Ухвала

від 18.10.2023 по справі 405/7116/15-к

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/7116/15-к

Номер провадження 1-кп/404/126/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року Кіровський районний суд м.Кіровограда у складі:

головуючої судді: ОСОБА_1 ,

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарі: ОСОБА_4 ,

прокурора: ОСОБА_5 ,

захисникаадвоката ОСОБА_6 ,

обвинуваченого: ОСОБА_7 ,

представника потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

потерпілих: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кропивницький клопотання експерта за №СЕ-19/112-23/5127-ЕК від 28.06.2023 року у судовій економічній експертизі, призначеній 15.05.2023 року, у кримінальному провадженні №12012120250000261 по обвинуваченню ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, суд,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Кіровського районного суду м.Кіровограда перебуває кримінальне провадження №12012120250000261 по обвинуваченню ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України.

В ході розгляду справи експертом заявлено клопотання за №СЕ-19/112-23/5127-ЕК від 28.06.2023 року у судовій економічній експертизі, призначеній 15.05.2023 року, у кримінальному провадженні №12012120250000261 по обвинуваченню ОСОБА_7 за ст.191 ч.5 КК України. Клопотання мотивоване тим, що до Кіровоградськогонауково-дослідногоекспертно-криміналістичного центру МВСУкраїни 01.06.2023р.із супровіднимлистом від30.05.2023р.за №405/7116/15-к/25234/2023із Кіровськогорайонного судум.Кіровограда надійшла копіяухвали від15.05.2023р.про призначеннясудової економічної експертизи, винесена головуючою суддею ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12012120250000261 по обвинуваченню ОСОБА_7 за ст.191 ч.5 КК України.Судовому експертудля ознайомленнянадано матеріаликримінального провадження №12012120250000261 у 34-хтомах, що надійшлидо Кіровоградського НДЕКЦМВС упакованимив 2(два)полімерних мішкибіло-червоногокольору зшитимита скріпленимипаперовими бирками. Вивченням поставленихперед експертомзапитань встановлено,що їхзміст носить незрозумілийхарактер,а саме:

-по першомузапитанню виниклисумніви щодозмісту експертного завдання Bчастині підтвердженняхарактеристики господарсько-фінансової діяльності Кредитноїспілки «УкраїнаЦентр».Перефразувати запитаннята зазначити якийсаме актперевірки контролюючогооргану,який визначав показники ліквідності,платоспроможності,прибутковості тафінансового- господарського станув період2008-2009років тощовраховувати уекспертному дослідженні іззазначенням назвиконтролюючого органу,дати таномеру;

- по другомузапитанню виниклисумніви щодозмісту експертного завдання вчастині підтвердженняотриманих коштівв якостідепозитів Кредитною спілкою «УкраїнаЦентр».Перефразувати запитаннята зазначитиякий самеакт перевірки контролюючогооргану,в якомупроведено розрахункищодо отриманих коштів вякості депозитівКредитною спілкою«Україна Центр»в період2008-2009років враховуватиу експертномудослідженні іззазначенням суми,назви контролюючого органу, дати та номеру;

-по третьомузапитанню виниклисумніви щодозмісту експертного завдання вчастині підтвердженнявиданих коштівв якостікредитів Кредитною спілкою «УкраїнаЦентр».Перефразувати запитаннята зазначитиякий самеакт перевірки контролюючогооргану,в якомупроведено розрахункищодо виданих коштів вякості кредитівКредитною спілкою«Україна Центр»в період2008- 2009років враховуватиу експертномудослідженні іззазначенням суми,назви контролюючого органу, дати та номеру;

- по четвертомузапитанню виниклисумніви щодозмісту експертного завдання.Варто зауважити,що питанняяке винесенона розглядексперту передбачає з`ясуванняпитань права,а саменадання оцінкиюридичній особі (фінансовапіраміда чині).Отже,здійснення зазначенихвище досліджень передбачає вирішенняекспертами-економістамипитання правовогохарактеру, яке потребує оцінку дій юридичної особи;

-по п`ятомузапитанню виниклисумніви щодозмісту експертного завдання вчастині підтвердженняхарактеристики господарсько-фінансової діяльності Кредитноїспілки «УкраїниЦентр».Перефразувати запитаннята зазначити якийсаме актперевірки контролюючогооргану,який визначав показники ліквідності,платоспроможності,прибутковості тафінансового- господарського станув період2008-2009років тачи маламожливість Кредитна спілка «УкраїнаЦентр» виконатиукладені депозитнідоговори вчастині повернення вкладівта відсотківвраховувати уекспертному дослідженнііз зазначенням назвиконтролюючого органу,дати таномеру;

-по шостомузапитанню виниклисумніви щодозмісту експертного завдання вчастині підтвердженняне поверненняКредитною спілкою«Україна Центр» вкладівза депозитнимидоговорами запереліченими узапитанні особами. Перефразувати запитаннята зазначитиякий самеакт перевіркиконтролюючого органу,в якомупроведено розрахункищодо неповернення Кредитноюспілкою «Україна Центр»вкладів задепозитними договорамиза переліченимиу запитанні особами вперіод 2008-2009роківвраховувати уекспертному дослідженнііз зазначенням суми, назви контролюючого органу, дати та номеру;

- по сьомомузапитанню виниклисумніви щодозмісту експертного завдання вчастині підтвердженнявиданих коштівв якостівідсотків подепозитах Кредитною спілкою«Україна Центр»у 2008-2009роках.Перефразувати запитання та зазначитиякий самеакт перевіркиконтролюючого органу,в якомупроведено розрахунки щодовиданих коштівв якостівідсотків подепозитах Кредитною спілкою «УкраїнаЦентр» у2008-2009роках враховуватиу експертному дослідженні іззазначенням суми,назви контролюючогооргану,дати таномеру;

по восьмомузапитанню виниклисумніви щодозмісту експертного завдання вчастині підтвердженняповернутих депозитахКредитною спілкою «Україна Центр»у 2008-2009роках.Перефразувати запитаннята зазначитиякий саме актперевірки контролюючогооргану,в якомупроведено розрахункищодо депозитах Кредитноюспілкою «УкраїнаЦентр» у2008-2009роках враховувати уекспертному дослідженнііз зазначеннямсуми,назви контролюючого органу, дати та номеру;

-по дев`ятомузапитанню виниклисумніви щодозмісту експертного завдання вчастині підтвердженняповернутих кредитнихкоштів Кредитнійспілці «Україна Центр»у 2008-2009роках.Перефразувати запитаннята зазначитиякий саме актперевірки контролюючогооргану,в якомупроведено розрахункищодо повернутих кредитнихкоштів Кредитнійспілці «УкраїнаЦентр» у2008-2009роках враховувати уекспертному дослідженнііз зазначеннямсуми,назви контролюючого органу, дати та номеру;

-по десятомузапитанню виниклисумніви щодозмісту експертного завдання вчастині підтвердженнясуми коштів,які булисплачені Кредитною спілкою «УкраїнаЦентр» уякості заробітноїплати,оренди,комунальних послуг, основних засобіву 2008-2009роках.Перефразувати запитаннята зазначитиякий саме актперевірки контролюючогооргану,в якомупроведено розрахункищодо суми коштів,які булисплачені Кредитноюспілкою «УкраїнаЦентр» уякості заробітної плати,оренди,комунальних послуг,основних засобіву 2008-2009роках враховувати уекспертному дослідженнііз зазначеннямсуми,назви контролюючого органу, дати та номеру.

Також,після вивченнята аналізунаданих матеріалівкримінального провадження просилапосприяти наданнютаких додатковихматеріалів:

-роздруківок банківськихвиписок повсіх діючихвідкритих рахунках Кредитної спілки«Україна Центр»у 2008-2009роках,а такожз рахунківобліку депозитних вкладів/відсотків та кредитних коштів/відсотків;

-табелів облікуробочого часувсіх співробітниківКредитної спілки«Україна Центр» у2008-2009роках;

-особових справ/картоквсіх співробітниківКредитної спілки«Україна Центр» у2008-2009роках;

-розрахункових відомостейз нарахуваннята виплатизаробітної плативсіх співробітників Кредитноїспілки «УкраїнаЦентр» у2008-2009роках;

-членських книжокпо вкладникахдепозитів,зазначених ушостому запитанні (крімтих,які наявнів справі);

-акту перевіркиконтролюючого органу,в якомувизначені всіаспекти діяльності Кредитноїспілки «УкраїнаЦентр» іззазначенням сумза періодчасу 2008-2009 років.

Прокурор в судовому засіданні просив виключити з експертизи питання №5, так як воно є елементом питання №1. При цьому, питання №6 викласти в такій редакції: чи підтверджуєтьсядокументально виплата,повернення вкладіввкладникам задепозитними договорамиу 2007-2010роках Кредитною спілкою «Україна центр». При цьому виключити питання №8, а з приводу надання додаткових доказів експерту клопотав перед судом відмовити останній, оскільки стороною обвинувачення вичерпано всі можливості їх отримання.

Захисник ОСОБА_6 та обвинувачений ОСОБА_7 вирішення даного питання залишити на розсуд суду.

Представник потерпілого ОСОБА_9 в судовому засіданні просив уточнити період дослідження, так як у провину ОСОБА_7 ставиться в обвинуваченні не 2008-2009 рр., а 2007-2010 рр., що забезпечить в подальшому повноту дослідження.

Представник потерпілого ОСОБА_8 в суді підтримав прокурора та представника потерпілого ОСОБА_9 .

Потерпілі ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в судовому засіданні не заперечили проти задоволення клопотання експерта та доводів прокурора.

Заслухавши думку учасників, вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження у їх сукупності, суд приходить до такого висновку.

Заслухавши думку учасників, вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження у їх сукупності, суд приходить до такого висновку.

Відповідно до вимог ч.1 ст.242 КПК України, експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням суду, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно з ч.2 ст.332 КПК України, суд має право своєю ухвалою доручитипроведення експертизи експертній установі, експерту абоекспертам незалежно від наявності клопотання, якщо: 1) суду надані кілька висновків експертів, які суперечать один одному, а допит експертів не дав змоги усунути виявлені суперечності; 2) під час судового розгляду виникли підстави, передбачені частиною другоюстатті509 цього Кодексу; 3) існують достатні підстави вважати висновок експерта (експертів) необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає інші обґрунтовані сумніви в його правильності.

Ухвалою Кіровського районного суду м.Кіровограда від 15.05.2023 року у вказаному кримінальному провадженні про обвинуваченню ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, призначено судову економічну експертизу.

На виконання вимог ухвали суду від 15.05.2023 року на адресу суду 03.07.2023 року (за Вх.№24205) надійшло клопотання експерта за №СЕ-19/112-23/5127-ЕК від 28.06.2023 року у судовій економічній експертизі, призначеній 15.05.2023 року ухвалою Кіровського районного суду м.Кіровограда, в рамках кримінального провадження №12012120250000261 по обвинуваченню ОСОБА_7 за ст.191 ч.5 КК України з проханням посприяти наданню додаткових матеріалів.

Суд вважає, що клопотання експерта у судовій економічній експертизі, призначеній 15.05.2023 року, у вказаному кримінальному провадженні слід задовольнити частково, погоджуючись з позицією державного обвинувача. При цьому, суд вважає за необхідне уточнити перелік та зміст питань, поставлених раніше перед експертами ухвалою Кіровського районного суду м.Кіровограда від 15.05.2023 року, в частині надання додаткових матеріалів відмовити, у зв`язку з їх відсутністю.

Керуючись ст.242, 332, 369-372 КПК України, колегія суддів, -

П О С Т А Н О В И Л А:

клопотання експерта за №СЕ-19/112-23/5127-ЕК від 28.06.2023 року у судовій економічній експертизі, призначеній 15.05.2023 року, у кримінальному провадженні №12012120250000261 по обвинуваченню ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, - задовольнити частково.

Уточнити перелік та зміст питань, поставлених перед експертами ухвалою Кіровського районного суду м. Кіровограда від 15.05.2023 року:

1.як основніекономічні показники(ліквідності,платоспроможності і прибутковості тощо) фінансово-господарського стану за 2007-2010роки характеризують господарсько-фінансовудіяльність Кредитноюспілкою «Україна центр»?

2. яка сумаотриманих Кредитноюспілкою «Українацентр» коштівв якості депозиту?

3.яка сумавиданих Кредитноюспілкою «Українацентр» коштівв якості кредитів?

4.чи здійснюваласьвиплата відсотківза депозитнимидоговорами, коштами,які отриманівід членівКредитної спілки«Україна центр»укладених у 2007-2010 роках за принципом фінансової піраміди?

Виключити питання5.чи маламожливість Кредитнаспілка «Українацентр»у2008-2009роках виконати укладенііз потерпілимидепозитні договоривчастиніповернення вкладниками коштівта відсотків?

6.чи підтверджуєтьсядокументально виплата,повернення вкладівза депозитнимидоговорами у2007-2010роках Кредитною спілкою«Україна центр»наступним вкладникам:

- ОСОБА_12 за договором №45 від 26.07.2008;

- ОСОБА_13 за договором №1 від 11.03.2008;

- ОСОБА_14 за договором №67 від 12.07.2008;

- ОСОБА_15 за договором №86-Д/08 від 03.09.2008;

- ОСОБА_16 за договором №47 від 15.09.2008;

- ОСОБА_17 за договором №45 від 02.08.2008;

- ОСОБА_18 за договором №126-Д/08 від 22.09.2008;

- ОСОБА_19 за договором №Б/Н від 14.03.2009;

- ОСОБА_20 за договором №10-Д/08 від 21.04.2008;

- ОСОБА_21 за договором №48 від 23.07.2008;

- ОСОБА_22 за договором №90-Д/08 від 10.09.2008;

- ОСОБА_10 за договором №41 від 14.07.2008;

- ОСОБА_23 за договором №126 від 05.09.2008;

- ОСОБА_24 за договором №92-Д/08 від 28.05.2008;

- ОСОБА_25 за договором №Б/Н від 10.03.2010;

- ОСОБА_26 за договором №31-Д/08 від 21.02.2008;

- ОСОБА_27 за договором №Б/Н від 04.11.2008;

- ОСОБА_28 за договором №Б/Н від 04.04.2009;

- ОСОБА_29 за договором №Б/Н від 04.04.2008;

- ОСОБА_30 за договором №46 від 10.09.2008;

- ОСОБА_31 за договором №18 від 04.06.2008;

- ОСОБА_32 за договором №Б/Н від 10.10.2008;

- ОСОБА_33 за договором №22 від 07.06.2008;

- ОСОБА_11 за договором №Б/Н від 12.06.2009;

- ОСОБА_34 за договором №Б/Н від 12.06.2009;

- ОСОБА_35 за договором №Б/Н від 13.06.2009;

- ОСОБА_36 за договором №66-Д/08 від 11.08.2008;

- ОСОБА_37 за договором №126-Д/08 від 22.09.2008;

- ОСОБА_38 за договором №48-Д/08 від 04.07.2008;

- ОСОБА_39 за договором №55-Д/08 від 04.07.2008;

- ОСОБА_40 задоговором №17від 26.05.2008;

- ОСОБА_41 задоговором№26 від 16.05.2008;

- ОСОБА_42 за договором №20 від 05.06.2008;

- ОСОБА_43 за договором №Б/Н від 08.12.2008;

- ОСОБА_44 за договором №21-Д/08 від 01.07.2008;

- ОСОБА_45 за договором №Б/Н від 16.01.2009;

- ОСОБА_46 за договором №Б/Н від 27.11.2008;

- ОСОБА_47 за договором №Б/Н від 14.10.2008;

- ОСОБА_48 за договором №1 від 20.01.2008;

- ОСОБА_49 за договором №Б/Н від 09.02.2009;

- ОСОБА_50 за договором №Б/Н від 04.02.2009;

- ОСОБА_51 за договором №35-Л/08 від 10.07.2008;

- ОСОБА_52 за договором №Б/Н від 15.10.2008;

- ОСОБА_53 за договором №13 від 20.05.2008;

- ОСОБА_54 за договором №4 від 18.11.2008;

- ОСОБА_55 за договором №89 від 02.09.2008;

- ОСОБА_56 за договором №42 від 29.08.2008;

- ОСОБА_57 за договором №48 від 16.09.2008;

- ОСОБА_58 задоговором№40від 14.07.2008;

- ОСОБА_59 за договором №Б/Н від 29.11.2008;

- ОСОБА_60 за договором №10 від 09.04.2008;

- ОСОБА_61 за договором №Б/Н від 03.10.2008;

- ОСОБА_62 за договором №37 від 14.08.2008;

- ОСОБА_63 за договором №Б/Н від 18.10.2008;

- ОСОБА_64 за договором №51 від 26.09.2008;

- ОСОБА_65 за договором №3 від 15.11.2008;

- ОСОБА_66 за договором №45 від 29.09.2008;

- ОСОБА_67 за договором №Б/Н від 25.05.2009;

- ОСОБА_68 за договором №Б/Н від 30.12.2008;

- ОСОБА_69 за договором №16 від 22.05.2008;

- ОСОБА_70 за договором №Б/Н від 13.04.2009;

- ОСОБА_71 за договором №1-Д/08 від 03.03.2008;

- ОСОБА_72 за договором №30 від 19.06.2008;

- ОСОБА_73 за договором № Б/Н від 17.03.2009;

- ОСОБА_74 за договором № 85 від 25.09.2008;

- ОСОБА_75 за договором №Б/Н від 02.12.2008;

- ОСОБА_76 за договором №53 від 29.07.2008;

- ОСОБА_77 за договором №53 від 29.09.2008;

- ОСОБА_78 за договором №2 від 15.03.2008;

- ОСОБА_79 за договором №4 від 15.10.2008;

- ОСОБА_80 за договором №Б/Н від 06.02.2009;

- ОСОБА_81 за договором №Б/Н від 23.12.2008;

- ОСОБА_82 за договором №34 від 07.07.2008;

- ОСОБА_83 за договором №Б/Н від 15.11.2008;

- ОСОБА_84 за договором№85 від 27.08.2008;

- ОСОБА_85 за договором №29 від 10.07.2008;

- ОСОБА_86 за договором №Б/Н від 19.11.2008;

- ОСОБА_87 за договором №31 від 23.06.2008;

- ОСОБА_88 за договором №11 від 23.04.2008;

- ОСОБА_89 за договором №Б/Н від 03.10.2008;

- ОСОБА_90 за договором № 39 від 22.08.2008;

- ОСОБА_91 за договором №21 від 05.06.2008;

- ОСОБА_92 за договором №3 від 08.10.2008;

- ОСОБА_93 за договором №33 від 03.07.2008;

- ОСОБА_94 за договором №9 від 05.04.2008;

- ОСОБА_95 за договором №33-Д/08 від 06.08.2008;

- ОСОБА_96 за договором №9 від 09.04.2008;

- ОСОБА_97 за договором №Б/Н від 23.10.2008;

- ОСОБА_98 за договором №1 від 11.09.2008;

- ОСОБА_99 за договором №2 від 11.09.2008;

- ОСОБА_100 за договором №54 від 04.08.2008;

- ОСОБА_101 за договором № 2 від 02.10.2008;

- ОСОБА_102 за договором №38 від 20.08.2008;

- ОСОБА_103 за договором №Б/Н від 17.11.2008;

- ОСОБА_104 за договором №43 від 11.09.2008;

- ОСОБА_105 за договором №43 від 18.09.2008;

- ОСОБА_106 за договором №Б/Н від 08.10.2008;

- ОСОБА_107 за договором №Б/Н від 07.10.2008;

- ОСОБА_108 за договором №51 від 28.07.2008;

- ОСОБА_109 за договором №5 від 03.04.2008;

- ОСОБА_110 за договором №Б/Н від 15.04.2009;

- ОСОБА_111 за договором №Б/Н від 01.12.2008;

- ОСОБА_112 за договором №15 від 14.05.2008;

- ОСОБА_113 за договором №29 від 09.06.2008;

- ОСОБА_114 за договором №95 від 30.09.2008;

- ОСОБА_115 за договором №4 від 02.04.2008;

7.яку сумувідсотків виданопо депозитахКредитною спілкою «Україна центр» у 2007 - 2010 роках?

Виключити питання 8. яку суму депозитів повернуто Кредитною спілкою «Україна центр» y 2008-2009 роках?

9.яку сумукредитних коштівповернуто Кредитнійспілці «Україна центр» у 2007 - 2010 роках?

10. яку суму коштів було сплачено Кредитною спілкою «Україна центр» в якості податків, заробітної плати, оренди, комунальних послуг, основних засобів у 2007 2010 роках?

В частині клопотання експерта про надання додаткових матеріалів:

-роздруківок банківськихвиписок повсіх діючихвідкритих рахунках Кредитної спілки«Україна Центр»у 2008-2009роках,а такожз рахунківобліку депозитних вкладів/відсотківта кредитнихкоштів/відсотків;

-табелів облікуробочого часувсіх співробітниківКредитної спілки«Україна Центр» у 2008-2009 роках;

-особових справ/картоквсіх співробітниківКредитної спілки«Україна Центр» у2008-2009роках;

-розрахункових відомостейз нарахуваннята виплатизаробітної плативсіх співробітників Кредитноїспілки «УкраїнаЦентр» у2008-2009роках;

-членських книжок по вкладникахдепозитів,зазначених ушостому запитанні (крімтих,які наявнів справі);

-акту перевіркиконтролюючого органу,в якомувизначені всіаспекти діяльності Кредитноїспілки «УкраїнаЦентр» іззазначенням сумза періодчасу 2008-2009 років, - відмовити.

Для проведення експертизи надати в розпорядження експертів: матеріали кримінального провадження (справа №405/7116/15-к, номер провадження 1-кп/404/126/18).

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Головуюча суддя: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_3

ОСОБА_2