Ухвала
від 18.04.2024 по справі 761/35853/23
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/3425/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер справи: 761/35853/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представників ТОВ «УКРТАУЕР» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «УКРТАУЕР» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04 жовтня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 і накладено арешт, а саме на:

- 95,2246 % статутного капіталу ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 30968986, місто Київ, вул. Рибальська, 22), вартістю 104728000 гривень, у вигляді 95,2246 % акцій (цінних паперів), які належать іноземній юридичній особі «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526 , ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД), депозитарій цінних паперів - ПАТ «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ 30370711);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ Україна» (код ЄДРПОУ 33942232, місто Київ, проспект Степана Бандери, 16-Б), вартістю 584389511,22 гривень, які належать іноземній юридичній особі «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526 , ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «ПАРИТЕТ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40188797, місто Київ, вул. Велика Васильківська, 100), вартістю 14100000,00 гривень, які належать іноземній юридичній особі «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526 , ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Сенс ДІДЖИТАЛ» (код ЄДРПОУ 44467538, місто Київ, вул. Велика Васильківська, 100), вартістю 20000000,00 гривень, які належать іноземній юридичній особі «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526 , ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА» (код ЄДРПОУ 34763129, місто Київ, вул. Велика Васильківська, 100), вартістю 37500,00 гривень, які належать іноземній юридичній особі «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526 , ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД);

- 47,85 % статутного капіталу ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, місто Київ, вул. Дегтярівська, 53) у вигляді 47,85 % акцій (цінних паперів), номінальною вартістю 50,00 гривень кожна, які належать іноземній юридичній особі «VEON HOLDINGS B.V.» (Королівство Нідерландів, реєстраційний номер 34345993 ), депозитарій цінних паперів - ПАТ «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ 30370711);

- 0,005345 % статутного капіталу ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, місто Київ, вул. Дегтярівська, 53), вартістю 35000,00 гривень, у вигляді 0,005345 % акцій (цінних паперів), які належать іноземній юридичній особі «VEON LTD.» (Бермудські острови/Королівство Нідерландів, реєстраційний номер 43271/34374835 ), депозитарій цінних паперів - ПАТ «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ 30370711);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «КИЇВСТАР.ТЕХ» (код ЄДРПОУ 39958803, місто Київ, вул. Дегтярівська, 53), вартістю 111000000,00 гривень, які належать українському ПрАТ «КИЇВСТАР» (код ЄДРПОУ 21673832);

- корпоративні права у вигляді 69,99 % статутного капіталу ТОВ «ХЕЛСІ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 44703690, місто Київ, вулиця Дегтярівська, 53), вартістю 699900,00 гривень, які належать українському ПрАТ «КИЇВСТАР» (код ЄДРПОУ 21673832);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «ВИМПЕЛКОМ ГЛОБАЛ СЕРВІСИЗ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 40577261, місто Львів, вул. Городоцька, 226-Б), вартістю 804930100,00 гривень, які належать іноземній юридичній особі «Veon Global Services B.V.» (Королівство Нідерландів, реєстраційний номер 66124557 , ВЕОН ГЛОБАЛ СЕРВІСИЗ БІ.ВІ.);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Юкрейн Тауер Компані» (код ЄДРПОУ 44281999, місто Київ, вул. Дегтярівська, 53), вартістю 5000000,00 гривень, які належать іноземній юридичній особі юридичній особі «VEON Ukraine Tower Holdings B.V.» (Королівство Нідерландів, реєстраційний номер 82672873 , ВЕОН Юкрейн Тауер Холдінгз Бі.Ві.);

- корпоративні права у вигляді 19,8 (дев`ятнадцять цілих вісім десятих) % статутного капіталу ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» (код ЄДРПОУ 22859846, місто Київ, вул. Солом`янська, 11-А), вартістю 2516946051,43 гривень, які належать іноземній юридичній особі «Lifecell Ventures Cooperatief U.A.» (Королівство Нідерландів, реєстраційний номер 34298299 , ЛАЙФСЕЛЛ ВЕНЧУРС КООПЕРАТІЕФ Ю.А. );

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «УКРТАУЕР» (код ЄДРПОУ 36273480, місто Київ, вул. Солом`янська, 11-А), вартістю 2052627083,81 гривень, які належать іноземній юридичній особі «Kule Hizmet ve Isletmecilik A.S.» (Турецька Республіка, реєстраційний номер 606939 , КУЛЕ ХІЗМЕТ ВЕ ІШЛЕТМЕДЖІЛІК А.Ш. );

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Пейселл» (код ЄДРПОУ 41498322, місто Київ, вул. Солом`янська, 11-А), вартістю 58000000,00 гривень, які належать українським ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» (код ЄДРПОУ 22859846) та ТОВ «УКРТАУЕР» (код ЄДРПОУ 36273480);

- 100 % статутного капіталу ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ 00382651, Полтавська область, місто Миргород, вул. Мінзаводська, 1) у вигляді 100 % акцій (цінних паперів), вартістю 21474022,50 гривень, які належать іноземній юридичній особі «International Distribution Systems Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE281187 ), депозитарій цінних паперів - ПАТ «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ 30370711);

- 100 % статутного капіталу ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322, Львівська область, місто Моршин, вул. Геологів, 12-А) у вигляді 100 % акцій (цінних паперів), вартістю 8800000,00 гривень, які належать іноземній юридичній особі «International Distribution Systems Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE281187 ), депозитарій цінних паперів - ПАТ «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ 30370711);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Потужність» (код ЄДРПОУ 30203858, Львівська область, Жидачівський район, село Зарічне, вул. Нова, будинок 55), вартістю 18384375,00 гривень, які належать українському ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу Приватного підприємства «ІВА» (код ЄДРПОУ 22411181, Львівська область, Стрийський район, місто Моршин, вул. Геологів, будинок 12-А), які належать українському ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322);

- 100 % статутного капіталу ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528, місто Київ, проспект Степана Бандери, будинок 9, корпус 5, офіс 501) у вигляді 100 % акцій (цінних паперів), вартістю 4500000,00 гривень, які належать іноземній юридичній особі «International Distribution Systems Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE281187 ), депозитарій цінних паперів - ПАТ «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ 30370711);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «ІДС Аква Сервіс» (код ЄДРПОУ 42201052, Львівська область, Стрийський район, місто Моршин, вул. Геологів, будинок 12-А), вартістю 1000000,00 гривень, які належать українським ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322) і ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу дочірнього підприємства «НОВА.КОМ» (код ЄДРПОУ 35074707, Херсонська область, місто Гола Пристань, вул. Берегова, будинок 70), вартістю 1500000,00 гривень, які належать українському ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528), із забороною Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, іншим органам державної влади, ПАТ «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711), іншим депозитарним установам здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб, зміною акціонерів (власників акцій), а також здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників усього зазначеного майна.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «УКРТАУЕР» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати в частині накладення арешту на корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «УКРТАУЕР» (код ЄДРПОУ 36273480, місто Київ, вул. Солом`янська, 11-А), вартістю 2052627083,81 гривень, які належать іноземній юридичній особі «Kule Hizmet ve Isletmecilik A.S.» (Турецька Республіка, реєстраційний номер 606939 , КУЛЕ ХІЗМЕТ ВЕ ІШЛЕТМЕДЖІЛІК А.Ш. ) та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна у вищезазначеній частині.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності представника, а копія оскаржуваної ухвали слідчого судді так і не надходила до ТОВ «УКРТАУЕР».

Стосовно ухвали слідчого судді, то автор апеляції вважає її незаконною, необґрунтованою і невмотивованою. Зокрема, представник стверджує, що корпоративні права ТОВ «УКРТАУЕР» належать у розмірі 100 % юридичній особі «Kule Hizmet ve Isletmecilik A.S.», а вони, у свою чергу, у розмірі 100 % належать компанії Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. через юридичну особу Turktell Blisim Servisleri A.S . Крім того, апелянт запевняє, що підозрюваний ОСОБА_11 не вказаний як член керівних органів штихтингу, а також не вказаний як кінцевий бенефіціарний власник штихтингу. Також представник звертає увагу, що більшість акцій, зокрема, 54 % перебувають у вільному обігу, а 26,2 % акцій належать державі Турецькій республіці через турецький державний суверенний фонд, а решта акцій 19,8 % належать IMTIS Holdings S.a.r.l.

Далі апелянт запевняє, що ОСОБА_11 не отримував і не міг отримувати дохід від діяльності ТОВ «УКРТАУЕР», оскільки з моменту набуття IMTIS Holdings S.a.r.l. пакету акцій холдингової компанії Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. 22 жовтня 2020 року по сьогоднішній день ТОВ «УКРТАУЕР» не виплачувало дивідендів своїм учасникам та іншим чином не здійснювало розподілу прибутку.

На думку автора апеляції, корпоративні права не належать до матеріальних об`єктів, а відтак, відповідно до ст. 98 КПК України, не могли бути визнані речовими доказами. При цьому, як він зауважує, арештовані корпоративні права не належать підозрюваному ОСОБА_11 , а тому не можуть бути конфісковані. Також апелянт вважає, що слідчий суддя не врахував можливості використання корпоративних прав як доказу у цьому кримінальному провадженні, оскільки в матеріалах, які додані до клопотання, відсутній зв`язок ТОВ «УКРТАУЕР» з можливою протиправною діяльністю підозрюваного. Крім того, представник зазначає, що конфіскація або спеціальна конфіскація 100 % статутного капіталу ТОВ «УКРТАУЕР» порушить право власності компанії Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S., яка не має жодного відношення до російського фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп» та вчинення ОСОБА_11 інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників, які підтримали апеляційну скаргу і просили її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ТОВ «УКРТАУЕР» ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04 жовтня 2023 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а його апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000969, відомості про яке 26 вересня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що ОСОБА_11 є засновником та бенефіціарним власником (40 %) заснованого у 1989 році російського фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп» (Alfa Group Consortium), який здійснює власну господарську діяльність у ряді найбільш контрольованих органами державної влади рф сферах діяльності, в тому числі: - фінансові послуги («Альфа Банк»), лізинг («Альфа-Лізинг»), страхування («АльфаСтрахування»), інвестиції («А1» та «Альфа-Капітал»), телекомунікації («VEON» («Білайн»), водопостачання та водовідведення («Росводоканал»), роздрібна торгівля (X5 Group (раніше - Х5 Retail Group, ТОВ «Корпоративний центр ІКС 5»); - торговельні мережі роздрібної торгівлі «Перекрёсток», «Пятёрочка», «Карусель») та інших.

Фактичне управління операційною діяльністю «Альфа-Груп» (Alfa Group Consortium) здійснюється за безпосередньої участі ОСОБА_11 , який до лютого 2022 року очолював Наглядову раду консорціуму «Альфа-Груп», входив до складу: Ради директорів ABH Holdings S.A. і «Альфа Банк», Наглядової ради «X5 Group» (ТОВ «Корпоративний центр ІКС 5»), Бюро правління російського союзу промисловців та підприємців, російської Національної ради з корпоративного управління.

Дочірні компанії консорціуму «Альфа-Груп» (X5 Group, «Росводоканал», «ВимпелКом») відносяться до категорії системоутворюючих організацій економіки рф, забезпечують значне надходження коштів до державного бюджету рф та є суттєвим джерелом доходу для уряду російської федерації з метою здійснення повномасштабного вторгнення на територію України.

05 вересня 2023 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до восьми років з конфіскацією майна.

Постановами старшого слідчого в ОВС 2-го відділу 4-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_12 від 26 вересня 2023 року і від 07 жовтня 2023 року статутні капітали та корпоративні права Компаній, в яких ОСОБА_11 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 є кінцевими бенефіціарними власниками, були визнані речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

02 жовтня 2023 року (клопотання датоване 29 серпня 2023 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на: