Ухвала

від 07.09.2023 по справі 357/950/23

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 357/950/23

1-кс/357/2275/23

У Х В А Л А

07 вересня 2023 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3

про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42021112030000119, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2021 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України,

сторони кримінального провадження: прокурор Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7 , слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , підозрюваний ОСОБА_4 , його захисник - адвокат ОСОБА_8 , підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник - адвокат ОСОБА_9 , підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник - адвокат ОСОБА_10 ,

У С Т А Н О В И В:

05.09.2023 слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області з клопотанням, яке погоджене заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування до шести місяців по кримінальному провадженню № 42021112030000119, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 42021112030000119 від 25.06.2021, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

За не встановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлені дату та час, однак не пізніше травня 2019 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , займаючись наданням посередницьких послуг в сфері купівлі-продажу нерухомості в межах м. Біла Церква та Білоцерківського району Київської області, з метою незаконного збагачення, зорганізував стійке об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів - організовану групу, заздалегідь визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, об`єднану єдиним планом з розподілом функцій учасників.

Внутрішня стійкість організованої групи обумовлювалася тісними відносинами, які мали між собою члени групи і виражалися в обізнаності кожним з учасників групи про факт об`єднання в одну групу і бажанням об`єднати свої зусилля для досягнення єдиного злочинного результату. З метою забезпечення ефективного існування та функціонування організованої групи, між її учасниками був розроблений єдиний план з розподілом функцій кожного з учасників злочинної групи. Відповідно до вказаного плану, завданням і метою існування організованої групи було протиправне особисте збагачення шляхом обману осіб, з використанням підроблених офіційних документів.

Так, ОСОБА_5 реалізуючи злочинний план організованої групи, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою протиправного збагачення за рахунок чужого майна, до складу групи залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мав зв`язки із посадовими, службовими особами органів державної влади на місцях, державними реєстраторами та нотаріусами в м. Біла Церква та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який раніше працюючи в правоохоронних органах, маючи юридичну освіту, теоретичні знання та практичні навики, запропонував реалізувати злочинну схему щодо приватизації земельних ділянок із використанням юридичної особи, яку він очолить.

Крім того, ОСОБА_5 , з метою підготовки та супроводу в оформленні технічної документації із землеустрою, та можливості використання завідомо підроблених офіційних документів до вчинення вищевказаних злочинів залучив невстановлену посадову особу ТОВ «Землевпорядне агентство» (ЄДРПОУ 38115701, юридична адреса: Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська, 15, кв. 1), що займалось у наданні такого роду послуг.

Так, на виконання спільного злочинного плану, 03.05.2019 на підставі рішення № 1 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «БЦ РІЕЛТІ» за участі члена організованої групи ОСОБА_4 , якому належить 100 % голосів у статутному капіталі, створено ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», водночас призначено його директором вказаного Товариства та 07.05.2019 проведено державну реєстрацію юридичної особи «БЦ РІЕЛТІ» та присвоєно код ЄДРПОУ 42985800.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці, але не пізніше 03.10.2019, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та невстановлена посадова особа ТОВ «Землевпорядне агентство», діючи в складі організованої групи, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення вирішили шляхом обману з використанням підроблених документів незаконно заволодіти чужим майном - земельною ділянкою, яка розташована у межах Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та невстановлена посадова особа ТОВ «Землевпорядне агентство», діючи в складі організованої групи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, шляхом обману, із використанням завідомо підроблених офіційних документів - державних актів на право власності на землю, 25.10.2019, шляхом оформлення як статутного капіталу ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», незаконно заволодів земельними ділянками із кадастровими номерами 3220488300:05:012:0003, 3220488300:05:012:0065, 3220488300:05:010:0170, 3220488300:05:012:0051, загальною площею 4,886 га із цільовим призначенням «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» категорії «Землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення», у зв`язку із чим Фурсівській сільській раді спричинено майнової шкоди на загальну суму 7 387 500 гривень.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи за узгодженням з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленою посадовою особою ТОВ «Землевпорядне агентство», з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на введення незаконно здобутого майна у господарський обіг для власного збагачення за рахунок чужого майна, що одержане внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, 26.03.2020 уклав правочини - договори купівлі продажу між ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» та третіми особами, предметами яких стали земельні ділянки із кадастровими номерами 3220488300:05:010:0221, 3220488300:05:010:0222, 3220488300:05:012:0137, 3220488300:05:012:0138, що знаходяться у межах Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області.

13.06.2023 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру: у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого

ч. 4 ст. 190 КК України - заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах; у вчиненні кримінального правопорушення (злочину),передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, у великих розмірах; у вчиненні кримінального правопорушення (злочину),передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах;

у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого

ч. 1 ст. 209 КК України - вчиненні правочину з іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (в редакції Закону № 430-IV від 16.01.2003, із змінами, внесеними згідно із Законами № 2258-VI від 18.05.2010, № 4025-VI від 15.11.2011, № 1702-VII від 14.10.2014, № 770-VIII від 10.11.2015); у вчиненні кримінального правопорушення (злочину),передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України - розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчиненні правочину з таким майном, вчиненому повторно (в редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019); у вчиненні кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України - використанні завідомо підробленого документа.

23.08.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру та ОСОБА_4 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, а саме: у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого

ч. 4 ст. 190 КК України - заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому організованою групою, в особливо великих розмірах (в редакції із змінами, відповідно до Закону № 2617-VIII від 22.11.2018); у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого

ч. 4 ст. 190 КК України - заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, організованою групою, у великих розмірах (в редакції із змінами, відповідно до Закону № 2617-VIII від 22.11.2018); у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого

ч. 4 ст. 190 КК України - заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах (в редакції із змінами, відповідно до Закону № 2617-VIII від 22.11.2018); у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України - вчиненні правочину з іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене організованою групою (в редакції Закону № 430-IV від 16.01.2003, із змінами, внесеними згідно із Законами № 2258-VI від 18.05.2010, № 4025-VI від 15.11.2011, № 1702-VII від 14.10.2014, № 770-VIII від 10.11.2015); у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України - вчиненні правочину з іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене повторно, організованою групою (в редакції Закону № 430-IV від 16.01.2003, із змінами, внесеними згідно із Законами № 2258-VI від 18.05.2010, № 4025-VI від 15.11.2011, № 1702-VII від 14.10.2014, № 770-VIII від 10.11.2015); у вчиненні кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - використанні завідомо підробленого документа, вчиненого організованою групою.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

протоколом обшуку ТОВ «Землевпорядне агентство», в ході якого на персональному комп`ютері виявлено електронні документи технічної документації із землеустрою на ТОВ «БЦ Ріелті» по земельним ділянкам: 3220488300:05:012:0003, 3220488300:05:012:0065, 3220488300:05:010:0170, 3220488300:05:012:0051, 3220488300:05:010:0221, 3220488300:05:010:0222, 3220488300:05:012:0137, 3220488300:05:012:0138, 3220488300:05:012:0139, 3220488300:05:012:0140, журнали із зазначенням звернень фізичних та юридичних осіб, серед яких значиться ТОВ «БЦ Ріелті»;

відомостями з Державного реєстру прав на нерухоме майно, де зазначене право власності на ТОВ «БЦ Ріелті» та підстави набуття - державні акти на право приватної власності на земельні ділянки;

протоколами допиту державних реєстраторів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які реєстрували право приватної власності на земельні ділянки за ТОВ «БЦ Ріелті» та повідомили, що заявник ОСОБА_4 як директор ТОВ «БЦ Ріелті» особисто звертався для проведення державної реєстрації;

копіями Державних актів на право власності на землю, наявних в технічній документації із землеустрою, де зазначено ТОВ «БЦ Ріелті», як власник земельної ділянки, окрім того видання вказаних Державних актів на право власності на землю датовані 2006 роком, тоді як ТОВ «БЦ Ріелті» зареєстровано 07.05.2019;

листом № 06-23/2102 від 23.11.2021 щодо того, що Білоцерківською районною державною адміністрацією розпорядження від 11.10.2005 за номерами 334, 335, 352, 337 не приймалися;

листом ГУ Держгеокадастру в Київській області №10-10-0.331-9302/2-21 від 09.08.2021, відповідно до якого державні акти серії ЯЖ 879296, ЯЖ 879299, ЯЖ 879280, ЯЖ 879280 не видавались;

реєстраційною справою ТОВ «БЦ Ріелті», згідно якої ОСОБА_4 є директором та єдиним засновником вказаного товариства з часу заснування;

листом-відповіддю приватного нотаріуса ОСОБА_14 , згідно якого зазначено, що ОСОБА_4 , як представник ТОВ «БЦ Ріелті» особисто звертався до приватного нотаріуса для виготовлення заяв щодо поділу земельних ділянок 3220488300:05:012:0003, 3220488300:05:012:0065, 3220488300:05:010:0170, 3220488300:05:012:0051;

копіями технічної документації із землеустрою на земельні ділянки із кадастровими номерами 3220488300:05:012:0003, 3220488300:05:012:0065, 3220488300:05:010:0170, 3220488300:05:012:0051, в якій наявні скановані статутні документи ТОВ «БЦ Ріелті», а також копії паспорта громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_4 ;

договорами купівлі - продажу земельних ділянок із кадастровими номерами 3220488300:05:010:0221, 3220488300:05:010:0222, 3220488300:05:012:0137, 3220488300:05:012:0138, оригінали яких вилучено в ході проведення тимчасового доступу у приватного нотаріуса ОСОБА_15 ;

протоколами огляду земельних ділянок із кадастровими номерами 3220488300:05:012:0139 та 3220488300:05:012:0140, 3220488300:05:012:0137 та 3220488300:05:012:0138, 3220488300:05:010:0221 та 3220488300:05:010:0222, 3220488300:05:012:0135 та 3220488300:05:012:0136;

протоколом допиту свідка ОСОБА_16 , (начальник відділу земельних ресурсів Фурсівської сільської ради), який пояснив, що рішень про передачу земельних ділянок у власність не приймалось, вибуття їх з комунальної власності є неправомірним;

матеріалами реєстраційних справ об`єктів нерухомого майна (земельних ділянок), в яких наявні документи щодо оформлення права приватної власності за ТОВ «БЦ Ріелті»;

звітами про експертну грошову оцінку земельних ділянок та рішеннями сесії Фурсівської сільської ради про їх затвердження;

висновком судово-почеркознавчої експертизи №СЕ-19/111-22/47212-ПЧ від 23.11.2022 (предмет дослідження: Договори купівлі-продажу земельних ділянок із кадастровими номерами 3220488300:05:010:0221, 3220488300:05:010:0222, 3220488300:05:012:0137, 3220488300:05:012:0138), яким встановлено, що підписи у вищевказаних договорах виконані саме ОСОБА_4 ;

копіями матеріалів кримінального провадження № 42021112030000014 від 26.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч.4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України в своїй сукупності, які отримано в порядку тимчасового доступу;

матеріалами реєстраційних справ на нерухоме майно, щодо об`єктів нерухомого майна, а саме на земельні ділянки з кадастровими номерами 3220488300:05:012:0003, 3220488300:05:012:0065, 3220488300:05:010:0170, 3220488300:05:012:0051;

листом Першої Білоцерківської нотаріальної контори із витягами з Єдиного реєстру довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку, згідно яких ТОВ «БЦ Ріелті» в особі директора ОСОБА_4 не видавало третім особам довіреності для представництва вказаної юридичної особи;

листом Білоцерківської РДА №06-23/220 від 09.02.2023, згідно якого вбачається, що розпорядження в період з 01.01.2005 по 31.12.2019 щодо надання у власність земельних ділянок ТОВ «БЦ Ріелті» не видавались;

висновком судової земельно-оціночної експертизи, якої визначено дійсну (ринкову) вартість земельних ділянок станом на дату вчинення злочинів;

протоколом впізнання за участю свідка ОСОБА_13 , відповідно до якого остання впізнала особу ОСОБА_4 , зазначивши, що особа на фотознімку, схожа на директора ТОВ «БЦ Ріелті» ОСОБА_4 ;

протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_13 , яка зазначила, що до неї, як до державного реєстратора з питання реєстрації права приватної власності на земельні ділянки звертався директор ТОВ «БЦ Ріелті» ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ;

листом Білоцерківської РДА №06-23/2613 від 29.06.2023, згідно якого вбачається, що станом на 12.03.2020 згідно виписки по рахунку НОМЕР_1 УК/ с. Томилівка/ 38009832 відбулась акумуляція коштів загального фонду місцевого бюджету в сумі 1680,00 грн - адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень від ОСОБА_4 ;

протоколом допиту свідка ОСОБА_17 , який пояснив, що йому відомі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та які у 2020-2021 роках пропонували для продажу земельні ділянки у мікрорайоні «Гайок» м. Біла Церква, розташовані поблизу руліжної смуги аеродрому. ОСОБА_17 особисто виїжджав на місце розташування вказаних ділянок;

іншими доказами зібраними в ході досудового розслідування у своїй сукупності.

Відповідно до ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування 08.08.2023 продовжено виконувачем обов`язків керівника Білоцерківської окружної прокуратури Київської області до 3 місяців, тобто до 13.09.2023.

Однак завершити досудове розслідування в межах трьох місячного строку досудового розслідування не представляється можливим внаслідок особливої складності провадження та обґрунтованою необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій, з метою зібрання фактичних даних (доказів) на підтвердження обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню в порядку ст. 91 КПК України, зокрема:

допитати як свідків ОСОБА_18 (батька ОСОБА_6 ) та ОСОБА_19 (мати ОСОБА_5 );

додатково допитати працівників ТОВ «Землевпорядне агентство» з приводу виготовлення останніми технічної документації із землеустрою на замовлення ТОВ «БЦ Ріелті»;

здійснити тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Землевпорядне агентство»;

встановити наявні банківські рахунки підозрюваного ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та отримати доступ до банківської таємниці щодо руху коштів на рахунках;

провести слідчі та процесуальні дії із підозрюваними ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , у тому числі їх допит та одночасні допити зі свідками щодо обставин незаконного оформлення права власності на земельні ділянки;

отримати судові рішення за позовами Фурсівської сільської ради, про скасування реєстрації права власності на земельні ділянки, що є предметом кримінальних правопорушень в рамках вказаного кримінального провадження;

шляхом проведення оперативних та слідчих дій встановити всіх працевлаштованих осіб ТОВ «Землевпорядне агентство» на момент вчинення злочинів, надати їх діям належну правову оцінку;

провести тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 42021101040000026 від 24.02.2021 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 ч. 4 ст. 358 КК України, що перебувають у провадженні слідчих ТУ ДБР, розташованого у м. Києві;

провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у яких виникне необхідність під час досудового розслідування у кримінальному провадженні;

продовжити запобіжні заходи підозрюваним;

встановити інших оісб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення;

скласти та вручити обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вказані вище документи, що мають ознаки речових доказів у провадженні, відповідно до ст. 98 КПК України, а також показання осіб самостійно та у сукупності із іншими доказами матимуть важливе доказове значення у провадженні з метою об`єктивного з`ясування обставин провадження та перевірки їх доказами.

До цього часу зазначені слідчі та процесуальні дії не проведено у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, великим обсягом слідчих (розшукових) дій та досліджуваних обставин кримінального правопорушення, а також тим, що підозрюваному ОСОБА_5 , ОСОБА_6 повідомлено про підозру та ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри 23.08.2023.

Проведення вищевказаних слідчих та інших дій потребує додаткового часу з огляду на особливу складність провадження, а їх результати матимуть доказове значення для судового розгляду у кримінальному провадженні.

Таким чином, оскільки трьох місячний строк досудового розслідування у даному провадженні закінчується 13.09.2023, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, а також, враховуючи особливу складність кримінального провадження і те, що додатковий строк необхідний для отримання додаткових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також для виконання інших процесуальний дій, направлених на закінчення досудового розслідування, необхідно продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців.

Згідно з п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п. п. 2, 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин, внаслідок особливої складності кримінального провадження, просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021112030000119, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2021 до шести місяців, тобто до 13.12.2023.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_7 клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити. Додатково пояснили, що з обвинуваченими дійсно з часу обрання стосовно них запобіжного заходу не проводилося жодних слідчих дій.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_8 проти задоволення клопотання заперечив та просив відмовити у його задоволенні. При цьому пояснив, що досудове розслідування у справі проводять дванадцять слідчих, для яких потрібно три місяці, щоб провести десять слідчих дій. Половину із слідчих дій потрібно було провести ще місяць тому. Незрозумілим є яке відношення до даного кримінального провадження має кримінальне провадження № 42021101040000026 від 24.02.2021, що перебувають у провадженні ТУ ДБР, розташованого у м. Києві. Слідчий взагалі не обгрунтував чому вказані ним слідчі дії не були проведені раніше.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію свого захисника та пояснив, що досудове розслідування проводиться два з половиною роки, вся справа проти нього сфабрикована, а пред`явлена підозра не об`єктивна.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_9 просила звернути увагу на кількість слідчих які задіяні у даному кримінальному провадженні та дату внесення відомостей до ЄРДР 25.06.2021. Також звертає увагу на те, що з часу оголошення підозри її підзахисному - 23.08.2023 він не був допитаний в якості підозрюваного. Зазначає, з клопотання вбачається, що слідчий планує допитувати померлу особу в якості свідка, крім того у матеріалах справи відсутні докази того, що слідчий викликав свідка, але останній не прибув за викликом. Зазначені підстави клопотання є формальними та ідентичними з тими, які були вказані у постанові про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців. Вважає, що підстав для отримання тимчасового доступу до кримінального провадження ДБР не має. Зазначає, що у слідства було достатньо часу вчинити усі слідчі дії, слідчим наразі відомі всі особи ТОВ «Землевпорядне агенство», рішення Білоцерківського міськрайонного суду за позовом Фурсівської сільської ради у відкритому доступі у Єдиному державному реєстрі судових рішень, а усі інші реєстри функціонують у необмеженому доступі. Вважає вимоги клопотання необгрунтовані та не підтверджені жодним доказом, тому у задоволенні клопотання просить відмовити.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_10 , вважає, що підстав для продовження строку досудового розслідування немає. Зазначає, що всі слідчі дії у даному кримінальному провадженні проведені в повному об`ємі, тому в органу досудового розслідування є всі процесуальні підстави для прийняття рішення, передбаченого ст. 283 КПК України. Усі підстави клопотання є надуманими, слідство планує шляхом отримання ухвали суду узаконити всі допущені ним порушення.

Підозрюваний ОСОБА_6 підтримав позицію свого захисника та пояснив, що з ним як з підозрюваним до цього часу не було проведено жодної слідчої дії. Продовження строку досудового розслідування вважає тільки затягуванням часу.

Заслухавши доводи слідчого, прокурора, підозрюваних та їх захисників, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021112030000119 від 25.06.2021 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким.

13.06.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1, 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

23.08.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру та ОСОБА_4 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно частини 4 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину подане з додержанням вимог, передбачених ч. 3 ст. 294 та ч. 2 ст. 295-1 КПК України.

Так, вирішуючи питання про продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

В судовому засіданні встановлено, що 08.08.2023 виконувачем обов`язків керівника Білоцерківської окружної прокуратури Київської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 13.09.2023.

Однак, завершити досудове розслідування в указаний строк неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно: допитати як свідків ОСОБА_18 (батька ОСОБА_6 ) та ОСОБА_19 (мати ОСОБА_5 ); додатково допитати працівників ТОВ «Землевпорядне агентство» з приводу виготовлення останніми технічної документації із землеустрою на замовлення ТОВ «БЦ Ріелті»; здійснити тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Землевпорядне агентство»; встановити наявні банківські рахунки підозрюваного ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та отримати доступ до банківської таємниці щодо руху коштів на рахунках; провести слідчі та процесуальні дії із підозрюваними ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , у тому числі їх допит та одночасні допити зі свідками щодо обставин незаконного оформлення права власності на земельні ділянки; отримати судові рішення за позовами Фурсівської сільської ради, про скасування реєстрації права власності на земельні ділянки, що є предметом кримінальних правопорушень в рамках вказаного кримінального провадження; шляхом проведення оперативних та слідчих дій встановити всіх працевлаштованих осіб ТОВ «Землевпорядне агентство» на момент вчинення злочинів, надати їх діям належну правову оцінку; провести тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 42021101040000026 від 24.02.2021 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 ч. 4 ст. 358 КК України, що перебувають у провадженні слідчих ТУ ДБР, розташованого у м. Києві; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у яких виникне необхідність під час досудового розслідування у кримінальному провадженні; продовжити запобіжні заходи підозрюваним; встановити інших осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення; скласти та вручити обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Отже, в судовому засіданні слідчим та прокурором доведено обґрунтованість заявленого клопотання та встановлено, що додатковий строк необхідний внаслідок особливої складності провадження, оскільки на даний час виникла необхідність у проведенні обсягу додаткових слідчих та процесуальних дій, а також виконати інші процесуальні та слідчі дії, направлені на закінчення досудового розслідування.

З доводів клопотання та матеріалів досудового розслідування вбачається, що завершити досудове розслідування в межах строку з об`єктивних причин не можливо.

Прокурор в суді наполягав врахувати особливу складність кримінального провадження, необхідність виконати ряд додаткових слідчих та процесуальних дій, результати яких мають значення для кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що на даній стадії досудового розслідування стороною обвинувачення визначено та доведено особливу складність провадження.

Поряд з тим, слідчий суддя вважає, що вимога слідчого про продовження строку досудового розслідування саме до шести місяців, органом досудового розслідування належним чином не обґрунтована та матеріалами клопотання не доведена.

Отже, враховуючи, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 13.09.2023, проте закінчити досудове розслідування у вказаний строк за об`єктивних причин неможливо, приймаючи до уваги доведення слідчим обставин, що обумовлюють необхідність продовження строку досудового розслідування та доводи сторони захисту на обгрунтування заперечень, виходячи із завдань кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до п`яти місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 219, 294 - 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців по кримінальному провадженню № 42021112030000119, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2021- задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 42021112030000119, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2021 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України до п`яти місяців, тобто до 13.11.2023.

Ухвала слідчого судді є остаточною та окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 08.09.2023 о 09-30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1