Ухвала

від 12.04.2024 по справі 953/4818/23

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/4818/23

н/п 1-кс/953/2562/24

УХВАЛА

"12" квітня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №12023220000000644 від 30.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

09.04.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме:

-регістрів бухгалтерського обліку щодо проведених розрахунків по договорам про закупівлю укладеними КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.07.2021 № 162, від 06.12.2021 № 232, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 06.12.2021 № 231; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 01.11.2021 № 211; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 14.12.2021 № 236; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 06.12.2021 № 232; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.12.2021 № 232;

-обігових відомостей КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради щодо оприбуткування придбаного обладнання відповідно до договорів про закупівлю укладеними КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.07.2021 № 162, від 06.12.2021 № 232, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 06.12.2021 № 231; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 01.11.2021 № 211; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 14.12.2021 № 236; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 06.12.2021 № 232; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.12.2021 № 232;

- договору про закупівлю від 06.12.2021 № 232, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо постачання приймача малодозового з цифровою обробкою рентгенівського зображення IONA2-RF2430(EM) у комплекті (код за ДК 021:2015: 33110000-4 візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарії, код, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі код за ДК 021:2015: 33111800-9 рентгенологічні системи, код за НК 024:2019 40935 Діагностична система рентгенівської цифрової обробки зображень) з усіма додатками, змінами, доповненнями, додатковими угодами, а також: документами щодо обґрунтування можливості укладання вищевказаних договорів; платіжними документами щодо проведення розрахунків по договору (у тому числі, але не обмежуючись: рух коштів по рахункам в рамках зазначеного договору; платіжні доручення; прибуткові касові та меморіальні ордери, квитанції; оборотно-сальдові відомості; інформація про стан взаєморозрахунків та взаємозаліків, а також про наявність кредиторської або дебіторської заборгованості); документами, які підтверджують виконання послуг відповідно до умов даного договору (зокрема, але не обмежуючись: акти виконаних робіт; акти приймання-передачі наданих послуг; звіти про надання послуг).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12023220000000644 від 30.05.2023 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СУ ГУНПв Харківськійобласті проводилосьдосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні №12021220000000171від 21.02.2022 за фактом того, що у серпні 2020 року заступник генерального директора комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під контролем яких знаходилася низка фізичних осіб - підприємців, створили таочолили організованугрупу,діяльність якоїбула направленана систематичне заволодіння під час закупівлі медичного обладнання бюджетними коштами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виділеними ІНФОРМАЦІЯ_9 . До складу вказаної групи ОСОБА_5 і ОСОБА_6 залучили своїх знайомих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які упродовж 2021 року незаконно заволоділи бюджетними грошовими коштами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виділеними ІНФОРМАЦІЯ_9 , на загальну суму 1203196 гривень.

29.05.2023 з матеріалів кримінального провадження № 12022220000000171 від 21.02.2023 в окреме провадження виділено матеріали за фактом того, що протягом 2019-2022 рр. на території міста Харкова службові особи юридичних осіб публічного права, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою і в групі з невстановленими особами, з використанням ряду суб`єктів господарської діяльності приватного права, систематично заволодівають бюджетними коштами, маніпулюючи результатами конкурсних торгів, безпідставно завищують вартість товарів, робіт та послуг, які купують за завищеними цінами під №12023220000000644 від 30.05.2023 за ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 2021 році КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради проведено ряд тендерних закупівель та в подальшому між суб`єктами господарювання та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради укладено договори на поставку товарів, робіт та послуг на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема:

- договір про закупівлю від 26.07.2021 № 162, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо постачання системи мамографічної ренгенівської « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ДК 021:2015: 33110000-4 візуалізаційне обладнання для потреб медицини , стоматології та ветеринарії, код що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі код за ДК 021:2015: 33111650-2 Мамографiчнi апарати, код за НК 024:2019: 37630 - Система мамографiчна рентгенiвська стацiонарна. аналогова) у кількості 1 шт.;

- договір про закупівлю від 06.12.2021 № 232, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо постачання приймача малодозового з цифровою обробкою рентгенівського зображення IONA2-RF-2430(EM) у комплекті (код за ДК 021:2015: 33110000-4 візуалізаційне обладнання для потреб медицини , стоматології та ветеринарії, код що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі код за ДК 021:2015: 33111800-9 рентгенологічні системи, код за НК 024:2019: 40935 Діагностична система рентгенівської цифрової обробки зображень) у кількості 1 шт.;

- договір про закупівлю від 06.12.2021 № 231, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо постачання системи рентгенівської діагностичної Calypso F MTOes (код за ДК 021:2015: 33110000-4 візуалізаційне обладнання для потреб медицини , стоматології та ветеринарної медицини, код НК 024:2019: 37645 система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення, цифрова) у кількості 1 шт.;

- договір про закупівлю від 01.11.2021 № 211, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо постачання відеоендоскопу (відео ендоскопічний комплекс) (код за ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків, код що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі за ДК 021:2015: 33168100-6 Ендоскопи, код за НК 024:2019: 35616 Система ендоскопічної візуалізації) у складі відповідно до специфікації;

-договір прозакупівлю від14.12.2021№ 236,укладеного міжКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »Харківської міськоїради таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »щодо постачаннясистеми ендоскопічноївізуалізації дляколоноскопії тагастроскопії (кодДК 021:2015:33160000-9Устаткування дляопераційних блоків,код НК024:2019 35616Система ендоскопічноївізуалізації) у складі відповідно до специфікації;

- договір про закупівлю від 06.12.2021 № 232, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо постачання системи ультразвукової діагностичної Logiq S7 Expert за кодом ДК 021:2015: 33110000-4 візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, код НК 024:2019 40761 загальноприйнята ультразвукова система візуалізації) у кількості 1 шт.

У відповідності до зазначених договорів постачальники зобов`язались поставити КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради вищезазначене обладнання.

Разом з цим отримано висновок ІНФОРМАЦІЯ_11 за результатами судової товарознавчої експертизи від 30.11.2022 № 4030-Е, відповідно до якого встановлено невідповідність цін за якими проводилась закупка, ринковим цінам на аналогічні товари, тобто встановлений факт проведення публічних закупівель за завищеними цінами.

У подальшому призначено проведення судової економічної експертизи щодо встановлення або спростування факту надлишкового перерахування коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаним договорам, виконання якої доручено судовим експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Після чого до ІНФОРМАЦІЯ_13 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експертів № 455, у якому в тому числі зазначено, що для проведення вказаної судової експертизи необхідні документи, які перелічені в прохальній частині клопотання.

Вказані документи необхідні для забезпечення в проведення судової економічної експертизи; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження; оскільки вони самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та клопотання просив задовольнити в повному обсязі.

Представник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; зокрема проведення судової економічної експертизи, відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 222, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, у тому числі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

- регістрів бухгалтерського обліку щодо проведених розрахунків по договорам про закупівлю укладеними КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.07.2021 № 162, від 06.12.2021 № 232, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 06.12.2021 № 231; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 01.11.2021 № 211; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 14.12.2021 № 236; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 06.12.2021 № 232; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.12.2021 № 232;

-обігових відомостей КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради щодо оприбуткування придбаного обладнання відповідно до договорів про закупівлю укладеними КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.07.2021 № 162, від 06.12.2021 № 232, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 06.12.2021 № 231; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 01.11.2021 № 211; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 14.12.2021 № 236; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 06.12.2021 № 232; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.12.2021 № 232;

- договору про закупівлю від 06.12.2021 № 232, укладеного між

КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо постачання приймача малодозового з цифровою обробкою рентгенівського зображення IONA2-RF2430(EM) у комплекті (код за ДК 021:2015: 33110000-4 візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарії, код, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі код за ДК 021:2015: 33111800-9 рентгенологічні системи, код за НК 024:2019 40935 Діагностична система рентгенівської цифрової обробки зображень) з усіма додатками, змінами, доповненнями, додатковими угодами, а також: документами щодо обґрунтування можливості укладання вищевказаних договорів; платіжними документами щодо проведення розрахунків по договору (у тому числі, але не обмежуючись: рух коштів по рахункам в рамках зазначеного договору; платіжні доручення; прибуткові касові та меморіальні ордери, квитанції; оборотно-сальдові відомості; інформація про стан взаєморозрахунків та взаємозаліків, а також про наявність кредиторської або дебіторської заборгованості); документами, які підтверджують виконання послуг відповідно до умов даного договору (зокрема, але не обмежуючись: акти виконаних робіт; акти приймання-передачі наданих послуг; звіти про надання послуг).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.05.2024.

Роз`яснити представнику КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1