Ухвала

від 22.12.2023 по справі 235/3626/23

КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 235/3626/23

Провадження № 1-кс/235/1165/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22грудня 2023р. Слідчий суддя Красноармійськогоміськрайонного судуДонецької області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора Покровської окружної прокуратури Донецької області

ОСОБА_3 (в режимі відеоконференції)

слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4

представника ТОВ «ОДЕВІР» -адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Покровську клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕВІР» адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна та зобов`язання слідчого (слідчих) СУ ГУНП в Донецькій області повернути майно ТОВ «ОДЕВІР» по кримінальному провадженню , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42023050000000369 від 02 серпня 2023 року за ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Красноармійського міськрайонного суду Донецької області звернувся адвокат ОСОБА_5 , представник володільця майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕВІР» про скасування арешту на майно.

В обґрунтування адвокат ОСОБА_5 вказав, що СУ ГУНП в Донецькій області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню №42023050000000369 від 02.08.2023 року за ч.3 ст.190 КК України за фактом продажу невідповідності об`єму та якості пального.

28.11.2023 року до слідчого судді Мар`їнського районного суду Донецької області ОСОБА_6 звернувся слідчий ОСОБА_7 (не зазначено органу та підрозділу де проходить службу цей слідчий, що не відповідає п.2 ч.2 ст.235 КПК України) із клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання (в необхідність виконання ч.3 ст.234 КПК України) слідчий вказав, що службові особи ТОВ Мульті-ТОП код ЄДРПОУ 37155660 шляхом обману, систематично заволодівають чужим майном, грошовими коштами у великих розмірах.... службові особи ТОВ Мульті-ТОП код ЄДРПОУ 37155660 організували діяльність постачання пального, яке не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015.

У зв`язку із таким обґрунтуванням ухвалою №1-кс/237/1287/23 Мар`їнського районного суду Донецької області від 28.11.2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку слідчим ГУ НП в Донецькій області за адресою Донецька область, Добропільський район с. Ганнівка вул. Космонавта Комарова 48 з метою відшукання та вилучення речей та документів: оригінали документів, які підтверджують факти фінансово-господарської діяльності ТОВ Мульті-ТОП ЄДРПОУ 37155660, ТОВ Мульті-ТОП СВ ЄДРПОУ 38964800, ТОВ Одевір ЄДРПОУ 42513545 з іншими суб`єктами господарювання та чорнових записів у частині придбання та реалізації відповідних паливно-мастильних матеріалів; дозвільних документів для легальної діяльності АЗС; паливно-мастильні матеріали, які мають сумнівне походження та не відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015, предмети вчинення кримінального правопорушення (заправні колонки, ємності для зберігання паливно-мастильних матеріалів, насоси, пульт розподілу, а також інші предмети та документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини.

Також ухвалою №1-кс/237/1286/23 Мар`їнського районного суду Донецької області від 28.11.2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку (не вказано кому саме) за адресою Донецька область, м. Покровськ вул. Захисників України 33-в з метою відшукання та вилучення речей та документів, аналогічних, які вказано в ухвалі вище.

На підставі вказаних ухвал було проведено обшуки під час яких було вилучено:

- за адресою Донецька область, м. Покровськ вул. Захисників України 33-в у ТОВ "ОДЕВІР" ЄДРПОУ 42513545:

-паперова папка білого кольору з написом Покровськ июль 2023 серпень 2023, в якій знаходились документи обліку з фіскальними чеками ТОВ Одевір;

- сегрегатор синього кольору з написом Одевір договора 2022, в якій містились договори купівлі-продажу, поставки за 2022 рік;

-папка червоного кольору з рахунками, документами на оплату ТОВ Одевір за 2023 рік;

-папка білого кольору з написом Анновка вересень 2023 жовтень 2023, в якій знаходились документ щодо реалізації пального;

-папка білого кольору з написом Покровськ вересень 2023 жовтень 2023, в якій знаходились документ щодо реалізації пального;

-файл із фіскальними чеками ТОВ Одевір за березень 2023; рахунки, відомості ТОВ Одевір; файл з копіями документів ТОВ Одевір;

-z-звіти з банківських терміналів;

-колонка паливороздавальна Шелф 300-50-2-2-5s серійний номер №13557

-колонка паливороздавальна Шелф 300-50-2-2-5s серійний номер №13558;

-резервуар горизонтальний сталевий моделі РГС-25 4 шт із з залишками палива;

-резервуар горизонтальний сталевий моделі РГС-10 1 шт із залишками палива.

Колонки та резервуари з пальними були опечатані та передані на відповідальне зберігання ОСОБА_8

-за адресою Донецька область, Добропільський район с. Ганнівка вул. Космонавта Комарова 48з у ТОВ "ОДЕВІР" ЄДРПОУ 42513545:

-Витяг із Державного земельного кадастру на земельну ділянку на якій розташована АЗС

-Витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на АЗС;

-Дозвіл №0414.19.19 від 15.08.209 виданий ГУ Держпраці у Донецькій області щодо експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки ТОВ Одевір термін дії до 15.08.2024 року;

-Дозвіл №0415.19.14 від 15.08.209 виданий ГУ Держпраці у Донецькій області на виконання роботи підвищеної небезпеки ТОВ Одевір термін дії до 15.08.2024 року;

-Договір оренди АЗС від 20.01.2020 укладений між СПД ОСОБА_9 та ТОВ Одевір;

-сертифікат серії ІУ №163200131086, виданий 13.01.2020 ДАБІ України на відповідність об`єкта будівництва АЗС;

-Ліцензія на право роздрібної торгівлі паливом ТОВ Одевір р.н. 05350314202000008, видана 04.02.2020 ГУ ДПС у Донецькій області. Термін дії до 04.02.2025 року;

-Чорнові записи із обліку щодо продажу паливно-мастильних матеріалів, відомості про які велись в канцелярських зошитах -14 шт;

-Канцелярська книга, до якої вклеєні звіти по касовому апарату;

-добовий звіт №2003 (повний) від 05.12.2023 на 06.54, разом із касовим чеком, та чорновими записами на двох аркушах;

-копія паспорта якості №293 на газ скраплений;

-Копія сертифікату відповідності на газ скраплений; Копія паспорту №353 на газ скраплений;

- Копія сертифікату відповідності, декларації про відповідність, паспорту №153708_4148327 на бензин А-95;

-Пака-накопичувач синього кольору Касові операції січень-червень 2021 із документами ТОВ Одеір (журнал реєстрації прибуткових і видаткових операцій, квитанції до прибуткових касових ордерів за 2021 рік);

-Пака-накопичувач зеленого кольору Касові операції липень - грудень 2021 із документами ТОВ Одеір (журнал реєстрації прибуткових і видаткових операцій, квитанції до прибуткових касових ордерів за 2021 рік, касова книга за 2021 рік);

-Пака-накопичувач помаранчевого кольору ТОВ Одевір оборотні відомості за 2021 із документами ТОВ Одевір (оборотні відомості по рахунку 631, рахунок-фактура, видаткові накладні, товаротранспортні накладні, паспорти та сертифікати відповідності, акти взаємозвірок щодо постачання паливномастильних матеріалів за період з вересня 2021 по лютий 2022 рік);

-Пака-накопичувач червоного кольору ТОВ Одевір оборотні відомості за 2022 із документами ТОВ Одевір (оборотні відомості по рахунку 631, рахунокфактура, видаткові накладні, товаротранспортні накладні, паспорти та сертифікати відповідності, акти взаємозвірок щодо постачання паливномастильних матеріалів за період з вересня 2021 по лютий 2022 рік);

- Пака-накопичувач фіолетового кольору ТОВ Одевір звітність ДПС за 2021 рік (декларації акцизного податку, статистична звітність, податкові декларації за 2021рік);

-Пака-накопичувач синього кольору ТОВ Одевір розрахунки із постачальниками, відомості по рахунку 685 та копії договорів за 2021 рік;

-Книга обліку розрахункових операцій №3000739359р/4 ТОВ Одевір;

- z-звіти з банківських терміналів; Цистерна №1 для зберігання бензину марки А-92 об`ємом 12088 літрів з залишками пального 5057 літра;

-Цистерна №2 для зберігання бензину марки А-92 євро об`ємом 10913 літрів з залишками пального 1746 літра;

-Цистерна №3 для зберігання бензину марки А-95 об`ємом 10844 літрів з залишками пального 3817 літра;

-Цистерна №4 для зберігання бензину марки А-95 євро об`ємом 7038 літрів з залишками пального 2843 літра;

-Цистерна №5 для зберігання дизельного пального об`ємом 13956 літрів з залишками пального 7983 літра;

-колонка паливороздавальна Шелф 2КЕД-50-0,25-1-4s серійний номер №11837;

-колонка паливороздавальна Шелф 2КЕД-50-0,25-1-4s серійний номер №11836;

Колонки та резервуари з пальними були опечатані та передані на відповідальне зберігання Красовій ОСОБА_10 .

Тобто на вищевказане вилучене майно та документи було обмежено право власності шляхом позбавлення права на розпорядження та користування майном. Оскільки положенням ч.7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи ,які не входять до переліку , щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку , та не відносяться до предметів ,які вилучені законом з обігу ,вважаються тимчасово вилученим майном , то вилучені документи та предмети ,які не були зазначені в ухвалі про надання дозволу про проведення обшуку , є арештованим майном на підставі ухвал суду в розумінні ст. 170 та ст. 236 КПК України.

На підставі п.1 ч.2 ст. 132 ,38,1,9,7 КПК України , позиції Верховного Суду ,викладених в ухвалах від 22.04.2020 року у справі № 48/7605/19 (№ 51-1901впс20) та від 13.05.2020 року у справі № 543/7208/20 (№ 51-2272впс20) адвокат зазначає, що територіальна підсудність визначається за місцем знаходження (реєстрації )відповідного державного органу,який є юридичною особою та в складі якого знаходиться слідчий підрозділ.

Ухвали № 1-кс/237/1287/23 та № 1-кс/237/1286/23 Мар`їнського районного суду Донецької області від 28.11.2023 року винесені із порушенням правил підсудності , оскільке Слідче управління ГУ НП в Донецькій області не є самостійним органом або юридичною особою та входить до складу ГУНП

В Донецькій області ЄДРПОУ 40109058, яке зареєстроване за адресою: 85302 Донецька огбласть ,м.Покровськ, вул.Мандрика , буд.7, тобто в межах територіальної юрисдикції Красноармійського міськрайонного суду Донецької області .

Тому ці ухвали не можна вважати законними для виконання проведення обшуку.

За змістом обгрунтування клопотання слідчого та обставин кримінального правопорушення фігурантами кримінального провадження є посадові особи юридичної особи ТОВ «Мульти-ТОП » код ЄДРПОУ 37155660 ,між тим обшук проводився у іншої юридичної особи ТОВ «ОДЕВІР» ЄДРПОУ 42513545 ,яка не має жодних взаємовідносин із ТОВ «Мульти-ТОП » код ЄДРПОУ 37155660, що вказує на відсутність належного обгрунтування для проведення обшуку.

Також в ухвалі № 1-кс/237/1286/23 не вказано ані органу ,ані конкретних осіб ,яким надано дозвіл на проведення обшуку , що робить ухвалу нікчемною.

Адвоката дивує правова кваліфікація (п.3 ч.3 ст. 234 КПК України),яка визначена слідчим та зазначена в ухвалі слідчого судді.

Реалізація пального ,яке відповідає вимогам ДСТУ, не є складовою ознакою кримінального правопорушення «Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)», а є окремим порушенням ,яке несе за собою адміністративні та фінансові санкції ,але не кримінальну відповідальність.

Тобто слідчий суддя за вимогами п.1 ч.5 ст. 234 був зобов`язаний відмовити у проведенні обшуку .

Обставини кримінального правопорушення є надуманими , не наведено конкретних потерпілих та належних доказів того, що нібито відбулось пошкодження генератора та автотехніки внаслідок неякісного палива , отриманого саме від ТОВ «Одевір».

Розмір можливих збитків ,вочевидь перевищує застосовані заходи по зупиненню повністю господарської діяльності підприємства.

На сьогодні немає обгрунтованих підстав та потреби у арешті та забороні щодо майна , законним володільцем якого є ТОВ «Одевір», а також наведене вище дає обгрунтовані підстави вважати , що застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна та обмеження права володіння ним здійснено без оцінки розумності та співмірності обмеження прав та законних інтересів ТОВ «Одевір»,а отже втручання в право на мирне володіння майном ТОВ «Одевір» виправдовує такий ступінь втручання у її права і свободи потребам досудового розслідування та з явним порушенням справедливого балансу між інтересами володільця майна і завданням кримінального провадження , що має наслідком необхідність скасування таких заходів забезпечення кримінального провадження

Обгрунтування відповідності арештованого майна критеріям речового доказу,визначених ст. 98 КПК України, не міститься ні в клопотанні слідчого про арешт майна , ні в ухвалі слідчого про обшук.

Посилаючись на ч.1,2,3 ст. 170, ч.1 ст. 174 ,ч.2 ст.132, ч.2 ст. 173, ст. 9, ст.2,8 , ст. 7.16 КПК України , ст. 1Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, усталену практику Європейського Суду з прав людини , ст. 41 Конституції України, адвокат ОСОБА_5 заявив про необгрунтоване накладення арешту на майно , тому при скасуванні арешту слідчий суддя зобов`язаний перевірити вищевказані критерії щодо арешту майна та обмеження права власності на майно.

Подальше перебування майна під арештом буде порушенням прав власників вилученої документації , обладнання , палива, оскільки це повністю зупиняє законні господарську діяльність ТОВ «Одевір».

На підставі ст. 174 КПК України , адвокат ОСОБА_5 просить скасувати арешт на все майно ,яке було вилучено на підставі ухвал № 1-кс/237/1287/23 та № 1-кс/237/1286/23 Мар`їнського районного суду Донецької області від 28.11.2023 року по кримінальному провадженню №42023050000000369 від 02.08.2023 року за ч.3 ст.190 КК України , і вказано у протоколах обшуку від 06.12.2023 року , в тому числі:

- за адресою Донецька область, м. Покровськ вул. Захисників України 33-в у ТОВ "ОДЕВІР" ЄДРПОУ 42513545:

-паперова папка білого кольору з написом Покровськ июль 2023 серпень 2023, в якій знаходились документи обліку з фіскальними чеками ТОВ Одевір;

- сегрегатор синього кольору з написом Одевір договора 2022, в якій містились договори купівлі-продажу, поставки за 2022 рік;

-папка червоного кольору з рахунками, документами на оплату ТОВ Одевір за 2023 рік;

-папка білого кольору з написом Анновка вересень 2023 жовтень 2023, в якій знаходились документ щодо реалізації пального;

-папка білого кольору з написом Покровськ вересень 2023 жовтень 2023, в якій знаходились документ щодо реалізації пального;

-файл із фіскальними чеками ТОВ Одевір за березень 2023; рахунки, відомості ТОВ Одевір; файл з копіями документів ТОВ Одевір;

-z-звіти з банківських терміналів;

-колонка паливороздавальна Шелф 300-50-2-2-5s серійний номер №13557

-колонка паливороздавальна Шелф 300-50-2-2-5s серійний номер №13558;

-резервуар горизонтальний сталевий моделі РГС-25 4 шт із з залишками палива;

-резервуар горизонтальний сталевий моделі РГС-10 1 шт із залишками палива.

Колонки та резервуари з пальними були опечатані та передані на відповідальне зберігання ОСОБА_8

-за адресою Донецька область, Добропільський район с. Ганнівка вул. Космонавта Комарова 48з у ТОВ "ОДЕВІР" ЄДРПОУ 42513545:

-Витяг із Державного земельного кадастру на земельну ділянку на якій розташована АЗС

-Витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на АЗС;

-Дозвіл №0414.19.19 від 15.08.209 виданий ГУ Держпраці у Донецькій області щодо експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки ТОВ Одевір термін дії до 15.08.2024 року;

-Дозвіл №0415.19.14 від 15.08.209 виданий ГУ Держпраці у Донецькій області на виконання роботи підвищеної небезпеки ТОВ Одевір термін дії до 15.08.2024 року;

-Договір оренди АЗС від 20.01.2020 укладений між СПД ОСОБА_9 та ТОВ Одевір;

-сертифікат серії ІУ №163200131086, виданий 13.01.2020 ДАБІ України на відповідність об`єкта будівництва АЗС;

-Ліцензія на право роздрібної торгівлі паливом ТОВ Одевір р.н. 05350314202000008, видана 04.02.2020 ГУ ДПС у Донецькій області. Термін дії до 04.02.2025 року;

-Чорнові записи із обліку щодо продажу паливно-мастильних матеріалів, відомості про які велись в канцелярських зошитах -14 шт;

-Канцелярська книга, до якої вклеєні звіти по касовому апарату;

-добовий звіт №2003 (повний) від 05.12.2023 на 06.54, разом із касовим чеком, та чорновими записами на двох аркушах;

-копія паспорта якості №293 на газ скраплений;

-Копія сертифікату відповідності на газ скраплений; Копія паспорту №353 на газ скраплений;

- Копія сертифікату відповідності, декларації про відповідність, паспорту №153708_4148327 на бензин А-95;

-Пака-накопичувач синього кольору Касові операції січень-червень 2021 із документами ТОВ Одеір (журнал реєстрації прибуткових і видаткових операцій, квитанції до прибуткових касових ордерів за 2021 рік);

-Пака-накопичувач зеленого кольору Касові операції липень - грудень 2021 із документами ТОВ Одеір (журнал реєстрації прибуткових і видаткових операцій, квитанції до прибуткових касових ордерів за 2021 рік, касова книга за 2021 рік);

-Пака-накопичувач помаранчевого кольору ТОВ Одевір оборотні відомості за 2021 із документами ТОВ Одевір (оборотні відомості по рахунку 631, рахунок-фактура, видаткові накладні, товаротранспортні накладні, паспорти та сертифікати відповідності, акти взаємозвірок щодо постачання паливномастильних матеріалів за період з вересня 2021 по лютий 2022 рік);

-Пака-накопичувач червоного кольору ТОВ Одевір оборотні відомості за 2022 із документами ТОВ Одевір (оборотні відомості по рахунку 631, рахунокфактура, видаткові накладні, товаротранспортні накладні, паспорти та сертифікати відповідності, акти взаємозвірок щодо постачання паливномастильних матеріалів за період з вересня 2021 по лютий 2022 рік);

- Пака-накопичувач фіолетового кольору ТОВ Одевір звітність ДПС за 2021 рік (декларації акцизного податку, статистична звітність, податкові декларації за 2021рік);

-Пака-накопичувач синього кольору ТОВ Одевір розрахунки із постачальниками, відомості по рахунку 685 та копії договорів за 2021 рік;

-Книга обліку розрахункових операцій №3000739359р/4 ТОВ Одевір;

- z-звіти з банківських терміналів; Цистерна №1 для зберігання бензину марки А-92 об`ємом 12088 літрів з залишками пального 5057 літра;

-Цистерна №2 для зберігання бензину марки А-92 євро об`ємом 10913 літрів з залишками пального 1746 літра;

-Цистерна №3 для зберігання бензину марки А-95 об`ємом 10844 літрів з залишками пального 3817 літра;

-Цистерна №4 для зберігання бензину марки А-95 євро об`ємом 7038 літрів з залишками пального 2843 літра;

-Цистерна №5 для зберігання дизельного пального об`ємом 13956 літрів з залишками пального 7983 літра;

-колонка паливороздавальна Шелф 2КЕД-50-0,25-1-4s серійний номер №11837;

-колонка паливороздавальна Шелф 2КЕД-50-0,25-1-4s серійний номер №11836;

зобов`язати слідчого (слідчих) СУ ГУ НП в Донецькій області ,у провадженні яких перебуває кримінальне провадження №42023050000000369 від 02.08.2023 року за ч.3 ст.190 КК України повернути ТОВ «Одевір» все майно ,яке було вилучено на підставі ухвал № 1-кс/237/1287/23 та № 1-кс/237/1286/23 Мар`їнського районного суду Донецької області від 28.11.2023 року по кримінальному провадженню №42023050000000369 від 02.08.2023 року за ч.3 ст.190 КК України , і вказано у протоколах обшуку від 06.12.2023 року , в тому числі:

- за адресою Донецька область, м. Покровськ вул. Захисників України 33-в у ТОВ "ОДЕВІР" ЄДРПОУ 42513545:

-паперова папка білого кольору з написом Покровськ июль 2023 серпень 2023, в якій знаходились документи обліку з фіскальними чеками ТОВ Одевір;

- сегрегатор синього кольору з написом Одевір договора 2022, в якій містились договори купівлі-продажу, поставки за 2022 рік;

-папка червоного кольору з рахунками, документами на оплату ТОВ Одевір за 2023 рік;

-папка білого кольору з написом Анновка вересень 2023 жовтень 2023, в якій знаходились документ щодо реалізації пального;

-папка білого кольору з написом Покровськ вересень 2023 жовтень 2023, в якій знаходились документ щодо реалізації пального;

-файл із фіскальними чеками ТОВ Одевір за березень 2023; рахунки, відомості ТОВ Одевір; файл з копіями документів ТОВ Одевір;

-z-звіти з банківських терміналів;

-колонка паливороздавальна Шелф 300-50-2-2-5s серійний номер №13557

-колонка паливороздавальна Шелф 300-50-2-2-5s серійний номер №13558;

-резервуар горизонтальний сталевий моделі РГС-25 4 шт із з залишками палива;

-резервуар горизонтальний сталевий моделі РГС-10 1 шт із залишками палива.

Колонки та резервуари з пальними були опечатані та передані на відповідальне зберігання ОСОБА_8

-за адресою Донецька область, Добропільський район с. Ганнівка вул. Космонавта Комарова 48з у ТОВ "ОДЕВІР" ЄДРПОУ 42513545:

-Витяг із Державного земельного кадастру на земельну ділянку на якій розташована АЗС

-Витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на АЗС;

-Дозвіл №0414.19.19 від 15.08.209 виданий ГУ Держпраці у Донецькій області щодо експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки ТОВ Одевір термін дії до 15.08.2024 року;

-Дозвіл №0415.19.14 від 15.08.209 виданий ГУ Держпраці у Донецькій області на виконання роботи підвищеної небезпеки ТОВ Одевір термін дії до 15.08.2024 року;

-Договір оренди АЗС від 20.01.2020 укладений між СПД ОСОБА_9 та ТОВ Одевір;

-сертифікат серії ІУ №163200131086, виданий 13.01.2020 ДАБІ України на відповідність об`єкта будівництва АЗС;

-Ліцензія на право роздрібної торгівлі паливом ТОВ Одевір р.н. 05350314202000008, видана 04.02.2020 ГУ ДПС у Донецькій області. Термін дії до 04.02.2025 року;

-Чорнові записи із обліку щодо продажу паливно-мастильних матеріалів, відомості про які велись в канцелярських зошитах -14 шт;

-Канцелярська книга, до якої вклеєні звіти по касовому апарату;

-добовий звіт №2003 (повний) від 05.12.2023 на 06.54, разом із касовим чеком, та чорновими записами на двох аркушах;

-копія паспорта якості №293 на газ скраплений;

-Копія сертифікату відповідності на газ скраплений; Копія паспорту №353 на газ скраплений;

- Копія сертифікату відповідності, декларації про відповідність, паспорту №153708_4148327 на бензин А-95;

-Пака-накопичувач синього кольору Касові операції січень-червень 2021 із документами ТОВ Одеір (журнал реєстрації прибуткових і видаткових операцій, квитанції до прибуткових касових ордерів за 2021 рік);

-Пака-накопичувач зеленого кольору Касові операції липень - грудень 2021 із документами ТОВ Одеір (журнал реєстрації прибуткових і видаткових операцій, квитанції до прибуткових касових ордерів за 2021 рік, касова книга за 2021 рік);

-Пака-накопичувач помаранчевого кольору ТОВ Одевір оборотні відомості за 2021 із документами ТОВ Одевір (оборотні відомості по рахунку 631, рахунок-фактура, видаткові накладні, товаротранспортні накладні, паспорти та сертифікати відповідності, акти взаємозвірок щодо постачання паливномастильних матеріалів за період з вересня 2021 по лютий 2022 рік);

-Пака-накопичувач червоного кольору ТОВ Одевір оборотні відомості за 2022 із документами ТОВ Одевір (оборотні відомості по рахунку 631, рахунокфактура, видаткові накладні, товаротранспортні накладні, паспорти та сертифікати відповідності, акти взаємозвірок щодо постачання паливномастильних матеріалів за період з вересня 2021 по лютий 2022 рік);

- Пака-накопичувач фіолетового кольору ТОВ Одевір звітність ДПС за 2021 рік (декларації акцизного податку, статистична звітність, податкові декларації за 2021рік);

-Пака-накопичувач синього кольору ТОВ Одевір розрахунки із постачальниками, відомості по рахунку 685 та копії договорів за 2021 рік;

-Книга обліку розрахункових операцій №3000739359р/4 ТОВ Одевір;

- z-звіти з банківських терміналів; Цистерна №1 для зберігання бензину марки А-92 об`ємом 12088 літрів з залишками пального 5057 літра;

-Цистерна №2 для зберігання бензину марки А-92 євро об`ємом 10913 літрів з залишками пального 1746 літра;

-Цистерна №3 для зберігання бензину марки А-95 об`ємом 10844 літрів з залишками пального 3817 літра;

-Цистерна №4 для зберігання бензину марки А-95 євро об`ємом 7038 літрів з залишками пального 2843 літра;

-Цистерна №5 для зберігання дизельного пального об`ємом 13956 літрів з залишками пального 7983 літра;

-колонка паливороздавальна Шелф 2КЕД-50-0,25-1-4s серійний номер №11837;

-колонка паливороздавальна Шелф 2КЕД-50-0,25-1-4s серійний номер №11836;

Заявник адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.

Власник майна ТОВ Одевір до судового засідання не з`явився , про час, дату та місце розгляду кримінального провадження повідомлений належним чином.

Прокурор Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 заперечував проти задоволення клопотання адвоката, зазначивши, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42023050000000369 від 02.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 272 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Мульті-Топ» (код за ЄДРПОУ 37155660) шляхом обману, систематично заволодівають чужим майном, а саме грошовими коштами у великих розмірах.

Так, службові особи ТОВ «Мульті-Топ» (ЄДРПОУ 37155660) у змові з іншими невстановленими особами, використовуючи інші підконтрольні підприємства, організували діяльність з постачання пального, яке не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015, що є порушенням суттєвих умов укладених договорів щодо невідповідності об`єму та якості пального споживачам, серед яких є бюджетні установи та організації Донецької області.

Вказане пальне розвантажується у відповідні ємкості, які знаходяться на АЗС, з яких є АЗС «Multitop», які фактично знаходиться за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Захисників України, 33-В та АЗС «Multitop», яка фактично знаходиться за адресою: Донецька область, Добропільський район, с. Ганнівка, вул. Космонавта Комарова, б. 48з.

06.12.2023 співробітниками СУ ГУНП в Донецькій області на підставі ухвали слідчого судді Мар`їнського районного суду Донецької області проведено обшуки територій та приміщень АЗС «Multitop», яка знаходиться за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Захисників України, 33-В та АЗС «Multitop», яка знаходиться за адресою: Донецька область, Добропільський район, с. Ганнівка, вул. Космонавта Комарова, б. 48з

Під час проведення обшуку на АЗС «Multitop», які фактично знаходиться за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Захисників України, 33-В слідчими виявлено та вилучено:

- дві колонки паливнороздавальні «Шельф» у частині подання палива «А-92», «А-95» та «ДП»;

- резервуар горизонтальний сталевий у кількості 5 шт;

- дизпаливо у кількості близько 4,5 м3;

- бензин А-92 у кількості 2 м3;

- бензин А-95 у кількості близько 300 літрів;

- три ємності для зберігання палива;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Одевір»;

- зразки палива;

Під час проведення обшуку на АЗС «Multitop», яка фактично знаходиться за адресою: АЗС «Multitop», а саме: Донецька область, Добропільський район, с. Ганнівка, вул. Космонавта Комарова, б. 48з, під час якого виявлено та вилучено:

- Цистерна № 1 для зберігання бензину А-92 загальним об`ємом 12088 літрів, з 5057 літрів палива;

- Цистерна № 2 для зберігання бензину А-92 євро загальним об`ємом 10913 літрів, з наявності 1746 літрів палива;

- Цистерна № 3 для зберігання бензину А-95 загальним об`ємом 10844 літрів, з наявності 3817 літрів палива;

- Цистерна №4 для зберігання бензину А-95євро загальним об`ємом 7038 літрів, в наявності 2843 літрів;

- Цистерна № 5 для зберігання дизельного пального загальним об`ємом 13956 літрів, в наявності 7983 літрів палива;

- Колонка паливороздавальна «Шельф 300» 2КЕД-50-0,25-1-4S; заводський номер 11837, дата виготовлення 03.2018;

- Колонка паливороздавальна «Шельф 300» 2КЕД-50-0,25-1-4S; заводський номер 11836, дата виготовлення 03.2018;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мульті-Топ»;

- зразки палива.

Вилучене майно 06.12.2023 слідчим визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

11.12.2023 на адресу Красноармійського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «Одевір», про скасування арешту та повернення майна вилученого під час проведення 06.12.2023 обшуку АЗС «Multitop», за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Захисників України, 33-В та Донецька область, Добропільський район, с. Ганнівка, вул. Космонавта Комарова, б. 48з.

Дане клопотання автоматизованою системою документообігу Красноармійського міськрайонного суду Донецької області розподілено судді ОСОБА_11 та йому присвоєно єдиний унікальний номер судової справи № 235/3376/23. Розгляд вказаного клопотання слідчим суддею призначено до розгляду на 19.12.2023 о 14 год. 00 хв.

Разом з тим, адвокатом ОСОБА_5 який діє в інтересах ТОВ «Одевір», перед розглядом клопотання до суду подана заява про відкладення судового засідання з розгляду клопотання.

Необхідно зазначити, що слідчий суддя ОСОБА_11 буде перебувати в щорічний відпустці та автоматизована система документообігу суду з 20.12.2023 не здійснює розподіл справ на вказану суддю, за таких обставин адвокатом ОСОБА_5 повторно подано до Красноармійського міськрайонного суду клопотання аналогічного змісту.

Вказане клопотання було розподілене на слідчого суддю Красноармійського міськрайонного суду ОСОБА_1 та йому присвоєно єдиний унікальний номер судової справи № 235/3626/23

Наведене свідчить про те, що адвокатом повторно надіслано клопотання аналогійного змісту, до вирішення судом попереднього клопотання.

Відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка ратифікована Україною Законом № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, гарантує право на справедливий і публічний розгляд справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.

Стаття 17 «Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод» від 04.11.1950р. № ETS № 005 «Заборона зловживання правами» передбачено, що «Жодне з положень цієї Конвенції не може тлумачитись як таке, що надає будь-якій державі, групі чи особі право займатися будь-якою діяльністю або вчиняти будь-яку дію, спрямовану на скасування будь-яких прав і свобод, визнаних цією Конвенцією, або на їх обмеження в більшому обсязі, ніж це передбачено в Конвенції».

Аналогічне твердження має рішення Європейського суду з прав людини у справі «S.A.S. проти Франції».

Також, відповідно до ч. 1 ст. 27 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав, але в межах та у спосіб, передбачений законом.

Відповідно до ч. 6 ст. 23 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Частина 6 ст. 9 КПК України визначає, що у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, одними з яких є верховенство права, законність, рівність перед законом і судом та забезпечення права на захист.

З наведеного вбачається, що сторони та інші учасники кримінального провадження мають певні права, зокрема, права подання клопотань з метою захисту своїх інтересів проте мають використовувати їх лише в межах та у спосіб, передбачений законом.

В постанові Касаційного кримінального суду № 676/7346/15-ц від 30.05.2018 зазначено, що КПК України не передбачено загального положення про заборону зловживання процесуальними правами. Однак заборона зловживання процесуальними правами є загальноправовим принципом і поширюється на всі галузі права.

Беручи до уваги, що захисником подано два клопотання аналогічного змісту, з метою розподілу їх між різними слідчими суддями то дану поведінку можливо трактувати, як зловживання правом, з метою маніпуляції автоматизованим розподілом справ між суддями.

За таких обставин вказане клопотання підлягає поверненню з метою його розгляду слідчим суддею ОСОБА_11 в справі № 235/3376/23.

Крім того, необхідно зазначити, що вказане клопотання подане до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області, як таке, що пред`явлене до суду з порушенням п. 1 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї частини.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно з частиною другою статті 38 КПК України досудове слідство здійснюють: 1) слідчі підрозділи: а) органів Національної поліції; б) органів безпеки; в) органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства; г) органів Державного бюро розслідувань; 2) підрозділ детективів, підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України.

Таким чином, чинний кримінальний процесуальний закон визначає органами досудового розслідування не службових осіб - слідчих цих органів досудового розслідування, а відповідні державні установи - слідчі підрозділи та підрозділи детективів.

При цьому відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 3 КПК України керівник органу досудового розслідування - начальник Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення органу Національної поліції, а також заступники зазначених посадових осіб, які діють у межах своїх повноважень.

Беручи до уваги поняття «керівник органу досудового розслідування» необхідно зробити висновок про те, що можуть бути створені органи досудового розслідування, як головне слідче управління, слідче управління, їх відділи та відділення.

З метою визначення до якого місцевого суду може буди подане клопотання про застосування заходів забезпечення (п. 1 ч. 2 ст. 132 КПК України) або обшуку (ч.2 ст. 234 КПК України), ключове значення мають дві підстави територіальна юрисдикція місцевого суду та знаходження органу досудового розслідування в межах відповідної територіальної юрисдикції місцевого суду.

Юрисдикція місцевого суду поширюється на відповідний район або кілька районів, район у місті, місто або місто і певний район навколо нього. До юрисдикції Мар`їнського районного суду Донецької області входить територія колишнього Мар`їнського району, до якого зокрема відноситься м. Курахове, яке на даний час відноситься до Покровського району.

Для визначення місця знаходження органу досудового розслідування необхідно проаналізувати структуру правоохоронного органу, оскільки орган досудового розслідування є одним зі структурних підрозділів такого органу та відповідно розташований за місцем знаходження такого органу.

Відповідно до ч. 1 ст. 15 Закону України «Про національну поліцію» Територіальні органи поліції утворюються як юридичні особи публічного права в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах та як міжрегіональні (повноваження яких поширюються на декілька адміністративно-територіальних одиниць) територіальні органи у межах граничної чисельності поліції і коштів, визначених на її утримання.

Відповідно до ч. 2 ст. 15 Закону України «Про Національну поліцію» територіальні органи поліції утворює, ліквідовує та реорганізовує Кабінет Міністрів України за поданням Міністра внутрішніх справ України на підставі пропозицій керівника поліції.

Відповідно до ч. 3 ст. 15 Закону України «Про Національну поліцію» структуру територіальних органів поліції затверджує керівник поліції за погодженням з Міністром внутрішніх справ України, а ч. 4 вказаної статті передбачено, що штатний розпис (штат) та кошторис територіальних органів поліції затверджує керівник поліції.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 730 «Про утворення територіальних органів Національної поліції та ліквідацію територіальних органів Міністерства внутрішніх справ» було утворено Головне управління Національної поліції в Донецькій області, яке у своєму складі має слідче управління.

Відповідно до наказу керівника Національної поліції № 1342 від 29.12.2017 «Про організаційно-штатні зміни в національній поліції» до структури слідчого управління ГУНП в Донецькій області розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області

Відповідно до наказу начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області № 752 від 14.07.2022 «Про визначення тимчасового місця дислокації працівників окремих відділів слідчого управління ГУНП в Донецькій області, місцем дислокації органу досудового розслідування, а саме слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області визначено за місцем розташування відділу поліції № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області (Донецька обл., м. Курахове, вул. Мечникова, 16).

Крім того, саме ухвалою слідчого судді Мар`їнського районного суду Донецької області від 26.11.2023 у вказаному кримінальному провадженні органу досудового розслідування надано дозвіл на проведення обшуку територій та приміщень АЗС «Multitop», які фактично знаходиться за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Захисників України, 33-В та АЗС Донецька область, Добропільський район, с. Ганнівка, вул. Космонавта Комарова, б. 48з

Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Мар`їнського районного суду Донецької області.

Аналогічних висновків зробив Дніпровський апеляційний суд у справах № 202/3547/22 та № 203/1562/23

На підставі викладеного, керуючись ст..ст. 2, 3, 7, 23, 27 38, 132, 234 КПК України, ст. 15 Закону України «Про Національну поліцію»,прокурор просить клопотання адвоката ОСОБА_5 який діє в інтересах ТОВ «Одевір» про скасування арешту вилученого під час проведення 06.12.2023 обшуку АЗС «Multitop», розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Захисників України, 33-В та Донецька область, Добропільський район, с. Ганнівка, вул. Космонавта Комарова, б. 48з. повернути представнику ТОВ «Одевір», як таке, що пред`явлене на розгляд Красноармійського міськрайонного суду Донецької області з порушенням п. 1 ч. 2 ст. 132 КПК України та з зловживання правом, з метою маніпуляції автоматизованим розподілом справ між суддями.

Слідчий суддя , заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_5 , прокурора ОСОБА_3 , дослідивши докази , які додані до клопотання та матеріали кримінального провадження , приходить до наступних висновків .

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ГУНП в Донецькій області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню №42023050000000369 від 02.08.2023 року за ч.3 ст.190 КК України за фактом продажу невідповідності об`єму та якості пального.

Ухвалою №1-кс/237/1287/23 Мар`їнського районного суду Донецької області від 28.11.2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку слідчим ГУ НП в Донецькій області за адресою Донецька область, Добропільський район с. Ганнівка вул. Космонавта Комарова 48 з метою відшукання та вилучення речей та документів: оригінали документів, які підтверджують факти фінансово-господарської діяльності ТОВ Мульті-ТОП ЄДРПОУ 37155660, ТОВ Мульті-ТОП СВ ЄДРПОУ 38964800, ТОВ Одевір ЄДРПОУ 42513545 з іншими суб`єктами господарювання та чорнових записів у частині придбання та реалізації відповідних паливно-мастильних матеріалів; дозвільних документів для легальної діяльності АЗС; паливно-мастильні матеріали, які мають сумнівне походження та не відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015, предмети вчинення кримінального правопорушення (заправні колонки, ємності для зберігання паливно-мастильних матеріалів, насоси, пульт розподілу, а також інші предмети та документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини.

Ухвалою №1-кс/237/1286/23 Мар`їнського районного суду Донецької області від 28.11.2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку (не вказано кому саме) за адресою Донецька область, м. Покровськ вул. Захисників України 33-в з метою відшукання та вилучення речей та документів, аналогічних, які вказано в ухвалі вище.

На підставі вказаних ухвал 06 грудня 2023 року слідчим було проведено обшуки під час яких було вилучен:

- за адресою Донецька область, м. Покровськ вул. Захисників України 33-в у ТОВ "ОДЕВІР" ЄДРПОУ 42513545:

-паперова папка білого кольору з написом Покровськ июль 2023 серпень 2023, в якій знаходились документи обліку з фіскальними чеками ТОВ Одевір;

- сегрегатор синього кольору з написом Одевір договора 2022, в якій містились договори купівлі-продажу, поставки за 2022 рік;

-папка червоного кольору з рахунками, документами на оплату ТОВ Одевір за 2023 рік;

-папка білого кольору з написом Анновка вересень 2023 жовтень 2023, в якій знаходились документ щодо реалізації пального;

-папка білого кольору з написом Покровськ вересень 2023 жовтень 2023, в якій знаходились документ щодо реалізації пального;

-файл із фіскальними чеками ТОВ Одевір за березень 2023; рахунки, відомості ТОВ Одевір; файл з копіями документів ТОВ Одевір;

-z-звіти з банківських терміналів;

-колонка паливороздавальна Шелф 300-50-2-2-5s серійний номер №13557

-колонка паливороздавальна Шелф 300-50-2-2-5s серійний номер №13558;

-резервуар горизонтальний сталевий моделі РГС-25 4 шт із з залишками палива;

-резервуар горизонтальний сталевий моделі РГС-10 1 шт із залишками палива.

Колонки та резервуари з пальними були опечатані та передані на відповідальне зберігання ОСОБА_8

-за адресою Донецька область, Добропільський район с. Ганнівка вул. Космонавта Комарова 48з у ТОВ "ОДЕВІР" ЄДРПОУ 42513545:

-Витяг із Державного земельного кадастру на земельну ділянку на якій розташована АЗС

-Витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на АЗС;

-Дозвіл №0414.19.19 від 15.08.209 виданий ГУ Держпраці у Донецькій області щодо експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки ТОВ Одевір термін дії до 15.08.2024 року;

-Дозвіл №0415.19.14 від 15.08.209 виданий ГУ Держпраці у Донецькій області на виконання роботи підвищеної небезпеки ТОВ Одевір термін дії до 15.08.2024 року;

-Договір оренди АЗС від 20.01.2020 укладений між СПД ОСОБА_9 та ТОВ Одевір;

-сертифікат серії ІУ №163200131086, виданий 13.01.2020 ДАБІ України на відповідність об`єкта будівництва АЗС;

-Ліцензія на право роздрібної торгівлі паливом ТОВ Одевір р.н. 05350314202000008, видана 04.02.2020 ГУ ДПС у Донецькій області. Термін дії до 04.02.2025 року;

-Чорнові записи із обліку щодо продажу паливно-мастильних матеріалів, відомості про які велись в канцелярських зошитах -14 шт;

-Канцелярська книга, до якої вклеєні звіти по касовому апарату;

-добовий звіт №2003 (повний) від 05.12.2023 на 06.54, разом із касовим чеком, та чорновими записами на двох аркушах;

-копія паспорта якості №293 на газ скраплений;

-Копія сертифікату відповідності на газ скраплений; Копія паспорту №353 на газ скраплений;

- Копія сертифікату відповідності, декларації про відповідність, паспорту №153708_4148327 на бензин А-95;

-Папка-накопичувач синього кольору Касові операції січень-червень 2021 із документами ТОВ Одеір (журнал реєстрації прибуткових і видаткових операцій, квитанції до прибуткових касових ордерів за 2021 рік);

-Папка-накопичувач зеленого кольору Касові операції липень - грудень 2021 із документами ТОВ Одеір (журнал реєстрації прибуткових і видаткових операцій, квитанції до прибуткових касових ордерів за 2021 рік, касова книга за 2021 рік);

-Пака-накопичувач помаранчевого кольору ТОВ Одевір оборотні відомості за 2021 із документами ТОВ Одевір (оборотні відомості по рахунку 631, рахунок-фактура, видаткові накладні, товаротранспортні накладні, паспорти та сертифікати відповідності, акти взаємозвірок щодо постачання паливномастильних матеріалів за період з вересня 2021 по лютий 2022 рік);

-Папка-накопичувач червоного кольору ТОВ Одевір оборотні відомості за 2022 із документами ТОВ Одевір (оборотні відомості по рахунку 631, рахунокфактура, видаткові накладні, товаротранспортні накладні, паспорти та сертифікати відповідності, акти взаємозвірок щодо постачання паливномастильних матеріалів за період з вересня 2021 по лютий 2022 рік);

- Папка-накопичувач фіолетового кольору ТОВ Одевір звітність ДПС за 2021 рік (декларації акцизного податку, статистична звітність, податкові декларації за 2021рік);

-Пака-накопичувач синього кольору ТОВ Одевір розрахунки із постачальниками, відомості по рахунку 685 та копії договорів за 2021 рік;

-Книга обліку розрахункових операцій №3000739359р/4 ТОВ Одевір;

- z-звіти з банківських терміналів; Цистерна №1 для зберігання бензину марки А-92 об`ємом 12088 літрів з залишками пального 5057 літра;

-Цистерна №2 для зберігання бензину марки А-92 євро об`ємом 10913 літрів з залишками пального 1746 літра;

-Цистерна №3 для зберігання бензину марки А-95 об`ємом 10844 літрів з залишками пального 3817 літра;

-Цистерна №4 для зберігання бензину марки А-95 євро об`ємом 7038 літрів з залишками пального 2843 літра;

-Цистерна №5 для зберігання дизельного пального об`ємом 13956 літрів з залишками пального 7983 літра;

-колонка паливороздавальна Шелф 2КЕД-50-0,25-1-4s серійний номер №11837;

-колонка паливороздавальна Шелф 2КЕД-50-0,25-1-4s серійний номер №11836;

Колонки та резервуари з пальними були опечатані та передані на відповідальне зберігання Красовій ОСОБА_10 .

Відповідно до Постанови Європейського Суду з прав людини (далі Європейський Суд) від 09 червня 2005 року по справі "Бакланов проти Російської Федерації", Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі "Фрізен проти Російської Федерації",Європейським Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1Протоколу N 1до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади управо на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності та не було свавільним.

Окрім того, Європейський суд через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення "Іатрідіс проти Греції"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу Конвенції. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення "Спорронг та Льонрот проти Швеції"). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства").

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Обґрунтованість арешту визначається: наявністю підстав для накладення арешту; дотриманням законодавчих приписів при вирішенні питання про арешт; відповідністю майна, на яке накладено арешт, його меті; зв`язком майна з обставинами, що розслідуються (крім конфіскації та відшкодування шкоди) - обґрунтованістю належності майна певній особі (особливо після обшуку); належним мотивуванням застосованого заходу забезпечення кримінального провадження в ухвалі слідчого судді про накладенні арешту; розумністю і співмірністю арешту.

Згідно матеріалів кримінального провадження, досліджених у судовому засіданні відносно вилученого під час обшуків від 06 грудня 2023 року майна ТОВ «ОДЕВІР» слідчий не звертався до слідчого судді з клопотанням про арешт майна та ухвала слідчого суді про арешт майна не виносилася, вилучене майно постановою слідчого визнано речовими доказами.

На підставі викладеного, слідчий суддя зазначає, що так як ухвала слідчого судді про арешт майна не виносилася в порядку ,визначеному КПК України, а адвокат ОСОБА_5 звернувся до суду саме з клопотанням про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України , тому у зв`язку з цим відсутні правові підстави для задоволення клопотання адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна , бо неможливо скасувати те, що не накладалося слідчим суддею .

На підставі цього також не підлягають задоволенню вимоги адвоката ОСОБА_5 про зобов`язання слідчого повернути все майно підприємству тому, що вказані вимоги витікають з первинних вимог про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України.

Також слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання прокурора про повернення клопотання адвоката ОСОБА_5 який діє в інтересах ТОВ «Одевір» про скасування арешту вилученого під час проведення 06.12.2023 обшуку АЗС «Multitop», розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Захисників України, 33-В та Донецька область, Добропільський район, с. Ганнівка, вул. Космонавта Комарова, б. 48з. повернути представнику ТОВ «Одевір», як таке, що пред`явлене на розгляд Красноармійського міськрайонного суду Донецької області з порушенням п. 1 ч. 2 ст. 132 КПК України, з наступних підстав.

Як слідує з даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб ,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Головне управління Національної поліції в Донецькій області зареєстровано за адресою: 85302 Донецька область ,Покровський район ,м.Покровськ, вул.Мандрика , буд.7.

Слідче управління ГУНП в Донецькій області є структурним підрозділом ГУ НП В Донецькій області , не є окремою юридичною особою.

Територіальна підсудність визначається за місцем знаходження (реєстрації) відповідного державного органу, який є юридичною особою та в складі якого знаходиться слідчий підрозділ.

Про це зазначив Верховний Суд колегією суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду при розгляді справи № 607/16332/20

Згідно з положеннями ст. 38 КПК органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання і досудове слідство) є: 1) слідчі підрозділи: а) органів Національної поліції; б) органів безпеки; в) органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства; г) органів Державного бюро розслідувань; 2) підрозділи детективів, підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України.

Тобто чинний кримінальний процесуальний закон визначає органами досудового розслідування не службових осіб - слідчих цих органів досудового розслідування, - а відповідні державні установи - слідчі підрозділи та підрозділи детективів.

Статтею 1 КПК передбачено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цим Кодексом та іншими законами України.

Частиною 6 ст. 9 КПК визначено, що у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 цього Кодексу.

Таким чином, територіальна підсудність визначається за місцем знаходження (реєстрації) відповідного державного органу, який є юридичною особою та в складі якого знаходиться слідчий підрозділ.

Такий висновок узгоджується й з позицією Верховного Суду, викладеною в ухвалі від 22.04.2020 року у справі № 487/7605/19 (пр. № 51-1901впс20).

Оскільки, адвокат ОСОБА_5 подав клопотання про скасування арешту майна за матеріалами кримінального провадження , досудове розслідування якого провадиться слідчими СУ ГУНП в Донецькій області , розташованого у м. Покровську , то за правилами кримінального процесуального законодавства, він має право звертатись із таким клопотанням до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області , тобто за місцезнаходженням юридичної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 170-174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про повернення представнику Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕВІР» клопотання адвоката ОСОБА_5 ,який діє в інтересах ТОВ «ОДЕВІР», про скасування арешту майна та зобов`язання слідчого (слідчих) СУ ГУНП в Донецькій області повернути майно ТОВ «ОДЕВІР» по кримінальному провадженню , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42023050000000369 від 02 серпня 2023 року за ч.3 ст. 190 КК України, відмовити.

В задоволенні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕВІР» адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна та зобов`язання слідчого (слідчих) СУ ГУНП в Донецькій області повернути майно ТОВ «ОДЕВІР» по кримінальному провадженню , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42023050000000369 від 02 серпня 2023 року за ч.3 ст. 190 КК України,-відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає

Повний текст ухвали оголошено 26 грудня 2023 р. о 12.30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1