Ухвала

від 18.10.2023 по справі 357/3283/23

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 357/3283/23

1-кс/357/2594/23

У Х В А Л А

18 жовтня 2023 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 42023112030000098, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України,-

про тимчасовий доступ до речей і документів,-

У С Т А Н О В И В:

17.10.2023 до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за місцезнаходженням: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що до слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 42023112030000098 від 09.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі - ГО), в особі ОСОБА_5 , укладено договір оренди земельної ділянки від 18.10.2013, за № 24, строком на 49 років. Об`єктом договору було визначено ділянку у мікрорайоні Гайок в м. Біла Церква, з кадастровим номером 3220488300:05:008:0240, площею 1,5826 га.

Вказаною особою, на зазначених ділянках збудовано 3 капітальних споруди, загальною площею орієнтовно 600 м3, які з моменту будівництва і по даний час, використовуються ним як житлові і технічні приміщення. Дозвільна документація, така як містобудівні умови і обмеження, декларації про початок будівництва чи готовність об`єкта будівництва до експлуатації тощо на вказані споруди не виготовлялась і відповідними органами не погоджувалась. Про вказаний факт свідчить і відсутність згадування про будь які споруди у договорі оренди земельної ділянки. При цьому, з метою уникнення відповідальності, за незаконне будівництво на фактично, самовільно захоплених, земельних ділянках, через можливості приватного бюро технічної інвентаризації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було виготовлено довідки, щодо побудови зазначених споруд в 1991 році, з метою подальшого оформлення на них права власності. З метою здійснення державної реєстрації права приватної власності на самовільно збудоване нерухоме майно, ОСОБА_5 , подано завідомо підроблені документи державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 . Остання, перебуваючи у змові з ОСОБА_5 здійснила державну реєстрацію майна.

Згідно відповіді із ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що 18.10.2013 року між ІНФОРМАЦІЯ_7 та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір оренди строком на 49 років, на земельну ділянку із кадастровим номером 3220488300:05:008:0240, цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, вид використання - для організації футбольного поля, право оренди зареєстроване в Державному реєстрі речових прав в 2017 році. З 2013 по 2017 рік плата за користування земельною ділянкою до ІНФОРМАЦІЯ_8 не надходила. За інформацією наданою фінансовим відділом ІНФОРМАЦІЯ_8 оплата орендної плати була проведена 29.01.2018 року в сумі 2500 гривень, та 15.07.2020 року в сумі 3010 гривень. Сума заборгованості за договором оренди складає 69 511,5 гривень.

Земельна ділянка площею 1,1277 га, кадастровий номер 3220488300:05:008:0247, цільове призначення для будівництва та обслуговування об`єктів фізичної культури та спорту, вид використання - для розміщення автостоянки біля футбольного стадіону, в оренду не передавалась. Адреси: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , об`єктам нерухомого майна розташованим на земельних ділянках з кадастровими номерами 3220488300:05:008:0240, 3220488300:05:008:0247, не присвоювалися. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 від 18.03.2020 було присвоєно поштову адресу земельній ділянці площею 1,5826 га, АДРЕСА_3 .

Договори на виконання будівельних робіт та дозвільні документи на будівництво об`єктів на території земельних ділянок із кадастровими номерами 3220488300:05:008:0240, 3220488300:05:008:0247 ІНФОРМАЦІЯ_9 не видавалися.

Згідно із відповіддю з ІНФОРМАЦІЯ_10 (військової) адміністрації встановлено, що договір оренди земельної ділянки № 24 від 18.10.2013 в договірному реєстрі юридичного відділу не виявлено. Інформації щодо дозвільних документів на будівництво у ІНФОРМАЦІЯ_11 відсутня.

Допитана по даному факту головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_7 , пояснила, що з 2004 року по 2018 рік вона перебувала на посаді економіста ІНФОРМАЦІЯ_8 , та до її обов`язків входило: договірні відносини (укладення договорів), слідкування за надходженнями до бюджету, укладання договорів оренди, та ін. Також остання зазначила, що земельна ділянка кадастровий номер 3220488300:05:008:0240, що знаходиться в адміністративних межах с. Фурси, перебуває в оренді громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до укладеного договору оренди земельної ділянки № 24 від 18.10.2013 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » строком на 49 років. Про вказаний договір оренди земельної ділянки вона дізналася, коли до неї надійшла не засвідчена копія вказаного договору в кінці 2018 року або на початку 2019 року, точної дати не пам`ятає, вже після утворення ІНФОРМАЦІЯ_13 . Вказану копію їй передав на руки депутат сільської ради ОСОБА_8 , який на той час був головою земельної комісії. Орендна плата за вказаним договором сплачувалась за 2018 рік в сумі 2500 гривень, та за 2020 рік в сумі 3010 гривень, більше платежів не надходило.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до відомостей щодо доходів та витрат ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що податкові декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) та податкові декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2013-2023 року по ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутні в інформаційно-комунікаційній системі ДПС України.

Згідно з інформацією із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, наявний запис (інше речове право) щодо земельної ділянки кадастровий номер 3220488300:05:008:0240, адреса: АДРЕСА_3 , виявлено, що на вказаній земельні ділянці зареєстровано нежитлову будівлю, загальною площею 61,4 кв.м. Державна реєстрація здійснена приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , підставою для державної реєстрації стали договір купівлі-продажу нежитлової будівлі № 577 від 05.09.2022 власник ОСОБА_10 .

Первинна реєстрація нежитлової будівлі здійснена 25.06.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_6 , рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 59050621 від 01.07.2021. Підставою для державної реєстрації стали: довідка № 322/21-д від 18.06.2021, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », технічний паспорт б/н виданий 18.06.2021, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості з ДЗК № 47224501 від 25.06.2021, власник Білоцерківська районна громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Згідно з інформацією із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, наявний запис (інше речове право) щодо земельної ділянки кадастровий номер 3220488300:05:008:0240, адреса: АДРЕСА_3 , виявлено, що на вказаній земельні ділянці зареєстровано нежитлову будівлю, загальною площею 352,4 кв.м. Державна реєстрація здійснена приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , підставою для державної реєстрації стали договір купівлі-продажу нежитлової будівлі № 572 від 02.09.2022 року, власник ОСОБА_11 .

Первинна реєстрація нежитлової будівлі здійснена 25.06.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_6 , рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 59049146 від 01.07.2021. Підставою для державної реєстрації стали: довідка № 322/21-д від 18.06.2021, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », технічний паспорт б/н виданий 18.06.2021, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості з ДЗК № 47224462 від 25.06.2021, власник Білоцерківська районна громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Згідно з інформацією із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, наявний запис (інше речове право) щодо земельної ділянки кадастровий номер 3220488300:05:008:0247, адреса: АДРЕСА_4 , виявлено, що на вказаній земельні ділянці зареєстровано нежитлову будівлю, загальною площею 216,8 кв.м. Державна реєстрація здійснена приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , підставою для державної реєстрації стали договір купівлі-продажу нежитлової будівлі № 579 від 05.09.2022, власник ОСОБА_10 .

Первинна реєстрація нежитлової будівлі здійснена 25.06.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_6 , рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 59049937 від 01.07.2021. Підставою для державної реєстрації стали: довідка № 322/21-д від 18.06.2021, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », технічний паспорт б/н виданий 18.06.2021, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості з ДЗК № 47224088 від 25.06.2021, власник Білоцерківська районна громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Допитаний по даному факту свідок ОСОБА_12 , зазначив, що на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично припинило свою діяльність. У нього є знайомий ОСОБА_13 , який також займається технічною інвентаризацією майна. В 2021 році він звернувся до ОСОБА_12 , з приводу підписання технічних паспортів та довідок щодо об`єктів, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 . При цьому у нього вже були виготовлені технічні паспорти від 18.06.2021 щодо об`єктів нерухомого майна - нежитлових будівель за вказаними адресами (роздруковані з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та довідки з номерами 320/21-д, 321/21-д, 322/21-д, і їх необхідно було лише підписати. При цьому в бесіді останній завірив ОСОБА_12 , що у вказаних документах все вірно, та через те, що у нього не має сертифіката, попрохав його підписати та проставити печатки (сертифіката та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). На що ОСОБА_12 , в подальшому погодився та проставив печатки та підписи на вказаних документах, при цьому на довідках вихідні номери були проставлені ОСОБА_14 . Щодо замовника, який був вказаний в документах він не пам`ятаю хто був. Також останній зазначив, що йому не відомий ОСОБА_5 , та особисто із ним він не зустрічався. Щодо оригіналів інвентаризаційних справ та інших документів, що стосуються технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_7 , останній зазначив, що вказані документи на збереглися.

Допитаний по даному факту ОСОБА_14 , пояснив, що він перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », йому відомий ОСОБА_12 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та який займається виготовленням технічних паспортів на об`єкти нерухомого майна. Вони співпрацювали із ОСОБА_12 , а саме у випадку зайнятості на роботі, вони могли передавати клієнтів між товариствами, проводити консультації. Також останній зазначив, що він не знайомий із ОСОБА_5 . В ході допиту останньому було надано для ознайомлення копії технічних паспортів та довідок щодо об`єктів нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , під час якого останній повідомив, що не має ніякого відношення до виготовлення зазначених документів, та йому нічого не відомо щодо цих об`єктів. Також останній зазначив, що під час спільної роботи із ОСОБА_12 , не було випадків спільних виїздів або спільного виготовлення документів.

Допитаний по даному факту свідок ОСОБА_5 , пояснив, що на момент укладання договору оренди земельної ділянки № НОМЕР_3 на земельній ділянці знаходилися будівлі (фундаменти, частково побудовані). Виготовленням технічної документації займалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому особу з ким контактував не пам`ятає. На місце виїздили працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення інвентаризації. Готові документи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забирав особисто. Щодо дозвільних документів на будівництво (реконструкцію) нежитлових будівель звертався лише до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де останні повідомили, що вказані нежитлові будівлі можна реконструювати згідно чинного законодавства так як вони побудовані до 1991 року. ОСОБА_12 не знає та з ним не зустрічався. Будівництвом займалася будівельна організація, яка саме останній не зазначає. Документи для проведення реєстрації права власності на нежитлові будівлі надавалися ним.

В ході досудового розслідування направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_16 з метою отримання засвідчених копій документів - реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В подальшому отримано лист-відповідь, де повідомлено, що порядок доступу до документів регулюється ст. 30 Закону про державну реєстрацію та ст. 159 КПК України. При цьому інформовано, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 станом на 19.09.2023 зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 за місцезнаходженням: АДРЕСА_2 .

Окрім цього по кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу, в ході якої досліджуються підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки в матеріалах реєстраційної справи наявні документи, що містять відомості про керівні органи громадської організації, статут організації, протоколи установчих зборів із реєстрами учасників, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування, які в свою чергу підлягають огляду та приєднанні до матеріалів кримінального провадження.

В свою чергу оригінали документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , містять документи з підписами посадової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , які будуть слугувати об`єктами дослідження під час виконання судово-почеркознавчої експертизи.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не можливо.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документи із реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , як самостійно, так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину, та мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин, а також для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, також для проведення судово-почеркознавчої експертизи, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий СВ Білоцерківського РУПГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження, згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням зазначених положень процесуального законодавства, судом було встановлено, що документи, до яких просить доступ слідчий не є такими, до яких заборонений доступ, згідно зі ст. 161 КПК, не становлять собою і не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, перелік якої наведений у ст. 162 КПК.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42023112030000098, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

Документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,до яких просить дати доступ орган досудового розслідування,знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за місцезнаходженням: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 29 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та громадських формувань» реєстраційна справа формується в паперовій та/або електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.

Реєстраційна справа має реєстраційний номер, що присвоюється при внесенні до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця .

Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях; щодо релігійної організації - у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях; щодо громадського формування, професійних спілок, їх організацій, об`єднань профспілок - у Міністерстві юстиції України, територіальних органах Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Суб`єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб`єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи.

Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається протягом п`яти років з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця. Після закінчення цього строку реєстраційні справи в паперовій формі, не внесені за результатами експертизи їх цінності до ІНФОРМАЦІЯ_17 , знищуються в установленому законодавством порядку.

Реєстраційна справа в електронній формі зберігається протягом 75 років з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Відповідно до ст. 30 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та громадських формувань» витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суб`єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, у паперовій та електронній формі у разі їх відсутності в Єдиному державному реєстрі. Копії документів у паперовій формі повинні бути пронумеровані, прошиті та завірені печаткою. До реєстраційної справи долучаються копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також копія опису вилучених документів.

Оригінали документів, вилучені з реєстраційної справи, надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання, і підлягають негайному поверненню суб`єкту державної реєстрації, у якого зберігаються реєстраційні справи, після проведення відповідних процесуальних дій.

Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному КПК України.

У разі вилучення (виїмки) документів з реєстраційної справи на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб`єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), відповідно до частини другої цієї статті, а також долучити до реєстраційної справи копію такої ухвали та опис вилучених документів. Документи, вилучені з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), надаються безпосередньо особі, визначеній в ухвалі слідчого судді, суду.

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, дізнавачем, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_18 від 21.09.2023 № 105/01-4633/1, слідчому відмовлено у надані запитуваних ним документів.

Отже, слідчий не має можливості без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати доступ до вказаної інформації, окрім, як на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отриманні при проведенні слідчих дій докази в подальшому можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення істини у кримінальному провадженні. Крім того, іншим способом довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню не можливо.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до зазначених слідчим документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії, оскільки останні мають суттєве значення для встановлення істини та фактичних обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, а також необхідні для вирішення питання про необхідність проведення судово-почеркознавчої експертизи, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Поряд з тим, слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів, оскільки не зазначено, які саме документи міститься у матеріалах реєстраційної справи, до якої він просить надати доступ, мають стати предметом експертного дослідження і чи містять такі документа реєстраційна справа взагалі. За викладеного слідчий суддя вважає таку вимогу слідчого передчасною.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити частково клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 42023112030000098, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

Надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за місцезнаходженням: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з оригіналом реєстраційної справи та вилучити її копію.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15