Ухвала
від 20.09.2023 по справі 308/15165/23
УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/15165/23

1-кс/308/4257/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді клопотання старшого слiдчого 1 відділення слiдчого вiддiлу Управлiння СБ України в Закарпатській областi майора юстицiї ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023070000000058, внесеного в ЄРДР 01.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Як вбачається з матеріалів клопотання, що у рамках даного кримінального провадження досліджуються обставини організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, мешканцями Закарпатської області за допомоги системи «Шлях» Укртрансбезпеки.

В ході досудового розслідування встановлено, що до організації вищевказаної протиправної діяльності причетні наступні особи: громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ., громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що безпосередньо перед виїздом особи які мають на меті незаконно виїхати через державний кордон України укладають фіктивні трудові договори з ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у офісі який орендує ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , як організатор незаконного переправлення осіб через державний кордон України, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , організували незаконне переправлення через державний кордон України осіб які до даного часу не повернулися на територію України, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця АДРЕСА_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканця АДРЕСА_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканця АДРЕСА_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканця АДРЕСА_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканця АДРЕСА_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканця АДРЕСА_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешканця АДРЕСА_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешканця АДРЕСА_14 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешканця АДРЕСА_15 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , мешканця АДРЕСА_16 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , мешканця АДРЕСА_17 ;

14.09.2023 року, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено: три печатки з відтиском синього кольору, на якій міститься надпис P.E. VENCHUK M.Y. code 1674204657 re3 Ukraine, Transkarpation Mukachevo, Beresha str., mob./tel. НОМЕР_2 ; одна печатка з відтиском синього кольору, на якій міститься надпис Закарпатська область м. Мукачево Україна Фізична особа підприємець ОСОБА_7 325650000, одна печатка з відтиском синього кольору, на якій міститься надпис P.E. MYTSYK I.P. code 3085801797 Ukraine, Transkarpation region Uzhgorod district, v.Turya Bystra Ivana Franka str. 32 mob.Ael. НОМЕР_3 (Фото № 1); друкований аркуш паперу з написом: трудовий договір № 26/2023 від 08 травня 2023 ФОП ОСОБА_8 , на 3 арк; друкований аркуш паперу з написом: трудовий договір № 03/2023 від 04 січня 2023 ФОП ОСОБА_23 , на 3 арк; друкований аркуш паперу з написом: трудовий договір № 09/2023 від 03 жовтня 2023 ФОП ОСОБА_23 , на 3 арк; друкований аркуш паперу з написом: трудовий договір № 07/2022 від 14 грудня 2023 ФОП ОСОБА_23 , на 3 арк; друкований аркуш паперу з написом: Рішення про відмову в перетині кордону України громадянину України, який досяг 16-річого віку від 29.06.2023 на ім`я ОСОБА_24 , на 1 арк; друкований аркуш паперу з написом: Рішення про відмову в перетині кордону України громадянину України, який досяг 16-річого віку від 28.06.2023 на ім`я ОСОБА_24 , на 1 арк; друкований аркуш паперу з написом: Заявка на перевезення вантажу від 31.08.2023 ФОП ОСОБА_8 ., на 1 арк; друкований аркуш паперу з написом: Заявка на перевезення вантажу від 14.08.2023 ФОП ОСОБА_8 ., на 1 арк. друкований аркуш паперу з написом: Заявка на перевезення вантажу від 04.08.2023 ФОП ОСОБА_8 ., на 1 арк; друкований аркуш паперу з написом: Заявка на перевезення вантажу від 11.08.2023 ФОП ОСОБА_8 ., на 1 арк; друкований аркуш паперу з написом: Заявка на перевезення вантажу від 11.08.2023 ФОП ОСОБА_8 ., на 1 арк; друкований аркуш паперу з написом: Заява начальнику Київської митниці від ОСОБА_23 03.07.2023 року., на 1 арк; друкований аркуш паперу з написом: Заява начальнику Львівської митниці від ОСОБА_8 10.07.2023 року., на 1 арк; друкований аркуш паперу з написом: Договір доручення № 00-УЖ1817 від 08.06.2023., на 1 арк; копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_25 серія НОМЕР_4 ., на 1 арк; копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_8 , на 1 арк; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_23 , на 1 арк; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , на 1 арк копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , на 1 арк; друкований аркуш паперу з написом: Догові найму транспортного засобу № 01.22 від 05.08.2022року ФОП ОСОБА_23 , на 1 арк; мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy A22», серійний номер НОМЕР_5 та IMEI 1 НОМЕР_6 , IMEI 2 НОМЕР_7 ; грошові кошти на суму 11 104 (одинадцять тисяч сто чотири) долари США: купюри номіналом 100 доларів у кількості 110 одиниць; купюри номіналом 50 доларів у кількості 2 одиниці; купюри номіналом 1 долар у кількості 4 одиниці.

Постановою слідчого у вищевказаному кримінальному провадженні від 15.09.2023 зазначені речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Так, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що у вилученому телефоні, може знаходитись інформація як у явному/прихованому так і у видаленому вигляді щодо безпосередньої організації переправлення осіб через Державний кордон України.

Вилучені печатки не мають жодного відношення до ОСОБА_6 , а допитаний в статусі свідка громадянин ОСОБА_8 , зазначив, що йому нічого не було відомо про факт використання та виготовлення печатки від його імені.

Поряд з цим ОСОБА_8 , зазначив, що документи підписами від ФОП ОСОБА_8 , не підписувались ним а були підроблені.

Вилучені копії паспортів, свідоцтв про народження ідентифікаційних кодів, використовувались фігурантами кримінального провадження для проведення реєстраційних дій від імені осіб яким про це нічого не було відомо, та в подальшому використовувались для незаконної діяльності.

Також як вбачається з відповіді на доручення ГВКР УСБУ в Закарпатській області, грошові кошти вилучені у ОСОБА_6 , отримані ним за незаконну діяльність щодо переправки осіб за кордон.

Враховуючи викладене орган досудового розслідування просить накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 14.09.2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

1. Три печатки з відтиском синього кольору, на якій міститься надпис P.E. VENCHUK M.Y. code 1674204657 re3 Ukraine, Transkarpation Mukachevo, Beresha str., mob./tel. НОМЕР_2 ;

2. Одна печатка з відтиском синього кольору, на якій міститься надпис «Закарпатська область м. Мукачево Україна Фізична особа підприємець ОСОБА_7 325650000».

3. Одна печатка з відтиском синього кольору, на якій міститься надпис P.E. MYTSYK I.P. code 3085801797 Ukraine, Transkarpation region Uzhgorod district, v.Turya Bystra Ivana Franka str. 32 mob.Ael. НОМЕР_3 (Фото № 1);

4. Друкований аркуш паперу з написом: трудовий договір № 26/2023 від 08 травня 2023 ФОП ОСОБА_8 , на 3 арк;

5. Друкований аркуш паперу з написом: трудовий договір № 03/2023 від 04 січня 2023 ФОП ОСОБА_23 , на 3 арк;

6. Друкований аркуш паперу з написом: трудовий договір № 09/2023 від 03 жовтня 2023 ФОП ОСОБА_23 , на 3 арк;

7. Друкований аркуш паперу з написом: трудовий договір № 07/2022 від 14 грудня 2023 ФОП ОСОБА_23 , на 3 арк;

8. Друкований аркуш паперу з написом: Рішення про відмову в перетині кордону України громадянину України, який досяг 16-річого віку від 29.06.2023 на ім`я ОСОБА_24 , на 1 арк;

9. Друкований аркуш паперу з написом: Рішення про відмову в перетині кордону України громадянину України, який досяг 16-річого віку від 28.06.2023 на ім`я ОСОБА_24 , на 1 арк;

10. Друкований аркуш паперу з написом: Заявка на перевезення вантажу від 31.08.2023 ФОП ОСОБА_8 ., на 1 арк;

11. Друкований аркуш паперу з написом: Заявка на перевезення вантажу від 14.08.2023 ФОП ОСОБА_8 ., на 1 арк;

12. Друкований аркуш паперу з написом: Заявка на перевезення вантажу від 04.08.2023 ФОП ОСОБА_8 ., на 1 арк;

13. Друкований аркуш паперу з написом: Заявка на перевезення вантажу від 11.08.2023 ФОП ОСОБА_8 ., на 1 арк;

14. Друкований аркуш паперу з написом: Заявка на перевезення вантажу від 11.08.2023 ФОП ОСОБА_8 ., на 1 арк;

15. Друкований аркуш паперу з написом: Заява начальнику Київської митниці від ОСОБА_23 03.07.2023 року., на 1 арк;

16. Друкований аркуш паперу з написом: Заява начальнику Львівської митниці від ОСОБА_8 10.07.2023 року., на 1 арк;

17. Друкований аркуш паперу з написом: Договір доручення № 00-УЖ1817 від 08.06.2023., на 1 арк;

18. Копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_25 серія НОМЕР_4 ., на 1 арк;

19. Копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_8 , на 1 арк;

20. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_23 , на 1 арк;

21. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , на 1 арк;

22. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , на 1 арк;

23. Друкований аркуш паперу з написом: Догові найму транспортного засобу № 01.22 від 05.08.2022року ФОП ОСОБА_23 , на 1 арк;

24. Мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy A22», серійний номер НОМЕР_5 та IMEI НОМЕР_8 , IMEI 2 НОМЕР_7 ;

25. Грошові кошти на суму 11 104 (одинадцять тисяч сто чотири) долари США:

Купюри номіналом 100 доларів у кількості 110 одиниць;

Купюри номіналом 50 доларів у кількості 2 одиниці;

Купюри номіналом 1 долар у кількості 4 одиниці.

за наступними номіналами та серіями:

1. Долар США 100 LI 14741497B

2. Долар США 100 PF 95427852E

3. Долар США 100 PB 34428492M

4. Долар США 100 ML 15280748E

5. Долар США 100 PB 56312742G

6. Долар США 100 KA 49717864A

7. Долар США 100 HG 51698839B

8. Долар США 100 KL 13223778C

9. Долар США 100 FH 31217378A

10. Долар США 100 LF 92049471D

11. Долар США 100 PF 85635966K

12. Долар США 100 PE 76411043C

13. Долар США 100 PE 76411042C

14. Долар США 100 PL 78461188E

15. Долар США 100 LF 24309154H

16. Долар США 100 LB 33961276K

17. Долар США 100 PL 71412698B

18. Долар США 100 LL 67031868D

19. Долар США 100 PB 34406389J

20. Долар США 100 PB 34406388J

21. Долар США 100 PE 76411223C

22. Долар США 100 PE 76411217C

23. Долар США 100 PE 76411218C

24. Долар США 100 PE 76411189C

25. Долар США 100 PE 76411190C

26. Долар США 100 PE 76411182C

27. Долар США 100 PE 76411183C

28. Долар США 100 PE 76411171C

29. Долар США 100 PE 76411163C

30. Долар США 100 PF 85635953K

31. Долар США 100 PF 65839149K

32. Долар США 100 PF 65839136K

33. Долар США 100 PE 76411604C

34. Долар США 100 PE 76411279C

35. Долар США 100 PE 76411278C

36. Долар США 100 PE 76411260C

37. Долар США 100 PE 76411261C

38.Долар США 100 PE 76411230C

39.Долар США 100 PE 76411231C

40.Долар США 100 PE 76411222C

41. Долар США 100 PE 76411696C

42. Долар США 100 PE 76411603C

43. Долар США 100 PL 34081036J

44. Долар США 100 PL 00792216B

45. Долар США 100 PE 76411277C

46. Долар США 100 PF 65839137K

47. Долар США 100 PE 76411178C

48. Долар США 100 PE 76411179C

49. Долар США 100 PE 76411280C

50. Долар США 100 PF 65839148K

51. Долар США 100 PE 25291017A

52. Долар США 100 PB 34406502J

53. Долар США 100 ML 80247946E

54. Долар США 100 PB 45976015J

55. Долар США 100 PE 76411044C

56. Долар США 100 PE 76411045C

57. Долар США 100 PE 76411564C

58. Долар США 100 PE 76411565C

59. Долар США 100 PE 76411547C

60. Долар США 100 PE 76411548C

61. Долар США 100 PK 75248033B

62. Долар США 100 PK 75248036B

63. Долар США 100 PK 75248035B

64. Долар США 100 PK 75248034B

65. Долар США 100 PK 75248037B

66.Долар США 100 PK 75248039B

67.Долар США 100 PK 75248038B

68.Долар США 100 LL 53378848A

69.Долар США 100 MC 07532949A

70.Долар США 100 LL 90626891G

71. Долар США 100 PJ 34855277A

72. Долар США 100 PL 60965005D

73. Долар США 100 PB 68267842G

74. Долар США 100 PB 81875903A

75. Долар США 100 PE 31951398C

76. Долар США 100 LF 37981632D

77. Долар США 100 LB 24341395U

78. Долар США 100 LB 05818339W

79. Долар США 100 PH 14850744A

80. Долар США 100 PB 25083149G

81. Долар США 100 PD 98365106B

82. Долар США 100 PB 75093826J

83. Долар США 100 LL 36942249F

84. Долар США 100 MG66146227B

85. Долар США 100 PF 62567168C

86. Долар США 100 PF 35074528J

87. Долар США 100 PB 80144105M

88. Долар США 100 PB 70539195E

89. Долар США 100 PB 39504699B

90. Долар США 100 LL 02971128D

91. Долар США 100 PL 83250489F

92. Долар США 100 PL 10355449*

93. Долар США 100 PK 23854240E

94. Долар США 100 PF 75874894K

95. Долар США 100 PF 65839134K

96. Долар США 100 MK 48994992C

97. Долар США 100 PF 65839157K

98. Долар США 100 PF 65839158K

99. Долар США 100 PF 65839159K

100. Долар США 100 PD 98365107B

101. Долар США 100 ML 35082416C

102. Долар США 100 MB 75266794E

103. Долар США 100 LF 70874219K

104. Долар США 100 PL 81150285E

105. Долар США 100 PD 57516125B

106. Долар США 100 PB 98503798L

107.Долар США 100 LL 65707783E

108. Долар США 100 LB 65574166U

109. Долар США 100 LG 82023576D

110. Долар США 100 PB 78336854F

111. Долар США 50 MG 05833321A

112. Долар США 50 IL 47876778A

113. Долар США 1 I 74388365H

114. Долар США 1 E 57287400G

115. Долар США 1 B 74676662E

116. Долар США 1 B 27811303J

У судове засідання слідчий не з`явився хоча про час та місце судового розгляду був належним чином повідомлений. Подав до суду клопотання про розгляд справи без його участі.

Власник майна у судове засідання не з`явився, подав до суду письмові заперечення, згідно якого просив повернути грошові кошти, оскільки такі належать УПЦ Управління Мукачівської Єпархії

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим суддею при розгляді клопотання встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено 01.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023070000000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З матеріалів клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що підставою для внесення до ЄРДР слугували матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

З витягу з ЄРДР, а саме з короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вбачається, що громадянин ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за грошову винагороду організовують незаконне переправлення через пункти пропуску в межах Закарпатської області осіб, з числа громадян України призовного віку, які мають на меті незаконно виїхати за кордон з метою ухилення від призову на військову службу.

14.09.2023 року в даному кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду у справі №308/15165/23 від 07.09.2023 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно протоколу обшуку від 14.09.2023 року в ході проведення обшуку за вищевказаною адресою, виявлено та вилучено: три печатки з відтиском синього кольору, на якій міститься надпис P.E. VENCHUK M.Y. code 1674204657 re3 Ukraine, Transkarpation Mukachevo, Beresha str., mob./tel. НОМЕР_2 ; одна печатка з відтиском синього кольору, на якій міститься надпис Закарпатська область м. Мукачево Україна Фізична особа підприємець ОСОБА_7 325650000, одна печатка з відтиском синього кольору, на якій міститься надпис P.E. MYTSYK I.P. code 3085801797 Ukraine, Transkarpation region Uzhgorod district, v.Turya Bystra Ivana Franka str. 32 mob.Ael. НОМЕР_3 (Фото № 1); друкований аркуш паперу з написом: трудовий договір № 26/2023 від 08 травня 2023 ФОП ОСОБА_8 , на 3 арк; друкований аркуш паперу з написом: трудовий договір № 03/2023 від 04 січня 2023 ФОП ОСОБА_23 , на 3 арк; друкований аркуш паперу з написом: трудовий договір № 09/2023 від 03 жовтня 2023 ФОП ОСОБА_23 , на 3 арк; друкований аркуш паперу з написом: трудовий договір № 07/2022 від 14 грудня 2023 ФОП ОСОБА_23 , на 3 арк; друкований аркуш паперу з написом: Рішення про відмову в перетині кордону України громадянину України, який досяг 16-річого віку від 29.06.2023 на ім`я ОСОБА_24 , на 1 арк; друкований аркуш паперу з написом: Рішення про відмову в перетині кордону України громадянину України, який досяг 16-річого віку від 28.06.2023 на ім`я ОСОБА_24 , на 1 арк; друкований аркуш паперу з написом: Заявка на перевезення вантажу від 31.08.2023 ФОП ОСОБА_8 ., на 1 арк; друкований аркуш паперу з написом: Заявка на перевезення вантажу від 14.08.2023 ФОП ОСОБА_8 ., на 1 арк. друкований аркуш паперу з написом: Заявка на перевезення вантажу від 04.08.2023 ФОП ОСОБА_8 ., на 1 арк; друкований аркуш паперу з написом: Заявка на перевезення вантажу від 11.08.2023 ФОП ОСОБА_8 ., на 1 арк; друкований аркуш паперу з написом: Заявка на перевезення вантажу від 11.08.2023 ФОП ОСОБА_8 ., на 1 арк; друкований аркуш паперу з написом: Заява начальнику Київської митниці від ОСОБА_23 03.07.2023 року., на 1 арк; друкований аркуш паперу з написом: Заява начальнику Львівської митниці від ОСОБА_8 10.07.2023 року., на 1 арк; друкований аркуш паперу з написом: Договір доручення № 00-УЖ1817 від 08.06.2023., на 1 арк; копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_25 серія НОМЕР_4 ., на 1 арк; копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_8 , на 1 арк; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_23 , на 1 арк; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , на 1 арк копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , на 1 арк; друкований аркуш паперу з написом: Догові найму транспортного засобу № 01.22 від 05.08.2022року ФОП ОСОБА_23 , на 1 арк; мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy A22», серійний номер НОМЕР_5 та IMEI 1 НОМЕР_6 , IMEI 2 НОМЕР_7 ; грошові кошти на суму 11 104 (одинадцять тисяч сто чотири) долари США: купюри номіналом 100 доларів у кількості 110 одиниць; купюри номіналом 50 доларів у кількості 2 одиниці; купюри номіналом 1 долар у кількості 4 одиниці.

Згідно протоколу огляду від 18.09.2023 року було оглянуто вилучені купюри та встановленні їхні ідентифікаційні ознаки серію та номер.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_26 від 14.09.2023 року вбачається, що з 2016 року згідно свідоцтва про реєстрацію парафіяльної ради ревізійної комісії він перебуває на посаді касира Свято Успенської церкви, що в с. Завидово. Згідно його функціональних обов`язків на нього покладений обов`язок зберігати та здійснювати необхідні закупки для їхнього храму. вилучені кошти зберігаються у нього дома у сейфі.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Як зазначено у ч. 3, 4 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною третьою ст.169 КПК України, слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Враховуючи, що є достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені 14.09.2023 року в ході проведення обшуку будинку за адресою АДРЕСА_2 , речі та документи, а саме: три печатки з відтиском синього кольору, на якій міститься надпис P.E. VENCHUK M.Y. code 1674204657 re3 Ukraine, Transkarpation Mukachevo, Beresha str., mob./tel. НОМЕР_2 ; одна печатка з відтиском синього кольору, на якій міститься надпис «Закарпатська область м. Мукачево Україна Фізична особа підприємець ОСОБА_7 325650000», одна печатка з відтиском синього кольору, на якій міститься надпис P.E. MYTSYK I.P. code 3085801797 Ukraine, Transkarpation region Uzhgorod district, v.Turya Bystra Ivana Franka str. 32 mob.Ael. НОМЕР_3 (Фото № 1); друкований аркуш паперу з написом: трудовий договір № 26/2023 від 08 травня 2023 ФОП ОСОБА_8 , на 3 арк; друкований аркуш паперу з написом: трудовий договір № 03/2023 від 04 січня 2023 ФОП ОСОБА_23 , на 3 арк; друкований аркуш паперу з написом: трудовий договір № 09/2023 від 03 жовтня 2023 ФОП ОСОБА_23 , на 3 арк; друкований аркуш паперу з написом: трудовий договір № 07/2022 від 14 грудня 2023 ФОП ОСОБА_23 , на 3 арк; друкований аркуш паперу з написом: Рішення про відмову в перетині кордону України громадянину України, який досяг 16-річого віку від 29.06.2023 на ім`я ОСОБА_24 , на 1 арк; друкований аркуш паперу з написом: Рішення про відмову в перетині кордону України громадянину України, який досяг 16-річого віку від 28.06.2023 на ім`я ОСОБА_24 , на 1 арк; друкований аркуш паперу з написом: Заявка на перевезення вантажу від 31.08.2023 ФОП ОСОБА_8 ., на 1 арк; друкований аркуш паперу з написом: Заявка на перевезення вантажу від 14.08.2023 ФОП ОСОБА_8 ., на 1 арк; друкований аркуш паперу з написом: Заявка на перевезення вантажу від 04.08.2023 ФОП ОСОБА_8 ., на 1 арк., друкований аркуш паперу з написом: Заявка на перевезення вантажу від 11.08.2023 ФОП ОСОБА_8 ., на 1 арк; друкований аркуш паперу з написом: Заявка на перевезення вантажу від 11.08.2023 ФОП ОСОБА_8 ., на 1 арк; друкований аркуш паперу з написом: Заява начальнику Київської митниці від ОСОБА_23 03.07.2023 року., на 1 арк; друкований аркуш паперу з написом: Заява начальнику Львівської митниці від ОСОБА_8 10.07.2023 року., на 1 арк; друкований аркуш паперу з написом: Договір доручення № 00-УЖ1817 від 08.06.2023., на 1 арк; копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_25 серія НОМЕР_4 ., на 1 арк; копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_8 , на 1 арк; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_23 , на 1 арк; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , на 1 арк; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , на 1 арк; друкований аркуш паперу з написом: Догові найму транспортного засобу № 01.22 від 05.08.2022року ФОП ОСОБА_23 , на 1 арк; мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy A22», серійний номер НОМЕР_5 та IMEI 1 НОМЕР_6 , IMEI 2 НОМЕР_7 , мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, вилучені на законних підставах, з метою збереження речових доказів, оскільки ці докази мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для запобігання відчуження, знищення або передачі даного майна в тимчасове володіння іншим особам, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення частково.

Щодо іншого майна, яке було вилучено 14.09.2023 в ході обшуку будинку за адресою АДРЕСА_2 , а саме накладення арешту на: грошові кошти на суму 11 104 (одинадцять тисяч сто чотири) долари США: купюри номіналом 100 доларів у кількості 110 одиниць; купюри номіналом 50 доларів у кількості 2 одиниці; купюри номіналом 1 долар у кількості 4 одиниці, то слідчий суддя вважає, що в клопотанні не міститься достатніх і належних доказів наявності правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки не надано слідчому судді доказів, що таке майно може бути речовим доказом в розумінні ст.98 КПК України, разом з тим слідчий суддя зазначає, що дані грошові кошти є власністю УПЦ Мукачівської Єпархії.

Відтак, вилучення такого майна є не припустимим та слідчим не доведено, що дане майно може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, відповідно є недоведеним обґрунтування необхідності арешту вилученого майна в частині запобігання його знищенню, перетворенню, відчуженню чи приховуванню від органів досудового розслідування, тобто посилання слідчого на те, що вилучене майно може бути речовим доказом, на переконання слідчого судді є припущенням сторони обвинувачення, не є співрозмірними із вимогами кримінально-процесуального законодавства.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 169, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 14.09.2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: