Постанова

від 06.10.2010 по справі 4-753/10

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

спр ава № 4-753/2010

П О С Т А Н О В А

06 жовтня 2010 року суддя Ко впаківського районного суду м. Суми Чернобай О.І., розгляну вши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області Д емченко С.О. про розкриття б анківської таємниці та прове дення виїмки, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області Демченко С.О. звернувся до суду з пода нням про розкриття банківськ ої таємниці та проведення ви їмки в приміщенні ПАТ КБ « При ватБанк» м. Дніпропетровськ за адресою: м. Дніпропетровсь к, вул. Набережна Перемоги, 50 до кументів, що становлять банк івську таємницю, а саме: роздр уківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів , призначенням платежу, датою платежу, часом проведення пл атежу, номером платіжного до кумента, сумою платежу, а тако ж із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів н а рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожног о платіжного документа по ро зрахунковим рахункам № 26002050007054(84 0), № 26004050003012(980), № 26005050002625 (980) ТОВ «Вест-Тра нс» м. Дніпропетровськ, який п роведений за допомогою елект ронного розрахунково-інформ аційного програмного продук ту «Клієнт-Банк» за період з 01 .10.2008 року по 30.06.2010 року, крім цього документів, щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієн т-Банк», авторизації як корис тувача ЕРІПП « Клієнт-Банк», г енерації, сертифікації та ви дачі ключів користувача ЕРІП П « Клієнт-Банк» ТОВ «Вест-Тра нс»; документів, які містять і нформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Вес т-Транс», за допомогою яких зд ійснювались електронні плат ежі ЕРІПП « Клієнт-Банк»; доку ментів, які містять інформац ію про ідентифікацію комп»ют ерної техніки ТОВ «Вест-Тран с», за допомогою якої здійсню вались електронні платежі по ЕРІПП « Клієнт-Банк».

Подання мотивується тим, що 06.07.2010 року прокурором відділу н агляду за додержанням законі в органами податкової міліці ї при провадженні ОРД, дізнан ня та досудового слідства пр окуратури Сумської області Колобиліним М.В. було пору шено кримінальну справу відн осно службових осіб ТОВ «Лін ея-С» за ознаками злочинів, пе редбачених ст. ст. 212 ч.3, 366 ч.2 КК Ук раїни, а також відносно невст ановлених осіб за ознаками з лочину , передбаченого ст. 358 ч.1 КК України. В ході розслідува ння даної кримінальної справ и проводиться перевірка прич етності до злочинної діяльно сті службових осіб ТОВ «Ліне я-С», щодо ухилення від сплати податків службових осіб ТОВ «Лорант» м. Суми, яке також за ймається купівлею-продажем п аливно-мастильних матеріалі в.

Також, в поданні зазначено, що під час проведення досудо вого слідства встановлено, щ о постачальниками паливно-ма стильних матеріалів на ТОВ « Лорант» являлися ТОВ «Славія » та ТОВ «Вест-Траст» м. Дніпро петровськ.

Дане подання задоволенню н е підлягає з наступних підст ав.

Відповідно до ст.178 ч.1 КПК України виїмка пров одиться у випадках, коли є точ ні дані, що предмети чи докуме нти, які мають значення для сп рави, знаходяться в певної ос оби чи в певному місці.

Слідчий просить дати дозв іл на розкриття банківської таємниці та на проведення ви їмки в приміщенні в приміщен ні ПАТ КБ « ПриватБанк» м. Дніп ропетровськ документів, що с тановлять банківську таємни цю, а саме: роздруківок руху гр ошових коштів по розрахунков им рахункам № 26002050007054(840), № 26004050003012(980), № 2 6005050002625 (980) ТОВ «Вест-Транс» м. Дніп ропетровськ за період з 01.10.2008 ро ку по 30.06.2010 року, крім цього доку ментів, щодо реєстрації як ко ристувача ЕРІПП «Клієнт-Банк », авторизації як користувач а ЕРІПП « Клієнт-Банк», генера ції, сертифікації та видачі к лючів користувача ЕРІПП « Кл ієнт-Банк» ТОВ «Вест-Транс»; д окументів, які містять інфор мацію про ідентифікацію теле фонних номерів ТОВ «Вест-Тра нс», за допомогою яких здійсн ювались електронні платежі Е РІПП « Клієнт-Банк»; документ ів, які містять інформацію пр о ідентифікацію комп»ютерно ї техніки ТОВ «Вест-Транс», за допомогою якої здійснювалис ь електронні платежі по ЕРІП П « Клієнт-Банк», але, як вбача ється з постанови про поруше ння кримінальної справи вона порушена за фактом умисного ухилення від сплати податкі в та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідк и службовими особами ТОВ «Лі нея-С» за ознаками злочинів, п ередбачених ст. ст. 212 ч.3, 366 ч.2 КК У країни, а також відносно невс тановлених осіб за ознаками злочину , передбаченого ст. 358 ч .1 КК України, не вмотивувавши такої вимоги жодним чином.

В даному випадку, в разі нео бхідності може бути проведен а зустрічна перевірка ТОВ «В ест-Транс» і у разі виявлення якихось порушень звернутися до суду з поданням про розкри ття банківської таємниці та проведення виїмки документі в , що становлять банківську т аємницю з установ банку по ра хунках ТОВ «Вест-Транс».

Крім цього, до матеріалів по дання не надано жодних доказ ів, що ТОВ «Вест-Транс» постав ляло паливно-мастильні матер іали на ТОВ «Лорант».

За таких обставин подання слідчого є необґрунтованим, а тому задоволенню не підляг ає.

Керуючись ст.ст.141 ч.5, 66 КПК Укр аїни, ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльніс ть»,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні пода ння слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області Демченко С.О. про розкриття банківсь кої таємниці та проведення в иїмки - відмовити.

Суддя Чернобай О.І.