Ухвала

від 22.09.2023 по справі 357/3283/23

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 357/3283/23

1-кс/357/2407/23

У Х В А Л А

22 вересня 2023 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 42023112030000098, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України,-

про тимчасовий доступ до речей і документів,-

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківськогоміськрайонного судуКиївської областінадійшло клопотання слідчогоСВ БілоцерківськогоРУП ГУНП вКиївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромБілоцерківської окружної прокуратуриКиївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до засвідчених копій документів, із можливістю їх вилучення (виїмки) які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: надати перелік відкритих розрахункових рахунків в банківських установах (з зазначенням дати відкриття, валюти); надати звітність, яка подавалась в 2021, 2022 роках; інформацію щодо працівників (відомість 1-ДФ) із зазначенням анкетних даних та відомостей щодо розміру заробітної плати за період з 01.01.2021 по теперішній час; договори про надання звітності платником податку в електронному вигляді з усіма додатками, в т.ч. сертифікати, ключі, поданими/заповненими платником документами; надати відомості про ІР-адресу, електронну скриньку, з якої платник податків відправляє податкову звітність за період з 01.01.2021 по теперішній час.

Клопотання обґрунтоване тим, що до слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №42023112030000098 від 09.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - ГО), в особі ОСОБА_5 , укладено договір оренди земельної ділянки від 18.10.2013, за № 24, строком на 49 років. Об`єктом договору було визначено ділянку у мікрорайоні Гайок в м. Біла Церква, з кадастровим номером 3220488300:05:008:0240, площею 1,5826 га.

Вказаною особою, на зазначених ділянках збудовано 3 капітальних споруди, загальною площею орієнтовно 600 м3,які з моменту будівництва і по даний час, використовуються ним як житлові і технічні приміщення. Дозвільна документація, така як містобудівні умови і обмеження, декларації про початок будівництва чи готовність об`єкта будівництва до експлуатації тощо на вказані споруди не виготовлялась і відповідними органами не погоджувалась. Про вказаний факт свідчить і відсутність згадування про будь які споруди у договорі оренди земельної ділянки. При цьому, з метою уникнення відповідальності, за незаконне будівництво на фактично, самовільно захоплених, земельних ділянках, через можливості приватного бюро технічної інвентаризації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », буловиготовлено довідки, щодо побудови зазначених споруд в 1991 році, з метою подальшого оформлення на них права власності. З метою здійснення державної реєстрації права приватної власності на самовільно збудоване нерухоме майно, ОСОБА_5 , подано завідомо підроблені документи державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 . Остання, перебуваючи у змові з ОСОБА_5 здійснила державну реєстрацію майна.

Згідно відповіді із ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що 18.10.2013 року між ІНФОРМАЦІЯ_7 та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір оренди строком на 49 років, на земельну ділянку із кадастровим номером 3220488300:05:008:0240, цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, вид використання для організації футбольного поля, право оренди зареєстроване в Державному реєстрі речових прав в 2017 році. З 2013 по 2017 рік плата за користування земельною ділянкою до ІНФОРМАЦІЯ_8 не надходила. За інформацією наданою фінансовим відділом ІНФОРМАЦІЯ_8 оплата орендної плати була проведена 29.01.2018 року в сумі 2500 гривень, та 15.07.2020 року в сумі 3010 гривень. Сума заборгованості за договором оренди складає 69511,5 гривень.

Земельна ділянка площею 1,1277 га, кадастровий номер 3220488300:05:008:0247, цільове призначення для будівництва та обслуговування об`єктів фізичної культури та спорту, вид використання для розміщення автостоянки біля футбольного стадіону, в оренду не передавалась. Адреси: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , об`єктам нерухомого майна розташованим на земельних ділянках з кадастровими номерами 3220488300:05:008:0240, 3220488300:05:008:0247, не присвоювалися. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 від 18.03.2020 року було присвоєно поштову адресу земельній ділянці площею 1,5826 га, Індустріальна 4.

Договори на виконання будівельних робіт та дозвільні документи на будівництво об`єктів на території земельних ділянок із кадастровими номерами 3220488300:05:008:0240, 3220488300:05:008:0247 ІНФОРМАЦІЯ_9 не видавалися.

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_10 (військової) адміністрації встановлено, що договір оренди земельної ділянки № 24 від 18.10.2013 року в договірному реєстрі юридичного відділу не виявлено. Інформації щодо дозвільних документів на будівництво у ІНФОРМАЦІЯ_11 відсутня.

Допитана по даному факту головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_7 , пояснила, що з 2004 року по 2018 рік вона перебувала на посаді економіста ІНФОРМАЦІЯ_8 , та до її обов`язків входило: договірні відносини (укладення договорів), слідкування за надходженнями до бюджету, укладання договорів оренди, та ін. Також остання зазначила, що земельна ділянка кадастровий номер 3220488300:05:008:0240, що знаходиться в адміністративних межах с. Фурси, перебуває в оренді громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до укладеного договору оренди земельної ділянки № 24 від 18.10.2013 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » строком на 49 років. Про вказаний договір оренди земельної ділянки вона дізналася, коли до неї надійшла не засвідчена копія вказаного договору в кінці 2018 року або на початку 2019 року, точної дати не пам`ятає, вже після утворення ІНФОРМАЦІЯ_13 . Вказану копію їй передав на руки депутат сільської ради ОСОБА_8 , який на той час був головою земельної комісії. Орендна плата за вказаним договором сплачувалась за 2018 рік в сумі 2500 гривень, та за 2020 рік в сумі 3010 гривень, більше платежів не надходило.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до відомостей щодо доходів та витрат ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що податкові декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) та податкові декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2013-2023 року по ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні в інформаційно-комунікаційній системі ДПС України.

Згідно з інформацією із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, наявний запис (інше речове право) щодо земельної ділянки кадастровий номер 3220488300:05:008:0240, адреса: АДРЕСА_2 , виявлено, що на вказаній земельні ділянці зареєстровано нежитлову будівлю, загальною площею 61,4 кв.м. Державна реєстрація здійснена приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , підставою для державної реєстрації стали договір купівлі-продажу нежитлової будівлі № 577 від 05.09.2022 власник ОСОБА_10 .

Первинна реєстрація нежитлової будівлі здійснена 25.06.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_6 , рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 59050621 від 01.07.2021. Підставою для державної реєстрації стали: довідка № 322/21-д від 18.06.2021, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », технічний паспорт б/н виданий 18.06.2021, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості з ДЗК № 47224501 від 25.06.2021, власник Білоцерківська районна громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно з інформацією із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, наявний запис (інше речове право) щодо земельної ділянки кадастровий номер 3220488300:05:008:0240, адреса: АДРЕСА_2 , виявлено, що на вказаній земельні ділянці зареєстровано нежитлову будівлю, загальною площею 352,4 кв.м. Державна реєстрація здійснена приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , підставою для державної реєстрації стали договір купівлі-продажу нежитлової будівлі № 572 від 02.09.2022 року, власник ОСОБА_11 .

Первинна реєстрація нежитлової будівлі здійснена 25.06.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_6 , рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 59049146 від 01.07.2021. Підставою для державної реєстрації стали: довідка № 322/21-д від 18.06.2021, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », технічний паспорт б/н виданий 18.06.2021, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості з ДЗК № 47224462 від 25.06.2021, власник Білоцерківська районна громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно з інформацією із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, наявний запис (інше речове право) щодо земельної ділянки кадастровий номер 3220488300:05:008:0247, адреса: АДРЕСА_3 , виявлено, що на вказаній земельні ділянці зареєстровано нежитлову будівлю, загальною площею 216,8 кв.м. Державна реєстрація здійснена приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , підставою для державної реєстрації стали договір купівлі-продажу нежитлової будівлі № 579 від 05.09.2022, власник ОСОБА_10 .

Первинна реєстрація нежитлової будівлі здійснена 25.06.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_6 , рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 59049937 від 01.07.2021. Підставою для державної реєстрації стали: довідка № 322/21-д від 18.06.2021, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », технічний паспорт б/н виданий 18.06.2021, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості з ДЗК № 47224088 від 25.06.2021, власник Білоцерківська районна громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування отримано ухвалу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до технічних паспортів на нежитлові будівлі, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , матеріалів інвентаризаційних справ № 320/21, 321/21, 322/21, довідок за № 320/21-д, 321/21-д, 322/21-д.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 , зазначено, що документів, які зазначені в ухвалу суду в нього не має, та вони не збереглися.

Допитаний по даному факту свідок ОСОБА_12 , зазначив, що в нього є знайомий ОСОБА_13 , який також займається технічною інвентаризацією майна. В 2021 році він звернувся до ОСОБА_12 , з приводу підписання технічних паспортів та довідок щодо об`єктів, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 . При цьому у нього вже були виготовлені технічні паспорти від 18.06.2021 щодо об`єктів нерухомого майна нежитлових будівель за вказаними адресами (роздруковані з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), та довідки з номерами 320/21-д, 321/21-д, 322/21-д, і їх необхідно було лише підписати. При цьому в бесіді останній завірив ОСОБА_12 , що у вказаних документах все вірно, та через те, що у нього не має сертифіката, попрохав його підписати та проставити печатки (сертифіката та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). На що ОСОБА_12 , в подальшому погодився та проставив печатки та підписи на вказаних документах. Щодо замовника, який був вказаний в документах він не пам`ятає хто був. Також останній зазначив, що йому не відомий ОСОБА_5 , та особисто із ним він не зустрічався. Щодо оригіналів інвентаризаційних справ та інших документів, що стосуються технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , останній зазначив, що вказані документи на збереглися.

В ході досудового розслідування направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання наступних документів:надати перелік відкритих розрахункових рахунків в банківських установах (з зазначенням дати відкриття, валюти); надати звітність, яка подавалась в 2021, 2022 роках; інформацію щодо працівників (відомість 1-ДФ) із зазначенням анкетних даних та відомостей щодо розміру заробітної плати за період з 01.01.2021 по теперішній час.; договори про надання звітності платником податку в електронному вигляді з усіма додатками, в т.ч. сертифікати, ключі, поданими/заповненими платником документами.; надати відомості про ІР-адресу, електронну скриньку, з якої платник податків відправляє податкову звітність за період з 01.01.2021 по теперішній час.

На вказаний запит отримано відповідь, про те, що запитувані документи можуть бути надані виключно в межах та спосіб зазначений в ст. 159 КПК України щодо проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Тому вході досудовогорозслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до засвідчених копій вказаних вище документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості щодозвітності таотриманих доходівпрацівниками товариства дадуть змогу органу досудового розслідування проаналізувати діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », окрім цього є необхідність у отриманні даних щодо працевлаштованих працівників товариства, з метою встановлення осіб, які можуть бути допитані по даному кримінальному провадженні та повідомити обставини проведення технічної інвентаризації нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не можливо.

Враховуючи вищевикладене, та беручи до уваги те, що іншим шляхом неможливо отримати вказані документи, а відповідно і докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб які його вчинили просить надати тимчасовий доступ до засвідчених копій документів, із можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий СВ Білоцерківського РУПГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2ст. 163 КПК Українибез виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи,прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до п. 5 ч. 2 ст.131, ч. 1 ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів один із видів заходів забезпеченнякримінального провадження,який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 3,ч. 5 ст.132 КПК Українизастосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосуються і тимчасового доступу, а тому, дізнавач, слідчий, прокурор повинні довести, що існують обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № № 42023112030000098, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

Матеріали справи № 911/1365/22, до яких просить дати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.08.2023, запитувані документи можуть бути надані виключно в межах та спосіб зазначений в ст. 159 КПК України щодо проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Отже, слідчий не має можливості без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати доступ до вказаної інформації, окрім, як на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з статтею 16 Закону України «Про інформацію» податкова інформація - сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб`єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку, встановленому Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами і доповненнями (далі - Кодекс).

Статтею 20 Закону визначено, що за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Разом з тим, відповідно до статті 21 Закону інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова / інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація,-доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом (ч.1, ч.2 ст. 21 ЗУ Про інформацію).

Згідно з статтею 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб`єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством.

Згідно із підпунктом 17.1.9 пункту 17.1 статті 17 Податкового кодексу, платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.

Відповідно до пунктів 4, 5, 8ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл орган досудового розслідування, є документом, що містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Згідно з частинами 5, 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема відомості щодозвітності таотриманих доходівпрацівниками товариства дадуть змогу органу досудового розслідування проаналізувати діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримати дані щодо працевлаштованих працівників товариства та встановлення осіб, які можуть бути допитані по даному кримінальному провадженні та повідомити обставини проведення технічної інвентаризації нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , а отриманні при проведенні слідчих дій докази в подальшому можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення істини у кримінальному провадженні, крім того, іншим способом довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню неможливо.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу досудового розслідування підлягає до задоволення.

Керуючись статтями159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 42023112030000098, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчомуслідчого відділуБілоцерківського РУП ГУНП вКиївській області ОСОБА_3 тимчасовийдоступ до засвідчених копій документів, із можливістю їх вилучення (виїмки), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 ,щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

переліку відкритих розрахункових рахунків в банківських установах (з зазначенням дати відкриття, валюти);

звітності, яка подавалась в 2021, 2022 роках;

інформації щодо працівників (відомість 1-ДФ) із зазначенням анкетних даних та відомостей щодо розміру заробітної плати за період з 01.01.2021 по 22.09.2023;

договорів про надання звітності платником податку в електронному вигляді з усіма додатками, в т.ч. сертифікати, ключі, поданими/заповненими платником документами;

відомостей про ІР-адресу, електронну скриньку, з якої платник податків відправляє податкову звітність за період з 01.01.2021 по 22.09.2023.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалаоскарженню не підлягає і заперечення проти неїможуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14