Ухвала

від 28.11.2023 по справі 237/6644/23

МАР`ЇНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 237/6644/23

Провадження № 1-кс/237/1284/23

У Х В А Л А

про надання дозволу на обшук

28.11.23 року м. Курахове

Слідчий суддя Мар`їнського районного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотанняпро проведення обшуку по кримінальному провадженню № 42023050000000369 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Мар`їнського районного суду Донецької області надійшло вказане клопотання, в якому зазначено наступне.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що службові особи ТОВ «Мульті-Топ» (код за ЄДРПОУ 37155660), шляхом обману, систематично заволодівають чужим майном, а саме грошовими коштами у великих розмірах.

Так, службові особи ТОВ «Мульті-Топ» (ЄДРПОУ 37155660) у змові з іншими невстановленими особами, використовуючи інші підконтрольні підприємства, організували діяльність з постачання пального,яке не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015,що єпорушенням суттєвих умов укладених договорів щодо невідповідності об`єму та якості пального споживачам, серед яких є бюджетні установи та організації Донецької області.

Вказане пальне розвантажується у відповідні ємкості, які знаходяться на АЗС, належних ТОВ «Мульті-Топ». Однією з яких є АЗС «Multitop», яка фактично знаходиться за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Шмідта, буд.1 (кадастровий номер земельної ділянки 1413200000:08:033:0016). Через вказану автозаправну станцію суб`єктами господарської діяльності реалізується недоброякісне пальне різноманітним споживачам Донецької області, а також установам та організаціям (у тому числі бюджетним) різних форм власності, яке не відповідає державним стандартам, що, підтверджується висновком випробування якості пального, який долучено до матеріалів кримінального провадження.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який пояснив, що раніше він працював охоронцем на ТОВ «VIP-Бетон», яке розташовано за адресою: Донецька область, Покровський район, с. Рівне, вул. Шопена, 1. На території вказаного підприємства також розташований офіс ТОВ «Одевір» яке займається продажем поливно -мастильних матеріалів, яке закупає через АЗС «Multitop». Свідку, як місцевому мешканцю відомо, що володільцем АЗС «Multitop» є ОСОБА_5 , а також, що вказані АЗС знаходяться у селі Ганнівка Покровського району, у м. Покровську по вул. Захисників України та вул. Шмідта.

Крім того, під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який пояснив, що у серпні 2023 року, він заправив 10 л дизельного пального на АЗС «Multitop», яка розташована на у м. Покровськ, вул. Шмідта, 1. Після заправки автомобіля на вказаному АЗС, він направився до м. Мирноград, де по дорозі він відчув, що автомобіль втратив потужність а на панелі приладів з`явилась позначка «чек енжин», що свідчить про несправність автомобілю. В подальшому індикатори показали про несправність форсунок запалення, що свідчить про забруднене дизельне паливо. Свідком добровільно надано металеву каністру із пальним, придбаним у серпні2023 року на АЗС «Multitop» за адресою: Донецька область, м. Покровськ вул.. Шмідта, 1та чеки за його придбання.

Вказану каністру з придбаним ОСОБА_6 на АЗС «Multitop»пальним та чеки за його придбання, в подальшому слідчим оглянуто та залучено до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Також, у кримінальному провадженні залучено спеціаліста ТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр», яким проведено випробування якості наданого свідком ОСОБА_7 пального, яке він придбав 23.08.2023 на АЗС «Multitop» за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Шмідта,1.

Відповідно до протоколу випробувань №339 від 06.09.2023, за перевіреними показниками випробувальний зразок дизельного палива не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015., а саме температура спалаху у закритому тиглі становить 42 градуси при допустимій не нижче 55 градусів,густина при температурі 15 градусів складає 819 при допустимому 820, а вміст сірки перевищує допустимі показники в 29 разів.

Таким чином, у слідства є всі підстави вважати, що саме за адресою фактичного місцезнаходження АЗС «Multitop», а саме: Донецька область, м. Покровськ, вул. Шмідта, 1, можуть зберігатися предмети вчинення кримінального правопорушення, а саме документи, які підтверджують факти протиправної фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мульті-Топ» (код ЄДРПОУ 37155660), у частині придбання та реалізації відповідного пального; паливо-мастильні матеріали (бензин, дизпаливо), які мають сумнівне походження та якість; предмети вчинення кримінального правопорушення (заправні колонки, ємності для зберігання паливо-мастильних матеріалів, насоси, пульт розподілу, тощо), а також інші предмети та документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, об`єкт - автозаправочна станція за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Шмідта, 1, належить ОСОБА_8 ; земельна ділянка з кадастровим номером 1413200000:08:033:0016 перебуває на праві оренди у ТОВ «ЛЮКАСТ» (код ЄДРПОУ 23768465).

Відповідно до інформації з Інтернет ресурсів «OpenData» та «Youcontrol» директором ТОВ «ЛЮКАСТ» є ОСОБА_9 а засновником підприємства є ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Юридична адреса підприємства є: Донецька область, м. Мирноград, вул. Курська, 17.

Відповідно до інформації з Інтернет ресурсів «OpenData» та «Youcontrol» директором ТОВ «Мульті-топ» є ОСОБА_11 , а засновником підприємства є ОСОБА_12 та ОСОБА_10 .

Також, відповідно до інформації з Інтернет ресурсів «OpenData» до 03.03.2020 юридична адреса ТОВ «Мульті-Топ» та ТОВ «ЛЮКАСТ» перебували за єдиною адресою, а саме: Донецька область, м. Мирноград, вул. Курська, 17., а співзасновником ТОВ «Мульті-ТОП» та ТОВ «ЛЮКАСТ» є ОСОБА_10 .

Також, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 та ОСОБА_10 є близькими особами, тому є всі підстави вважати, що підприємство ТОВ «Мульті-Топ» та ТОВ «ЛЮКАСТ» пов`язані між собою.

З урахуванням викладеного, слідство вважає за необхідне звернутись до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою фактичного місцезнаходження зазначеної АЗС а саме:Донецька область, м. Покровськ, вул. Шмідта, 1, з залученням спеціалістів ГУ Держпраці в Донецькій області, Державної екологічної інспекції та інспектора відділу пожежної інспекції ДСНС України, з метою документування злочинної діяльності службових осіб ТОВ «Мульті-Топ»,а також з метою відшукання та вилучення пального, яке не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 для подальшого проведення експертизи нафтопродуктів та паливо-мастильних матеріалів, експертизи якості пального,дозвільних документів, які необхідно для легальної діяльності АЗС а саме: дозволів на роботи з об`єктом підвищеної небезпеки та робіт підвищеної небезпеки, дозволів на викиди забруднюючих речовин; ліцензію на роздрібний продаж пального, оригіналів документівфінансово-господарської діяльності, чорнових записів, журналів обліку пального, сертифікатів якості пального, фіскальних чеків на відпуск пального споживачам для встановлення контрагентів підприємства,з метою подальшого проведення почеркознавчих та економічних експертиз,що в свою чергу надає слідству можливість встановити фактичні обставини кримінального правопорушення, коло осіб причетних до його вчинення, суми завданих збитків, тощо, шляхом проведення відповідних судових експертиз.

Необхідність вилучення саме оригіналів документів обумовлена тим, що під час досудового розслідування заплановано проведення судово-почеркознавчої, судово - економічної експертиз, об`єктами дослідження яких будуть документи, які планується вилучити.

Зазначені документи мають бути долучені до матеріалів кримінального провадження саме в оригіналах, оскільки містять підписи службових осіб ТОВ «Мульті-Топ» та інших осіб, які мають бути об`єктами для проведення почеркознавчої експертизи з метою підтвердження їх справжності.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання і просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання, та клопотання суд приходить до висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до пункту 1.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Пунктом 1.3 зазначених вище рекомендацій для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен (на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Зазначені в клопотанні документи та речі самостійно та в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення всіх обставин вище зазначеного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення затверджуються Генеральною прокуратурою України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національним антикорупційним бюро України, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється негайно після завершення огляду. У разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається негайно; відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань при першій можливості.

Згідно ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Положеннями ст. 233 КПК України визначено, що слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Статтею 93 КПК України встановлено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, оригінали вищезазначених документів зазначених в клопотанні, в своїй сукупності мають ознаки речових доказів в рамках досудового розслідування, оскільки можуть містити відомості та підтверджують факти невиконання договорів про надання послуг, укладення фіктивних договорів про надання послуг а також відпуск пального,яке не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015.

Крім того, у сторони обвинувачення на сьогоднішній день є обґрунтовані підозри щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ризик втручання, як необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів.

З метою реалізації завдання кримінального провадження, визначеного положеннями ст. ст. 2, 91, 93 КПК України, виникла необхідність у проведенні обшуку.

Згідно ст. 234 КПК України фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, за результатами проведення яких є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатися предмети та документи, які мають значення у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, у разі зволікання в проведенні обшуку, предмети та документи, можуть бути сховані, або знищені, що унеможливить досягнення мети та цілей досудового розслідування.

Також, враховуючи фактичні обставини кримінального провадження, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій встановити обставини злочинної діяльності осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а так само їх повне коло, розмір завданого матеріального збитку, тощо - не вбачається за можливе.

З метою уникнення відповідальності, службові особи ТОВ «Мульті-Топ`можуть сховати або знищити речі, які планується відшукати, а тому, як вже зазначено із вказаних підстав, застосування процедури, передбаченої ч. 2 ст. 93 КПК України, є недоцільним.

Проведення огляду зазначеної земельної ділянки із комплексом розташованих на ній споруд, також не є доцільним у зв`язку з тим, що існує ймовірність виникнення загрози розголошення відомостей, отриманих під час проведення слідчої дії, що може вплинути на хід проведення досудового розслідування.

Окрім цього, доступ до вказаних документів неможливо отримати органом досудового розслідування шляхом проведення тимчасового доступу до речейта документів, у зв`язку з можливим знищенням чи спотворенням їх володільцем вказаного майна, оскільки існує ризик того, що службові особи ТОВ «Мульті-Топ» будуть вживати заходів щодо приховування, знищення або спотворення речей та документів, які планується відшукати та вилучити, що може призвести до втрати речових доказів та / або надання перелічених вище документів та в подальшому зашкодить ефективному розслідуванню вказаного кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання про дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження АЗС «Multitop» за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Шмідта, буд.1 є обґрунтованим, доведеним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 233-235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження АЗС «Multitop» за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Шмідта, буд.1 (кадастровий номер земельної ділянки 1413200000:08:033:0016), що належить ОСОБА_8 ; земельна ділянка з кадастровим номером 1413200000:08:033:0016 перебуває на праві оренди у ТОВ «ЛЮКАСТ» (код ЄДРПОУ 23768465),з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають відношення до кримінального правопорушення, а саме:

- оригіналів документів, які підтверджують фактифінансово-господарської діяльності ТОВ «Мульті-Топ» (код ЄДРПОУ 37155660), ТОВ «Мульті-Топ СВ» (код ЄДРПОУ 38964800), ТОВ «Одевір» (код ЄДРПОУ 42513545),з іншими суб`єктами господарювання та чорнових записіву частині придбання та реалізації відповідних паливо-мастильних матеріалів (бензин, дизпаливо);

-дозвільних документів для легальної діяльності АЗС а саме: дозволів на роботи з об`єктом підвищеної небезпеки та робіт підвищеної небезпеки, дозволів на викиди забруднюючих речовин; ліцензію на роздрібний продаж пального, журналів обліку пального, сертифікатів якості пального, фіскальних чеків на відпуск пального споживачам, тощо.

-паливо-мастильні матеріали (бензин, дизпаливо), які мають сумнівне походження та не відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015, предмети вчинення кримінального правопорушення (заправні колонки, ємності для зберігання паливо-мастильних матеріалів, насоси, пульт розподілу, тощо), а також інших предметів та документів, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Ухвала надає право на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження АЗС «Multitop» за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Шмідта, буд.1 лише один раз.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документа 28.11.23 року