Вирок

від 20.10.2023 по справі 761/32479/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/32479/23

Провадження №1-кп/761/3500/2023

В И Р О К

Іменем України

20 жовтня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченої ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження № 72023000110000066 від 05.09.2023, у якому

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка села Старший Добротвір Кам`янка-Бузького району Львівської області, громадянка України, українка, з середньою освітою, пенсіонерка, перебуває у зареєстрованому шлюбі, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима,

обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч.2 ст.2051 КК України,

у с т а н о в и в :

Обвинувачена ОСОБА_5 вчинила кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності за таких обставин.

ОСОБА_5 26.02.2020, перебуваючи у м. Львові дала згоду невстановленим особам, зокрема, особі на ім`я ОСОБА_6 , на пропозицію вчинити пособництво групі осіб у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей з метою перереєстрації на своє ім`я низки суб`єктів господарювання за умови, що вона не буде сплачувати будь-які кошти для придбання часток у таких підприємствах та буде тільки формально рахуватися засновником без реальної участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності цих підприємств.

У подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньо досягнутими домовленостями, того ж дня прибула до офісу приватного нотаріуса за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, буд. 204, де з метою складання довіреності на представлення її інтересів, добровільно надала приватному нотаріусу Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 оригінал свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на її ім`я № НОМЕР_2 .

На підставі вищевказаних документів нотаріусом ОСОБА_7 складено і посвідчено довіреність від 26.02.2020 № 437, відповідно до якої ОСОБА_5 уповноважує ОСОБА_8 представляти її інтереси, здійснювати всі необхідні повноваження, права і виконувати обов`язки з усіх питань, пов`язаних із придбанням (купівлею) на її ім`я будь-якої частки (корпоративних прав) у статутному капіталі будь-якого підприємства/товариства, зареєстрованого в Україні.

З метою доведення злочинного умислу до кінця, 26.02.2020 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , після отримання зазначеної вище довіреності, розуміючи, що така буде використана для здійснення державних реєстрацій змін до відомостей про юридичні особи, а у подальшому для провадження фінансово-господарської діяльності підприємств та отримання прибутку невстановленими особами, тобто, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, засвідчила її своїм підписом, після чого передала довіреність невстановленій особі.

У подальшому - 08.04.2020, ОСОБА_5 , діючи відповідно до раніше досягнутих домовленостей, передала невстановленим особам копію свого паспорта та довідку РНОКПП.

Невстановлені особи упродовж квітня-травня 2020 року, перебуваючи на території м. Києва, на підставі отриманої від ОСОБА_5 довіреності, копій її паспорта та довідки РНОКПП виготовили документи, необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичні особи, а саме щодо перереєстрації на ОСОБА_5 часток статутних капіталів ТОВ «Буд Арді» (код ЄДРПОУ 39564563), ТОВ «Істбуд» (код ЄДРПОУ 41407497), ТОВ «Компанія «Промтек» (код ЄДРПОУ 34527354) та ТОВ «Таун Ленд Компані» (код ЄДРПОУ 41050152), до яких внесено завідомо неправдиві відомості щодо змісту та мети вчинюваних від імені ОСОБА_5 правочинів.

Так, 09.04.2020 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 подано документи, що містять завідомо неправдиві відомості, а саме:

?акт приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «Буд Арді» від 08.04.2020, відповідно до якого юридична особа за законодавством Республіки Кіпр «Канетро Холдінгс ЛТД» (англ. Kanetro Holdings LTD) передала, а ОСОБА_5 , від імені якої на підставі довіреності діяв ОСОБА_8 , прийняла частину частки у статутному капіталі ТОВ «Буд Арді», номінальною вартістю 13200,00 грн, що становить 66 % статутного капіталу вказаного товариства, згідно з договором купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Буд Арді» від 08.04.2020, що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_5 дійсного наміру придбавати частку в статутному капіталі ТОВ «Буд Арді» для провадження фінансово-господарської діяльності або реалізації повноважень засновника (учасника) цього товариства не мала та фактично будь-яких грошових коштів не сплачувала;

?протокол загальних зборів учасників ТОВ «Буд Арді» від 09.04.2020, до якого включено таку інформацію: «кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , якій належить частка у розмірі 66 % статутного капіталу товариства, тип бенефіціарного володіння - пряме», що не відповідає дійсності, оскільки фактично ОСОБА_5 не сплачувала будь-яких грошових коштів за придбання частки у статутному капіталі ТОВ «Буд Арді».

На підставі вищезазначених документів, які містили недостовірні відомості, приватним нотаріусом ОСОБА_9 10.04.2020 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей ТОВ «Буд Арді» у частині зміни складу засновників (учасників), зміни відомостей про засновників (учасників), про що внесено відповідні записи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 10671070016024924.

Також, невстановленими особами з метою проведення державної реєстрації змін відомостей ТОВ «Таун Ленд Компані» 09.04.2020 приватному нотаріусу ОСОБА_9 подано документи, що містять завідомо неправдиві відомості, а саме:

?акт приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «Таун Ленд Компані» від 09.04.2020, відповідно до якого юридична особа за законодавством Республіки Кіпр «Канетро Холдінгс ЛТД» передала, а ОСОБА_5 , від імені якої діяв ОСОБА_8 , прийняла частину частки у статутному капіталі ТОВ «Таун Ленд Компані», номінальною вартістю 1320,00 грн, що становить 66 % статутного капіталу цього товариства, що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_5 дійсного наміру придбавати частку в статутному капіталі вказаного товариства для провадження фінансово-господарської діяльності або реалізації повноважень засновника (учасника) товариства не мала;

?протокол загальних зборів учасників ТОВ «Таун Ленд Компані» від 09.04.2020, відповідно до якого вирішено: включити інформацію: «кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , якій належить частка у розмірі 66 % статутного капіталу товариства, тип бенефіціарного володіння - пряме», що не відповідає дійсності, оскільки фактично ОСОБА_5 не сплачувала будь-яких грошових коштів за придбання частки у статутному капіталі вказаного товариства та, відповідно, не володіла нею, а також не мала дійсних намірів реалізовувати повноваження засновника (учасника) цього товариства.

На підставі вищезазначених документів, які містили недостовірні відомості, приватним нотаріусом ОСОБА_9 10.04.2020 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Таун Ленд Компані» у частині зміни складу засновників (учасників), зміни відомостей про засновників (учасників), про що внесено відповідні записи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 10741070007064013.

Крім того, невстановленими особами з метою проведення державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Компанія «Промтек» 09.04.2020, приватному нотаріусу ОСОБА_9 подано документи, що містять завідомо неправдиві відомості, а саме:

?акт приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «Компанія «Промтек» від 09.04.2020, відповідно до якого юридична особа за законодавством Республіки Кіпр «Хіндейл Екзекьютів Інвестментс Лімітед» (англ. Hindale Executive Investments Limited) передала, а ОСОБА_5 , від імені якої діяв ОСОБА_8 , прийняла частину частки у статутному капіталі ТОВ «Компанія «Промтек» номінальною вартістю 24750,00 грн., що становить 66 % статутного капіталу цього товариства, згідно з договором купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Компанія «Промтек» від 08.04.2020, що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_5 дійсного наміру придбавати частку в статутному капіталі ТОВ «Компанія «Промтек» для провадження фінансово-господарської діяльності або реалізації повноважень засновника (учасника) вказаного товариства не мала та фактично будь-яких грошових коштів не сплачувала;

?протокол загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Промтек» від 09.04.2020, відповідно до якого вирішено, зокрема: включити таку інформацію: «кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , якій належить частка у розмірі 66 % статутного капіталу товариства, тип бенефіціарного володіння - пряме», що не відповідає дійсності, оскільки фактично ОСОБА_5 не сплачувала будь-яких грошових коштів за придбання частки у статутному капіталі ТОВ «Компанія «Промтек» та, відповідно, не володіла нею, а також не мала дійсних намірів реалізовувати повноваження засновника (учасника) цього товариства.

На підставі вищезазначених документів, які містили недостовірні відомості, приватним нотаріусом ОСОБА_9 10.04.2020 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Компанія «Промтек» у частині зміни складу засновників (учасників), зміни відомостей про засновників (учасників), про що внесено відповідні записи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 10701070044021428.

Крім того, невстановленими особами з метою проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Істбуд» (ЄДРПОУ 41407497) 29.05.2020, приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 подано документи, що містять завідомо неправдиві відомості, а саме:

?акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Істбуд» від 29.05.2020, відповідно до якого юридична особа за законодавством України - ТОВ «Торговий Дім «Каскад» передала ОСОБА_5 частку у статутному капіталі ТОВ «Істбуд», номінальною вартістю 33000,00 грн, що становить 33 % статутного капіталу цього товариства, згідно з договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Істбуд» від 26.05.2020, що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_5 дійсного наміру придбавати частку в статутному капіталі ТОВ «Істбуд» для провадження фінансово-господарської діяльності або реалізації повноважень засновника (учасника) цього товариства не мала та фактично будь-яких грошових коштів не сплачувала;

?акт приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «Істбуд» від 29.05.2020, відповідно до якого юридична особа за законодавством Республіки Кіпр «Канетро Холдінгс ЛТД» (англ. Kanetro Holdings LTD) передала ОСОБА_5 частину частки у статутному капіталі ТОВ «Істбуд», що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_5 дійсного наміру придбавати частку в статутному капіталі ТОВ «Істбуд» для провадження фінансово-господарської діяльності або реалізації повноважень засновника (учасника) вказаного товариства не мала та фактично будь-яких грошових коштів не сплачувала.

На підставі вищезазначених документів, які містили недостовірні відомості, приватним нотаріусом ОСОБА_9 01.06.2020 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Істбуд» у частині зміни складу засновників (учасників), зміни відомостей про засновників (учасників), про що внесено відповідні записи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 10701070003069261.

Вищенаведені дії ОСОБА_5 надали змогу невстановленим особам провадити від імені обвинуваченої фінансово-господарську діяльність та реалізовувати повноваження засновника (учасника) та кінцевого бенефіціарного власника юридичних осіб: ТОВ «Буд Арді», ТОВ «Таун Ленд Компані», ТОВ «Компанія «Промтек», ТОВ «Істбуд».

Отже, ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразились у пособництві у внесенні за попередньою змовою групою осіб у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей та в умисному поданні для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 2051 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи злочинну діяльність, перебуваючи у м. Львові, 15.09.2020, повторно отримала від невстановлених осіб, зокрема особи на ім`я ОСОБА_6 , пропозицію вчинити пособництво групі осіб у внесенні у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей з метою відчуження на користь третіх осіб частин часток у статутних капіталах юридичних осіб: ТОВ «Буд Арді», ТОВ «Таун Ленд Компані», ТОВ «Компанія «Промтек», ТОВ «Істбуд», які у результаті внесення недостовірних відомостей до документів, що подані для проведення державної реєстрації змін до відомостей про зазначені юридичні особи, 10.04.2020 та 01.06.2020 зареєстровано за ОСОБА_5 .

У подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньо досягнутими домовленостями 15.09.2020 прибула до офісу приватного нотаріуса за адресою: АДРЕСА_4 , де добровільно надала приватному нотаріусу Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 оригінал свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на її ім`я за № НОМЕР_2 .

На підставі вищевказаних документів нотаріусом ОСОБА_10 того ж дня складено та посвідчено довіреність від 15.09.2020 № 2641, відповідно до якої

ОСОБА_5 уповноважує ОСОБА_8 представляти її інтереси, здійснювати всі необхідні повноваження, права і виконувати обов`язки з усіх питань, пов`язаних із продажем (відчуженням) нею належних їй часток у статутному капіталі товариств: ТОВ «Буд Арді», ТОВ «Таун Ленд Компані», ТОВ «Компанія «Промтек», ТОВ «Істбуд».

Цього ж дня, ОСОБА_5 , після отримання зазначеної вище довіреності, ознайомившись з її змістом, тобто розуміючи, що довіреність буде використана для здійснення державних реєстрацій змін до відомостей про юридичні особи, отже, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, засвідчила довіреність своїм підписом, після чого надала невстановленій особі.

У подальшому - наприкінці травня 2020 року невстановлені особи, перебуваючи на території м. Києва, діючи на підставі отриманої від ОСОБА_5 довіреності, копій її паспорта та довідки РНОКПП, виготовили документи, необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичні особи, а саме щодо відчуження від імені ОСОБА_5 частини часток статутних ТОВ «Буд Арді», ТОВ «Таун Ленд Компані», ТОВ «Компанія «Промтек», ТОВ «Істбуд», до яких внесено завідомо неправдиві відомості щодо змісту та мети вчинюваних від імені ОСОБА_5 правочинів.

Так, з метою проведення державної реєстрації змін до відомостей ТОВ «Буд Арді» невстановлені особи 22.09.2020, надали приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 документи, що містять завідомо неправдиві відомості, а саме:

?акт приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «Буд Арді» від 22.09.2020, відповідно до якого ОСОБА_5 в особі представника за довіреністю ОСОБА_8 передала, а АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Астера» (ЄДРПОУ 40605204), від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами - адміністратор пенсійних фондів «Укрсоц-Капітал» (ЄДРПОУ 33058377), прийняло частину частки у статутному капіталі ТОВ «Буд Арді», номінальною вартістю 2200,00 грн, що становить 11 % статутного капіталу ТОВ «Буд Арді», згідно з договором купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Буд Арді» від 15.09.2020, що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_5 фактично не є засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником зазначеної юридичної особи, фактично не реалізовувала повноважень засновника (учасника) та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «БУД АРДІ», а також не отримувала будь-яких коштів за продаж (відчуження) частини частки у статутному капіталі товариства;

?квитанцію від 22.09.2020 № 0005090, відповідно до якої ОСОБА_5 сплачено адміністративний збір за внесення змін до ЄДР у сумі 284,00 грн та квитанцію, видану 22.09.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 про прийняття від ОСОБА_5 60 % адміністративного збору за державну реєстрацію у розмірі 426 грн, що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_5 фактично зазначені платежі не здійснювала, вказаних сум коштів не перераховувала;

?довіреність від 15.09.2020, посвідчену приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстровану в реєстрі нотаріальних дій за номером 2641.

На підставі вищезазначених документів невстановленими особами здійснено державну реєстрацію змін до відомостей ТОВ «Буд Арді» у частині зміни складу засновників (учасників), зміни відомостей про засновників (учасників), про що внесено відповідний запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 1000671070018024924.

Крім того, невстановленими особами з метою проведення державної реєстрації змін до відомостей ТОВ «Таун Ленд Компані» 22.09.2020, приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 подано документи, що містять завідомо неправдиві відомості, а саме:

?акт приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «Таун Ленд Компані» від 22.09.2020, відповідно до якого ОСОБА_5 , діючи через представника ОСОБА_8 , передала АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Астера», від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами - адміністратор пенсійних фондів «Укрсоц-Капітал» частину частки у статутному капіталі ТОВ «Таун Ленд Компані» номінальною вартістю 220,00 грн, що становить 11 % статутного капіталу товариства, згідно з договором купівлі-продажу від 15.09.2020, що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_5 фактично не являлась засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником зазначеної юридичної особи, фактично не реалізовувала повноважень засновника (учасника) та кінцевого бенефіціарного власника товариства, а також не отримувала будь-яких коштів за продаж (відчуження) частини частки у статутному капіталі товариства, як зазначено в цьому документі;

?квитанцію від 22.09.2020 № 0005091, відповідно до якої ОСОБА_5 сплачено адміністративний збір за внесення змін до ЄДР у сумі 284,00 грн та квитанцію від 22.09.2020 про прийняття від ОСОБА_5 60 % адміністративного збору за державну реєстрацію в розмірі 426 грн 00 коп., що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_5 фактично зазначених платежів не здійснювала, вказаних сум коштів не перераховувала;

?довіреність від 15.09.2020, посвідчену приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстровану в реєстрі нотаріальних дій за номером 2641.

На підставі вищезазначених документів, які містили недостовірні відомості невстановленими особами здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Таун Ленд Компані» у частині зміни складу засновників (учасників), зміни відомостей про засновників (учасників), про що внесено відповідний запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 1000741070010064013.

Також, з метою проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Компанія «Промтек» невстановленими особами 22.09.2020 подано приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 документи, що містять завідомо неправдиві відомості, а саме:

?акт приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Промтек» від 22.09.2020, відповідно до якого ОСОБА_5 , діючи через представника ОСОБА_8 передала, а АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Астера», від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами - адміністратор пенсійних фондів «Укрсоц-Капітал», прийняло частину частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Промтек», номінальною вартістю 4125,00 грн, що становить 11 % статутного капіталу товариства, що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_5 фактично не є засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником зазначеної юридичної особи, фактично не реалізовувала повноважень засновника (учасника) та кінцевого бенефіціарного власника товариства, а також не отримувала будь-яких коштів за продаж (відчуження) частини частки у статутному капіталі ТОВ «Компанія «Промтек»;

?квитанцію від 22.09.2020 № 0005092, відповідно до якої ОСОБА_5 сплачено адміністративний збір за внесення змін до ЄДР у сумі 284,00 грн та квитанцію від 22.09.2020 про прийняття від ОСОБА_5 60 % адміністративного збору за державну реєстрацію в розмірі 426 грн 00 коп., що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_5 фактично зазначених платежів не здійснювала, вказаних сум коштів не перераховувала;

?довіреність від 15.09.2020, посвідчену приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстровану в реєстрі нотаріальних дій за номером 2641.

На підставі вищезазначених документів, які містили недостовірні відомості невстановленими особами здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Компанія «Промтек» у частині зміни складу засновників (учасників), зміни відомостей про засновників (учасників), про що внесено відповідний запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 1000701070047021428.

Крім того, невстановленими особами з метою державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Істбуд» 22.09.2020, приватному нотаріусу ОСОБА_11 подано документи, що містять завідомо неправдиві відомості, а саме:

?акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Істбуд від 22.09.2020, відповідно до якого ОСОБА_5 , діючи через представника за довіреністю ОСОБА_8 , передала АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Астера», від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами - адміністратор пенсійних фондів «Укрсоц-Капітал» частину частки у статутному капіталі ТОВ «Істбуд» номінальною вартістю 11 000,00 грн. статутного капіталу товариства, згідно з договором купівлі-продажу від 15.09.2020, що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_5 фактично не є засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником вказаної юридичної особи, фактично не реалізовувала повноважень засновника (учасника) та кінцевого бенефіціарного власника товариства, а також не отримувала будь-яких коштів за продаж (відчуження) частини частки у статутному капіталі ТОВ «ІСТБУД»;

?квитанцію від 22.09.2020 № 0005093, відповідно до якої ОСОБА_5 сплачено адміністративний збір за внесення змін до ЄДР у сумі 284,00 грн та квитанцію, видану 22.09.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 про прийняття від ОСОБА_5 60 % адміністративного збору за державну реєстрацію в розмірі 426 грн 00 коп., що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_5 фактично зазначених платежів не здійснювала, вказаних сум коштів не перераховувала;

?довіреність від 15.09.2020, посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій за номером 2641.

На підставі вищезазначених документів, які містили недостовірні відомості невстановленими особами здійснено державну реєстрацію змін до відомостей ТОВ «Істбуд» у частині зміни складу засновників (учасників), зміни відомостей про засновників (учасників), про що внесено відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 1000701070006069261.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразились у пособництві у внесенні за попередньою змовою групою осіб до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей та в умисному поданні для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненому повторно, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 2051 КК України.

З обвинувальним актом до суду надійшла угода про визнання винуватості від 17.10.2023, укладена між прокурором відділу Львівської обласної прокуратури ОСОБА_12 та обвинуваченою ОСОБА_5 .

Відповідно до угоди обвинувачена беззастережно визнала свою вину у вчиненні за викладених у цьому вироку обставин інкримінованих їй правопорушень, щиро розкаялась, зобов`язалась співпрацювати з правоохоронними органами у викритті інших осіб у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи наявність обставин, що пом`якшують покарання - беззастережне визнання своєї вини, сприяння розкриттю злочину, наявність позитивних характеристик, сторони узгодили міру покарання за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 2051 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 2051 КК України із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 7000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим узгодили покарання ОСОБА_5 у виді штрафу у розмірі 7000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119 000 грн.

Крім того, сторонами угоди погоджені умови застосування додаткового покарання у виді спеціальної конфіскації.

Суд, перевіривши угоду, заслухавши учасників судового провадження, дійшов висновку, що угода відповідає вимогам кримінального процесуального законодавства.

Зокрема, у силу ч. 4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо нетяжких кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Згідно зі ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 2051 КК, віднесене до нетяжких злочинів.

У цьому кримінальному провадженні потерпілі відсутні.

Зміст угоди про визнання винуватості відповідає положенням ст.472 КПК, оскільки містить дані про її сторони, формулювання обвинувачення та правову кваліфікацію дій обвинуваченої відповідно до Кримінального кодексу України, істотні для кримінального провадження обставини, беззастережне визнання обвинуваченою своєї винуватості.

Сторонами узгоджене покарання, а також зазначені передбачені статтями 473, 476 КПК наслідки укладення та затвердження угоди, наслідки її невиконання.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачена підтвердила суду, що угода про визнання винуватості укладена нею добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

З огляду на зазначене, враховуючи відсутність передбачених ч.7 ст.474 КПК підстав для відмови у затвердженні угоди, оскільки її умови не суперечать інтересам суспільства і не порушують прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб, обвинувачена визнала свою винуватість добровільно, наявні фактичні підстави для визнання винуватості, узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, визначеним ст. 65 КК України, угода про визнання винуватості підлягає затвердженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 69 КК України за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за це кримінальне правопорушення.

Таким чином, враховуючи особу обвинуваченої ОСОБА_5 , яка раніше не судима, за місцем проживання характеризується позитивно, свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнала повністю, наявність кількох обставин, які пом`якшують покарання, таких як щире каяття ОСОБА_5 , активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, відсутність обставин, які обтяжують покарання, суд дійшов висновку про можливість призначення ОСОБА_5 покарання із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України, нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією ч. 2 ст. 2051 КК України.

Цивільний позов не заявлено. Запобіжний захід до обвинуваченої не обирався.

Суд враховує, що під час укладення угоди сторонами погоджені умови застосування спеціальної конфіскації корпоративних прав ОСОБА_5 у ТОВ «Буд Арді», ТОВ «Таун Ленд Компані», ТОВ «Компанія «Промтек», ТОВ «Істбуд», які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, та які відповідно до угоди набуті ОСОБА_5 внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

Відповідно до вимог ст.961 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави цінностей та іншого майна за умови вчинення умисного кримінального правопорушення, за яке передбачене основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У силу ч.1 ст.962 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо майно одержане внаслідок вчинення злочину та/або було предметом злочину.

Крім того, згідно з ч.10 ст.100 КПК, застосування спеціальної конфіскації здійснюється тільки після доведення у судовому порядку стороною обвинувачення, що власник (законний володілець) майна знав про його незаконне походження та/або використання.

Надані матеріали провадження містять достатні відомості, які підтверджують, що корпоративні права на частки у статутних капіталах ТОВ «Буд Арді», ТОВ «Таун Ленд Компані», ТОВ «Компанія «Промтек», ТОВ «Істбуд», які належать ОСОБА_5 , здобуті останньою внаслідок вчинення інкримінованих їй дій.

Отже, наявні підстави для застосування спеціальної конфіскації корпоративних прав гр. ОСОБА_5 у ТОВ «Буд Арді», ТОВ «Таун Ленд Компані», ТОВ «Компанія «Промтек», ТОВ «Істбуд».

На підставі викладеного, керуючись ст. 65, ч. 2 ст. 359 КК України, ст. 374-376, 475 КПК України, суд

у х в а л и в :

Угоду про визнання винуватості від 17.10.2023, укладену між прокурором відділу Львівської обласної прокуратури ОСОБА_12 та обвинуваченою ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 72023000110000066 від 05.09.2023, затвердити.

ОСОБА_5 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.2 ст. 2051 КК України, та призначити їй узгоджене сторонами покарання у виді штрафу у розмірі 6000 (шість тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 (сто дві тисячі) грн.

ОСОБА_5 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.2 ст. 2051 КК України, та призначити їй узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в розмірі 7000 (сім тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119 000 (сто дев`ятнадцять тисяч) грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_5 покарання у виді штрафу у розмірі 7000 (сім тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119 000 (сто дев`ятнадцять тисяч) грн.

Застосувати спеціальну конфіскацію та передати у власність державикорпоративні права, що належать гр. ОСОБА_5 у :

-ТОВ «Буд Арді» (ЄДРПОУ 39564563) у вигляді 55 (п`ятдесяти п`яти) % статутного капіталу товариства вартістю 11000 грн;

-ТОВ «Таун Ленд Компані» (ЄДРПОУ 41050152) у вигляді 55 (п`ятдесяти п`яти) % статутного капіталу товариства вартістю 1100 грн.;

-ТОВ «Компанія «Промтек» (ЄДРПОУ 34527354) у вигляді 55 (п`ятдесяти п`яти) % статутного капіталу товариства вартістю 20625 грн;

- ТОВ «Істбуд» (ЄДРПОУ 41407497) у вигляді 55 (п`ятдесяти п`яти) % статутного капіталу товариства вартістю 55000 грн.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 02.03.2023 (справа № 463/1452/23) та ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.03.2023 (справа № 761/7396/23), скасувати.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляційної скарги упродовж тридцяти днів з дня його проголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1