Вирок

від 06.08.2024 по справі 761/32479/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/32479/23

Провадження №1-кп/761/2841/2024

В И Р О К

іменем України

06 серпня 2024 року місто Київ

Шевченківський районний суд м. Києва в складі: головуючого - судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченої ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , в приміщенні суду в ході проведення підготовчого судового засідання в рамках кримінального провадження №72023000110000066 від 05.09.2023 за обвинуваченням

ОСОБА_6 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_1 у с. Старший Добротвір Кам`янка-Бузького р-ну Львівської обл., громадянки України, одруженої, з базовою середньою освітою, пенсіонерки, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Обвинувачена ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб, вчинила пособництво у внесенні до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, та подала для проведення державної реєстрації юридичної особи документи, які містять завідомо неправдиві відомості, в тому числі повторно, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, за таких обставин.

ОСОБА_4 , 26.02.2020, перебуваючи у м. Львові дала згоду невстановленим особам, зокрема, особі на ім`я ОСОБА_7 , на пропозицію вчинити пособництво групі осіб у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей з метою перереєстрації на своє ім`я низки суб`єктів господарювання за умови, що вона не буде сплачувати будь-які кошти для придбання часток у таких підприємствах, та буде тільки формально рахуватися засновником без реальної участі у фінансово-господарській і управлінській діяльності цих підприємств.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньо досягнутими домовленостями, того ж дня прибула до офісу приватного нотаріуса за адресою: АДРЕСА_3 , де з метою складання довіреності на представлення її інтересів, добровільно надала приватному нотаріусу Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 оригінал свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на її ім`я № НОМЕР_2 .

На підставі вказаних документів нотаріусом складено і посвідчено довіреність від 26.02.2020 № 437, відповідно до якої ОСОБА_4 уповноважує іншу особу представляти її інтереси, здійснювати всі необхідні повноваження, права і виконувати обов`язки з усіх питань, пов`язаних із придбанням (купівлею) на її ім`я будь-якої частки (корпоративних прав) у статутному капіталі будь-якого підприємства/товариства, зареєстрованого в Україні.

З метою доведення злочинного умислу до кінця, 26.02.2020 ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , після отримання зазначеної довіреності, розуміючи, що така буде використана для здійснення державних реєстрацій змін до відомостей про юридичні особи, а у подальшому для провадження фінансово-господарської діяльності підприємств та отримання прибутку невстановленими особами, тобто, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, засвідчила її своїм підписом, після чого передала довіреність невстановленій особі.

У подальшому, 08.04.2020, ОСОБА_4 , діючи відповідно до раніше досягнутих домовленостей, передала невстановленим особам копію свого паспорта та довідку РНОКПП.

Невстановлені особи упродовж квітня-травня 2020 року, перебуваючи на території м. Києва, на підставі отриманої від ОСОБА_4 довіреності, копій її паспорта та довідки РНОКПП виготовили документи, необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичні особи, а саме щодо перереєстрації на ОСОБА_4 часток статутних капіталів ТОВ «Буд Арді» (код ЄДРПОУ 39564563), ТОВ «Істбуд» (код ЄДРПОУ 41407497), ТОВ «Компанія «Промтек» (код ЄДРПОУ 34527354) та ТОВ «Таун Ленд Компані» (код ЄДРПОУ 41050152), до яких внесено завідомо неправдиві відомості щодо змісту та мети вчинюваних від імені ОСОБА_4 правочинів.

Так, 09.04.2020 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу подано документи, що містять завідомо неправдиві відомості, а саме:

?акт приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «Буд Арді» від 08.04.2020, відповідно до якого юридична особа за законодавством Республіки Кіпр «Канетро Холдінгс ЛТД» (англ. Kanetro Holdings LTD) передала, а ОСОБА_4 , від імені якої на підставі довіреності діяла інша особа, прийняла частину частки у статутному капіталі ТОВ «Буд Арді», номінальною вартістю 13200,00 грн, що становить 66 % статутного капіталу вказаного товариства, згідно з договором купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Буд Арді» від 08.04.2020, що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_4 дійсного наміру придбавати частку в статутному капіталі ТОВ «Буд Арді» для провадження фінансово-господарської діяльності або реалізації повноважень засновника (учасника) цього товариства не мала, та фактично будь-яких грошових коштів не сплачувала;

?протокол загальних зборів учасників ТОВ «Буд Арді» від 09.04.2020, до якого включено таку інформацію: «кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , якій належить частка у розмірі 66 % статутного капіталу товариства, тип бенефіціарного володіння - пряме», що не відповідає дійсності, оскільки фактично ОСОБА_4 не сплачувала будь-яких грошових коштів за придбання частки у статутному капіталі ТОВ «Буд Арді».

На підставі зазначених документів, які містили недостовірні відомості, приватним нотаріусом 10.04.2020 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей ТОВ «Буд Арді» у частині зміни складу засновників (учасників), зміни відомостей про засновників (учасників), про що внесено відповідні записи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 10671070016024924.

Також, невстановленими особами з метою проведення державної реєстрації змін відомостей ТОВ «Таун Ленд Компані» 09.04.2020 приватному нотаріусу подано документи, що містять завідомо неправдиві відомості, а саме:

?акт приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «Таун Ленд Компані» від 09.04.2020, відповідно до якого юридична особа за законодавством Республіки Кіпр «Канетро Холдінгс ЛТД» передала, а ОСОБА_4 , від імені якої діяла інша особа, прийняла частину частки у статутному капіталі ТОВ «Таун Ленд Компані», номінальною вартістю 1320,00 грн, що становить 66 % статутного капіталу цього товариства, що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_4 дійсного наміру придбавати частку в статутному капіталі вказаного товариства для провадження фінансово-господарської діяльності або реалізації повноважень засновника (учасника) товариства не мала;

?протокол загальних зборів учасників ТОВ «Таун Ленд Компані» від 09.04.2020, відповідно до якого вирішено: включити інформацію: «кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , якій належить частка у розмірі 66 % статутного капіталу товариства, тип бенефіціарного володіння - пряме», що не відповідає дійсності, оскільки фактично ОСОБА_4 не сплачувала будь-яких грошових коштів за придбання частки у статутному капіталі вказаного товариства та, відповідно, не володіла нею, а також не мала дійсних намірів реалізовувати повноваження засновника (учасника) цього товариства.

На підставі зазначених документів, які містили недостовірні відомості, приватним нотаріусом 10.04.2020 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Таун Ленд Компані» у частині зміни складу засновників (учасників), зміни відомостей про засновників (учасників), про що внесено відповідні записи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 10741070007064013.

Крім того, невстановленими особами з метою проведення державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Компанія «Промтек» 09.04.2020, приватному нотаріусу подано документи, що містять завідомо неправдиві відомості, а саме:

?акт приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «Компанія «Промтек» від 09.04.2020, відповідно до якого юридична особа за законодавством Республіки Кіпр «Хіндейл Екзекьютів Інвестментс Лімітед» (англ. Hindale Executive Investments Limited) передала, а ОСОБА_4 , від імені якої діяла інша особа, прийняла частину частки у статутному капіталі ТОВ «Компанія «Промтек» номінальною вартістю 24750,00 грн., що становить 66 % статутного капіталу цього товариства, згідно з договором купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Компанія «Промтек» від 08.04.2020, що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_4 дійсного наміру придбавати частку в статутному капіталі ТОВ «Компанія «Промтек» для провадження фінансово-господарської діяльності або реалізації повноважень засновника (учасника) вказаного товариства не мала, та фактично будь-яких грошових коштів не сплачувала;

?протокол загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Промтек» від 09.04.2020, відповідно до якого вирішено, зокрема: включити таку інформацію: «кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , якій належить частка у розмірі 66 % статутного капіталу товариства, тип бенефіціарного володіння - пряме», що не відповідає дійсності, оскільки фактично ОСОБА_4 не сплачувала будь-яких грошових коштів за придбання частки у статутному капіталі ТОВ «Компанія «Промтек» та, відповідно, не володіла нею, а також не мала дійсних намірів реалізовувати повноваження засновника (учасника) цього товариства.

На підставі зазначених документів, які містили недостовірні відомості, приватним нотаріусом 10.04.2020 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Компанія «Промтек» у частині зміни складу засновників (учасників), зміни відомостей про засновників (учасників), про що внесено відповідні записи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 10701070044021428.

Крім того, невстановленими особами з метою проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Істбуд» (ЄДРПОУ 41407497) 29.05.2020, приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу подано документи, що містять завідомо неправдиві відомості, а саме:

?акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Істбуд» від 29.05.2020, відповідно до якого юридична особа за законодавством України - ТОВ «Торговий Дім «Каскад» передала ОСОБА_4 частку у статутному капіталі ТОВ «Істбуд», номінальною вартістю 33000,00 грн, що становить 33 % статутного капіталу цього товариства, згідно з договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Істбуд» від 26.05.2020, що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_4 дійсного наміру придбавати частку в статутному капіталі ТОВ «Істбуд» для провадження фінансово-господарської діяльності або реалізації повноважень засновника (учасника) цього товариства не мала, та фактично будь-яких грошових коштів не сплачувала;

?акт приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «Істбуд» від 29.05.2020, відповідно до якого юридична особа за законодавством Республіки Кіпр «Канетро Холдінгс ЛТД» (англ. Kanetro Holdings LTD) передала ОСОБА_4 частину частки у статутному капіталі ТОВ «Істбуд», що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_4 дійсного наміру придбавати частку в статутному капіталі ТОВ «Істбуд» для провадження фінансово-господарської діяльності або реалізації повноважень засновника (учасника) вказаного товариства не мала, та фактично будь-яких грошових коштів не сплачувала.

На підставі зазначених документів, які містили недостовірні відомості, приватним нотаріусом 01.06.2020 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Істбуд» у частині зміни складу засновників (учасників), зміни відомостей про засновників (учасників), про що внесено відповідні записи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 10701070003069261.

Такі дії ОСОБА_4 надали змогу невстановленим особам провадити від імені обвинуваченої фінансово-господарську діяльність, та реалізовувати повноваження засновника (учасника) та кінцевого бенефіціарного власника юридичних осіб: ТОВ «Буд Арді», ТОВ «Таун Ленд Компані», ТОВ «Компанія «Промтек», ТОВ «Істбуд».

Отже, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у пособництві у внесенні за попередньою змовою групою осіб у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей та в умисному поданні для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 2051 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи злочинну діяльність, перебуваючи у м. Львові, 15.09.2020, повторно отримала від невстановлених осіб, зокрема особи на ім`я ОСОБА_7 , пропозицію вчинити пособництво групі осіб у внесенні у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей з метою відчуження на користь третіх осіб частин часток у статутних капіталах юридичних осіб: ТОВ «Буд Арді», ТОВ «Таун Ленд Компані», ТОВ «Компанія «Промтек», ТОВ «Істбуд», які у результаті внесення недостовірних відомостей до документів, що подані для проведення державної реєстрації змін до відомостей про зазначені юридичні особи, 10.04.2020 та 01.06.2020 зареєстровано за ОСОБА_4 .

У подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньо досягнутими домовленостями 15.09.2020 прибула до офісу приватного нотаріуса за адресою: АДРЕСА_4 , де добровільно надала приватному нотаріусу Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 оригінал свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на її ім`я за № НОМЕР_2 .

На підставі вказаних документів нотаріусом того ж дня складено та посвідчено довіреність від 15.09.2020 № 2641, відповідно до якої ОСОБА_4 уповноважує іншу особу представляти її інтереси, здійснювати всі необхідні повноваження, права і виконувати обов`язки з усіх питань, пов`язаних з продажем (відчуженням) нею належних їй часток у статутному капіталі товариств: ТОВ «Буд Арді», ТОВ «Таун Ленд Компані», ТОВ «Компанія «Промтек», ТОВ «Істбуд».

Цього ж дня, ОСОБА_4 , після отримання зазначеної довіреності, ознайомившись з її змістом, тобто розуміючи, що довіреність буде використана для здійснення державних реєстрацій змін до відомостей про юридичні особи, отже, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, засвідчила довіреність своїм підписом, після чого надала невстановленій особі.

У подальшому, наприкінці травня 2020 року невстановлені особи, перебуваючи на території м. Києва, діючи на підставі отриманої від ОСОБА_4 довіреності, копій її паспорта та довідки РНОКПП, виготовили документи, необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичні особи, а саме щодо відчуження від імені ОСОБА_4 частини часток статутних ТОВ «Буд Арді», ТОВ «Таун Ленд Компані», ТОВ «Компанія «Промтек», ТОВ «Істбуд», до яких внесено завідомо неправдиві відомості щодо змісту та мети вчинюваних від імені ОСОБА_4 правочинів.

Так, з метою проведення державної реєстрації змін до відомостей ТОВ «Буд Арді» невстановлені особи 22.09.2020, надали приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу документи, що містять завідомо неправдиві відомості, а саме:

?акт приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «Буд Арді» від 22.09.2020, відповідно до якого ОСОБА_4 в особі представника за довіреністю передала, а АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Астера» (ЄДРПОУ 40605204), від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами - адміністратор пенсійних фондів «Укрсоц-Капітал» (ЄДРПОУ 33058377), прийняло частину частки у статутному капіталі ТОВ «Буд Арді», номінальною вартістю 2200,00 грн, що становить 11 % статутного капіталу ТОВ «Буд Арді», згідно з договором купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Буд Арді» від 15.09.2020, що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_4 фактично не є засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником зазначеної юридичної особи, фактично не реалізовувала повноважень засновника (учасника) та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «БУД АРДІ», а також не отримувала будь-яких коштів за продаж (відчуження) частини частки у статутному капіталі товариства;

?квитанцію від 22.09.2020 № 0005090, відповідно до якої ОСОБА_4 сплачено адміністративний збір за внесення змін до ЄДР у сумі 284,00 грн. та квитанцію, видану 22.09.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу про прийняття від ОСОБА_4 60 % адміністративного збору за державну реєстрацію у розмірі 426 грн, що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_4 фактично зазначені платежі не здійснювала, вказаних сум коштів не перераховувала;

?довіреність від 15.09.2020, посвідчену приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу, зареєстровану в реєстрі нотаріальних дій за номером 2641.

На підставі зазначених документів невстановленими особами здійснено державну реєстрацію змін до відомостей ТОВ «Буд Арді» у частині зміни складу засновників (учасників), зміни відомостей про засновників (учасників), про що внесено відповідний запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 1000671070018024924.

Крім того, невстановленими особами з метою проведення державної реєстрації змін до відомостей ТОВ «Таун Ленд Компані» 22.09.2020, приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу подано документи, що містять завідомо неправдиві відомості, а саме:

?акт приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «Таун Ленд Компані» від 22.09.2020, відповідно до якого ОСОБА_4 , діючи через представника, передала АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Астера», від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами - адміністратор пенсійних фондів «Укрсоц-Капітал» частину частки у статутному капіталі ТОВ «Таун Ленд Компані» номінальною вартістю 220,00 грн., що становить 11 % статутного капіталу товариства, згідно з договором купівлі-продажу від 15.09.2020, що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_4 фактично не являлась засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником зазначеної юридичної особи, фактично не реалізовувала повноважень засновника (учасника) та кінцевого бенефіціарного власника товариства, а також не отримувала будь-яких коштів за продаж (відчуження) частини частки у статутному капіталі товариства, як зазначено в цьому документі;

?квитанцію від 22.09.2020 № 0005091, відповідно до якої ОСОБА_4 сплачено адміністративний збір за внесення змін до ЄДР у сумі 284,00 грн. та квитанцію від 22.09.2020 про прийняття від ОСОБА_4 60 % адміністративного збору за державну реєстрацію в розмірі 426 грн. 00 коп., що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_4 фактично зазначених платежів не здійснювала, вказаних сум коштів не перераховувала;

?довіреність від 15.09.2020, посвідчену приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу, зареєстровану в реєстрі нотаріальних дій за номером 2641.

На підставі зазначених документів, які містили недостовірні відомості, невстановленими особами здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Таун Ленд Компані» у частині зміни складу засновників (учасників), зміни відомостей про засновників (учасників), про що внесено відповідний запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 1000741070010064013.

Також, з метою проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Компанія «Промтек» невстановленими особами 22.09.2020 подано приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу документи, що містять завідомо неправдиві відомості, а саме:

?акт приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Промтек» від 22.09.2020, відповідно до якого ОСОБА_4 , діючи через представника передала, а АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Астера», від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами - адміністратор пенсійних фондів «Укрсоц-Капітал», прийняло частину частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Промтек», номінальною вартістю 4125,00 грн., що становить 11 % статутного капіталу товариства, що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_4 фактично не є засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником зазначеної юридичної особи, фактично не реалізовувала повноважень засновника (учасника) та кінцевого бенефіціарного власника товариства, а також не отримувала будь-яких коштів за продаж (відчуження) частини частки у статутному капіталі ТОВ «Компанія «Промтек»;

?квитанцію від 22.09.2020 № 0005092, відповідно до якої ОСОБА_4 сплачено адміністративний збір за внесення змін до ЄДР у сумі 284,00 грн. та квитанцію від 22.09.2020 про прийняття від ОСОБА_4 60 % адміністративного збору за державну реєстрацію в розмірі 426 грн. 00 коп., що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_4 фактично зазначених платежів не здійснювала, вказаних сум коштів не перераховувала;

?довіреність від 15.09.2020, посвідчену приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу, зареєстровану в реєстрі нотаріальних дій за номером 2641.

На підставі зазначених документів, які містили недостовірні відомості, невстановленими особами здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Компанія «Промтек» у частині зміни складу засновників (учасників), зміни відомостей про засновників (учасників), про що внесено відповідний запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 1000701070047021428.

Крім того, невстановленими особами з метою державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Істбуд» 22.09.2020, приватному нотаріусу подано документи, що містять завідомо неправдиві відомості, а саме:

?акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Істбуд від 22.09.2020, відповідно до якого ОСОБА_4 , діючи через представника за довіреністю, передала АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Астера», від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами - адміністратор пенсійних фондів «Укрсоц-Капітал» частину частки у статутному капіталі ТОВ «Істбуд» номінальною вартістю 11 000,00 грн. статутного капіталу товариства, згідно з договором купівлі-продажу від 15.09.2020, що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_4 фактично не є засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником вказаної юридичної особи, фактично не реалізовувала повноважень засновника (учасника) та кінцевого бенефіціарного власника товариства, а також не отримувала будь-яких коштів за продаж (відчуження) частини частки у статутному капіталі ТОВ «ІСТБУД»;

?квитанцію від 22.09.2020 № 0005093, відповідно до якої ОСОБА_4 сплачено адміністративний збір за внесення змін до ЄДР у сумі 284,00 грн. та квитанцію, видану 22.09.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу про прийняття від ОСОБА_4 60 % адміністративного збору за державну реєстрацію в розмірі 426 грн. 00 коп., що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_4 фактично зазначених платежів не здійснювала, вказаних сум коштів не перераховувала;

?довіреність від 15.09.2020, посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу, зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій за номером 2641.

На підставі зазначених документів, які містили недостовірні відомості, невстановленими особами здійснено державну реєстрацію змін до відомостей ТОВ «Істбуд» у частині зміни складу засновників (учасників), зміни відомостей про засновників (учасників), про що внесено відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 1000701070006069261.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у пособництві у внесенні за попередньою змовою групою осіб до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей та в умисному поданні для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненому повторно, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

17 жовтня 2024 року між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_4 укладено угоду про визнання винуватості. Відповідно до умов згаданої угоди у кримінальному провадженні №72023000110000066 від 05.09.2023 прокурор та обвинувачена ОСОБА_4 виклали формулювання обвинувачення та його правову кваліфікацію за ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, яка ніким не оспорюється, зазначили істотні обставини для даного кримінального провадження, а також узгодили призначення покарання ОСОБА_4 , за наявності обставин, що пом`якшують покарання, а саме щирого каяття у вчиненні інкримінованого їй злочину, активного сприяння у розкритті кримінального правопорушення, беззастережного визнання нею винуватості.

Так, сторони узгодили призначення покарання ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - у виді штрафу в розмірі 7000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим узгодили покарання ОСОБА_4 у виді штрафу у розмірі 7000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119 000 грн. Крім того, сторонами угоди погоджені умови застосування додаткового покарання у виді спеціальної конфіскації.

У судовому засіданні обвинувачена, її захисник та прокурор підтвердили, що угода про визнання винуватості укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Дослідивши угоду про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою, які просили затвердити вказану угоду, суд вважає, що укладена між прокурором та обвинуваченою угода в основному відповідає вимогам КПК України, дії обвинуваченої ОСОБА_4 кваліфіковано правильно (за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України), умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушуються права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, не існують обґрунтованих підстав вважати, що укладення угоди не було добровільним, фактичні підстави для визнання винуватості наявні, узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України.

Разом з цим, суд не бере до уваги положення угоди в частині призначення ОСОБА_4 покарання за ч. 1 ст. 70 КК України (за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим), з таких підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні, за попередньою змовою групою осіб, пособництва у внесенні до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей та подала для проведення державної реєстрації юридичної особи документи, які містять завідомо неправдиві відомості, в тому числі за ознак повторності. Тобто обидва склади кримінальних правопорушень кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Законодавство України про кримінальну відповідальність та кримінальне процесуальне законодавство не містить положень про те, що кримінальні правопорушення, які утворюють передбачену ч. 1 ст. 32 КК України повторність тотожних кримінальних правопорушень, мають бути окремо кваліфіковані і за кожне правопорушення, кваліфіковане за однією статтею або частиною статті, має бути призначене окреме покарання.

Кваліфікація двох або більше тотожних кримінальних правопорушень та призначення за ними покарання здійснюється згідно з усталеною судовою практикою.

Так, передбачені законом правила призначення покарання за сукупністю кримінальних правопорушень (ст. 70 КК України) застосовуються у випадках самостійної кваліфікації вчиненого як за різними статтями, так і за різними частинами однієї статті кримінального закону, якими передбачено відповідальність за окремі склади кримінальних правопорушень і які мають самостійні санкції. За окремими епізодами злочинної діяльності або за окремими пунктами статті (частини статті) КК України, які не мають самостійної санкції, покарання не призначається.

Отже, при вчиненні ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб, двох епізодів пособництва у внесенні до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей та подачі для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, її дії кваліфікуються за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, а тому слід призначити їй покарання за даний злочин у виді штрафу в розмірі 7000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119 000 грн., що було погоджено в угоді. Положення ч. 1 ст. 70 КК України (призначення покарання за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим) в даному випадку застосуванню не підлягають.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку, що укладена між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_4 угода про визнання винуватості підлягає затвердженню у наведеній частині.

Процесуальні витрати у справі відсутні.

Питання про долю речових доказів необхідно вирішити у відповідності з вимогами ст. 100 КПК України із застосуванням положень ст. 96-1 КК України щодо спеціальної конфіскації, що також було викладено в угоді про визнання винуватості.

На підставі викладеного, керуючись ст. 314, 374-376, 475 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, та призначити їй покарання у виді штрафу в розмірі 7000 (сім тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119 000 (сто дев`ятнадцять тисяч) грн.

Застосувати спеціальну конфіскацію та передати у власність держави корпоративні права, що належать ОСОБА_4 у:

-ТОВ «Буд Арді» (ЄДРПОУ 39564563) у вигляді 55 (п`ятдесяти п`яти) % статутного капіталу товариства;

-ТОВ «Таун Ленд Компані» (ЄДРПОУ 41050152) у вигляді 55 (п`ятдесяти п`яти) % статутного капіталу товариства;

-ТОВ «Компанія «Промтек» (ЄДРПОУ 34527354) у вигляді 55 (п`ятдесяти п`яти) % статутного капіталу товариства;

- ТОВ «Істбуд» (ЄДРПОУ 41407497) у вигляді 55 (п`ятдесяти п`яти) % статутного капіталу товариства.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку, з урахуванням обмежень, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1