Ухвала

від 05.10.2023 по справі 686/24408/23

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/24408/23

Провадження № 1-кс/686/8411/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддяХмельницького міськрайонногосуду Хмельницькоїобласті ОСОБА_1 ,з участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,прокурора ОСОБА_3 ,слідчого ОСОБА_4 ,особи,щодо майнаякої вирішуєтьсяпитання проарешт ОСОБА_5 ,представника - адвоката ОСОБА_6 ,розглянувши клопотанняпрокурора Хмельницькоїспеціалізованої прокуратуриу сферіоборони Західногорегіону ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №12023240000000126 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_7 у межах кримінального провадження №12023240000000126 звернулася із клопотанням про арешт на: акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН», на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк., наказ про прийняття на роботу ТОВ «Тандем Трейдінг» № 3, на 1 арк., наказ про прийняття на роботу ТОВ «Тандем Трейдінг» № 2, на 1 арк., наказ про прийняття на роботу ТОВ «Тандем Трейдінг» № 4, на 1 арк., які поміщено до сейф-пакету №PSP 2243190, мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із сім-картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3 , поміщений до сейф-пакету №PSР2187769, грошові кошти номіналом 100 доларів США, в кількості 100 купюр, на загальну суму 10000 доларів США, грошові кошти номіналом 1000 гривень, в кількості 388 купюр, на загальну суму 388 000 гривень, грошові кошти номіналом по 500 гривень, в кількості 535 купюри, на загальну суму 267 500 гривень,шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_5 , або будь-кого іншого, можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника та поміщення на зберігання до спеціального приміщення СУ ГУНП в Хмельницькій області або інших підприємств, установ та організацій, визначених законодавством України для зберігання певного типу та виду речових доказів, на час проведення досудового розслідування кримінального провадження №12023240000000126 від 14.03.2023.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що починаючи з 2022 по теперішній час, посадова особа органу державної влади ОСОБА_5 , обіймаючи посаду начальника Управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики Збройних сил України, за попередньою змовою із посадовими особами суб`єктів господарювання ТОВ «Еко ТрейдЮкрейн» та ТОВ «Тандем Трейдінг» на території Хмельницької області, діючи в період воєнного стану, вступивши в змову з іншими фізичними-особами підприємцями, розпочали постачання продуктів харчування для суб`єктів господарювання, які надають послуги із забезпечення комплектами продуктів для особового складу військових частин в стаціонарних та польових умовах, шляхом завищення цін на товар, здійснили привласнення бюджетних коштів в розмірі понад 6 000 000 гривень, чим спричинили тяжкі наслідки.

В подальшому, 21.09.2023 в період часу з 08 год. 55 хв. по 10 год. 52 хв. у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме квартири АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН», на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк., наказ про прийняття на роботу ТОВ «Тандем Трейдінг» № 3, на 1 арк., наказ про прийняття на роботу ТОВ «Тандем Трейдінг» № 2, на 1 арк., наказ про прийняття на роботу ТОВ «Тандем Трейдінг» № 4, на 1 арк., які поміщено до сейф-пакету №PSP 2243190;

- мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із сім-картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3 , поміщений до сейф-пакету №PSР2187769;

- грошові кошти номіналом 100 доларів США, в кількості 101 купюра, на загальну суму 10100 доларів США, грошові кошти номіналом 1000 гривень, в кількості 389 купюр, на загальну суму 389 000 гривень, грошові кошти номіналом по 500 гривень, в кількості 583 купюри, на загальну суму 266 500 гривень, поміщено до сейф-пакету № 2243191.

26.09.2023 грошові кошти, що були поміщені до сейф-пакету №2243191 з метою ідентифікації, оглянуто, та встановлено, що в ході обшуку вилучено 10 000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США кожна у кількості 100 купюр, а саме:

1. LG53985492C, 2. PH19069448B, 3. MG00594908B, 4. PB59755254G,

5. PG95888534A, 6. PB96507519L, 7. PF14718506J, 8. PF14718505J,

9. PB29656216M, 10. PB29656206M, 11. PH19069436B, 12. PH19069437B,

13. PH19069440B, 14. PH19069441B, 15. PH19069446B, 16. PH19069445B,

17. MG16451124B, 18. MH05812094A, 19. LF96659789A, 20. LK71933050D,

21. LC96481714A, 22. PF28796544J, 23. PH19069435B, 24. PB29656204M,

25. PB29656202M, 26. PB29656201M, 27. LA47726762B, 28. PF28796570J,

29. PF28796559J, 30. PF28796560J, 31. PF28796548J, 32. PF28796545J,

33. PF28796558J, 34. PB44050909B, 35. MB27320428S, 36. PH19065499B,

37. PH19065500B, 38. PF28796562J, 39. LG53985491C, 40. LH23583820C,

41. MB62147629P, 42. PB29656207M, 43. PB29656205M, 44. PB29656203M,

45. PB48683668M, 46. PB48683670M, 47. PF52655411H, 48. MB16213633I,

49. MB16213664I, 50. PG56260021B, 51. LG90026263C, 52. PF52655410H,

53. PF15442857H, 54. LF54300809D, 55. PJ01764274B, 56. LB15240401H,

57. PH19065496B, 58. PH19069434B, 59. PF91739411G, 60. PG72368997A,

61. PH19069442B, 62. PH19069443B, 63. PH19069444B, 64. LD07061897F,

65. PF13657642J, 66. PL61097465D, 67. PE43062959A, 68. LC78877153A,

69. LB95557709B, 70. LF16887827L, 71. LF16887832L, 72. LF16887826L,

73. LB95557707B, 74. LB95557708B, 75. MK78852688B, 76. PH19069449B,

77. JG78832131A, 78. PL51457682I, 79. PB92103142I, 80. PB92103141I,

81. PB92103140I, 82. PF32483901F, 83. LL34421491G, 84. PD12119541A,

85. КВ36110870І, 86. НВ90591772F, 87. HL19832395E, 88. AL69481219B,

89. HD76718514A, 90. AB01048262T, 91. HA66248332A, 92. KL15979831E,

93. FL11504572C, 94. KB82709520I, 95. KB82709516I, 96. HB02233502M,

97. DG46019304А, 98. CK02751636A, 99. KK38019376C, 100. KA36242565A,

655500 гривень, купюрами номіналом 1000 гривень кожна, у кількості 388 купюр, а саме:

1. АУ5435584

2. АУ9224993

3. ЕВ2086716

4. ЕБ0315004

5. ЕБ9628234

6. АУ9224994

7. БН2262278

8. ЕВ1344837

9. ЕВ1344836

10. АН5683642

11. ЕВ0265489

12. ЕА3554877

13. ЕА3554876

14. ЕА3554875

15. ЕА3554873

16. ЕА3554872

17. ЕА3554871

18. АГ7712096

19. АЄ 3876893

20. АН 4022701

21. АА 8890135

22. АБ 8205067

23. АБ 8205064

24. БЛ 6861837

25. БЛ 4286480

26. АЖ 8420301

27. БК 7282273

28. БК 7282274

29. БК 7282275

30. БК 7282277

31. БК 7282276

32. АЗ 2313386

33. АЄ 9755714

34. АИ 9815405

35. АЕ 3639964

36. БЛ 8095680

37. БЛ 2159304

38. ЕА 5629357

39. ЕВ9648165

40. ЕВ9648164

41. ЕВ9648163

42. ЕГ7153765

43. БЛ1088490

44. БМ9805688

45. ЕА3273275

46. АЖ5491179

47. БМ9726237

48. АР4314217

49. АЕ7857676

50. БК2393202

51. АЄ0259696

52. БМ6048834

53. ЯБ2891265

54. АГ9694686

55. ЕГ2261140

56. ЕГ9054140

57. АД4328731

58. АВ1291944

59. АЄ 3876893

60. АН 4022701

61. АА 8890135

62. АБ 8205067

63. АБ 8205064

64. БЛ 6861837

65. БЛ 4286480

66. АЖ 8420301

67. БК 7282273

68. БК 7282274

69. БК 7282275

70. БК 7282277

71. БК 7282276

72. АЗ 2313386

73. АЄ 9755714

74. АИ 9815405

75. АЕ 3639964

76. БЛ 8095680

77. БЛ 2159304

78. ЕА 5629357

79. АН6081326

80. АП4316929

81. АУ3047463

82. БМ0771760

83. БН9869367

84. АЗ5423193

85. БА0428296

86. АА4440029

87. БР1380868

88. АБ1950678

89. АЛ7151337

90. АЛ7151338

91. АЛ7151339

92. АЛ7151340

93. АЛ7151341

94. АЛ7151342

95. АЛ7151343

96. АЛ7151344

97. АЛ7151387

98. АЛ7151388

99. АЛ7151389

100. АЛ7151386

101. АЛ7151385

102. АЛ7151384

103. АЛ7151383

104. АЛ7151381

105. АЛ7151380

106. АЛ7151379

107. АЛ7171335

108. АЛ7171336

109. АЛ7151295,

110. АЛ7151297,

111. АЛ7151298,

112. АЛ7151299,

113. АЛ7151300,

114. АЛ7151301,

115. АЛ7151302,

116. АЛ7151303,

117. АЛ7151304,

118. АЛ7151305

119. АЛ7151306

120. АЛ7151312

121. АЛ7151313

122. АЛ7151314

123. АЛ7151315

124. АЛ7151316

125. АЛ7151318

126. АЛ7151319

127. АЛ7151322

128. АЛ7151323

129. АЛ7151324;

130. АЛ7151325;

131. АЛ7151326;

132. АЛ7151327;

133. АЛ7151328;

134. АЛ7151330;

135. АЛ7151331;

136. АЛ7151332;

137. АЛ7151333;

138. АЛ7151334;

139. АЛ7151168;

140. АЛ7151169;

141. АЛ7151170;

142. АЛ7151171;

143. АЛ7151172;

144. АЛ7151173;

145. АЛ7151174;

146. АЛ7151175;

147. АЛ7151176;

148. АЛ7151177

149. АЛ7151410

150. АЛ7151411

151. АЛ7151412

152. АЛ7151413

153. АЛ7151269

154. АЛ7151270

155. АЛ7151271

156. АЛ7151272

157. АЛ7151273

158. АЛ7151274

159. АЛ7151400

160. АЛ7151401

161. АЛ7151402

162. АЛ7151403

163. АЛ7151404

164. АЛ7151405

165. АЛ7151406

166. АЛ7151407

167. АЛ7151408

168. АЛ7151409

169. АЛ 7151275

170. АЛ 7151276

171. АЛ 7151277

172. АЛ 7151278

173. АЛ 7151279

174. АЛ 7151280

175. АЛ 7151281

176. АЛ 7151282

177. АЛ 7151283

178. АЛ 7151284

179. АЛ 7151285

180. АЛ 7151286

181. АЛ 7151287

182. АЛ 7151288

183. АЛ 7151289

184. АЛ 7151290

185. АЛ 7151291

186. АЛ 7151292

187. АЛ 7151293

188. АЛ 7151294

189. ЕБ3485310

190. АА5906710

191. АГ4459861

192. АВ1031856

193. АИ2660975

194. АС8700849

195. ЕГ0103162

196. БК7355528

197. АС8106630

198. АС8106631

199. АС8106629

200. АС8106628

201. БМ3188018

202. ЕГ6744872

203. ЕГ9075261

204. БЛ9560034

205. БМ4764545

206. ЕГ9376783

207. БР5883528

208. БК6181183

209. БК0094154

210. АЕ4009261

211. БЛ7050750

212. БК5029131

213. ЕБ3446953

214. АС7354069

215. ЕА7412365

216. АГ3941718

217. АГ0112123

218. АТ8015450

219. БР6408088

220. АЕ5789048

221. АУ3516723

222. АЖ2985480

223. АР8788244

224. АЕ7208117

225. ЕВ6779983

226. АЗ8456182

227. АД9618047

228. ВС3497690

229. АА3864571

230. АБ6068159

231. ВТ0052150

232. АИ4037806

233. АД6411559

234. БН9939884

235. АС8106636

236. АС8106637

237. АП9281198

238. АБ8984796

239. БП4961868

240. БП4961864

241. БК4000562

242. БК2587063

243. АВ9130111

244. БП4697604

245. АБ1854618

246. БП1767366

247. АБ7818331

248. ЕА3255307

249. АЖ3529612

250. АС8106638

251. БМ2482464

252. АГ9046374

253. БЛ8634936

254. БМ9815890

255. БМ1324992

256. БН0572591

257. АГ6960802

258. АД8833472

259. АЄ5707570

260. АД3988152

261. БК7275386

262. АБ8517162

263. БМ6172531

264. АЖ6708746

265. ЕГ4075989

266. БЛ4041357

267. БК5335416

268. АА2990772

269. ЕГ7735793

270. АИ5802760

271. АА9897608

272. АУ0251127

273. ЕД6515286

274. БЛ8543566

275. БМ5371266

276. АА2241426

277. АЄ4800287

278. БК8082090

279. АИ6286074

280. АБ7917793

281. АЕ0730025

282. АГ8743932

283. БЛ8139174

284. АЗ9165225

285. ЕГ8741876

286. АЕ8368183

287. ВС5993633

288. АГ4232936

289. АС4699576;

290. БА7903441;

291. ЕВ3455985;

292. ЕВ4821817;

293. ЯБ2328119;

294. ЕА3081704;

295. ЕА1378656;

296. АС0491518;

297. АБ4647099;

298. БР3077999;

299. ЕА9375985;

300. БП3023320;

301. БК4034053;

302. БН1291341;

303. БР1685182;

304. БР3422862;

305. БР9328829;

306. БК0282893;

307. АИ7792678;

308. БН4450218;

309. АР 1255334;

310. БЛ2073877;

311. ЕБ0039008;

312. АЖ4327610;

313. АД8510819;

314. БМ0334497;

315. АЗ8837354;

316. АЗ0482885;

317. БП0838052;

318. АТ9638945;

319. ЕБ0717835;

320. АС1533264;

321. ВТ0372388;

322. ЕВ3591202;

323. ЕВ3591201;

324. АЗ1498305;

325. АД5418182;

326. БМ7157146;

327. АГ0803745;

328. БП5338419

329. БК8523865

330. АБ1809969

331. АБ9550227

332. АЗ5855302

333. БА2279023

334. АЕ0838232

335. БА1131602

336. БП0320754

337. АБ9088566

338. АУ5845205

339. АЗ1514523

340. БЛ1557915

341. ЯБ1124385

342. ЕБ3585565

343. БН6549004

344. БМ2857377

345. БП7461612

346. БМ2993244

347. ЕБ7147032

348. БК7593968

349. ВС6306254

350. ВС6306253

351. АВ3182404

352. АУ3961024

353. АЗ0038439

354. БП4417150

355. БП4417149

356. АБ3927960

357. АБ5878593

358. БЛ5142361

359. БП2672799

360. АЄ5349343

361. ЯБ4807997

362. ЕВ4084761

363. ЯБ8355391

364. ЕА4710900

365. ЕА5514365

366. БК3811102

367. БМ3468830

368. БП5085689

369. БП8265274

370. АГ3410188

371. БР8047461

372. АЖ8686107

373. БН9371421

374. БМ9218485

375. БА4342049

376. АР1571746

377. АА1637763

378. АУ7935108

379. ЕВ2921879

380. ЕД9971734

381. БК1549535

382. АЕ1545942

383. АИ4150482

384. АЗ6490043

385. ЕГ2387755

386. БП3337000

387. АА0820506

388. АЖ1178192

та купюрами номіналом 500 гривень кожна, у кількості 535 купюра, а саме:

1. ЄЕ8484715

2. ЄЕ8484714

3. ЄЕ8484713

4. ЄЕ8484712

5. ЄЕ8484711

6. ФЗ 6976450

7. УД 4876292

8. ВА 3152560

9. ЗИ 3146538

10. ВЕ 0715638

11. БР 3564378

12. ЛД 5569857

13. СЗ 2993257

14. ВВ 1025046

15. ЛВ 2746479

16. ВД 5068742

17. МВ 1058183

18. СД 0373807

19. УД 2200527

20. УЗ 2604187

21. ЛИ 6511281

22. ЗБ 4617901

23. ФБ 2186872

24. УЖ 6647587

25. СЗ 1810989

26. ЗИ 4504298

27. ФГ 1158143

28. СД 2020848

29. ЛЗ 1878670

30. БН 3464548

31. ФБ 2386216

32. ФЗ 4364379

33. УГ 7192141

34. ЗБ 0911931

35. ЗИ 4380871

36. ЛД 8101430

37. ЛИ 2362610

38. ЛВ 9835026

39. СД 2571003

40. ФБ 8828294

41. ЗИ 3478373

42. ЗД 3452088

43. ЛЗ 7153072

44. ГК 0712964

45. ЛЗ 8926087

46. МВ 2451630

47. ФД 9580305

48. ФГ 9233107

49. УЖ 3967482

50. ФД 8239093

51. ВВ 6681445

52. УД 0707435

53. УЗ 5732650

54. ВЗ 7101603

55. СД 3961056

56. ВГ 5895626

57. СЖ 1382995

58. УГ 6231846

59. УЖ 5656539

60. БР 1773111

61. УЖ 2316176

62. СБ 9962059

63. ЛИ 6828622

64. ФЗ 3815514

65. ЛЗ 4534887

66. УИ 8649848

67. ВИ 5379413

68. ЗИ 0549736

69. ВХ 7589216

70. ВЗ 1404082

71. ЛД 2301544

72. ВБ 4838057

73. ВВ 2334971

74. ФЗ 3829930

75. ФГ 5746814

76. СЗ 1971214

77. СЗ 5070473

78. СБ 3686295

79. СЖ 8993777

80. ЛД 9069617

81. ЛГ 9776814

82. СБ 0458996

83. ЛИ 1426273

84. МВ 3831475

85. УЗ 0276172

86. ФГ 0763112

87. ЗБ 9253191

88. УЖ 8492393

89. ВЗ 4104888

90. МВ 8672853

91. ВЗ 4688593

92. ФБ 7392764

93. ЛЗ 6151258

94. ЗБ 2277679

95. УИ 6030355

96. ВФ 5485473

97. УД 1418140

98. ЗГ 1861297

99. ЄЕ8484710

100. ЄЕ8484709

101. ЄЕ8484708

102. ЄЕ8484707

103. ЄЕ8484706

104. ЄЕ8484705

105. ЄЕ8484704

106. ЄЕ8484703

107. ЄЕ8484702

108. ЄЕ8484701

109. ЄЕ8484700

110. ЄЕ8484698

111. ЄЕ8484697

112. ЄЕ8484692

113. ЄЕ8484696

114. ЄЕ8484695

115. ЄЕ8484694

116. ЄЕ8484693

117. ЄЕ8484691

118. ЄЕ8484690

119. ЄЕ8484689

120. ЄЕ8484688

121. ЄЕ8484687

122. ЕЖ5259187

123. АЖ1172779

124. ЄИ7777903

125. АЖ9468675

126. ЕЗ8824735

127. ХБ9496523

128. АБ2081382

129. ГВ7927087

130. ББ7083129

131. ЯБ8420118

132. ЗА6915619

133. ХГ4134870

134. ББ6627504

135. ЕА3762115

136. АМ5893595

137. ЕГ5195515

138. ВЗ4267706

139. ЄБ1776141

140. АА9365128

141. ББ011099

142. АН7701050

143. ЄЕ6940305

144. ЗА5171195

145. АМ0906757

146. ВЕ9335899

147. ЕВ5702816

148. АБ0435457

149. ЦА6608441

150. ЗБ900749

151. ЄЖ1905951

152. ХВ4570909

153. ЕВ8987476

154. АА2638533

155. ЗГ0662049

156. ХБ7737417

157. ЕД8085857

158. ЗА0391656

159. ЄВ5647645

160. ХЕ2513080

161. АМ2275725

162. ЦБ5599531

163. ВЕ1445891

164. АМ5716898

165. ЄА1331564

166. ВЗ9310731

167. ЕВ9699335

168. ЕА8222557

169. ЗА8233566

170. АВ9359857

171. ЕГ3749499

172. ЄВ4605757

173. ВЗ9531925

174. АП8385763

175. ВЄ7284402

176. ЄБ0281823

177. АЕ0316020

178. ЦБ8359918

179. ХА7278914

180. ЗВ1297036

181. ГВ9412302

182. АВ5285997

183. ХВ2794169

184. ЦА3674474

185. ХИ8594533

186. ЕЖ5608196

187. АИ6646179

188. ЕЕ8286859

189. ЕЕ1574112

190. ЗА3318239

191. ЗА3318241

192. ЕД1585498

193. ЗА3318240

194. ЗА2326251

195. ЄБ4834186

196. ЄБ6816879

197. ЗБ3094795

198. ХИ3322063

199. ЗГ1251018

200. ХБ7645968

201. ХЖ9101200

202. ЄД8645451

203. ЄЖ6602245

204. ЗБ7293677

205. ЄБ9505201

206. ВЄ1184112

207. ЗВ0038499

208. АА2756530

209. ХД0296841

210. ХГ7959516

211. ЕВ8055527

212. ЕЗ4458457

213. ХВ4223246

214. ЄБ5976992

215. ЕЄ0179115

216. ЕЄ4147364

217. ЄВ7068072

218. ЄБ5327095

219. ЄЗ5576004

220. ХД6112865

221. АН5744672

222. ВЄ1595452

223. ХБ3597487

224. ЄБ8848947

225. ББ6649546

226. ВИ8145234

227. БА5836566

228. ЕГ3235171

229. ЕБ3218749

230. ЕЕ5133514

231. ХГ9612181

232. АП0347865

233. ВЗ2819036

234. ЗА7842764

235. ГЛ3203295

236. ЗА0095800

237. ЄЖ8063885

238. ББ9950830

239. ВИ1541955

240. ЗА6896988

241. ЯБ2950913

242. ЗА6896982

243. АИ8715220

244. ЕИ3025329

245. ВЕ9141559

246. ЄЕ2999957

247. АН4667913

248. ЄГ3397090

249. ЗВ7998311

250. ВЕ7279403

251. ЗГ7148054

252. ЄД7895932

253. ЄИ0279715

254. ХЄ9054720

255. АЖ6951300

256. ЕВ2936488

257. АМ8898761

258. ЗА7652117

259. БА6151335

260. ХЖ5662200

261. ЗГ8390610

262. ВЗ0931073

263. ВЗ4319580

264. АМ4541375

265. ЄИ5318600

266. ЄЄ4266042

267. ЕЄ7644454

268. ЄЖ9755090

269. ЄЗ5617082

270. ЕЖ3879602

271. ЄГ4197310

272. ЗА2380933

273. ЕБ3166974

274. ЕЖ0619488

275. ХЗ5208712

276. АЕ7312503

277. ЕЄ4376908

278. ХЖ2581812

279. ЄЖ7959043

280. БГ4700687

281. ЄД2030666

282. АЕ5050102

283. ХБ5433274

284. ХЕ1912913

285. ЕД3763983

286. ЕЖ3218329

287. ЄЄ7856939

288. ЕГ4839328

289. АИ1664141

290. ЄА3143138

291. ЕЕ9825935

292. АН9845459

293. ХБ8925931

294. ЕИ3264024

295. БВ7261978

296. ЄИ9495293

297. ЄИ9401444

298. ЄЕ8484732

299. ЄЕ8484731

300. ЄЕ8484730

301. ЄЕ8484729

302. ЄЕ8484728

303. ЄЕ8484727

304. ЄЕ8484726

305. ЄЕ8484725

306. ЄЕ8484724

307. ЄЕ8484723

308. ЄЕ8484722

309. ЄЕ8484721

310. ЄЕ8484720

311. ЄЕ8484719

312. ЄЕ8484717

313. ЄЕ8484716

314. АЖ7784067

315. ВЕ0141207

316. АЗ0026501

317. АБ0854219

318. ЗГ1392311

319. ЄБ4963022

320. АН2052127

321. ЕЗ3756566

322. ВЕ6666830

323. ЄА4460658

324. АЄ1568976

325. ЄА2784540

326. ЦБ2153115

327. АЛ3966750

328. ЕА4131363

329. ЗГ9185377

330. ЄЄ5342529

331. ЕБ9000593

332. АЛ1017523

333. ВЗ9114360

334. ЄЗ7288399

335. ЄБ8576467

336. АП6883807

337. ЗА9872114

338. ХИ6431882

339. ВЄ0465609

340. АЄ1462070

341. ВИ6596265

342. АП4934637

343. ЕБ8548448

344. ЕИ2104702

345. БА9298249

346. АЕ1138031

347. ЄЄ 5249048

348. АГ 8057168

349. ЕЖ 1160903

350. ГВ 6874928

351. ББ 4409624

352. ЗБ 4543126

353. ЕВ 9284177

354. ЗА 5925161

355. ЕГ 8014022

356. АМ 0800392

357. ЄВ 4505801

358. ЗБ 5855274

359. ЕЄ 0832686

360. ВЄ 3471125

361. ЄА 4718142

362. ЄЕ 7403812

363. ЄВ 9210711

364. АБ 5852025

365. БВ 3476062

366. ЕЄ 2750553

367. АЛ 8931451

368. ЄВ 6900905

369. ХЄ 3681769

370. АЖ 9426258

371. АЕ 4259069

372. ЦБ 0918954

373. ГБ 8206339

374. ЕА 4871740

375. ЕЄ 8783295

376. АП 1836842

377. ХБ 9355467

378. ЄВ 5225549

379. ХЕ 5317050

380. ЄЗ 4030979

381. ЄЄ 8179534

382. БВ 9141840

383. ЗВ 0965799

384. ХЄ 2668208

385. ВИ 3246278

386. АЛ 2160203

387. АП 6584796

388. ВЖ 3543796

389. ЕА 1930759

390. АБ 8840940

391. ВИ 1019737

392. АН 2419292

393. АГ 6985691

394. ЗГ 9069957

395. АЄ 8198631

396. ЗВ 4654477

397. АП 9195878

398. ЕИ 3209190

399. АЛ 7678584

400. АП 5032219

401. ЕЗ 4531282

402. ВЖ 5738150

403. ЕЄ 7724524

404. ЗГ 3612736

405. ХИ 3697990

406. ВЗ 7873736

407. ЗГ 7151659

408. ХД 6506088

409. БА 8599694

410. ХД 1665014

411. АЛ 8477263

412. БА 6497982

413. ЕА 0095957

414. АЄ 7934334

415. ЕЖ 4161188

416. АМ 4929551

417. ЄЕ 0841163

418. ЄЄ 5267228

419. ЄЗ 7095064

420. ВИ 9314293

421. ВЖ 7600415

422. АЄ 3666556

423. АГ 2758104

424. ХА 4492807

425. АЕ 2791968

426. ЄЄ1304647

427. ЄВ 4975377

428. ЄЕ 8943758

429. ЗБ 2077446

430. ЄД 2109305

431. АП 3550271

432. ЕЕ 3146511

433. ЕЕ 1778353

434. ЕЗ 7000575

435. АД 2562013

436. АК 3115430

437. ЄЗ 6643379

438. ЄЗ 6643378

439. АЛ 1017515

440. ГВ 6683351

441. ВЕ 7149961

442. АМ 8131414

443. ХБ 1228254

444. ЗВ 6084979

445. ХА 4486149

446. ВЄ 2937567

447. ЄИ 4468176

448. БА 3715764

449. ЕГ 3430386

450. ЄВ 1296487

451. ЄД 3532338

452. ХЕ 3299623

453. АЗ 5074837

454. ЕЄ 3374402

455. БА 5037388

456. ВЗ 7639656

457. ЗА 5462574

458. АА 6033641

459. ВД 8992540

460. ХД 6850501

461. ЄД 4362494

462. АД 4083450

463. ЕИ 4026688

464. ЦА 3837458

465. АЕ 1405478

466. ЄГ 0627390

467. ЕЄ 7996341

468. ХА 8247032

469. ЄЗ 2849429

470. АМ 1976267

471. ВЄ 3880754

472. АК 7249696

473. ВЖ 2783164

474. ЕД 4526635

475. АЗ 6598140

476. БА 1476968

477. ВД 8018281

478. ХГ 5814269

479. ЄВ 4883082

480. ВЖ 6513411

481. АН 6226085

482. ЗБ 9043461

483. ЄА 3233496

484. ЄЖ 9223963

485. ЄА 3233498

486. АБ 1486458

487. ГЛ 2908553

488. ЄЖ 4108730

489. ХЗ 7553448

490. ГЛ 5851052

491. ГК 5717355

492. ЕА 8883578

493. БГ 8817824

494. БВ 9609471.

495. ЄД 6502608

496. ЄИ 9225118

497. ЄИ 9225115

498. ЕЕ 9134222

499. ВД1347139

500. ЗВ9717930

501. ЄИ9664316

502. ВЗ2582381

503. ЕГ0325840

504. ЕЗ9230282

505. ЗГ9638135

506. ЄБ2850615

507. АМ0742778

508. ЄЄ2648934

509. ЗГ5415251

510. ЄГ5363371

511. ЗБ5446652

512. АД3202192

513. ВЗ7417632

514. ЕИ3664852

515. ЄЖ5467677

516. ГА7668098

517. ХД1484222

518. ЗВ5265515

519. ЕЄ0089106

520. АВ5458316

521. ХГ2616077

522. АП8952005

523. ЕЕ1274793

524. АН4688207

525. АН4688208

526. ЕД1045364

527. АП7326409

528. ЄВ9857391

529. ХЗ4347603

530. АЄ6776648

531. ЄА0909391

532. ЄБ7415250

533. ЄИ1622433

534. ЄЗ2049830

535. ЄВ5380382

Постановою слідчого від 22.09.2023 року вказані речі та предмети, визнано речовими доказами по матеріалах даного кримінального провадження.

Прокурор стверджує, що вилучені грошові кошти під час обшуку можуть бути отримані внаслідок злочинної діяльності, оскільки в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 систематично знімає грошові кошти за допомогою банківських карт за рахунками різних фізичних осіб підприємців, які за наявною інформацією, отриманою в ході розслідування кримінального провадження, фіктивно зареєстровані з метою проведення фінансових операцій, пов`язаних із поставками продуктів харчування на військові частини через поставки контрагентам, що уклали контракти із МОУ. Вилучені під час обшуку документи потребують додаткового дослідження та аналізу, оскільки встановлено, що ОСОБА_5 , з метою приховання реальних власників, передала права на ТОВ «Еко трейдЮкрейн» ОСОБА_8 .. Окрім цього, інформація, яка наявна на вилученому у ОСОБА_5 мобільному телефоні може містити в месенджерах переписки із іншими фігурантами кримінального провадження, а також фото копії документів, що мають значення для кримінального провадження.

Таким чином, вилучені грошові кошти, документи та мобільний телефон, за позицією прокурора нададуть можливість підтвердити подію кримінального правопорушення (час, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), причетність осіб до вчинення кримінальних правопорушень, що згідно ст. 91 КПК України є тими обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на зазначене майно.

22.09.2023 до Хмельницького міськрайонного суду прокурор подав до суду клопотання про накладення арешту на зазначене майно, вилучене в ході обшуку, проведеного у ТОВ «Еко трейдЮкрейн», за адресою:м. Хмельницький, вул. Сіцінського, 8.

25.09.2023 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області клопотання повернуте для усунення недоліків, зокрема обґрунтування значення вилучених речей для кримінального провадження та ознак речових доказів цього майна.

Прокурор просить накласти арешт на зазначене майно, оскільки воно є речовим доказом та може містити відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий ОСОБА_4 також просив задовольнити подане клопотання.

Представник ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання і ствердив про відсутність ознак речових доказів у вилучених грошових коштах у сумі 10000 доларів США , які є особистими заощадженнями сім`ї ОСОБА_9 , а вилучені грошові кошти на загальну суму 388 000 гривень на загальну суму 267 500 гривень є знятими із картки ОСОБА_5 та набуті правомірним шляхом.

Крім цього адвокат ОСОБА_6 у якості аргументів для відмови у задоволенні клопотання наголошує на ненаданні слідчим суддею в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку дозволу відшукання та вилучення грошових коштів, відсутності у ОСОБА_5 статусу підозрюваного та пред`явленого до нього позову та на неповноважність прокурора у цьому кримінальному провадженні.

ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання та зазначив про відсутність, на його думку, події кримінального правопорушення, оскільки як підприємство, яке було зареєстроване раніше на його дружину, так і фізичні особи-підприємці, якими є його родичі раніше займалися господарською (підприємницькою) діяльністю і до призначення його на займану посаду та внаслідок обставин та діяльності, з якими слідство пов`язує вчинення кримінального правопорушення, не отримували з державного бюджету України грошові кошти та будь-якої шкоди Міністерству оборони не завдано, що підтверджується листом Департаменту ресурсного забезпечення Міністерства оборони України від 03.10.2023 №286/7/6353.

ОСОБА_5 не заперечив того, що спілкується як чоловік зі свою дружиною стосовно її підприємницької діяльності та у разі необхідності , надає їй поради чи консультації.

Заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню частково з таких підстав.

На підставі ч.4 ст.172 КПК України під час розгляду клопотання про арешт майна слідчий суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про арешт майна.

З матеріалів клопотання та досліджених слідчим суддею матеріалів кримінального провадження №12023240000000126 у частині, що стосується поданого клопотання про арешт майна слідує, що ОСОБА_5 у 2021 році організував реєстрацію ТОВ «Еко трейд Юкрейн» (ЄДРПОУ 44057014) на свою дружину ОСОБА_10 . В подальшому ТОВ «Еко трейд Юкрейн» за сприяння ОСОБА_5 розпочало постачання продуктів харчування для військових частин та стало посередником у постачанні продуктів харчування для суб`єктів господарювання, які надають послуги із забезпечення комплектами продуктів для особового складу військових частин в стаціонарних та польових умовах.

За результатами дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Еко трейд Юкрейн», проведеного ГУ ДПС у Хмельницькій області (висновок №4/22-01-08-07-4/44057014 від 21.02.2023) встановлено ознаки привласнення 6,9 млн. грн.. бюджетних коштів службовими особами ТОВ «Еко трейд Юкрейн», шляхом продажу продуктів харчування (фруктів та овочів), призначених для різних військових частин по штучно завищеним цінам.

Із ухвали слідчого судді від 15.09.2023 про надання дозволу на проведення обшуку вбачається, що за версією слідства ОСОБА_5 організував реєстрацію ТОВ «Еко трейд Юкрейн» на свою дружину ОСОБА_5 , яка була керівником, засновником та бенефіціарним власником цього товариства.

Після призначення на посаду ОСОБА_5 начальником управління продовольчого забезпечення тилу Командування Сил логістики ЗСУ, була проведена зміна керівника та засновника ТОВ «Еко трейд Юкрейн», яким стала бухгалтер цього товариства ОСОБА_8 .

Разом із цим, фактичне управління товариством здійснює ОСОБА_5 ,який надає вказівки щодо організації його діяльності, розподілу прибутку та участі у договірній діяльності.

За версією слідства, ТОВ «Еко трейд Юкрейн» як підконтрольне ОСОБА_5 товариство залучає фізичних осіб-підприємців, якими, у тому числі є батьки його дружини для постачання продуктів харчування на військові частини ЗСУ та для інших замовників за проведеними державними закупівлями.

Після визначення переможця державної закупівлі продуктів харчування ОСОБА_5 домовляється про залучення як субпідрядників підконтрольного йому товариства та фізичних осіб-підприємців та шляхом штучного завищення ціни на товар (продукти харчування)це товариство та інші підконтрольні ОСОБА_5 товариства, зокрема ТОВ «Тандем Трейдінг», беручи участь як субпідрядники отримують грошові кошти за постачання товару від переможця закупівлі, якому сплачуються кошти із державного бюджету України.

За твердженням слідчого, зняття коштів із рахунків залучених до цієї діяльності фізичних осіб-підприємців здійснює дружина ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницького області від 20.09.2023 у справі №686/24408/23, провадження 1-кс/686/8035/23 наданий дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 21.02.1978 за адресою: АДРЕСА_2 , якана праві власності належить ОСОБА_11 метою виявлення і вилучення документів, чорнових записів із інформацією про незаконне заволодіння бюджетними коштами шляхом завищення ціни при постачанні продуктів харчування, мобільних терміналів ОСОБА_5 , сім-карток операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких він спілкується із посадовими особами ТОВ «Еко трейд Юкрейн», у тому числі ОСОБА_8 та підконтрольними фізичними особами-підприємцями з приводу організації злочинної діяльності, документів про взаєморозрахунки з підконтрольними фізичними особами-підприємцями з приводу постачання продукції, яка у подальшому була предметом постачання товариством на військові частини за договорами субпідряду, чорнових записів щодо указаної діяльності з постачання продукції на військові частини по завищених цінах за договорами субпідряду починаючи з 2022 року, звітів про залучення до указаної діяльності підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно з п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Прямо не зазначені в ухвалі слідчого судді речі підлягають вилученню лише у разі наявнсоті доказів їх відношення до кримінального провадження.

Вилучене майно частково відповідає тому, дозвіл на вилучення якого наданий в ухвалі слідчого судді.

А тому слідчий суддя приходить до висновку про те, що частина майна, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні, а відтак наявні підстави з якими законодавець пов`язує застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна.

Матеріали клопотання свідчать, що наказ про прийняття на роботу ТОВ «Тандем Трейдінг» № 3, на 1 арк., наказ про прийняття на роботу ТОВ «Тандем Трейдінг» № 2, на 1 арк., наказ про прийняття на роботу ТОВ «Тандем Трейдінг» № 4, на 1 арк., які поміщено до сейф-пакету №PSP 2243190, мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із сім-картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3 , поміщений до сейф-пакету №PSР2187769, має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як, доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вилучені документи будуть предметом дослідження для доказування вчинення кримінального правопорушення, а мобільний телефон ОСОБА_5 буде предметом огляду та дослідження неа предмет установлення в ньому відомостей, що підтверджують комунікацію між фізичними-особами підприємцями та ОСОБА_12 і ОСОБА_5 щодо участі у протиправній діяльності, яка розслідується стороною обвинувачення.

А ці речі слід зберегти для проведення слідчих дій..

Отже, матеріали провадження свідчать, що на цій стадії кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Разом із цим, під час розгляду клопотання не встановлено доказового значення для кримінального провадження вилучених грошових грошових коштів як у доларах США, так і в гривнях.

Відповідно до частин 1, 2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Із долучених в судовому засіданні власником майна та його представником документів вбачається, що лише за 8 місяців 2023 року ОСОБА_5 отримав після відрахування усіх необхідних платежів більш ніж 816000 гривень грошового забезпечення, а виписка з рахунку дружини ОСОБА_5 свідчить, що отримані нею від підприємницької діяльності кошти, які видані як готівка у відділеннях банку за період із липня 2022 року по вересень 2023 становить більш ніж 18 мільйонів гривень.

В судовому засіданні ОСОБА_5 надав оригінали довіреностей,які підтверджують повноваження ОСОБА_5 діяти від імені ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , які є фізичними особами-підприємцями.

Крім цього, із виписки по картці ОСОБА_5 слідує, що вона стосується рахунку та додаткових рахунків договору SAMDNWFC00078125640, що узгоджується із поясненнями ОСОБА_5 про те, що його дружина на підставі довіреностей має доступ до рахунків фізичних-осіб підприємців, які є її родичами та займаються підприємницькою діяльністю із 2019 року.

Разом із цим, із ухвали слідчого судді вбачається, що сторона обвинувачення не наводила жодних ідентифікаційних критеріїв щодо грошових коштів , які можливо будуть відшукані за адресою місця проживання ОСОБА_5 .

З огляду на указані обставини у наданні дозволу на вилучення будь-яких грошових коштів слідчий суддя не надавав, про що слушно зазначив адвокат ОСОБА_6 .

А тому слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для застосування до цього майна заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді його арешту.

Арешт цього майна становитиме непропорційне втручання у право власності особи.

Крім цього, вилучені грошові кошти жодним чином не можуть свідчити про здобуття їх злочинним шляхом за відсутності відмежувальних критеріїв їх отримання від здійснення правомірної господарської (підприємницької) діяльності та від протиправної, яка за версією органу досудового розслідування контролюється ОСОБА_5 .

Посилання у клопотанні прокурора на те, що слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні як підстава для арешту грошових коштів не може бути взяте до уваги.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 170 КПК України слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб, а не шляхом вилучення під час проведення обшуку за відсутності наданого слідчим суддею дозволу на вилучення такого майна та відсутності доказів відношення його до кримінального провадження.

Також не підлягає забезпеченню шляхом накладення арешту акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН», на ім`я ОСОБА_8 , оскільки це є документом, що посвідчує право особи на майно у господарському товаристві та відомості, зазначені у цьому документі можуть бути зафіксовані у процесуальному документі та вони є у відкритому доступі.

Слідчий суддя звертає увагу, що арешт майна з метою збереження речових доказів, що передбачено п.1ч. 2ст. 170 КПК України не вимагає наявності обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, а тому не пов`язаний з можливістю арешту такого майна.

А тому не можуть бути взяті до уваги аргументи представника власника майна стосовно відсутності у кримінальному провадженні у ОСОБА_5 , інтереси якого він представляє, процесуального статусу підозрюваного.

Слідчий суддя не може перебирати на себе функцію слідства і у межах поданого клопотання про арешт майна, приймати будь-яке із кінцевих рішень під час досудового розслідування у кримінальному провадженні,визначених ст..283 КПК України, що є повноваженням прокурора.

У зв`язку у цим, аргументи ОСОБА_5 про відсутність шкоди завданої Міністерству оборони із посиланням на зазначений лист Департаменту ресурсного забезпечення Міністерства оборони України від 03.10.2023 №286/7/6353 слідчий суддя враховує у межах доводів щодо арешту майна.

Отже, обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту щодо частини вилученого майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

Ненакладення арешту на визначене слідчим суддею майно із забороною права на відчуження, розпорядження майном або менш обтяжливий спосіб його накладення може призвести до неможливості фіксації доказів у кримінальному провадженні і перешкодить досягненню мети кримінального провадження.

Разом із цим, слідчий суддя зазначає, що арешт майна є тимчасовим заходом. У разі встановлення обставин, за яких в подальшому застосуванні цього заходу буде відсутня потреба, він може бути скасований повністю або частково слідчим суддею, зокрема за клопотанням власника майна.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування у кримінальному провадженні №12023240000000126 на наказ про прийняття на роботу ТОВ «Тандем Трейдінг» № 3, на 1 арк., наказ про прийняття на роботу ТОВ «Тандем Трейдінг» № 2, на 1 арк., наказ про прийняття на роботу ТОВ «Тандем Трейдінг» № 4, на 1 арк., які поміщено до сейф-пакету №PSP 2243190, мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із сім-картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3 , поміщений до сейф-пакету №PSР2187769.

У іншій частині вимог клопотання відмовити.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Хмельницького апеляційного суду.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя