Постанова

від 12.12.2023 по справі 752/21995/23

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/21995/23

Провадження № 1-кс/752/10288/23

У Х В А Л А

12.12.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42023113330000057 від 08.09.2023, слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42023113330000057 від 08.09.2023, слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_5 ) за період часу з 01.06.2023 по теперішній час.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів вказаних документів.

В судове засідання сторона кримінального провадження слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження

№ 42023113330000057 від 08.09.2023, слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 вказав про те, що документи, які знаходяться у володінні Військової частини НОМЕР_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42023113330000057 від 08.09.2023, слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Військової частини НОМЕР_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

клопотання сторони кримінального провадження № 42023113330000057 від 08.09.2023, слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні та розпорядженні Військової частини НОМЕР_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_5 ) за період часу з 01.06.2023 по теперішній час, зокрема:

-договір від 12.06.2023 №1/06 (додатки до договорів, банківські виписки, акт приймання-передачі товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, зовнішньо - економічні контракти, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг) між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_4 ),договір від 12.06.2023 №1-06 (додатки до договорів, банківські виписки, акт приймання-передачі товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, зовнішньо - економічні контракти, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг) між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_5 ),договір від 17.08.2023 №29 (додатки до договорів, банківські виписки, акт приймання-передачі товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, зовнішньо - економічні контракти, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг) між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), договір від 23.11.2023 №89 (додатки до договорів, банківські виписки, акт приймання-передачі товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, зовнішньо - економічні контракти, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг) між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), договір від 23.11.2023 №90 (додатки до договорів, банківські виписки, акт приймання-передачі товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, зовнішньо - економічні контракти, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг) між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), договір від 17.08.2023 №27 (додатки до договорів, банківські виписки, акт приймання-передачі товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, зовнішньо - економічні контракти, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг) між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-банківські виписки по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в яких відображено рух коштів за послуги за договором від 12.06.2023 №1/06, договором від 12.06.2023 №1-06, договором від 17.08.2023 №29, договором від 23.11.2023 №89, договором від 23.11.2023 №90, договором від 17.08.2023 №27 за 2023 рік на паперових носіях, платіжні доручення ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо перерахунку коштів за договором від 12.06.2023 №1/06, договором від 12.06.2023 №1-06, договором від 17.08.2023 №29, договором від 23.11.2023 №89, договором від 23.11.2023 №90, договором від 17.08.2023 №27 за 2023 рік, та іншими аналогічними договорами між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_4 ),ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розгорнуті оборотні-сальдові відомості ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по всім бухгалтерським рахункам в розрізі контрагентів (щоквартальні) за 2023 рік, акти приймання-передачі наданих послуг до договору від 12.06.2023 №1/06, договору від 12.06.2023 №1-06, договору від 17.08.2023 №29, договору від 23.11.2023 №89, договору від 23.11.2023 №90, договору від 17.08.2023 №27 за 2023 рік на паперових носіях, платіжні доручення ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо перерахунку коштів за договором від 12.06.2023 №1/06, договором від 12.06.2023 №1-06, договором від 17.08.2023 №29, договором від 23.11.2023 №89, договором від 23.11.2023 №90, договором від 17.08.2023 №27, підписані уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_4 ),ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та акти приймання-передачі відповідно до аналогічних договорів між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_4 ),ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),відомості щодо основних засобів, нематеріальних активів та інших оборотних та необоротних активів, що обліковувались у 2023 році на балансі ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проектно-кошторисної документації, річний план державних закупівель на 2023 рік зі змінами та доповненнями ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), банківські виписки по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договірних цін по договору від 12.06.2023 №1/06, договору від 12.06.2023 №1-06, договору від 17.08.2023 №29, договору від 23.11.2023 №89, договору від 23.11.2023 №90, договору від 17.08.2023 №27, календарних графіків поставки за вищевказаним договором, договорів про відповідальне зберігання майна відповідно договору від 12.06.2023 №1/06, договору від 12.06.2023 №1-06, договору від 17.08.2023 №29, договору від 23.11.2023 №89, договору від 23.11.2023 №90, договору від 17.08.2023 №27, документів щодо здійснення технічного, авторського наглядів або будь-яких інших наглядів, наказу про створення тендерного (конкурсного) комітету, чинного на момент проведення закупівлі та посадових обов`язків членів тендерного комітету, протоколів засідань тендерного комітету, листування з ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_4 ),ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) іншими учасниками та інші документи, що стосуються вказаних взаємовідносин та інші наявні документи, що стосуються вищевказаних договорів;

-до оригіналів матеріалів особових справ (посадових інструкцій, наказів про призначення та інших документів, які містяться в особовій справі) службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: командира військової частини НОМЕР_6 ОСОБА_16 , начальника служби забезпечення та експлуатації військової техніки озброєння логістики військової частини НОМЕР_6 ОСОБА_17 ;

-до оригіналів документів, які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з підписами командира військової частини НОМЕР_6 ОСОБА_16 , начальника служби забезпечення та експлуатації військової техніки озброєння логістики військової частини НОМЕР_6 ОСОБА_17 на 10-15 аркушах (від їх імені).

Службовими особами Військової частини НОМЕР_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42023113330000057 від 08.09.2023 та надати можливість вилучити оригінали, вказаних в ухвалі, документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: