Ухвала

від 28.11.2023 по справі 237/6644/23

МАР`ЇНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 237/6644/23

Провадження № 1-кс/237/1285/23

У Х В А Л А

про надання дозволу на обшук

28.11.23 року м. Курахове

Слідчий суддя Мар`їнського районного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотанняпро проведення обшуку по кримінальному провадженню № 42023050000000369 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Мар`їнського районного суду Донецької області надійшло вказане клопотання, в якому зазначено наступне.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що службові особи ТОВ «Мульті-Топ» (код за ЄДРПОУ 37155660), шляхом обману, систематично заволодівають чужим майном, а саме грошовими коштами у великих розмірах.

Так, службові особи ТОВ «Мульті-Топ» (ЄДРПОУ 37155660) у змові з іншими невстановленими особами, використовуючи інші підконтрольні підприємства, організували діяльність з постачання пального,яке не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015,що єпорушенням суттєвих умов укладених договорів щодо невідповідності об`єму та якості пального споживачам, серед яких є бюджетні установи та організації Донецької області.

Вказане пальне розвантажується у відповідні ємкості, які знаходяться на АЗС, належних ТОВ «Мульті-Топ». Однією з яких є АЗС «Multitop», яка фактично знаходиться за адресою: Донецька область, Покровський район, с. Новоукраїнка, вул. Мінеральна, 4 (кадастровий номер земельної ділянки 1422055500:01:000:0887). Через вказану автозаправну станцію суб`єктами господарської діяльності реалізується недоброякісне пальне різноманітним споживачам Донецької області, а також установам та організаціям (у тому числі бюджетним) різних форм власності, яке не відповідає державним стандартам, що, підтверджується висновком випробування якості пального, який долучено до матеріалів кримінального провадження.

Під час досудового розслідування до СУ ГУНП в Донецькій області звернувся ОСОБА_4 , з проханням притягнути до відповідальності посадових осіб ТОВ «Мульті-Топ», які здійснюють продаж неякісного пального через АЗС«Multitop», яка розташована за адресою: Донецька область, Покровський район, с. Новоукраїнка, вул. Мінеральна, 4. Вказана заява приєднана до матеріалів кримінального провадження.

Допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який пояснив, що у 12.10.2023 року, він на АЗС «Multitop», яка розташована за адресою: Донецька область, Покровський район, с. Новоукраїнка, вул. Мінеральна, 4, придбав у каністру 5 л бензину А-95, з метою заправки мотокоси. Після заправки касир АЗС надав йому фіскальний чек. Подальшому заправивши мотокосу раніше придбаним на АЗС «Multitop» пальним, вона припинила нормально працювати, а саме засмітився карбюратор, що свідчить про неякісне пальне.

Свідком добровільно надано банку із залишками пального, придбаним у 12.10 2023 року на АЗС «Multitop» за адресою: Донецька область, Покровський район, с. Новоукраїнка, вул. Мінеральна, 4 чек за його придбання та флешносій з камери відеорегістратора.

Придбане ОСОБА_4 на АЗС «Multitop»пальне, чеки (зазначено ТОВ «Мульті-Топ СВ») за його придбання та флеш носій з камери відео регістратора в подальшому слідчим оглянуто та залучено до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Також, у кримінальному провадженні залучено спеціалістаТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр», яким проведено випробування якості наданого свідком ОСОБА_4 пального, яке він придбав 12.10.2023 на АЗС «Multitop» за адресою: Покровський район, с. Новоукраїнка, вул. Мінеральна, 4

Відповідно до протоколу випробувань №379 від 18.10.2023, за перевіреними показниками випробувальний зразок бензину автомобільного А-95 не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015., а саме об`ємна частка бензолу перевищує допустимі показники у 8 разів, октанове число наданого на експертизу палива складає лише 94, а вміст сірки перевищує допустиму норму у 60 разів.

Таким чином, у слідства є всі підстави вважати, що саме за адресою фактичного місцезнаходження АЗС «Multitop», а саме:Донецька область, Покровський район, с. Новоукраїнка, вул. Мінеральна, 4 (кадастровий номер земельної ділянки 1422055500:01:000:0887), можуть зберігатися предмети вчинення кримінального правопорушення, а саме документи, які підтверджують факти протиправної фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мульті-Топ» (код ЄДРПОУ 37155660), у частині придбаннята реалізації відповідного пального; паливо-мастильні матеріали (бензин, дизпаливо), які мають сумнівне походження та якість; предмети вчинення кримінального правопорушення (заправні колонки, ємності для зберігання паливо-мастильних матеріалів, насоси, пульт розподілу, тощо), а також інші предмети та документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна,нерухоме майноза адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ; земельна ділянка з кадастровим номером 1422055500:01:000:0887 на праві власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Відповідно до інформації з Інтернет ресурсів «OpenData» та «Youcontrol» директором ТОВ «Мульті-Топ» є ОСОБА_6 , а засновником підприємства є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Юридична адреса підприємства: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві власності ТОВ «ПНК 2020» (код ЄДРПОУ 43324381).

Відповідно до інформації з Інтернет ресурсів «OpenData» та «Youcontrol» директором ТОВ «ПНК 2020» є ОСОБА_9 , а засновником підприємства є ОСОБА_5 . Юридична адреса: АДРЕСА_3

Крім того, відповідно до інформації з Інтернет ресурсів «OpenData» та «Youcontrol» за адресою Донецька область, м. Покровськ, м. Родинське, вул.. Залізнична, 1 також зареєстровано «Мульті-Топ СВ» (код ЄДРПОУ 38964800) директором якого також є ОСОБА_9 , а співзасновником підприємства є ОСОБА_8 яка також є власником ТОВ «Мульті-Топ».

Крім того, відповідно до інформації з «OpenData» та «Youcontrol» до 03.03.2020 ОСОБА_5 був директором ТОВ « Мульті-Топ», тому беручи до уваги вищевикладене, а також те, що ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 . є близькими особами то у слідства є підстави вважати, що за адресою АДРЕСА_4 здійснює свою діяльність саме ТОВ «Мульті-Топ».

Крім того, відповідно до інформації з «OpenData» та «Youcontrol» до 03.03.2020 ОСОБА_5 був директором ТОВ « Мульті-Топ»,тому беручи до уваги вищевикладене, а також те, що ОСОБА_5 ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 є близькими особами то у слідства є всі підстави вважати, що ТОВ «Мульті- ТОП», ТОВ «Мульті-Топ СВ» та «ТОВ «ОДЕВІР» є пов`язані між собою підприємствами.

З урахуванням викладеного, слідство вважає за необхідне звернутись до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою фактичного місцезнаходження зазначеної АЗС а саме:Донецька область, Покровський район, с. Новоукраїнка, Добропільська ТГ, вул. Мінеральна, 4з залученням спеціалістів ГУ Держпраці в Донецькій області, Державної екологічної інспекції та інспектора відділу пожежної інспекції ДСНС України, з метою документування злочинної діяльності службових осіб ТОВ «Мульті Топ»,а також з метою відшукання та вилучення пального, яке не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 для подальшого проведення експертизи нафтопродуктів та паливо-мастильних матеріалів, експертизи якості пального,дозвільних документів, які необхідно для легальної діяльності АЗС а саме: дозволів на роботи з об`єктом підвищеної небезпеки та робіт підвищеної небезпеки, дозволів на викиди забруднюючих речовин; ліцензію на роздрібний продаж пального, оригіналів документів фінансово-господарської діяльності, чорнових записів, журналів обліку пального, сертифікатів якості пального, фіскальних чеків на відпуск пального споживачам для встановлення контрагентів підприємства,з метою подальшого проведення почеркознавчих та економічних експертиз,що в свою чергу надає слідству можливість встановити фактичні обставини кримінального правопорушення, коло осіб причетних до його вчинення, суми завданих збитків, тощо, шляхом проведення відповідних судових експертиз.

Необхідність вилучення саме оригіналів документів обумовлена тим, що під час досудового розслідування заплановано проведення судово-почеркознавчої, судово - економічної експертиз, об`єктами дослідження яких будуть документи, які планується вилучити.

Зазначені документи мають бути долучені до матеріалів кримінального провадження саме в оригіналах, оскільки містять підписи службових осіб ТОВ «Мульті Топ» та інших осіб, які мають бути об`єктами для проведення почеркознавчої експертизи з метою підтвердження їх справжності.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання і просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання, та клопотання суд приходить до висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до пункту 1.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Пунктом 1.3 зазначених вище рекомендацій для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен (на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Зазначені в клопотанні документи та речі самостійно та в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення всіх обставин вище зазначеного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення затверджуються Генеральною прокуратурою України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національним антикорупційним бюро України, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється негайно після завершення огляду. У разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається негайно; відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань при першій можливості.

Згідно ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Положеннями ст. 233 КПК України визначено, що слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Статтею 93 КПК України встановлено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, оригінали вищезазначених документів зазначених в клопотанні, в своїй сукупності мають ознаки речових доказів в рамках досудового розслідування, оскільки можуть містити відомості та підтверджують факти невиконання договорів про надання послуг, укладення фіктивних договорів про надання послуг а також відпуск пального,яке не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015.

Крім того, у сторони обвинувачення на сьогоднішній день є обґрунтовані підозри щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ризик втручання, як необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів.

З метою реалізації завдання кримінального провадження, визначеного положеннями ст. ст. 2, 91, 93 КПК України, виникла необхідність у проведенні обшуку.

Згідно ст. 234 КПК України фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, за результатами проведення яких є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатися предмети та документи, які мають значення у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, у разі зволікання в проведенні обшуку, предмети та документи, можуть бути сховані, або знищені, що унеможливить досягнення мети та цілей досудового розслідування.

Також, враховуючи фактичні обставини кримінального провадження, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій встановити обставини злочинної діяльності осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а так само їх повне коло, розмір завданого матеріального збитку, тощо - не вбачається за можливе.

З метою уникнення відповідальності, службові особи ТОВ «Мульті-Топ`можуть сховати або знищити речі, які планується відшукати, а тому, як вже зазначено із вказаних підстав, застосування процедури, передбаченої ч. 2 ст. 93 КПК України, є недоцільним.

Проведення огляду зазначеної земельної ділянки із комплексом розташованих на ній споруд, також не є доцільним у зв`язку з тим, що існує ймовірність виникнення загрози розголошення відомостей, отриманих під час проведення слідчої дії, що може вплинути на хід проведення досудового розслідування.

Окрім цього, доступ до вказаних документів неможливо отримати органом досудового розслідування шляхом проведення тимчасового доступу до речейта документів, у зв`язку з можливим знищенням чи спотворенням їх володільцем вказаного майна, оскільки існує ризик того, що службові особи ТОВ «Мульті-Топ» будуть вживати заходів щодо приховування, знищення або спотворення речей та документів, які планується відшукати та вилучити, що може призвести до втрати речових доказів та / або надання перелічених вище документів та в подальшому зашкодить ефективному розслідуванню вказаного кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання про дозвіл на проведення обшуку на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження АЗС «Multitop» за адресою: Донецька область, Покровський район, с. Новоукраїнка, Добропільська ТГ, вул. Мінеральна, 4 є обґрунтованим, доведеним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 233-235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження АЗС «Multitop» за адресою: Донецька область, Покровський район, с. Новоукраїнка, Добропільська ТГ, вул. Мінеральна, 4, яка належить на праві власності ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ,з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають відношення до кримінального правопорушення, а саме:

- оригіналів документів, які підтверджують факти фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мульті-Топ» (код ЄДРПОУ 37155660), ТОВ «Мульті-Топ СВ» (код ЄДРПОУ 38964800) та ТОВ «Одевір» (код ЄДРПОУ 42513545),з іншими суб`єктами господарювання та чорнових записіву частині придбання та реалізації відповідних паливо-мастильних матеріалів (бензин, дизпаливо);

-дозвільних документів для легальної діяльності АЗС а саме: дозволів на роботи з об`єктом підвищеної небезпеки та робіт підвищеної небезпеки, дозволів на викиди забруднюючих речовин; ліцензію на роздрібний продаж пального, журналів обліку пального, сертифікатів якості пального, фіскальних чеків на відпуск пального споживачам, тощо.

-паливо-мастильні матеріали (бензин, дизпаливо), які мають сумнівне походження та не відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015, предмети вчинення кримінального правопорушення (заправні колонки, ємності для зберігання паливо-мастильних матеріалів, насоси, пульт розподілу, тощо), а також інших предметів та документів, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Ухвала надає право на проведення обшуку на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження АЗС «Multitop» за адресою: Донецька область, Покровський район, с. Новоукраїнка, Добропільська ТГ, вул. Мінеральна, 4 лише один раз.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документа 28.11.23 року