Постанова

від 06.10.2010 по справі 4-753/10

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

справа № 4-753/2010

П О С Т А Н О В А

06 жовтня 2010 року суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Чернобай О.І., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області Демченко С.О. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області Демченко С.О. звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ПриватБанк» м. Дніпропетровськ за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 документів, що становлять банківську таємницю, а саме: роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа по розрахунковим рахункам № 26002050007054(840), № 26004050003012(980), № 26005050002625 (980) ТОВ «Вест-Транс» м. Дніпропетровськ, який проведений за допомогою електронного розрахунково-інформаційного програмного продукту «Клієнт-Банк» за період з 01.10.2008 року по 30.06.2010 року, крім цього документів, щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-Банк», авторизації як користувача ЕРІПП « Клієнт-Банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП « Клієнт-Банк» ТОВ «Вест-Транс»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Вест-Транс», за допомогою яких здійснювались електронні платежі ЕРІПП « Клієнт-Банк»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп»ютерної техніки ТОВ «Вест-Транс», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП « Клієнт-Банк».

Подання мотивується тим, що 06.07.2010 року прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції при провадженні ОРД, дізнання та досудового слідства прокуратури Сумської області Колобиліним М.В. було порушено кримінальну справу відносно службових осіб ТОВ «Лінея-С» за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 212 ч.3, 366 ч.2 КК України, а також відносно невстановлених осіб за ознаками злочину , передбаченого ст. 358 ч.1 КК України. В ході розслідування даної кримінальної справи проводиться перевірка причетності до злочинної діяльності службових осіб ТОВ «Лінея-С», щодо ухилення від сплати податків службових осіб ТОВ «Лорант» м. Суми, яке також займається купівлею-продажем паливно-мастильних матеріалів.

Також, в поданні зазначено, що під час проведення досудового слідства встановлено, що постачальниками паливно-мастильних матеріалів на ТОВ «Лорант» являлися ТОВ «Славія» та ТОВ «Вест-Траст» м. Дніпропетровськ.

Дане подання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до ст.178 ч.1 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Слідчий просить дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та на проведення виїмки в приміщенні в приміщенні ПАТ КБ « ПриватБанк» м. Дніпропетровськ документів, що становлять банківську таємницю, а саме: роздруківок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26002050007054(840), № 26004050003012(980), № 26005050002625 (980) ТОВ «Вест-Транс» м. Дніпропетровськ за період з 01.10.2008 року по 30.06.2010 року, крім цього документів, щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-Банк», авторизації як користувача ЕРІПП « Клієнт-Банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП « Клієнт-Банк» ТОВ «Вест-Транс»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Вест-Транс», за допомогою яких здійснювались електронні платежі ЕРІПП « Клієнт-Банк»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп»ютерної техніки ТОВ «Вест-Транс», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП « Клієнт-Банк», але, як вбачається з постанови про порушення кримінальної справи вона порушена за фактом умисного ухилення від сплати податків та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки службовими особами ТОВ «Лінея-С» за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 212 ч.3, 366 ч.2 КК України, а також відносно невстановлених осіб за ознаками злочину , передбаченого ст. 358 ч.1 КК України, не вмотивувавши такої вимоги жодним чином.

В даному випадку, в разі необхідності може бути проведена зустрічна перевірка ТОВ «Вест-Транс» і у разі виявлення якихось порушень звернутися до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів , що становлять банківську таємницю з установ банку по рахунках ТОВ «Вест-Транс».

Крім цього, до матеріалів подання не надано жодних доказів, що ТОВ «Вест-Транс» поставляло паливно-мастильні матеріали на ТОВ «Лорант».

За таких обставин подання слідчого є необґрунтованим, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.141 ч.5, 66 КПК України, ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області Демченко С.О. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки відмовити.

Суддя Чернобай О.І.