Вирок

від 30.10.2023 по справі 405/4163/18

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа №405/4163/18

1-кп/212/46/23

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2023 року м. Кривий Ріг

Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Кривого Рогу кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 травня 2017 року за № 32017120010000013 у відношенні:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянина України, з повною вищою освітою, одруженого, маючого на утрманні малолітню дитину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , офіційно не працевлаштованого, не судимого, інвалідом не являється, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.27,ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 204, ч.2 ст.204, ч.3 ст. 204, ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 209 КК України;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянина України, з повною вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , працюючого машиністом бульдозера ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат», не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 ,

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.27,ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 204, ч.2 ст.204, ч.3 ст. 204 КК України.

Сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження: прокурор Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_8 , обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , захисник обвинувачених адвокат ОСОБА_9 ,

встановив:

Обвинувачений ОСОБА_3 не маючи відповідних дозволів (ліцензій) на реалізацію підакцизних товарів, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, діючи з метою отримання незаконного та не контрольованого державою прибутку, здійснював придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового та незаконно виготовлених алкогольних напоїв місцевим мешканцям.

В результаті вказаної протиправної діяльності ОСОБА_3 отримував прибутки у виді незаконно отриманих від реалізації підакцизних товарів грошових коштів.

Отримуючи прибутки, які в певний час перестали задовольняти його постійно зростаючі матеріальні потреби, ОСОБА_3 забажав розширити свою діяльність пов`язану з незаконною реалізацією підакцизних товарів.

З цією метою ОСОБА_3 розробив детальний злочинний план, який передбачав суттєве збільшення об`ємів незаконно реалізованого підакцизного товару та по всіх регіонах України, зокрема і до Кіровоградської області.

Розуміючи труднощі досягнення мети злочинного плану без залучення до його виконання інших осіб в якості спільників ОСОБА_3 як перший етап свого злочинного плану визначив підшукування осіб, які би могли взяти на себе функції виконавців злочинних дій.

На виконання вказаного етапу свого злочинного плану, у січні 2017 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_3 підшукав осіб, які на його думку відповідали визначеним злочинним планом критеріям, а саме свого зятя ОСОБА_5 , а також, свого знайомого мешканця м. П`ятихатки Дніпропетровської області особу, відносно якої судове рішення набрало законної сили.

Вказаних осіб ОСОБА_3 поставив до відома про деталі розробленого ним злочинного плану, розповів про кінцеву мету злочинної діяльності та пояснив відведену їм роль у виконанні зазначеного плану.

Запропонований ОСОБА_3 злочинний план передбачав, прийняття ОСОБА_5 та особою, відносно якої судове рішення набрало законної сили участі у придбанні незаконно виготовленого спирту етилового і алкогольних напоїв, їх зберігання, транспортування та сам продаж спирту і незаконно виготовлених алкогольних напоїв покупцям по всій території України за для отримання незаконного прибутку, який мав розподіляли між учасниками групи ОСОБА_3 .

ОСОБА_5 та особа, відносно якої судове рішення набрало законної сили усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_3 спонукаємі корисливим мотивом та метою до незаконного збагачення погодились на прийняття участі в злочинній діяльності в тому виді який їм запропонував ОСОБА_3 .

ОСОБА_3 , як організатор та ОСОБА_5 з особу, відносно якої судове рішення набрало законної сили, як виконавці усвідомили єдність загального наміру щодо вчинення злочинів, усвідомили факт об`єднання в одну групу і прагнення тісно поєднати свої обопільні зусилля для досягнення єдиного злочинного результату для всіх учасників групи - збагачення за рахунок скоєння злочинів.

В результаті активних дій організатора - ОСОБА_3 , останній, а також ОСОБА_5 та особи, відносно якої судове рішення набрало законної сили зорганізувались в стійке об`єднання для вчинення наперед спланованої злочинної діяльності - ряду злочинів об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення кінцевої мети злочинного плану, який був відомий всім учасникам групи.

Таким чином, в січні 2017 року ОСОБА_3 на території міста Кривого Рогу Дніпропетровської області була створена і готова діяти організована злочинна група, у складі трьох осіб, а саме його, як організатора та ОСОБА_5 і особи, відносно якої судове рішення набрало законної сили як виконавців (співвиконавців) спланованих ОСОБА_3 злочинів, якою він став керувати, очоливши її.

Відповідно до розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, він як організатор визначив за собою виконання наступних обов`язків під час реалізації злочинного умислу:

- пошук і залучення учасників організованої групи;

- загальне керівництво та координація дій учасників організованої групи;

- організація придбання та перевезення незаконно виготовленого спирту етилового, тари для його фасування і зберігання з метою збуту, а також незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- пошук місць для зберігання незаконно виготовленого спирту етилового і незаконно виготовлених алкогольних напоїв, налагодження ринку збуту, тобто підшукування осіб, які б на постійній основі або систематично здійснювали придбання незаконно виготовленого спирту етилового та незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- організація транспортування та особисте транспортування незаконно придбаного спирту етилового і алкогольних напоїв за допомогою власного, зареєстрованого на його матір ОСОБА_10 , автомобіля «Volkswagen Тransporter», д.н.з. НОМЕР_1 та пізніше придбаного ним і зареєстрованого на матір ОСОБА_10 , автомобіля «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_2 ;

- організація пересилання та особисте пересилання спирту етилового покупцям по всій території України із використанням засобів служби кур`єрської доставки ТОВ «Нова Пошта»;

- здійснення зберігання незаконно виготовленого спирту і алкогольних напоїв з метою збуту в приміщенні власного гаражу № НОМЕР_3 блоку № НОМЕР_4 обслуговуючого кооперативу гаражно-кооперативного об`єднання «Север», розташованого у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області та у складському приміщенні відділення №21 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка,44-а, до моменту його розсилки покупцям по території України, а також місцевим мешканцям, шляхом розвезення на вищевказаних автомобілях, відповідно до замовлень, які надходили на його мобільний телефон;

- координація зусиль членів групи на вчинення злочинів з незаконного придбання і зберігання з метою збуту спирту етилового і незаконно виготовлених алкогольних напоїв, їх транспортування та збуту;

- прикриття їх спільної злочинної діяльності з використанням власних зв`язків та заходів конспірації, з метою уникнення відповідальності за злочинні дії;

- розподіл незаконно отриманих внаслідок злочинної діяльності коштів між учасниками організованої групи.

Поряд з цим на ОСОБА_5 ОСОБА_3 покладено виконання наступних функцій:

- придбання та перевезення незаконно виготовленого спирту етилового і алкогольних напоїв, тари для їх фасування і зберігання з метою збуту;

- транспортування незаконно придбаного спирту етилового і алкогольних напоїв;

- здійснення розфасовки спирту етилового у ємності для зручності транспортування і пересилання та пакування їх у коробки;

- пересилання спирту етилового і алкогольних напоїв покупцям по всій території України із використанням засобів служби кур`єрської доставки ТОВ «Нова Пошта» на адресу покупців, про яких прямо вкаже ОСОБА_3 , а також місцевим мешканцям відповідно до замовлень, які надходитимуть на мобільний телефон ОСОБА_3 за вказівкою останнього;

- зберігання незаконно виготовленого спирту і незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

На особу, відносно якої судове рішення набрало законної сили було покладено наступні функції:

- придбання та перевезення незаконно виготовленого спирту етилового і алкогольних напоїв, тари для їх фасування і зберігання з метою збуту;

- транспортування незаконно придбаного спирту етилового і алкогольних напоїв від постачальників до місць їх зберігання, з метою їх подальшого збуту;

- здійсненні зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв і спирту з метою збуту в орендованому ним приміщенні гаража, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та на території домоволодіння ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_4 .

У відповідності до п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 13 від 23.12.2005 року «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об`єднаннями» під організованою групою (ч. 3 ст. 28 КК ( 2341-14 ) належить розуміти внутрішньо стійке об`єднання трьох і більше осіб, яке було попередньо утворене з метою вчинення ряду злочинів або тільки одного, який потребує ретельної довготривалої підготовки. Таку групу слід вважати утвореною з моменту досягнення її учасниками домовленості про вчинення першого злочину за наявності планів щодо подальшої спільної злочинної діяльності.

З огляду на викладене, ознаками організованої групи є:

1. Наявність декількох осіб (трьох або більше) - в даному випадку у виконанні злочинного плану брали участь 3 осіб ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та особа, відносно якої судове рішення набрало законної сили.

2. Попередня їх зорганізованість у спільне об`єднання для готування або вчинення двох чи більше злочинів, або одного злочину, що потребує тривалої підготовки. Оскільки ОСОБА_3 до початку здійснення спільної протиправної діяльності посвятив ОСОБА_5 та особу, відносно якої судове рішення набрало законної сили у деталі злочинного плану та таким чином учасники ОЗГ зорганізувались у стійке об`єднання то вони попередньо зорганізувались для скоєння злочину).

3. Об`єднаність злочинів єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану.

В даному випадку ОСОБА_3 було розроблено єдиний для всіх учасників групи злочинний план, в який він посвятив всіх учасників групи.

4) обізнаність всіх учасників такої групи з цим планом.

Всі учасники групи будучи обізнані із злочинним планом ОСОБА_12 розуміли його суть та мету його впровадження у життя - збагачення за рахунок скоєння злочинів.

5) стійкість такого об`єднання;

Так, згідно із п. 11 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 13 від 23.12.2005 року «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об`єднаннями» стійкість організованої групи та злочинної організації полягає в їх здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть їх дезорганізувати, як внутрішнім (наприклад, невизнання авторитету або наказів керівника, намагання окремих членів об`єднання відокремитись чи вийти з нього), так і зовнішнім (недотримання правил безпеки щодо дій правоохоронних органів, діяльність конкурентів по злочинному середовищу тощо). На здатність об`єднання протидіяти внутрішнім дезорганізуючим факторам указують, зокрема, такі ознаки: стабільний склад, тісні стосунки між його учасниками, їх централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила поведінки, а також наявність плану злочинної діяльності і чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

Ознаками зовнішньої стійкості злочинної організації можуть бути встановлення корупційних зв`язків в органах влади, наявність каналів обміну інформацією щодо діяльності конкурентів по злочинному середовищу, створення нелегальних (тіньових) страхових фондів та визначення порядку їх наповнення й використання тощо.

Організована злочинна група ОСОБА_12 була стійкою оскільки:

- мала стабільний склад учасників;

- учасники ОЗГ підтримували між собою тісні зв`язки;

- мало місце централізоване підпорядкування всіх інших учасників організованої групи її організатору - ОСОБА_12

- всі члени ОЗГ дотримувались єдиних для всіх правил поведінки та діяли узгоджено.

Крім цього, про стійкість організованої групи свідчить і той факт, що вона проіснувала з січня 2017 року по травень 2018 року, а ж до викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами, що свідчить що злочини планувалось вчиняти тривалий, невизначений період.

Після узгодження всіх деталей злочинної діяльності між учасниками ОЗГ ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та особа, відносно якої судове рішення набрало законної сили поставили собі за мету втілення злочинного плану в життя.

Діючи на виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_3 надав вказівку ОСОБА_5 та особі, відносно якої судове рішення набрало законної сили на незаконне придбання та зберіганням з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового у приміщеннях належних їм та орендованих гаражів і складів, які не внесені до Єдиного реєстру місць зберігання спирту та алкогольних напоїв.

В подальшому на виконання злочинного плану члени організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та особа, відносно якої судове рішення набрало законної сили, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, не маючи відповідних дозволів (ліцензій) на реалізацію підакцизних товарів, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, діючи з прямим умислом, з метою отримання незаконного та не контрольованого прибутку, здійснювали придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового.

Так, з січня 2017 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, по 28.05.2018 ОСОБА_3 , будучи організатором злочинної групи, відповідно до умов розробленого злочинного плану, неодноразово, будучи охоплений єдиним умислом, з метою подальшої реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, з використанням зв`язків іншого співучасника особи, відносно якої судове рішення набрало законної сили придбавав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб незаконно виготовлений спирт етиловий, незаконно виготовлені алкогольні напої, в тому числі під виглядом готової продукції заводського виробництва з підробленими марками акцизного податку та без них, а також, через невідомі Інтернет ресурси - порожні пластикові пляшки з кришками до них, картонні заготовки для виготовлення коробів, ємності різних розмірів, лійки, електричні водяні насоси. Також, ОСОБА_3 придбавав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб підроблені марки акцизного податку.

Незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий члени організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та особа, відносно якої судове рішення набрало законної сили перевозили: в належне ОСОБА_3 приміщення гаражу № НОМЕР_3 блоку № НОМЕР_4 обслуговуючого кооперативу гаражно-кооперативного об`єднання «Север», розташованого у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області; в належне ОСОБА_5 приміщення гаражу № НОМЕР_5 блоку № НОМЕР_6 обслуговуючого кооперативу гаражно-кооперативного об`єднання «Север», розташованого у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області; в орендоване ОСОБА_3 приміщення гаражу № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Тріумф», розташованого у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області; в орендоване особою, відносно якої судове рішення набрало законної сили приміщення гаражу, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та до території домоволодіння матері особи, відносно якої судове рішення набрало законної сили- ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_4 ; до орендованих приміщень виробничих баз за адресою: АДРЕСА_4 та за адресою: АДРЕСА_5 , а після розфасовки та пакування меншими партіями - у складське приміщення відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Адмірала Головка,44-а, де незаконно зберігали з метою збуту, а в подальшому, реалізовували їх мешканцям Кіровоградської області та інших регіонів України, а також місцевим мешканцям, шляхом його розвезення, відповідно до замовлень, які надходили на мобільний телефон ОСОБА_3 .

При цьому, з метою забезпечення безперервності процесу реалізації алкогольних напоїв та спирту етилового, згідно умов розробленого злочинного плану, ОСОБА_3 з використанням зв`язків іншого співучасника особи, відносно якої судове рішення набрало законної сили, періодично придбавав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий, та через невідомі Інтернет ресурси - порожні пластикові пляшки з кришками до них для фасування придбаного спирту етилового меншими партіями та зручності транспортування, картонні заготовки для виготовлення коробів, в яких пакували розлитий у пластикові пляшки спирт етиловий, ємності різних розмірів.

Придбаний з метою збуту, у невстановлених досудовим розслідуванням постачальників, незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий особа, відносно якої судове рішення набрало законної сили , діючи у складі організованої групи, перевозив їх в орендоване ним приміщення гаражу, до орендованих приміщень виробничих баз за адресою: АДРЕСА_4 та за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кам`янське, вул.Горобця,2 та у домоволодіння батьків на власному автомобілі «Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 , в подальшому придбаний спирт етиловий розподілявся між належними та орендованими приміщеннями інших учасників групи ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , який перевозився між складськими приміщеннями та до місць відправлення товару на автомобілях «Volkswagen Тransporter», д.н.з. НОМЕР_1 та «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_3 .

Придбані учасниками організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та особа, відносно якої судове рішення набрало законної сили незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий не відповідали вимогам ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» відповідно до якої:

- споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація про продукцію не вважається рекламою.

- інформація про продукцію повинна містити:

1) назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;

2) найменування нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція;

3) дані про основні властивості продукції, а щодо продуктів харчування - про склад (включаючи перелік використаної у процесі їх виготовлення сировини, в тому числі харчових добавок), номінальну кількість (масу, об`єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт;

4) відомості про вміст шкідливих для здоров`я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами;

5) позначку про наявність у її складі генетично модифікованих компонентів;

6) дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції;

7) дату виготовлення;

8) відомості про умови зберігання;

9) гарантійні зобов`язання виробника (виконавця);

10) правила та умови ефективного і безпечного використання продукції;

11) строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;

12) найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.

- стосовно продукції, яка підлягає обов`язковій сертифікації, споживачеві повинна надаватись інформація про її сертифікацію.

- стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров`я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник (виконавець, продавець) зобов`язаний довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання (використання).

Тобто, зазначена продукція мала явні ознаки незаконного її виготовлення.

В подальшому, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та особа, відносно якої судове рішення набрало законної сили діючи у складі організованої групи, не маючи відповідного дозволу на реалізацію підакцизних товарів - ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, систематично здійснювали реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового мешканцям Кіровоградської області та інших регіонів України, з використанням засобів служби кур`єрської доставки ТОВ «Нова Пошта», а також місцевим мешканцям, шляхом його розвезення, відповідно до замовлень, які надходили на мобільний телефон ОСОБА_3 .

Так, 16.08.2017 близько 17 години 30 хвилин ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи, в м.Кривому Розі Дніпропетровської області, поруч із магазином «АТБ», розташованим по вулиці Адмірала Головка, незаконно збув особі, з якою в подальшому було встановлене конфіденційне співробітництво та якій відповідно до ст.15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» змінено анкетні дані на « ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає: АДРЕСА_6 » дві ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим, за ціною 350 грн. за 1 пляшку та 50 грн. за доставку, всього на суму 750 грн.

18.08.2017 року під час огляду квартири за місцем проживання свідка по кримінальному провадженню - особи, з якою встановлено конфіденційне співробітництво ОСОБА_13 виявлено та вилучено дві ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим, які останній придбав в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області у ОСОБА_3

05.10.2017 на підставі постанови прокурора відділу прокуратури Кіровоградської області про проведення контролю за вчиненням злочину від 19.09.2017 співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області було проведено оперативну закупівлю алкогольних напоїв особою, з якою було встановлене конфіденційне співробітництво з використанням аудіо-, відеоконтролю особи щодо ОСОБА_3 . За результатами проведення оперативної закупівлі встановлено, що 05.10.2017 об 11 годині 54 хвилини ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи, в м.Кривому Розі Дніпропетровської області, поруч із магазином «АТБ», розташованим по вулиці Адмірала Головка, незаконно збув ОСОБА_13 дві ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим, за ціною 350 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 700 грн.

05.10.2017 року під час огляду покупця - особи, з якою встановлено конфіденційне співробітництво ОСОБА_13 виявлено дві ПЕТ-пляшки ємністю по 5 літрів кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим, які вилучені безпосередньо після проведення оперативної закупівлі у ОСОБА_3 біля магазину «АТБ» по вул.Адмірала Головка в м.Кривому Розі Дніпропетровської області.

Крім того, 04.09.2017 близько 08 години 05 хвилин ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи, на території м.Олександрії Кіровоградської області збув ОСОБА_14 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості близько 400 л., за ціною 50 грн. за 1 л., на загальну вартість 20 000 грн., шляхом особистої доставки на власному, зареєстрованому на його матір ОСОБА_10 , автомобілі «Volkswagen Тransporter», д.н.з. НОМЕР_1 .

16.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в приміщенні гаража № НОМЕР_9 гаражного кооперативу № 2 «Південний» по вул.Садовій в м.Олександрія, який належить ОСОБА_15 та використовується ОСОБА_14 (матеріали досудового розслідування щодо якого виділені в окреме провадження) працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: 6 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 5 л. з залишками рідини з характерним запахом спирту; 2 лійки, 1 мірна кружка, 1 спиртометр; 1 порожня діжка, ємністю 100 л. з гвинтовою кришкою, з середини якої відчувається характерний запах спирту; експрес-накладні ТОВ «Нова Пошта» за №59000101919100 та №59000165086311.

16.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в автомобілі «SAAB 9000», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_10 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та використовується ОСОБА_14 працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: 4 ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями; експрес-накладні ТОВ «Нова Пошта» за №59000130169366, №59000142640827, №59000188972478; декларації про прийняття вантажу перевізника ТОВ «ІнТайм» за №1907004712, №1907004784, №1907005136.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей Запорізького відділення ДНДІСЕ Міністерства юстиції України №208-18 від 26.03.2018, надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку орендованого ОСОБА_14 гаража (об`єкт № 1), обшуку автомобіля «SAAB 9000», д.н.з. НОМЕР_10 (об`єкт № 2) є: спиртовмісними сумішами (розчинами) - які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв та які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності, лужності, масовій концентрації альдегідів та сивушних масел, є кустарно виготовленими - розбавленням етилового спирту непідготовленою водою, з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів. А також, вказані рідини містять 2-пентанол та дібутилфтанат - леткі денатурувальні добавки етилового спирту.

Крім того, 18.07.2017 у вечірній час (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) особа, відносно якої судове рішення набрало законної сили, діючи у складі організованої групи, у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території Черкаської області, завантажив у власний, зареєстрований на ОСОБА_17 , автомобіль «Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 пластикові ємності (діжки) місткістю близько 240 л. кожна, у кількості 19 шт., заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим та відповідно до вказівки ОСОБА_3 , здійснив його перевезення (транспортування) у напрямку м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, до місць зберігання даної продукції, проте до місця призначення не доїхав, оскільки був зупинений 19.07.2017 близько 00 години 20 хвилин в м.Олександрія Кіровоградської області на автошляху Знам`янка-Луганськ-Ізварене, по вул.Знам`янська біля кафе «Цезар», працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області.

19.07.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 19.07.2017 року було проведено обшук вантажного автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 , в ході якого було виявлено та вилучено 19 пластикових ємностей (діжок) місткістю близько 240 л. кожна, заповнені спиртом етиловим.

Відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів Одеського НДЕКЦ МВС України №1812-Х від 14.08.2017, надані на дослідження рідини вилучені під час обшуку транспортного засобу ОСОБА_18 є спиртом етиловим ректифікованим, який відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Крім того, 25.10.2017 о 14 годині 50 хвилин ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи, на території м.Кривого Рогу Дніпропетровської області збув ОСОБА_19 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості 10 л., за ціною 65 грн. за 1 л., на загальну вартість 650 грн., шляхом пересилання засобами кур`єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до Відділення №9 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул.Михайлівська,85, з використанням анкетних даних підставної особи, як відправника - ОСОБА_20 та зазначенням власного номеру мобільного телефону ( НОМЕР_11 ), який останній отримав 26.10.2017 о 10 годині 53 хвилини, за формою розрахунку доставка з післяплатою.

02.11.2017 року під час огляду житлового приміщення ОСОБА_19 , за адресою: АДРЕСА_7 , виявлено та вилучено: картонний короб в якому містяться 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 5 літрів кожна, одна з яких повністю, а інша на 4/5 частини (тобто, у кількості близько 4 літрів), заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим; експрес-накладну ТОВ «Нова Пошта» №59000291441737, на 1 арк.

Відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів Миколаївського НДЕКЦ МВС України №2206 від 05.12.2017, надані на дослідження рідини, вилучені у ОСОБА_19 під час огляду його житлового приміщення є спиртом етиловим, який відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Крім того, 13.04.2018 у денний час (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) особа, відносно якої судове рішення набрало законної сили , діючи у складі організованої групи, у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території Дніпропетровської області, завантажив у вантажний автомобіль «DAF 74 CF 250», д.н.з. НОМЕР_12 , під керуванням ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (що не був поставлений про злочинність дій останнього) незаконно виготовлені алкогольні напої у великих обсягах та згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_3 , здійснив її перевезення (транспортування) до м.Кропивницького, до місця збуту даної продукції невідомому замовнику, проте до місця призначення не доїхав, оскільки був зупинений 13.04.2018 о 19 години 20 хвилин в м.Кропивницькому по вул.Покровська, працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області.

16.04.2018 року було проведено огляд алкогольної продукції, що перевозилась 13.04.2018 вантажним автомобілем «DAF 74 CF 250», д.н.з. НОМЕР_12 під керуванням ОСОБА_21 , в ході якого було виявлено та вилучено: 20 ящиків зі скляними пляшками ємністю по 0,7 л., в загальній кількості 300 пляшок, заповнених рідиною та закупорених по заводському типу, з етикетками з написом «Горілка «Nemiroff особлива», з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку; 3 ящики зі скляними пляшками ємністю по 1,0 л., в загальній кількості 48 пляшок, заповнених рідиною та закупорених по заводському типу, з етикетками з написом «Горілка «Хлібний Дар», з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку; 7 ящиків зі скляними пляшками ємністю по 0,37 л., в загальній кількості 210 пляшок, заповнених рідиною та закупорених по заводському типу, з етикетками з написом «Горілка «Хлібний Дар», з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку; 614 картонних коробів з написом «Пшенична», у яких містяться по одному пакету «Bag-in-Box» ємністю по 10 л. кожний, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями; товарно-транспортну накладну №579906 від 13.04.2018 року, у двох примірниках, на 2 арк.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей Запорізького відділення ДНДІСЕ Міністерства юстиції України №255-18 від 02.05.2018 року, надані на дослідження рідини, вилучені з вантаженого автомобіля під керуванням ОСОБА_21 (об`єкти №№ 1-5) є спиртовмісними сумішами (розчинами), які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв, кустарного виготовлення, що не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Крім того, протягом 2017 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи, в м.Кривому Розі Дніпропетровської області, зі складського приміщення відділення №21 ТОВ «Нова Пошта», розташованого по вулиці Адмірала Головка,44-а, незаконно збув ОСОБА_22 8 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим, за ціною 285 грн. за 1 пляшку, всього на суму 2 280 грн.

Крім того, 11.07.2017 о 14 годині 16 хвилині ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи, на території м.Кривого Рогу Дніпропетровської області збув ОСОБА_23 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості 60 л., за ціною 62 грн. за 1 л., на загальну вартість 3 720 грн., шляхом пересилання засобами кур`єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до Відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Запорізька область, м.Бердянськ, вул.Софіївська,119, із зазначенням власного номеру мобільного телефону ( НОМЕР_13 ), який остання отримала 13.07.2017 о 16 годині 46 хвилин, за формою розрахунку доставка з післяплатою.

Крім того, 12.07.2017 о 14 годині 59 хвилин ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи, на території м.Кривого Рогу Дніпропетровської області збув ОСОБА_24 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості 100 л., за ціною 60 грн. за 1 л., на загальну вартість 6 000 грн., шляхом пересилання засобами кур`єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до Відділення №3 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м.Одеса, вул.Дальницька,23/4, з використанням анкетних даних підставної особи, як відправника - ОСОБА_20 та зазначенням власного номеру мобільного телефону ( НОМЕР_11 ), який останній отримав 13.07.2017 о 13 годині 07 хвилин, за формою розрахунку доставка з післяплатою.

Крім того, 22.08.2017 у денний час (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи, за місцем проживання ОСОБА_25 , за адресою: АДРЕСА_8 , незаконно збув останньому 1 ПЕТ-пляшку ємністю 5 л., заповнену незаконно виготовленим спиртом етиловим, за ціною 60 грн. за 1 літр, всього на суму 300 грн.

Крім того, 05.09.2017 о 12 годині 03 хвилин ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи, на території м.Кривого Рогу Дніпропетровської області збув ОСОБА_24 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості 100 л., за ціною 58 грн. за 1 л., на загальну вартість 5 800 грн., шляхом пересилання засобами кур`єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до Відділення №3 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м.Одеса, вул.Дальницька,23/4, з зазначенням власного номеру мобільного телефону ( НОМЕР_13 ), який останній отримав 07.09.2017 о 14 годині 51 хвилині, за формою розрахунку доставка з післяплатою.

Крім того, 11.01.2018 о 12 годині 54 хвилини ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи, на території м.Кривого Рогу Дніпропетровської області збув ОСОБА_23 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості 100 л., за ціною 54 грн. за 1 л., на загальну вартість 5 400 грн., шляхом пересилання засобами кур`єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до Відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Запорізька область, м.Бердянськ, вул.Софіївська,119, з використанням анкетних даних підставної особи, як відправника - ОСОБА_20 та зазначенням власного номеру мобільного телефону ( НОМЕР_11 ), який остання отримала 12.01.2018 о 16 годині 50 хвилин, за формою розрахунку доставка з післяплатою.

Крім того, 15.01.2018 о 13 годині 12 хвилин ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи, на території м.Кривого Рогу Дніпропетровської області збув ОСОБА_23 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості 100 л., за ціною 53 грн. за 1 л., на загальну вартість 5 300 грн., шляхом пересилання засобами кур`єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до Відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Запорізька область, м.Бердянськ, вул.Софіївська,119, з використанням анкетних даних підставної особи, як відправника - ОСОБА_20 та зазначенням власного номеру мобільного телефону ( НОМЕР_11 ), який остання отримала 16.01.2018 о 12 годині 19 хвилин, за формою розрахунку доставка з післяплатою.

Вищевказані факти систематичної, протягом тривалого часу протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням та транспортуванням з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів (спирту етилового) підтверджуються протоколами: обшуків; оглядів; тимчасових доступів до речей і документів у ПАТ КБ «Приватбанк» по картковим рахункам ОСОБА_3 та у ТОВ «Нова Пошта» по відправленням від імені ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_20 ; допитів свідків ОСОБА_25 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_13 ; допиту підозрюваного ОСОБА_14 та обвинувальним вироком щодо нього, що вступив у законну силу, іншими матеріалами провадження, а також, проведеними в порядку Глави 21 КПК України негласних слідчих (розшукових) дій, легалізовані матеріали яких долучено до даного кримінального провадження.

Так, згідно проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено протиправний зв`язок учасників злочинної групи у складі ОСОБА_3 , як організатора та ОСОБА_5 і особи, відносно якої судове рішення набрало законної сили, як виконавців співвиконавців, в тому числі, відповідно до легалізованих матеріалів за протоколом № 21-04/1361т від 05.09.2017 про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, за номером абонента НОМЕР_13 , який використовувався та належить ОСОБА_3 , з якого зокрема вбачається:

- 29.06.2017 о 14:51:20 відбувається розмова між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 з приводу розфасовки придбаного незаконно виготовленого спирту етилового у тару менших розмірів, що виконується безпосередньо ОСОБА_5 , в ході якого зламався насос для перекачування рідини, при цьому ОСОБА_3 надає останньому вказівки щодо подальших дій;

- 14.07.2017 о 10:11:59 відбувається розмова між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 з приводу заготівлі тари під воду для незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

- 14.07.2017 о 20:13:11 відбувається розмова між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 з приводу виготовлення алкогольних напоїв, що виконується безпосередньо ОСОБА_5 , при цьому ОСОБА_3 надає останньому вказівки щодо подальших дій;

- 19.07.2017 о 00:14:30 відбувається розмова між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 у якій ОСОБА_5 , що зателефонував ОСОБА_3 який на вказаний момент перебуває на відпочинку на морі, повідомляє останнього про те, що автомобіль зі спиртом етиловим, під керуванням особи, відносно якої судове рішення набрало законної сили, що транспортувався останнім, разом з ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_3 , затримано на трасі у м.Олександрія Кіровоградської області. При цьому ОСОБА_5 пояснює, що йому вдалося проїхати і не бути затриманим;

- 19.07.2017 о 00:36:45 відбувається розмова між ОСОБА_3 та ОСОБА_18 транспортний засіб якого затримано зі спиртом етиловим працівниками податкової міліції. В ході розмови особа, відносно якої судове рішення набрало законної сили пояснює ОСОБА_3 , що його «арештували», на що ОСОБА_3 надає останньому вказівки щоб той дав грошей представникам правоохоронних органів та відкупився;

- 19.07.2017 о 00:42:54 відбувається розмова між ОСОБА_3 та ОСОБА_27 (сином особи, відносно якої судове рішення набрало законної сили ) щодо затримання його батька та обставин затримання. Під час розмови обговорюється, що особа, відносно якої судове рішення набрало законної сили та ОСОБА_5 разом їхали з незаконно придбаним спиртом, кожен на своєму транспортному засобі, при цьому, ОСОБА_5 вдалося проїхати без перешкодо, а ОСОБА_18 затримано;

- 08.08.2017 о 13:43:04 відбувається розмова між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 в ході якої ОСОБА_3 надає вказівки ОСОБА_5 щодо пересилки (відправлення) спирту етилового через ТОВ «Нова Пошта» на адресу конкретних замовників.

Також, згідно проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено велику кількість інших осіб на адресу яких учасниками злочинної групи ОСОБА_3 та ОСОБА_5 систематично здійснювався збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі:

1) ОСОБА_28 (м.т. НОМЕР_14 ), що підтверджується розмовами:

- 23.06.2017 о 10:00:24, відповідно до легалізованих матеріалів за протоколом № 21-04/1361т від 05.09.2017 про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, за номером абонента НОМЕР_13 , який використовувався та належить ОСОБА_3 , в ході якої ОСОБА_28 здійснює замовлення у ОСОБА_3 спирту етилового у кількості 10 л., які необхідно відправити до Відділення №8 ТОВ «Нова Пошта» м.Кременчука Полтавської області, на що ОСОБА_3 приймає замовлення та обіцяє відправити з обумовленою ціною 65 грн. за 1 літр;

- 04.09.2017 о 09:58:35, відповідно до легалізованих матеріалів за протоколом № 21-04/53т від 11.01.2018 про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, за номером абонента НОМЕР_13 , який використовувався та належить ОСОБА_3 , в ході якої ОСОБА_28 здійснює замовлення у ОСОБА_3 спирту етилового у кількості 10 л., які необхідно відправити до Відділення №8 ТОВ «Нова Пошта» м.Кременчука Полтавської області, на що ОСОБА_3 приймає замовлення та обіцяє відправити з обумовленою ціною 70 грн. за 1 літр;

- 06.02.2018 о 09:36:29, відповідно до легалізованих матеріалів за протоколом № 21-04/253т від 23.03.2018 про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, за номером абонента НОМЕР_13 , який використовувався та належить ОСОБА_3 , в ході якої ОСОБА_28 здійснює замовлення у ОСОБА_3 спирту етилового у кількості 10 л., які необхідно відправити до Відділення №8 ТОВ «Нова Пошта» м.Кременчука Полтавської області, на що ОСОБА_3 приймає замовлення та обіцяє відправити.

2) ОСОБА_29 (м.т. НОМЕР_15 ), що підтверджується розмовою:

- 03.07.2017 о 08:51:46, відповідно до легалізованих матеріалів за протоколом № 21-04/1361т від 05.09.2017 про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, за номером абонента НОМЕР_13 , який використовувався та належить ОСОБА_3 , в ході якої ОСОБА_29 здійснює замовлення у ОСОБА_3 спирту етилового у кількості 60 л., які необхідно відправити до Відділення №13 ТОВ «Нова Пошта» м.Херсону, на що ОСОБА_3 приймає замовлення та обіцяє відправити з обумовленою ціною 60 грн. за 1 літр. При цьому, співрозмовники домовляються про проведення розрахунку за відправлений товар на картковий рахунок ОСОБА_3

3) ОСОБА_30 (м.т. НОМЕР_16 ), що підтверджується розмовами:

- 03.07.2017 о 09:10:49, 03.07.2017 о 09:15:18, відповідно до легалізованих матеріалів за протоколом № 21-04/1361т від 05.09.2017 про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, за номером абонента НОМЕР_13 , який використовувався та належить ОСОБА_3 , в ході яких ОСОБА_31 здійснює замовлення у ОСОБА_3 спирту етилового у кількості 50 л., які необхідно відправити до Відділення №16 ТОВ «Нова Пошта» м.Маріуполя Донецької області, на що ОСОБА_3 приймає замовлення та обіцяє відправити з обумовленою ціною 60 грн. за 1 літр. При цьому, співрозмовники домовляються про проведення розрахунку за відправлений товар на картковий рахунок ОСОБА_3 з зазначенням номеру його банківської карти, після чого ОСОБА_31 передзвонює і повідомляє про відправлення коштів на картку;

- 23.08.2017 о 16:55:09, 24.08.2017 о 14:22:53, відповідно до легалізованих матеріалів за протоколом № 21-04/53т від 11.01.2018 про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, за номером абонента НОМЕР_13 , який використовувався та належить ОСОБА_3 , в ході яких ОСОБА_31 здійснює замовлення у ОСОБА_3 спирту етилового у кількості 100 л., на що ОСОБА_3 приймає замовлення та обіцяє відправити з обумовленою ціною 58,50 грн. за 1 літр. При цьому, співрозмовники домовляються про проведення розрахунку за відправлений товар на картковий рахунок ОСОБА_3 , після чого ОСОБА_31 передзвонює і повідомляє про відправлення коштів на картку;

- 13.02.2018 о 16:48:47, відповідно до легалізованих матеріалів за протоколом № 21-04/253т від 23.03.2018 про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, за номером абонента НОМЕР_13 , який використовувався та належить ОСОБА_3 , в ході якої ОСОБА_31 повідомляє ОСОБА_3 про перерахуванні на картковий рахунок останнього грошових коштів в сумі 5500 грн. за замовлений спирт, який ОСОБА_3 обіцяє відправити вже наступного дня.

Відправлення вказаного товару замовлення ОСОБА_32 також підтверджується вилученою 16.02.2018 у ОСОБА_3 під час проведення ошуку автомобіля «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням останнього, експрес-накладної ТОВ «Нова Пошта» №59000317642484 від 14.02.2018, де у реквізитах відправника зазначено: Приватна особа; ОСОБА_20 ; АДРЕСА_9 ; тел. НОМЕР_11 ; у реквізитах отримувача зазначено: Приватна особа; ОСОБА_33 ; АДРЕСА_10 ; тел. НОМЕР_16 ; у реквізитах інформації про відправлення зазначено: вид вантажу - Вантаж; вага - 80 (фактична); місць - 5; опис - товари для саду, городу та відпочинку; оголошена вартість - 200. Доставку сплачує отримувач - 260 грн. Готівковий розрахунок.

4) ОСОБА_34 (м.т. НОМЕР_17 ), що підтверджується розмовами та SMS-повідомленнями:

- 05.02.2018 об 11:35:30, 05.02.2018 о 19:38:31, 05.02.2018 о 19:44:17, 05.02.2018 о 19:45:39, 05.02.2018 о 19:46:08, 06.02.2018 о 10:52:10, 06.02.2018 о 10:52:16, відповідно до легалізованих матеріалів за протоколом № 21-04/253т від 23.03.2018 про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, за номером абонента НОМЕР_13 , який використовувався та належить ОСОБА_3 , в ході яких ОСОБА_35 здійснює замовлення у ОСОБА_3 спирту етилового у кількості 100 л., які необхідно відправити до Відділення №2 ТОВ «Нова Пошта» м.Києва, на що ОСОБА_3 приймає замовлення та обіцяє відправити з обумовленою ціною 52 грн. за 1 літр. При цьому, співрозмовники домовляються про проведення розрахунку за відправлений товар на картковий рахунок ОСОБА_3 з зазначенням номерів його банківських карт у SMS-повідомленнях від ОСОБА_3 , після чого ОСОБА_35 повідомляє про здійснення перерахування коштів за замовлений спирт.

Відправлення вказаного товару замовлення ОСОБА_36 також підтверджується вилученою 16.02.2018 у ОСОБА_3 під час проведення ошуку автомобіля «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням останнього, експрес-накладної ТОВ «Нова Пошта» №59000316713276 від 10.02.2018, де у реквізитах відправника зазначено: Приватна особа; ОСОБА_20 ; АДРЕСА_9 ; тел. НОМЕР_11 ; у реквізитах отримувача зазначено: Приватна особа; ОСОБА_37 ; м.Київ, Відділення №2, вул.Бережанська,9; тел. НОМЕР_17 ; у реквізитах інформації про відправлення зазначено: вид вантажу - Вантаж; вага - 80 (фактична); місць - 5; опис - товари для саду, городу та відпочинку; оголошена вартість - 200. Доставку сплачує отримувач - 350 грн. Готівковий розрахунок.

16.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в автомобілі «Renault Trafic», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та використовується ОСОБА_3 працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: автомобіль «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_18 на автомобіль «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_10 ; 10 пластикових ємностей (діжок) місткістю близько 200 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим; грошові кошти в сумі 27 000 (двадцять сім тисяч) грн.; електронна банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_19 ; 8 експрес-накладних ТОВ «Нова Пошта» за №59000316713276, №59000317642484, №59000317644405, №59000317645205, №59000317913237, №59000317074353, №59000317078809, №59000317078312; посвідчення члена ГБК «Автомобіліст» на ім`я ОСОБА_38 , блок № НОМЕР_20 , гараж № НОМЕР_21 ; 4 мобільні телефони (марки «Samsung» - 2 шт., марки «Nomi» - 1 шт.; марки «Meizu» - 1 шт.), які використовував ОСОБА_3 .

16.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, у відділенні № 21 ТОВ «Нова Пошта» в м.Кривий Ріг, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Адмірала Головка, 44-а, яке ОСОБА_12 використовував для зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено 27 картонних коробів, у яких містяться 106 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим.

16.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в приміщенні магазину «Гастрономия», розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, 23, яке належить на праві власності ТОВ «МЕДІА-АС» (код за ЄДРПОУ 35601276) працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Nokia», 1 шт., який використовувала продавець магазину ОСОБА_39 .

16.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_4 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_11 (код НОМЕР_22 ) та використовується особою, відносно якої судове рішення набрало законної сили працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: 2 порожні ПЕТ-пляшки, ємністю 6 л кожна, з яких відчувається різкий запах спирту; 3 пластикові лійки, 2 шланги, 3 спиртометри; 1 ПЕТ-пляшку, ємністю 0,5 л заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 ПЕТ-пляшку, ємністю 1 л заповнену на 2/3 частини незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 скляну пляшку, ємністю 1 л заповнену на 1/3 частину незаконно виготовленим спиртом етиловим; 1 ПЕТ-пляшку, ємністю 1,5л повністю заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 ПЕТ-пляшку, ємністю 6л на дні якої знаходиться близько 100 грамів рідини з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшку ємністю 10 л заповнену на 1/3 частину спиртом етиловим; скляну ємність, об`ємом 10 л, заповнену на 1/3 частину незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 каністру пластикову білого кольору, ємністю 30 л. на частину заповнену рідиною з різким запахом спирту.

16.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_8 , що належить ОСОБА_25 працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: 1 пляшку з маркуванням «Green Day», ємністю 0,5 л., з наклеєною на ній підробленою маркою акцизного податку, заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 пляшку з маркуванням «Хортиця», ємністю 0,5 л., з наклеєною на ній маркою акцизного податку, заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 пластикову ємність, об`ємом 6 л. з етикеткою «Утренняя Роса», в якій міститься рідина прозорого кольору об`ємом 100 мл. з характерним запахом спирту; 2 пляшки з етикетками «Олександрія Українська Супер», об`ємом по 0,5 л кожна, без марок акцизного податку, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями; 1 пляшку з етикеткою «Олександрія Столична», об`ємом по 0,75 л заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм; мобільний телефон чорного кольору марки «Huawei tit-u02», з SIM-карткою мобільного оператора «Didjus», який використовував ОСОБА_25

17.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в приміщенні гаража № НОМЕР_5 блоку № НОМЕР_6 обслуговуючого кооперативу гаражно-кооперативного об`єднання «Север», розташованого в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, який належить ОСОБА_5 та використовується ним і ОСОБА_3 працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: 60 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим; 5 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнених незаконно виготовленим спиртом етиловим; 105 порожніх ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна; 1 порожня пластикова ємність (діжка), місткістю 200 л. з якої відчувається характерний запах спирту; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 5 л., заповнена незаконно виготовленим алкогольним напоєм під виглядом коньяку.

17.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в приміщенні гаража № НОМЕР_3 блоку № НОМЕР_4 обслуговуючого кооперативу гаражно-кооперативного об`єднання «Север», розташованого у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, який належить ОСОБА_3 та використовується ним і ОСОБА_5 працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: 30 пластикових ємностей (каністр) білого кольору місткістю 30 л. кожна, заповнених незаконно виготовленим спиртом етиловим; 13 порожніх флаконів з-під ароматизаторів (з написом на етикетках: «Бренді» - 3 шт., «Вишня» - 3 шт., «Кассика» - 3 шт., «Миндаль» - 2 шт., «Кофе» - 1 шт.; «Ш на 50 т» - 1 шт.); 1 поліетиленова упаковка з 36 порожніми ПЕТ-пляшками ємністю по 5 л. кожна; 1 порожня пластикова ємність (діжка), чорного кольору, з якої відчувається характерний запах спирту; 18 ПЕТ-пляшок, ємністю по 5 л. кожна, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями під виглядом коньяку; 1 ПЕТ-пляшку, ємністю 5 л., на частину заповнену незаконно виготовленим спиртом етиловим; 92 ПЕТ-пляшки, ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим; електронасос з клемами та шлангом чорного кольору, довжиною близько 3 м.; випрямлювач світло-зарядний пристрій «Eicgant» з клемами - 1 шт.; 2 шланги довжиною по 2 м. кожний; 1 короб з пластиковими кришками для пляшок ємністю 5 л.; 8 порожніх ПЕТ-пляшок ємністю 5 л.; 1 пластикова ємність (каністра) білого кольору з ручками, заповнена на частину водою; 1 пластикова ємність (каністра) білого кольору, з залишками рідини коричневого кольору з характерним запахом спирту, в кількості близько 0,5 л.; 1 паливно-перекачувальний погружний насос електричний; поліпропіленовий мішок білого кольору, на частину заповнений пластиковими ручками для ПЕТ-пляшок ємністю 5 л.; 9 картонних коробів з ПЕТ-пляшками ємністю по 5 л. кожна, у кількості 36 шт., заповнених незаконно виготовленим спиртом етиловим; 1 картонну коробку з маркуванням «НОВА ПОШТА» в якій містяться 47 флаконів ароматизаторів (з написами на етикетках: «Бренді» - 24 шт., «Вишня» - 9 шт., «Класика» - 5 шт., «Кофе» - 4 шт., «Бр 25 п» - 2 шт., «Віскі (светл.) на 20 л» - 1 шт.; «Вс на 50 л» - 1 шт., «Аромат Бренди Коньяк на 70 л» - 1 шт.), 2 шприці, 1 спиртометр.

17.02.2018 на підставі письмового дозволу володільця, в приміщенні гаража розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , який належить ОСОБА_40 та використовується особою, стосовно якої судове рішення набрало законної сили працівниками податкової міліції проведено огляд, в результаті якого виявлено та вилучено 4 пластикові ємності (діжки), місткістю по 200 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим.

17.02.2018 на підставі письмового дозволу володільця, в приміщенні гаража № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Тріумф», розташованого у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, який належить ОСОБА_41 та використовується ОСОБА_3 і ОСОБА_5 працівниками податкової міліції проведено огляд, в результаті якого виявлено та вилучено: 12 пластикових ємностей (діжок), місткістю близько 230 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим; 1 короб з кришками для ПЕТ-пляшок, ємністю 5 л.; насос для перекачування рідин зі шлангом та блоком живлення, 1 шт.; 2 пакети з порожніми ПЕТ-пляшками, ємністю 0,5 л. та 1 л.; 9 ящиків зі скляними пляшками ємністю по 0,5 л. кожна, у кількості 180 шт., з етикетками горілок в асортименті («горілка «Хортиця Платинум» - 20 пляшок, «горілка «Хортиця Срібна» - 20 пляшок, «горілка «Nemiroff Делікат м`яка» - 20 пляшок, «горілка «Nemiroff особлива» - 20 пляшок, «горілка «Green Day» - 60 пляшок, «горілка особлива «Первак домашній пшеничний» - 40 пляшок), з наклеєними підробленими марками акцизного податку, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями; 1 ящик зі скляними пляшками ємністю по 0,7 л. кожна, у кількості 12 шт., з етикетками алкогольного напою «Настоянка «Бурштинівка Українська», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями; поліетиленову упаковку з порожніми ПЕТ-пляшками, ємністю по 5 л. кожна, у кількості 35 шт.; 1 пакет з пластиковими кришками для вузької горловини; 3 ПЕТ-пляшки, ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим.

28.05.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда проведено обшук автомобіля «MAN», д.н.з. НОМЕР_23 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , під керуванням ОСОБА_43 , в ході якого виявлено та вилучено: автомобіль «MAN», д.н.з. НОМЕР_23 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_24 на автомобіль «MAN», д.н.з. НОМЕР_23 , на ім`я ОСОБА_44 ; 47 пластикових ємностей (діжок) місткістю близько 250 л. кожна, заповнені спиртом етиловим; товарно-транспортну накладну №027232 від 28.05.2018 року у двох примірниках, на 2-х арк.; мобільний телефон марки «Nokia» у пластиковому корпусі червоного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_25 , з вмонтованою SIM-карткою мобільного оператора «Київстар»; мобільний телефон марки «Lenovo», ІМЕІ 1: НОМЕР_26 , ІМЕІ 1: НОМЕР_27 , без SIM-карток, які використовував ОСОБА_45 ;

28.05.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда проведено обшук в приміщеннях та на території виробничої бази за адресою: АДРЕСА_4 , яке належить ОСОБА_46 та використовується ОСОБА_18 , в ході якого виявлено та вилучено: 33 ПЕТ-пляшки, ємністю по 6 л. кожна, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями; 4 каністри ємністю по 30 л. кожна, з яких 3 повністю заповнені спиртом етиловим та 1 каністра заповнена на частину; 1 пластикова ємність (діжка) місткістю близько 200 л. з залишками спирту етилового у кількості близько 3 л.; 2 ПЕТ-пляшки, ємністю по 6 л. кожна, заповнені водою; 24 картонних короба, у яких містяться по одному пакету «Bag-in-Box» ємністю по 10 л. кожний, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями; лійки - 2 шт., шланг - 1 шт., маркер - 1 шт., ніж побутовий - 1 шт.

29.05.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда проведено обшук автомобіля «DAF CF», д.н.з. НОМЕР_12 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_47 та використовується особою, відносно якої судове рішення набрало законної сили ОСОБА_48 , ОСОБА_21 , в ході якого виявлено та вилучено: автомобіль «DAF CF», д.н.з. НОМЕР_12 ; 7 пластикових ємностей (діжок) місткістю близько 250 л. кожна, заповнені спиртом етиловим;

29.05.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда проведено обшук в приміщеннях та на території виробничої бази за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кам`янське, вул.Горобця,2, яке належить ТОВ «Біловезька пуща» (код за ЄДРПОУ 39040852) та використовується особою, відносно якої судове рішення набрало законної сили, в ході якого виявлено та вилучено 5 пластикових ємностей (контейнерів), місткістю по 1000 л. кожна, заповнені спиртом етиловим.

За результатами проведених упродовж з 19.07.2017 по 29.05.2018 обшуків та оглядів в місцях здійснення учасниками організованої групи злочинної діяльності з незаконного зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту підакцизних товарів - спирту етилового, працівниками податкової міліції виявлено та вилучено незаконно виготовлених алкогольних напоїв в загальній кількості 7165,6 л., на загальну суму понад 1 146 тис. грн. та незаконно виготовлений спирт етиловий в загальній кількості 31 188,3 л. на загальну суму понад 8 420 тис. грн., а всього на суму понад 9 566 тис. грн.

Загалом, за час діяльності організованої злочинної групи, в період з січня 2017 року по 16.02.2018 року, було придбано та реалізовано незаконно виготовленого підакцизного товару - спирту етилового у кількості близько 66,5 тонн на загальну суму більше 3,9 млн. грн.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей Запорізького відділення ДНДІСЕ Міністерства юстиції України №209-18 від 19.04.2018, надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуків та оглядів у автотранспорту, домоволодіннях та гаражних приміщеннях, що використовувались учасниками злочинної групи ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , особою, відносно якої судове рішення набрало законної сили та під час оглядів у свідка (покупця) ОСОБА_13 є:

- (об`єкти №№ 4, 7, 9,15-20, 21, 25, 26, 28-33) є спиртовмісними сумішами (розчинами), які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв, з яких рідини (об`єкти №№ 4, 15-20, 25, 26, 28-33) кустарно виготовлені - розбавленням етилового спирту непідготовленою водою, з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності, лужності, масовій концентрації альдегідів; масовій концентрації сивушних масел та рідини (об`єкти №№ 7, 9) кустарно виготовлені - розбавленням етилового спирту непідготовленою водою з додаванням ароматичних композиції та цукрового кольору, з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів, не відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за органолептичними показниками, за об`ємною часткою етилового спирту;

- (об`єкти №№1-3, 5, 6, 8, 10-14, 22-24, 27) є етиловим спиртом, що не відповідає фізико-хімічним показникам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними показниками, об`ємної долі етанолу, масовій концентрації альдегідів, масовій концентрації сивушного масла та не витримує проби на чистоту і окиснюваність.

Зразки рідини (об`єкти №№1-6, 8, 10-20, 22-33) містять 2-пентанол та дібутилфталат - леткі денатурувальні добавки етилового спирту.

Крім того, зразки рідин в межах визначених груп, а саме: група 1 - об`єкти дослідження №№15-20; група 2 - об`єкти дослідження №№25,26,28; група 3 - об`єкти дослідження №№29-33; група 4 - об`єкти дослідження №№5, 6, 8, 10, 11, 12 та група 5 - об`єкти дослідження №№14, 22, 23, 24 - за фізико-хімічними показниками та за якісним та кількісним складом мікрокомпонентів мають загальну групову належність. Зразки водно-спиртових сумішей (об`єкти №№15-20) могли бути виготовлені з етилового спирту (об`єкти №№14, 22, 23, 24). Зразок водно-спиртової суміші (об`єкт №4) міг бути виготовлений з етилового спирту (об`єкт №3).

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей Запорізького відділення ДНДІСЕ Міністерства юстиції України №344-18 від 19.06.2018, надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуків проведених 28 та 29.05.2018 у вантажних автомобілях та у приміщеннях виробничих баз, що використовувались учасником злочинної групи особа, відносно якої судове рішення набрало законної сили є:

- (об`єкти №№ 2, 5) є спиртовмісними сумішами (розчинами), які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв, кустарно виготовлені - розбавленням етилового спирту непідготовленою водою, з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності, лужності, масовій концентрації альдегідів, масовій концентрації сивушних масел;

- (об`єкти №№ 1, 3, 4, 6, 7) є етиловим спиртом, що не відповідає фізико-хімічним показникам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними показниками, масовій концентрації альдегідів, масовій концентрації сивушного масла та не витримує проби на чистоту і окиснюваність.

Зразки рідини (об`єкти №№ 1-7) містять 2-пентанол та дібутилфталат - леткі денатурувальні добавки етилового спирту.

Крім того, зразки рідин в межах визначених груп, а саме: група 1 - об`єкти дослідження №№ 2, 5; група 2 - об`єкти дослідження №№ 1, 3, 4, 6, 7 - за фізико-хімічними показниками та за якісним та кількісним складом мікрокомпонентів мають загальну групову належність. Зразки водно-спиртових сумішей (об`єкти №№ 2, 5) могли бути виготовлені з етилового спирту (об`єкти №№ 1, 3, 4, 6, 7).

Своїми протиправними діями члени організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та особа, відносно якої судове рішення набрало законної сили порушили вимоги нормативних документів, а саме:

1.Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», а саме:

- ст.8 згідно якої виробники алкогольних напоїв підлягають обов`язковій атестації на відповідність вимогам, що встановлені чинними законодавчими актами України щодо забезпечення життя та здоров`я людей, охорони навколишнього природного середовища, повного технологічного циклу виробництва коньяку, алкогольних напоїв за коньячною технологією і тютюнових виробів, а також відповідність санітарним, пожежним, екологічним нормам і правилам

- ст.9 згідно якої виготовлення спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів повинно відповідати затвердженим та зареєстрованим у встановленому законодавством порядку нормативним документам, стандартам України та міжнародним стандартам;

- ст.10 згідно якої, спирт етиловий, коньячний та плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби підлягають обов`язковій сертифікації в порядку та в строки, передбачені законодавством;

- ст.15 згідно якої роздрібна торгівля алкогольними напоями може здійснюватися суб`єктами підприємницької діяльності всіх форм власності, в тому числі її виробниками, за наявності у них ліцензій;

- ст.15-3 згідно якої забороняється продаж алкогольних напоїв з рук та у не визначених для цього місцях торгівлі;

2.Закону України «Про захист прав споживачів» а саме: ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів», відповідно до якої:

- споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація про продукцію не вважається рекламою.

- інформація про продукцію повинна містити:

1) назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;

2) найменування нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція;

3) дані про основні властивості продукції, а щодо продуктів харчування - про склад (включаючи перелік використаної у процесі їх виготовлення сировини, в тому числі харчових добавок), номінальну кількість (масу, об`єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт;

4) відомості про вміст шкідливих для здоров`я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами;

5) позначку про наявність у її складі генетично модифікованих компонентів;

6) дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції;

7) дату виготовлення;

8) відомості про умови зберігання;

9) гарантійні зобов`язання виробника (виконавця);

10) правила та умови ефективного і безпечного використання продукції;

11) строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;

12) найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.

- стосовно продукції, яка підлягає обов`язковій сертифікації, споживачеві повинна надаватись інформація про її сертифікацію.

- стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров`я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник (виконавець, продавець) зобов`язаний довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання (використання);

3. Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів», а саме:

- ст.4 згідно якої, забороняється виготовляти, ввозити, реалізовувати, використовувати в оптовій чи роздрібній торгівлі, громадському харчуванні неякісні, небезпечні для здоров`я та життя людини або фальсифіковані харчові продукти, продовольчу сировину і супутні матеріали;

- ст.5 згідно якої, будь-який харчовий продукт, продовольча сировина і супутні матеріали не можуть бути ввезені, виготовлені, передані на реалізацію, реалізовані або використані іншим чином без документального підтвердження їх якості та безпеки;

4. Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», а саме:

- ст.13 згідно якої, діяльність пов`язана з потенційною небезпекою для здоров`я людей, підлягає ліцензуванню в порядку, встановленому законодавством, та до таких видів діяльності належить виробництво алкогольних напоїв;

- ст.14 згідно якої, продукція, на яку в державних стандартах та в інших нормативно-технічних документах є вимоги щодо безпеки для здоров`я і життя населення, підлягає обов`язковій сертифікації;

- ст.17 Закону, згідно якої, громадяни, які виробляють, зберігають, транспортують чи реалізують продукти харчування і продовольчу сировину, несуть відповідальність за їх безпеку для здоров`я і життя населення, відповідність вимогам санітарних норм;

5. Закону України «Про підтвердження відповідності», а саме:

- ст.13 «Обов`язки виробників та постачальників продукції, яка підлягає підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері»:

Виробник зобов`язаний:

- сприяти проведенню всіх процедур підтвердження відповідності, встановлених для конкретного виду продукції;

- наносити на продукцію національний знак відповідності в законодавчо регульованій сфері;

- компенсувати споживачам продукції завдані їм збитки в разі виявлення невідповідності продукції вимогам, зазначеним у декларації про відповідність та/або сертифікаті відповідності чи свідоцтві про визнання відповідності;

- надавати постачальнику інформацію про сертифікацію продукції шляхом зазначення реєстраційних номерів сертифікатів відповідності в документах, згідно з якими передається відповідна продукція;

- супроводжувати продукцію декларацією про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом на відповідний вид продукції;

- надавати на вмотивовану вимогу органів, яким відповідно до законів України належать повноваження щодо перевірки якості та безпеки продукції, завірені виробником або імпортером копії сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо її наявність у виробника передбачена технічним регламентом на відповідний вид продукції.

Постачальник зобов`язаний:

- реалізовувати продукцію за умови наявності у документах, згідно з якими йому передано відповідну продукцію, реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності;

- припиняти реалізацію продукції, якщо вона не відповідає вимогам нормативних документів, зазначеним у декларації про відповідність або у сертифікаті відповідності чи свідоцтві про визнання відповідності.

6. Рішення Конституційного Суду України №8-рп/2004 по справі №1-16/2004 від 31.03.04, яким визнано, що відповідає Конституції України (є конституційним), Указ Президента України "Про заходи щодо запровадження державної монополії у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" від 27.12.02 №1234;

7. Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» (Із змінами і доповненнями) №1234/2002 від 27.12.02 щодо:

- затвердження порядку визначення виробників і споживачів спирту, що мають право на його замовлення, виробництво та використання, з обов`язковою їх реєстрацією;

- введення щорічного завчасного подання споживачами спирту замовлень на придбання спирту в наступному році з обґрунтуванням потреб у ньому, напрямів і способів його використання, а також подання виробниками спирту замовлень на виробництво спирту в наступному році з обґрунтуванням передбачуваних обсягів виробництва спирту, що підтверджуються наявними виробничими потужностями, відповідними документами про атестацію виробництва та сертифікацію продукції;

- визначення порядку обов`язкової перевірки достовірності даних, що подаються виробниками і споживачами спирту для обґрунтування замовлень на придбання та виробництво спирту, в тому числі щодо напрямів і способів його використання;

- визначення резерву спирту з урахуванням кон`юнктури ринку продукції, яка виробляється з використанням спирту;

- формування на основі обґрунтованих замовлень на виробництво та споживання спирту взаємоузгоджених квот на виробництво та споживання спирту з урахуванням його резерву;

- складання і затвердження щорічного балансу виробництва та споживання спирту на основі сформованих квот на виробництво та споживання спирту, а також резерву спирту;

- розподілу квоти на споживання спирту на підставі поданих споживачами замовлень шляхом установлення щоквартальних лімітів на його отримання;

- розподілу на конкурсних умовах квоти на виробництво спирту на підставі поданих виробниками замовлень з урахуванням стану їх розрахунків із державним бюджетом, Пенсійним фондом України та станом розрахунків із виплати заробітної плати;

- заборони реалізації спирту, призначеного (замовленого) для експорту, на внутрішньому ринку України;

- введення наскрізної нумерації акцизних марок для алкогольних напоїв і тютюнових виробів із використанням індексу регіону України, в якому вироблена ця продукція, та обов`язкового захисту цих акцизних марок голографічними захисними елементами, виробник яких визначається в установленому порядку на конкурсних засадах;

8. Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію», №46-93 від 10.05.93, а саме: ст.15 «Обов`язкова сертифікація»:

- сертифікація на відповідність обов`язковим вимогам нормативних документів проводиться виключно в державній системі сертифікації.

- обов`язкова сертифікація в усіх випадках повинна включати перевірку та випробування продукції для визначення її характеристик і подальший державний технічний нагляд за сертифікованою продукцією.

- випробування з метою обов`язкової сертифікації повинні проводитися акредитованими випробувальними лабораторіями (центрами) методами, які визначені відповідними нормативними документами, а за відсутності цих документів - методами, що визначаються органом з сертифікації чи органом, який виконує його функції. Результати випробувань, проведених зазначеними лабораторіями (центрами), у подальшому не потребують підтвердження іншими акредитованими випробувальними лабораторіями (центрами). Повторні випробування за визначеними характеристиками цієї продукції не проводяться, крім випадків, коли відповідно до законодавства встановлена недостовірність результатів випробувань. Сертифікації продовольчої сировини та харчових продуктів тваринного походження здійснюються після проведення ветеринарно-санітарної експертизи та видачі відповідних ветеринарних документів;

9. Національного стандарту України ДТСУ 4221:2003 "Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови", чинного з 01.10.04, а саме:

- обов`язкові вимоги до якості продукції, що забезпечують її нешкідливість або небезпечність для життя і майна населення, охорони навколишнього середовища, викладені в 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.7 та розділі 5;

- п.п.4.3.3 п.4.3 ст.4 "Загальні технічні умови" у відповідності з яким передбачено, що спирт можна розливати також в каністри, згідно з чинними нормативними документами, виготовлені з матеріалів, дозволених Міністерством охорони здоров`я для контакту з продуктом цього виду.

10. Національного стандарту України ДСТУ 4256:2003 «Горілка та напої лікеро-горілчані", чинного з 01.10.04, а саме:

- п.п.4.1.1 - 4.1.6. п.п.4.1 "Характеристики" ст.4 "Загальні технічні характеристики", згідно яких горілки і горілки особливі потрібно виробляти відповідно до вимог цього стандарту за технологічним регламентом, технологічною інструкцією і рецептурами з дотримуванням санітарних норм і правил, які затверджені за встановленим порядком, за органолептичними та фізико-хімічними показниками повинні відповідати вимогам даного стандарту;

- п.п.4.2.1 п.4.2 "Вимоги до сировини та матеріалів" ст.4 "Загальні технічні характеристики", у відповідності з яким для готування горілок і горілок особливих застосовують: спирт етиловий ректифікований згідно з ДТСУ 4221; воду питну згідно з ГОСТ 2874, підготовлену, з показниками - згідно з технологічним регламентом; цукор-пісок рафінований і цукор-рафінад згідно з ДТСУ 2213 (ГОСТ 22); натрій двовуглекислий (бікарбонат) згідно з ГОСТ 2156; натрій лимоннокислий згідно з чинними нормативними документами, ванілін згідно з ГОСТ 16599;фруктозу згідно з чинними нормативними документами; кислоту оцтову лісохімічну харчову згідно з ГОСТ 908; кислоту лимонну харчову згідно з ГОСТ 908; олії ефірні, харчові, ароматні добавки та інші продукти, дозволені для використовування в лікеро-горілчаному виробництві Міністерством охорони здоров`я (далі МОЗ) України; інші сорбційні матеріали, дозволені для обробки води та водно-спиртових сумішей у лікеро-горілчаному виробництві МОЗ України; закупорювальні матеріали згідно з чинними нормативними документами, дозволені для використання в лікеро-горілчаному виробництві МОЗ України;

- п.п.4.3.1 п.4.3 "Пакування" ст.4 "Загальні технічні вимоги", згідно якого горілки і горілки особливі розливають в пляшки згідно з ГОСТ 10117, ГОСТ 26586, і інший скляний, порцеляновий і фаянсовий сувенірний посуд для харчових - згідно з чинними нормативними документами, дозволений до використання МОЗ України та хімічно стійку для цього виду продукції тару;

- п.п.4.3.4 п.4.3 "Пакування" ст.4 "Загальні технічні вимоги", згідно з яким, пляшки з горілками і горілками особливими повинні бути закупорені герметично і не протікати під час перевертання;

- п.п.4.4.1 п.4.4 "Маркування" ст.4 "Загальні технічні вимоги", згідно з яким кожна пляшка з горілкою і горілкою особливою повинна бути художньо оформлена з обов`язковим нанесенням маркування в доступній для споживача формі відповідно до чинного законодавства України державною мовою із зазначенням інформації про: загальну та власну назву напою; знак для товарів та послуг; назву та адресу виробника і місце виготовлення напою; склад напою: вказують сорт етилового спирту згідно з рецептурою напою, а також назву основних інгредієнтів та харчових добавок, які впливають на смак та аромат напою; вміст етилового спирту, % об; номінальну місткість пляшки, дм. куб.; штриховий код; дату виготовлення напою і термін придатності до споживання;

- п.10.1 ст.10 "Гарантії виробника", згідно вимог якого виробник гарантує відповідність горілок і горілок особливих вимогам цього стандарту.

11. Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом" №1266 від 29.08.02, якою визначено що:

- відвантаження спирту етилового з акцизного складу здійснюється на підставі дозволу, виданого уповноваженим представником органу державної податкової служби на цьому складі;

- розрахунки за спирт та фракцію головну етилового спирту здійснюються виключно у безготівковій формі через установи банків безпосередньо покупцем;

- на відпущений спирт, незалежно від напрямів його використання, постачальником заповнюється товарно-транспортна накладна, а у разі транспортування спирту автомобільним видом транспорту - спеціальна товарно-транспортна накладна встановлених зразків, що є документами суворої звітності;

- транспортування спирту здійснюється відповідно до вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів;

- транспортування спирту етилового, коньячного і плодового здійснюється за умови обов`язкового попереднього інформування органів державної податкової служби у супроводженні її представників та відповідно до вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів;

- забороняється транспортування спирту без товарно-транспортних накладних.

Також ОСОБА_3 та ОСОБА_5 досудовим розслідуванням обвинувачується в наступному.

Так, відповідно до обвинувального акту, складеного слідчим та затвердженого 27 червня 2018 року прокурором у кримінальному провадженні, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , за попередньою змовою між собою, не маючи ліцензій на виготовлення та реалізацію підакцизних товарів, діючи з прямим умислом, з метою отримання незаконного та неконтрольованого прибутку, здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільних цехів.

Так, з січня 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, по 16.02.2018 ОСОБА_3 неодноразово, з метою подальшого незаконного виготовлення та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з використанням зв`язків ОСОБА_18 придбавав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб незаконно виготовлений спирт етиловий та через невідомі Інтернет ресурси - порожні пластикові пляшки з кришками до них, картонні заготовки для виготовлення коробів, ємності різних розмірів, лійки, електричні водяні насоси, шланги, очищену воду, ароматизатори (барвники) в асортименті, шприці, спиртометри.

Незаконно виготовлений спирт етиловий, інгредієнти та обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_3 та ОСОБА_5 перевозили: в належне ОСОБА_3 приміщення гаражу № НОМЕР_3 блоку № НОМЕР_4 обслуговуючого кооперативу гаражно-кооперативного об`єднання «Север», розташованого у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області; в належне ОСОБА_5 приміщення гаражу № НОМЕР_5 блоку № НОМЕР_6 обслуговуючого кооперативу гаражно-кооперативного об`єднання «Север», розташованого у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області; в орендоване ОСОБА_3 приміщення гаражу № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Тріумф», розташованого у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області де, не ставлячи до відому іншого співучасника ОСОБА_18 , незаконно виготовляли алкогольні напої під виглядом горілки, коньяку і лікерів та в подальшому самостійно реалізовували їх місцевим мешканцям.

При цьому, з метою забезпечення безперервності виробничого процесу по виготовленню алкогольних напоїв ОСОБА_3 періодично, з використанням зв`язків ОСОБА_18 придбавав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб незаконно виготовлений спирт етиловий та через невідомі Інтернет ресурси - порожні пластикові пляшки з кришками до них, картонні заготовки для виготовлення коробів, ємності різних розмірів, лійки, електричні водяні насоси, шланги, очищену воду, ароматизатори (барвники) в асортименті, шприці, спиртометри.

Незаконне виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_3 та ОСОБА_5 здійснювали у вищевказаних приміщеннях гаражів шляхом змішування у ємностях різних об`ємів етилового спирту з водою у співвідношенні 2 літри спирту до 3 літрів води, в тому числі з додаванням ароматизаторів (барвників): «Бренді», «Вишня», «Класика», «Кофе», «Віскі», «Аромат Бренди Коньяк» тощо, потім за допомогою лійок розливали їх в пластикові пляшки ємністю по 5 літрів, які упаковували в спеціальні картонні короби, що виготовлялись із придбаних заздалегідь заготовок.

Незаконно виготовлені таким чином алкогольні напої у пластикових пляшках ОСОБА_3 та ОСОБА_5 зберігали з метою збуту в належних їм та орендованому ними приміщеннях гаражів: № НОМЕР_3 блоку № НОМЕР_4 обслуговуючого кооперативу гаражно-кооперативного об`єднання «Север», розташованого у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області; № 720 блоку № 14-а обслуговуючого кооперативу гаражно-кооперативного об`єднання «Север», розташованого у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області; № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Тріумф», розташованого у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, які перевозили між складськими приміщеннями та до місць збуту покупцям на вантажних автомобілях «Volkswagen Тransporter», д.н.з. НОМЕР_1 та «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_3 , а також на автомобілі «ВАЗ 21703», д.н.з. НОМЕР_28 , під керуванням ОСОБА_5 .

В подальшому, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 не маючи відповідного дозволу на реалізацію підакцизних товарів - ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами, а також, не маючи права на здійснення такої діяльності, систематично здійснювали реалізацію незаконно виготовлених ними алкогольних напоїв під виглядом горілки, коньяку і лікерів місцевим мешканцям, шляхом розвезення покупцям на власному автотранспорті, відповідно до замовлень, які надходили на мобільні телефони ОСОБА_3

16.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в автомобілі «Renault Trafic», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та використовується ОСОБА_3 працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: автомобіль «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_18 на автомобіль «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_10 ; 10 пластикових ємностей (діжок) місткістю близько 200 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим; грошові кошти в сумі 27 000 (двадцять сім тисяч) грн.; електронна банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_19 ; 8 експрес-накладних ТОВ «Нова Пошта» за №59000316713276, №59000317642484, №59000317644405, №59000317645205, №59000317913237, №59000317074353, №59000317078809, №59000317078312; посвідчення члена ГБК «Автомобіліст» на ім`я ОСОБА_38 , блок № НОМЕР_20 , гараж № НОМЕР_21 ; 4 мобільні телефони (марки «Samsung» - 2 шт., марки «Nomi» - 1 шт.; марки «Meizu» - 1 шт.), які використовував ОСОБА_3 .

16.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, у відділенні № 21 ТОВ «Нова Пошта» в м.Кривий Ріг, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Адмірала Головка, 44-а, яке ОСОБА_12 використовував для зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено 27 картонних коробів, у яких містяться 106 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим.

16.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в приміщенні магазину «Гастрономия», розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, 23, яке належить на праві власності ТОВ «МЕДІА-АС» (код за ЄДРПОУ 35601276) працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Nokia», 1 шт., який використовувала продавець магазину ОСОБА_39 .

16.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_4 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_11 (код НОМЕР_22 ) та використовується ОСОБА_18 працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: 2 порожні ПЕТ-пляшки, ємністю 6 л кожна, з яких відчувається різкий запах спирту; 3 пластикові лійки, 2 шланги, 3 спиртометри; 1 ПЕТ-пляшку, ємністю 0,5 л заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 ПЕТ-пляшку, ємністю 1 л заповнену на 2/3 частини незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 скляну пляшку, ємністю 1 л заповнену на 1/3 частину незаконно виготовленим спиртом етиловим; 1 ПЕТ-пляшку, ємністю 1,5л повністю заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 ПЕТ-пляшку, ємністю 6л на дні якої знаходиться близько 100 грамів рідини з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшку ємністю 10 л заповнену на 1/3 частину спиртом етиловим; скляну ємність, об`ємом 10 л, заповнену на 1/3 частину незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 каністру пластикову білого кольору, ємністю 30 л. на частину заповнену рідиною з різким запахом спирту.

16.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_8 , що належить ОСОБА_25 працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: 1 пляшку з маркуванням «Green Day», ємністю 0,5 л., з наклеєною на ній підробленою маркою акцизного податку, заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 пляшку з маркуванням «Хортиця», ємністю 0,5 л., з наклеєною на ній маркою акцизного податку, заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 пластикову ємність, об`ємом 6 л. з етикеткою «Утренняя Роса», в якій міститься рідина прозорого кольору об`ємом 100 мл. з характерним запахом спирту; 2 пляшки з етикетками «Олександрія Українська Супер», об`ємом по 0,5 л кожна, без марок акцизного податку, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями; 1 пляшку з етикеткою «Олександрія Столична», об`ємом по 0,75 л заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм; мобільний телефон чорного кольору марки «Huawei tit-u02», з SIM-карткою мобільного оператора «Didjus», який використовував ОСОБА_25

17.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в приміщенні гаража № НОМЕР_5 блоку № НОМЕР_6 обслуговуючого кооперативу гаражно-кооперативного об`єднання «Север», розташованого в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, який належить ОСОБА_5 та використовується ним і ОСОБА_3 працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: 60 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим; 5 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнених незаконно виготовленим спиртом етиловим; 105 порожніх ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна; 1 порожня пластикова ємність (діжка), місткістю 200 л. з якої відчувається характерний запах спирту; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 5 л., заповнена незаконно виготовленим алкогольним напоєм під виглядом коньяку.

17.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в приміщенні гаража № НОМЕР_3 блоку № НОМЕР_4 обслуговуючого кооперативу гаражно-кооперативного об`єднання «Север», розташованого у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, який належить ОСОБА_3 та використовується ним і ОСОБА_5 працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: 30 пластикових ємностей (каністр) білого кольору місткістю 30 л. кожна, заповнених незаконно виготовленим спиртом етиловим; 13 порожніх флаконів з-під ароматизаторів (з написом на етикетках: «Бренді» - 3 шт., «Вишня» - 3 шт., «Кассика» - 3 шт., «Миндаль» - 2 шт., «Кофе» - 1 шт.; «Ш на 50 т» - 1 шт.); 1 поліетиленова упаковка з 36 порожніми ПЕТ-пляшками ємністю по 5 л. кожна; 1 порожня пластикова ємність (діжка), чорного кольору, з якої відчувається характерний запах спирту; 18 ПЕТ-пляшок, ємністю по 5 л. кожна, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями під виглядом коньяку; 1 ПЕТ-пляшку, ємністю 5 л., на частину заповнену незаконно виготовленим спиртом етиловим; 92 ПЕТ-пляшки, ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим; електронасос з клемами та шлангом чорного кольору, довжиною близько 3 м.; випрямлювач світло-зарядний пристрій «Eicgant» з клемами - 1 шт.; 2 шланги довжиною по 2 м. кожний; 1 короб з пластиковими кришками для пляшок ємністю 5 л.; 8 порожніх ПЕТ-пляшок ємністю 5 л.; 1 пластикова ємність (каністра) білого кольору з ручками, заповнена на частину водою; 1 пластикова ємність (каністра) білого кольору, з залишками рідини коричневого кольору з характерним запахом спирту, в кількості близько 0,5 л.; 1 паливно-перекачувальний погружний насос електричний; поліпропіленовий мішок білого кольору, на частину заповнений пластиковими ручками для ПЕТ-пляшок ємністю 5 л.; 9 картонних коробів з ПЕТ-пляшками ємністю по 5 л. кожна, у кількості 36 шт., заповнених незаконно виготовленим спиртом етиловим; 1 картонну коробку з маркуванням «НОВА ПОШТА» в якій містяться 47 флаконів ароматизаторів (з написами на етикетках: «Бренді» - 24 шт., «Вишня» - 9 шт., «Класика» - 5 шт., «Кофе» - 4 шт., «Бр 25 п» - 2 шт., «Віскі (светл.) на 20 л» - 1 шт.; «Вс на 50 л» - 1 шт., «Аромат Бренди Коньяк на 70 л» - 1 шт.), 2 шприці, 1 спиртометр.

17.02.2018 на підставі письмового дозволу володільця, в приміщенні гаража розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , який належить ОСОБА_40 та використовується ОСОБА_18 працівниками податкової міліції проведено огляд, в результаті якого виявлено та вилучено 4 пластикові ємності (діжки), місткістю по 200 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим.

17.02.2018 на підставі письмового дозволу володільця, в приміщенні гаража № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Тріумф», розташованого у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, який належить ОСОБА_41 та використовується ОСОБА_3 і ОСОБА_5 працівниками податкової міліції проведено огляд, в результаті якого виявлено та вилучено: 12 пластикових ємностей (діжок), місткістю близько 230 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим; 1 короб з кришками для ПЕТ-пляшок, ємністю 5 л.; насос для перекачування рідин зі шлангом та блоком живлення, 1 шт.; 2 пакети з порожніми ПЕТ-пляшками, ємністю 0,5 л. та 1 л.; 9 ящиків зі скляними пляшками ємністю по 0,5 л. кожна, у кількості 180 шт., з етикетками горілок в асортименті («горілка «Хортиця Платинум» - 20 пляшок, «горілка «Хортиця Срібна» - 20 пляшок, «горілка «Nemiroff Делікат м`яка» - 20 пляшок, «горілка «Nemiroff особлива» - 20 пляшок, «горілка «Green Day» - 60 пляшок, «горілка особлива «Первак домашній пшеничний» - 40 пляшок), з наклеєними підробленими марками акцизного податку, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями; 1 ящик зі скляними пляшками ємністю по 0,7 л. кожна, у кількості 12 шт., з етикетками алкогольного напою «Настоянка «Бурштинівка Українська», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями; поліетиленову упаковку з порожніми ПЕТ-пляшками, ємністю по 5 л. кожна, у кількості 35 шт.; 1 пакет з пластиковими кришками для вузької горловини; 3 ПЕТ-пляшки, ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей Запорізького відділення ДНДІСЕ Міністерства юстиції України №209-18 від 19.04.2018, надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуків та оглядів у автотранспорту, домоволодіннях та гаражних приміщеннях, що використовувались ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 та під час оглядів у свідка (покупця) ОСОБА_13 є:

- (об`єкти №№ 4, 7, 9,15-20, 21, 25, 26, 28-33) є спиртовмісними сумішами (розчинами), які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв, з яких рідини (об`єкти №№ 4, 15-20, 25, 26, 28-33) кустарно виготовлені - розбавленням етилового спирту непідготовленою водою, з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності, лужності, масовій концентрації альдегідів; масовій концентрації сивушних масел та рідини (об`єкти №№ 7, 9) кустарно виготовлені - розбавленням етилового спирту непідготовленою водою з додаванням ароматичних композиції та цукрового кольору, з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів, не відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за органолептичними показниками, за об`ємною часткою етилового спирту;

- (об`єкти №№1-3, 5, 6, 8, 10-14, 22-24, 27) є етиловим спиртом, що не відповідає фізико-хімічним показникам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними показниками, об`ємної долі етанолу, масовій концентрації альдегідів, масовій концентрації сивушного масла та не витримує проби на чистоту і окиснюваність.

Зразки рідини (об`єкти №№1-6, 8, 10-20, 22-33) містять 2-пентанол та дібутилфталат - леткі денатурувальні добавки етилового спирту.

Крім того, зразки рідин в межах визначених груп, а саме: група 1 - об`єкти дослідження №№15-20; група 2 - об`єкти дослідження №№25,26,28; група 3 - об`єкти дослідження №№29-33; група 4 - об`єкти дослідження №№5,6,8,10,11,12 та група 5 - об`єкти дослідження №№14,22,23,24 - за фізико-хімічними показниками та за якісним та кількісним складом мікрокомпонентів мають загальну групову належність. Зразки водно-спиртових сумішей (об`єкти №№15-20) могли бути виготовлені з етилового спирту (об`єкти №№14, 22, 23, 24). Зразок водно-спиртової суміші (об`єкт №4) міг бути виготовлений з етилового спирту (об`єкт №3).

Дії ОСОБА_3 та ОСОБА_5 органами досудового розслідування за погодженням прокурора у кримінальному провадженні кваліфіковані за ч.2 ст.204 КК України за ознаками незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільних цехів.

Крім того, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , за попередньою змовою між собою, діючи з прямим умислом, з метою отримання незаконного та неконтрольованого прибутку, здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Так, з січня 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, по 16.02.2018 ОСОБА_3 неодноразово, з метою подальшого незаконного виготовлення та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з використанням можливостей ОСОБА_18 придбавав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб незаконно виготовлений спирт етиловий та через невідомі Інтернет ресурси - порожні пластикові пляшки з кришками до них, картонні заготовки для виготовлення коробів, ємності різних розмірів, лійки, електричні водяні насоси, шланги, очищену воду, ароматизатори (барвники) в асортименті, шприці, спиртометри.

Незаконно виготовлений спирт етиловий, інгредієнти та обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_3 та ОСОБА_5 перевозили: в належне ОСОБА_3 приміщення гаражу № НОМЕР_3 блоку № НОМЕР_4 обслуговуючого кооперативу гаражно-кооперативного об`єднання «Север», розташованого у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області; в належне ОСОБА_5 приміщення гаражу № НОМЕР_5 блоку № НОМЕР_6 обслуговуючого кооперативу гаражно-кооперативного об`єднання «Север», розташованого у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області; в орендоване ОСОБА_3 приміщення гаражу № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Тріумф», розташованого у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області де, не ставлячи до відома іншого співучасника ОСОБА_18 , незаконно виготовляли алкогольні напої під виглядом горілки, коньяку і лікерів та в подальшому самостійно реалізовували їх місцевим мешканцям.

При цьому, з метою забезпечення безперервності виробничого процесу по виготовленню алкогольних напоїв ОСОБА_3 періодично, з використанням зв`язків ОСОБА_18 придбавав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб незаконно виготовлений спирт етиловий та через невідомі Інтернет ресурси - порожні пластикові пляшки з кришками до них, картонні заготовки для виготовлення коробів, ємності різних розмірів, лійки, електричні водяні насоси, шланги, очищену воду, ароматизатори (барвники) в асортименті, шприці, спиртометри.

Незаконне виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_3 та ОСОБА_5 здійснювали у вищевказаних приміщеннях гаражів шляхом змішування у ємностях різних об`ємів етилового спирту з водою у співвідношенні 2 літри спирту до 3 літрів води, в тому числі з додаванням ароматизаторів (барвників): «Бренді», «Вишня», «Класика», «Кофе», «Віскі», «Аромат Бренди Коньяк» тощо, потім за допомогою лійок розливали їх в пластикові пляшки ємністю по 5 літрів, які упаковували в спеціальні картонні короби, що виготовлялись із придбаних заздалегідь заготовок.

Незаконно виготовлені таким чином алкогольні напої у пластикових пляшках ОСОБА_3 та ОСОБА_5 зберігали з метою збуту в належних їм та орендованому ними приміщеннях гаражів: № НОМЕР_3 блоку № НОМЕР_4 обслуговуючого кооперативу гаражно-кооперативного об`єднання «Север», розташованого у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області; № 720 блоку № 14-а обслуговуючого кооперативу гаражно-кооперативного об`єднання «Север», розташованого у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області; № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Тріумф», розташованого у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, які перевозили між складськими приміщеннями та до місць збуту покупцям на вантажних автомобілях «Volkswagen Тransporter», д.н.з. НОМЕР_1 та «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_3 , а також на автомобілі «ВАЗ 21703», д.н.з. НОМЕР_28 , під керуванням ОСОБА_5 .

В подальшому, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 не маючи відповідного дозволу на реалізацію підакцизних товарів - ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами, а також, не маючи права на здійснення такої діяльності, систематично здійснювали реалізацію незаконно виготовлених ними алкогольних напоїв під виглядом горілки, коньяку і лікерів місцевим мешканцям, шляхом розвезення покупцям на власному автотранспорті, відповідно до замовлень, які надходили на мобільні телефони ОСОБА_3

16.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в автомобілі «Renault Trafic», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та використовується ОСОБА_3 працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: автомобіль «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_18 на автомобіль «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_10 ; 10 пластикових ємностей (діжок) місткістю близько 200 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим; грошові кошти в сумі 27 000 (двадцять сім тисяч) грн.; електронна банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_19 ; 8 експрес-накладних ТОВ «Нова Пошта» за №59000316713276, №59000317642484, №59000317644405, №59000317645205, №59000317913237, №59000317074353, №59000317078809, №59000317078312; посвідчення члена ГБК «Автомобіліст» на ім`я ОСОБА_38 , блок № НОМЕР_20 , гараж № НОМЕР_21 ; 4 мобільні телефони (марки «Samsung» - 2 шт., марки «Nomi» - 1 шт.; марки «Meizu» - 1 шт.), які використовував ОСОБА_3 .

16.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, у відділенні № 21 ТОВ «Нова Пошта» в м.Кривий Ріг, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Адмірала Головка, 44-а, яке ОСОБА_12 використовував для зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено 27 картонних коробів, у яких містяться 106 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим.

16.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в приміщенні магазину «Гастрономия», розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, 23, яке належить на праві власності ТОВ «МЕДІА-АС» (код за ЄДРПОУ 35601276) працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Nokia», 1 шт., який використовувала продавець магазину ОСОБА_39 .

16.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_4 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_11 (код НОМЕР_22 ) та використовується ОСОБА_18 працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: 2 порожні ПЕТ-пляшки, ємністю 6 л кожна, з яких відчувається різкий запах спирту; 3 пластикові лійки, 2 шланги, 3 спиртометри; 1 ПЕТ-пляшку, ємністю 0,5 л заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 ПЕТ-пляшку, ємністю 1 л заповнену на 2/3 частини незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 скляну пляшку, ємністю 1 л заповнену на 1/3 частину незаконно виготовленим спиртом етиловим; 1 ПЕТ-пляшку, ємністю 1,5л повністю заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 ПЕТ-пляшку, ємністю 6л на дні якої знаходиться близько 100 грамів рідини з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшку ємністю 10 л заповнену на 1/3 частину спиртом етиловим; скляну ємність, об`ємом 10 л, заповнену на 1/3 частину незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 каністру пластикову білого кольору, ємністю 30 л. на частину заповнену рідиною з різким запахом спирту.

16.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_8 , що належить ОСОБА_25 працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: 1 пляшку з маркуванням «Green Day», ємністю 0,5 л., з наклеєною на ній підробленою маркою акцизного податку, заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 пляшку з маркуванням «Хортиця», ємністю 0,5 л., з наклеєною на ній маркою акцизного податку, заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 пластикову ємність, об`ємом 6 л. з етикеткою «Утренняя Роса», в якій міститься рідина прозорого кольору об`ємом 100 мл. з характерним запахом спирту; 2 пляшки з етикетками «Олександрія Українська Супер», об`ємом по 0,5 л кожна, без марок акцизного податку, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями; 1 пляшку з етикеткою «Олександрія Столична», об`ємом по 0,75 л заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм; мобільний телефон чорного кольору марки «Huawei tit-u02», з SIM-карткою мобільного оператора «Didjus», який використовував ОСОБА_25

17.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в приміщенні гаража № НОМЕР_5 блоку № НОМЕР_6 обслуговуючого кооперативу гаражно-кооперативного об`єднання «Север», розташованого в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, який належить ОСОБА_5 та використовується ним і ОСОБА_3 працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: 60 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим; 5 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнених незаконно виготовленим спиртом етиловим; 105 порожніх ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна; 1 порожня пластикова ємність (діжка), місткістю 200 л. з якої відчувається характерний запах спирту; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 5 л., заповнена незаконно виготовленим алкогольним напоєм під виглядом коньяку.

17.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в приміщенні гаража № НОМЕР_3 блоку № НОМЕР_4 обслуговуючого кооперативу гаражно-кооперативного об`єднання «Север», розташованого у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, який належить ОСОБА_3 та використовується ним і ОСОБА_5 працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: 30 пластикових ємностей (каністр) білого кольору місткістю 30 л. кожна, заповнених незаконно виготовленим спиртом етиловим; 13 порожніх флаконів з-під ароматизаторів (з написом на етикетках: «Бренді» - 3 шт., «Вишня» - 3 шт., «Кассика» - 3 шт., «Миндаль» - 2 шт., «Кофе» - 1 шт.; «Ш на 50 т» - 1 шт.); 1 поліетиленова упаковка з 36 порожніми ПЕТ-пляшками ємністю по 5 л. кожна; 1 порожня пластикова ємність (діжка), чорного кольору, з якої відчувається характерний запах спирту; 18 ПЕТ-пляшок, ємністю по 5 л. кожна, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями під виглядом коньяку; 1 ПЕТ-пляшку, ємністю 5 л., на частину заповнену незаконно виготовленим спиртом етиловим; 92 ПЕТ-пляшки, ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим; електронасос з клемами та шлангом чорного кольору, довжиною близько 3 м.; випрямлювач світло-зарядний пристрій «Eicgant» з клемами - 1 шт.; 2 шланги довжиною по 2 м. кожний; 1 короб з пластиковими кришками для пляшок ємністю 5 л.; 8 порожніх ПЕТ-пляшок ємністю 5 л.; 1 пластикова ємність (каністра) білого кольору з ручками, заповнена на частину водою; 1 пластикова ємність (каністра) білого кольору, з залишками рідини коричневого кольору з характерним запахом спирту, в кількості близько 0,5 л.; 1 паливно-перекачувальний погружний насос електричний; поліпропіленовий мішок білого кольору, на частину заповнений пластиковими ручками для ПЕТ-пляшок ємністю 5 л.; 9 картонних коробів з ПЕТ-пляшками ємністю по 5 л. кожна, у кількості 36 шт., заповнених незаконно виготовленим спиртом етиловим; 1 картонну коробку з маркуванням «НОВА ПОШТА» в якій містяться 47 флаконів ароматизаторів (з написами на етикетках: «Бренді» - 24 шт., «Вишня» - 9 шт., «Класика» - 5 шт., «Кофе» - 4 шт., «Бр 25 п» - 2 шт., «Віскі (светл.) на 20 л» - 1 шт.; «Вс на 50 л» - 1 шт., «Аромат Бренди Коньяк на 70 л» - 1 шт.), 2 шприці, 1 спиртометр.

17.02.2018 на підставі письмового дозволу володільця, в приміщенні гаража розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , який належить ОСОБА_40 та використовується ОСОБА_18 працівниками податкової міліції проведено огляд, в результаті якого виявлено та вилучено 4 пластикові ємності (діжки), місткістю по 200 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим.

17.02.2018 на підставі письмового дозволу володільця, в приміщенні гаража № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Тріумф», розташованого у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, який належить ОСОБА_41 та використовується ОСОБА_3 і ОСОБА_5 працівниками податкової міліції проведено огляд, в результаті якого виявлено та вилучено: 12 пластикових ємностей (діжок), місткістю близько 230 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим; 1 короб з кришками для ПЕТ-пляшок, ємністю 5 л.; насос для перекачування рідин зі шлангом та блоком живлення, 1 шт.; 2 пакети з порожніми ПЕТ-пляшками, ємністю 0,5 л. та 1 л.; 9 ящиків зі скляними пляшками ємністю по 0,5 л. кожна, у кількості 180 шт., з етикетками горілок в асортименті («горілка «Хортиця Платинум» - 20 пляшок, «горілка «Хортиця Срібна» - 20 пляшок, «горілка «Nemiroff Делікат м`яка» - 20 пляшок, «горілка «Nemiroff особлива» - 20 пляшок, «горілка «Green Day» - 60 пляшок, «горілка особлива «Первак домашній пшеничний» - 40 пляшок), з наклеєними підробленими марками акцизного податку, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями; 1 ящик зі скляними пляшками ємністю по 0,7 л. кожна, у кількості 12 шт., з етикетками алкогольного напою «Настоянка «Бурштинівка Українська», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями; поліетиленову упаковку з порожніми ПЕТ-пляшками, ємністю по 5 л. кожна, у кількості 35 шт.; 1 пакет з пластиковими кришками для вузької горловини; 3 ПЕТ-пляшки, ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей Запорізького відділення ДНДІСЕ Міністерства юстиції України №209-18 від 19.04.2018, надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуків та оглядів у автотранспорту, домоволодіннях та гаражних приміщеннях, що використовувались ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 та під час оглядів у свідка (покупця) ОСОБА_13 є:

- (об`єкти №№ 4, 7, 9,15-20, 21, 25, 26, 28-33) є спиртовмісними сумішами (розчинами), які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв, з яких рідини (об`єкти №№ 4, 15-20, 25, 26, 28-33) кустарно виготовлені - розбавленням етилового спирту непідготовленою водою, з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності, лужності, масовій концентрації альдегідів; масовій концентрації сивушних масел та рідини (об`єкти №№ 7, 9) кустарно виготовлені - розбавленням етилового спирту непідготовленою водою з додаванням ароматичних композиції та цукрового кольору, з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів, не відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за органолептичними показниками, за об`ємною часткою етилового спирту;

- (об`єкти №№1-3, 5, 6, 8, 10-14, 22-24, 27) є етиловим спиртом, що не відповідає фізико-хімічним показникам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними показниками, об`ємної долі етанолу, масовій концентрації альдегідів, масовій концентрації сивушного масла та не витримує проби на чистоту і окиснюваність.

Зразки рідини (об`єкти №№1-6, 8, 10-20, 22-33) містять 2-пентанол та дібутилфталат - леткі денатурувальні добавки етилового спирту.

Крім того, зразки рідин в межах визначених груп, а саме: група 1 - об`єкти дослідження №№15-20; група 2 - об`єкти дослідження №№25,26,28; група 3 - об`єкти дослідження №№29-33; група 4 - об`єкти дослідження №№5,6,8,10,11,12 та група 5 - об`єкти дослідження №№14,22,23,24 - за фізико-хімічними показниками та за якісним та кількісним складом мікрокомпонентів мають загальну групову належність. Зразки водно-спиртових сумішей (об`єкти №№15-20) могли бути виготовлені з етилового спирту (об`єкти №№14, 22, 23, 24). Зразок водно-спиртової суміші (об`єкт №4) міг бути виготовлений з етилового спирту (об`єкт №3).

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи №38 від 23.04.2018, проведеної комісією експертів Кіровоградського обласного бюро судово-медичних експертиз, алкогольні напої, вилучені під час обшуків та оглядів у автотранспорту, домоволодіннях та гаражних приміщеннях, що використовувались ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 та під час оглядів у свідка (покупця) ОСОБА_13 є неякісною та небезпечною продукцією, вживання яких є небезпечним для здоров`я людини, так як містять сивушну олію в концентрації: об`єкти №№4, 15-20, 25, 26, 28-33 містять підвищену кількість супутніх етиловому спирту сивушну олію - 4,1-6,0 мг/дм3, при тому, що концентрація сивушної олії не повинна перевищувати 4,0 мг/дм3. Крім того, наявність сивушної олії у вказаній продукції негативно впливає на діяльність головного мозку, печінки, нирок, викликає порушення електролітного обміну (натрію та калію), що приводе до порушення діяльності серця, тобто при вживанні можуть бути загрозливими для здоров`я людини.

Дії ОСОБА_3 та ОСОБА_5 органами досудового розслідування за погодженням прокурора у кримінальному провадженні кваліфіковані за ч.3 ст.204 КК України за ознаками незаконне виготовлення алкогольних напоїв, з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Крім того, ОСОБА_3 діючи з прямим умислом, здійснив придбання, зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку.

Так, з січня 2017 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, по 16.04.2018 ОСОБА_3 неодноразово, з метою подальшої реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, з використанням зв`язків іншого співучасника ОСОБА_18 придбавав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб незаконно виготовлений спирт етиловий, незаконно виготовлені алкогольні напої, в тому числі під виглядом готової продукції заводського виробництва з підробленими марками акцизного податку та без них, а також, через невідомі Інтернет ресурси - порожні пластикові пляшки з кришками до них, картонні заготовки для виготовлення коробів, ємності різних розмірів, лійки, електричні водяні насоси. Також, ОСОБА_3 самостійно придбавав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб підроблені марки акцизного податку.

Незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 перевозили: в належне ОСОБА_3 приміщення гаражу № НОМЕР_3 блоку № НОМЕР_4 обслуговуючого кооперативу гаражно-кооперативного об`єднання «Север», розташованого у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області; в належне ОСОБА_5 приміщення гаражу № НОМЕР_5 блоку № НОМЕР_6 обслуговуючого кооперативу гаражно-кооперативного об`єднання «Север», розташованого у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області; в орендоване ОСОБА_3 приміщення гаражу № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Тріумф», розташованого у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області; в орендоване ОСОБА_18 приміщення гаражу, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та до території домоволодіння матері ОСОБА_18 - ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_4 ; до території домоволодіння ОСОБА_25 , за адресою: АДРЕСА_8 ; до орендованих приміщень виробничих баз за адресою: АДРЕСА_4 та за адресою: АДРЕСА_5 , а після розфасовки та пакування меншими партіями - у складське приміщення відділення №21 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Адмірала Головка,44-а, де незаконно зберігали з метою збуту, а в подальшому, реалізовували їх мешканцям Кіровоградської області та інших регіонів України, а також місцевим мешканцям, шляхом його розвезення, відповідно до замовлень, які надходили на мобільний телефон ОСОБА_3 .

При цьому, з метою забезпечення безперервності процесу реалізації алкогольних напоїв та спирту етилового, ОСОБА_3 з використанням зв`язків іншого співучасника ОСОБА_18 періодично придбавав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий, незаконно виготовлені алкогольні напої, в тому числі під виглядом готової продукції заводського виробництва з підробленими марками акцизного податку та без них, а також, через невідомі Інтернет ресурси - порожні пластикові пляшки з кришками до них, картонні заготовки для виготовлення коробів, ємності різних розмірів, лійки, електричні водяні насоси. Також, ОСОБА_3 самостійно придбавав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб підроблені марки акцизного податку.

Незаконне виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_3 та ОСОБА_5 здійснювали у вищевказаних приміщеннях гаражів шляхом змішування у ємностях різних об`ємів етилового спирту з водою у співвідношенні 2 літри спирту до 3 літрів води, в тому числі з додаванням ароматизаторів (барвників): «Бренді», «Вишня», «Класика», «Кофе», «Віскі», «Аромат Бренди Коньяк» тощо, потім за допомогою лійок розливали їх в пластикові пляшки ємністю по 5 літрів, які упаковували в спеціальні картонні короби, що виготовлялись із придбаних заздалегідь заготовок. Крім того, ОСОБА_3 самостійно, не ставлячи до відому інших співучасників ОСОБА_5 та ОСОБА_18 , на придбану ним незаконно виготовлену алкогольну продукцію наклеював підроблені марки акцизного податку, з метою надання алкогольним напоям вигляду легально виготовленої продукції.

Незаконно виготовлені таким чином алкогольні напої у пластикових пляшках, а також, алкогольні напої з наклеєними ОСОБА_3 підробленими марками акцизного податку, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 зберігали з метою збуту в належних їм та орендованому ними приміщеннях гаражів: № НОМЕР_3 блоку № НОМЕР_4 обслуговуючого кооперативу гаражно-кооперативного об`єднання «Север», розташованого у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області; № 720 блоку № 14-а обслуговуючого кооперативу гаражно-кооперативного об`єднання «Север», розташованого у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області; № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Тріумф», розташованого у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, які перевозили між складськими приміщеннями та до місць збуту покупцям на вантажних автомобілях «Volkswagen Тransporter», д.н.з. НОМЕР_1 та «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_3 , а також на автомобілі «ВАЗ 21703», д.н.з. НОМЕР_28 , під керуванням ОСОБА_5 .

В подальшому, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 не маючи відповідного дозволу на реалізацію підакцизних товарів - ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами, а також, не маючи права на здійснення такої діяльності, систематично здійснювали реалізацію незаконно виготовлених ними алкогольних напоїв під виглядом горілки, коньяку і лікерів місцевим мешканцям, шляхом розвезення покупцям на власному автотранспорті, відповідно до замовлень, які надходили на мобільні телефони ОСОБА_3 . Аналогічним способом ОСОБА_3 здійснював реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом легальної продукції з наклеєними ним підробленими марками акцизного податку.

Так, 16.08.2017 близько 17 години 30 хвилин ОСОБА_3 , в м.Кривому Розі Дніпропетровської області, поруч із магазином «АТБ», розташованим по вулиці Адмірала Головка, незаконно збув особі, з якою в подальшому було встановлене конфіденційне співробітництво та якій відповідно до ст.15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» змінено анкетні дані на « ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає: АДРЕСА_6 » дві ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим, за ціною 350 грн. за 1 пляшку та 50 грн. за доставку, всього на суму 750 грн.

18.08.2017 року під час огляду квартири за місцем проживання свідка по кримінальному провадженню - особи, з якою встановлено конфіденційне співробітництво ОСОБА_13 виявлено та вилучено дві ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим, які останній придбав в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області у ОСОБА_3

05.10.2017 на підставі постанови прокурора відділу прокуратури Кіровоградської області про проведення контролю за вчиненням злочину від 19.09.2017 співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області було проведено оперативну закупівлю алкогольних напоїв особою, з якою було встановлене конфіденційне співробітництво з використанням аудіо-, відеоконтролю особи щодо ОСОБА_3 . За результатами проведення оперативної закупівлі встановлено, що 05.10.2017 об 11 годині 54 хвилини ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи, в м.Кривому Розі Дніпропетровської області, поруч із магазином «АТБ», розташованим по вулиці Адмірала Головка, незаконно збув ОСОБА_13 дві ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим, за ціною 350 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 700 грн.

05.10.2017 року під час огляду покупця - особи, з якою встановлено конфіденційне співробітництво ОСОБА_13 виявлено дві ПЕТ-пляшки ємністю по 5 літрів кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим, які вилучені безпосередньо після проведення оперативної закупівлі у ОСОБА_3 біля магазину «АТБ» по вул.Адмірала Головка в м.Кривому Розі Дніпропетровської області.

Крім того, 04.09.2017 близько 08 години 05 хвилин ОСОБА_3 , на території м.Олександрії Кіровоградської області збув ОСОБА_14 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості близько 400 л., за ціною 50 грн. за 1 л., на загальну вартість 20 000 грн., шляхом особистої доставки на власному, зареєстрованому на його матір ОСОБА_10 , вантажному автомобілі «Volkswagen Тransporter», д.н.з. НОМЕР_1 .

16.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в приміщенні гаража № НОМЕР_9 гаражного кооперативу № 2 «Південний» по вул.Садовій в м.Олександрія, який належить ОСОБА_15 та використовується ОСОБА_14 (матеріали досудового розслідування щодо якого виділені в окреме провадження) працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: 6 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 5 л. з залишками рідини з характерним запахом спирту; 2 лійки, 1 мірна кружка, 1 спиртометр; 1 порожня діжка, ємністю 100 л. з гвинтовою кришкою, з середини якої відчувається характерний запах спирту; експрес-накладні ТОВ «Нова Пошта» за №59000101919100 та №59000165086311.

16.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в автомобілі «SAAB 9000», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_10 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та використовується ОСОБА_14 працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: 4 ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями; експрес-накладні ТОВ «Нова Пошта» за №59000130169366, №59000142640827, №59000188972478; декларації про прийняття вантажу перевізника ТОВ «ІнТайм» за №1907004712, №1907004784, №1907005136.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей Запорізького відділення ДНДІСЕ Міністерства юстиції України №208-18 від 26.03.2018, надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку орендованого ОСОБА_14 гаража (об`єкт № 1), обшуку автомобіля «SAAB 9000», д.н.з. НОМЕР_10 (об`єкт № 2) є: спиртовмісними сумішами (розчинами) - які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв та які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності, лужності, масовій концентрації альдегідів та сивушних масел, є кустарно виготовленими - розбавленням етилового спирту непідготовленою водою, з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів. А також, вказані рідини містять 2-пентанол та дібутилфтанат - леткі денатурувальні добавки етилового спирту.

Крім того, 18.07.2017 у вечірній час (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_18 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території Черкаської області, завантажив у власний, зареєстрований на ОСОБА_17 , вантажний автомобіль «Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 пластикові ємності (діжки) місткістю близько 240 л. кожна, у кількості 19 шт., заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим та відповідно до вказівки ОСОБА_3 , здійснив його перевезення (транспортування) у напрямку м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, до місць зберігання даної продукції, проте до місця призначення не доїхав, оскільки був зупинений 19.07.2017 близько 00 години 20 хвилин в м.Олександрія Кіровоградської області на автошляху Знам`янка-Луганськ-Ізварене, по вул.Знам`янська біля кафе «Цезар», працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області.

19.07.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 19.07.2017 року було проведено обшук вантажного автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 , в ході якого було виявлено та вилучено 19 пластикових ємностей (діжок) місткістю близько 240 л. кожна, заповнені спиртом етиловим.

Відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів Одеського НДЕКЦ МВС України №1812-Х від 14.08.2017, надані на дослідження рідини вилучені під час обшуку транспортного засобу ОСОБА_18 є спиртом етиловим ректифікованим, який відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Крім того, 26.10.2017 у денний час (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_3 , на території м.Кропивницького збув ОСОБА_19 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості 10 л., за ціною 65 грн. за 1 л., на загальну вартість 650 грн., шляхом пересилання засобами кур`єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до Відділення №9 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул.Михайлівська,85, з використанням анкетних даних підставної особи, як відправника - ОСОБА_20 (м.т. НОМЕР_11 ), за формою розрахунку доставка з післяплатою.

02.11.2017 року під час огляду житлового приміщення ОСОБА_19 , за адресою: АДРЕСА_7 , виявлено та вилучено: картонний короб в якому містяться 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 5 літрів кожна, одна з яких повністю, а інша на 4/5 частини (тобто, у кількості близько 4 літрів), заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим; експрес-накладну ТОВ «Нова Пошта» №59000291441737, на 1 арк.

Відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів Миколаївського НДЕКЦ МВС України №2206 від 05.12.2017, надані на дослідження рідини, вилучені у ОСОБА_19 під час огляду його житлового приміщення є спиртом етиловим, який відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Крім того, 13.04.2018 у денний час (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_18 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території Дніпропетровської області, завантажив у вантажний автомобіль «DAF 74 CF 250», д.н.з. НОМЕР_12 , під керуванням ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (що не був поставлений про злочинність дій останнього) незаконно виготовлені алкогольні напої у великих обсягах та здійснив її перевезення (транспортування) до м.Кропивницького, до місця збуту даної продукції невідомому замовнику, проте до місця призначення не доїхав, оскільки був зупинений 13.04.2018 о 19 години 20 хвилин в м.Кропивницькому по вул.Покровська, працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області.

16.04.2018 року було проведено огляд алкогольної продукції, що перевозилась 13.04.2018 вантажним автомобілем «DAF 74 CF 250», д.н.з. НОМЕР_12 під керуванням ОСОБА_21 , в ході якого було виявлено та вилучено: 20 ящиків зі скляними пляшками ємністю по 0,7 л., в загальній кількості 300 пляшок, заповнених рідиною та закупорених по заводському типу, з етикетками з написом «Горілка «Nemiroff особлива», з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку; 3 ящики зі скляними пляшками ємністю по 1,0 л., в загальній кількості 48 пляшок, заповнених рідиною та закупорених по заводському типу, з етикетками з написом «Горілка «Хлібний Дар», з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку; 7 ящиків зі скляними пляшками ємністю по 0,37 л., в загальній кількості 210 пляшок, заповнених рідиною та закупорених по заводському типу, з етикетками з написом «Горілка «Хлібний Дар», з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку; 614 картонних коробів з написом «Пшенична», у яких містяться по одному пакету «Bag-in-Box» ємністю по 10 л. кожний, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями; товарно-транспортну накладну №579906 від 13.04.2018 року, у двох примірниках, на 2 арк.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей Запорізького відділення ДНДІСЕ Міністерства юстиції України №255-18 від 02.05.2018 року, надані на дослідження рідини, вилучені з вантаженого автомобіля під керуванням ОСОБА_21 (об`єкти №№ 1-5) є спиртовмісними сумішами (розчинами), які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв, кустарного виготовлення, що не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

16.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в автомобілі «Renault Trafic», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та використовується ОСОБА_3 працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: автомобіль «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_18 на автомобіль «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_10 ; 10 пластикових ємностей (діжок) місткістю близько 200 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим; грошові кошти в сумі 27 000 (двадцять сім тисяч) грн.; електронна банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_19 ; 8 експрес-накладних ТОВ «Нова Пошта» за №59000316713276, №59000317642484, №59000317644405, №59000317645205, №59000317913237, №59000317074353, №59000317078809, №59000317078312; посвідчення члена ГБК «Автомобіліст» на ім`я ОСОБА_38 , блок № НОМЕР_20 , гараж № НОМЕР_21 ; 4 мобільні телефони (марки «Samsung» - 2 шт., марки «Nomi» - 1 шт.; марки «Meizu» - 1 шт.), які використовував ОСОБА_3 .

16.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, у відділенні № 21 ТОВ «Нова Пошта» в м.Кривий Ріг, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Адмірала Головка, 44-а, яке ОСОБА_12 використовував для зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено 27 картонних коробів, у яких містяться 106 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим.

16.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в приміщенні магазину «Гастрономия», розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, 23, яке належить на праві власності ТОВ «МЕДІА-АС» (код за ЄДРПОУ 35601276) працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Nokia», 1 шт., який використовувала продавець магазину ОСОБА_39 .

16.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_4 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_11 (код НОМЕР_22 ) та використовується ОСОБА_18 працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: 2 порожні ПЕТ-пляшки, ємністю 6 л кожна, з яких відчувається різкий запах спирту; 3 пластикові лійки, 2 шланги, 3 спиртометри; 1 ПЕТ-пляшку, ємністю 0,5 л заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 ПЕТ-пляшку, ємністю 1 л заповнену на 2/3 частини незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 скляну пляшку, ємністю 1 л заповнену на 1/3 частину незаконно виготовленим спиртом етиловим; 1 ПЕТ-пляшку, ємністю 1,5л повністю заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 ПЕТ-пляшку, ємністю 6л на дні якої знаходиться близько 100 грамів рідини з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшку ємністю 10 л заповнену на 1/3 частину спиртом етиловим; скляну ємність, об`ємом 10 л, заповнену на 1/3 частину незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 каністру пластикову білого кольору, ємністю 30 л. на частину заповнену рідиною з різким запахом спирту.

16.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_8 , що належить ОСОБА_25 працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: 1 пляшку з маркуванням «Green Day», ємністю 0,5 л., з наклеєною на ній підробленою маркою акцизного податку серія і номер: АВ 09 АААД 236196 04/17 25,392 грн., заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 пляшку з маркуванням «Хортиця», ємністю 0,5 л., з наклеєною на ній маркою акцизного податку, заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 пластикову ємність, об`ємом 6 л. з етикеткою «Утренняя Роса», в якій міститься рідина прозорого кольору об`ємом 100 мл. з характерним запахом спирту; 2 пляшки з етикетками «Олександрія Українська Супер», об`ємом по 0,5 л кожна, без марок акцизного податку, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями; 1 пляшку з етикеткою «Олександрія Столична», об`ємом по 0,75 л заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм; мобільний телефон чорного кольору марки «Huawei tit-u02», з SIM-карткою мобільного оператора «Didjus», який використовував ОСОБА_25

17.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в приміщенні гаража № НОМЕР_5 блоку № НОМЕР_6 обслуговуючого кооперативу гаражно-кооперативного об`єднання «Север», розташованого в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, який належить ОСОБА_5 та використовується ним і ОСОБА_3 працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: 60 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим; 5 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнених незаконно виготовленим спиртом етиловим; 105 порожніх ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна; 1 порожня пластикова ємність (діжка), місткістю 200 л. з якої відчувається характерний запах спирту; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 5 л., заповнена незаконно виготовленим алкогольним напоєм під виглядом коньяку.

17.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в приміщенні гаража № НОМЕР_3 блоку № НОМЕР_4 обслуговуючого кооперативу гаражно-кооперативного об`єднання «Север», розташованого у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, який належить ОСОБА_3 та використовується ним і ОСОБА_5 працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: 30 пластикових ємностей (каністр) білого кольору місткістю 30 л. кожна, заповнених незаконно виготовленим спиртом етиловим; 13 порожніх флаконів з-під ароматизаторів (з написом на етикетках: «Бренді» - 3 шт., «Вишня» - 3 шт., «Кассика» - 3 шт., «Миндаль» - 2 шт., «Кофе» - 1 шт.; «Ш на 50 т» - 1 шт.); 1 поліетиленова упаковка з 36 порожніми ПЕТ-пляшками ємністю по 5 л. кожна; 1 порожня пластикова ємність (діжка), чорного кольору, з якої відчувається характерний запах спирту; 18 ПЕТ-пляшок, ємністю по 5 л. кожна, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями під виглядом коньяку; 1 ПЕТ-пляшку, ємністю 5 л., на частину заповнену незаконно виготовленим спиртом етиловим; 92 ПЕТ-пляшки, ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим; електронасос з клемами та шлангом чорного кольору, довжиною близько 3 м.; випрямлювач світло-зарядний пристрій «Eicgant» з клемами - 1 шт.; 2 шланги довжиною по 2 м. кожний; 1 короб з пластиковими кришками для пляшок ємністю 5 л.; 8 порожніх ПЕТ-пляшок ємністю 5 л.; 1 пластикова ємність (каністра) білого кольору з ручками, заповнена на частину водою; 1 пластикова ємність (каністра) білого кольору, з залишками рідини коричневого кольору з характерним запахом спирту, в кількості близько 0,5 л.; 1 паливно-перекачувальний погружний насос електричний; поліпропіленовий мішок білого кольору, на частину заповнений пластиковими ручками для ПЕТ-пляшок ємністю 5 л.; 9 картонних коробів з ПЕТ-пляшками ємністю по 5 л. кожна, у кількості 36 шт., заповнених незаконно виготовленим спиртом етиловим; 1 картонну коробку з маркуванням «НОВА ПОШТА» в якій містяться 47 флаконів ароматизаторів (з написами на етикетках: «Бренді» - 24 шт., «Вишня» - 9 шт., «Класика» - 5 шт., «Кофе» - 4 шт., «Бр 25 п» - 2 шт., «Віскі (светл.) на 20 л» - 1 шт.; «Вс на 50 л» - 1 шт., «Аромат Бренди Коньяк на 70 л» - 1 шт.), 2 шприці, 1 спиртометр.

17.02.2018 на підставі письмового дозволу володільця, в приміщенні гаража розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , який належить ОСОБА_40 та використовується ОСОБА_18 працівниками податкової міліції проведено огляд, в результаті якого виявлено та вилучено 4 пластикові ємності (діжки), місткістю по 200 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим.

17.02.2018 на підставі письмового дозволу володільця, в приміщенні гаража № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Тріумф», розташованого у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, який належить ОСОБА_41 та використовується ОСОБА_3 і ОСОБА_5 працівниками податкової міліції проведено огляд, в результаті якого виявлено та вилучено: 12 пластикових ємностей (діжок), місткістю близько 230 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим; 1 короб з кришками для ПЕТ-пляшок, ємністю 5 л.; насос для перекачування рідин зі шлангом та блоком живлення, 1 шт.; 2 пакети з порожніми ПЕТ-пляшками, ємністю 0,5 л. та 1 л.; 9 ящиків зі скляними пляшками ємністю по 0,5 л. кожна, у кількості 180 шт., з етикетками горілок в асортименті («горілка «Хортиця Платинум» - 20 пляшок, на яких наклеєні підроблені марки акцизного податку з єдиними для всіх серією, номером та іншими реквізитами - АВ 09 АААД 224101 04/17 25,392 грн.; «горілка «Хортиця Срібна» - 20 пляшок, на яких наклеєні підроблені марки акцизного податку з єдиними для всіх серією, номером та іншими реквізитами - АВ 09 АААД 224108 04/17 25,392 грн.; «горілка «Nemiroff Делікат м`яка» - 20 пляшок, на яких наклеєні підроблені марки акцизного податку з єдиними для всіх серією, номером та іншими реквізитами - АВ 09 АААД 224108 04/17 25,392 грн.; «горілка «Nemiroff особлива» - 20 пляшок, на яких наклеєні підроблені марки акцизного податку з єдиними для всіх серією, номером та іншими реквізитами - АВ 09 АААД 224108 04/17 25,392 грн.; «горілка «Green Day» - 60 пляшок, на яких наклеєні підроблені марки акцизного податку: АВ 09 АААД 227342 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 227343 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 227344 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 227345 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 227346 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 227347 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 227348 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 227349 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 227350 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 227351 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 227352 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 227353 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 227355 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 227356 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 227357 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 227358 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 227359 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 227360 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 227361 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 227370 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 227371 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 227372 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 227373 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 227374 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 227375 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 227376 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 227377 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 227378 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 227379 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 227380 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 227381 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 227382 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 227383 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 227384 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 227385 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 227386 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 227387 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 227388 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 227389 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 231932 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 231933 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 231934 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 231935 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 231936 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 231937 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 231938 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 231939 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 231940 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 231941 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 231942 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 231943 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 231944 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 231945 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 231946 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 231947 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 231948 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 231949 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 231950 04/17 25,392 грн.; АВ 09 АААД 231951 04/17 25,392 грн.; «горілка особлива «Первак домашній пшеничний» - 40 пляшок, на яких наклеєні підроблені марки акцизного податку з єдиними для всіх серією, номером та іншими реквізитами - АВ 09 АААД 224101 04/17 25,392 грн.), заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями; 1 ящик зі скляними пляшками ємністю по 0,7 л. кожна, у кількості 12 шт., з етикетками алкогольного напою «Настоянка «Бурштинівка Українська», на яких наклеєні підроблені марки акцизного податку: АВ 17 АААН 137587 07/17 35,549 грн.; АВ 17 АААН 137591 07/17 35,549 грн.; АВ 17 АААН 137731 07/17 35,549 грн.; АВ 17 АААН 137745 07/17 35,549 грн.; АВ 17 АААН 137773 07/17 35,549 грн.; АВ 17 АААН 137787 07/17 35,549 грн.; АВ 17 АААН 137801 07/17 35,549 грн.; АВ 17 АААН 137815 07/17 35,549 грн.; АВ 17 АААН 137829 07/17 35,549 грн.; АВ 17 АААН 137843 07/17 35,549 грн.; АВ 17 АААН 137885 07/17 35,549 грн., заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями; поліетиленову упаковку з порожніми ПЕТ-пляшками, ємністю по 5 л. кожна, у кількості 35 шт.; 1 пакет з пластиковими кришками для вузької горловини; 3 ПЕТ-пляшки, ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей Запорізького відділення ДНДІСЕ Міністерства юстиції України №209-18 від 19.04.2018, надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуків та оглядів у автотранспорту, домоволодіннях та гаражних приміщеннях, що використовувались ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 та під час оглядів у свідка (покупця) ОСОБА_13 є:

- (об`єкти №№ 4, 7, 9,15-20, 21, 25, 26, 28-33) є спиртовмісними сумішами (розчинами), які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв, з яких рідини (об`єкти №№ 4, 15-20, 25, 26, 28-33) кустарно виготовлені - розбавленням етилового спирту непідготовленою водою, з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності, лужності, масовій концентрації альдегідів; масовій концентрації сивушних масел та рідини (об`єкти №№ 7, 9) кустарно виготовлені - розбавленням етилового спирту непідготовленою водою з додаванням ароматичних композиції та цукрового кольору, з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів, не відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за органолептичними показниками, за об`ємною часткою етилового спирту;

- (об`єкти №№1-3, 5, 6, 8, 10-14, 22-24, 27) є етиловим спиртом, що не відповідає фізико-хімічним показникам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними показниками, об`ємної долі етанолу, масовій концентрації альдегідів, масовій концентрації сивушного масла та не витримує проби на чистоту і окиснюваність.

Зразки рідини (об`єкти №№1-6, 8, 10-20, 22-33) містять 2-пентанол та дібутилфталат - леткі денатурувальні добавки етилового спирту.

Крім того, зразки рідин в межах визначених груп, а саме: група 1 - об`єкти дослідження №№15-20; група 2 - об`єкти дослідження №№25,26,28; група 3 - об`єкти дослідження №№29-33; група 4 - об`єкти дослідження №№5,6,8,10,11,12 та група 5 - об`єкти дослідження №№14,22,23,24 - за фізико-хімічними показниками та за якісним та кількісним складом мікрокомпонентів мають загальну групову належність. Зразки водно-спиртових сумішей (об`єкти №№15-20) могли бути виготовлені з етилового спирту (об`єкти №№14, 22, 23, 24). Зразок водно-спиртової суміші (об`єкт №4) міг бути виготовлений з етилового спирту (об`єкт №3).

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи №38 від 23.04.2018, проведеної комісією експертів Кіровоградського обласного бюро судово-медичних експертиз, алкогольні напої, вилучені під час обшуків та оглядів у автотранспорту, домоволодіннях та гаражних приміщеннях, що використовувались ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 та під час оглядів у свідка (покупця) ОСОБА_13 є неякісною та небезпечною продукцією, вживання яких є небезпечним для здоров`я людини, так як містять сивушну олію в концентрації: об`єкти №№4, 15-20, 25, 26, 28-33 містять підвищену кількість супутніх етиловому спирту сивушну олію - 4,1-6,0 мг/дм3, при тому, що концентрація сивушної олії не повинна перевищувати 4,0 мг/дм3. Крім того, наявність сивушної олії у вказаній продукції негативно впливає на діяльність головного мозку, печінки, нирок, викликає порушення електролітного обміну (натрію та калію), що приводе до порушення діяльності серця, тобто при вживанні можуть бути загрозливими для здоров`я людини.

Відповідно до висновку судової технічної експертизи документів Кіровоградського НДЕКЦ МВС України №48 від 07.03.2018 року надані на дослідження марки акцизного податку, що були наклеєні на пляшках з алкогольними напоями, вилучені 16.02.2018 під час обшуку домоволодіння ОСОБА_25 за адресою: АДРЕСА_8 та 17.02.2018 під час огляду орендованого ОСОБА_3 гаража № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Тріумф», розташованого у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області не відповідають аналогічним, які перебувають в офіційному обігу на території України, виготовлені за допомогою друкарських форм плоского друку, за допомогою знакодрукуючого пристрою із ступеневим способом друку, за допомогою знакодрукуючого пристрою із електрофотографічним способом друку, УФ та ІЧ захист та водяні знаки не відтворено, мікротекст не відтворений, а тому є підробленими.

Крім того, цим же висновком експертизи, при дослідженні марок акцизного податку, що були наклеєні на пляшках з алкогольними напоями «горілка «Green Day», вилучені 16.02.2018 під час обшуку домоволодіння ОСОБА_25 та 17.02.2018 під час огляду гаража орендованого ОСОБА_3 встановлено, що вони співпадають між собою за способом виготовлення, серією, кодом регіону, місяцем та роком виготовлення, сумою акцизного збору та локалізацією крапок («марашок») на пробільних ділянках, що свідчить про те, що вони мають єдине джерело походження та виготовлені з однієї моделі. Марки акцизного податку, що були наклеєні на пляшках з алкогольними напоями «горілка «Хортиця Платинум», «горілка особлива «Первак домашній пшеничний», вилучені 17.02.2018 під час огляду гаража орендованого ОСОБА_3 , співпадають між собою за способом виготовлення, серією, кодом регіону, місяцем та роком виготовлення, сумою акцизного збору, що свідчить про те, що вони мають єдине джерело походження та виготовлені з однієї моделі. Марки акцизного податку, що були наклеєні на пляшках з алкогольними напоями «горілка «Хортиця Срібна», «горілка «Nemiroff Делікат м`яка», «горілка «Nemiroff особлива», вилучені 17.02.2018 під час огляду гаража орендованого ОСОБА_3 , співпадають між собою за способом виготовлення, серією, кодом регіону, місяцем та роком виготовлення, сумою акцизного збору, що свідчить про те, що вони мають єдине джерело походження та виготовлені з однієї моделі. Марки акцизного податку, що були наклеєні на пляшках з алкогольними напоями «Настоянка «Бурштинівка Українська», вилучені 17.02.2018 під час огляду гаража орендованого ОСОБА_3 , співпадають між собою за способом виготовлення, серією, кодом регіону, місяцем та роком виготовлення, сумою акцизного збору та локалізацією імітованих захисних волокон та крапок («марашок») на пробільних ділянках, що свідчить про те, що вони мають єдине джерело походження та виготовлені з однієї моделі.

Дії ОСОБА_3 органом досудового розслідування за погодженням прокурора у кримінальному провадженні кваліфіковані за ч.1 ст.199 КК України за ознаками придбання, зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку.

Крім того, ОСОБА_3 діючи з прямим умислом, з метою отримання незаконного та неконтрольованого прибутку, вчиняв фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, а так само набуття та володіння коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Так, з січня 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, по 16.04.2018 ОСОБА_3 неодноразово з метою подальшої реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, з використанням зв`язків іншого співучасника ОСОБА_18 придбавав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб незаконно виготовлений спирт етиловий, незаконно виготовлені алкогольні напої, в тому числі під виглядом готової продукції заводського виробництва з підробленими марками акцизного податку та без них, а також, через невідомі Інтернет ресурси - порожні пластикові пляшки з кришками до них, картонні заготовки для виготовлення коробів, ємності різних розмірів, лійки, електричні водяні насоси. Також, ОСОБА_3 самостійно придбавав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб підроблені марки акцизного податку.

Незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 перевозили: в належне ОСОБА_3 приміщення гаражу № НОМЕР_3 блоку № НОМЕР_4 обслуговуючого кооперативу гаражно-кооперативного об`єднання «Север», розташованого у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області; в належне ОСОБА_5 приміщення гаражу № НОМЕР_5 блоку № НОМЕР_6 обслуговуючого кооперативу гаражно-кооперативного об`єднання «Север», розташованого у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області; в орендоване ОСОБА_3 приміщення гаражу № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Тріумф», розташованого у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області; в орендоване ОСОБА_18 приміщення гаражу, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та до території домоволодіння матері ОСОБА_18 - ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_4 ; до території домоволодіння ОСОБА_25 , за адресою: АДРЕСА_8 ; до орендованих приміщень виробничих баз за адресою: АДРЕСА_4 та за адресою: АДРЕСА_5 , а після розфасовки та пакування меншими партіями - у складське приміщення відділення №21 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Адмірала Головка,44-а, де незаконно зберігали з метою збуту, а в подальшому, реалізовували їх мешканцям Кіровоградської області та інших регіонів України, а також місцевим мешканцям, шляхом його розвезення, відповідно до замовлень, які надходили на мобільний телефон ОСОБА_3 .

При цьому, з метою забезпечення безперервності процесу реалізації алкогольних напоїв та спирту етилового, ОСОБА_3 з використанням зв`язків іншого співучасника ОСОБА_18 періодично придбавав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий, та через невідомі Інтернет ресурси - порожні пластикові пляшки з кришками до них для фасування придбаного спирту етилового меншими партіями та зручності транспортування, картонні заготовки для виготовлення коробів, в яких пакували розлитий у пластикові пляшки спирт етиловий, ємності різних розмірів.

Придбані з метою збуту, у невстановлених досудовим розслідуванням постачальників, незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий ОСОБА_18 перевозив в орендовані ним приміщення гаражу і виробничих баз, та домоволодіння батьків на власному автомобілі «Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 , а також на орендованих вантажних автомобілях «DAF CF», д.н.з. НОМЕР_12 та «MAN», д.н.з. НОМЕР_23 . В подальшому придбаний спирт етиловий розподілявся між належними та орендованими приміщеннями ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , який перевозився між складськими приміщеннями та до місць відправлення товару на автомобілях «Volkswagen Тransporter», д.н.з. НОМЕР_1 та «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_3 .

В подальшому, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , за попередньою змовою між собою, не маючи відповідного дозволу на реалізацію підакцизних товарів - ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, систематично здійснювали реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового мешканцям Кіровоградської області та інших регіонів України, з використанням засобів служби кур`єрської доставки ТОВ «Нова Пошта», а також місцевим мешканцям, шляхом його розвезення, відповідно до замовлень, які надходили на мобільний телефон ОСОБА_3 .

Так, 16.08.2017 близько 17 години 30 хвилин ОСОБА_3 , в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, поруч із магазином «АТБ», розташованим по вулиці Адмірала Головка, незаконно збув особі, з якою в подальшому було встановлене конфіденційне співробітництво та якій відповідно до ст.15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» змінено анкетні дані на « ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає: АДРЕСА_6 » дві ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим, за ціною 350 грн. за 1 пляшку та 50 грн. за доставку, всього на суму 750 грн.

18.08.2017 року під час огляду квартири за місцем проживання свідка по кримінальному провадженню - особи, з якою встановлено конфіденційне співробітництво ОСОБА_13 виявлено та вилучено дві ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим, які останній придбав в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області у ОСОБА_3

05.10.2017 на підставі постанови прокурора відділу прокуратури Кіровоградської області про проведення контролю за вчиненням злочину від 19.09.2017 співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області було проведено оперативну закупівлю алкогольних напоїв особою, з якою було встановлене конфіденційне співробітництво з використанням аудіо-, відеоконтролю особи щодо ОСОБА_3 . За результатами проведення оперативної закупівлі встановлено, що 05.10.2017 об 11 годині 54 хвилини ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи, в м.Кривому Розі Дніпропетровської області, поруч із магазином «АТБ», розташованим по вулиці Адмірала Головка, незаконно збув ОСОБА_13 дві ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим, за ціною 350 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 700 грн.

05.10.2017 року під час огляду покупця - особи, з якою встановлено конфіденційне співробітництво ОСОБА_13 виявлено дві ПЕТ-пляшки ємністю по 5 літрів кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим, які вилучені безпосередньо після проведення оперативної закупівлі у ОСОБА_3 біля магазину «АТБ» по вул.Адмірала Головка в м.Кривому Розі Дніпропетровської області.

Крім того, 04.09.2017 близько 08 години 05 хвилин ОСОБА_3 , на території м.Олександрії Кіровоградської області збув ОСОБА_14 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості близько 400 л., за ціною 50 грн. за 1 л., на загальну вартість 20 000 грн., шляхом особистої доставки на власному, зареєстрованому на його матір ОСОБА_10 , вантажному автомобілі «Volkswagen Тransporter», д.н.з. НОМЕР_1 .

16.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в приміщенні гаража № НОМЕР_9 гаражного кооперативу № 2 «Південний» по вул.Садовій в м.Олександрія, який належить ОСОБА_15 та використовується ОСОБА_14 (матеріали досудового розслідування щодо якого виділені в окреме провадження) працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: 6 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 5 л. з залишками рідини з характерним запахом спирту; 2 лійки, 1 мірна кружка, 1 спиртометр; 1 порожня діжка, ємністю 100 л. з гвинтовою кришкою, з середини якої відчувається характерний запах спирту; експрес-накладні ТОВ «Нова Пошта» за №59000101919100 та №59000165086311.

16.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в автомобілі «SAAB 9000», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_10 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та використовується ОСОБА_14 працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: 4 ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями; експрес-накладні ТОВ «Нова Пошта» за №59000130169366, №59000142640827, №59000188972478; декларації про прийняття вантажу перевізника ТОВ «ІнТайм» за №1907004712, №1907004784, №1907005136.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей Запорізького відділення ДНДІСЕ Міністерства юстиції України №208-18 від 26.03.2018, надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку орендованого ОСОБА_14 гаража (об`єкт № 1), обшуку автомобіля «SAAB 9000», д.н.з. НОМЕР_10 (об`єкт № 2) є: спиртовмісними сумішами (розчинами) - які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв та які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності, лужності, масовій концентрації альдегідів та сивушних масел, є кустарно виготовленими - розбавленням етилового спирту непідготовленою водою, з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів. А також, вказані рідини містять 2-пентанол та дібутилфтанат - леткі денатурувальні добавки етилового спирту.

Крім того, 18.07.2017 у вечірній час (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_18 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території Черкаської області, завантажив у власний, зареєстрований на ОСОБА_17 , вантажний автомобіль «Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 пластикові ємності (діжки) місткістю близько 240 л. кожна, у кількості 19 шт., заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим та відповідно до вказівки ОСОБА_3 , здійснив його перевезення (транспортування) у напрямку м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, до місць зберігання даної продукції, проте до місця призначення не доїхав, оскільки був зупинений 19.07.2017 близько 00 години 20 хвилин в м.Олександрія Кіровоградської області на автошляху Знам`янка-Луганськ-Ізварене, по вул.Знам`янська біля кафе «Цезар», працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області.

19.07.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 19.07.2017 року було проведено обшук вантажного автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 , в ході якого було виявлено та вилучено 19 пластикових ємностей (діжок) місткістю близько 240 л. кожна, заповнені спиртом етиловим.

Відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів Одеського НДЕКЦ МВС України №1812-Х від 14.08.2017, надані на дослідження рідини вилучені під час обшуку транспортного засобу ОСОБА_18 є спиртом етиловим ректифікованим, який відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Крім того, 26.10.2017 у денний час (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_3 , на території м.Кропивницького збув ОСОБА_19 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості 10 л., за ціною 65 грн. за 1 л., на загальну вартість 650 грн., шляхом пересилання засобами кур`єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до Відділення №9 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул.Михайлівська,85, з використанням анкетних даних підставної особи, як відправника - ОСОБА_20 (м.т. НОМЕР_11 ), за формою розрахунку доставка з післяплатою.

02.11.2017 року під час огляду житлового приміщення ОСОБА_19 , за адресою: АДРЕСА_7 , виявлено та вилучено: картонний короб в якому містяться 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 5 літрів кожна, одна з яких повністю, а інша на 4/5 частини (тобто, у кількості близько 4 літрів), заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим; експрес-накладну ТОВ «Нова Пошта» №59000291441737, на 1 арк.

Відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів Миколаївського НДЕКЦ МВС України №2206 від 05.12.2017, надані на дослідження рідини, вилучені у ОСОБА_19 під час огляду його житлового приміщення є спиртом етиловим, який відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Крім того, 13.04.2018 у денний час (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_18 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території Дніпропетровської області, завантажив у вантажний автомобіль «DAF 74 CF 250», д.н.з. НОМЕР_12 , під керуванням ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (що не був поставлений про злочинність дій останнього) незаконно виготовлені алкогольні напої у великих обсягах та здійснив її перевезення (транспортування) до м.Кропивницького, до місця збуту даної продукції невідомому замовнику, проте до місця призначення не доїхав, оскільки був зупинений 13.04.2018 о 19 години 20 хвилин в м.Кропивницькому по вул.Покровська, працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області.

16.04.2018 року було проведено огляд алкогольної продукції, що перевозилась 13.04.2018 вантажним автомобілем «DAF 74 CF 250», д.н.з. НОМЕР_12 під керуванням ОСОБА_21 , в ході якого було виявлено та вилучено: 20 ящиків зі скляними пляшками ємністю по 0,7 л., в загальній кількості 300 пляшок, заповнених рідиною та закупорених по заводському типу, з етикетками з написом «Горілка «Nemiroff особлива», з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку; 3 ящики зі скляними пляшками ємністю по 1,0 л., в загальній кількості 48 пляшок, заповнених рідиною та закупорених по заводському типу, з етикетками з написом «Горілка «Хлібний Дар», з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку; 7 ящиків зі скляними пляшками ємністю по 0,37 л., в загальній кількості 210 пляшок, заповнених рідиною та закупорених по заводському типу, з етикетками з написом «Горілка «Хлібний Дар», з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку; 614 картонних коробів з написом «Пшенична», у яких містяться по одному пакету «Bag-in-Box» ємністю по 10 л. кожний, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями; товарно-транспортну накладну №579906 від 13.04.2018 року, у двох примірниках, на 2 арк.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей Запорізького відділення ДНДІСЕ Міністерства юстиції України №255-18 від 02.05.2018 року, надані на дослідження рідини, вилучені з вантаженого автомобіля під керуванням ОСОБА_21 (об`єкти №№ 1-5) є спиртовмісними сумішами (розчинами), які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв, кустарного виготовлення, що не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

16.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в автомобілі «Renault Trafic», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та використовується ОСОБА_3 працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: автомобіль «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_18 на автомобіль «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_10 ; 10 пластикових ємностей (діжок) місткістю близько 200 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим; грошові кошти в сумі 27 000 (двадцять сім тисяч) грн.; електронна банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_19 ; 8 експрес-накладних ТОВ «Нова Пошта» за №59000316713276, №59000317642484, №59000317644405, №59000317645205, №59000317913237, №59000317074353, №59000317078809, №59000317078312; посвідчення члена ГБК «Автомобіліст» на ім`я ОСОБА_38 , блок № НОМЕР_20 , гараж № НОМЕР_21 ; 4 мобільні телефони (марки «Samsung» - 2 шт., марки «Nomi» - 1 шт.; марки «Meizu» - 1 шт.), які використовував ОСОБА_3 .

16.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, у відділенні № 21 ТОВ «Нова Пошта» в м.Кривий Ріг, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Адмірала Головка, 44-а, яке ОСОБА_12 використовував для зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено 27 картонних коробів, у яких містяться 106 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим.

16.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в приміщенні магазину «Гастрономия», розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, 23, яке належить на праві власності ТОВ «МЕДІА-АС» (код за ЄДРПОУ 35601276) працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Nokia», 1 шт., який використовувала продавець магазину ОСОБА_39 .

16.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_4 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_11 (код НОМЕР_22 ) та використовується ОСОБА_18 працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: 2 порожні ПЕТ-пляшки, ємністю 6 л кожна, з яких відчувається різкий запах спирту; 3 пластикові лійки, 2 шланги, 3 спиртометри; 1 ПЕТ-пляшку, ємністю 0,5 л заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 ПЕТ-пляшку, ємністю 1 л заповнену на 2/3 частини незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 скляну пляшку, ємністю 1 л заповнену на 1/3 частину незаконно виготовленим спиртом етиловим; 1 ПЕТ-пляшку, ємністю 1,5л повністю заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 ПЕТ-пляшку, ємністю 6л на дні якої знаходиться близько 100 грамів рідини з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшку ємністю 10 л заповнену на 1/3 частину спиртом етиловим; скляну ємність, об`ємом 10 л, заповнену на 1/3 частину незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 каністру пластикову білого кольору, ємністю 30 л. на частину заповнену рідиною з різким запахом спирту.

16.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_8 , що належить ОСОБА_25 працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: 1 пляшку з маркуванням «Green Day», ємністю 0,5 л., з наклеєною на ній підробленою маркою акцизного податку, заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 пляшку з маркуванням «Хортиця», ємністю 0,5 л., з наклеєною на ній маркою акцизного податку, заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 пластикову ємність, об`ємом 6 л. з етикеткою «Утренняя Роса», в якій міститься рідина прозорого кольору об`ємом 100 мл. з характерним запахом спирту; 2 пляшки з етикетками «Олександрія Українська Супер», об`ємом по 0,5 л кожна, без марок акцизного податку, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями; 1 пляшку з етикеткою «Олександрія Столична», об`ємом по 0,75 л заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм; мобільний телефон чорного кольору марки «Huawei tit-u02», з SIM-карткою мобільного оператора «Didjus», який використовував ОСОБА_25

17.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в приміщенні гаража № НОМЕР_5 блоку № НОМЕР_6 обслуговуючого кооперативу гаражно-кооперативного об`єднання «Север», розташованого в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, який належить ОСОБА_5 та використовується ним і ОСОБА_3 працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: 60 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим; 5 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнених незаконно виготовленим спиртом етиловим; 105 порожніх ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна; 1 порожня пластикова ємність (діжка), місткістю 200 л. з якої відчувається характерний запах спирту; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 5 л., заповнена незаконно виготовленим алкогольним напоєм під виглядом коньяку.

17.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в приміщенні гаража № НОМЕР_3 блоку № НОМЕР_4 обслуговуючого кооперативу гаражно-кооперативного об`єднання «Север», розташованого у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, який належить ОСОБА_3 та використовується ним і ОСОБА_5 працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: 30 пластикових ємностей (каністр) білого кольору місткістю 30 л. кожна, заповнених незаконно виготовленим спиртом етиловим; 13 порожніх флаконів з-під ароматизаторів (з написом на етикетках: «Бренді» - 3 шт., «Вишня» - 3 шт., «Кассика» - 3 шт., «Миндаль» - 2 шт., «Кофе» - 1 шт.; «Ш на 50 т» - 1 шт.); 1 поліетиленова упаковка з 36 порожніми ПЕТ-пляшками ємністю по 5 л. кожна; 1 порожня пластикова ємність (діжка), чорного кольору, з якої відчувається характерний запах спирту; 18 ПЕТ-пляшок, ємністю по 5 л. кожна, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями під виглядом коньяку; 1 ПЕТ-пляшку, ємністю 5 л., на частину заповнену незаконно виготовленим спиртом етиловим; 92 ПЕТ-пляшки, ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим; електронасос з клемами та шлангом чорного кольору, довжиною близько 3 м.; випрямлювач світло-зарядний пристрій «Eicgant» з клемами - 1 шт.; 2 шланги довжиною по 2 м. кожний; 1 короб з пластиковими кришками для пляшок ємністю 5 л.; 8 порожніх ПЕТ-пляшок ємністю 5 л.; 1 пластикова ємність (каністра) білого кольору з ручками, заповнена на частину водою; 1 пластикова ємність (каністра) білого кольору, з залишками рідини коричневого кольору з характерним запахом спирту, в кількості близько 0,5 л.; 1 паливно-перекачувальний погружний насос електричний; поліпропіленовий мішок білого кольору, на частину заповнений пластиковими ручками для ПЕТ-пляшок ємністю 5 л.; 9 картонних коробів з ПЕТ-пляшками ємністю по 5 л. кожна, у кількості 36 шт., заповнених незаконно виготовленим спиртом етиловим; 1 картонну коробку з маркуванням «НОВА ПОШТА» в якій містяться 47 флаконів ароматизаторів (з написами на етикетках: «Бренді» - 24 шт., «Вишня» - 9 шт., «Класика» - 5 шт., «Кофе» - 4 шт., «Бр 25 п» - 2 шт., «Віскі (светл.) на 20 л» - 1 шт.; «Вс на 50 л» - 1 шт., «Аромат Бренди Коньяк на 70 л» - 1 шт.), 2 шприці, 1 спиртометр.

17.02.2018 на підставі письмового дозволу володільця, в приміщенні гаража розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , який належить ОСОБА_40 та використовується ОСОБА_18 працівниками податкової міліції проведено огляд, в результаті якого виявлено та вилучено 4 пластикові ємності (діжки), місткістю по 200 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим.

17.02.2018 на підставі письмового дозволу володільця, в приміщенні гаража № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Тріумф», розташованого у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, який належить ОСОБА_41 та використовується ОСОБА_3 і ОСОБА_5 працівниками податкової міліції проведено огляд, в результаті якого виявлено та вилучено: 12 пластикових ємностей (діжок), місткістю близько 230 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим; 1 короб з кришками для ПЕТ-пляшок, ємністю 5 л.; насос для перекачування рідин зі шлангом та блоком живлення, 1 шт.; 2 пакети з порожніми ПЕТ-пляшками, ємністю 0,5 л. та 1 л.; 9 ящиків зі скляними пляшками ємністю по 0,5 л. кожна, у кількості 180 шт., з етикетками горілок в асортименті («горілка «Хортиця Платинум» - 20 пляшок, «горілка «Хортиця Срібна» - 20 пляшок, «горілка «Nemiroff Делікат м`яка» - 20 пляшок, «горілка «Nemiroff особлива» - 20 пляшок, «горілка «Green Day» - 60 пляшок, «горілка особлива «Первак домашній пшеничний» - 40 пляшок), з наклеєними підробленими марками акцизного податку, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями; 1 ящик зі скляними пляшками ємністю по 0,7 л. кожна, у кількості 12 шт., з етикетками алкогольного напою «Настоянка «Бурштинівка Українська», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями; поліетиленову упаковку з порожніми ПЕТ-пляшками, ємністю по 5 л. кожна, у кількості 35 шт.; 1 пакет з пластиковими кришками для вузької горловини; 3 ПЕТ-пляшки, ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей Запорізького відділення ДНДІСЕ Міністерства юстиції України №209-18 від 19.04.2018, надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуків та оглядів у автотранспорту, домоволодіннях та гаражних приміщеннях, що використовувались ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 та під час оглядів у свідка (покупця) ОСОБА_13 є:

- (об`єкти №№ 4, 7, 9,15-20, 21, 25, 26, 28-33) є спиртовмісними сумішами (розчинами), які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв, з яких рідини (об`єкти №№ 4, 15-20, 25, 26, 28-33) кустарно виготовлені - розбавленням етилового спирту непідготовленою водою, з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності, лужності, масовій концентрації альдегідів; масовій концентрації сивушних масел та рідини (об`єкти №№ 7, 9) кустарно виготовлені - розбавленням етилового спирту непідготовленою водою з додаванням ароматичних композиції та цукрового кольору, з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів, не відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за органолептичними показниками, за об`ємною часткою етилового спирту;

- (об`єкти №№1-3, 5, 6, 8, 10-14, 22-24, 27) є етиловим спиртом, що не відповідає фізико-хімічним показникам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними показниками, об`ємної долі етанолу, масовій концентрації альдегідів, масовій концентрації сивушного масла та не витримує проби на чистоту і окиснюваність.

Зразки рідини (об`єкти №№1-6, 8, 10-20, 22-33) містять 2-пентанол та дібутилфталат - леткі денатурувальні добавки етилового спирту.

Крім того, зразки рідин в межах визначених груп, а саме: група 1 - об`єкти дослідження №№15-20; група 2 - об`єкти дослідження №№25,26,28; група 3 - об`єкти дослідження №№29-33; група 4 - об`єкти дослідження №№5,6,8,10,11,12 та група 5 - об`єкти дослідження №№14,22,23,24 - за фізико-хімічними показниками та за якісним та кількісним складом мікрокомпонентів мають загальну групову належність. Зразки водно-спиртових сумішей (об`єкти №№15-20) могли бути виготовлені з етилового спирту (об`єкти №№14, 22, 23, 24). Зразок водно-спиртової суміші (об`єкт №4) міг бути виготовлений з етилового спирту (об`єкт №3).

Грошові кошти за реалізовані ОСОБА_3 та ОСОБА_5 незаконно виготовлені підакцизні товари надходили на заздалегідь повідомлені покупцям картковий рахунок ОСОБА_3 відкритий на його ім`я в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_29 , а також, післяплатою при отриманні товарів покупцями через платіжну систему служби кур`єрської доставки ТОВ «Нова Пошта».

Отримані внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме, діяльності пов`язаної зі збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів (спирту етилового) грошові кошти, які надходили на картковий рахунок ОСОБА_3 останній легалізував шляхом переведення їх у готівкові кошти, а також здійснював безготівкові фінансові операції пов`язані із перерахуванням таких грошових коштів на інші карткові рахунки, переказу на додатковий (депозитний) рахунок за послугою банку «Скарбничка», проведенням розрахунків за придбаний в Інтернет-магазинах товар через платіжну систему ПАТ КБ «Приватбанк» - «LiqPay», проведенням розрахунків за товари придбані в продуктових магазинах та автозаправних станціях м.Кривого Рогу Дніпропетровської області, поповненням рахунків мобільних телефонів через додаток Інтернет-банкінгу ПАТ КБ «Приватбанк» - «Приват24» та проведенням інших розрахунків.

Згідно висновку дослідження фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_3 , РНОК ПП НОМЕР_30 , щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 року по 16.02.2018 року, проведеного спеціалістом сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Кіровоградській області за №10/11-28-16-07/3188822330 від 05.06.2018 встановлено наступне.

Відповідно до виписки про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_29 , відкритому в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) на ім`я ОСОБА_3 , за період з 01.01.2017 року по 16.02.2018 року на рахунок надійшли кошти в загальній сумі 2 703 583,81 грн. Списано з рахунку кошти на загальну суму 2 684 693,24 грн.

Списання коштів з карткового рахунку № НОМЕР_29 за період з 01.01.2017року по 16.02.2018 року, відбувалось за такими напрямками:

Зміст операції / призначення платежуЗагальна сума операції, грн.Видача готівки у банкоматі2 366 025,52Перерахування коштів за послугою «Скарбничка» (С КАРТЫ НА КОПИЛКУ)15 640,00Переказ на інші карткові рахунки (картки) в ПАТ «КБ «ПриватБанк»230 676,50Придбання товарів, оплата послуг72 374,94РАЗОМ2 684 693,24

Дослідженням одночасно встановлено основі шляхи одержання ОСОБА_3 коштів за збутий ним спирт: зворотнім переказом платіжною системою ТОВ «Нова Пошта» (післяплата в розмірі оціночної вартості вантажу) та зарахуванням коштів безпосередньо на картковий рахунок № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк».

Загалом встановлено одержання ОСОБА_3 коштів від вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - збуту недоброякісного спирту етилового, алкогольних напоїв, у період з 01.01.2017 року, в загальній сумі 2 116 921,00грн., з яких:

- 1 659 080,00 грн. зараховано на картковий рахунок № НОМЕР_29 , відкритий в установі ПАТ «КБ «ПриватБанк»;

- 457 841,00 грн. одержано у готівковій формі, в якості зворотного переказу з використанням платіжної системи ТОВ «Нова Пошта».

Подальше вчинення фінансових операцій із вказаними коштами у встановленому розмірі, є фінансовими операціями з активами, одержаними внаслідок вчинення злочину, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких активів чи володіння ними, прав на такі активи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину, відповідно до ст. 4 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14 жовтня 2014 року №1702-VII (із змінами та доповненнями).

При цьому, достовірно встановлено вчинення ОСОБА_3 низки фінансових операцій із коштами, одержаними від збуту недоброякісного спирту етилового та незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зарахованих на картковий рахунок, в загальній сумі не менше 51 219,43 грн., у тому числі шляхом:

- зняття готівки в банкоматах в сумі 32 932,00грн.;

- придбання товарів (оплата послуг) на загальну суму 7 383,38грн.;

- перерахування на карткові рахунки (картки) інших фізичних осіб в сумі 7 284,05грн.;

- переказу на додатковий (накопичувальний) рахунок за послугою банку «Скарбничка» в сумі 3 520,00грн.

Вказані фінансові операції свідчить про безпосереднє використання коштів, одержаних від протиправної діяльності, та не є прямо пов`язаними із придбанням предмету протиправної діяльності - недоброякісного спирту етилового та/або незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Разом з тим, здійснення відправлень ОСОБА_3 спирту та спиртовмісних речовин засобами кур`єрської доставки ТОВ «Нова Пошта», з одночасним зазначенням в товарно-транспортних накладних найменування вантажу, вільний обіг яких, на території України не заборонено (автокосметика, побутова хімія, тощо), також свідчить про вчинення особою дій, спрямованих на маскування (приховування) фактичного транспортування недоброякісного спирту та спиртовмісних речовин з метою прикриття протиправної діяльності.

Дії ОСОБА_3 органом досудового розслідування за погодженням прокурора у кримінальному провадженні кваліфіковані за ч.1 ст.209 КК України за ознаками вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, а так само набуття та володіння коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 вину визнав частково, а саме за ч.1 ст.204 КК України повністю, за ч.ч.2, 3 ст.204 КК України, ч.1 ст.199 КК України, ч.1 ст.209 КК України не визнав та пояснив, що ніколи не був зареєстрований приватним підприємцем та не отримував в органах податкової служби ліцензію на торгівлю підакцизними товарами, зокрема алкогольними напоями. Товаришує з ОСОБА_5 , ОСОБА_18 Якось придбав спирт етиловий, який зберігав в гаражах і пізніше реалізовував невідомим особам. До розповсюдження незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_18 , як постачальника (спирту в великих діжках) та ОСОБА_5 як фасувальника (в меншу тару), не залучав, займався усім особисто. Щодо розмов по телефону, то оголошені в судовому засіданні аудіозаписи телефонних розмов стосуються лише замовлення споживачами спирту, обговорення ціни, якості, об`єму, умов доставки, грошових розрахунків, наявності сертифікату тощо. Незаконно алкогольні напої не виготовляв, зокрема використовуючи будь-які ароматизатори. Грошового доходу від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв не мав, через банківську картку проводився виключно розрахунок за продаж раніше придбаного для власних потреб спирту етилового. 19.07.2017 дізнавшись від ОСОБА_18 про затримання в м. Олександрії вантажного автомобіля з 19 бочками спирту об`ємом 240 літрів кожна, лише поспівчував тому, особистого відношення як до цього об`єму етилового спирту, так і до спирту, скляних пляшок з горілкою з підробленими акцизними марками вилучених в гаражі ОСОБА_49 (ГК «Тріумф»); за місцем проживання матері ОСОБА_18 (П`ятихатський район с. Саксагань); у ОСОБА_50 (П`ятихатський район с. Саксагань); ОСОБА_25 (П`ятихатський район с. Саксагань), в автомобілях під керуванням ОСОБА_21 , ОСОБА_43 ; на виробничих базах (м. П`ятихатки, м. Кам`янське), не мав. Спирт етиловий вилучений в його гаражі та гаражі ОСОБА_5 , 16.02.2018 в автомобілі його дружини та приміщенні відділення №21 ТОВ Нова пошта» належить йому, інколи користувався послугами цього перевізника. До вчинення підроблення акцизних марок на пляшках з горілкою виявлених в гаражі ОСОБА_49 та 16.04.2018 в автомобілі під керуванням ОСОБА_21 не має ніякого відношення. 16.02.2018 крім вилученого в затриманому автомобілі спирту в 10 бочках об`ємом 200 літрів кожна, було ще 27000 грн., які збирався витратити придбавши телевізор матері. Хто такий ОСОБА_20 пояснити не може, як і звідки узялися ТТН на цю особу. Споживачі етилового спирту, ніколи не скаржилися на якість, погане самопочуття тощо, до підпільних цехів з незаконного виготовлення алкогольних напоїв не причетний. Особисто або з ОСОБА_5 , до ОСОБА_49 з питань оренди гаража не звертався, також ОСОБА_5 до реалізації спирту етилового відношення не має.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 вину визнав частково, погоджується з обвинуваченням за ч.1 ст.204 КК України і повідомив, що перебуває в родинних стосунках з ОСОБА_3 , оскільки одружений на його сестрі, знайомий з ОСОБА_18 . Ніколи не був приватним підприємцем, не мав ліцензію на торгівлю підакцизними товарами. До вилученого спирту етилового в ємностях різного об`єму, горілки в скляних пляшках, ароматизаторів, насосів, тари тощо, відношення не має. За дорученням ОСОБА_3 розливав в гаражі дизпаливо та хімічні автомобільні рідини в меншу тару, інколи завозив це в поштове відділення. Зафіксовані НС(Р)Д телефонні розмови з ОСОБА_3 не стосуються переливання спирту етилового з бочок в меншу тару. Чому свідок ОСОБА_22 стверджує, що саме він просив того знайти гараж для свого знайомого, не знає. Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_51 суду показала, що у 2018 році працювала начальником відділення №21 ТОВ «Нова пошта» розташованого по вул. Адмірала Головка, 44 А в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. За характером своєї роботи знала ОСОБА_3 і ОСОБА_52 , які регулярно користувалися послугами, відділення відправляючи товари різним адресам по території України. Таке відбувалося часто, інколи кілька разів на день. Більше цим займався ОСОБА_3 , ОСОБА_5 рідше. Поштові відправлення у картонних коробках з рідиною вони привозили своїми автомобілями, зокрема ОСОБА_3 мікроавтобусом, бувало кілька десятків штук. ОСОБА_3 пояснював, що це товари для саду, городу, домогосподарства. Вивантажувалося це для зручності на складі. Бувало, що такі відправлення підвозилися в пластикових пляшках об`ємом 5 літрів без етикеток, запечатані кришками з захисним кільцем. 16.02.2018 за ухвалою суду працівники податкової міліції провели обшук відділення, виявили і вилучили велику кількість пластикових пляшок об`ємом 5 літрів з запахом спирту. Було складено протокол із вказанням великої кількості таких пляшок перебувавших на складі, це напередодні привіз ОСОБА_3 , але відправити це не встигли. Прийомом відправлень займався фахівець-приймальник ОСОБА_53 , де зараз він перебуває не знає. ОСОБА_3 сам вказував реквізити отримувачів відправлень, іноді гроші за відправлені товарно-матеріальні цінності поверталися на відділення для нього. Інколи він вказував як відправника ОСОБА_54 , хто це такий не знає. ОСОБА_5 міг відправляти ТМЦ від імені ОСОБА_3 .

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_24 суду показав, що присутніх в судовій залі осіб, не знає, ніколи їх не бачив. В червні 2018 року його допитував працівник податкової міліції з питань купівлі алкогольних напоїв. Підтверджує, що в мережі Інтернет побачив об`яву про продаж спирту, зі свого телефону з номером НОМЕР_31 подзвонив по вказаному телефону і під час розмови замовив спирт. Таких замовлень було два, спирт фасований в ПЕТ-пляшках об`ємом 5 літрів доставлявся в відділення №3 ТОВ «Нова пошта» в м. Одеса з умовою післяплата. Всього отримав поштою 200 літрів виключно для власних потреб. Якість була нормальною, відправник його запевняв та гарантував в разі чого можливість повернення, під час спілкування по телефону і замовлення спирту. Надані для ознайомлення працівником податкової міліції 2 фрагменти розмов (12.07.2017 і 05.09.2017 з абонентом 0967148277) підтверджує по змісту. Поштові документи про відправку і отримання спирту за 2017 рік не збереглися. Ціна спирту була в межах 60 грн. за 1 літр. Прізвища ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_55 зараз не пригадує, місце відправки йому спирту також.

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_56 суду показав, що присутніх в судовій залі обвинувачених ОСОБА_3 і ОСОБА_5 не знає. Має у власності недобудований і не зданий в експлуатацію гараж № НОМЕР_7 в гаражному кооперативі «Тріумф», є членом цього кооперативу та на громадських засадах його головою. Десь восени 2017 року до нього звернувся знайомий на ім`я ОСОБА_57 , який попросив в оренду гараж № НОМЕР_7 для свого знайомого. Оскільки гараж був повністю порожній, то він передав ОСОБА_58 свій ключ. В лютому 2018 року коли дізнався, що в ГК «Тріумф» чергують в гаражах правоохоронці, приїхав туди. Після спілкування, дізнавшись, що їм необхідно оглянути його гараж № НОМЕР_7 , написав відповідну заяву та відчинив гараж. В присутності понятих, проводився огляд гаража з застосуванням відеозйомки, було виявлено 12 пластикових ємностей (діжок), місткістю близько 230 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим; 1 короб з кришками для ПЕТ-пляшок, ємністю 5 л.; насос для перекачування рідин зі шлангом та блоком живлення, 1 шт.; 2 пакети з порожніми ПЕТ-пляшками, ємністю 0,5 л. та 1 л.; 9 ящиків зі скляними пляшками ємністю по 0,5 л. кожна, у кількості 180 шт., з етикетками горілок в асортименті («горілка «Хортиця Платинум» - 20 пляшок, «горілка «Хортиця Срібна» - 20 пляшок, «горілка «Nemiroff Делікат м`яка» - 20 пляшок, «горілка «Nemiroff особлива» - 20 пляшок, «горілка «Green Day» - 60 пляшок, «горілка особлива «Первак домашній пшеничний» - 40 пляшок), з марками акцизного податку, заповнених алкогольними напоями; 1 ящик зі скляними пляшками ємністю по 0,7 л. кожна, у кількості 12 шт., з етикетками алкогольного напою «Настоянка «Бурштинівка Українська», з марками акцизного податку, заповнених алкогольними напоями; поліетиленову упаковку з порожніми ПЕТ-пляшками, ємністю по 5 л. кожна, у кількості 35 шт.; 1 пакет з пластиковими кришками для вузької горловини; 3 ПЕТ-пляшки, ємністю по 5 л. кожна, заповнені алкогольними напоями. По закінченні огляду, всі підписали протокол огляду, при відкритті діжок присутні відчували запах алкогольних напоїв. Працівники податкової міліції все вилучили та попередньо все опечатали.

В судовому засіданні задоволено клопотання прокурора та оголошено показання свідка, який допитувався на досудовому розслідуванні та на даний час перебуває у лавах ЗСУ.

Це відповідає загальним засадам кримінального провадження, до яких відноситься безпосередність дослідження показань, речей і документів.

Згідно зі ст.23 КПК України суд досліджує докази безпосередньо. Показання учасників кримінального провадження суд отримує усно.

Не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в показаннях, речах і документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Суд може прийняти як доказ показання осіб, які не дають їх безпосередньо в судовому засіданні, лише у випадках, передбачених цим Кодексом.

Отже, засада кримінального провадження - безпосередність у дослідженні судом показань полягає в тому, що суд у ході судового розгляду особисто сприймає відомості щодо обставин кримінального провадження, які відомі обвинуваченому, потерпілому, свідкам, експерту та мають значення для цього кримінального провадження.

Зокрема, відповідно до ч.4 ст.95 КПК України, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 цього Кодексу. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них.

Так, суд приймає до уваги вимоги ч.5 ст.9 КПК України, де зазначено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

З викладених норм вбачається, що всі докази, як правило, повинні подаватися під час публічного розгляду в присутності обвинуваченого для забезпечення змагальності сторін. З цього правила існують винятки, але вони не можуть порушувати права захисту. З позиції ЄСПЛ вбачається, що якщо підсудному було надано відповідну та належну можливість заперечити такі показання, чи то при їх наданні, чи на пізнішому етапі, прийняття їх як доказів не суперечитиме саме по собі вимогам п.1 та п. 3«d» ст.6 Конвенції. Але з цього випливає, що засудження не може виключно або вирішальною мірою ґрунтуватися на показаннях, які сторона захисту не могла оспорити.

Порушення конвенції буде там, де свідок (свідки) або потерпілий (потерпілі), показання якого має істотне значення для вирішення справи, не міг бути опитаний, або за обставин, коли був ряд таких свідків, але жоден із них не міг бути опитаний. Саме таке відбулося у справі, що розглядається.

Так, у рішенні Європейського суду з прав людини «Жуковський проти України» від 03.03.2011 наголошується, що за загальним правилом п.1 і п. 3«d» ст. 6 Конвенції вимагають надання підсудному відповідної та належної можливості заперечувати показання свідка обвинувачення і допитати його або під час надання останнім своїх показань, або пізніше (див. також рішення від 23.04.97 у справі «Ван Мехелен та інші проти Нідерландів» та рішення від 15.06.92 у справі «Люді проти Швейцарії»). Вирок не може ґрунтуватись виключно або вирішальною мірою на показаннях, які сторона захисту не може заперечити (див. рішення від 27.01.2009 у справі «A. L. проти Фінляндії»).

Безпосередність дослідження доказів означає звернену до суду вимогу закону про дослідження ним всіх зібраних у конкретному кримінальному провадженні доказів шляхом допиту обвинувачених, потерпілих, свідків, експерта, огляду речових доказів, оголошення документів, відтворення звукозапису і відеозапису тощо. Ця засада кримінального судочинства має значення для повного з`ясування обставин кримінального провадження та його об`єктивного вирішення. Безпосередність сприйняття доказів дає змогу суду належним чином дослідити і перевірити їх (як кожний доказ окремо, так і у взаємозв`язку з іншими доказами), здійснити їх оцінку за критеріями, визначеними у ч.1 ст.94 КПК, і сформувати повне та об`єктивне уявлення про фактичні обставини конкретного кримінального провадження.

Однак, відповідно до п.1 ч.3 ст.97 КПК України суд має право визнати неможливим допит особи, якщо вона відсутня під час судового засідання з вагомої причини, яка заважає останній бути присутній в судовому засіданні безпосередньо.

Стороною обвинувачення надано документальне підтвердження неможливості прибуття свідка ОСОБА_22 в судове засідання, у зв`язку з чим допитати його безпосередньо в судовому засіданні не виялось можливим.

Протокол допиту вказаного свідка, стороною обвинувачення відкривався в порядку ст.290 КПК України стороні захисту на стадії досудового розслідування при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження.

Отже, згідно з аналізом норм національного законодавства вбачається, що суд при розгляді справи повинен забезпечити право сторін на допит особи, яка дає показання, важливі для вирішення справи, і не вправі використовувати позасудові свідчення такої особи, але якщо попри всі необхідні заходи забезпечити явку такої особи виявилося неможливим, на підставі ч.3 ст.97 КПК України, сторона на доведення своєї позиції може надати суду показання особи, які та давала під час досудового розслідування, і сам факт відсутності такої особи під час судового розгляду не може бути підставою для визнання таких її показань недопустимим доказом. При цьому, необхідно враховувати позицію ЄСПЛ по вказаному питанню, яке викладене вище та вважає його допустимим у сукупності з іншими дослідженими доказами у судовому засіданні.

Вказана позиція повністю узгоджується з правовою позицією викладеної у постанові Верховного Суду від 12.12.2019 (провадження №51-4690км19), де суд зазначив, що суд може визнати належним доказом протокол допиту свідка або потерпілого, якщо:

1) під час судового розгляду кримінального провадження стороною обвинувачення доведено поважні причини неявки головного свідка у судове засідання;

2) протокол допиту свідка оголошено та долучено до матеріалів кримінального провадження безпосередньо в судовому засіданні;

3) сторона захисту не була позбавлена можливості заперечувати показання, які відображені у протоколі, надавши суду відповідні докази;

4) показання свідка (протокол допиту) не були єдиним доказом винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Крім цього, вказана позиція також узгоджується з практикою ЄСПЛ. Так, у справі «Жуковський проти України» від 03.03.2011 заявник стверджував, що кримінальне провадження щодо нього було несправедливим і що в основу вироку стосовно нього суди поклали показання свідків, яких йому не надали можливості допитати. Своєю чергою ЄСПЛ вказав, що суд за певних обставин може послатися на показання, надані під час досудового слідства. Якщо підсудному було забезпечено відповідну та належну можливість заперечити показання або під час їхнього надання, або пізніше, їхнє прийняття як доказу само по собі не суперечить п.1 і пп.«d» п.3 ст.6. Проте висновок щодо цього є таким: у разі якщо вирок ґрунтується виключно або вирішальною мірою на показаннях особи, яку обвинувачений не мав можливості допитати або вимагати, щоб її допитали під час досудового слідства судового розгляду, права сторони захисту обмежуються такою мірою, яка є несумісною з гарантіями, передбаченими ст.6 Конвенції.

Так свідок ОСОБА_22 (допит якого проводився оперуповноваженим податкової міліції на підставі доручення слідчого від 17.02.2018 (том 2 арк.206-207) вказував, що знає обвинуваченого ОСОБА_3 біля 15 років. 16.02.2018 ОСОБА_3 попросив ключ від автомобіля марки «Фольксваген», який перед цим залишив в гаражі № НОМЕР_7 ГК «Тріумф» (користувався з дозволу власника ОСОБА_49 ), за ключем повинен був зайти ОСОБА_5 . Гараж перебував в користуванні біля року, чим там займався ОСОБА_3 не знає. Одного разу замовив в ОСОБА_3 40 літрів харчового спирту за ціною 57 гривень за 1 літр, який отримав у відділенні ТОВ «Нова пошта» (м. Кривий Ріг вул. Адмірала Головка, 44А).

З урахуванням принципу диспозитивності під час судового розгляду судом прийнято відмову прокурора від допиту свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_13 , ОСОБА_62 , ОСОБА_14 , ОСОБА_25 , ОСОБА_23 .

На підтвердження провини обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_5 у судовому засіданні прокурор надав наступні докази - документи, складені протоколи за результатами проведених слідчих (розшукових) дій, у тому числі, негласних та прийняті процесуальні рішення в межах розслідування кримінального провадження за № 32017120010000013 від 30 травня 2017 року, а також документи, необхідні при прийнятті судом рішення щодо питань, які вирішуються судом при ухваленні вироку (ст. 374 КПК України), а саме:

Протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж: контроль за телефонними розмовами ОСОБА_3 ( НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_34 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_35 ) проведених у 2017 - 2018 роках, якими зафіксовано спілкування обвинувачених між собою ( ОСОБА_3 - ОСОБА_5 , ОСОБА_3 - ОСОБА_18 ) та ОСОБА_3 з невстановленими особами про придбання і реалізацію спирту етилового з вживанням специфічних висловів (сертифікат якості, міцність, марка і якість спирту, літраж, вартість, розрахунки, умови, об`єми реалізації, фасування, скарги на якість тощо);

Протокол про контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупівлі алкогольних напоїв особою, з якою було встановлене конфіденційне співробітництво з використанням аудіо-, відеоконтролю особи, яким зафіксовано 05.10.2017 о 11:54 незаконний збут ОСОБА_3 у складі організованої групи, в м.Кривому Розі Дніпропетровської області, поруч із магазином «АТБ» по вулиці Адмірала Головка, ОСОБА_13 двох ПЕТ-пляшок ємкістю по 5 л. кожна, заповнені спиртом етиловим, за ціною 350 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 700 грн.

Протоколи обшуків та оглядів місць події проведених з 19.07.2017 по 16.02.2018 та з 16.04.2018 по 29.05.2018:

19.07.2017 за ухвалою суду від 19.07.2017 проведено обшук вантажного автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 , в який ОСОБА_18 , діючи у складі організованої групи, у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території Черкаської області, завантажив 19 пластикових ємностей (діжки) місткістю близько 240 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим та за вказівкою ОСОБА_3 , перевозилися у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, до місця зберігання, але 19.07.2017 біля 00:20 в м. Олександрія Кіровоградської області на автошляху Знам`янка-Луганськ-Ізварене, по вул.Знам`янська транспортний засіб був затриманий біля кафе «Цезар».

02.11.2017 в ході огляду житлового приміщення ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_7 , виявлено та вилучено картонний короб в якому містяться 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 5 літрів кожна, одна з яких повністю, а інша на 4/5 частини (у кількості близько 4 літрів), заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим.

16.02.2018 за ухвалою суду проведено обшук автомобіля «Renault Trafic», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_3 в ході якого виявлено та вилучено 10 пластикових ємностей (діжок) місткістю близько 200 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим та 8 товарно-транспортних накладні ТОВ «Нова Пошта», в т.ч. НОМЕР_36 від 14.02.2018, відправник: приватна особа; ОСОБА_20 ; м. Кривий Ріг, відділення №21, вул. Адмірала Головко, 44-а, тел.380678081314; №59000316713276 від 10.02.2018 відправника: Приватна особа; ОСОБА_20 ; АДРЕСА_9 , тел. НОМЕР_11 .

16.02.2018 за ухвалою суду у відділенні №21 ТОВ «Нова Пошта» (Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Адмірала Головка, 44-а), яке ОСОБА_12 використовував для зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено 27 картонних коробів, у яких містяться 106 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим.

17.02.2018 за ухвалою суду в приміщенні гаражу № НОМЕР_5 блоку № НОМЕР_6 ГБО «Север» (м.Кривий Ріг Дніпропетровської області), який належить ОСОБА_5 та використовувався ОСОБА_3 , проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: 60 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим; 5 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнених незаконно виготовленим спиртом етиловим; 105 порожніх ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна; 1 порожня пластикова ємність (діжка), місткістю 200 л. з якої відчувається характерний запах спирту; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 5 л., заповнена незаконно виготовленим алкогольним напоєм під виглядом коньяку.

17.02.2018 за ухвалою суду в приміщенні гаражу № НОМЕР_3 блоку № НОМЕР_4 ГБО «Север» (м.Кривий Ріг Дніпропетровської області), який належить ОСОБА_3 і використовувався разом з ОСОБА_5 , проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: 30 пластикових ємностей (каністр) білого кольору місткістю 30 л. кожна, заповнених незаконно виготовленим спиртом етиловим; 13 порожніх флаконів з-під ароматизаторів (з написом на етикетках: «Бренді» - 3 шт., «Вишня» - 3 шт., «Кассика» - 3 шт., «Миндаль» - 2 шт., «Кофе» - 1 шт.; «Ш на 50 т» - 1 шт.); 1 поліетиленова упаковка з 36 порожніми ПЕТ-пляшками ємністю по 5 л. кожна; 1 порожня пластикова ємність (діжка), чорного кольору, з якої відчувається характерний запах спирту; 18 ПЕТ-пляшок, ємністю по 5 л. кожна, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями під виглядом коньяку; 1 ПЕТ-пляшку, ємністю 5 л., на частину заповнену незаконно виготовленим спиртом етиловим; 92 ПЕТ-пляшки, ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим; електронасос з клемами та шлангом чорного кольору, довжиною близько 3 м.; випрямлювач світло-зарядний пристрій «Eicgant» з клемами - 1 шт.; 2 шланги довжиною по 2 м. кожний; 1 короб з пластиковими кришками для пляшок ємністю 5 л.; 8 порожніх ПЕТ-пляшок ємністю 5 л.; 1 пластикова ємність (каністра) білого кольору з ручками, заповнена на частину водою; 1 пластикова ємність (каністра) білого кольору, з залишками рідини коричневого кольору з характерним запахом спирту, в кількості близько 0,5 л.; 1 паливно-перекачувальний погружний насос електричний; поліпропіленовий мішок білого кольору, на частину заповнений пластиковими ручками для ПЕТ-пляшок ємністю 5 л.; 9 картонних коробів з ПЕТ-пляшками ємністю по 5 л. кожна, у кількості 36 шт., заповнених незаконно виготовленим спиртом етиловим; 1 картонну коробку з маркуванням «НОВА ПОШТА» в якій містяться 47 флаконів ароматизаторів (з написами на етикетках: «Бренді» - 24 шт., «Вишня» - 9 шт., «Класика» - 5 шт., «Кофе» - 4 шт., «Бр 25 п» - 2 шт., «Віскі (светл.) на 20 л» - 1 шт.; «Вс на 50 л» - 1 шт., «Аромат Бренди Коньяк на 70 л» - 1 шт.), 2 шприці, 1 спиртометр.

17.02.2018 в приміщенні гаражу № НОМЕР_7 ГК «Тріумф» (м.Кривий Ріг Дніпропетровської області), який використовувався ОСОБА_3 і ОСОБА_5 , за письмовим дозволом володільця ОСОБА_49 проведено огляд, в ході якого виявлено та вилучено: 12 пластикових ємностей (діжок), місткістю близько 230 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим; 1 короб з кришками для ПЕТ-пляшок, ємністю 5 л.; насос для перекачування рідин зі шлангом та блоком живлення, 1 шт.; 2 пакети з порожніми ПЕТ-пляшками, ємністю 0,5 л. та 1 л.; 9 ящиків зі скляними пляшками ємністю по 0,5 л. кожна, у кількості 180 шт., з етикетками горілок в асортименті («горілка «Хортиця Платинум» - 20 пляшок, «горілка «Хортиця Срібна» - 20 пляшок, «горілка «Nemiroff Делікат м`яка» - 20 пляшок, «горілка «Nemiroff особлива» - 20 пляшок, «горілка «Green Day» - 60 пляшок, «горілка особлива «Первак домашній пшеничний» - 40 пляшок), з наклеєними підробленими марками акцизного податку, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями; 1 ящик зі скляними пляшками ємністю по 0,7 л. кожна, у кількості 12 шт., з етикетками алкогольного напою «Настоянка «Бурштинівка Українська», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями; поліетиленову упаковку з порожніми ПЕТ-пляшками, ємністю по 5 л. кожна, у кількості 35 шт.; 1 пакет з пластиковими кришками для вузької горловини; 3 ПЕТ-пляшки, ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим.

16.02.2018 за ухвалою суду в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_4 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_11 та використовувалося ОСОБА_18 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: 2 порожні ПЕТ-пляшки, ємністю 6 л кожна, з яких відчувається різкий запах спирту; 3 пластикові лійки, 2 шланги, 3 спиртометри; 1 ПЕТ-пляшку, ємністю 0,5 л заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 ПЕТ-пляшку, ємністю 1 л заповнену на 2/3 частини незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 скляну пляшку, ємністю 1 л заповнену на 1/3 частину незаконно виготовленим спиртом етиловим; 1 ПЕТ-пляшку, ємністю 1,5л повністю заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 ПЕТ-пляшку, ємністю 6л на дні якої знаходиться близько 100 грамів рідини з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшку ємністю 10 л заповнену на 1/3 частину спиртом етиловим; скляну ємність, об`ємом 10 л, заповнену на 1/3 частину незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 каністру пластикову білого кольору, ємністю 30 л. на частину заповнену рідиною з різким запахом спирту.

17.02.2018 в приміщенні гаражу розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , що використовувався ОСОБА_18 , на підставі письмового дозволу володільця ОСОБА_50 , проведено огляд, в результаті якого виявлено та вилучено 4 пластикові ємності (діжки), місткістю по 200 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим.

16.02.2018 за ухвалою суду в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_8 , що належить ОСОБА_25 , проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: 1 пляшку з маркуванням «Green Day», ємністю 0,5 л., з наклеєною на ній підробленою маркою акцизного податку, заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 пляшку з маркуванням «Хортиця», ємністю 0,5 л., з наклеєною на ній маркою акцизного податку, заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 пластикову ємність, об`ємом 6 л. з етикеткою «Утренняя Роса», в якій міститься рідина прозорого кольору об`ємом 100 мл. з характерним запахом спирту; 2 пляшки з етикетками «Олександрія Українська Супер», об`ємом по 0,5 л кожна, без марок акцизного податку, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями; 1 пляшку з етикеткою «Олександрія Столична», об`ємом по 0,75 л заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм.

16.04.2018 проведено огляд вантажного автомобіля марки «DAF 74 CF 250», д.н.з. НОМЕР_12 , який ОСОБА_18 13.04.2018 у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території Дніпропетровської області, завантажив для перевезення до м. Кропивницького і транспортний засіб був зупинений 13.04.2018 о 19:20 в м. Кропивницькому по вул.Покровська, та в ході якого виявлено і вилучено: 20 ящиків зі скляними пляшками ємністю по 0,7 л., в загальній кількості 300 пляшок, заповнених рідиною та закупорених по заводському типу, з етикетками з написом «Горілка «Nemiroff особлива», з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку; 3 ящики зі скляними пляшками ємністю по 1 л., в загальній кількості 48 пляшок, заповнених рідиною та закупорених по заводському типу, з етикетками з написом «Горілка «Хлібний Дар», з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку; 7 ящиків зі скляними пляшками ємністю по 0,37 л., в загальній кількості 210 пляшок, заповнених рідиною та закупорених по заводському типу, з етикетками з написом «Горілка «Хлібний Дар», з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку; 614 картонних коробів з написом «Пшенична», у яких містяться по одному пакету «Bag-in-Box» ємністю по 10 л. кожний, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями.

28.05.2018 за ухвалою суду проведено обшук автомобіля «MAN», д.н.з. НОМЕР_23 , під керуванням ОСОБА_43 , в ході якого виявлено та вилучено: 47 пластикових ємностей (діжок) місткістю близько 250 л. кожна, заповнені спиртом етиловим.

28.05.2018 за ухвалою суду проведено обшук в приміщеннях та на території виробничої бази (Дніпропетровська область, м.П`ятихатки, вул.Клименка, 4), яке використовувалося ОСОБА_18 , в ході якого виявлено та вилучено: 33 ПЕТ-пляшки, ємністю по 6 л. кожна, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями; 4 каністри ємністю по 30 л. кожна, з яких 3 повністю заповнені спиртом етиловим та 1 каністра заповнена на частину; 1 пластикова ємність (діжка) місткістю близько 200 л. з залишками спирту етилового у кількості близько 3 л.; 2 ПЕТ-пляшки, ємністю по 6 л. кожна, заповнені водою; 24 картонних короба, у яких містяться по одному пакету «Bag-in-Box» ємністю по 10 л. кожний, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями.

29.05.2018 за ухвалою суду проведено обшук автомобіля «DAF CF», д.н.з. НОМЕР_12 , який використовувався ОСОБА_18 в ході якого виявлено та вилучено: 7 пластикових ємностей (діжок) місткістю близько 250 л. кожна, заповнені спиртом етиловим

29.05.2018 за ухвалою суду проведено обшук в приміщеннях та на території виробничої бази (Дніпропетровська область, м.Кам`янське, вул.Горобця, 2), яке використовувалося ОСОБА_18 , в ході якого виявлено та вилучено 5 пластикових ємностей (контейнерів), місткістю по 1000 л. кожна, заповнені спиртом етиловим

Висновок дослідження фінансових операцій ГУ ДФС у Кіровоградській області №10/11-28-16-07/3188822330 від 05.06.2018 щодо проведених ОСОБА_3 з 01.01.2017 по 16.02.2018 операцій у сумі 2116921 грн., по картковому рахунку № НОМЕР_29 в ПАТ КБ «Приватбанк» від збуту недоброякісного спирту етилового, встановлено:1659080 грн. зараховано на картковий рахунок № НОМЕР_29 ;57841 грн. одержано у готівковій формі (зворотній переказ через платіжну систему ТОВ «Нова Пошта», в ТТН зазначено автокосметика, побутова хімія, тощо).Зафіксовано витрачання з карткового рахунку в сумі 51219,43 грн.: зняття готівки в банкоматах - 32932 грн.; придбання ТМЦ - 7383,38 грн.; перерахування на карткові рахунки інших фізичних осіб - 7284,05 грн.; переказ на додатковий рахунок «Скарбничка» - 3520 грн.

Висновок судової експертизи спиртовмісних сумішей Запорізького відділення ДНДІСЕ Міністерства юстиції України №208-18 від 26.03.2018, згідно якого надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку орендованого ОСОБА_14 гаража (об`єкт №1), обшуку автомобіля «SAAB 9000», д.н.з. НОМЕР_10 (об`єкт №2) є: спиртовмісними сумішами (розчинами) - які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв та які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності, лужності, масовій концентрації альдегідів та сивушних масел, є кустарно виготовленими - розбавленням етилового спирту непідготовленою водою, з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів. А також, вказані рідини містять 2-пентанол та дібутилфтанат - леткі денатурувальні добавки етилового спирту.

Висновок судової експертизи спиртовмісних сумішей Запорізького відділення ДНДІСЕ Міністерства юстиції України №344-18 від 19.06.2018, згідно якого надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуків 28 та 29.05.2018 у вантажних автомобілях та у приміщеннях виробничих баз, що використовувались ОСОБА_18 є:

- (об`єкти №№2, 5) є спиртовмісними сумішами (розчинами), які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв, кустарно виготовлені - розбавленням етилового спирту непідготовленою водою, з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності, лужності, масовій концентрації альдегідів, масовій концентрації сивушних масел;

- (об`єкти №№1, 3, 4, 6, 7) є етиловим спиртом, що не відповідає фізико-хімічним показникам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними показниками, масовій концентрації альдегідів, масовій концентрації сивушного масла та не витримує проби на чистоту і окиснюваність.

Зразки рідини (об`єкти №№1-7) містять 2-пентанол та дібутилфталат - леткі денатурувальні добавки етилового спирту.

Крім того, зразки рідин в межах визначених груп, а саме: група 1 - об`єкти дослідження №№2, 5; група 2 - об`єкти дослідження №№1, 3, 4, 6, 7 - за фізико-хімічними показниками та за якісним та кількісним складом мікрокомпонентів мають загальну групову належність. Зразки водно-спиртових сумішей (об`єкти №№ 2, 5) могли бути виготовлені з етилового спирту (об`єкти №№1, 3, 4, 6, 7).

Висновок судової експертизи спиртовмісних сумішей Запорізького відділення ДНДІСЕ Міністерства юстиції України №209-18 від 19.04.2018, згідно якого надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуків та оглядів у автотранспорту, домоволодіннях та гаражних приміщеннях, що використовувались учасниками злочинної групи ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 та під час оглядів у свідка (покупця) ОСОБА_13 є:

- (об`єкти №№4, 7, 9,15-20, 21, 25, 26, 28-33) є спиртовмісними сумішами (розчинами), які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв, з яких рідини (об`єкти №№4, 15-20, 25, 26, 28-33) кустарно виготовлені - розбавленням етилового спирту непідготовленою водою, з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності, лужності, масовій концентрації альдегідів; масовій концентрації сивушних масел та рідини (об`єкти №№ 7, 9) кустарно виготовлені - розбавленням етилового спирту непідготовленою водою з додаванням ароматичних композиції та цукрового кольору, з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів, не відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за органолептичними показниками, за об`ємною часткою етилового спирту;

- (об`єкти №№1-3, 5, 6, 8, 10-14, 22-24, 27) є етиловим спиртом, що не відповідає фізико-хімічним показникам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними показниками, об`ємної долі етанолу, масовій концентрації альдегідів, масовій концентрації сивушного масла та не витримує проби на чистоту і окиснюваність.

Зразки рідини (об`єкти №№1-6, 8, 10-20, 22-33) містять 2-пентанол та дібутилфталат - леткі денатурувальні добавки етилового спирту.

Крім того, зразки рідин в межах визначених груп, а саме: група 1 - об`єкти дослідження №№15-20; група 2 - об`єкти дослідження №№25,26,28; група 3 - об`єкти дослідження №№29-33; група 4 - об`єкти дослідження №№5, 6, 8, 10, 11, 12 та група 5 - об`єкти дослідження №№14, 22, 23, 24 - за фізико-хімічними показниками та за якісним та кількісним складом мікрокомпонентів мають загальну групову належність. Зразки водно-спиртових сумішей (об`єкти №№15-20) могли бути виготовлені з етилового спирту (об`єкти №№14, 22, 23, 24). Зразок водно-спиртової суміші (об`єкт №4) міг бути виготовлений з етилового спирту (об`єкт №3).

Висновок судової експертизи спиртовмісних сумішей Запорізького відділення ДНДІСЕ Міністерства юстиції України №255-18 від 02.05.2018, згідно якого надані на дослідження рідини, вилучені з вантаженого автомобіля під керуванням ОСОБА_21 (об`єкти №№1-5) є спиртовмісними сумішами (розчинами), які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв, кустарного виготовлення, що не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Висновок експертизи матеріалів, речовин та виробів Миколаївського НДЕКЦ МВС України №2206 від 05.12.2017, згідно якого надані на дослідження рідини, вилучені у ОСОБА_19 під час огляду його житлового приміщення є спиртом етиловим, який відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Висновок експертизи матеріалів, речовин та виробів Одеського НДЕКЦ МВС України №1812-Х від 14.08.2017, згідно якого надані на дослідження рідини вилучені під час обшуку транспортного засобу ОСОБА_18 є спиртом етиловим ректифікованим, який відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Висновок судової технічної експертизи документів Кіровоградського НДЕКЦ МВС України №48 від 07.03.2018, згідно якого марки акцизного податку, що були наклеєні на пляшках з алкогольними напоями вилучених 16.02.2018 під час обшуку домоволодіння ОСОБА_25 та 17.02.2018 під час огляду орендованого ОСОБА_3 гаража № НОМЕР_7 ГК «Тріумф» не відповідають аналогічним, які перебувають в офіційному обігу на території України, виготовлені за допомогою друкарських форм плоского друку, за допомогою знакодрукуючого пристрою із ступеневим способом друку, за допомогою знакодрукуючого пристрою із електрофотографічним способом друку, УФ та ІЧ захист та водяні знаки не відтворено, мікротекст не відтворений, а тому є підробленими.

Висновок судово-медичної експертизи Кіровоградського обласного бюро СМЕ№38 від 23.04.2018, згідно якого алкогольні напої, вилучені під час обшуків та оглядів у автотранспорті, домоволодіннях, гаражах, у свідка (покупця) ОСОБА_13 є неякісною та небезпечною продукцією, вживання яких є небезпечним для здоров`я людини через вміст сивушної олії в концентрації 4,1-6,0 мг/дм3: об`єкти №№4, 15-20, 25, 26, 28-33 (норма не вище 4,0 мг/дм3). Наявність сивушної олії негативно впливає на діяльність головного мозку, печінки, нирок, викликає порушення електролітного обміну (натрію та калію), призводе до порушення діяльності серця, тобто може бути загрозливими для здоров`я людини.

Протоколи про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж: контроль за телефонними розмовами ОСОБА_3 ( НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_34 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_35 ) проведених у 2017 - 2018 роках, якими зафіксовано спілкування обвинувачених між собою ( ОСОБА_3 - ОСОБА_5 , ОСОБА_3 - ОСОБА_18 ) та ОСОБА_3 з невстановленими особами про придбання і реалізацію спирту етилового з вживанням специфічних висловів (сертифікат якості, міцність, марка і якість спирту, літраж, вартість, розрахунки, умови, об`єми реалізації, фасування, скарги на якість тощо)

А саме зокрема:19.06.2017 о 14:15:11 невстановлена особа бажає придбати незаконно виготовлені алкогольні напої, перепитуючи про їх походження, якість, ціну, ОСОБА_3 обіцяє в кінці неділі надходження молдавського спирту;20.06.2017 о 20:00:55 ОСОБА_3 повідомляє ОСОБА_5 , що перебуває в ОСОБА_18 , де вже перекачав через систему адсорбування 500 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв з поганим запахом, залишилося ще 3 бочки, жалкує, що одна з каністр дірява;26.06.2017 о 09:23:23 невстановлена особа скаржиться на якість і поганий запах незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які нагадують технічний спирт, яким можна отруїтися, ОСОБА_3 обіцяє повернути гроші;29.06.2017 о 14:51:20 ОСОБА_5 скаржиться ОСОБА_3 на насос, який заважає перекачувати незаконно виготовлені алкогольні напої з бочок в каністри;14.07.2017 о 20:13:11 ОСОБА_5 розповідає ОСОБА_3 про перекачування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з бочок в каністри;19.07.2017 о 00:36:45 ОСОБА_3 дізнається від ОСОБА_18 про його затримання зі спиртом етиловим в м. Олександрія, пропонує дати грошей правоохоронцям;19.07.2017 о 00:42:54 ОСОБА_3 обговорює з сином ОСОБА_18 затримання в м. Олександрія зі спиртом етиловим його батька, ОСОБА_18 , автомобіль якого був повністю завантажений незаконно виготовленими алкогольними напоями та радить шукати, хто може допомогти;08.08.2017 о 13:43:04 ОСОБА_3 переказує з ОСОБА_5 поштові реквізити споживача, якому відправляють незаконно виготовлені алкогольні напої;09.08.2017 о 20:43:51 ОСОБА_5 і ОСОБА_3 радяться процесом розливу з бочок в каністри незаконно виготовлені алкогольні напої; 31.08.2017 о 19:35:51 ОСОБА_3 просить невстановлену особу забрати і розрахуватися за упаковки, кришки, каністри для незаконно виготовлених алкогольних напоїв;02.09.2017 о 11:49:16 ОСОБА_3 розповідає невстановленій особі, що має великі запаси незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема горілки в скляних пляшках, якою торгує його знайомий;03.09.2017 о 10:46:04 ОСОБА_3 описує ОСОБА_5 покупця біля магазину АТБ на Гірняцькому, який повинен дати гроші (65 гривень за літр та 50 гривень за доставку);03.09.2017 о 19:55:01 ОСОБА_3 з ОСОБА_5 обговорюють розливання в гаражах перелив незаконно виготовлених алкогольних напоїв в каністри по 5 літрів, з яких вже 250 літрів завантажено в автомобіль;04.09.2017 о 09:21:00 ОСОБА_3 просить ОСОБА_5 перевезти на пошту тонну незаконно виготовлених алкогольних напоїв, відправити їх на адреси споживачів, накладні зберегти;04.09.2017 о 09:57:39 ОСОБА_3 просить ОСОБА_5 передати споживачу 100 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв за 6000 гривень;04.09.2017 о 10:41:20 невстановлена особа цікавиться в ОСОБА_3 наявністю горілки марок «Неміров» і «Хортиця» різного об`єму;04.09.2017 о 20:21:13 невстановлена особа обіцяє розрахуватися з ОСОБА_3 за 2 ящики горілки;05.09.2017 о 12:13:51 ОСОБА_3 просить ОСОБА_5 набрати саме в 30 літрові каністри незаконно виготовлені алкогольні напої для невстановленої особи в кількості 100 літрів;09.09.2017 о 15:04:14 ОСОБА_3 квапить ОСОБА_5 з переливанням незаконно виготовлених алкогольних напоїв з бочок в каністри, оскільки чекають споживачі, останній скаржиться на несправні насоси, що заважають переливати з бочок в каністри;09.09.2017 о 16:29:34 ОСОБА_3 радить ОСОБА_5 , як лагодити несправні насоси;11.09.2017 о 16:03:22 ОСОБА_3 цікавиться в ОСОБА_5 переливанням з бочок в каністри і наявністю каністр з незаконно виготовленими алкогольними напоями;15.09.2017 о 16:10:08 ОСОБА_3 скаржиться ОСОБА_18 , що в кожній бочці не вистачає по 5 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з 9 бочок вже нема 45 літрів, розливом займається ОСОБА_5 , потім інші люди з цього роблять горілку, ОСОБА_18 виправдовується, що бочки брали разом не вибираючи.;18.09.2017 о 15:52:35 ОСОБА_3 каже невстановленій особі, що при відправці в накладній треба вказати прізвище ОСОБА_20 з телефоном НОМЕР_37 ;19.09.2017 о 13:50:55 ОСОБА_3 просить ОСОБА_5 переливати з бочок в каністри об`ємом 5 і 30 літрів незаконно виготовлені алкогольні напої;19.09.2017 о 14:48:49 ОСОБА_3 перепитує в ОСОБА_63 про кількість незаконно виготовлених алкогольних напоїв перекачаних з бочок в каністри, які треба доставити споживачам;11.10.2017 о 11:36:34 ОСОБА_5 розповідає ОСОБА_3 , що незаконно виготовлені алкогольні напої мають неприємний запах та негарні на смак;08.01.2018 о 10:57:47 ОСОБА_3 просить ОСОБА_5 взяти насос, переноску, відро, воду, кілька упаковок для перекачування незаконно виготовлені алкогольні напої;08.01.2018 о 15:22:37 ОСОБА_3 і ОСОБА_5 обговорюють перекачування в гаражі незаконно виготовлених алкогольних напоїв з бочок в каністри;11.01.2018 о 14:32:39 невстановлена особа цікавиться в ОСОБА_3 ціною, якістю, розфасовкою незаконно виготовлених алкогольних напоїв, наявністю сертифікату якості;16.01.2018 о 15:54:58 невстановлена особа замовляє в ОСОБА_3 незаконно виготовлені алкогольні напої в м. Покров Дніпропетровської області накладеною оплатою у відділення №1 ТОВ «Нова пошта»;16.01.2018 о 19:08:22 ОСОБА_3 цікавиться в ОСОБА_18 вартістю незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обіцяє зайняти тому 2 бочки;19.01.2018 о 18:49:54 невстановлена особа цікавиться в ОСОБА_3 наявністю і ціною незаконно виготовлених алкогольних напоїв, реквізитами банківської карти;20.01.2018 о 10:46:54 невстановлена особа цікавиться в ОСОБА_3 наявністю, ціною, походженням (чи дійсно з Молдавії) незаконно виготовлених алкогольних напоїв;23.01.2018 о 16:02:22 невстановлена особа цікавиться в ОСОБА_3 ціною, якістю, розфасовкою, наявністю сертифікату якості незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які потрібні для лабораторії;23.01.2018 о 18:04:36 ОСОБА_5 з ОСОБА_3 домовляються про переливання незаконно виготовлених алкогольних напоїв в гаражі з бочок в каністри;25.01.2018 о 14:07:08 ОСОБА_3 каже невстановленій особі, що ціна 500 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв становить 46 гривень за літр;26.01.2018 о 18:15:39 ОСОБА_3 запевняє невстановлену особу в якості і вартістю незаконно виготовлених алкогольних напоїв;27.01.2018 о 10:56:02 ОСОБА_3 просить ОСОБА_5 видати з гаражу невстановленій особі незаконно виготовлені алкогольні напої, та одночасно домовляються про їх переливання з бочок в каністри в різних гаражах;13.02.2018 о 19:23:05 ОСОБА_3 просить в ОСОБА_18 партію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, останній каже, що нічого не залишилося і обіцяє привезти усе післязавтра;14.02.2018 о 11:15:39 ОСОБА_3 перепитує в ОСОБА_18 про доставку партії незаконно виготовлених алкогольних напоїв в обумовлене місце;14.02.2018 о 11:37:30 невстановлена особа домовляється про відправку 15 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв за 1050 гривень, перепитує номер картки, ОСОБА_3 підтверджує йому своє прізвище;14.02.2018 о 11:49:13 невстановлена особа замовляє в ОСОБА_3 в каністрах незаконно виготовлені алкогольні напоїв кількості 50 літрів в асортименті вишня, мигдаль, бренді;14.02.2018 о 13:37:57 ОСОБА_3 просить в ОСОБА_18 30 бочок незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

На виконання вимог ст. 363 КПК України на запитання суду прокурор повідомив, що інших доказів, які останній хотів би долучити до матеріалів кримінального провадження, на підтвердження провини ОСОБА_3 та ОСОБА_5 або на підтвердження чи спростування тих чи інших фактів, а також обставин, що мають значення для доказування, не існує, крім тих, які вже долучені.

Суд, вивчивши докази - документи кримінального провадження, на які прокурор посилається як на докази, речові докази, якими обґрунтовується обвинувачення ОСОБА_3 за ч. 3 ст.27,ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 204, ч.2 ст.204, ч.3 ст. 204, ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 209 КК України та ОСОБА_5 за ч. 2 ст.27,ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 204, ч.2 ст.204, ч.3 ст. 204 КК України, встановив наступне.

Доказування, в розумінні ч. 2 ст. 91 КПК України, є процесуальною формою відповідно до якої передбачені кримінальним процесуальним правом умови, послідовність і порядок діяльності учасників кримінального провадження (органи досудового розслідування, прокурор, суд, фізичні та юридичні особи), засоби реалізації ними своїх прав, свобод і обов?язків, процедура здійснення слідчих (розшукових) дій, у т.ч., негласних та прийняття відповідних процесуальних рішень, а також режим документування усього процесу в цілому процесуальної діяльності, згідно змісту і принципам кримінального процесу, покликані забезпечити дотримання ними збору доказів належним чином, яке б узгоджувалося з п. 28 рішення ЄСПЛ «Олег Колесник проти України» (Заява № 17551/02), згідно якого «Суд повторює, що вимоги пункту 3 статті 6 Конвенції слід розглядати як конкретні аспекти права на справедливий судовий розгляд, гарантованого пунктом 1 статті 6 Конвенції, і що завдання Суду полягає в тому, щоб з`ясувати, чи був увесь зазначений процес, включно зі способом, у який здійснювався збір доказів, «справедливим» у значенні пункту 1 статті 6 Конвенції» (див., серед багатьох інших джерел, рішення у справах «Шабельник проти України» (Shabelnik v. Ukraine), заява № 16404/03, п. 51, рішення від 19 лютого 2009 року, та «Лаудон проти Німеччини» (Laudon v. Germany), заява № 14635/03, пункт 56, рішення від 26 квітня 2007 року).

Усі зібрані докази повинні бути належними, обґрунтованими, достатніми, достовірними та допустимими, інакше суд не зможе посилатися на них під час прийняття рішення по суті кримінального провадження, зокрема, винесення обвинувального вироку.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню .

Процесуальними джерелами доказів є: 1/ показання, 2/ речові докази, 3/ документи, 4/ висновки експертів, зазначено в ст. 84 КПК України.

Стаття 86 КПК України «Допустимість доказу» передбачає:

«1. Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. 2. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення».

Частина 1 ст. 86 КПК встановлює юридичну форму даних, що встановлюють обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Порядок отримання доказів, вказаних у ч. 2 ст. 84 КПК України (показання, речові докази, документи, висновки експертів), передбачає дотримання наступних вимог: 1) належний суб`єкт отримання доказів; 2) законність процесуального джерела доказів; 3) дотримання процесуального порядку отримання доказів; 4) дотримання правил фіксації ходу і результатів слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій.

Тобто, з урахуванням вищевикладеного можна дійти до висновку, що допустимість вказує на відповідність відомостей вимогам кримінального процесуального закону: по суб`єкту отримання; по джерелу отримання; по способу отримання та по процесуальній формі.

Статтею 87 КПК України «Недопустимість доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав та свобод людини» передбачені випадки визнання доказів недопустимими, а саме:

«1. Недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

2. Суд зобов`язаний визнати істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема, такі діяння:

1) здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов;

2) отримання доказів внаслідок катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність особи, поводження або погрози застосування такого поводження;

3) порушення права особи на захист;

4) отримання показань чи пояснень від особи, яка не була повідомлена про своє право відмовитися від давання показань та не відповідати на запитання, або їх отримання з порушенням цього права;

5) порушення права на перехресний допит;

3. Недопустимими є також докази, що були отримані:

1) з показань свідка, який надалі був визнаний підозрюваним чи обвинуваченим у цьому кримінальному провадженні;

2) після початку кримінального провадження шляхом реалізації органами досудового розслідування чи прокуратури своїх повноважень, не передбачених цим Кодексом, для забезпечення досудового розслідування кримінальних правопорушень.

4. Докази, передбачені цією статтею, повинні визнаватися судом недопустимими під час будь-якого судового розгляду, крім розгляду, якщо вирішується питання про відповідальність за вчинення зазначеного істотного порушення прав та свобод людини, внаслідок якого такі відомості були отримані».

Верховний Суд у постанові від 07.08.2019 р. у справі № 607/14707/17 зробив висновки щодо застосування норм права, а саме - положень ст. 86 КПК України, зокрема, зазначивши:

«Докази визнаються такими, що одержані незаконним шляхом, коли їх збирання й закріплення відбулося з порушенням гарантованих Конституцією прав людини і громадянина, встановленого кримінальним процесуальним законодавством порядку, або неуповноваженою на це особою чи органом, або за допомогою дій, не передбачених процесуальними нормами. Отже, умовами допустимості доказів є: одержання фактичних даних із належного процесуального джерела; одержання фактичних даних належним суб`єктом; одержання фактичних даних у належному процесуальному порядку; належне оформлення джерела фактичних даних».

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Відповідно до рішення Конституційного Суду України №12рп/2011 від 20.10.2011р. визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Кожний випадок порушення цих положень є порушенням права особи на справедливий суд у розумінні ст. 6 Конвенції, а відтак і істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, яке перешкодило суду ухвалити законне і обґрунтоване рішення.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» передбачено те, що суди застосовують при розгляді справи Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та практику Європейського суду з прав людини (далі по тексту ЄСПЛ) як джерело права.

Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини передбачено ст. 9 ч. 5 КПК України.

Надійний захист прав людини - вищий критерій оцінки діяльності всіх інститутів держави, що складають систему правоохоронних і правозахисних органів. Ратифікувавши Європейську конвенцію про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), Україна взяла на себе зобов`язання забезпечити кожному, чиї права порушені, ефективні засоби правового захисту (ст. 13 Конституції України). Слід також зазначити, що права і свободи людини, передбачені статтями 29, 59, 63 Конституції України, не можуть бути обмежені навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану (ст. 64 Конституції України), тобто право на захист, згідно з Конституцією України, є правом абсолютним, і тому будь-яке втручання у здійснення цього права має визнаватися неправомірним. Для забезпечення реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина, Конституція і законодавство України передбачають можливість здійснення громадянами певних дій, а також створення системи органів держави, призначенням яких є допомога громадянам у реалізації і захисті їх прав. Можливості здійснення громадянами певних вчинків щодо захисту власних прав і свобод та система органів, які захищають і забезпечують ці права та свободи, є складовими юридичного механізму захисту прав людини.

Відповідно до ст. 7 КПК України, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження до яких, зокрема, відносяться: верховенство права, законність, презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини, забезпечення права на захист, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, безпосередність дослідження показань, речей і документів, диспозитивність судового провадження, а згідно зі ст. 2 цього Кодексу, завданнями кримінального провадження, наряду із захистом особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, є охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, застосування до них лише належної правової процедури.

При цьому, КПК України у ч. 2 ст. 1 встановлює, що кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України, завданням яких, зокрема, є охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК України).

За змістом ст. 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, а юрисдикція їх поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі, ключову роль у забезпеченні ефективного захисту прав і свобод громадян на національному рівні відведено саме судам.

Згідно з частиною першою статті 8 Основного Закону України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. За юридичними позиціями Конституційного Суду України верховенство права, будучи одним з основних принципів демократичного суспільства, передбачає судовий контроль над втручанням у право кожної людини на свободу; конституційне право людини на судовий захист є гарантією усіх прав і свобод людини і громадянина, а також коли за своєю суттю правосуддя визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості та забезпечує ефективне поновлення в правах (абзац дев`ятий пункту 9 мотивувальної частини Рішення від 30 січня 2003 року №3-рп/2003, абзац чотирнадцятий підпункту 4.1 пункту 4 мотивувальної частини Рішення від 2 листопада 2004 року №15-рп/2004).

У практиці Європейського суду з прав людини сформовано, серед іншого, характеристики незалежності суду, одна з яких полягає в тому, що суд має сприйматися як незалежний орган; щодо ознак безсторонності суду, то він повинен сприйматися таким з об`єктивного погляду з достатніми гарантіями для виключення будь-яких легітимних сумнівів з цього приводу (пункти 125, 126 рішення від 6 жовтня 2011 року у справі «Агрокомплекс проти України»).

У п. 3.2 Рішення Конституційного суду України від 30 червня 2009 р. № 16-рп/2009 у справі № 1-17/200930 зазначено, що до повноважень судів загальної юрисдикції відноситься судовий контроль за забезпеченням дотримання законності в діяльності правоохоронних органів в період досудового слідства. Метою судового контролю є своєчасне забезпечення захисту та охорони прав та свобод людини та громадянина.

Згідно Рішення Конституційного Суду України від 02.11.2004 року № 15-рп/2004 (абзац перший пункту 5 мотивувальної частини): «Конституційне право на судовий захист належить до невідчужуваних та непорушних. Кожен під час розгляду будь-якої справи, в тому числі кримінальної, щодо діяння, у вчиненні якого обвинувачується, має право на правосуддя, яке відповідало б вимогам справедливості».

В рішенні від 18.12.2018 у справі «Абрамова проти України» (Заява № 41988/08) ЄСПЛ вказав (п.40): "Право на доступ до суду має бути «практичним та ефективним», а не «теоретичним або ілюзорним». Це зауваження особливо стосується гарантій, закріплених у статті 6 Конвенції, з огляду на важливе місце, яке займає у демократичному суспільстві право на справедливий суд (див. рішення у справі «Зубац проти Хорватії» [ВП] (Zubac v. Croatia) [GC], заява № 40160/12, пункт 77, від 05 квітня 2018 року та зазначені у ньому справи)".

Таким чином, у судовому засіданні має бути надано оцінку порушенням КПК України та відповідно забезпечено своєчасний та ефективний контроль за діяльністю правоохоронних органів під час досудового розслідування.

Доведеність вини у кримінальному провадженні можливе виключно на підставі доказів, здобутих у спосіб, передбачений законом, за критеріями «належності», «допустимості», «достовірності» та «достатності», що враховано Постановою Верховного суду України від 21.01.2016 р. (у справі №5-249кс15). Як зазначено у вказаній постанові переконливість кожного доказу доводиться у змагальній процедурі безпосередньо перед тим складом суду, який дає цьому доказу юридично значущу оцінку.

Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 05.02.2008 року у справі «Раманаускас проти Литви» (скарга № 74420/01) наголошував, що докази, одержані за допомогою застосування спеціальних методів розслідування, можуть вважатися допустимими за умови наявності адекватних і достатніх гарантіи? проти зловживань, зокрема чіткого та передбачуваного порядку санкціонування, здіи?снення відповідних оперативно-слідчих заходів та контролю за ними (рішення Суду від 06.09.1978 року у справі «Класс та інші проти Німеччини», від 26.10.2006 року у справі «Худобін проти Росіі?» (скарга № 59696/00).

У вказаному рішенні «Раманаускас проти Литви» зазначено, що питання щодо допустимості доказів у справі - це насамперед предмет регулювання національного законодавства і, як правило, саме національні суди уповноважені давати оцінку наявним у справі доказам.

Так, у досліджених матеріалах кримінального провадження відсутні докази, що прямо доводять вину обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_5 у незаконному виготовленні алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільних цехів та усвідомлення обвинуваченими саме незаконного виготовлення алкогольних напоїв саме з недоброякісної сировини ( матеріалів) , що становлять загрозу для життя і здоров`я людей (отруєння чи загибель), тобто як визначається та охоплюється ознаками складу злочину, передбаченого ч.ч.2,3 ст.204 КК України.

Виготовлення підакцизних товарів охоплює наявність визначеного місця, приміщення чи споруди, спеціально пристосованих для незаконного виготовлення підакцизних товарів, встановлення спеціального обладнання, облаштування робочих місць для працівників, розміщення комплектів, що використовуються під час виготовлення підакцизних товарів. Тобто виготовлення підакцизних товарів - це діяльність, пов`язана з усіма стадіями технологічного процесу, водночас його ознакою є надання товару такого вигляду, який не дозволяє без застосування особливих знань та приладів установити його відмінність від продукції, виготовленої легально. Наявність наповнених і напівнаповнених бочок, порожніх пляшок указує не на незаконне виготовлення підакцизних товарів, а лише на їх розлив, що не доводить поза розумним сумнівом винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

До аналогічних висновків прийшли суди першої та апеляційної інстанцій, з якими погодилася і колегія суддів Верховного Суду у своїй постанові від 23.02.2021 у справі №138/618/19 (провадження № 51-4428км20).

В обвинувальному акті зазначено, що згідно проведених слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено протиправний зв`язок учасників злочинної групи у складі ОСОБА_3 , як організатора та ОСОБА_5 і ОСОБА_18 , як виконавців співвиконавців, в тому числі, відповідно до легалізованих матеріалів за протоколом № 21-04/1361т від 05.09.2017 про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, за номером абонента НОМЕР_13 , який використовувався та належить ОСОБА_3 . Згідно вказаних матеріалів справи та обвинувального акту відсутні докази, які б підтверджували будь-яку причетність обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_5 до вилучених після 17.02.2018 спирту етилового, алкогольних напоїв та інших речових доказів, не встановлено доказів їх взаємовідносин з ОСОБА_45 , ОСОБА_64 , ОСОБА_25 , ОСОБА_65 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_66 та окремо з ОСОБА_18 після 16.02.2018.

За змістом обвинувального акту вказано що загалом, за час діяльності організованої злочинної групи, в період з січня 2017 року по 16.02.2018 року було придбано та реалізовано незаконно виготовленого підакцизного товару - спирту етилового у кількості близько 66,5 тонн на загальну суму більше 3,9 млн. грн.

Тобто з матеріалів справи та обвинувального акту вбачається, що організована злочинна група діяла лише до 16.02.2018 та не вбачається будь-який зв`язок обвинувачених та їх причетність до вилучених після 17.02.2018, а також вилучених 16.02.2018 у ОСОБА_25 предметів злочинів та речових доказів.

Так, відповідно до висновку судово-медичної експертизи №38 від 23.04.2018, проведеної комісією експертів Кіровоградського обласного бюро судово-медичних експертиз, алкогольні напої, вилучені під час обшуків та оглядів у автотранспорту, домоволодіннях та гаражних приміщеннях, що використовувались ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 та під час оглядів у свідка (покупця) ОСОБА_13 є неякісною та небезпечною продукцією, вживання яких є небезпечним для здоров`я людини, так як містять сивушну олію в концентрації: об`єкти №№4, 15-20, 25, 26, 28-33 містять підвищену кількість супутніх етиловому спирту сивушну олію - 4,1-6,0 мг/дм3, при тому, що концентрація сивушної олії не повинна перевищувати 4,0 мг/дм3. Крім того, наявність сивушної олії у вказаній продукції негативно впливає на діяльність головного мозку, печінки, нирок, викликає порушення електролітного обміну (натрію та калію), що приводе до порушення діяльності серця, тобто при вживанні можуть бути загрозливими для здоров`я людини.

При цьому факт збуту свідку ОСОБА_13 неякісного спирту етилового обвинуваченим згідно обвинувального акту не інкримінується, лише у висновку експерта зазначено про такий факт, який начебто мав місце. Крім того, неякісний спирт етиловий згідно вказаного висновку експертів був вилучений в квітні-травні 2018 року і не обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_5 .

Так, обов`язковою ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК, є спеціальна мета легалізації майна - надання правомірного вигляду володінню, користуванню і розпорядженню предметами, визначеними ст. 209 КК України. Невстановлення цієї ознаки свідчить про відсутність події злочину, передбаченого ст. 209 КК України. Доказів наявності такої ознаки прокурором суду не надано і в матеріалах справи не міститься.

Оцінюючи наведені докази в частині пред`явленого обвинувачення ОСОБА_3 за ст. 209 КК України слід враховувати роз`яснення, що містить Постанова Пленуму Верховного Суду України №5 від 15.04.2005 р. «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», згідно якої під вчиненням фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення предикатного діяння, відповідно до абзацу 5 ст. 1 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» слід розуміти вчинення будь-якої фінансової операції, пов`язаної зі здійсненням або забезпеченням здійснення платежу за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу.

Укладення угоди щодо коштів або іншого майна, одержаних внаслідок вчинення предикатного діяння, - це вчинення щодо них будь-яких правочинів, тобто дій, спрямованих на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків (ст. 202 ЦК України, у визначеному цим Кодексом порядку незалежно від їх виду як дво- або багатосторонніх (які іменуються договорами), так і односторонніх.

Отже, відповідальність за ст. 209 КК України наступає у разі вчинення дій, пов`язаних з коштами (власністю), одержаними (здобутими) внаслідок вчинення злочину, спрямованих на приховування джерел походження зазначених коштів (власності), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів. Органом досудового розслідування не було встановлено, які саме дії вчинив обвинувачений з використанням незаконно отриманих грошових коштів, які б були спрямовані на приховування джерел походження зазначених коштів.

Крім того під час проведення досудового розслідування не була встановлена спеціальна мета легалізації надання правомірного вигляду володінню, користуванню і розпорядженню предметами, визначеними в ст. 209 КК України.

Під час як досудового розслідування, так і судового розгляду не встановлено, що обвинувачений мав за мету довести законність походження коштів, а його дії не були спрямовані на легалізацію коштів з метою надання правомірного вигляду їх набуття. Дії обвинуваченого були направлені на отримання грошових коштів від незаконного збуту підакцизного товару - спирту етилового, що є складовою вчинення даного злочину, з подальшим розпорядженням на власний розсуд отриманими від такого збуту грошовими коштами, частина з яких використовувалася для подальшого вчинення злочину, передбаченого ст. 204 ч. 1 КК України. Тому, навіть у разі доведеності факту використання обвинуваченими коштів, отриманих від незаконного збуту підакцизних товарів, на придбання інших товарів та послуг - наведене лише б свідчило про те, що останній розпорядився коштами на власний розсуд, що згідно змісту пред`явленого обвинувачення і складає об`єктивну сторону ст. 209 КК України.

До аналогічних висновків прийшли суду першої та апеляційної інстанції з якими погодився Верховний Суд у своїй постанові від 13.02.2020 у справі № 667/5470/14-к (провадження № 51-1599км18).

Головне управління ДФС у Кіровоградській області у висновку дослідження фінансових операцій послалося на лист слідчого з фабулою предикатного злочину( ст.204 КК України), без встановлення спеціальної мети та легалізації - надання правомірного вигляду володінню, користуванню і розпорядженню предметами, визначеними ст.209 КК України.

Цим аналітичним висновком зафіксовано по картковому рахунку лише надходження/витрачання грошових коштів обвинуваченим ОСОБА_3 , тому суд відхиляє його, оскільки він не є доказом у кримінальному процесі, перелік яких чітко визначений Главою 4 КПК України.

Також п.39 ч.1 ст.1 Закону України « Про запобігання та протидію легалізації ( відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» ( діючого на час вчинення злочину ( редакція1702-VII) визначалося, що суспільно небезпечне діяння, що передує легалізації ( відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом ,- діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачене основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або діяння, вчинене за межами України, якщо воно визнається суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за кримінальним законом держави, де воно було вчинене , і є злочином за Кримінальним кодексом України, через незаконно одержані доходи.

Разом з тим відповідальність за ст.209 КК України ( діюча на час вчинення злочину ( редакція 1702-VII) настає лише за незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільних цехів, тобто за ч.2 ст.204 КК України, або за незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини ( матеріалів) , що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, що охоплюється ч.3 ст.204 КК України. За таких обставин в діях ОСОБА_3 відсутні ознаки складу злочину передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Так, обвинувачений ОСОБА_3 суду пояснив, що алкогольні напої в скляних пляшках, які були вилучені в гаражі він не мав наміру збувати, гараж, в якому були вилучені вказані алкогольні напої з підробленими марками акцизного збору, йому не належить та він його не орендував. Власник вказаного гаража суду пояснив, що він його здав в оренду не обвинуваченим, а іншій особі.

Крім того, у обвинувачених не були вилучені підроблені марки акцизного збору та обладнання для їх виготовлення, а наявність таких марок на пляшках з алкогольними напоями не може бути достатнім доказом поза розумним сумнівом на наявність обов`язкових ознак даного злочину - мети збуту таких марок акцизного збору або мети їх використання при збуті підакцизних товарів. Докази наявності такої мети у обвинуваченого або доказів збуту вказаних марок акцизного збору або товарів з такими марками в справі відсутні.

Тобто інші достатні, належні, допустимі, переконливі докази вини обвинуваченого ОСОБА_3 в діях пов`язаних з умисним придбанням, зберіганням з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного збору, і його вина за ст.199 КК України не доведена.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 373 КПК України виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не доведено, що:1)вчинено кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа; 2) кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим; 3) в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення. Отже з урахуванням викладеного вище, суд вважає за необхідне виправдати ОСОБА_3 за ч.ч.2,3 ст.204, ч.1 ст.209, ч.1 ст.199 КК України та ОСОБА_5 за ч.ч.2,3 ст.204 КК України за не доведеності вчинення обвинуваченими кримінальних правопорушень.

Провівши судовий розгляд лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акту, оцінюючи кожний доказ, досліджений у судовому засіданні по справі з точки зору належності, допустимості, достовірності, та їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку із показаннями свідків по справі, суд приходить до переконливого висновку, що винність обвинувачених ОСОБА_3 за ч. 3 ст.27,ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України та ОСОБА_5 за ч. 2 ст.27,ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України доведена в повному обсязі, на підставі об`єктивно з`ясованих всіх обставин кримінального провадження у їх сукупності та враховуючи спосіб вчинення кримінальних правопорушень, поведінку винних після вчинення кримінального правопорушення та кваліфікує їхні дії за ознаками незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів (спирту етилового), діючи у складі організованої групи.

Разом з тим, суд дійшов висновку про доведеність в діях ОСОБА_3 , саме ознак складу злочину передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України та ОСОБА_5 ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України ( редакція 2205-VII), за яке передбачалося кримінальне покарання у виді штрафу від 1000 до 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Суд зазначає, що розсекречені матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема доручення і клопотання слідчого, постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, які не є додатковими матеріалами до результатів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, оскільки є їх частиною, виступають правовою підставою проведення НС(Р)Д, з огляду на їх функціональне призначення для підтвердження допустимості доказової інформації, отриманої за результатами проведення таких дій відкриті і вручені стороні захисту відповідно до ч.11 ст.290 КПК України під час судового розгляду за клопотанням сторони обвинувачення, долучені до матеріалів судового провадження. Порушень прав людини і основоположних свобод, зокрема права на захист, з огляду на зміст ст.62 Конституції України, ст.87 КПК та висновків, викладених в п.3 рішення Конституційного Суду України №12-рп/2011 від 20.10.2011, не допущено.

Вказані матеріали та протокол про надання доступу до них не були відкриті стороні захисту під час досудового розслідування в порядку ст.290 КПК України, оскільки КПК України не містить положень щодо надання цих матеріалів як доказів. Ці матеріали не є доказами, а є підставою для проведення процесуальних дій. Проте, у зв`язку з позицією, викладеною в постанові Верховного Суду України від 16.03.2017 (справа № 5-364кс16) про необхідність розсекречення таких матеріалів, а також враховуючи позицію сторони захисту, прокурор відкрив у судовому засіданні.

Великою Палатою Верховного Суду в постанові від 16.01.2019 (провадження № 13-37кс18) сформульовані висновки щодо застосування норм права, передбачених ч.12 ст.290 КПК України щодо можливості відкриття на стадіях судового розгляду процесуальних документів, які стали підставою для отримання доказів, вказані документи повинні бути надані стороні захисту для забезпечення принципу змагальності не пізніше, ніж під час розгляду справи у суді першої інстанції, зокрема нерозсекречених документів, які стали правовою підставою проведення НС(Р)Д на момент звернення до суду з обвинувальним актом. Такі матеріали не можуть вважатися додатковими матеріалами до результатів проведення НС(Р)Д, отриманими до або під час судового розгляду, оскільки є їх частиною. Ці процесуальні рішення виступають правовою підставою проведення НС(Р)Д, з огляду на їх функціональне призначення щодо підтвердження допустимості доказової інформації, отриманої за результатами проведення таких дій, і повинні перевірятися та враховуватися судом під час оцінки доказів.

При призначенні покарання, суд керується положенням ст. 65 КК України і враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання. Особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень. Більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинене кримінальне правопорушення призначається лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень.

У відповідності зі ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення вчинені обвинуваченими відносяться до категорії невеликої тяжкості, обвинувачений ОСОБА_3 та ОСОБА_5 раніше не судимі, за місцем проживання характеризується добре, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебувають, одружені, мають на утриманні малолітніх дітей.

Відповідно до ст.66 КК України, обставиною, яка пом`якшує покарання ОСОБА_3 , є добровільне розпорядження внесеними заставодавцем ОСОБА_67 у якості застави грошовими коштами в розмірі 52860 грн., які за згодою з обвинуваченим ОСОБА_12 , звернуті на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Так, заставодавець ОСОБА_68 за згодою обвинуваченого звернувся до суду з клопотанням про перерахування вказаних коштів на підтримку Збройних Сил України. У цей час ОСОБА_3 зобов`язався надалі забезпечити свою належну процесуальну поведінку, чого, як вбачається, дотримався.

Обставиною, яка пом`якшує покарання ОСОБА_5 , відповідно до ст.66 КК України, є добровільне розпорядження внесеними у якості застави коштами в розмірі 35240 грн. шляхом їх звернення на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Саме така позиція висловлена в постанові ККС ВС у справі №442/2407/22 (провадження №51-2963км23).

Разом з тим, інкримінований обвинуваченим ОСОБА_3 і ОСОБА_69 злочин скоєний з січня 2017 року по 29.05.2018 (останній день), тобто на даний час закінчилися строки давності, які передбачені п.1 ч.1 ст.49 КК України.

В матеріалах кримінального провадження відсутні підстави для зупинення або переривання строків давності, відповідно до ч.ч.2, 3 ст.49 КК України.

За редакцією ч.1 ст.204 КК України чинною станом на 29.05.2018 за незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів було передбачено кримінальне покарання у виді штрафу в розмірі від однієї тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Ч.ч.1-4 ст.5 КК України визначено, що: закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість. Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі. Закон про кримінальну відповідальність, що частково пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, а частково посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, має зворотну дію у часі лише в тій частині, що пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи. Якщо після вчинення особою діяння, передбаченого цим Кодексом, закон про кримінальну відповідальність змінювався кілька разів, зворотну дію в часі має той закон, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.

За редакцією ст.12 КК України чинною станом на 29.05.2018, залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі; зокрема злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Враховуючи, що внесені до санкції ч.1 ст.204 КК України, зміни посилили кримінальну відповідальність, а саме збільшили розмір штрафу від п`яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, то необхідно застосувати до ОСОБА_3 і ОСОБА_5 кримінальний закон, що діяв на час вчинення кримінального правопорушення.

За редакцією п.1 ч.1 ст.49 КК України чинною станом на 29.05.2018, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: два роки - у разі вчиненню нею злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; п`ять років у разі вчинення злочину середньої тяжкості. За висновком товарознавчої експертизи Кропивницького відділення КНДІСЕ №353-355/17-27 від 08.09.2017 вилучені в ході обшуку вантажного автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 , під керуванням ОСОБА_18 , 19 пластикових ємностей (діжок) місткістю близько 240 л. кожна, заповнені спиртом етиловим, представлена на дослідження рідина (об`єкти 1-3), згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності, відповідають характеристикам товарів зазначеним у Розділі IV «Готові харчові продукти: алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замінники», Група «Алкогольні і безалкогольні напої та оцет», товарна позиція «Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80об.% або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації».

Ухвалами слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда Ленінського районного суду м. Кіровограда від 21.07.2017 (справа №405/3803/17); від 06.11.2017 (справа №405/6442/17); від 19.02.2018 (справа №405/1075/18); від 19.04.2018 (№405/2437/18); від 31.05.2018 (№405/3367/18). накладався арешт на тимчасове вилучене майно - предмети та речі, вилучені в ході проведення оглядів і обшуків у ході розслідування кримінального провадження №32017120010000013 від 30.05.2017.

У зв`язку з тим, що в подальшому застосуванні арешту вказаного майна відпала необхідність, тому доцільно відповідно до ст.174 КПК України скасувати накладений арешт.

Питання про долю речових доказів підлягають вирішенню відповідно до ч.9 ст.100 КПК України, з урахуванням ст.ст.96-1, 96-2 КК України.

Щодо передбаченого ч.1 ст.204 КК України заходу кримінально-правового характеру - конфіскації та знищення незаконно виготовлених підакцизних товарів товарів, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», то фактично санкцією зазначеної норми встановлено спеціальну конфіскацію, а не конфіскацію майна, передбачену ст.59 КК України. Інше тлумачення суперечило б положенням ч.2 ст.59 КК України, адже злочин, передбачений ч.1 ст.204 КК України, є злочином невеликої тяжкості та не є злочином проти основ національної безпеки України та громадської безпеки.

При цьому за змістом ч.1 ст.96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого, зокрема, ч.1 ст.204 КК України. Водночас, вказане майно не може бути вилучене у власність держави, як то передбачено ч.1 ст.96-1 КК України, адже воно не введено в обіг в установленому, зокрема, податковим законодавством порядку, та не відповідає вимогам встановленим для відповідного товару, а тому підлягає знищенню, що буде узгоджуватися з п.4 ч.9 ст.100 КПК України.

Під час досудового розслідування залучалися експерти для проведення ряду 9 криміналістичних експертиз на загальну суму 46376,52 грн., зокрема: проводилися експертизи вилучених з 16.04.2018 по 29.05.2018 незаконно виготовлених алкогольних напоїв в автомобілях марки «DAF 74 CF 250», д.н.з. НОМЕР_12 (двічі - 16.04.2018 і 29.05.2018); «MAN» д.н.з. НОМЕР_23 ; на виробничих базах (Дніпропетровська область, м. П`ятихатки, вул. Клименка, 4 і м. Кам`янське, вул. Горобця, 2).

А саме 3 криміналістичні експертизи: експертиза спиртовмісних сумішей Запорізького відділення ДНДІСЕ Міністерства юстиції України №255-18 від 02.05.2018 вартістю 8008 грн.; експертиза спиртовмісних сумішей Запорізького відділення ДНДІСЕ Міністерства юстиції України №344-18 від 19.06.2018 вартістю 9152 грн.; судових технічних експертиз документів Кіровоградського НДЕКЦ МВС України №97 від 26.04.2018 вартістю 1716 грн., тобто у загальній сумі 18876 грн. (8008+9152+1716).

Відповідно до вимог ст.124 ч.2 КПК України у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.

Будь-які докази вини ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , до вилучених з 16.04.2018 по 29.05.2018 незаконно виготовлених алкогольних напоїв в автомобілях марки «DAF 74 CF 250», д.н.з. НОМЕР_12 (двічі - 16.04.2018 і 29.05.2018); «MAN», д.н.з. НОМЕР_23 ; на виробничих базах (Дніпропетровська область, м. П`ятихатки, вул. Клименка, 4 і м. Кам`янське, вул. Горобця, 2), відсутні, причетність вказаних осіб до незаконного обігу таких підакцизних товарів (речових доказів) не доведена.

Вирішуючи питання щодо стягнення судових витрат, необхідно стягнути з обвинувачених ОСОБА_3 і ОСОБА_5 27500,52 грн. від загальної суми судових витрат (46376,52 - 18876), оскільки обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , були викриті у злочинній діяльності саме 16.02.2018 і 17.02.2018.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 100, 124, 337, 368-370, 373, 374 КПК України, -

ухвалив:

ОСОБА_3 визнати винним в скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України і призначити покарання у виді штрафу в розмірі двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34000 грн.

Звільнити ОСОБА_3 на підставі ч.1 ст.49, ч.5 ст.74 КК України від покарання у виді штрафу в розмірі двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34000 грн за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

ОСОБА_3 у пред`явленому обвинуваченні за ч.2 ст.204 КК України, ч.3 ст.204 КК України, ч.1 ст.199 КК України, ч.1 ст.209 КК України визнати невинуватим та виправдати в зв`язку з недоведеністю вчинення обвинуваченим зазначених кримінальних правопорушень.

ОСОБА_5 визнати винним в скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України і призначити покарання у виді штрафу в розмірі двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34000 грн.

Звільнити ОСОБА_5 на підставі ч.1 ст.49, ч.5 ст.74 КК України від покарання у виді штрафу в розмірі двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34000 грн. за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

ОСОБА_5 у пред`явленому обвинуваченні за ч.2 ст.204 КК України, ч.3 ст.204 КК України визнати невинуватим та виправдати в зв`язку з недоведеністю вчинення обвинуваченим зазначених кримінальних правопорушень.

Стягнути з обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_5 в рівних частинах на користь держави витрати, пов`язані із залученням експертів, у зв`язку з проведенням: судових експертиз матеріалів, речовин та виробів - №1812-Х від 14.08.2017 (1979,2 грн.), №2206 від 05.12.2017 (892,32 грн.), №158 від 01.02.2018 (572 грн.), судових експертиз спиртовмісних сумішей - №209-18 від 19.04.2018 (18590 грн.), судової товарознавчої експертизи - №353-355/17-27 від 08.09.2017 (891 грн.), судових технічних експертиз документів - №48 від 07.03.2018 (4576 грн.), на загальну суму 27500,52 грн.

Скасувати арешт на тимчасово вилучене в ході обшуків майно, яке визнано речовими доказами, та на яке накладено арешт ухвалами Ленінського районного суду м. Кіровограда від 21.07.2017 (справа №405/3803/17); від 06.11.2017 (справа №405/6442/17); від 19.02.2018 (справа №405/1075/18); від 19.04.2018 (№405/2437/18); від 31.05.2018 (№405/3367/18).

Речові докази:

- 19 пластикових ємностей (діжок) місткістю близько 240 л. кожна, заповнені спиртом етиловим (вилучені 19.07.2017 під час обшуку вантажного автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 під керуванням ОСОБА_18 );

- картонний короб в якому містяться 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 5 літрів кожна, одна з яких повністю, а інша на 4/5 частини (тобто, у кількості близько 4 літрів), заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим (вилучені 02.11.2017 під час огляду житлового приміщення свідка ОСОБА_19 : АДРЕСА_7 );

- 10 пластикових ємностей (діжок) місткістю близько 200 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим (вилучені 16.02.2018 під час обшуку автомобіля «Renault Trafic», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_3 та який на праві приватної власності належить ОСОБА_10 );

- 27 картонних коробів, у яких містяться 106 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим (вилучені 16.02.2018 під час обшуку відділення №21 ТОВ «Нова Пошта» в м. Кривий Ріг по вул. Адмірала Головка, 44-а);

- 2 порожні ПЕТ-пляшки, ємністю 6 л кожна, з яких відчувається різкий запах спирту; 3 пластикові лійки, 2 шланги, 3 спиртометри; 1 ПЕТ-пляшка, ємністю 0,5 л заповнена незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 ПЕТ-пляшка, ємністю 1 л заповнена на 2/3 частини незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 скляна пляшка, ємністю 1 л заповнена на 1/3 частину незаконно виготовленим спиртом етиловим; 1 ПЕТ-пляшка, ємністю 1,5л повністю заповнена незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 ПЕТ-пляшка, ємністю 6л на дні якої знаходиться близько 100 грамів рідини з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 10 л заповнена на 1/3 частину спиртом етиловим; скляна ємність, об`ємом 10 л, заповнена на 1/3 частину незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 каністра пластикова білого кольору, ємністю 30 л. на частину заповнена рідиною з різким запахом спирту, вилучені 16.02.2018 під час обшуку домоволодіння ( АДРЕСА_4 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_11 );

- 1 пляшка з маркуванням «Green Day», ємністю 0,5 л., з наклеєною на ній підробленою маркою акцизного податку, заповнена незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 пляшка з маркуванням «Хортиця», ємністю 0,5 л., з наклеєною на ній маркою акцизного податку, заповнена незаконно виготовленим алкогольним напоєм; 1 пластикова ємність, об`ємом 6 л. з етикеткою «Утренняя Роса», в якій міститься рідина прозорого кольору об`ємом 100 мл. з характерним запахом спирту; 2 пляшки з етикетками «Олександрія Українська Супер», об`ємом по 0,5 л кожна, без марок акцизного податку, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями; 1 пляшка з етикеткою «Олександрія Столична», об`ємом по 0,75 л заповнена незаконно виготовленим алкогольним напоєм (вилучені 16.02.2018 під час обшуку домоволодіння: АДРЕСА_8 , що належить ОСОБА_25 );

- 4 пластикові ємності (діжки), місткістю по 200 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим (вилучені 17.02.2018 під час огляду приміщення гаража розташованого: АДРЕСА_4 , який належить ОСОБА_70 );

- 12 пластикових ємностей (діжок), місткістю близько 230 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим; 1 короб з кришками для ПЕТ-пляшок, ємністю 5 л.; насос для перекачування рідин зі шлангом та блоком живлення, 1 шт.; 2 пакети з порожніми ПЕТ-пляшками, ємністю 0,5 л. та 1 л.; 9 ящиків зі скляними пляшками ємністю по 0,5 л. кожна, у кількості 180 шт., з етикетками горілок в асортименті («горілка «Хортиця Платинум» - 20 пляшок, «горілка «Хортиця Срібна» - 20 пляшок, «горілка «Nemiroff Делікат м`яка» - 20 пляшок, «горілка «Nemiroff особлива» - 20 пляшок, «горілка «Green Day» - 60 пляшок, «горілка особлива «Первак домашній пшеничний» - 40 пляшок), з наклеєними підробленими марками акцизного податку, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями; 1 ящик зі скляними пляшками ємністю по 0,7 л. кожна, у кількості 12 шт., з етикетками алкогольного напою «Настоянка «Бурштинівка Українська», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями; поліетиленову упаковку з порожніми ПЕТ-пляшками, ємністю по 5 л. кожна, у кількості 35 шт.; 1 пакет з пластиковими кришками для вузької горловини; 3 ПЕТ-пляшки, ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим (вилучені 17.02.2018 під час огляду приміщення гаража № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Тріумф», розташованого у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, який належить ОСОБА_71 та використовується ОСОБА_3 і ОСОБА_5 );

- 60 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим; 5 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнених незаконно виготовленим спиртом етиловим; 105 порожніх ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна; 1 порожня пластикова ємність (діжка), місткістю 200 л. з якої відчувається характерний запах спирту; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 5 л., заповнена незаконно виготовленим алкогольним напоєм під виглядом коньяку (вилучені 17.02.2018 під час обшуку приміщення гаража № НОМЕР_5 блоку № НОМЕР_6 обслуговуючого кооперативу гаражно-кооперативного об`єднання «Север»: м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, який належить ОСОБА_5 );

- 30 пластикових ємностей (каністр) білого кольору місткістю 30 л. кожна, заповнених незаконно виготовленим спиртом етиловим; 13 порожніх флаконів з-під ароматизаторів (з написом на етикетках: «Бренді» - 3 шт., «Вишня» - 3 шт., «Кассика» - 3 шт., «Миндаль» - 2 шт., «Кофе» - 1 шт.; «Ш на 50 т» - 1 шт.); 1 поліетиленова упаковка з 36 порожніми ПЕТ-пляшками ємністю по 5 л. кожна; 1 порожня пластикова ємність (діжка), чорного кольору, з якої відчувається характерний запах спирту; 18 ПЕТ-пляшок, ємністю по 5 л. кожна, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями під виглядом коньяку; 1 ПЕТ-пляшку, ємністю 5 л., на частину заповнену незаконно виготовленим спиртом етиловим; 92 ПЕТ-пляшки, ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим; електронасос з клемами та шлангом чорного кольору, довжиною близько 3 м.; випрямлювач світло-зарядний пристрій «Eicgant» з клемами - 1 шт.; 2 шланги довжиною по 2 м. кожний; 1 короб з пластиковими кришками для пляшок ємністю 5 л.; 8 порожніх ПЕТ-пляшок ємністю 5 л.; 1 пластикова ємність (каністра) білого кольору з ручками, заповнена на частину водою; 1 пластикова ємність (каністра) білого кольору, з залишками рідини коричневого кольору з характерним запахом спирту, в кількості близько 0,5 л.; 1 паливно-перекачувальний погружний насос електричний; поліпропіленовий мішок білого кольору, на частину заповнений пластиковими ручками для ПЕТ-пляшок ємністю 5 л.; 9 картонних коробів з ПЕТ-пляшками ємністю по 5 л. кожна, у кількості 36 шт., заповнених незаконно виготовленим спиртом етиловим; 1 картонну коробку з маркуванням «НОВА ПОШТА» в якій містяться 47 флаконів ароматизаторів (з написами на етикетках: «Бренді» - 24 шт., «Вишня» - 9 шт., «Класика» - 5 шт., «Кофе» - 4 шт., «Бр 25 п» - 2 шт., «Віскі (светл.) на 20 л» - 1 шт.; «Вс на 50 л» - 1 шт., «Аромат Бренди Коньяк на 70 л» - 1 шт.), 2 шприці, 1 спиртометр (вилучені 17.02.2018 під час обшуку приміщення гаража № НОМЕР_3 блоку № НОМЕР_4 обслуговуючого кооперативу гаражно-кооперативного об`єднання «Север», розташованого у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, який належить ОСОБА_3 );

- 20 ящиків зі скляними пляшками ємністю по 0,7 л., в загальній кількості 300 пляшок, заповнених рідиною та закупорених по заводському типу, з етикетками з написом «Горілка «Nemiroff особлива», з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку; 3 ящики зі скляними пляшками ємністю по 1,0 л., в загальній кількості 48 пляшок, заповнених рідиною та закупорених по заводському типу, з етикетками з написом «Горілка «Хлібний Дар», з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку; 7 ящиків зі скляними пляшками ємністю по 0,37 л., в загальній кількості 210 пляшок, заповнених рідиною та закупорених по заводському типу, з етикетками з написом «Горілка «Хлібний Дар», з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку; 614 картонних коробів з написом «Пшенична», у яких містяться по одному пакету «Bag-in-Box» ємністю по 10 л. кожний, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями (вилучені 16.04.2018 під час огляду алкогольної продукції, що перевозилась 13.04.2018 вантажним автомобілем «DAF 74 CF 250», д.н.з. НОМЕР_12 під керуванням ОСОБА_21 );

- дві ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим (вилучені 05.10.2017 під час огляду покупця ОСОБА_13 , безпосередньо після проведення оперативної закупки у ОСОБА_3 у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області);

- дві ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим спиртом етиловим (вилучені 18.08.2017 під час огляду квартири за місцем проживання свідка по кримінальному провадженню - особи, з якою встановлено конфіденційне співробітництво ОСОБА_13 , яку останній придбав в м. Кривому Розі Дніпропетровської області у ОСОБА_3 );

- 47 пластикових ємностей (діжок) місткістю близько 250 л. кожна, заповнені спиртом етиловим (вилучені 28.05.2018 під час обшуку автомобіля «MAN», д.н.з. НОМЕР_23 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_42 , під керуванням ОСОБА_43 );

- 33 ПЕТ-пляшки, ємністю по 6 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 4 каністри ємністю по 30 л. кожна, з яких 3 повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту та 1 каністра заповнена на частину; 1 пластикова ємність (діжка) місткістю близько 200 л. з залишками рідини близько 3 л., з характерним запахом спирту; 2 ПЕТ-пляшки, ємністю по 6 л. кожна, заповнені водою; лійки - 2 шт., шланг - 1 шт., маркер - 1 шт., ніж побутовий - 1 шт.; 137 коробів з цигарками марки «Marble», по 500 пачок у кожному коробі, загальною кількістю 68500 пачок без марок акцизного податку; 24 картонних коробів, у яких містяться по одному пакету «Bag-in-Box» ємністю по 10 л. кожний, заповнені рідиною з характерним запахом спирту (вилучені 28.05.2018 під час обшуку виробничої бази: АДРЕСА_4 , яке належить ОСОБА_46 );

- 7 пластикових ємностей (діжок) місткістю близько 250 л. кожна, заповнені спиртом етиловим (вилучені 29.05.2018 під час обшуку автомобіля «DAF CF», д.н.з. НОМЕР_12 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_47 та використовується ОСОБА_18 , ОСОБА_48 , ОСОБА_21 : Дніпропетровська область, с. Єлизаветівка, вул.Індустріальна,11);

- 5 пластикових ємностей (контейнерів), місткістю по 1000 л. кожна, заповнені спиртом етиловим (вилучені 29.05.2018 під час обшуку виробничої бази: Дніпропетровська область, м.Кам`янське, вул.Горобця,2, яка належить ТОВ «Біловезька пуща» та використовувалася ОСОБА_18 ), які у зв`язку з ліквідацію/реорганізацію ГУ ДФС у Кіровоградській області, передані на відповідальне зберігання ТОВ «ЕКОБУДСТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 38684114), на підставі договорів зберігання та знаходяться: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 8) - знищити.

Виконання знищення незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спиртів доручити Вишневому відділу державної виконавчої служби у Бучанському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), що знаходиться за адресою: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вулиця Лесі Українки, 86.

Речові докази:

- електронна банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_19 ;

- 8 експрес-накладних ТОВ «Нова Пошта» за №59000316713276, №59000317642484, №59000317644405, №59000317645205, №59000317913237, №59000317074353, №59000317078809, №59000317078312;

- посвідчення члена ГБК «Автомобіліст» на ім`я ОСОБА_38 , блок № НОМЕР_20 , гараж № НОМЕР_21 (вилучені 16.02.2018 під час обшуку автомобіля «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_2 , які упаковані в прозорий поліетиленовий пакет (файл) та опечатані паперовою биркою з пояснювальними написами та підписами понятих і слідчого) та заходяться в камері зберігання речових доказів ГУ ДПС у Кіровоградській області (м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 55) знищити.

Речові докази:

- 4 (чотири) мобільні телефони (марки «Samsung» - 2 шт, марки «Nomi» - 1 шт.; марки «Meizu» - 1 шт.), які використовував ОСОБА_3 (вилучені 16.02.2018 під час обшуку автомобіля «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_2 , які упаковані в поліетиленовий пакет синього кольору та опечатані паперовою биркою з пояснювальними написами та підписами понятих і слідчого) повернути ОСОБА_3 ;

- мобільний телефон марки «Nokia», 1 шт., який використовувала продавець магазину ОСОБА_66 (вилучений 16.02.2018 під час обшуку приміщення магазину «Гастрономия», розташованого: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, 23, який упаковано в прозорий поліетиленовий пакет (файл) та опечатано паперовою биркою з пояснювальними написами та підписами понятих і слідчого) повернути ОСОБА_72 ;

- мобільний телефон чорного кольору марки «Huawei tit-u02», з SIM-карткою мобільного оператора «Didjus», який використовував ОСОБА_25 (вилучений 16.02.2018 під час обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_8 , який упаковано в прозорий поліетиленовий пакет (файл) та опечатано паперовою биркою з пояснювальними написами та підписами понятих і слідчого) повернути ОСОБА_25

- мобільний телефон марки «Nokia» у пластиковому корпусі червоного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_25 , з вмонтованою SIM-карткою мобільного оператора «Київстар», який використовував ОСОБА_45 , повернути ОСОБА_45 ;

- мобільний телефон марки «Lenovo», ІМЕІ 1: НОМЕР_26 , ІМЕІ 1: НОМЕР_27 , без SIM-карток, який використовував ОСОБА_45 (вилучені 28.05.2018 під час обшуку автомобіля «MAN», д.н.з. НОМЕР_23 , які упаковані в прозорий поліетиленовий пакет (файл) та опечатані паперовою биркою з пояснювальними написами та підписами понятих і слідчого) повернути ОСОБА_45 , які знаходяться в камері зберігання речових доказів ГУ ДПС у Кіровоградській області (м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 55) повернути власникам за належністю.

Документи, а саме ТТН №579906 від 13.04.2018 на 2 арк. в 2 примірниках (вилучені 16.04.2018 протоколом огляду складського приміщення ГУ ДФС у Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький, вул. Покровська, 4 з а/м ДАФ ХF д.н.з. НОМЕР_12 під керуванням ОСОБА_21 ). залишити в матеріалах кримінального провадження.

Зняти арешт та залишити в користуванні власника:

- з автомобіля «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_2 , вилученого 16.02.2018 протоколом обшуку автомобіля Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_3 , що належить ОСОБА_10 та використовувався ОСОБА_3 , який відповідно до ухвали Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 17.01.2019 (справа №405/4163/18 №1-кп/212/323/19) переданий на відповідальне зберігання з правом керування ОСОБА_10 ;

- з автомобіля «DAF CF», д.н.з. НОМЕР_12 , вилучений 29.05.2018 під час обшуку: Дніпропетровська область, с. Єлизаветівка, вул. Індустріальна,11 який на підставі ухвали Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 11.12.2019 (справа №405/4163/18) переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_73 - залишити в розпоряженні власника.

Грошові кошти в сумі 27000 (вилучені 16.02.2018 протоколом обшуку а/м «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_3 , що перебувають на розрахунковому рахунку ГУДКСУ у Кіровоградській області № НОМЕР_38 в ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 823016) за договором №114 «Про прийом грошової виручки та інших надходжень від розпорядників/одержувачів грошових коштів, що знаходяться на казначейському обслуговуванні від 22.01.2015) - конфіскувати в дохід держави.

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору.

Відповідно до ст.615 ч.15 КПК України в умовах дії воєнного стану судом проголошено резолютивну частину вироку.

Суддя ОСОБА_1