Ухвала

від 22.11.2023 по справі 953/4818/23

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/4818/23

н/п 1-кс/953/8591/23

УХВАЛА

"22" листопада 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №12023220000000644 від 30.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

01.11.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх викопіювання, а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 індивідуальної банківської комірки (сейфу, тощо), всіх розрахункових, депозитних, кредитних, транзитних та інших рахунків в тому числі НОМЕР_2 , а саме: заяви, анкети, про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; довідки про взяття на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували банківські рахунки;фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаним рахунком (із зазначенням дати зміни), аудіозаписів розмов власників вказаних рахунків із співробітниками банку; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунків; - документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адреси, призначення платежу в електронному виді за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку), в тому числі ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер чи інші) та найчастіша точка фактичного місцезнаходження пристрою(ів) з яких було підключення до «клієнт-банк» та проведення сесії, а також за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні; фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з рахунків; первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів по рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО) НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні м. Харкова.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12023220000000644 від 29.05.2023 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СУ ГУНП в Харківській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021220000000171 від 21.02.2022 за фактом того, що у серпні 2020 року заступник генерального директора комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під контролем яких знаходилася низка фізичних осіб - підприємців, створили та очолили організовану групу, діяльність якої була направлена на систематичне заволодіння під час закупівлі медичного обладнання бюджетними коштами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виділеними ІНФОРМАЦІЯ_5 . До складу вказаної групи ОСОБА_5 і ОСОБА_6 залучили своїх знайомих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які упродовж 2021 року незаконно заволоділи бюджетними грошовими коштами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виділеними ІНФОРМАЦІЯ_5 , на загальну суму 1203196 гривень.

29.05.2023 року з матеріалів кримінального провадження №12022220000000171 від 21.02.2023 в окреме провадження виділено матеріали за фактом того, що протягом 2019-2022 рр. на території міста Харкова службові особи юридичних осіб публічного права, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою і в групі з невстановленими особами, з використанням ряду суб`єктів господарської діяльності приватного права, систематично заволодівають бюджетними коштами, маніпулюючи результатами конкурсних торгів, безпідставно завищують вартість товарів, робіт та послуг, які купують за завищеними цінами під №12023220000000644 від 29.05.2023 за ч.3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023220000000644 від 29.05.2023 за ч.3 ст. 191 КК України встановлено, що в 2021 році посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ХМР, діючи за попередньою змовою і в групі з невстановленими особами, з використанням ряду суб`єктів господарської діяльності приватного права, маніпулюючи результатами конкурсних торгів, безпідставно завищивши вартість товарів, робіт та послуг, уклали ряд договорів про закупівлю медичного обладнання за наступними ідентифікаторами лота з відповідними суб`єктами господарювання: UA-2021-10-12-006230-c-L1 переможець ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , UA-2021-09-24-001172-c-L1 переможець ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , UA-2021-06-23-001542-c-L1 переможець ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , UA-2021-10-18-010242-c-L1 переможець ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , UA-2021-10-13-005467-c-L1 переможець ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , UA-2021-10-13-005924-c-L1переможець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_8

Після постачання на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 » ХМР медичного обладнання та проведення на користь суб`єктів підприємницької діяльності оплати, посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ХМР, та інші невстановлені на даний час особи розподіляли між собою отримані грошові в тому числі з використанням наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄРДПОУ НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_18 ; ФОП ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_19 ; ФОП ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_20 ; ФОП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_21 ; ФОП ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_22 ; ФОП ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_23 ; ФОП ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_24 ; ФОП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_25 ; ФОП ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_26 ; ФОП ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_27 ; ФОП ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_28 ; ФОП ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_29 ; ФОП ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_30 ; ФОП ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_31 ; ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_32 .

За результатами судово-товарознавчої експертизи 4030-Е від 30.11.2022 встановлено, що різниця між перерахованими на рахунки зазначених вище суб`єктів господарювання та фактичною вартістю поставленого обладнання становить 5468979 грн.

Наразі встановлено, що 06.12.2021 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ХМР в особі головного лікаря ОСОБА_32 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 в особі директора ОСОБА_33 укладено договір №236 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зобов`язується у 2021 році поставити для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ХМР товар: системи ендоскопічної візуалізації для колоноскопії та гастроскопії вартістю 4078840 грн.

Відповідно до видаткової накладної за №А-00000201 від 28.12.2021 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ХМР отримало відеоцистоскоп (відео ендоскопічний комплекс) вартістю 4078840 грн. та перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти у сумі 4078840 грн.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО) НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в якому відкрито рахунок : НОМЕР_2 .

Вказана інформація буде мати доказове значення у кримінальному провадженню та отримати її можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, у порядку передбаченому кримінальним процесуальним кодексом України.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазмістом ч.1ст.162КПК України,до охоронюваноїзаконом таємниці,яка міститьсяв речахі документах,належать: 1)інформація,що знаходитьсяу володіннізасобу масовоїінформації абожурналіста інадана їмза умовинерозголошення авторстваабо джерелаінформації; 2)відомості,які можутьстановити лікарськутаємницю; 3)відомості,які можутьстановити таємницювчинення нотаріальнихдій; 4)конфіденційна інформація,в томучислі така,що міститькомерційну таємницю; 5)відомості,які можутьстановити банківськутаємницю; 6)особисте листуванняособи таінші записиособистого характеру; 7)інформація,яка знаходитьсяв операторівта провайдерівтелекомунікацій,про зв`язок,абонента,надання телекомунікаційнихпослуг,у томучислі отриманняпослуг,їх тривалості,змісту,маршрутів передаваннятощо; 8)персональні даніособи,що знаходятьсяу їїособистому володінніабо вбазі персональнихданих,яка знаходитьсяу володільцяперсональних даних; 9)державна таємниця; 10)таємниця фінансовогомоніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно доЗакону України"Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО) НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у відділенні банку, що знаходиться в м. Харкові, а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , індивідуальної банківської комірки (сейфу, тощо), всіх розрахункових, депозитних, кредитних, транзитних та інших рахунків в тому числі НОМЕР_2 , а саме: заяви, анкети, про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; довідки про взяття на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували банківські рахунки; фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаним рахунком (із зазначенням дати зміни), аудіозаписів розмов власників вказаних рахунків із співробітниками банку; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунків; - документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адреси, призначення платежу в електронному виді за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку), в тому числі ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер чи інші) та найчастіша точка фактичного місцезнаходження пристрою(ів) з яких було підключення до «клієнт-банк» та проведення сесії, а також за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні; фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з рахунків; первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів по рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.12.2023.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1