Ухвала

від 04.10.2023 по справі 208/4253/22

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА 

справа № 208/4253/22

№ провадження 1-кс/208/1658/23

УХВАЛА

Іменем України

04 жовтня 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ПП «Моторчих» про скасування арешту, накладеного за Ухвалою Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 16.02.2023 р., в межах кримінального провадження № 42022042050000055 від 25.08.2022 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ПІ «Моторчих» звернувся з клопотанням про скасування арешту накладеного за Ухвалою Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 16.02.2023 р., в межах кримінального провадження № 42022042050000055 від 25.08.2022 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме на:

- Печатку ПП«МОТОР ЧИХ» 40812645; Факсимиле з підписом ОСОБА_5 ;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за грудень 2021 року, на 45 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за листопад 2021 року, на 105 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за жовтень 2021 року, на 82 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за вересень 2021 року, на 105 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за серпень 2021 року, на 89 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за липень 2021 року, на 79 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за червень 2021 року, на 87 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за травень 2021 року, на 76 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредиту та зобов`язань за квітень 2022 року, на 6 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредиту за березень 2022 року, на 30 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредиту за лютий 2022 року, на 124 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкових зобов`язань за лютий 2022 року, на 19 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредиту за січень 2022 року, на 87 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкових зобов`язань за січень 2022 року, на 40 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредиту за грудень 2021 року, на 41 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового зобов`язання за грудень 2021 року, на 18 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредити за жовтень 2021 року, на 74 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового зобов`язання за жовтень 2021 року, на 26 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредиту за вересень 2021 року, на 84 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового зобов`язання за вересень 2021 року, на 41 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за травень 2021 року, на 62 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за квітень 2021 року, на 92 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за березень 2021 року, на 70 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за лютий 2021 року, на 84 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за січень 2021 року, на 69 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за квітень 2021 року, на 120 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за березень 2021 року, на 91 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за лютий 2021 року, на 119 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за січень 2021 року, на 75 арк;

- видаткові накладні, акти здачі прийому послуг, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за грудень, листопад, березень, лютий, вересень, липень, червень, жовтень, травень, 2021 року, на 37 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за грудень 2021 року на 36 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за листопад 2021 року на 79 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за жовтень 2021 року на 63 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за вересень 2021 року на 70 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за серпень 2021 року на 67 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за липень 2021 року на 56 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за червень 2021 року на 52 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, довіреності, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, чорнові записи рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021 рік на 312 арк;

- договори, додаткові угоди, акти прийому-передачі та додатки, чорнові записи, укладених правочинів між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2019, 2020 рік на 339 арк;

- документи: відомості з єдиного реєстру податкових накладних у вигляді рішень, повідомлень, скарг, чорнові записи, листування, договори та додатки до них, специфікації, рахунки на оплату, довіреності, податкові накладні, платіжні доручення, акти прийому-передач, картки складського обліку матеріалів між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021-2022 роки на 199 арк;

- документи: договори, додаткові угоди, чорнові записи, листування, акти прийому - передачі виконаних послуг, акти звірки, видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, рахунки-фактура, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2019, 2020, 2021, 2022 роки, на 220 арк;

- банківські виписки ПП «Моторчих», за 2022 рік, на 190 арк;

- документи з податкової звітності (податковий кредит), ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), за вересень 2022 року, на 132 арк;

- пластикова папка в якій зберігаються чорнові записи, чеки, конверти, марки, об`яви-реклама послуг на 104 арк;

- договори, додаткові угоди, укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021, 2022 рік на 254 арк;

- файли в яких знаходяться: товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, накладні про повернення товару, договори, документи з податкової звітності, довіреність, чорнові записи, акти звірки, виписки по рахункам, бланки, листування на 319 арк;

- документи: рахунки фактура, рахунки на оплату по договорам ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 рік на 451арк;

- документи: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передач, специфікації, чорнові записи, перелік контрагентів по договорам, податкові накладні, договори ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 та 2023 рік на 345 арк;

- документи: рахунки оплати, рахунки фактура, видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт, податкові накладні ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах за 2023 рік на 32 арк;

- банківські виписки ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах за 2023 рік на 35 арк;

- документи: пояснення до ДПС, відомості з єдиного реєстру податкових накладних у вигляді рішень, повідомлень, скарг, чорнові записи, листування, договори та додатки до них, специфікації, рахунки на оплату, довіреності, податкові накладні, платіжні доручення, акти прийому-передач, картки складського обліку матеріалів між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021-2022 роки на 492 арк;

- папка з уставними документами, довіреності, договори про банківські послуги, договори суборенди ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах на 172 арк;

- документи: фінансова звітність, податкова звітність, ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах, за 2022 рік на 138 арк;

- документи: податкові накладні, реєстри до податкових накладних податковий кредит, податкове зобов`язання ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах, за 2022 рік на 317 арк;

- документи: акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 року;

- документи: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, специфікації, товарно-транспортні накладні, листи, між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за2021, 2022 роки, на 141 арк;

- документи: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти звірки, рахунки фактура, рахунки на оплату, звітність, чеки, рішення, довідки, заяви, листи, чорнові записи, між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021, 2022 роки, на 205 арк;

- документи: видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні, ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 рік, на 564 арк;

- документи: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти звірки, рахунки фактура, рахунки на оплату, звітність, чеки, рішення, довідки, заяви, листи, чорнові записи, ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), ПП «Дизеліст» (ЄДРПОУ 43642296), ПП «Киця-Мандрівниця» в копіях та оригіналах за 2018- 2023 роки, на 611 арк;

- файли А4 скріплені між собою скобою в яких зберігаються: чеки, ТТН «Нова пошта», чорнові записи;

- папка з документами: платіжні доручення, договори позики, чорнові записи ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах, за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік, на 207 арк;

- документи: договори з додатками, видаткові накладні, чорнові записи ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах, за грудень 2022 року, на 38 арк.

Метою накладання арешту було запобігання можливості його приховування, знищення, пошкодження, псування, перетворення або відчуження, так як вищевказане майно, яке має ознаки речових доказів, має бути направлено на проведення експертного дослідження та використано при проведенні слідчих дій.

Заявник вважає, що в матеріалах справи не вбачається з якою метою документи, які належать ПП «Моторчих» знаходиться у органу досудового розслідування. Крім того він зазначає, що підприємство, яке не має жодного відношення до кримінального провадження та посадові особи якого не можуть бути ані підозрюваним ані цивільним відповідачем несе збитки, які полягають в недоотриманому прибутку від заняття господарською діяльністю, а тому виникає потреба в скасуванні арешту майна.

Адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ПП «Моторчих» в судовому зсіданні просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання частково, просив залишити арешт на договори та документи до них, укладені між ФОП ОСОБА_6 та ПП «Моторчих».

Слідчий суддя, вислухавши сторони, вивчивши матеріали клопотання, додані до нього документи приходить до наступного.

Ухвалою Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 16.02.2023 р., в межах кримінального провадження № 42022042050000055 від 25.08.2022 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, накладено арешт, а саме на:

мобільний телефон Iphonе 6 imei НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_7 та здійснює комунікацію з працівниками ПП «Моторчих»;

- мобільний телефон Iphonе 14 PRO MAX imei НОМЕР_2 , imei2 НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_7 та здійснює комунікацію з працівниками ПП «Моторчих»;

- ноутбук MacBook PRO A2251 serial CO2D81AXML7M, яким користується ОСОБА_7 та здійснює комунікацію з працівниками ПП «Моторчих»;

- жорсткий диск Samsung MU-PC2T0T SN S5TCNJ0N701694J яким користується ОСОБА_7 та здійснює комунікацію з працівниками ПП «Моторчих»;

- Системний блок у чорному корпусі с.н. С6Х350003563 яким користується ОСОБА_7 та здійснює комунікацію з працівниками ПП «Моторчих»;

- Оригінал Статуту ПП «ПРОДВИГУН» ЄДРПОУ 44992385, засновником якого є ОСОБА_8 , оригінал виписки ПП «ПРОДВИГУН», оригінал рішення засновників ПП «ПРОДВИГУН» від 16.01.2023, оригінал наказу про призначення директора ПП «ПРОДВИГУН» ОСОБА_8 , опис вищевказаних документів, довідка про відкриття рахунку ПП «ПРОДВИГУН» .

- Оригінал Статуту ПП «УНТЕХ» ЄДРПОУ 43328559 », засновником якого є ОСОБА_8 , оригінал рішення засновників ПП «УНТЕХ» від 16.01.2023, оригінал виписки ПП «УНТЕХ», оригінал наказу про призначення директора ПП «УНТЕХ» ОСОБА_8 опис вищевказаних документів.

- Печатка ПП «ПРОДВИГУН» 44992385; Печатка ПП «УНТЕХ» 43328559; Печатка ПП «Киця-Мандрівниця» 43328559, Печатка ФОП « ОСОБА_8 » 3205219481, Печатка ФОП « ОСОБА_5 » 3205007638, Печатка ПП«МОТОР ЧИХ» 40812645; Печатка ПП «ДИЗЕЛІСТ» 43642296 2 шт.; Факсимиле з підписом ОСОБА_9 , Факсимиле з підписом ОСОБА_8 , Факсимиле з підписом ОСОБА_5 ;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за грудень 2021 року, на 45 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за листопад 2021 року, на 105 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за жовтень 2021 року, на 82 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за вересень 2021 року, на 105 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за серпень 2021 року, на 89 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за липень 2021 року, на 79 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за червень 2021 року, на 87 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за травень 2021 року, на 76 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредиту та зобов`язань за квітень 2022 року, на 6 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредиту за березень 2022 року, на 30 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредиту за лютий 2022 року, на 124 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкових зобов`язань за лютий 2022 року, на 19 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредиту за січень 2022 року, на 87 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкових зобов`язань за січень 2022 року, на 40 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредиту за грудень 2021 року, на 41 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового зобов`язання за грудень 2021 року, на 18 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредити за жовтень 2021 року, на 74 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового зобов`язання за жовтень 2021 року, на 26 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредиту за вересень 2021 року, на 84 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового зобов`язання за вересень 2021 року, на 41 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за травень 2021 року, на 62 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за квітень 2021 року, на 92 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за березень 2021 року, на 70 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за лютий 2021 року, на 84 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за січень 2021 року, на 69 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за квітень 2021 року, на 120 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за березень 2021 року, на 91 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за лютий 2021 року, на 119 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за січень 2021 року, на 75 арк;

- видаткові накладні, акти здачі прийому послуг, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за грудень, листопад, березень, лютий, вересень, липень, червень, жовтень, травень, 2021 року, на 37 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за грудень 2021 року на 36 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за листопад 2021 року на 79 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за жовтень 2021 року на 63 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за вересень 2021 року на 70 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за серпень 2021 року на 67 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за липень 2021 року на 56 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за червень 2021 року на 52 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, довіреності, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, чорнові записи рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021 рік на 312 арк;

- договори, додаткові угоди, акти прийому-передачі та додатки, чорнові записи, укладених правочинів між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2019, 2020 рік на 339 арк;

- документи: відомості з єдиного реєстру податкових накладних у вигляді рішень, повідомлень, скарг, чорнові записи, листування, договори та додатки до них, специфікації, рахунки на оплату, довіреності, податкові накладні, платіжні доручення, акти прийому-передач, картки складського обліку матеріалів між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021-2022 роки на 199 арк;

- документи: договори, додаткові угоди, чорнові записи, листування, акти прийому - передачі виконаних послуг, акти звірки, видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, рахунки-фактура, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2019, 2020, 2021, 2022 роки, на 220 арк;

- банківські виписки ФОП ОСОБА_5 , за 2022 рік, на 40 арк;

- банківські виписки ПП «Киця-Мандрівниця», за 2022 рік, на 16 арк;

- банківські виписки ПП «Дизеліст» за 2022 рік, на 14 арк;

- банківські виписки ФОП ОСОБА_10 за 2022 рік на 40 арк;

- банківські виписки ФОП ОСОБА_8 за 2022 рік, на 91 арк;

- банківські виписки ПП «Моторчих», за 2022 рік, на 190 арк;

- документи з податкової звітності (податковий кредит), ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), за вересень 2022 року, на 132 арк;

- документи: рахунки фактури ПП «Киця-Мандрівниця» на 4 арк;

- пластикова папка в якій зберігаються чорнові записи, чеки, конверти, марки, об`яви-реклама послуг на 104 арк;

- договори, додаткові угоди, укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021, 2022 рік на 254 арк;

- документи з податкової звітності, договори, додаткові угоди, чорнові записи, листування, рахунки оплати, акти прийому - передачі виконаних послуг, акти звірки, видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні ПП «Дизеліст» (ЄДРПОУ 43642296), за 2021, 2022 року, на 439 арк;

- файли в яких знаходяться: товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, накладні про повернення товару, договори, документи з податкової звітності, довіреність, чорнові записи, акти звірки, виписки по рахункам, бланки, листування на 319 арк;

- документи: рахунки фактура, рахунки на оплату по договорам ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 рік на 451арк;

- документи: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передач, специфікації, чорнові записи, перелік контрагентів по договорам, податкові накладні, договори ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 та 2023 рік на 345 арк;

- документи: рахунки оплати, рахунки фактура, видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт, податкові накладні ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах за 2023 рік на 32 арк;

- банківські виписки ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах за 2023 рік на 35 арк;

- документи: пояснення до ДПС, відомості з єдиного реєстру податкових накладних у вигляді рішень, повідомлень, скарг, чорнові записи, листування, договори та додатки до них, специфікації, рахунки на оплату, довіреності, податкові накладні, платіжні доручення, акти прийому-передач, картки складського обліку матеріалів між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021-2022 роки на 492 арк;

- папка з уставними документами, довіреності, договори про банківські послуги, договори суборенди ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах на 172 арк;

- документи: фінансова звітність, податкова звітність, ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах, за 2022 рік на 138 арк;

- документи: податкові накладні, реєстри до податкових накладних податковий кредит, податкове зобов`язання ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах, за 2022 рік на 317 арк;

- документи: акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 року;

- документи: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, специфікації, товарно-транспортні накладні, листи, між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за2021, 2022 роки, на 141 арк;

- документи: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти звірки, рахунки фактура, рахунки на оплату, звітність, чеки, рішення, довідки, заяви, листи, чорнові записи, між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021, 2022 роки, на 205 арк;

- документи: видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні, ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 рік, на 564 арк;

- документи: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти звірки, рахунки фактура, рахунки на оплату, звітність, чеки, рішення, довідки, заяви, листи, чорнові записи, ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), ПП «Дизеліст» (ЄДРПОУ 43642296), ПП «Киця-Мандрівниця» в копіях та оригіналах за 2018- 2023 роки, на 611 арк;

- документи: рішення № 1 власника ПП «Дизеліст», про передачу майнових прав на володіння та управління з додатками в копіях та оригіналах на 12 арк;

- файли А4 скріплені між собою скобою в яких зберігаються: чеки, ТТН «Нова пошта», чорнові записи;

- документи: видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, чеки, податкові декларації, листи, чорнові записи, договори ФОП ОСОБА_10 , з контрагентами , у тому числі і з ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах за 2021-2022 роки, на 134 арк;

- документи: видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні, договори оренди, чорнові записи, ФОП ОСОБА_5 , в копіях та оригіналах за 2021, 2022 рік, на 151 арк;

- документи в пластиковій папці: реєстраційні документи ФОП ОСОБА_5 , договори оренди, додаткові угоди, копія паспорта гр. України ОСОБА_5 , чеки, чорнові записи, в копіях та оригіналах на 106 арк;

- документи в пластиковій папці: реєстраційні документи ФОП ОСОБА_8 , рахунки на оплату, довідка про відкриття рахунку в банку, чорнові записи, в копіях та оригіналах на 15 арк;

- документи: видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, чеки, податкові декларації, листи, чорнові записи, договори ФОП ОСОБА_10 , з контрагентами , у тому числі і з ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах за 2021-2022 роки, на 134 арк;

- документи: видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, договори закупівлі, договори поставки з додатками до них специфікації, чорнові записи, чеки, ФОП ОСОБА_8 , в копіях та оригіналах за 2021, 2022, 2023 рік, на 353 арк;

- папка з документами: платіжні доручення, договори позики, чорнові записи ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах, за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік, на 207 арк;

- документи: договори з додатками, видаткові накладні, чорнові записи ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах, за грудень 2022 року, на 38 арк.

- записні щоденники з чорновими записами гр. ОСОБА_7 , у кількості 7 шт., вилучені 01.02.2023 під час проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Пилишиха 216, в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022042050000055 від 25.08.2022 р. за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до аб. 1 ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Так, згідно до вимог аб. 2 ч. 1ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Характер та обсяг доказів, що збираються стороною обвинувачення, мають відповідати фактичним обставинам справи та правовій кваліфікації кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

У ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Як встановленов судом,та фактичнопідтверджено слідчимвідпала потребав застосуванніарешту намайно зазначенев клопотанні,окрім договорів № 150 від 01.12.2021 р. та № 161 від 01.12.2021 р. укладені між ФОП ОСОБА_6 та ПП «Моторчих» та додатків до них.

Таким чином, аналіз наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів, свідчить про відсутність підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, яке належить заявнику, який накладений відповідно до ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 16.02.2023 року.

З огляду на зазначене, слідчий суддя дійшов висновку, що відпала потреба в подальшому застосування арешту вищевказаного майна, за винятком майна, яке ще досліджуються органом досудового розслідування та має відношення до кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування в рамках кримінального провадження на даний час триває, призначена експертиза, а заявник звертається з клопотанням, вказане майно визнано речовим доказом та в рамках кримінального провадження проводяться необхідні слідчі дії.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає доцільним зняти арешт майна, не вбачаючи потреби для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, а отже, клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ПП «Моторчих» про скасування арешту накладеного за Ухвалою Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 16.02.2023 року, підлягає частковому задоволенню, окрім договорів № 150 від 01.12.2021 р. та № 161 від 01.12.2021 р. укладені між ФОП ОСОБА_6 та ПП «Моторчих» та додатків до них.

Керуючись ст. 174 КПК України слідчий суддя,

постановив:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ПП «Моторчих» про скасування арешту накладеного за Ухвалою Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 16.02.2023 р., в межах кримінального провадження № 42022042050000055 від 25.08.2022 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 16.02.2023 р., в межах кримінального провадження № 42022042050000055 від 25.08.2022 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на:

- Печатку ПП«МОТОР ЧИХ» 40812645; Факсимиле з підписом ОСОБА_5 ;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за грудень 2021 року, на 45 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за листопад 2021 року, на 105 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за жовтень 2021 року, на 82 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за вересень 2021 року, на 105 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за серпень 2021 року, на 89 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за липень 2021 року, на 79 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за червень 2021 року, на 87 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за травень 2021 року, на 76 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредиту та зобов`язань за квітень 2022 року, на 6 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредиту за березень 2022 року, на 30 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредиту за лютий 2022 року, на 124 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкових зобов`язань за лютий 2022 року, на 19 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредиту за січень 2022 року, на 87 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкових зобов`язань за січень 2022 року, на 40 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредиту за грудень 2021 року, на 41 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового зобов`язання за грудень 2021 року, на 18 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредити за жовтень 2021 року, на 74 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового зобов`язання за жовтень 2021 року, на 26 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредиту за вересень 2021 року, на 84 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового зобов`язання за вересень 2021 року, на 41 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за травень 2021 року, на 62 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за квітень 2021 року, на 92 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за березень 2021 року, на 70 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за лютий 2021 року, на 84 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за січень 2021 року, на 69 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за квітень 2021 року, на 120 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за березень 2021 року, на 91 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за лютий 2021 року, на 119 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за січень 2021 року, на 75 арк;

- видаткові накладні, акти здачі прийому послуг, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за грудень, листопад, березень, лютий, вересень, липень, червень, жовтень, травень, 2021 року, на 37 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за грудень 2021 року на 36 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за листопад 2021 року на 79 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за жовтень 2021 року на 63 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за вересень 2021 року на 70 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за серпень 2021 року на 67 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за липень 2021 року на 56 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за червень 2021 року на 52 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, довіреності, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, чорнові записи рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021 рік на 312 арк;

- договори, додаткові угоди, акти прийому-передачі та додатки, чорнові записи, укладених правочинів між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2019, 2020 рік на 339 арк;

- документи: відомості з єдиного реєстру податкових накладних у вигляді рішень, повідомлень, скарг, чорнові записи, листування, договори та додатки до них, специфікації, рахунки на оплату, довіреності, податкові накладні, платіжні доручення, акти прийому-передач, картки складського обліку матеріалів між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021-2022 роки на 199 арк;

- документи: договори, додаткові угоди, чорнові записи, листування, акти прийому - передачі виконаних послуг, акти звірки, видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, рахунки-фактура, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2019, 2020, 2021, 2022 роки, на 220 арк;

- банківські виписки ПП «Моторчих», за 2022 рік, на 190 арк;

- документи з податкової звітності (податковий кредит), ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), за вересень 2022 року, на 132 арк;

- документи: рахунки фактури ПП «Киця-Мандрівниця» на 4 арк;

- пластикова папка в якій зберігаються чорнові записи, чеки, конверти, марки, об`яви-реклама послуг на 104 арк;

- договори, додаткові угоди, укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021, 2022 рік на 254 арк;

- файли в яких знаходяться: товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, накладні про повернення товару, договори, документи з податкової звітності, довіреність, чорнові записи, акти звірки, виписки по рахункам, бланки, листування на 319 арк;

- документи: рахунки фактура, рахунки на оплату по договорам ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 рік на 451арк;

- документи: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передач, специфікації, чорнові записи, перелік контрагентів по договорам, податкові накладні, договори ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 та 2023 рік на 345 арк;

- документи: рахунки оплати, рахунки фактура, видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт, податкові накладні ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах за 2023 рік на 32 арк;

- банківські виписки ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах за 2023 рік на 35 арк;

- документи: пояснення до ДПС, відомості з єдиного реєстру податкових накладних у вигляді рішень, повідомлень, скарг, чорнові записи, листування, договори та додатки до них, специфікації, рахунки на оплату, довіреності, податкові накладні, платіжні доручення, акти прийому-передач, картки складського обліку матеріалів між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021-2022 роки на 492 арк;

- папка з уставними документами, довіреності, договори про банківські послуги, договори суборенди ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах на 172 арк;

- документи: фінансова звітність, податкова звітність, ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах, за 2022 рік на 138 арк;

- документи: податкові накладні, реєстри до податкових накладних податковий кредит, податкове зобов`язання ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах, за 2022 рік на 317 арк;

- документи: акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 року;

- документи: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, специфікації, товарно-транспортні накладні, листи, між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за2021, 2022 роки, на 141 арк;

- документи: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти звірки, рахунки фактура, рахунки на оплату, звітність, чеки, рішення, довідки, заяви, листи, чорнові записи, між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021, 2022 роки, на 205 арк;

- документи: видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні, ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 рік, на 564 арк;

- документи: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти звірки, рахунки фактура, рахунки на оплату, звітність, чеки, рішення, довідки, заяви, листи, чорнові записи, ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), ПП «Дизеліст» (ЄДРПОУ 43642296), ПП «Киця-Мандрівниця» в копіях та оригіналах за 2018- 2023 роки, на 611 арк;

- документи: рішення № 1 власника ПП «Дизеліст», про передачу майнових прав на володіння та управління з додатками в копіях та оригіналах на 12 арк;

- файли А4 скріплені між собою скобою в яких зберігаються: чеки, ТТН «Нова пошта», чорнові записи;

- папка з документами: платіжні доручення, договори позики, чорнові записи ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах, за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік, на 207 арк;

- документи: договори з додатками, видаткові накладні, чорнові записи ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах, за грудень 2022 року, на 38 арк., вилучені 01.02.2023 під час проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Пилишиха 216, в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022042050000055 від 25.08.2022 р. за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, скасувати.

В іншійчастині клопотанняпро скасуванняарешту змайна,накладеного УхвалоюЗаводського районногосуду м.Дніпродзержинська Дніпропетровськоїобласті від16.02.2023р., а самена договори №150від 01.12.2021р.та №161від 01.12.2021р.укладені між ФОП ОСОБА_6 та ПП«Моторчих» тадодатків доних,відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з часу її проголошення.

Суддя ОСОБА_1