffer (№ 3269);

- стрічкову пилораму Wood-Mizer LT40 з гідравлічним завантаженням колоди (№ б/н);

- кромко обрізний верстат Wood-Mizer EG300 EН25 з функцією багатопила (№ 040/2011);

- дільник Wood-Mizer HR300 single-head resaw (№ 097/2007).

При цьому сукупна вартість зазначеного вище переданого майна на момент його передачі користувачеві ТОВ «СКІФ» була сторонами визначена в 150000,00 (сто п`ятдесят тисяч) доларів США.

Відповідно до п. 3 вказаного договору, користувач зобов`язувався:

-використовувати майно лише за його прямим технічним призначенням;

- нести витрати з підтримання майна у належному технічному стані, проведення ремонтів, технічного обслуговування;

-у присутності Позичкодавця перевірити стан майна. У разі невиконання цього обов`язку буде вважатись, що Майно передано Користувачу в належному стані;

-повернути майно у належному технічному стані;

-у разі прострочення повернення позички нести ризик випадкового знищення або пошкодження Майна.

Відповідно до п. 4 вказаного договору протягом 15 днів із дати підписання договору Позичкодавець зобов`язується передати Майно у позичку.

Майно вважається переданим Позичкодавцем Користувачу з моменту підписання акта приймання-передачі майна представниками Сторін.

Строк, на який надається позичка, становить 60 календарних місяців з моменту передачі.

Протягом 15 днів із дати закінчення терміну користування майном, Користувач зобов`язаний повернути Майно Позичкодавцю у м. Олевськ, Житомирської обл., вул. Чапаєва. 100.

Майно вважається поверненим Позичкодавцю Користувачем з моменту підписання Акта приймання-передачі майна представникам Сторін

Відповідно до п. 7 вказаного договору, його строк закінчується 01 листопада 2019 року.

Також, встановлено, що 01.11.2014 року було складено акт приймання-передачі до договору позички від 01.11.2014, на підставі якого ОСОБА_4 (Позичкодавець) передав, а ТОВ «СКІФ» в особі директора ОСОБА_5 (Користувач) прийняв наступне майно:

- верстат калібрувальний Rotoles 400 D-S Ledinek (№ 3919) 1шт;

- верстат обрізний FSP-310 Hoffer (№ 3269) 1 шт;

- стрічкову пилораму Wood-Mizer LT40 з гідравлічним завантаженням колоди (№ б/н) 1 шт;

- кромко обрізний верстат Wood-Mizer EG300 EН25 з функцією багатопила (№ 040/2011) 1 шт;

- дільник Wood-Mizer HR300 single-head resaw (№ 097/2007) 1 шт.

При цьому в акті зазначено, що все майно знаходиться в належному технічному стані, оснащене необхідними аксесуарами та розхідними матеріалами.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 29 жовтня 2014 року ним було придбано ТОВ «СКІФ» та затверджено нову редакцію статуту ТОВ «СКІФ». В той самий день ним був призначений директором товариства ОСОБА_5 , а 01.11.2014 року йому, як директору підприємства для ведення господарської діяльності ОСОБА_4 на безоплатній основі було передане індивідуально визначене майно (верстати), про що був складений договір позички та акт приймання-передачі. Після передачі верстатів ОСОБА_5 вони знаходились у виробничому приміщенні - в будівлі щохи, що як стверджував ОСОБА_5 , належить ТОВ «СКІФ», і яке було розташовано за адресою: 12204, Житомирська область, смт Олевськ вул. Чапаева. Згідно показів потерпілого, обов`язки бухгалтера на ТОВ «СКІФ» виконувала його дружина ОСОБА_6 , а у нього особисто доступу до бухгалтерської документації товариства не має. Також зазначив, що йому невідомо, де станом на теперішній час може перебувати належне йому майно та за яких обставин ОСОБА_5 його було передано на користь третіх осіб.

З огляду на викладене вбачається, що верстат калібрувальнийRotoles400D-SLedinek(№3919),верстат обрізнийFSP-310Hoffer(№3269), стрічковапилорама Wood-MizerLT40з гідравлічнимзавантаженням колоди(№б/н),кромко обрізнийверстат Wood-MizerEG300EН25з функцієюбагатопила (№040/2011)дільник Wood-MizerHR300single-headresaw(№097/2007) є об`єктами кримінально протиправних дій, містять відомості, які можуть бути використані, як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, розтрачені директором ТОВ «СКІФ» ОСОБА_5 внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «СКІФ» ОСОБА_5 показав, що дійсно в 2014 році ОСОБА_4 надав в позичку ТОВ «СКІФ» зазначені станки та обладнання. Проте, в червні 2015 року ПАТ КБ «ПриватБанк» в рахунок заборгованості забрало господарську територію та реалізувало на користь ОСОБА_7 . На час придбання ОСОБА_7 у банку майна ТОВ «СКІФ» всі вищевказані станки та обладнання перебували на території підприємства.

Також, встановлено, що 26.06.2015 року у м. Житомир у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_8 між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_7 було укладено договори купівлі-продажу приміщення шохи № 1, яке знаходиться за адресою: Житомирська область, смт Олевськ, вул. Чапаєва, 65, на підставі рішення господарського суду Житомирської області від 07.06.2012, Справа № 12/5007/31/12, та підписано акти прийому-передачі на вказане приміщення.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показання про те, що на час придбання у банку майна ТОВ «СКІФ» вищевказані станки та обладнання не перебували на території або у приміщеннях шохи № 1, які знаходиться за адресою: Житомирська область, смт Олевськ, вул. Чапаєва, 65.

Також, встановлено, що 25.07.2006 року між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_5 було укладено кредитний договір № МК-64-06 відповідно до якого ОСОБА_5 надавався споживчий кредит в сумі 125 000.00 доларів США на споживчі цілі, з кінцевим терміном повного погашення кредиту 22.07.2011 року, з умовою сплати 15 відсотків річних за користування кредитними коштами та щомісячним погашенням кредиту відповідно до графіку погашення платежів. З метою забезпечення своєчасного повернення ОСОБА_5 наданих йому кредитних коштів, а також відсотків за користування ними і повного виконання зобов`язань

по кредитному договору, 26.07.2006 року між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_6 було укладено договір поруки за № МК-64-06.

В забезпечення виконання позичальником зобов`язань за вищезазначеним кредитним договором 27.07.06р. між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ТОВ «СКІФ» було укладено договір іпотеки, який посвідчений приватним нотаріусом Олевського районного нотаріального округу ОСОБА_9 , згідно п. 7 якого ТОВ «СКІФ» передавало в іпотеку належне йому майно - нежитлову будівлю (шоху № 1), загальною площею 3423,1 кв.м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.06.2015 року ПАТ КБ «ПриватБанк» від імені ТОВ «СКІФ», ЄДРПОУ 30853359, було укладено договір купівлі-продажу приміщення шохи № 1, яке знаходиться за адресою: Житомирська область, смт Олевськ, вул. Чапаєва, 65, на підставі рішення господарського суду Житомирської області від 07.06.2012 у справі № 12/5007/31/12.

Також, встановлено, що Олевським районним судом Житомирської області 26.03.2012 було прийнято рішення у цивільній справі № 2-27/12 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості по кредитному договору, за умовами якого було в подальшому було здійснено реалізацію нерухомого майна ТОВ «СКІФ», ЄДРПОУ 30853359.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписок руху коштів по відкритому ТОВ «СКІФ» в АТ КБ «Приватбанк» розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з дати відкриття рахунку по дату надання інформації, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, що розташоване за адресою: м. Київ вул. Грушевського 1д, так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, оскільки вони містять відомості про банківську таємницю.

Відомості про рух коштів по рахунку юридичної особи ТОВ «СКІФ», ЄДРПОУ 30853359, мають вирішальне значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального провадження, оскільки містять відомості про контрагентів ТОВ «СКІФ», особу або осіб, які підписували документи від імені товариства, в т.ч. шляхом накладення електронних підписів і в подальшому можуть бути використані при проведенні економічної експертизи і не можуть бути отриманні іншим чином, як в порядку тимчасового доступу.

Після вилучення, огляду та оцінки речей та документів їх буде долучено до матеріалів кримінального провадження, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані для проведення відповідних судових експертиз, оскільки вони містять дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

Ініціатор клопотанняпросить надати групі слідчих слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 12021060520000028 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, що розташоване за адресою: м. Київ вул. Грушевського 1д, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: до виписок руху коштів по рахунку за період з дати відкриття рахунку по дату надання інформації з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаним рахункам (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувались вказані рахунки,

відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів по вказаним рахункам, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції, а також персональних даних осіб, хто мав доступ до вказаних рахунків,

інформації про отримання та використання такими особами електронних цифрових підписів, токкенів, тощо з можливістю вилучення вказаних відомостей та документів.

Одночасно просить розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться

речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.

Дослідженням матеріалів провадження встановлено, що слідчим відділом Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12021060520000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 191 ч.5 КК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належнеобгрунтування необхідності отримання інформації , що є підставою для його задоволення за період з дати відкриття рахунку по дату внесення відомостей до ЄРДР.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати надати групі слідчих слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження№ 12021060520000028 : ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, що розташоване за адресою: м. Київ вул. Грушевського 1д, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: до виписок руху коштів по рахунку за період з дати відкриття рахунку по 01.04.2021 року, з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаним рахункам (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувались вказані рахунки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів по вказаним рахункам, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції, а також персональних даних осіб, хто мав доступ до вказаних рахунків, інформації про отримання та використання такими особами електронних цифрових підписів, токкенів.

Надати слідчим належним чином завірені копії документів щодо зазначеної інформації на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1