Ухвала

від 04.10.2023 по справі 761/35853/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/35853/23

Провадження № 1-кс/761/23192/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №22023000000000969, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 1102 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №22023000000000969, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 1102 КК України, про арешт майна, а саме: 95,2246% статутного капіталу ПРАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 30968986, м. Київ, вул. Рибальська, 22) вартістю 104 728 000 грн. у вигляді 95,2246% акцій (цінних паперів), які належать іноземній юридичній особі «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526, ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД), депозитарій цінних паперів - ПАТ «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711); корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ Україна» (код ЄДРПОУ 33942232, м. Київ, проспект Степана Бандери, 16-б) вартістю 584 389 511,22 грн., які належать іноземній юридичній особі «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526, ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД); корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «ПАРИТЕТ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 40188797, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) вартістю 14 100 000,00 грн., які належать іноземній юридичній особі «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526, ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД); корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Сенс ДІДЖИТАЛ» (код ЄДРПОУ 44467538, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) вартістю 20 000 000,00 грн., які належать іноземній юридичній особі «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526, ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД); корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА» (код ЄДРПОУ 34763129, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) вартістю 37 500,00 грн., які належать іноземній юридичній особі «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526, ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД); 99,994654% статутного капіталу ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) вартістю 654 728 100,00 грн. у вигляді 99,994654% акцій (цінних паперів), які належать іноземній юридичній особі «VEON HOLDINGS B.V.» (Королівство Нідерландів, реєстраційний номер 34345993), депозитарій цінних паперів - ПАТ «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711); 0,005345% статутного капіталу ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) вартістю 35 000,00 грн. у вигляді 0,005345% акцій (цінних паперів), які належать іноземній юридичній особі «VEON LTD.» (Бермудські острови / Королівство Нідерландів, реєстраційний номер 43271 / 34374835), депозитарій цінних паперів - ПАТ «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711); корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «КИЇВСТАР.ТЕХ» (ЄДРПОУ 39958803, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) вартістю 111 000 000,00 грн., які належать українському ПрАТ «КИЇВСТАР» (ЄДРПОУ 21673832); корпоративні права у вигляді 69,99% статутного капіталу ТОВ «ХЕЛСІ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 44703690, м. Київ, вулиця Дегтярівська, 53) вартістю 699 900,00 грн., які належать українському ПрАТ «КИЇВСТАР» (код ЄДРПОУ 21673832); корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «ВИМПЕЛКОМ ГЛОБАЛ СЕРВІСИЗ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 40577261, м. Львів, вул. Городоцька, 226-Б) вартістю 804 930 100,00 грн., які належать іноземній юридичній особі «Veon Global Services B.V.» (Королівство Нідерландів, реєстраційний номер 66124557, ВЕОН ГЛОБАЛ СЕРВІСИЗ БІ.ВІ.); корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Юкрейн Тауер Компані» (ЄДРПОУ 44281999, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) вартістю 5 000 000,00 грн., які належать іноземній юридичній особі юридичній особі «VEON Ukraine Tower Holdings B.V.» (Королівство Нідерландів, реєстраційний номер 82672873, ВЕОН Юкрейн Тауер Холдінгз Бі.Ві.); корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» (код ЄДРПОУ 22859846, місто Київ, вул. Солом`янська, 11 А) вартістю 12 711 848 744,60 грн., які належать іноземній юридичній особі юридичній особі «Lifecell Ventures Cooperatief U.A.» (Королівство Нідерландів, реєстраційний номер 34298299, ЛАЙФСЕЛЛ ВЕНЧУРС ОСОБА_5 ); корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «УКРТАУЕР» (ЄДРПОУ 36273480, м. Київ, вул. Солом`янська, 11 А) вартістю 2 052 627 083,81 грн., які належать іноземній юридичній особі юридичній особі «Kule Hizmet ve Isletmecilik A. S.» (Турецька Республіка, реєстраційний номер 606939, КУЛЕ ХІЗМЕТ ВЕ ОСОБА_6 ); корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Пейселл» (код ЄДРПОУ 41498322, м. Київ, вул. Солом`янська, 11 А) вартістю 58 000 000,00 грн., які належать українським ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» (код ЄДРПОУ 22859846) та ТОВ «УКРТАУЕР» (код ЄДРПОУ 36273480); 100% статутного капіталу ПРАТ «Миргородський завод мінеральних вод» (ЄДРПОУ 00382651, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Мінзаводська, 1) у вигляді 100% акцій (цінних паперів) вартістю 21 474 022,50 грн., які належать іноземній юридичній особі «International Distribution Systems Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE281187), депозитарій цінних паперів - ПАТ «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711); 100% статутного капіталу ПРАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322, Львівська область, м. Моршин, вул. Геологів, 12а) у вигляді 100% акцій (цінних паперів) вартістю 8 800 000,00 грн., які належать іноземній юридичній особі «International Distribution Systems Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE281187), депозитарій цінних паперів - ПАТ «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711); корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Потужність» (код ЄДРПОУ 30203858, Львівська обл., Жидачівський р-н, село Зарічне, вул. Нова, будинок 55) вартістю 18 384 375,00 грн., які належать українському ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (ЄДРПОУ 22415322); корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу Приватного підприємства «ІВА» (код ЄДРПОУ 22411181, Львівська обл., Стрийський р-н, місто Моршин, вул. Геологів, будинок 12 А), які належать українському ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322); 100% статутного капіталу ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528, м. Київ, проспект Степана Бандери, будинок 9, корпус 5, офіс 501) у вигляді 100% акцій (цінних паперів) вартістю 4 500 000,00 грн., які належать іноземній юридичній особі «International Distribution Systems Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE281187), депозитарій цінних паперів - ПАТ «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711); корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «ІДС Аква Сервіс» (код ЄДРПОУ 42201052, Львівська обл., Стрийський р-н, місто Моршин, вул. Геологів, будинок 12 А) вартістю 1 000 000,00 грн., які належать українським ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (ЄДРПОУ 22415322) та ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528); корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу дочірнього підприємства «НОВА.КОМ» (код ЄДРПОУ 35074707, Херсонська обл., місто Гола Пристань, вул. Берегова, будинок 70) вартістю 1 500 000,00 грн., які належать українському ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528).

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Головного слідчого управління Служби безпеки України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023000000000969 від 26.09.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 1102 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 є засновником та бенефіціарним власником (40%) заснованого у 1989 році російського фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп» (Alfa Group Consortium), який здійснює власну господарську діяльність у ряді найбільш контрольованих органами державної влади рф сферах діяльності, в тому числі: фінансові послуги («Альфа Банк»), лізинг («Альфа-Лізинг»), страхування («АльфаСтрахування»), інвестиції («А1» та «Альфа-Капітал»), телекомунікації («VEON» («Білайн»), водопостачання та водовідведення («Росводоканал»), роздрібна торгівля (X5 Group (раніше - Х5 Retail Group, ТОВ «Корпоративний центр ІКС 5»): торговельні мережі роздрібної торгівлі «Перекрёсток», «Пятёрочка», «Карусель») та інших.

Фактичне управління операційною діяльністю «Альфа-Груп» (Alfa Group Consortium) здійснюється за безпосередньої участі ОСОБА_4 , який до лютого 2022 року очолював Наглядову раду консорціуму «Альфа-Груп», входив до складу: Ради директорів ABH Holdings S.A. та «Альфа Банк»; Наглядової ради «X5 Group» (ТОВ «Корпоративний центр ІКС 5»); Бюро правління російського союзу промисловців та підприємців; російську Національну раду з корпоративного управління.

Дочірні компанії консорціуму «Альфа-Груп» (X5 Group, «Росводоканал», «ВимпелКом») відносяться до категорії системоутворюючих організацій економіки рф, забезпечують значне надходження коштів до державного бюджету рф та є суттєвим джерелом доходу для уряду російської федерації з метою здійснення повномасштабного вторгнення на територію України.

Так, прокурор в своєму клопотанні зазначає, що ОСОБА_4 , очолюючи один із найбільших приватних фінансово-промислових консорціумів в рф («Альфа-Груп»), розумів, що разом із ним до співфінансування військово-промислового комплексу та державних воєнізованих організацій (далі ВПК та ДВО) також залучено й інших представників «великого бізнесу» рф, контрольованих військово-політичним керівництвом країни-агресора.

Реалізацію взятих на себе зобов`язань щодо співфінансування ВПК та ДВО ОСОБА_4 разом із іншими невстановленими особами вирішили здійснювати із використанням свого службового становища та пов`язаних із цим можливостей, шляхом надання управлінських доручень підконтрольним собі посадовим особам дочірніх компаній, які входили до складу російського фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп» (Alfa Group Consortium).

Форми та характер співфінансування ВПК та ДВО представниками «великого бізнесу» рф визначено військово-політичним керівництвом країни-агресора з урахуванням специфіки (напрямків) їх діяльності. З урахуванням викладеного, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, на «Альфа-Груп» покладено обов`язок співфінансування ВПК та ДВО у основних сферах діяльності консорціуму: фінансові послуги, страхування, роздрібна торгівля, телекомунікації.

Органом досудового розслідування встановлено, що за адресою: рф, м. москва, вул. Велика Піроговська, буд. 23, 30.04.2009 зареєстровано акціонерне товариство «ВОЄНТОРГ» (ІПН 7704726183), єдиним акціонером якого є Міністерство оборони рф.

Господарська діяльність вказаного акціонерного товариства спрямована на підтримання боєздатності армії рф, а саме товариство виконує функції: торгово-побутового забезпечення військ рф на польових навчаннях, маневрах та таборах, а також у зонах конфліктів та надзвичайних ситуацій; забезпечення товарами та послугами військовослужбовців та членів їх сімей у віддалених та нечисленних гарнізонах, у закритих адміністративно-територіальних утвореннях, де функціонування торгових магазині є економічно нерентабельним.

Після початку 20 лютого 2014 року російською федерацією агресивної війни проти України, однак не пізніше 10.11.2014 (точний час органом досудового розслідування не установлено), ОСОБА_4 та інші невстановлені особи разом із невстановленими посадовими особами Міністерства оборони рф, вирішили відкрити спеціалізовану мережу торгових магазинів під спільним брендом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З цією метою ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, використовуючи своє службове становище та пов`язані із цим можливості, залучили до вчинення злочину невстановлених посадових осіб компанії «X5 Group» (ТОВ «Корпоративний центр ІКС 5», ІПН 7728632689), надавши їм відповідні доручення.

Відкриття магазинів під спільним брендом «ВОЄНТОРГ-П`ятірочка» було заплановано у віддалених та нечисленних гарнізонах, у закритих адміністративно-територіальних утвореннях Міністерства оборони рф, мало на меті підтримання боєздатності армії рф, через забезпечення доступними товарами та послугами військовослужбовців та членів їх сімей.

Також, відкриття вказаних магазинів переслідувало спільну загальну злочинну мету опосередкованого фінансування дій, які вчиняються з метою зміни меж території та державного кордону України, шляхом генерації господарського прибутку для АТ «ВОЄНТОРГ», який буде використано, в тому числі, для торгово-побутового забезпечення військ рф у зонах військових конфліктів з Україною.

10.11.2014 за адресою: рф, місто москва, вулиця Кочновський проїзд, буд. 5, будівля 7, поверх 3, приміщення ІІ зареєстровано ТОВ «ВОЄНТОРГ-РІТЕЙЛ» (ІПН 7721851829), засновниками якого виступили належні Міністерству оборони рф АТ «ВОЄНТОРГ» (ІПН 7704726183) та АТ «ВОЄНТОРГ-москва» (ІПН 9721002000).

Невстановленими посадовими особами Міністерства оборони рф та російської компанії «X5 Group», яка фактично контролюється ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, вказане товариство визначено як суб`єкта господарювання, який буде здійснювати операційне управління діяльністю мережі торгових магазинів «ВОЄНТОРГ- П`ятірочка».

Компанією «X5 Group» в особі належного їй ТОВ «АГРОТОРГ» (ІПН 7825706086) на підставі договору комерційної концесії передано ТОВ «ВОЄНТОРГ-РІТЕЙЛ» право користуватися брендом магазину «П`ятірочка», а також взято на себе обов`язок по схемі зворотного франчайзингу забезпечувати новостворену торговельну мережу продовольчою групою товарів.

25.12.2014 за участі заступника Міністра оборони рф ОСОБА_7 , командувача ракетними військами стратегічного призначення ОСОБА_8 , генерального директора АТ «ВОЄНТОРГ» ОСОБА_9 , голови міського округу закритого адміністративно-територіального утворення Власіха (московська область) ОСОБА_10 відбулося відкриття першого магазину «ВОЄНТОРГ-П`ятірочка».

У подальшому, упродовж 2014-2022 років, невстановлені посадові особи Міністерства оборони рф та російської компанії «X5 Group», реалізуючи спільну загальну злочинну мету ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб щодо опосередкованого фінансування дій, які вчиняються з метою зміни меж території та державного кордону України, організували відкриття не менше 57 магазинів «ВОЄНТОРГ- П`ятірочка», операційне управління діяльністю яких здійснюється ТОВ «ВОЄНТОРГ-РІТЕЙЛ». Вказані вище дії надали можливість генерувати господарський прибуток для АТ «ВОЄНТОРГ» для його використання в тому числі для торгово-побутового забезпечення військ рф у зонах військових конфліктів з Україною. Організацією діяльності магазинів «ВОЄНТОРГ-П`ятірочка» з забезпечення товарами та послугами військовослужбовців та членів їх сімей ОСОБА_4 та інші невстановлені особи забезпечили підтримку обороноздатності рф в межах зобов`язань, які на себе взяв консорціум «Альфа-Груп», що надало рф можливість розпочати та продовжувати збройну агресію проти України в обсягах, визначених військово-політичним керівництвом країни-агресора.

Також встановлено, що 05.02.1992 за адресою: рф, місто москва, вул. Шаболовка, буд. 31 зареєстровано АТ «Альфастрахування» (ІПН 7713056834), яке через кіпрську компанію ALFASTRAKHOVANIE HOLDINGS LIMITED (HE 379118) входить до складу фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп» та відноситься до категорії системоутворюючих російських страхових компаній.

АТ «Альфастрахування» (ІПН 7713056834) на підставі діючих ліцензій банку росії СЛ № 2239, СИ № 2239, ОС № 2239 04, ОС № 2239 03, ОС № 2239 05, ПС № 2239, ОС № 2239 02 здійснює господарську діяльність, окрім інших, у сферах: обов`язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів; обов`язкового державного страхування життя та здоров`я військовослужбовців, громадян, покликаних на військові збори, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ російської федерації, державної протипожежної служби, співробітників установ та органів кримінально-виконавчої системи, співробітників військ національної гвардії російської федерації, співробітників органів примусового виконання російської федерації (надалі послуги обов`язкового державного страхування життя та здоров`я військовослужбовців).

Не пізніше 13.09.2021 (точний час органом досудового розслідування не установлено), ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, під фактичним управлінським контролем яких перебувало АТ «Альфастрахування», перебуваючи на території російської федерації (більш точного місця в ході досудового розслідування встановити не вдалося), діючи умисно, протиправно та добровільно, за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на опосередковане фінансування дій, які вчиняються з метою зміни меж території та державного кордону України, усвідомлюючи те, що державні воєнізовані організації використовуються вищим військово-політичним керівництвом рф для зміни меж території та державного кордону України, за власної ініціативи вирішили надати їм послуги обов`язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, а також послуги обов`язкового державного страхування життя та здоров`я військовослужбовців. Для вчинення злочину ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, використовуючи своє службове становище та пов`язані із цим можливості, залучили невстановлених посадових осіб АТ «Альфастрахування», надавши їм відповідні доручення.

Крім того, як зазначає прокурор в своєму клопотанні також зазначає, що застраховані АТ «Альфастрахування» транспортні засоби, а також військові частини та управління росгвардії, яким вони належать (ФДКУ «УПО ВНГ росії по Брянській області», В/Ч № 6681 (Калуга), В/Ч № 5598 (Казань); ФДКУ «УПО ВНГ росії по Калузькій області», ФДКУ «УПО ВНГ росії по Воронізькій області», ФДКУ «УПО ВНГ росії по Тульській області» та інші) безпосередньо брали участь у здійсненні військової агресії рф на території України.

Крім того, встановлено, що АТ «Альфастрахування», на ряду із іншими страховими компаніями («ВСК», «Росгосстрах», «МАКС», «Ингосстрах», «Согаз», «Ресо-Гарантия», «Согласие»), контрольованими військово-політичним керівництвом країни-агресора, на виконання вимог закону рф № 52-Ф3 від 28.03.1998, залучено до обов`язкового державного страхування життя та здоров`я військовослужбовців (в т.ч. тих, що беруть участь у «так званій СВО»).

Вказаними діями ОСОБА_4 та інші невстановлені особи сприяли виконанню ДВО обов`язкових вимог, встановлених законодавством щодо страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, та при настанні страхового випадку взяли на себе зобов`язання виплатити потерпілим третім особам страхове відшкодування, забезпечили підтримку обороноздатності рф, в межах зобов`язань, які на себе взяв консорціум «Альфа-Груп», що надало рф можливість розпочати та продовжувати збройну агресію проти України, в обсягах, визначених військово-політичним керівництвом країни-агресора.

Також встановлено, що 24.02.1998 за адресою: рф, м. москва, вул. Каланчевська, будинок 27 зареєстровано АТ «Альфа-Банк», яке через кіпрську компанію ABH Financial Limited входить до складу фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп». АТ «Альфа-Банк» є найбільшим приватним банком російської федерації, який банком росії включений до переліку системно значимих кредитних організацій рф, здійснює діяльність у всіх банківських секторах фінансового ринку росії, таких як міжбанківські операції, кредитування юридичних та фізичних осіб, депозити, валютно-обмінні операції, торгівля борговими та пайовими цінними паперами.

Не пізніше 01.01.2015, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, під фактичним управлінським контролем яких перебувало АТ «Альфа-Банк», перебуваючи на території російської федерації (більш точного місця в ході досудового розслідування встановити не вдалося), діючи за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на опосередкованого фінансування дій, які вчиняються з метою зміни меж території та державного кордону України, усвідомлюючи те, що російські підприємства-виробники зброї використовуються вищим військово-політичним керівництвом рф для зміни меж території та державного кордону України, вирішили надати їм кредитні послуги (в т.ч. на пільгових умовах).

ОСОБА_4 та інші невстановлені особи розуміли, що російські підприємства-виробники зброї за своєю природою є економічно нестабільними, а їх безперебійна робота є вирішальною для підняття військового потенціалу рф.

Так упродовж 2015-2020 років невстановлені посадові особи АТ «Альфа-Банк», діючи за вказівками ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, забезпечили укладення кредитних договорів між АТ «Альфа-Банк» та підприємствами військово-промислового комплексу рф.

Вказаними діями ОСОБА_4 та інші невстановлені особи забезпечили підтримку обороноздатності рф, в межах зобов`язань, які на себе взяв консорціум «Альфа-Груп», що надало рф можливість розпочати та продовжувати збройну агресію проти України, в обсягах, визначених військово-політичним керівництвом країни-агресора.

Також встановлено, що 28.07.1993 за адресою: м. москва, вул. 8 березня, 10, будівля 14 зареєстровано ПАТ «Вимпел-Комунікації» (надалі ПАТ «ВимпелКом», ІПН 7713076301).

ПАТ «ВимпелКом» - російська телекомунікаційна компанія, яка під брендом «Білайн» надає на території російської федерації послуги стільникового (GSM, 2G, UMTS (3G) та LTE) та фіксованого зв`язку, дротового та бездротового (Wi-Fi) високошвидкісного доступу в Інтернет.

Вказане товариство опосередковано через компанії «Letterone Holdings S.A.» (Люксембург) та Veon LTD (Бермудські острови) входить до складу фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп» та перебуває під фактичним управлінським контролем ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб.

Після окупації частин територій Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей, перед військово-політичним керівництвом країни-агресора, окрім інших, постали задачі: забезпечення представників окупаційної влади та збройних сил рф засобами комунікації у вигляді мобільного зв`язку та Інтернету; удавання перед мешканцями окупованих територій та представниками країн вільного світу, що дійсною метою перебування представників влади рф на тимчасово окупованих територіях є забезпечення життєвих інтересів місцевого населення, а не насильницька зміна меж території та державного кордону України.

Для вирішення вказаних задач, окрім інших, залучено фінансово-інвестиційний консорціум «Альфа-Груп», до структури власності якого входило ПАТ «ВимпелКом».

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 31.05.2022, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, під фактичним управлінським контролем яких перебував російський оператор стільникового зв`язку «Білайн», діючи за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на опосередковане фінансування дій, які вчиняються з метою зміни меж території та державного кордону України, усвідомлюючи те, що: забезпечення представників окупаційної влади засобами комунікації у вигляді мобільного зв`язку є складовою частиною збройної агресії рф проти України; забезпечення стабільного мобільного зв`язку на тимчасово окупованих територіях знижує протестні настрої місцевого населення, вирішили встановити знижку на телефонні дзвінки абонентів «Білайн» на оператори стільникового зв`язку («Фенікс», «Лугаком», «+7Телеком»), які діють на тимчасово окупованих територіях України, з 25 до 3 російських рублів за хвилину (на рівні середніх цін на послуги мобільного зв`язку всередині рф). Для вчинення злочину ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, використовуючи своє службове становище та пов`язані із цим можливості, залучили невстановлених посадових осіб ПАТ «ВимпелКом», надавши їм відповідні доручення.

Як зазначає прокурор в своєму клопотанні, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, перебуваючи на території російської федерації (більш точного місця в ході досудового розслідування встановити не вдалося), протягом 2014-2023 років, за попередньою змовою групою осіб, діючи умисно, протиправно та добровільно, з метою опосередкованого фінансування дій, які вчинялися з метою зміни меж території або державного кордону України, вчинили співфінансування військово-промислового комплексу та державних воєнізованих організацій рф, які безпосередньо були залучені військово-політичним керівництвом країни-агресора до зміни меж території або державного кордону України.

05.09.2023 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 1102 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Крім того, Рішенням РНБО від 19.10.2022 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 19.10.2022 № 726/2022 застосовано санкцію у виді блокування активів до: ОСОБА_4 (мовою оригіналу - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин російської федерації) та ОСОБА_13 (мовою оригіналу - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 громадянин російської федерації). Крім того рішенням РНБО від 19.10.2022 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 19.10.2022 № 727/2022 застосовано санкцію у виді блокування активів до ОСОБА_15 (мовою оригіналу - ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин російської федерації).

Рішенням РНБО від 05.07.2023 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 05.07.2023 № 371/2023 застосовано санкцію у виді блокування активів до: компанії «ЕйБіЕйч Холдингз СА» (мовою оригіналу - ABH Holdings SA. Відомості згідно з Торговельним реєстром Великого Герцогства Люксембург: реєстраційний номер B151018. місцезнаходження юридичної особи: Велике Герцогство Люксембург, м. Люксембург (3, Boulevard du Prince Henri L 1724 Luxembourg); компанії «ЕйБіЕйч Юкрейн Лімітед» (мовою оригіналу- ABH Ukraine Limited. Відомості згідно з даними Департаменту реєстрації компаній та інтелектуальної власності Республіки Кіпр: реєстраційний номер HE 167526, місцезнаходження юридичної особи: Республіка Кіпр, м. Нікосія (Vizantiou, 5, Spyrides Tower, Strovolos, 2064, Nicosia, Cyprus).

ОСОБА_4 .. ОСОБА_13 та ОСОБА_15 володіють акціями компанії «ABH Holdings SA», яка володіє 100 % акцій компанії «ABH Ukraine Limited» - акціонера компаній, які здійснюють господарську діяльність на території України, зокрема, у сфері страхування,. При цьому, компанія «ABH Holdings SA» є акціонером низки російських підприємств, які входять до консорціуму «Альфа Груп», в тому числі акціонерного товариства «Альфа-Банк», та акціонерного товариства «АльфаСтрахування» до яких рішеннями РНБО застосовано санкції.

Крім того, ОСОБА_4 ОСОБА_15 та ОСОБА_13 опосередковано через компанію «ABH Holdings S.A.» володіють акціями в українських компаніях, які входять до консорціуму «Альфа-Групи». А саме компанії «ABH Holdings S.A.» належить 100% акцій компанії «ABH Ukraine Limited» (Кіпр), якій в свою чергу належить 95,2246% приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» та 100% частки статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Сенс Діджитал», товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальна лізингова компанія «Альфа», ТОВ «Паритет Фінанс» та ТОВ «Альфа лізинг Україна».

Також ОСОБА_4 ОСОБА_15 та ОСОБА_18 опосередковано володіють акціями «International Distribution Systems Limited» (Кіпр), яка є власником 100% статутного капіталу компаній виробників, які входять до групи IDS Ukraine, а саме: приватного акціонерного товариства «Миргородський завод мінеральних вод», приватного акціонерного товариства «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» та приватного акціонерного товариства «Індустріальні та дистрибуційні системи».

ОСОБА_4 ОСОБА_15 ОСОБА_18 опосередковано, через компанію «Letterone Holdings S.A.» (Люксембург), володіють акціями компанії Veon LTD (Бермудські острови), яка є акціонером українського оператора зв`язку приватного акціонерного товариства «Київстар» та російського публічного акціонерного товариства «Вымпел-коммуникации», яке працює під брендом «Beeline». Також через компанію «Letterone Holdings S.A.» відповідачі володіють акціями турецької компанії «Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.», яка є учасником іншого українського оператора зв`язку - товариства з обмеженою відповідальністю «Лайфселл».

Таким чином, як зазначає прокурор в своєму клопотанні, ОСОБА_4 ОСОБА_15 та ОСОБА_13 опосередковано володіють акціями компаній, які проводять діяльність на території російської федерації, яка здійснює збройну агресію проти України, при цьому вказані підсанкційні особи є акціонерами компаній і на території України, які надають важливі для населення України та функціонування бізнесу послуги, зокрема, зв`язку, страхування, банківські послуги. Крім того, підсанкційні особи, володіють акціями компаній, які працюють у сфері виробництва мінеральних вод та мають спеціальні дозволи на користування надрами України з метою видобування мінеральних вод.

Компанія «Veon LTD» (місце реєстрації - Бермудські острови, реєстраційний номер 34374835 до березня 2017 року найменування компанії - y OJSC «VimpelCom») є міжнародним постачальником телекомунікаційних послуг, який надає послуги на території України, російської федерації, Пакистану Казахстану, Алжиру, Узбекистану, Бангладешу, Киргизстану та Грузії. Компанія «Veon LTD» володіє акціями приватного акціонерного товариства «Київстар»(Україна) та публічного акціонерного товариства «Вымпел-Коммуникации» (рф). При цьому публічне акціонерне товариство «Вымпел-Коммуникации», яке працює на території рф під брендом «Beeline» надає абонентам знижки на тарифи для дзвінків в тимчасово окуповані рф території України: в так звані «ЛНР», «ДНР», в окуповані Херсонську, Запорізьку області та АР Крим.

Разом з тим компанія «Veon LTD» є єдиним акціонером компанії «VEON Amsterdam B.V.» (місце реєстрації: Королівство Нідерланди, реєстраційний номер: 3437890). При цьому компанія «VEON Amsterdam B.V.» - єдиний акціонер компанії «Veon Holdings B.V.» (місце реєстрації: Королівство Нідерланди, реєстраційний номер: 34345993, до 29.09.2017 найменування компанії - VimpelCom Holdings B.V., що фактично є співзвучним з назвою російського оператора зв`язку - ПАТ «ВимпелКом»).

Також компанія «VEON Amsterdam B.V.» володіє 100% акцій компанії «Veon Global Tower Holdings B.V.» (місце реєстрації: Королівство Нідерланди, реєстраційний номер: 81578997), яка в свою чергу володіє 100 % акцій компанії «VEON Ukraine Tower Holdings B.V.» (місце реєстрації: Королівство Нідерланди, реєстраційний номер: 82672873)

Відповідно до інформації з інформаційного ресурсу агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України «SMIDA» компанія «Veon Holdings B.V.» є власником 99,9947 % акцій публічного акціонерного товариства «Київстар». Крім того, акціонером ПрАТ «Київстар» також є компанія «Veon LTD», яка володіє 0,005345 % акцій товариства .

Відтак, компанія «Veon LTD» володіє акціями телекомунікаційних компанії як в рф, так і в Україні. При цьому ОСОБА_4 , ОСОБА_15 та ОСОБА_13 через низку компаній опосередковано володіють акціями компанії «Veon LTD».

Також, акціонерами компанії «Lifecell Ventures Cooperatief U.A.» є компанія «Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.» (місце реєстрації: Стамбул, Туреччина, реєстраційний номер: 304844), яка володіє 99% акцій та компанія «Turkcell Bilisim Servisleri A.S.» (місце реєстрації: Стамбул, Туреччина, реєстраційний номер: 439862), яка володіє 1% акцій компанії. При цьому компанія «Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.» володіє 100 % акцій компанії «Turkcell Bilisim Servisleri A.S.». Одним із акціонерів компанії «Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.» є компанія «IMTIS Holdings S.a.r.l» (місце реєстрації: Велике Герцогство Люксембург, реєстраційний номер: B244621), яка володіє 19,80% акцій компанії «Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.».

За повідомленням на інформаційному ресурсі Комісії з цінних паперів США «investor.gov» Додаток 13D компанія «IMTIS Holdings S.a.r.l» є бенефіціарним власником 435 600 000 акцій компанії «Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.», якими вона володіє, що в сукупності становить 19,8% випущених і розміщених акцій компанії «Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.». Також в Додатку заначено, що єдиним акціонером компанії «IMTIS Holdings S.a.r.l» є компанія «International Mobile Telecom Investment Stichting Administratiekantoor» (місце реєстрації: Амстердам, Королівство Нідерланди, реєстраційний номер 78186471). Єдиним акціонером компанії «International Mobile Telecom Investment Stichting Administratiekantoor» є компанія «L1T UB Holdings S.a r.l.» (місце реєстрації: Велике Герцогство Люксембург, реєстраційний номер: B203195).

Єдиним акціонером компанії «L1T UB Holdings S.a r.l» є компанія «ATTL Holdings UK Limited» (місце реєстрації Джерсі, реєстраційний номер 119538)., єдиним акціонером якої в свою чергу є компанія «L1 Technology HeadCo S.a r.l.» (місце реєстрації: Велике Герцогство Люксембург, реєстраційний номер B193326) При цьому єдиним акціонером компанії «L1 Technology HeadCo S.a r.l.» є компанія «Letterone Core Investments S.a r.l.» (місце реєстрації: Велике Герцогство Люксембург, реєстраційний номер B210000), єдиним акціонером якої є компанія «Letterone Investment Holdings S.A.».

Отже, компанія «Letterone Investment Holdings S.A.» через низку компаній володіє акціями компанії «Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.» та, відповідно, часткою в статутному капіталі ТОВ «Лайфсел». За інформацією з витягу з Люксембурзького бізнес-реєстру, ОСОБА_4 , який є засновником компанії та опосередковано володіє 37,8686% компанії та ОСОБА_19 , який опосередковано володіє 47,2352% товариства.

Згідно листа оперативного підрозділу Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБ України від 11.09.2023 № 5/7/1/3-21346, ОСОБА_4 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 є кінцевими бенефіціарними власниками із відповідною часткою у компаніях на корпоративні права яких прокурор просить накласти арешт.

Постановою слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_20 від 26.09.2023, майно на яке прокурор просить накласти арешт визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, прокурор у своєму клопотанні просить накласти арешт на вищезазначене майно з метою збереження речових доказів, з метою конфіскації майна як виду покарання, а також з метою спеціальної конфіскації.

Також прокурор в своєму клопотанні відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України просив розглянути його без участі власника нерухомого майна та зацікавлених осіб для попередження можливості відчуження вказаного майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, однак подав до суду заяву, в якій просив здійснити розгляд клопотання без його участі та задовольнити клопотання про арешт майна з підстав у ньому наведених.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наступне.

Так, у провадженні Головного слідчого управління Служби безпеки України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023000000000969 від 26.09.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 1102 КК України.

Звернення прокурора з клопотанням про арешт на вказане нерухоме майно зумовлено необхідністю збереження речових доказів, оскільки вказане майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою конфіскації майна як виду покарання та спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Постановою слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_20 від 26.09.2023, майно на яке прокурор просить накласти арешт визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Як убачається з витягу з кримінального провадження № 22023000000000969 від 26.09.2023, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 3 ст. 1102 КК України.

Прокурор в клопотанні порушує питання про накладення арешту на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_4 .

З матеріалів клопотання вбачається, що 05.09.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 1102 КК України у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим у відповідності до ч. 1 ст. 42 КПК України останній набув статусу підозрюваного у скоєнні згаданого кримінального правопорушення.

Санкція ч. 3 ст. 1102 Кримінального кодексу України, за якою підозрюється ОСОБА_4 , передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

А тому, у разі доведення винуватості ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 1102 КК України, майно, яке належить підозрюваному підлягатиме конфіскації у дохід держави.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою спеціальної конфіскації.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Крім того, відповідно до положень ч. 1 ст. 961 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Згідно з п. п. 1-4 ч. 1 ст. 962 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Крім того, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

За викладених обставин та відповідних норм кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, з метою уникнення можливості його відчуження, забезпечення збереження речових доказів, що залишили на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також з метою конфіскації майна, як виду покарання та спеціальної конфіскації, слідчий суддя приходить до висновку, що у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Так, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості передачі та відчуження майна, яке постановою слідчого від 26.09.2023 визнано речовим доказом, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання та спеціальної конфіскації, дійшов висновкупро наявністьдостатніх підставдля накладенняарешту на майно у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №22023000000000969, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 1102 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме, на:

- 95,2246% статутного капіталу ПРАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 30968986, м. Київ, вул. Рибальська, 22) вартістю 104 728 000 грн. у вигляді 95,2246% акцій (цінних паперів), які належать іноземній юридичній особі «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526, ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД), депозитарій цінних паперів ПАТ «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ Україна» (код ЄДРПОУ 33942232, м. Київ, проспект Степана Бандери, 16-б) вартістю 584 389 511,22 грн., які належать іноземній юридичній особі «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526, ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «ПАРИТЕТ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 40188797, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) вартістю 14 100 000,00 грн., які належать іноземній юридичній особі «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526, ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Сенс ДІДЖИТАЛ» (код ЄДРПОУ 44467538, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) вартістю 20 000 000,00 грн., які належать іноземній юридичній особі «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526, ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА» (код ЄДРПОУ 34763129, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) вартістю 37 500,00 грн., які належать іноземній юридичній особі «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526, ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД);

- 99,994654% статутного капіталу ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) вартістю 654 728 100,00 грн. у вигляді 99,994654% акцій (цінних паперів), які належать іноземній юридичній особі «VEON HOLDINGS B.V.» (Королівство Нідерландів, реєстраційний номер 34345993), депозитарій цінних паперів ПАТ «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711);

- 0,005345% статутного капіталу ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) вартістю 35 000,00 грн. у вигляді 0,005345% акцій (цінних паперів), які належать іноземній юридичній особі «VEON LTD.» (Бермудські острови / Королівство Нідерландів, реєстраційний номер 43271 / 34374835), депозитарій цінних паперів - ПАТ «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «КИЇВСТАР.ТЕХ» (ЄДРПОУ 39958803, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) вартістю 111 000 000,00 грн., які належать українському ПрАТ «КИЇВСТАР» (ЄДРПОУ 21673832);

- корпоративні права у вигляді 69,99% статутного капіталу ТОВ «ХЕЛСІ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 44703690, м. Київ, вулиця Дегтярівська, 53) вартістю 699 900,00 грн., які належать українському ПрАТ «КИЇВСТАР» (код ЄДРПОУ 21673832);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «ВИМПЕЛКОМ ГЛОБАЛ СЕРВІСИЗ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 40577261, м. Львів, вул. Городоцька, 226-Б) вартістю 804 930 100,00 грн., які належать іноземній юридичній особі «Veon Global Services B.V.» (Королівство Нідерландів, реєстраційний номер 66124557, ВЕОН ГЛОБАЛ СЕРВІСИЗ БІ.ВІ.);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Юкрейн Тауер Компані» (ЄДРПОУ 44281999, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) вартістю 5 000 000,00 грн., які належать іноземній юридичній особі юридичній особі «VEON Ukraine Tower Holdings B.V.» (Королівство Нідерландів, реєстраційний номер 82672873, ВЕОН Юкрейн Тауер Холдінгз Бі.Ві.);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» (код ЄДРПОУ 22859846, місто Київ, вул. Солом`янська, 11 А) вартістю 12 711 848 744,60 грн., які належать іноземній юридичній особі юридичній особі «Lifecell Ventures Cooperatief U.A.» (Королівство Нідерландів, реєстраційний номер 34298299, ЛАЙФСЕЛЛ ВЕНЧУРС ОСОБА_5 );

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «УКРТАУЕР» (ЄДРПОУ 36273480, м. Київ, вул. Солом`янська, 11 А) вартістю 2 052 627 083,81 грн., які належать іноземній юридичній особі юридичній особі «Kule Hizmet ve Isletmecilik A. S.» (Турецька Республіка, реєстраційний номер 606939, КУЛЕ ХІЗМЕТ ВЕ ОСОБА_6 );

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Пейселл» (код ЄДРПОУ 41498322, м. Київ, вул. Солом`янська, 11 А) вартістю 58 000 000,00 грн., які належать українським ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» (код ЄДРПОУ 22859846) та ТОВ «УКРТАУЕР» (код ЄДРПОУ 36273480);

- 100% статутного капіталу ПРАТ «Миргородський завод мінеральних вод» (ЄДРПОУ 00382651, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Мінзаводська, 1) у вигляді 100% акцій (цінних паперів) вартістю 21 474 022,50 грн., які належать іноземній юридичній особі «International Distribution Systems Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE281187), депозитарій цінних паперів ПАТ «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711);

- 100% статутного капіталу ПРАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322, Львівська область, м. Моршин, вул. Геологів, 12а) у вигляді 100% акцій (цінних паперів) вартістю 8 800 000,00 грн., які належать іноземній юридичній особі «International Distribution Systems Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE281187), депозитарій цінних паперів ПАТ «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Потужність» (код ЄДРПОУ 30203858, Львівська обл., Жидачівський р-н., с. Зарічне, вул. Нова, будинок 55) вартістю 18 384 375,00 грн., які належать українському ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (ЄДРПОУ 22415322);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу Приватного підприємства «ІВА» (код ЄДРПОУ 22411181, Львівська обл., Стрийський р-н., м. Моршин, вул. Геологів, будинок 12 А), які належать українському ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322);

- 100% статутного капіталу ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528, м. Київ, проспект Степана Бандери, будинок 9, корпус 5, офіс 501) у вигляді 100% акцій (цінних паперів) вартістю 4 500 000,00 грн., які належать іноземній юридичній особі «International Distribution Systems Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE281187), депозитарій цінних паперів ПАТ «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «ІДС Аква Сервіс» (код ЄДРПОУ 42201052, Львівська обл., Стрийський р-н, місто Моршин, вул. Геологів, будинок 12 А) вартістю 1 000 000,00 грн., які належать українським ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (ЄДРПОУ 22415322) та ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу дочірнього підприємства «НОВА.КОМ» (код ЄДРПОУ 35074707, Херсонська обл., м. Гола Пристань, вул. Берегова, будинок 70) вартістю 1 500 000,00 грн., які належать українському ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528).

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, іншим органам державної влади, ПАТ «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711), іншим депозитарним установам здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб, зміною акціонерів (власників акцій), а також здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників усього зазначеного майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1