Ухвала

від 28.03.2024 по справі 279/2311/23

КОРОСТЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

279/2311/23

1-кс/279/383/24

У Х В А Л А

28 березня 2024 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12021060520000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому зазначив, що 31.03.2021 року до відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла ухвала Ємільчинського районного суду Житомирської області від 16.03.2021 року у справі № 287/237/21, якою зобов`язано внести до ЄРДР відомості за зверненням ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення за ч.5 ст.191 КК України.

01.04.2021 року за вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12021060520000028 .

16.03.2023 року підслідність кримінального провадження визначена за слідчим відділенням Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 29.10.2014 року було укладено три договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СКІФ», ЄДРПОУ 30853359, за умовами яких ОСОБА_4 придбав у ОСОБА_5 частку в статутному капіталі в розмірі 50 %, у ОСОБА_6 частку в статутному капіталі в розмірі 40 %, у ОСОБА_7 частку в статутному капіталі в розмірі 10 %, внаслідок чого став єдиним учасником (засновником) юридичної особи, діяльність якої полягала у здійсненні переробки деревини та виробництва напівфабрикату дубового для виготовлення паркетної дошки.

29.10.2014 року директором вказаного товариства призначений ОСОБА_6 , який у відповідності до посадової інструкції, з якою 29.10.2014 ознайомлений під підпис, був наділений адміністративно-господарським функціями.

01.11.2014 року між ОСОБА_4 (Позичкодавець) та ТОВ «СКІФ» в особі директора ОСОБА_6 (Користувач) було укладено договір позички, за умовами п. 1 якого ОСОБА_4 надавав у безоплатне користування ТОВ «СКІФ» індивідуально визначене майно, а саме:

- верстат калібрувальний Rotoles 400 D-S Ledinek (№ 3919);

- верстат обрізний FSP-310 Hoffer (№ 3269);

- стрічкову пилораму Wood-Mizer LT40 з гідравлічним завантаженням колоди (№ б/н);

- кромко обрізний верстат Wood-Mizer EG300 EН25 з функцією багатопила (№ 040/2011);

- дільник Wood-Mizer HR300 single-head resaw (№ 097/2007).

Також, встановлено, що 01.11.2014 року було складено акт приймання-передачі до договору позички від 01.11.2014, на підставі якого ОСОБА_4 (Позичкодавець) передав, а ТОВ «СКІФ» в особі директора ОСОБА_6 (Користувач) прийняв зазначене вище майно, при цьому в акті зазначено, що все майно знаходиться в належному технічному стані, оснащене необхідними аксесуарами та розхідними матеріалами.

Сукупна вартість зазначеного вище переданого майна на момент його передачі користувачеві ТОВ «СКІФ» була сторонами визначена в 150000,00 (сто п`ятдесят тисяч) доларів США.

Відповідно до п. 3 вказаного договору, користувач зобов`язувався:

використовувати Майно лише за його прямим технічним призначенням;

нести витрати з підтримання майна у належному технічному стані, проведення ремонтів, технічного обслуговування;

у присутності Позичкодавця перевірити стан майна. У разі невиконання цього обов`язку буде вважатись, що Майно передано Користувачу в належному стані;

повернути майно у належному технічному стані;

у разі прострочення повернення позички нести ризик випадкового знищення або пошкодження Майна.

Відповідно до п. 4 вказаного договору пПротягом 15 днів із дати підписання договору Позичкодавець зобов`язується передати Майно у позичку.

Майно вважається переданим Позичкодавцем Користувачу з моменту підписання акту приймання-передачі майна представниками Сторін.

Строк, на який надається позичка, становить 60 календарних місяців з моменту передачі.

Відповідно до п. 7 вказаного договору, його строк закінчується 01 листопада 2019 року.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 надав наступні покази: 29 жовтня 2014 року ним було придбано ТОВ «СКІФ» та затверджено нову редакцію статуту ТОВ «СКІФ». В той самий день ним був призначений директором товариства ОСОБА_6 , а 01.11.2014 року йому, як директору підприємства, для ведення господарської діяльності на безоплатній основі було передане індивідуально визначене майно (верстати), про що був складений договір позички та акт приймання-передачі. Після передачі верстатів ОСОБА_6 вони знаходились у виробничому приміщенні - в будівлі шохи, що як стверджував ОСОБА_6 , належить ТОВ «СКІФ», і яке було розташовано за адресою: 12204, Житомирська область, смт Олевськ вул. Чапаева. Обов`язки бухгалтера на ТОВ «СКІФ» виконувала ОСОБА_7 , а у нього особисто доступу до бухгалтерської документації товариства немає.

З огляду на викладене слідує, що верстат калібрувальний Rotoles 400 D-S Ledinek (№ 3919), верстат обрізний FSP-310 Hoffer (№ 3269), стрічкова пилорама Wood-Mizer LT40 з гідравлічним завантаженням колоди (№ б/н), кромко обрізний верстат Wood-Mizer EG300 EН25 з функцією багатопила (№ 040/2011) дільник Wood-Mizer HR300 single-head resaw (№ 097/2007) є об`єктами кримінально протиправних дій, містять відомості, які можуть бути використані, як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, розтрачені директором ТОВ «СКІФ» ОСОБА_6 внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

13.04.2023 року постановою слідчого зазначене виробниче обладнання визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «СКІФ» ОСОБА_6 надав наступні покази: Дійсно в 2014 році ОСОБА_4 надав в позичку ТОВ «СКІФ» зазначені станки та обладнання. Проте, в червні 2015 року ПАТ КБ «ПриватБанк» в рахунок заборгованості забрало господарську територію та реалізувало на користь ОСОБА_8 . При цьому ОСОБА_6 вказано, що на час придбання ОСОБА_8 у банку майна ТОВ «СКІФ», всі вищевказані станки та обладнання перебували на території підприємства.

14.08.2023 року на адресу органу досудового розслідування від потерпілого ОСОБА_4 надійшло клопотання в порядку ст.ст. 55, 56, 220 КПК України, де останній вказує, що за наявною у нього інформацією на території с. Балаклея Смілянського району Черкаської області є організації, які займаються обробкою деревини та виготовленням дерев`яної ламелі і де може знаходитись належне йому майно, а саме, ТОВ «ЧЕРКАСЬКИЙ ТУРБОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД», ЄДРПОУ 34363535, яке розташоване за адресою: Черкаська область, Смілянський район, с. Балаклея, вул. Шевченка, 217.

18.12.2023 року у порядку наданого слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, на території ТОВ «ЧЕРКАСЬКИЙ ТУРБОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД», ЄДРПОУ 34363535, що розташоване за адресою: Черкаська область, Смілянський район, с. Балаклея, вул. Шевченка, 217 Б, а саме в цеху сухої обробки виявлено шліфувально калібрувальний верстат Rotoles 400 D-S Ledinek, заводський номер № НОМЕР_1 , який через велику вагу та розміри і переданий під розписку на відповідальне зберігання директору ТОВ «ЧЕРКАСЬКИЙ ТУРБОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» ОСОБА_9 .

В подальшому директором ТОВ «ЧЕРКАСЬКИЙ ТУРБОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» ОСОБА_9 на виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів надано та завірено підписом та відтиском мокрої печатки товариства видаткову накладну № 1 від 15 січня 2018 року як документ, на підставі якого шліфувально калібрувальний верстат Rotoles 400 D-S Ledinek, заводський номер № 3919, використовується товариством.

З показів директора ТОВ «ЧЕРКАСЬКИЙ ТУРБОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» ОСОБА_9 слідує, що товариство придбало шліфувально калібрувальний верстат Rotoles 400 D-S, 2010 року випуску, заводський номер № НОМЕР_1 , та продольно обрізний станок HOFFER FSP-310, 2011 року випуску, заводський номер № НОМЕР_2 , у ФОП ОСОБА_10 , 15.01.2018, відповідно видаткової накладної № 1 від 15 січня 2018 року, а також вказав, що дане устаткування знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів провадження слідує, що строк (термін дії) договору позички від 01.11.2014, який було укладено між ОСОБА_4 та ТОВ «СКІФ», закінчувався 01.11.2019 року, а ТОВ

«ЧЕРКАСЬКИЙ ТУРБОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» відповідно до показів директора ОСОБА_9 та відомостей, що містяться в наданих ним копіях документів, набуло права на зазначене устаткування 15.01.2018 року, тобто до закінчення строку (терміну дії) договору позички від 01.11.2014олку, внаслідок чого можна зробити висновок, що вказані речі отримані юридичною особою ТОВ «ЧЕРКАСЬКИЙ ТУРБОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» внаслідок вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «СКІФ», які не забезпечили належного зберігання майна за умовами укладеного договору позички, допустили його розтрату на користь третіх осіб, які в свою чергу набули його кримінально протиправним шляхом.

20.02.2024 року на адресу органу досудового розслідування від адвоката ОСОБА_11 надійшла заява про залучення до справи у якості потерпілого, додатками до якої являються документи, на підставі яких ФОП ОСОБА_10 було придбано речі, які було виявлено та вилучено 18.12.2023 рокуна підставі ухвали слідчого судді Коростенського міськрайонного суду від 28.11.2023 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів на території ТОВ «ЧЕРКАСЬКИЙ ТУРБОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД», ЄДРПОУ 34363535, яке розташоване за адресою: Черкаська область, Смілянський район, с. Балаклея, вул. Шевченка, 217 Б, а саме: договір купівлі-продажу № 21\02\2017 від 21.02.2017, специфікація № 1 від 21.02.2017 до договору купівлі-продажу № 21\02\2017 від 21.02.2017, акт приймання передачі від 24.02.2017 до договору купівлі-продажу № 21\02\2017 від 21.02.2017, виписка по рахунку за дату 23.02.2017, рахунок на оплату № 1 від 15.01.2018.

З метою ідентифікації осіб, якими було здійснено продаж ФОП ОСОБА_10 майно, яке визнано речовим доказом і являється об`єктом протиправних посягань, є достатньо підстав вважати, що у оригіналах документів на вищевказане майно, містяться зразки почерку та підписів невстановлених в ході досудового розслідування осіб, якими здійснено реалізацію на користь третіх осіб майна потерпілого.

Зазначені у клопотанні документи мають вирішальне значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального провадження, оскільки містять відомості про особу або осіб, невстановлених в ході досудового розслідування осіб, якими здійснено реалізацію на користь третіх осіб майна потерпілого, в подальшому будуть використані при проведенні почеркознавчої експертизи і не можуть бути отриманні іншим чином, як в порядку тимчасового доступу.

Ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких являється ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме : договору купівлі-продажу № 21\02\2017 від 21.02.2017 року, специфікації № 1 від 21.02.2017 року до договору купівлі-продажу № 21\02\2017 від 21.02.2017року, акту приймання передачі від 24.02.2017 року до договору купівлі-продажу № 21\02\2017 від 21.02.2017року, виписки по рахунку за датою 23.02.2017 року, рахунку на оплату № 1 від 15.01.2018року, а також інших документів, на підставі яких зазначене обладнання було придбано, транспортувалось та/або зберігалось (договори зберігання, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі та ін.), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) таких речей і документів.

Одночасно просить проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи, оскільки це може призвести до затягування розгляду клопотання та зміни чи знищенню документів. зазначених у клопотанні.

Учасники справи надали письмові заяви в яких висловили свою позицію щодо клопотання.

Вивченням матеріалів провадження встановлено, що 01.04.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості під №12021060520000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, проводиться досудове розслідування.

Статтею 131 КПК України передбачені види заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, що застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи, що слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні особи, та мають значення для кримінального провадження і для можливості їх використання як доказів, підлягають отриманню у процесуальний спосіб, тому слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст.131, 132, 159, 160-165, 167 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 12021060520000028, а саме : заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, володільцем яких являється ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме : договору купівлі-продажу № 21\02\2017 від 21.02.2017 року, специфікації № 1 від 21.02.2017 року до договору купівлі-продажу № 21\02\2017 від 21.02.2017року, акту приймання передачі від 24.02.2017 року до договору купівлі-продажу № 21\02\2017 від 21.02.2017року, виписки по рахунку за датою 23.02.2017 року, рахунку на оплату № 1 від 15.01.2018року, а також інших документів, на підставі яких зазначене обладнання було придбано, транспортувалось та/або зберігалось (договори зберігання, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі та ін.), з правом вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1