Ухвала

від 20.09.2023 по справі 308/15165/23

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/15165/23

1-кс/308/4258/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області старший лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023070000000058, внесеного в ЄРДР 01.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Як вбачається з матеріалів клопотання, що до організації вищевказаної протиправної діяльності причетні наступні особи: громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ., громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що безпосередньо перед виїздом особи які мають на меті незаконно виїхати через державний кордон України укладають фіктивні трудові договори з ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у офісі який орендує ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , як організатор незаконного переправлення осіб через державний кордон України, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , організували незаконне переправлення через державний кордон України осіб які до даного часу не повернулися на територію України, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця АДРЕСА_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканця АДРЕСА_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканця АДРЕСА_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканця АДРЕСА_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканця АДРЕСА_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканця АДРЕСА_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешканця АДРЕСА_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешканця АДРЕСА_14 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешканця АДРЕСА_15 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , мешканця АДРЕСА_16 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , мешканця АДРЕСА_17 ;

14.09.2023 року, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 яким фактично користується ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено:

- Ноутбук марки «HP», серійний номер: НОМЕР_2 , «Serial: 5CD14048YK, Model g6-1225sr».

- Ноутбук марки «HP», «Serial: 5CD5391XLC, Model:17-g101dx».

- Ноутбук марки «Dеll», серійний номер: 27YXZD2, Model: Inspiration 15».

- Печатку з написом «приватний підприємець ОСОБА_23 1674204657».

- Печатку з написом «фізична особа підприємець ОСОБА_8 3085801797».

- Печатку з написом « ОСОБА_24 ».

- Записник синього кольору з написом VIKKA TRANS.

- Записник зеленого кольору з написом OFFICE LINE4.

- Договір №11-25.04.22 про транспортно-експедиторські послуги від 25.04.2022 року укладений між ТОВ «МІТАКАН ЛОДЖИСТІКС» (замовник) та ФОП ОСОБА_23 (виконавець). На першому, другому, третьому, четвертому і п`ятому аркушах договору, у нижньому правому куті біля графи «виконавець» мітиться відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Окрім того на п`ятому аркуші оглядуваного договору містяться реквізити учасників, де біля графи «директор ОСОБА_23 » міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Рахунок №1145 від 19.09.2022 р. У правій нижній частині документа у графі «виписав» міститься запис « ОСОБА_23 », а також відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку №02/22 від 06.09.2022 р. У нижній частині документа містяться реквізити учасників, де зліва знаходиться копія відтиску печатки ТОВ «ПАНХЕМІ» та копія підпису генерального директора даного ТОВ Лебідь СО. Також в нижній частині документа справа міститься запис «директор», а також відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою поруч з написом « ОСОБА_23 »

- Довідку про транспортні витрати № 1609 від 16.09.2022, в нижній частині якої міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою поруч з написом « ОСОБА_23 ».

- Заявку на транспортне замовлення №KU-037 від 24.05.2022 р. між «МІТАКАН ЛОДЖИСТІКС» та ФОП ОСОБА_23 на першому аркуші у правому верхньому куті міститься копія відтиску печатки ТОВ «МІТАКАН ЛОДЖИСТІКС» та копія підпису. У правому нижньому куті цього ж аркуша міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. На другому аркуші даного документу у правій нижній частині міститься копія відтиску печатки ТОВ «МІТАКАН ЛОДЖИСТІКС» та копія підпису, а також відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Рахунок на оплату № 1036 від 09.05.2022, правій нижній частині якого у графі «виписав» міститься запис « ОСОБА_23 », а також відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1036 від 09.05.2022 у лівій нижній частині документа у графі «від виконавця» міститься запис « ОСОБА_23 », а також відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Трудовий договір № 7/2022 від 11.08.2022 року, укладений між ФОП ОСОБА_23 та гр.. ОСОБА_25 на 4 арк.

- Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1031 від 25.03.2022 у лівій нижній частині документа у графі «від виконавця» міститься запис « ОСОБА_23 », а також відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку-договір №15-07/22-3 від 15.07.2022, на якій містяться реквізити учасників, та у правій нижній частині документа міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку на надання автотранспорту №194 від 08.08.2022 р. на якій містяться реквізити учасників, та у правій нижній частині документа міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку на надання автотранспорту №194 від 08.08.2022 р. на якій містяться реквізити учасників, та у правій нижній частині документа міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Довідка про транспортні витрати № 0108 від 01.08.2022, в нижній частині якої міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою поруч з написом « ОСОБА_23 ».

- Трудовий договір №14/2022 від 14.12.2022 укладений між ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_26 на третьому аркуші якого містяться реквізити сторін, та у правій нижній частині даного аркуша біля напису «роботодавець» міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Трудовий договір №39/2023 від 15.03.2023 укладений між ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_27 на першому та другому аркуші якого, у правому нижньому куті міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 , а на третьому аркуші документу поруч з реквізитами сторін у лівій нижній частині даного аркуша біля напису «роботодавець» міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Окрім того у нижній частині документа справа поруч з реквізитами сторін біля напису «працівник» міститься підпис що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку-договір №1611-2 від 16.11.2022 р, на якій зліва у нижній частині першого аркуша документа міститься напис «ФОП ОСОБА_28 », відтиск печатки ФОП ОСОБА_28 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. При цьому справа у нижній частині першого аркуша документа міститься напис «ФОП ОСОБА_8 » та наявний відтиск печатки ФОП ОСОБА_29 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Також на другому аркуші документа містяться реквізити учасників, та у правій частині даного аркуша міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Також зліва наявна копія відтиску печатки, підпису та сам оригінальний відтиск печатки ФОП ОСОБА_28 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Рахунок №1283 від 22.05.2023 р. У правій нижній частині документа у графі «виписав» міститься запис « ОСОБА_8 », а також відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Акт надання послуг №1283 від 22.05.2023, на якому зліва у нижній частині документа міститься напис «експедитор», відтиск печатки ФОП ОСОБА_30 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. При цьому справа у нижній частині документа міститься напис «ФОП ОСОБА_8 » та наявний відтиск печатки ФОП ОСОБА_29 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Акт надання послуг №1147 від 20.09.2022, на якому зліва у нижній частині документа міститься напис «експедитор», відтиск печатки ТОВ «ДСВ ЛОГІСТИКА» та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. При цьому справа у нижній частині документа міститься напис «ФОП ОСОБА_8 » та наявний відтиск печатки ФОП ОСОБА_29 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку на надання автотранспорту №221 від 09.09.2022 р. в нижній частині якої містяться копія відтиску печатки, копія підпису та сам оригінальний відтиск печатки ТОВ «ДСВ ЛОГІСТИКА». Окрім цього правій нижній частині документа міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Договір транспортного перевезення вантажів в міжнародному сполученні №RH-019070 від 09.09.2022 р. на 3 аркушах, на кожному з яких у нижній частині зліва міститься відтиск печатки ТОВ «ДСВ ЛОГІСТИКА» та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. При цьому справа у нижній частині всього документа міститься напис «ФОП ОСОБА_8 » та наявний відтиск печатки ФОП ОСОБА_29 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Трудовий договір №08/2023 від 09.01.2023 укладений між ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_5 на першому та другому аркуші якого, у правому нижньому куті міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 , а на третьому аркуші документу поруч з реквізитами сторін у лівій нижній частині даного аркуша біля напису «роботодавець» міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку на перевезення вантажу від 31.08.2023 на якому зліва у нижній частині документа міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_29 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Трудовий договір №8/2023 від 05.01.2023 укладений між ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_5 на першому та другому аркуші якого, у правому нижньому куті міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 , а на третьому аркуші документу поруч з реквізитами сторін у лівій нижній частині даного аркуша біля напису «роботодавець» міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Окрім того у нижній частині документа справа поруч з реквізитами сторін біля напису «працівник» міститься підпис що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Договір №33/03-07 транспортно-експедиційного обслуговування з перевезення вантажів автомобільним транспортом у міжміському та міжнародному автомобільному сполученні від 03.07.2023 р. на 6 арк. На першому аркуші документу у нижній лівій його частині міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Крім того на шостому аркуші документу поруч з реквізитами сторін у лівій нижній частині даного аркуша міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку-договір №200723 від 20.07.2023 в нижній частині якої, поруч з реквізитами сторін міститься копія відтиску печатки ТОВ «АВН-ТРАНС», копія підпису. Окрім цього правій нижній частині документа поруч з реквізитами міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку №12/07/23 до Договору №3/86 від 12.07.2023 справа в нижній частині якої, поруч з реквізитами сторін міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Акт надання послуг №1299 від 31.07.2023, на якому зліва у нижній частині документа міститься напис «замовник», відтиск печатки ТОВ «ТОП ТАЙМ» та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. При цьому справа у нижній частині документа міститься напис «перевізник» та наявний відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку на перевезення вантажу від 25.07.2023 на якому зліва у нижній частині документа поруч з реквізитами міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Окрім того справа у нижній частині документа поруч з реквізитами міститься відтиск печатки ТОВ «ТОП ТАЙМ» та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою

- Договір №25-07-23 на транспортно-експедиційне обслуговування з перевезення вантажу автомобільним транспортом від 25.07.2023 р. на 4 арк. На першому, другому, третьому аркушах документу у нижній лівій його частині міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою, крім того на кожному з вказаних аркушів містить частковий відтиск печатки ТОВ «ТОП ТАЙМ». Також на четвертому аркуші документу поруч з реквізитами сторін у лівій верхній частині даного аркуша міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою, а також відтиск печатки ТОВ «ТОП ТАЙМ» та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Договір №1662 на перевезення вантажів від 16.06.2023 на 7 арк. На перших шести аркушах документу у нижній лівій його частині міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Крім того на сьомому аркуші документу поруч з реквізитами сторін у правій нижній частині даного аркуша міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою, а лівій частині даного аркуша відтиск печатки ТОВ «ЮПІСІ ЛОДЖИСТІКС» та підпис що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку №16/06/23 щодо здійснення автоперевезення вантажів від 16.06.2023 на якому зліва у нижній частині документа поруч з реквізитами міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Також на другому аркуші документу у верхній його частині відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Окрім того на другому аркуші документа у верхній частині міститься копія відтиску печатки ТОВ «ЮПІСІ ЛОДЖИСТІКС», копія підпису, а також оригінальний відтиск печатки ТОВ «ЮПІСІ ЛОДЖИСТІКС» та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою

- Акт надання послуг №1292 від 27.06.2023, на якому зліва у нижній частині документа міститься напис «експедитор», відтиск печатки ТОВ «ЮПІСІ ЛОДЖИСТІКС» та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. При цьому справа у нижній частині документа міститься напис «перевізник» та наявний відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Рахунок №1292 від 27.06.2023 р. у правій нижній частині якого у графі «виписав» міститься запис « ОСОБА_8 », а також відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Довідка про транспортні витрати № 2701 від 27.01.2023, в нижній частині якої міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою поруч з написом « ОСОБА_8 ».

- Акт надання послуг №1241 від 31.01.2023, на якому справа у нижній частині документа міститься напис «перевізник» та наявний відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Рахунок №1241 від 31.01.2023 р. у правій нижній частині якого у графі «виписав» міститься запис « ОСОБА_8 », а також відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку-договір №1 від 07.07.2023 зліва в нижній частині якої, поруч з реквізитами сторін міститься копія відтиску печатки ТОВ «АГРОТЕХ-ЗОРЯ», копія підпису. Окрім цього правій нижній частині документа поруч з реквізитами міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Договір №05/06/2022 від 05.06.2022 на третьому аркуші якого в нижній частині поруч з реквізитами сторін зліва міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_7 та підпис проставлений синьою кульковою ручкою, а з права відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Трудовий договір №8/2023 від 12.01.2023 укладений між ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_5 на першому та другому аркуші якого, у правому нижньому куті міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 , а на третьому аркуші документу поруч з реквізитами сторін у лівій нижній частині даного аркуша біля напису «роботодавець» міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Акт надання послуг №1293 від 28.06.2023, на якому зліва у нижній частині документа міститься напис «від замовника», відтиск печатки ФОП ОСОБА_31 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. При цьому справа у нижній частині документа міститься напис «від перевізника» та наявний відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку на здійснення міжнародного перевезення №588 від 19.06.2023 на якому у нижній частині документа поруч з реквізитами міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Окрім того у нижній частині документа міститься копія відтиску печатки ФОП ОСОБА_31 , копія підпису, а також оригінальний відтиск печатки ФОП ОСОБА_31 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Договір №9 на транспортне обслуговування від 15.06.2023 на 3 аркушах, на кожному з яких, у нижній лівій його частині міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Окрім того на третьому аркуші документа у нижній лівій частині міститься копія відтиску печатки ТОВ «ПЛАТИНУМ-ТРАНС ЛОГІСТИК», копія підпису.

Постановою слідчого у вищевказаному кримінальному провадженні від 15.09.2023 зазначені речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

З клопотання про арешт майна слідує, що метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів протиправної діяльності фігурантів у даному кримінальному провадженні.

Зазначене в клопотанні майно є речовими доказами у кримінальному провадженні та вказані предмети мають значення для досудового розслідування, необхідні для проведення ряду слідчих дій, досліджень, у тому числі призначення та проведення ряду експертиз з метою встановлення фактів причетності особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та відповідають критеріям, передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України.

Так, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що на вилучених ноутбуках, може знаходитись інформація як у явному/прихованому так і у видаленому вигляді щодо безпосередньої організації переправлення осіб через Державний кордон України.

Вилучені печатки немають жодного відношення до ОСОБА_5 , а допитаний в статусі свідка громадянин ОСОБА_8 , зазначив, що йому нічого не було відомо про факт використання та виготовлення печатки від його імені.

Поряд з цим ОСОБА_8 , зазначив, що документи які були вилучені у гр. ОСОБА_5 , з підписами від ОСОБА_8 , не підписувались ним а були підроблені.

Також два записники які були вилучені від ОСОБА_32 , в подальшому будуть скеровані до експертної установи з метою порівняння підписів та написів у вилучених документах з почерком ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене орган досудового розслідування просить слідчого суддю накласти арешт на речі, предмети, документи які 14.09.2023 року було вилучено в гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- Ноутбук марки «HP», серійний номер: 5CD14048YK, «Serial: 5CD14048YK, Model g6-1225sr».

- Ноутбук марки «HP», «Serial: 5CD5391XLC, Model:17-g101dx».

- Ноутбук марки «Dеll», серійний номер: 27YXZD2, Model: Inspiration 15».

- Печатку з написом «приватний підприємець ОСОБА_23 1674204657».

- Печатку з написом «фізична особа підприємець ОСОБА_8 3085801797».

- Печатку з написом « ОСОБА_24 ».

- Записник синього кольору з написом VIKKA TRANS.

- Записник зеленого кольору з написом OFFICE LINE4.

- Договір №11-25.04.22 про транспортно-експедиторські послуги від 25.04.2022 року укладений між ТОВ «МІТАКАН ЛОДЖИСТІКС» (замовник) та ФОП ОСОБА_23 (виконавець). На першому, другому, третьому, четвертому і п`ятому аркушах договору, у нижньому правому куті біля графи «виконавець» мітиться відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Окрім того на п`ятому аркуші оглядуваного договору містяться реквізити учасників, де біля графи «директор ОСОБА_23 » міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Рахунок №1145 від 19.09.2022 р. У правій нижній частині документа у графі «виписав» міститься запис « ОСОБА_23 », а також відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку №02/22 від 06.09.2022 р. У нижній частині документа містяться реквізити учасників, де зліва знаходиться копія відтиску печатки ТОВ «ПАНХЕМІ» та копія підпису генерального директора даного ТОВ Лебідь СО. Також в нижній частині документа справа міститься запис «директор», а також відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою поруч з написом « ОСОБА_23 »

- Довідку про транспортні витрати № 1609 від 16.09.2022, в нижній частині якої міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою поруч з написом « ОСОБА_23 ».

- Заявку на транспортне замовлення №KU-037 від 24.05.2022 р. між «МІТАКАН ЛОДЖИСТІКС» та ФОП ОСОБА_23 на першому аркуші у правому верхньому куті міститься копія відтиску печатки ТОВ «МІТАКАН ЛОДЖИСТІКС» та копія підпису. У правому нижньому куті цього ж аркуша міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. На другому аркуші даного документу у правій нижній частині міститься копія відтиску печатки ТОВ «МІТАКАН ЛОДЖИСТІКС» та копія підпису, а також відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Рахунок на оплату № 1036 від 09.05.2022, правій нижній частині якого у графі «виписав» міститься запис « ОСОБА_23 », а також відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1036 від 09.05.2022 у лівій нижній частині документа у графі «від виконавця» міститься запис « ОСОБА_23 », а також відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Трудовий договір № 7/2022 від 11.08.2022 року, укладений між ФОП ОСОБА_23 та гр.. ОСОБА_25 на 4 арк.

- Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1031 від 25.03.2022 у лівій нижній частині документа у графі «від виконавця» міститься запис « ОСОБА_23 », а також відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку-договір №15-07/22-3 від 15.07.2022, на якій містяться реквізити учасників, та у правій нижній частині документа міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку на надання автотранспорту №194 від 08.08.2022 р. на якій містяться реквізити учасників, та у правій нижній частині документа міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку на надання автотранспорту №194 від 08.08.2022 р. на якій містяться реквізити учасників, та у правій нижній частині документа міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Довідка про транспортні витрати № 0108 від 01.08.2022, в нижній частині якої міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою поруч з написом « ОСОБА_23 ».

- Трудовий договір №14/2022 від 14.12.2022 укладений між ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_26 на третьому аркуші якого містяться реквізити сторін, та у правій нижній частині даного аркуша біля напису «роботодавець» міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Трудовий договір №39/2023 від 15.03.2023 укладений між ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_27 на першому та другому аркуші якого, у правому нижньому куті міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 , а на третьому аркуші документу поруч з реквізитами сторін у лівій нижній частині даного аркуша біля напису «роботодавець» міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Окрім того у нижній частині документа справа поруч з реквізитами сторін біля напису «працівник» міститься підпис що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку-договір №1611-2 від 16.11.2022 р, на якій зліва у нижній частині першого аркуша документа міститься напис «ФОП ОСОБА_28 », відтиск печатки ФОП ОСОБА_28 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. При цьому справа у нижній частині першого аркуша документа міститься напис «ФОП ОСОБА_8 » та наявний відтиск печатки ФОП ОСОБА_29 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Також на другому аркуші документа містяться реквізити учасників, та у правій частині даного аркуша міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Також зліва наявна копія відтиску печатки, підпису та сам оригінальний відтиск печатки ФОП ОСОБА_28 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Рахунок №1283 від 22.05.2023 р. У правій нижній частині документа у графі «виписав» міститься запис « ОСОБА_8 », а також відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Акт надання послуг №1283 від 22.05.2023, на якому зліва у нижній частині документа міститься напис «експедитор», відтиск печатки ФОП ОСОБА_30 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. При цьому справа у нижній частині документа міститься напис «ФОП ОСОБА_8 » та наявний відтиск печатки ФОП ОСОБА_29 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Акт надання послуг №1147 від 20.09.2022, на якому зліва у нижній частині документа міститься напис «експедитор», відтиск печатки ТОВ «ДСВ ЛОГІСТИКА» та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. При цьому справа у нижній частині документа міститься напис «ФОП ОСОБА_8 » та наявний відтиск печатки ФОП ОСОБА_29 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку на надання автотранспорту №221 від 09.09.2022 р. в нижній частині якої містяться копія відтиску печатки, копія підпису та сам оригінальний відтиск печатки ТОВ «ДСВ ЛОГІСТИКА». Окрім цього правій нижній частині документа міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Договір транспортного перевезення вантажів в міжнародному сполученні №RH-019070 від 09.09.2022 р. на 3 аркушах, на кожному з яких у нижній частині зліва міститься відтиск печатки ТОВ «ДСВ ЛОГІСТИКА» та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. При цьому справа у нижній частині всього документа міститься напис «ФОП ОСОБА_8 » та наявний відтиск печатки ФОП ОСОБА_29 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Трудовий договір №08/2023 від 09.01.2023 укладений між ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_5 на першому та другому аркуші якого, у правому нижньому куті міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 , а на третьому аркуші документу поруч з реквізитами сторін у лівій нижній частині даного аркуша біля напису «роботодавець» міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку на перевезення вантажу від 31.08.2023 на якому зліва у нижній частині документа міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_29 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Трудовий договір №8/2023 від 05.01.2023 укладений між ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_5 на першому та другому аркуші якого, у правому нижньому куті міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 , а на третьому аркуші документу поруч з реквізитами сторін у лівій нижній частині даного аркуша біля напису «роботодавець» міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Окрім того у нижній частині документа справа поруч з реквізитами сторін біля напису «працівник» міститься підпис що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Договір №33/03-07 транспортно-експедиційного обслуговування з перевезення вантажів автомобільним транспортом у міжміському та міжнародному автомобільному сполученні від 03.07.2023 р. на 6 арк. На першому аркуші документу у нижній лівій його частині міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Крім того на шостому аркуші документу поруч з реквізитами сторін у лівій нижній частині даного аркуша міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку-договір №200723 від 20.07.2023 в нижній частині якої, поруч з реквізитами сторін міститься копія відтиску печатки ТОВ «АВН-ТРАНС», копія підпису. Окрім цього правій нижній частині документа поруч з реквізитами міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку №12/07/23 до Договору №3/86 від 12.07.2023 справа в нижній частині якої, поруч з реквізитами сторін міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Акт надання послуг №1299 від 31.07.2023, на якому зліва у нижній частині документа міститься напис «замовник», відтиск печатки ТОВ «ТОП ТАЙМ» та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. При цьому справа у нижній частині документа міститься напис «перевізник» та наявний відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку на перевезення вантажу від 25.07.2023 на якому зліва у нижній частині документа поруч з реквізитами міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Окрім того справа у нижній частині документа поруч з реквізитами міститься відтиск печатки ТОВ «ТОП ТАЙМ» та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою

- Договір №25-07-23 на транспортно-експедиційне обслуговування з перевезення вантажу автомобільним транспортом від 25.07.2023 р. на 4 арк. На першому, другому, третьому аркушах документу у нижній лівій його частині міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою, крім того на кожному з вказаних аркушів містить частковий відтиск печатки ТОВ «ТОП ТАЙМ». Також на четвертому аркуші документу поруч з реквізитами сторін у лівій верхній частині даного аркуша міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою, а також відтиск печатки ТОВ «ТОП ТАЙМ» та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Договір №1662 на перевезення вантажів від 16.06.2023 на 7 арк. На перших шести аркушах документу у нижній лівій його частині міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Крім того на сьомому аркуші документу поруч з реквізитами сторін у правій нижній частині даного аркуша міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою, а лівій частині даного аркуша відтиск печатки ТОВ «ЮПІСІ ЛОДЖИСТІКС» та підпис що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку №16/06/23 щодо здійснення автоперевезення вантажів від 16.06.2023 на якому зліва у нижній частині документа поруч з реквізитами міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Також на другому аркуші документу у верхній його частині відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Окрім того на другому аркуші документа у верхній частині міститься копія відтиску печатки ТОВ «ЮПІСІ ЛОДЖИСТІКС», копія підпису, а також оригінальний відтиск печатки ТОВ «ЮПІСІ ЛОДЖИСТІКС» та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою

- Акт надання послуг №1292 від 27.06.2023, на якому зліва у нижній частині документа міститься напис «експедитор», відтиск печатки ТОВ «ЮПІСІ ЛОДЖИСТІКС» та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. При цьому справа у нижній частині документа міститься напис «перевізник» та наявний відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Рахунок №1292 від 27.06.2023 р. у правій нижній частині якого у графі «виписав» міститься запис « ОСОБА_8 », а також відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Довідка про транспортні витрати № 2701 від 27.01.2023, в нижній частині якої міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою поруч з написом « ОСОБА_8 ».

- Акт надання послуг №1241 від 31.01.2023, на якому справа у нижній частині документа міститься напис «перевізник» та наявний відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Рахунок №1241 від 31.01.2023 р. у правій нижній частині якого у графі «виписав» міститься запис « ОСОБА_8 », а також відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку-договір №1 від 07.07.2023 зліва в нижній частині якої, поруч з реквізитами сторін міститься копія відтиску печатки ТОВ «АГРОТЕХ-ЗОРЯ», копія підпису. Окрім цього правій нижній частині документа поруч з реквізитами міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Договір №05/06/2022 від 05.06.2022 на третьому аркуші якого в нижній частині поруч з реквізитами сторін зліва міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_7 та підпис проставлений синьою кульковою ручкою, а з права відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Трудовий договір №8/2023 від 12.01.2023 укладений між ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_5 на першому та другому аркуші якого, у правому нижньому куті міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 , а на третьому аркуші документу поруч з реквізитами сторін у лівій нижній частині даного аркуша біля напису «роботодавець» міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Акт надання послуг №1293 від 28.06.2023, на якому зліва у нижній частині документа міститься напис «від замовника», відтиск печатки ФОП ОСОБА_31 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. При цьому справа у нижній частині документа міститься напис «від перевізника» та наявний відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку на здійснення міжнародного перевезення №588 від 19.06.2023 на якому у нижній частині документа поруч з реквізитами міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Окрім того у нижній частині документа міститься копія відтиску печатки ФОП ОСОБА_31 , копія підпису, а також оригінальний відтиск печатки ФОП ОСОБА_31 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Договір №9 на транспортне обслуговування від 15.06.2023 на 3 аркушах, на кожному з яких, у нижній лівій його частині міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Окрім того на третьому аркуші документа у нижній лівій частині міститься копія відтиску печатки ТОВ «ПЛАТИНУМ-ТРАНС ЛОГІСТИК», копія підпису.

У судове засідання слідчий не з`явився хоча про час та місце судового розгляду був належним чином повідомлений. Подав до суду клопотання про розгляд справи без його участі.

Власник майна у судове засідання не з`явився, хоча про час та місце судового розгляду був належним чином повідомлений.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим суддею при розгляді клопотання встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено 01.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023070000000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З матеріалів клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що підставою для внесення до ЄРДР слугували матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

З витягу з ЄРДР, а саме з короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вбачається, що громадянин ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за грошову винагороду організовують незаконне переправлення через пункти пропуску в межах Закарпатської області осіб, з числа громадян України призовного віку, які мають на меті незаконно виїхати за кордон з метою ухилення від призову на військову службу.

Згідно протоколу обшуку 14.09.2023 року в даному кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду у справі №308/15165/23 від 06.09.2023 року було проведено обшук за адресою: за адресою: АДРЕСА_3 яким фактично користується ОСОБА_5 , під час якого було виявлено та вилучено: Ноутбук марки «HP», серійний номер: 5CD14048YK, «Serial: 5CD14048YK, Model g6-1225sr».

- Ноутбук марки «HP», «Serial: 5CD5391XLC, Model:17-g101dx».

- Ноутбук марки «Dеll», серійний номер: 27YXZD2, Model: Inspiration 15».

- Печатку з написом «приватний підприємець ОСОБА_23 1674204657».

- Печатку з написом «фізична особа підприємець ОСОБА_8 3085801797».

- Печатку з написом « ОСОБА_24 ».

- Записник синього кольору з написом VIKKA TRANS.

- Записник зеленого кольору з написом OFFICE LINE4.

- Договір №11-25.04.22 про транспортно-експедиторські послуги від 25.04.2022 року укладений між ТОВ «МІТАКАН ЛОДЖИСТІКС» (замовник) та ФОП ОСОБА_23 (виконавець). На першому, другому, третьому, четвертому і п`ятому аркушах договору, у нижньому правому куті біля графи «виконавець» мітиться відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Окрім того на п`ятому аркуші оглядуваного договору містяться реквізити учасників, де біля графи «директор ОСОБА_23 » міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Рахунок №1145 від 19.09.2022 р. У правій нижній частині документа у графі «виписав» міститься запис « ОСОБА_23 », а також відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку №02/22 від 06.09.2022 р. У нижній частині документа містяться реквізити учасників, де зліва знаходиться копія відтиску печатки ТОВ «ПАНХЕМІ» та копія підпису генерального директора даного ТОВ Лебідь СО. Також в нижній частині документа справа міститься запис «директор», а також відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою поруч з написом « ОСОБА_23 »

- Довідку про транспортні витрати № 1609 від 16.09.2022, в нижній частині якої міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою поруч з написом « ОСОБА_23 ».

- Заявку на транспортне замовлення №KU-037 від 24.05.2022 р. між «МІТАКАН ЛОДЖИСТІКС» та ФОП ОСОБА_23 на першому аркуші у правому верхньому куті міститься копія відтиску печатки ТОВ «МІТАКАН ЛОДЖИСТІКС» та копія підпису. У правому нижньому куті цього ж аркуша міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. На другому аркуші даного документу у правій нижній частині міститься копія відтиску печатки ТОВ «МІТАКАН ЛОДЖИСТІКС» та копія підпису, а також відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Рахунок на оплату № 1036 від 09.05.2022, правій нижній частині якого у графі «виписав» міститься запис « ОСОБА_23 », а також відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1036 від 09.05.2022 у лівій нижній частині документа у графі «від виконавця» міститься запис « ОСОБА_23 », а також відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Трудовий договір № 7/2022 від 11.08.2022 року, укладений між ФОП ОСОБА_23 та гр.. ОСОБА_25 на 4 арк.

- Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1031 від 25.03.2022 у лівій нижній частині документа у графі «від виконавця» міститься запис « ОСОБА_23 », а також відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку-договір №15-07/22-3 від 15.07.2022, на якій містяться реквізити учасників, та у правій нижній частині документа міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку на надання автотранспорту №194 від 08.08.2022 р. на якій містяться реквізити учасників, та у правій нижній частині документа міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку на надання автотранспорту №194 від 08.08.2022 р. на якій містяться реквізити учасників, та у правій нижній частині документа міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Довідка про транспортні витрати № 0108 від 01.08.2022, в нижній частині якої міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою поруч з написом « ОСОБА_23 ».

- Трудовий договір №14/2022 від 14.12.2022 укладений між ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_26 на третьому аркуші якого містяться реквізити сторін, та у правій нижній частині даного аркуша біля напису «роботодавець» міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Трудовий договір №39/2023 від 15.03.2023 укладений між ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_27 на першому та другому аркуші якого, у правому нижньому куті міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 , а на третьому аркуші документу поруч з реквізитами сторін у лівій нижній частині даного аркуша біля напису «роботодавець» міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Окрім того у нижній частині документа справа поруч з реквізитами сторін біля напису «працівник» міститься підпис що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку-договір №1611-2 від 16.11.2022 р, на якій зліва у нижній частині першого аркуша документа міститься напис «ФОП ОСОБА_28 », відтиск печатки ФОП ОСОБА_28 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. При цьому справа у нижній частині першого аркуша документа міститься напис «ФОП ОСОБА_8 » та наявний відтиск печатки ФОП ОСОБА_29 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Також на другому аркуші документа містяться реквізити учасників, та у правій частині даного аркуша міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Також зліва наявна копія відтиску печатки, підпису та сам оригінальний відтиск печатки ФОП ОСОБА_28 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Рахунок №1283 від 22.05.2023 р. У правій нижній частині документа у графі «виписав» міститься запис « ОСОБА_8 », а також відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Акт надання послуг №1283 від 22.05.2023, на якому зліва у нижній частині документа міститься напис «експедитор», відтиск печатки ФОП ОСОБА_30 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. При цьому справа у нижній частині документа міститься напис «ФОП ОСОБА_8 » та наявний відтиск печатки ФОП ОСОБА_29 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Акт надання послуг №1147 від 20.09.2022, на якому зліва у нижній частині документа міститься напис «експедитор», відтиск печатки ТОВ «ДСВ ЛОГІСТИКА» та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. При цьому справа у нижній частині документа міститься напис «ФОП ОСОБА_8 » та наявний відтиск печатки ФОП ОСОБА_29 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку на надання автотранспорту №221 від 09.09.2022 р. в нижній частині якої містяться копія відтиску печатки, копія підпису та сам оригінальний відтиск печатки ТОВ «ДСВ ЛОГІСТИКА». Окрім цього правій нижній частині документа міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Договір транспортного перевезення вантажів в міжнародному сполученні №RH-019070 від 09.09.2022 р. на 3 аркушах, на кожному з яких у нижній частині зліва міститься відтиск печатки ТОВ «ДСВ ЛОГІСТИКА» та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. При цьому справа у нижній частині всього документа міститься напис «ФОП ОСОБА_8 » та наявний відтиск печатки ФОП ОСОБА_29 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Трудовий договір №08/2023 від 09.01.2023 укладений між ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_5 на першому та другому аркуші якого, у правому нижньому куті міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 , а на третьому аркуші документу поруч з реквізитами сторін у лівій нижній частині даного аркуша біля напису «роботодавець» міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку на перевезення вантажу від 31.08.2023 на якому зліва у нижній частині документа міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_29 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Трудовий договір №8/2023 від 05.01.2023 укладений між ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_5 на першому та другому аркуші якого, у правому нижньому куті міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 , а на третьому аркуші документу поруч з реквізитами сторін у лівій нижній частині даного аркуша біля напису «роботодавець» міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Окрім того у нижній частині документа справа поруч з реквізитами сторін біля напису «працівник» міститься підпис що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Договір №33/03-07 транспортно-експедиційного обслуговування з перевезення вантажів автомобільним транспортом у міжміському та міжнародному автомобільному сполученні від 03.07.2023 р. на 6 арк. На першому аркуші документу у нижній лівій його частині міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Крім того на шостому аркуші документу поруч з реквізитами сторін у лівій нижній частині даного аркуша міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку-договір №200723 від 20.07.2023 в нижній частині якої, поруч з реквізитами сторін міститься копія відтиску печатки ТОВ «АВН-ТРАНС», копія підпису. Окрім цього правій нижній частині документа поруч з реквізитами міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку №12/07/23 до Договору №3/86 від 12.07.2023 справа в нижній частині якої, поруч з реквізитами сторін міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Акт надання послуг №1299 від 31.07.2023, на якому зліва у нижній частині документа міститься напис «замовник», відтиск печатки ТОВ «ТОП ТАЙМ» та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. При цьому справа у нижній частині документа міститься напис «перевізник» та наявний відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку на перевезення вантажу від 25.07.2023 на якому зліва у нижній частині документа поруч з реквізитами міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Окрім того справа у нижній частині документа поруч з реквізитами міститься відтиск печатки ТОВ «ТОП ТАЙМ» та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою

- Договір №25-07-23 на транспортно-експедиційне обслуговування з перевезення вантажу автомобільним транспортом від 25.07.2023 р. на 4 арк. На першому, другому, третьому аркушах документу у нижній лівій його частині міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою, крім того на кожному з вказаних аркушів містить частковий відтиск печатки ТОВ «ТОП ТАЙМ». Також на четвертому аркуші документу поруч з реквізитами сторін у лівій верхній частині даного аркуша міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою, а також відтиск печатки ТОВ «ТОП ТАЙМ» та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Договір №1662 на перевезення вантажів від 16.06.2023 на 7 арк. На перших шести аркушах документу у нижній лівій його частині міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Крім того на сьомому аркуші документу поруч з реквізитами сторін у правій нижній частині даного аркуша міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою, а лівій частині даного аркуша відтиск печатки ТОВ «ЮПІСІ ЛОДЖИСТІКС» та підпис що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку №16/06/23 щодо здійснення автоперевезення вантажів від 16.06.2023 на якому зліва у нижній частині документа поруч з реквізитами міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Також на другому аркуші документу у верхній його частині відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Окрім того на другому аркуші документа у верхній частині міститься копія відтиску печатки ТОВ «ЮПІСІ ЛОДЖИСТІКС», копія підпису, а також оригінальний відтиск печатки ТОВ «ЮПІСІ ЛОДЖИСТІКС» та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою

- Акт надання послуг №1292 від 27.06.2023, на якому зліва у нижній частині документа міститься напис «експедитор», відтиск печатки ТОВ «ЮПІСІ ЛОДЖИСТІКС» та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. При цьому справа у нижній частині документа міститься напис «перевізник» та наявний відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Рахунок №1292 від 27.06.2023 р. у правій нижній частині якого у графі «виписав» міститься запис « ОСОБА_8 », а також відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Довідка про транспортні витрати № 2701 від 27.01.2023, в нижній частині якої міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою поруч з написом « ОСОБА_8 ».

- Акт надання послуг №1241 від 31.01.2023, на якому справа у нижній частині документа міститься напис «перевізник» та наявний відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Рахунок №1241 від 31.01.2023 р. у правій нижній частині якого у графі «виписав» міститься запис « ОСОБА_8 », а також відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку-договір №1 від 07.07.2023 зліва в нижній частині якої, поруч з реквізитами сторін міститься копія відтиску печатки ТОВ «АГРОТЕХ-ЗОРЯ», копія підпису. Окрім цього правій нижній частині документа поруч з реквізитами міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Договір №05/06/2022 від 05.06.2022 на третьому аркуші якого в нижній частині поруч з реквізитами сторін зліва міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_7 та підпис проставлений синьою кульковою ручкою, а з права відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Трудовий договір №8/2023 від 12.01.2023 укладений між ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_5 на першому та другому аркуші якого, у правому нижньому куті міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 , а на третьому аркуші документу поруч з реквізитами сторін у лівій нижній частині даного аркуша біля напису «роботодавець» міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Акт надання послуг №1293 від 28.06.2023, на якому зліва у нижній частині документа міститься напис «від замовника», відтиск печатки ФОП ОСОБА_31 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. При цьому справа у нижній частині документа міститься напис «від перевізника» та наявний відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку на здійснення міжнародного перевезення №588 від 19.06.2023 на якому у нижній частині документа поруч з реквізитами міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Окрім того у нижній частині документа міститься копія відтиску печатки ФОП ОСОБА_31 , копія підпису, а також оригінальний відтиск печатки ФОП ОСОБА_31 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Договір №9 на транспортне обслуговування від 15.06.2023 на 3 аркушах, на кожному з яких, у нижній лівій його частині міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Окрім того на третьому аркуші документа у нижній лівій частині міститься копія відтиску печатки ТОВ «ПЛАТИНУМ-ТРАНС ЛОГІСТИК», копія підпису.

Постановою слідчого у вищевказаному кримінальному провадженні від 15.09.2023 зазначені речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно протоколу огляду від 15.09.2023 року було оглянуто вилучені речі та документи та встановленні їхні ідентифікаційні ознаки.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Як зазначено у ч. 3, 4 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною третьою ст.169 КПК України, слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Враховуючи, що є достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені 14.09.2023 року в ході проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_3 , речі та документи, мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, вилучені на законних підставах, з метою збереження речових доказів, оскільки ці докази мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для запобігання відчуження, знищення або передачі даного майна в тимчасове володіння іншим особам, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 169, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 14.09.2023 року було вилучено в гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- Ноутбук марки «HP», серійний номер: 5CD14048YK, «Serial: 5CD14048YK, Model g6-1225sr».

- Ноутбук марки «HP», «Serial: 5CD5391XLC, Model:17-g101dx».

- Ноутбук марки «Dеll», серійний номер: 27YXZD2, Model: Inspiration 15».

- Печатку з написом «приватний підприємець ОСОБА_23 1674204657».

- Печатку з написом «фізична особа підприємець ОСОБА_8 3085801797».

- Печатку з написом « ОСОБА_24 ».

- Записник синього кольору з написом VIKKA TRANS.

- Записник зеленого кольору з написом OFFICE LINE4.

- Договір №11-25.04.22 про транспортно-експедиторські послуги від 25.04.2022 року укладений між ТОВ «МІТАКАН ЛОДЖИСТІКС» (замовник) та ФОП ОСОБА_23 (виконавець). На першому, другому, третьому, четвертому і п`ятому аркушах договору, у нижньому правому куті біля графи «виконавець» мітиться відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Окрім того на п`ятому аркуші оглядуваного договору містяться реквізити учасників, де біля графи «директор ОСОБА_23 » міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Рахунок №1145 від 19.09.2022 р. У правій нижній частині документа у графі «виписав» міститься запис « ОСОБА_23 », а також відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку №02/22 від 06.09.2022 р. У нижній частині документа містяться реквізити учасників, де зліва знаходиться копія відтиску печатки ТОВ «ПАНХЕМІ» та копія підпису генерального директора даного ТОВ Лебідь СО. Також в нижній частині документа справа міститься запис «директор», а також відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою поруч з написом « ОСОБА_23 »

- Довідку про транспортні витрати № 1609 від 16.09.2022, в нижній частині якої міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою поруч з написом « ОСОБА_23 ».

- Заявку на транспортне замовлення №KU-037 від 24.05.2022 р. між «МІТАКАН ЛОДЖИСТІКС» та ФОП ОСОБА_23 на першому аркуші у правому верхньому куті міститься копія відтиску печатки ТОВ «МІТАКАН ЛОДЖИСТІКС» та копія підпису. У правому нижньому куті цього ж аркуша міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. На другому аркуші даного документу у правій нижній частині міститься копія відтиску печатки ТОВ «МІТАКАН ЛОДЖИСТІКС» та копія підпису, а також відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Рахунок на оплату № 1036 від 09.05.2022, правій нижній частині якого у графі «виписав» міститься запис « ОСОБА_23 », а також відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1036 від 09.05.2022 у лівій нижній частині документа у графі «від виконавця» міститься запис « ОСОБА_23 », а також відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Трудовий договір № 7/2022 від 11.08.2022 року, укладений між ФОП ОСОБА_23 та гр.. ОСОБА_25 на 4 арк.

- Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1031 від 25.03.2022 у лівій нижній частині документа у графі «від виконавця» міститься запис « ОСОБА_23 », а також відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку-договір №15-07/22-3 від 15.07.2022, на якій містяться реквізити учасників, та у правій нижній частині документа міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку на надання автотранспорту №194 від 08.08.2022 р. на якій містяться реквізити учасників, та у правій нижній частині документа міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку на надання автотранспорту №194 від 08.08.2022 р. на якій містяться реквізити учасників, та у правій нижній частині документа міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Довідка про транспортні витрати № 0108 від 01.08.2022, в нижній частині якої міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_23 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою поруч з написом « ОСОБА_23 ».

- Трудовий договір №14/2022 від 14.12.2022 укладений між ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_26 на третьому аркуші якого містяться реквізити сторін, та у правій нижній частині даного аркуша біля напису «роботодавець» міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Трудовий договір №39/2023 від 15.03.2023 укладений між ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_27 на першому та другому аркуші якого, у правому нижньому куті міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 , а на третьому аркуші документу поруч з реквізитами сторін у лівій нижній частині даного аркуша біля напису «роботодавець» міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Окрім того у нижній частині документа справа поруч з реквізитами сторін біля напису «працівник» міститься підпис що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку-договір №1611-2 від 16.11.2022 р, на якій зліва у нижній частині першого аркуша документа міститься напис «ФОП ОСОБА_28 », відтиск печатки ФОП ОСОБА_28 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. При цьому справа у нижній частині першого аркуша документа міститься напис «ФОП ОСОБА_8 » та наявний відтиск печатки ФОП ОСОБА_29 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Також на другому аркуші документа містяться реквізити учасників, та у правій частині даного аркуша міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Також зліва наявна копія відтиску печатки, підпису та сам оригінальний відтиск печатки ФОП ОСОБА_28 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Рахунок №1283 від 22.05.2023 р. У правій нижній частині документа у графі «виписав» міститься запис « ОСОБА_8 », а також відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Акт надання послуг №1283 від 22.05.2023, на якому зліва у нижній частині документа міститься напис «експедитор», відтиск печатки ФОП ОСОБА_30 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. При цьому справа у нижній частині документа міститься напис «ФОП ОСОБА_8 » та наявний відтиск печатки ФОП ОСОБА_29 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Акт надання послуг №1147 від 20.09.2022, на якому зліва у нижній частині документа міститься напис «експедитор», відтиск печатки ТОВ «ДСВ ЛОГІСТИКА» та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. При цьому справа у нижній частині документа міститься напис «ФОП ОСОБА_8 » та наявний відтиск печатки ФОП ОСОБА_29 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку на надання автотранспорту №221 від 09.09.2022 р. в нижній частині якої містяться копія відтиску печатки, копія підпису та сам оригінальний відтиск печатки ТОВ «ДСВ ЛОГІСТИКА». Окрім цього правій нижній частині документа міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Договір транспортного перевезення вантажів в міжнародному сполученні №RH-019070 від 09.09.2022 р. на 3 аркушах, на кожному з яких у нижній частині зліва міститься відтиск печатки ТОВ «ДСВ ЛОГІСТИКА» та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. При цьому справа у нижній частині всього документа міститься напис «ФОП ОСОБА_8 » та наявний відтиск печатки ФОП ОСОБА_29 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Трудовий договір №08/2023 від 09.01.2023 укладений між ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_5 на першому та другому аркуші якого, у правому нижньому куті міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 , а на третьому аркуші документу поруч з реквізитами сторін у лівій нижній частині даного аркуша біля напису «роботодавець» міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку на перевезення вантажу від 31.08.2023 на якому зліва у нижній частині документа міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_29 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Трудовий договір №8/2023 від 05.01.2023 укладений між ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_5 на першому та другому аркуші якого, у правому нижньому куті міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 , а на третьому аркуші документу поруч з реквізитами сторін у лівій нижній частині даного аркуша біля напису «роботодавець» міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Окрім того у нижній частині документа справа поруч з реквізитами сторін біля напису «працівник» міститься підпис що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Договір №33/03-07 транспортно-експедиційного обслуговування з перевезення вантажів автомобільним транспортом у міжміському та міжнародному автомобільному сполученні від 03.07.2023 р. на 6 арк. На першому аркуші документу у нижній лівій його частині міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Крім того на шостому аркуші документу поруч з реквізитами сторін у лівій нижній частині даного аркуша міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку-договір №200723 від 20.07.2023 в нижній частині якої, поруч з реквізитами сторін міститься копія відтиску печатки ТОВ «АВН-ТРАНС», копія підпису. Окрім цього правій нижній частині документа поруч з реквізитами міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку №12/07/23 до Договору №3/86 від 12.07.2023 справа в нижній частині якої, поруч з реквізитами сторін міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Акт надання послуг №1299 від 31.07.2023, на якому зліва у нижній частині документа міститься напис «замовник», відтиск печатки ТОВ «ТОП ТАЙМ» та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. При цьому справа у нижній частині документа міститься напис «перевізник» та наявний відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку на перевезення вантажу від 25.07.2023 на якому зліва у нижній частині документа поруч з реквізитами міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Окрім того справа у нижній частині документа поруч з реквізитами міститься відтиск печатки ТОВ «ТОП ТАЙМ» та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою

- Договір №25-07-23 на транспортно-експедиційне обслуговування з перевезення вантажу автомобільним транспортом від 25.07.2023 р. на 4 арк. На першому, другому, третьому аркушах документу у нижній лівій його частині міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою, крім того на кожному з вказаних аркушів містить частковий відтиск печатки ТОВ «ТОП ТАЙМ». Також на четвертому аркуші документу поруч з реквізитами сторін у лівій верхній частині даного аркуша міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою, а також відтиск печатки ТОВ «ТОП ТАЙМ» та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Договір №1662 на перевезення вантажів від 16.06.2023 на 7 арк. На перших шести аркушах документу у нижній лівій його частині міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Крім того на сьомому аркуші документу поруч з реквізитами сторін у правій нижній частині даного аркуша міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою, а лівій частині даного аркуша відтиск печатки ТОВ «ЮПІСІ ЛОДЖИСТІКС» та підпис що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку №16/06/23 щодо здійснення автоперевезення вантажів від 16.06.2023 на якому зліва у нижній частині документа поруч з реквізитами міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Також на другому аркуші документу у верхній його частині відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Окрім того на другому аркуші документа у верхній частині міститься копія відтиску печатки ТОВ «ЮПІСІ ЛОДЖИСТІКС», копія підпису, а також оригінальний відтиск печатки ТОВ «ЮПІСІ ЛОДЖИСТІКС» та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою

- Акт надання послуг №1292 від 27.06.2023, на якому зліва у нижній частині документа міститься напис «експедитор», відтиск печатки ТОВ «ЮПІСІ ЛОДЖИСТІКС» та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. При цьому справа у нижній частині документа міститься напис «перевізник» та наявний відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Рахунок №1292 від 27.06.2023 р. у правій нижній частині якого у графі «виписав» міститься запис « ОСОБА_8 », а також відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Довідка про транспортні витрати № 2701 від 27.01.2023, в нижній частині якої міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою поруч з написом « ОСОБА_8 ».

- Акт надання послуг №1241 від 31.01.2023, на якому справа у нижній частині документа міститься напис «перевізник» та наявний відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Рахунок №1241 від 31.01.2023 р. у правій нижній частині якого у графі «виписав» міститься запис « ОСОБА_8 », а також відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку-договір №1 від 07.07.2023 зліва в нижній частині якої, поруч з реквізитами сторін міститься копія відтиску печатки ТОВ «АГРОТЕХ-ЗОРЯ», копія підпису. Окрім цього правій нижній частині документа поруч з реквізитами міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Договір №05/06/2022 від 05.06.2022 на третьому аркуші якого в нижній частині поруч з реквізитами сторін зліва міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_7 та підпис проставлений синьою кульковою ручкою, а з права відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Трудовий договір №8/2023 від 12.01.2023 укладений між ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_5 на першому та другому аркуші якого, у правому нижньому куті міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 , а на третьому аркуші документу поруч з реквізитами сторін у лівій нижній частині даного аркуша біля напису «роботодавець» міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Акт надання послуг №1293 від 28.06.2023, на якому зліва у нижній частині документа міститься напис «від замовника», відтиск печатки ФОП ОСОБА_31 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. При цьому справа у нижній частині документа міститься напис «від перевізника» та наявний відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Заявку на здійснення міжнародного перевезення №588 від 19.06.2023 на якому у нижній частині документа поруч з реквізитами міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Окрім того у нижній частині документа міститься копія відтиску печатки ФОП ОСОБА_31 , копія підпису, а також оригінальний відтиск печатки ФОП ОСОБА_31 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою.

- Договір №9 на транспортне обслуговування від 15.06.2023 на 3 аркушах, на кожному з яких, у нижній лівій його частині міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 та підпис, що проставлений синьою кульковою ручкою. Окрім того на третьому аркуші документа у нижній лівій частині міститься копія відтиску печатки ТОВ «ПЛАТИНУМ-ТРАНС ЛОГІСТИК», копія підпису.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1