Ухвала

від 27.12.2023 по справі 235/3626/23

КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 235/3626/23

Провадження № 1-кс/235/1190/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2023 р. Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора Покровської окружної прокуратури Донецької області

ОСОБА_3 (в режимі відеоконференції)

слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4

представника ТОВ «ОДЕВІР» -адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Покровську клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕВІР» адвоката ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого щодо не повернення тимчасово вилученого майна та зобов`язання слідчого (слідчих) СУ ГУНП в Донецькій області повернути майно ТОВ «ОДЕВІР» по кримінальному провадженню , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42023050000000369 від 02 серпня 2023 року за ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25 грудня 2023 року до слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області звернувся адвокат ОСОБА_5 ,який дії в інтересах ТОВ «ОДЕВІР» зі скаргою на бездіяльність слідчого щодо не повернення тимчасово вилученого майна та зобов`язання слідчого (слідчих) СУ ГУНП в Донецькій області повернути майно ТОВ «ОДЕВІР» по кримінальному провадженню , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42023050000000369 від 02 серпня 2023 року за ч.3 ст. 190 КК України.

В обрунтування клопотання адвокат ОСОБА_5 зазначив, що СУ ГУНП в Донецькій області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню №42023050000000369 від 02.08.2023 року за ч.3 ст.190 КК України за фактом продажу невідповідності об`єму та якості пального.

28.11.2023 року до слідчого судді Мар`їнського районного суду Донецької області ОСОБА_6 звернувся слідчий ОСОБА_7 (не зазначено органу та підрозділу де проходить службу цей слідчий, що не відповідає п.2 ч.2 ст.235 КПК України) із клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання (в необхідність виконання ч.3 ст.234 КПК України) слідчий вказав, що службові особи ТОВ Мульті-ТОП код ЄДРПОУ 37155660 шляхом обману, систематично заволодівають чужим майном, грошовими коштами у великих розмірах.... службові особи ТОВ Мульті-ТОП код ЄДРПОУ 37155660 організували діяльність постачання пального, яке не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015.

У зв`язку із таким обґрунтуванням ухвалою №1-кс/237/1287/23 Мар`їнського районного суду Донецької області від 28.11.2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку слідчим ГУ НП в Донецькій області за адресою Донецька область, Добропільський район с. Ганнівка вул. Космонавта Комарова 48, з метою відшукання та вилучення речей та документів: оригінали документів, які підтверджують факти фінансово-господарської діяльності ТОВ Мульті-ТОП ЄДРПОУ 37155660, ТОВ Мульті-ТОП СВ ЄДРПОУ 38964800, ТОВ Одевір ЄДРПОУ 42513545 з іншими суб`єктами господарювання та чорнових записів у частині придбання та реалізації відповідних паливно-мастильних матеріалів; дозвільних документів для легальної діяльності АЗС; паливно-мастильні матеріали, які мають сумнівне походження та не відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015, предмети вчинення кримінального правопорушення (заправні колонки, ємності для зберігання паливномастильних матеріалів, насоси, пульт розподілу, а також інші предмети ьа документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини.

Також ухвалою №1-кс/237/1286/23 Мар`їнського районного суду Донецької області від 28.11.2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку (не вказано кому саме) за адресою Донецька область, м. Покровськ вул. Захисників України 33-в з метою відшукання та вилучення речей та документів, аналогічних, які вказано в ухвалі вище.

На підставі вказаних ухвал було проведено обшуки під час яких було вилучено- за адресою Донецька область, м. Покровськ вул. Захисників України 33-в у ТОВ "ОДЕВІР" ЄДРПОУ 42513545:

-паперова папка білого кольору з написом Покровськ июль 2023 серпень 2023, в якій знаходились документи обліку з фіскальними чеками ТОВ Одевір;

-сегрегатор синього кольору з написом Одевір договора 2022, в якій містились договори купівлі-продажу, поставки за 2022 рік;

-папка червоного кольору з рахунками, документами на оплату ТОВ Одевір за 2023 рік;

- папка білого кольору з написом Анновка вересень 2023 жовтень 2023, в якій знаходились документ щодо реалізації пального;

-папка білого кольору з написом Покровськ вересень 2023 жовтень 2023, в якій знаходились документ щодо реалізації пального;

-файл із фіскальними чеками ТОВ Одевір за березень 2023;

-рахунки, відомості ТОВ Одевір;

-файл з копіями документів ТОВ Одевір;

-z-звіти з банківських терміналів;

-колонка паливороздавальна Шелф 300-50-2-2-5s серійний номер №13557;

-колонка паливороздавальна Шелф 300-50-2-2-5s серійний номер №13558;

-резервуар горизонтальний сталевий моделі РГС-25 4 шт із з залишками палива;

- резервуар горизонтальний сталевий моделі РГС-10 1 шт із залишками палива.

Колонки та резервуари з пальними були опечатані та передані на відповідальне зберігання ОСОБА_8

-за адресою Донецька область, Добропільський район с. Ганнівка вул. Космонавта Комарова 48з у ТОВ "ОДЕВІР" ЄДРПОУ 42513545:

-Витяг із Державного земельного кадастру на земельну ділянку на якій розташована АЗС;

-Витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на АЗС;

-Дозвіл №0414.19.19 від 15.08.209 виданий ГУ Держпраці у Донецькій області щодо експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки ТОВ Одевір термін дії до 15.08.2024 року;

-Дозвіл №0415.19.14 від 15.08.209 виданий ГУ Держпраці у Донецькій області на виконання роботи підвищеної небезпеки ТОВ Одевір термін дії до 15.08.2024 року;

-Договір оренди АЗС від 20.01.2020 укладений між СПД ОСОБА_9 та ТОВ Одевір;

- сертифікат серії ІУ №163200131086, виданий 13.01.2020 ДАБІ України на відповідність об`єкта будівництва АЗС;

-Ліцензія на право роздрібної торгівлі паливом ТОВ Одевір р.н. 05350314202000008 видана 04.02.2020 ГУ ДПС у Донецькій області. Термін дії ддо 04.02.2025 року;

-Чорнові записи із обліку щодо продажу паливно-мастильних матеріалів, відомості про які велись в канцелярських зошитах -14 шт;

-Канцелярська книга, до якої вклеєні звіти по касовому апарату;

-добовий звіт №2003 (повний) від 05.12.2023 на 06.54, разом із касовим чеком, та чорновими записами на двох аркушах;

- копія паспорта якості №293 на газ скраплений;

-Копія сертифікату відповідності на газ скраплений;

-Копія паспорту №353 на газ скраплений;

-Копія сертифікату відповідності, декларації про відповідність, паспорту №153708_4148327 на бензин А-95;

-Папка-накопичувач синього кольору Касові операції січень-червень 2021 із документами ТОВ Одеір (журнал реєстрації прибуткових і видаткових операцій, квитанції до прибуткових касових ордерів за 2021 рік);

-Папка-накопичувач зеленого кольору Касові операції липень - грудень 2021 із документами ТОВ Одеір (журнал реєстрації прибуткових і видаткових операцій, квитанції до прибуткових касових ордерів за 2021 рік, касова книга за 2021 рік);

- Папка-накопичувач помаранчевого кольору ТОВ Одевір оборотні відомості за 2021 із документами ТОВ Одевір (оборотні відомості по рахунку 631, рахунок-фактура, видаткові накладні, товаротранспортні накладні, паспорти та сертифікати відповідності, акти взаємозвірок щодо постачання паливномастильних матеріалів за період з вересня 2021 по лютий 2022 рік);

- Папка-накопичувач червоного кольору ТОВ Одевір оборотні відомості за 2022 із документами ТОВ Одевір (оборотні відомості по рахунку 631, рахунокфактура, видаткові накладні, товаротранспортні накладні, паспорти та сертифікати відповідності, акти взаємозвірок щодо постачання паливномастильних матеріалів за період з вересня 2021 по лютий 2022 рік);

- Папка-накопичувач фіолетового кольору ТОВ Одевір звітність ДПС за 2021 рік (декларації акцизного податку, статистична звітність, податкові декларації за 2021рік);

- Папка-накопичувач синього кольору ТОВ Одевір розрахунки із постачальниками, відомості по рахунку 685 та копії договорів за 2021 рік;

- Книга обліку розрахункових операцій №3000739359р/4 ТОВ Одевір;

-z-звіти з банківських терміналів;

-Цистерна №1 для зберігання бензину марки А-92 об`ємом 12088 літрів з залишками пального 5057 літра;

-Цистерна №2 для зберігання бензину марки А-92 євро об`ємом 10913 літрів з залишками пального 1746 літра;

-Цистерна №3 для зберігання бензину марки А-95 об`ємом 10844 літрів з залишками пального 3817 літра;

-Цистерна №4 для зберігання бензину марки А-95 євро об`ємом 7038 літрів з залишками пального 2843 літра;

-Цистерна №5 для зберігання дизельного пального об`ємом 13956 літрів з залишками пального 7983 літра;

-колонка паливороздавальна Шелф 2КЕД-50-0,25-1-4s серійний номер №11837;

- колонка паливороздавальна Шелф 2КЕД-50-0,25-1-4s серійний номер №11836;

Колонки та резервуари з пальними були опечатані та передані на відповідальне зберігання Красовій ОСОБА_10 .

Зазначені об`єкти були визнані речовими доказами поставною слідчого.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

За ч.3 ст.100 КПК України документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження.

За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.

Оскільки вилучене майно не є тимчасово вилучений в порядку 160-166 та не є арештованим в порядку 170-174, то 22 грудня 2023 року було подано клопотання слідчому повернути речові докази.

Зазначене клопотання залишилось не задоволеним та проігноровано слідчим.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.303 КПК України На досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора: бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" від 23 лютого 2006 року N 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Положеннями статті 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Кримінальне процесуальне законодавство України повинно застосовуватися з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

За змістом положень статей 2, 8 КПК України при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантовано захист права власності.

Згідно із цією нормою кожна особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом.

Окрім того, статтями 7,16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі „Іатрідіс проти Греції [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).

Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі „Антріш проти Франції, від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та „Кушоглу проти Болгарії, заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити „справедливий баланс між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі „Спорронг та Льонрот проти Швеції, пп. 69 і 73, Series A N 52).

Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі „Джеймс та інші проти Сполученого Королівства, n. 50, Series A N 98).

Зазначена норма кореспондується з положеннями статті 41 Конституції України, яка визначає, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Керуючись ст.303 КПК України, адвокат ОСОБА_5 просить зобов`язати слідчого (слідчих) СУ ГУ НП в Донецькій області, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження №42023050000000369 від 02.08.2023 року за ч.3 ст.190 КК України повернути ТОВ Одевір ВСЕ майно або посвідчені копії замість вилучених документів, які було вилучено на підставі ухвал №1-кс/237/1287/23 та №1- кс/237/1286/23 Мар`їнського районного суду Донецької області від 28.11.2023 року по кримінальному провадженню №42023050000000369 від 02.08.2023 року за ч.3 ст.190 КК України, і вказано у протоколах обшуку від 06.12.2023 року, в тому числі:

- за адресою Донецька область, м. Покровськ вул. Захисників України 33-в у ТОВ "ОДЕВІР" ЄДРПОУ 42513545:

-паперова папка білого кольору з написом Покровськ июль 2023 серпень 2023, в якій знаходились документи обліку з фіскальними чеками ТОВ Одевір;

-сегрегатор синього кольору з написом Одевір договора 2022, в якій містились договори купівлі-продажу, поставки за 2022 рік;

-папка червоного кольору з рахунками, документами на оплату ТОВ Одевір за 2023 рік;

- папка білого кольору з написом Анновка вересень 2023 жовтень 2023, в якій знаходились документ щодо реалізації пального;

-папка білого кольору з написом Покровськ вересень 2023 жовтень 2023, в якій знаходились документ щодо реалізації пального;

-файл із фіскальними чеками ТОВ Одевір за березень 2023; рахунки, відомості ТОВ Одевір;

-файл з копіями документів ТОВ Одевір;

-z-звіти з банківських терміналів;

-колонка паливороздавальна Шелф 300-50-2-2-5s серійний номер №13557;

-колонка паливороздавальна Шелф 300-50-2-2-5s серійний номер №13558;

-резервуар горизонтальний сталевий моделі РГС-25 4 шт із з залишками палива;

-резервуар горизонтальний сталевий моделі РГС-10 1 шт із залишками палива.

- за адресою Донецька область, Добропільський район с. Ганнівка вул. Космонавта Комарова 48з у ТОВ "ОДЕВІР" ЄДРПОУ 42513545:

-Витяг із Державного земельного кадастру на земельну ділянку на якій розташована АЗС;

-Витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на АЗС;

-Дозвіл №0414.19.19 від 15.08.209 виданий ГУ Держпраці у Донецькій області щодо експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки ТОВ Одевір термін дії до 15.08.2024 року;

-Дозвіл №0415.19.14 від 15.08.209 виданий ГУ Держпраці у Донецькій області на виконання роботи підвищеної небезпеки ТОВ Одевір термін дії до 15.08.2024 року;

-Договір оренди АЗС від 20.01.2020 укладений між СПД ОСОБА_9 та ТОВ Одевір;

- сертифікат серії ІУ №163200131086, виданий 13.01.2020 ДАБІ України на відповідність об`єкта будівництва АЗС;

-Ліцензія на право роздрібної торгівлі паливом ТОВ Одевір р.н. 05350314202000008 видана 04.02.2020 ГУ ДПС у Донецькій області. Термін дії ддо 04.02.2025 року;

-Чорнові записи із обліку щодо продажу паливно-мастильних матеріалів, відомості про які велись в канцелярських зошитах -14 шт;

-Канцелярська книга, до якої вклеєні звіти по касовому апарату;

-добовий звіт №2003 (повний) від 05.12.2023 на 06.54, разом із касовим чеком, та чорновими записами на двох аркушах;

- копія паспорта якості №293 на газ скраплений;

-Копія сертифікату відповідності на газ скраплений;

-Копія паспорту №353 на газ скраплений;

-Копія сертифікату відповідності, декларації про відповідність, паспорту №153708_4148327 на бензин А-95;

-Папка-накопичувач синього кольору Касові операції січень-червень 2021 із документами ТОВ Одеір (журнал реєстрації прибуткових і видаткових операцій, квитанції до прибуткових касових ордерів за 2021 рік);

-Папка-накопичувач зеленого кольору Касові операції липень - грудень 2021 із документами ТОВ Одеір (журнал реєстрації прибуткових і видаткових операцій, квитанції до прибуткових касових ордерів за 2021 рік, касова книга за 2021 рік);

-Папка-накопичувач помаранчевого кольору ТОВ Одевір оборотні відомості за 2021 із документами ТОВ Одевір (оборотні відомості по рахунку 631, рахунок-фактура, видаткові накладні, товаротранспортні накладні, паспорти та сертифікати відповідності, акти взаємозвірок щодо постачання паливномастильних матеріалів за період з вересня 2021 по лютий 2022 рік);

-Папка-накопичувач червоного кольору ТОВ Одевір оборотні відомості за 2022 із документами ТОВ Одевір (оборотні відомості по рахунку 631, рахунокфактура, видаткові накладні, товаротранспортні накладні, паспорти та сертифікати відповідності, акти взаємозвірок щодо постачання паливномастильних матеріалів за період з вересня 2021 по лютий 2022 рік);

-Папка-накопичувач фіолетового кольору ТОВ Одевір звітність ДПС за 2021 рік (декларації акцизного податку, статистична звітність, податкові декларації за 2021рік);

-Папка-накопичувач синього кольору ТОВ Одевір розрахунки із постачальниками, відомості по рахунку 685 та копії договорів за 2021 рік;

-Книга обліку розрахункових операцій №3000739359р/4 ТОВ Одевір;

-z-звіти з банківських терміналів;

-Цистерна №1 для зберігання бензину марки А-92 об`ємом 12088 літрів з залишками пального 5057 літра;

-Цистерна №2 для зберігання бензину марки А-92 євро об`ємом 10913 літрів з залишками пального 1746 літра;

-Цистерна №3 для зберігання бензину марки А-95 об`ємом 10844 літрів з залишками пального 3817 літра;

-Цистерна №4 для зберігання бензину марки А-95 євро об`ємом 7038 літрів з залишками пального 2843 літра;

-Цистерна №5 для зберігання дизельного пального об`ємом 13956 літрів з залишками пального 7983 літра;

-колонка паливороздавальна Шелф 2КЕД-50-0,25-1-4s серійний номер №11837;

-колонка паливороздавальна Шелф 2КЕД-50-0,25-1-4s серійний номер №11836

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 підтримав свою скаргу та просив її задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 заперечував проти задоволення скарги адвоката , зазначивши, що органом досудового розслідування була отримана ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуків за адресами : Донецька область, м. Покровськ вул. Захисників України 33-в та АДРЕСА_1 з.Зазначене у клопотанні майно та документи не є тимчасово вилученим майном тому, що вилучене майно прямо зазначене в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук території АЗС .

Слідчий суддя , заслухавши пояснення захисника , прокурора , дослідивши матеріали скарги з доданими матеріалами ,приходить до висновку , що скарга адвоката ОСОБА_5 підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересівучасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Приписами ч. 1 ст. 24 КПК України кожному гарантовано право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Стаття 303 КПК України містить вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені слідчому судді під час досудового розслідування.

Так, під час досудового розслідування можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, а також у нездійсненні процесуальних дій, які вони зобов`язані вчинити у визначений цим Кодексом строк.

Згідно практики Європейського суду з прав людини, зокрема, у справі «Мельник проти України» право доступу до суду не є абсолютним, воно може бути обмеженим, особливо щодо умов прийнятності скарги. Ці обмеження повинні мати законну мету та бути пропорційними між використаними засобами та досягнутими цілями.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Чинне кримінальне процесуальне законодавство визначає правовий режим майна, яке було вилучено у власника чи законного володільця в ході досудового розслідування. Таке майно є тимчасово вилученим. При цьому не має значення, чи вилучалось майно на підставі ухвали слідчого судді, чи ні.

Отже, будь-яке майно, що вилучено під час проведення досудового розслідування, є тимчасово вилученим, і вирішення подальшої долі цього майна вирішується шляхом приєднання до матеріалів кримінального провадження, винесення постанови про визнання речовим доказом, і звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням про арешт такого майна.

З наданих слідчому судді матеріалів встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження №42023050000000369 від 02.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

28.11.2023 року до слідчого судді Мар`їнського районного суду Донецької області ОСОБА_6 звернувся слідчий ОСОБА_7 (не зазначено органу та підрозділу де проходить службу цей слідчий, що не відповідає п.2 ч.2 ст.235 КПК України) із клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання (в необхідність виконання ч.3 ст.234 КПК України) слідчий вказав, що службові особи ТОВ Мульті-ТОП код ЄДРПОУ 37155660 шляхом обману, систематично заволодівають чужим майном, грошовими коштами у великих розмірах.... службові особи ТОВ Мульті-ТОП код ЄДРПОУ 37155660 організували діяльність постачання пального, яке не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015.

Ухвалою №1-кс/237/1287/23 Мар`їнського районного суду Донецької області від 28.11.2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку слідчим ГУ НП в Донецькій області за адресою Донецька область, Добропільський район с. Ганнівка вул. Космонавта Комарова 48, з метою відшукання та вилучення речей та документів: оригінали документів, які підтверджують факти фінансово-господарської діяльності ТОВ Мульті-ТОП ЄДРПОУ 37155660, ТОВ Мульті-ТОП СВ ЄДРПОУ 38964800, ТОВ Одевір ЄДРПОУ 42513545 з іншими суб`єктами господарювання та чорнових записів у частині придбання та реалізації відповідних паливно-мастильних матеріалів; дозвільних документів для легальної діяльності АЗС; паливно-мастильні матеріали, які мають сумнівне походження та не відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015, предмети вчинення кримінального правопорушення (заправні колонки, ємності для зберігання паливномастильних матеріалів, насоси, пульт розподілу, а також інші предмети та документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини.

Ухвалою №1-кс/237/1286/23 Мар`їнського районного суду Донецької області від 28.11.2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою Донецька область, м. Покровськ вул. Захисників України 33-в з метою відшукання та вилучення речей та документів, оригінали документів, які підтверджують факти фінансово-господарської діяльності ТОВ Мульті-ТОП ЄДРПОУ 37155660, ТОВ Мульті-ТОП СВ ЄДРПОУ 38964800, ТОВ Одевір ЄДРПОУ 42513545 з іншими суб`єктами господарювання та чорнових записів у частині придбання та реалізації відповідних паливно-мастильних матеріалів; дозвільних документів для легальної діяльності АЗС; паливно-мастильні матеріали, які мають сумнівне походження та не відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015, предмети вчинення кримінального правопорушення (заправні колонки, ємності для зберігання паливномастильних матеріалів, насоси, пульт розподілу, а також інші предмети та документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини.

На підставі ухвали №1-кс/237/1287/23 слідчого судді Мар`їнського районного суду Донецької області від 28.11.2023 року було проведено обшуки ,під час яких було вилучено за адресою Донецька область, м. Покровськ вул. Захисників України 33-в у ТОВ "ОДЕВІР" ЄДРПОУ 42513545:

-паперова папка білого кольору з написом Покровськ июль 2023 серпень 2023, в якій знаходились документи обліку з фіскальними чеками ТОВ Одевір;

-сегрегатор синього кольору з написом Одевір договора 2022, в якій містились договори купівлі-продажу, поставки за 2022 рік;

-папка червоного кольору з рахунками, документами на оплату ТОВ Одевір за 2023 рік;

- папка білого кольору з написом Анновка вересень 2023 жовтень 2023, в якій знаходились документ щодо реалізації пального;

-папка білого кольору з написом Покровськ вересень 2023 жовтень 2023, в якій знаходились документ щодо реалізації пального;

-файл із фіскальними чеками ТОВ Одевір за березень 2023;

-рахунки, відомості ТОВ Одевір;

-файл з копіями документів ТОВ Одевір;

-z-звіти з банківських терміналів;

-колонка паливороздавальна Шелф 300-50-2-2-5s серійний номер №13557;

-колонка паливороздавальна Шелф 300-50-2-2-5s серійний номер №13558;

-резервуар горизонтальний сталевий моделі РГС-25 4 шт із з залишками палива;

- резервуар горизонтальний сталевий моделі РГС-10 1 шт із залишками палива.

Колонки та резервуари з пальними були опечатані та передані на відповідальне зберігання ОСОБА_8 .

На підставі ухвали №1-кс/237/1286 /23 слідчого судді Мар`їнського районного суду Донецької області від 28.11.2023 року було проведено обшуки ,під час яких було вилучено за адресою Донецька область, Добропільський район с. Ганнівка вул. Космонавта Комарова 48з у ТОВ "ОДЕВІР" ЄДРПОУ 42513545:

-Витяг із Державного земельного кадастру на земельну ділянку на якій розташована АЗС;

-Витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на АЗС;

-Дозвіл №0414.19.19 від 15.08.209 виданий ГУ Держпраці у Донецькій області щодо експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки ТОВ Одевір термін дії до 15.08.2024 року;

-Дозвіл №0415.19.14 від 15.08.209 виданий ГУ Держпраці у Донецькій області на виконання роботи підвищеної небезпеки ТОВ Одевір термін дії до 15.08.2024 року;

-Договір оренди АЗС від 20.01.2020 укладений між СПД ОСОБА_9 та ТОВ Одевір;

- сертифікат серії ІУ №163200131086, виданий 13.01.2020 ДАБІ України на відповідність об`єкта будівництва АЗС;

-Ліцензія на право роздрібної торгівлі паливом ТОВ Одевір р.н. 05350314202000008 видана 04.02.2020 ГУ ДПС у Донецькій області. Термін дії ддо 04.02.2025 року;

-Чорнові записи із обліку щодо продажу паливно-мастильних матеріалів, відомості про які велись в канцелярських зошитах -14 шт;

-Канцелярська книга, до якої вклеєні звіти по касовому апарату;

-добовий звіт №2003 (повний) від 05.12.2023 на 06.54, разом із касовим чеком, та чорновими записами на двох аркушах;

- копія паспорта якості №293 на газ скраплений;

-Копія сертифікату відповідності на газ скраплений;

-Копія паспорту №353 на газ скраплений;

-Копія сертифікату відповідності, декларації про відповідність, паспорту №153708_4148327 на бензин А-95;

-Папка-накопичувач синього кольору Касові операції січень-червень 2021 із документами ТОВ Одеір (журнал реєстрації прибуткових і видаткових операцій, квитанції до прибуткових касових ордерів за 2021 рік);

-Папка-накопичувач зеленого кольору Касові операції липень - грудень 2021 із документами ТОВ Одеір (журнал реєстрації прибуткових і видаткових операцій, квитанції до прибуткових касових ордерів за 2021 рік, касова книга за 2021 рік);

- Папка-накопичувач помаранчевого кольору ТОВ Одевір оборотні відомості за 2021 із документами ТОВ Одевір (оборотні відомості по рахунку 631, рахунок-фактура, видаткові накладні, товаротранспортні накладні, паспорти та сертифікати відповідності, акти взаємозвірок щодо постачання паливномастильних матеріалів за період з вересня 2021 по лютий 2022 рік);

- Папка-накопичувач червоного кольору ТОВ Одевір оборотні відомості за 2022 із документами ТОВ Одевір (оборотні відомості по рахунку 631, рахунокфактура, видаткові накладні, товаротранспортні накладні, паспорти та сертифікати відповідності, акти взаємозвірок щодо постачання паливномастильних матеріалів за період з вересня 2021 по лютий 2022 рік);

- Папка-накопичувач фіолетового кольору ТОВ Одевір звітність ДПС за 2021 рік (декларації акцизного податку, статистична звітність, податкові декларації за 2021рік);

- Папка-накопичувач синього кольору ТОВ Одевір розрахунки із постачальниками, відомості по рахунку 685 та копії договорів за 2021 рік;

- Книга обліку розрахункових операцій №3000739359р/4 ТОВ Одевір;

-z-звіти з банківських терміналів;

-Цистерна №1 для зберігання бензину марки А-92 об`ємом 12088 літрів з залишками пального 5057 літра;

-Цистерна №2 для зберігання бензину марки А-92 євро об`ємом 10913 літрів з залишками пального 1746 літра;

-Цистерна №3 для зберігання бензину марки А-95 об`ємом 10844 літрів з залишками пального 3817 літра;

-Цистерна №4 для зберігання бензину марки А-95 євро об`ємом 7038 літрів з залишками пального 2843 літра;

-Цистерна №5 для зберігання дизельного пального об`ємом 13956 літрів з залишками пального 7983 літра;

-колонка паливороздавальна Шелф 2КЕД-50-0,25-1-4s серійний номер №11837;

- колонка паливороздавальна Шелф 2КЕД-50-0,25-1-4s серійний номер №11836;

Колонки та резервуари з пальними були опечатані та передані на відповідальне зберігання Красовій ОСОБА_10 .

Вилучене майно під час обшуку визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №42023050000000369 від 02.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено (ч. 2 ст. 167 КПК України).

Системний аналіз норм КПК України дає підстави вважати, що вилучене під час обшуку майно є тимчасово вилученим майном, яке при наявності передбачених ст. 98 КПК України ознак може бути визнано речовим доказом або на яке, при наявності передбачених ст. 170 КПК України підстав, ухвалою слідчого судді може бути накладено арешт.

Відповідно до положень ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

За змістом ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучене, в таких випадках: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Слідчим суддею встановлено, що із відповідним клопотанням про арешт вилученого майна, сторона обвинувачення не зверталась, на дату звернення до суду зі скаргою про повернення тимчасово вилученого майна кримінальне провадження закрито, а тому таке майно має бути негайно повернуто законному власнику.

Крім того, відповідно до ст. 1 Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до норм ч. 4 ст. 41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року).

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", п.п. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

В даному випадку такі вимоги Конвенції в частині вилучення майна не дотримані, оскільки неповернення тимчасово вилученого майна його законному власнику (володільцю) становить втручання у право особи на мирне володіння майном.

Слідчий суддя зазначає, що в ухвалі слідчого судді від 28.11.2023 року про надання дозволу на обшук не зазначено конкретні індивідуальні ознаки заправних колонок, ємностей для зберігання паливномастильних матеріалів, насосів, пульту розподілу.

Як наслідок вилучене під час обшуку від 06 грудня 2023 року конкретне майно з індивідуальними ознаками , а саме:- за адресою Донецька область, м. Покровськ вул. Захисників України 33-в у ТОВ "ОДЕВІР"- колонка паливороздавальна Шелф 300-50-2-2-5s серійний номер №13557; -колонка паливороздавальна Шелф 300-50-2-2-5s серійний номер №13558;- резервуар горизонтальний сталевий моделі РГС-25-4 шт із з залишками палива;- резервуар горизонтальний сталевий моделі РГС-10-1 шт із залишками палива;- за адресою Донецька область, Добропільський район с. Ганнівка вул. Космонавта Комарова 48з у ТОВ "ОДЕВІР": -цистерна №1 для зберігання бензину марки А-92 об`ємом 12088 літрів з залишками пального 5057 літра; -цистерна №2 для зберігання бензину марки А-92 євро об`ємом 10913 літрів з залишками пального 1746 літра; -цистерна №3 для зберігання бензину марки А-95 об`ємом 10844 літрів з залишками пального 3817 літра; -цистерна №4 для зберігання бензину марки А-95 євро об`ємом 7038 літрів з залишками пального 2843 літра; -цистерна №5 для зберігання дизельного пального об`ємом 13956 літрів з залишками пального 7983 літра;-колонка паливороздавальна Шелф 2КЕД-50-0,25-1-4s серійний номер №11837;-колонка паливороздавальна Шелф 2КЕД-50-0,25-1-4s серійний номер №11836, є тимчасово вилученим майном та клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин до слідчого судді .

Таким чином, слідчий суддя вважає, що доводи адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «ОДЕВІР», викладені у скарзі про повернення тимчасово вилученого майна за адресою Донецька область, м. Покровськ вул. Захисників України 33-в у ТОВ "ОДЕВІР"- колонка паливороздавальна Шелф 300-50-2-2-5s серійний номер №13557; -колонка паливороздавальна Шелф 300-50-2-2-5s серійний номер №13558;- резервуар горизонтальний сталевий моделі РГС-25-4 шт із з залишками палива;- резервуар горизонтальний сталевий моделі РГС-10-1 шт із залишками палива;- за адресою Донецька область, Добропільський район с. Ганнівка вул. Космонавта Комарова 48з у ТОВ "ОДЕВІР": -цистерна №1 для зберігання бензину марки А-92 об`ємом 12088 літрів з залишками пального 5057 літра; -цистерна №2 для зберігання бензину марки А-92 євро об`ємом 10913 літрів з залишками пального 1746 літра; -цистерна №3 для зберігання бензину марки А-95 об`ємом 10844 літрів з залишками пального 3817 літра; -цистерна №4 для зберігання бензину марки А-95 євро об`ємом 7038 літрів з залишками пального 2843 літра; -цистерна №5 для зберігання дизельного пального об`ємом 13956 літрів з залишками пального 7983 літра;-колонка паливороздавальна Шелф 2КЕД-50-0,25-1-4s серійний номер №11837;-колонка паливороздавальна Шелф 2КЕД-50-0,25-1-4s серійний номер №11836, у повній мірі знайшли своє підтвердження, та у повній мірі доведені під час розгляду клопотання та узгоджуються із наданими слідчому судді доказами.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги, що арешт на вказане вище вилучене майно ухвалою слідчого судді не накладався, а тому зазначене в клопотанні майно має статус тимчасово вилученого, у зв`язку із чим, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене в ході обшуку майно, утримується органом досудового розслідування без належної на те правової підстави, а відтак право власності володільця вилученого майна є порушеним, тому зазначене майно підлягає негайному поверненню власнику (володільцю).

Крім того , ТОВ «ОДЕВІР» здійснює свою підприємницьку діяльність та має відповідні дозволи та ліцензії на здійснення з реалізації пального. На даний час підприємство повинно здійснювати свою господарську діяльність щодо відпуску та зберігання пального, однак діями органу досудового розслідування було обмежено господарську діяльність ТОВ «Мульти-Топ СВ» оскільки продаж бензину та дизельного палива заблоковано, що призводить до втрати вигоди та спричиненні збитків.

Слідчий суддя зазначає, що у результаті вилучення при обшуку вищевказаного майна та не повернення його власнику , ТОВ «ОДЕВІР» було позбавлено можливості вільно користуватись та здійснювати власну господарську діяльність.

Відповідно до ст. 307 КПК України слідчим суддею за наслідками розгляду скарги на дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора останній може зобов`язати слідчого вчинити певну дію.

Відтак, скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах «ОДЕВІР`про повернення тимчасово вилученого майна за адресою Донецька область, м. Покровськ вул. Захисників України 33-в у ТОВ "ОДЕВІР"- колонка паливороздавальна Шелф 300-50-2-2-5s серійний номер №13557; -колонка паливороздавальна Шелф 300-50-2-2-5s серійний номер №13558;- резервуар горизонтальний сталевий моделі РГС-25-4 шт із з залишками палива;- резервуар горизонтальний сталевий моделі РГС-10-1 шт із залишками палива;- за адресою Донецька область, Добропільський район с. Ганнівка вул. Космонавта Комарова 48з у ТОВ "ОДЕВІР": -цистерна №1 для зберігання бензину марки А-92 об`ємом 12088 літрів з залишками пального 5057 літра; -цистерна №2 для зберігання бензину марки А-92 євро об`ємом 10913 літрів з залишками пального 1746 літра; -цистерна №3 для зберігання бензину марки А-95 об`ємом 10844 літрів з залишками пального 3817 літра; -цистерна №4 для зберігання бензину марки А-95 євро об`ємом 7038 літрів з залишками пального 2843 літра; -цистерна №5 для зберігання дизельного пального об`ємом 13956 літрів з залишками пального 7983 літра;-колонка паливороздавальна Шелф 2КЕД-50-0,25-1-4s серійний номер №11837;-колонка паливороздавальна Шелф 2КЕД-50-0,25-1-4s серійний номер №11836,належить задовольнити

Відносно вилученого майна , а саме документів , зазначених адвокатом ОСОБА_5 у скарзі ,слідчий суддя зазначає наступне.

Вилучені під час проведення обшуків 06.12.2023 року документи слідчим визнані речовими доказами по кримінальному провадженні .

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий суддя зазначає, що наявні достатні підстави вважати, що вилучені документи , відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Доказів, що в органу досудового розслідування відпала потреба у вказаних речовиих доказах документах, слідчому судді не надано.

Досудове розслідування триває, обставини, на які посилається адвокат ОСОБА_5 в обґрунтування скарги, підлягають з`ясуванню в ході досудового розслідування.

При цьому слідчий суддя враховує наслідки вилучення документів,як речових доказів,, розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути як найшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя зазначає, що станом на момент розгляду скарги адвоката ОСОБА_5 у слідчого судді відсутні відомості про те, що видучене майно, а саме,

за адресою Донецька область, м. Покровськ вул. Захисників України 33-в у ТОВ "ОДЕВІР" ЄДРПОУ 42513545:

-паперова папка білого кольору з написом Покровськ июль 2023 серпень 2023, в якій знаходились документи обліку з фіскальними чеками ТОВ Одевір;

-сегрегатор синього кольору з написом Одевір договора 2022, в якій містились договори купівлі-продажу, поставки за 2022 рік;

-папка червоного кольору з рахунками, документами на оплату ТОВ Одевір за 2023 рік;

- папка білого кольору з написом Анновка вересень 2023 жовтень 2023, в якій знаходились документ щодо реалізації пального;

-папка білого кольору з написом Покровськ вересень 2023 жовтень 2023, в якій знаходились документ щодо реалізації пального;

-файл із фіскальними чеками ТОВ Одевір за березень 2023;

-рахунки, відомості ТОВ Одевір;

-файл з копіями документів ТОВ Одевір;

-z-звіти з банківських терміналів;

-за адресою Донецька область, Добропільський район с. Ганнівка вул. Космонавта Комарова 48з у ТОВ "ОДЕВІР" ЄДРПОУ 42513545:

-Витяг із Державного земельного кадастру на земельну ділянку на якій розташована АЗС;

-Витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на АЗС;

-Дозвіл №0414.19.19 від 15.08.209 виданий ГУ Держпраці у Донецькій області щодо експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки ТОВ Одевір термін дії до 15.08.2024 року;

-Дозвіл №0415.19.14 від 15.08.209 виданий ГУ Держпраці у Донецькій області на виконання роботи підвищеної небезпеки ТОВ Одевір термін дії до 15.08.2024 року;

-Договір оренди АЗС від 20.01.2020 укладений між СПД ОСОБА_9 та ТОВ Одевір;

- сертифікат серії ІУ №163200131086, виданий 13.01.2020 ДАБІ України на відповідність об`єкта будівництва АЗС;

-Ліцензія на право роздрібної торгівлі паливом ТОВ Одевір р.н. 05350314202000008 видана 04.02.2020 ГУ ДПС у Донецькій області. Термін дії ддо 04.02.2025 року;

-Чорнові записи із обліку щодо продажу паливно-мастильних матеріалів, відомості про які велись в канцелярських зошитах -14 шт;

-Канцелярська книга, до якої вклеєні звіти по касовому апарату;

-добовий звіт №2003 (повний) від 05.12.2023 на 06.54, разом із касовим чеком, та чорновими записами на двох аркушах;

- копія паспорта якості №293 на газ скраплений;

-Копія сертифікату відповідності на газ скраплений;

-Копія паспорту №353 на газ скраплений;

-Копія сертифікату відповідності, декларації про відповідність, паспорту №153708_4148327 на бензин А-95;

-Папка-накопичувач синього кольору Касові операції січень-червень 2021 із документами ТОВ Одеір (журнал реєстрації прибуткових і видаткових операцій, квитанції до прибуткових касових ордерів за 2021 рік);

-Папка-накопичувач зеленого кольору Касові операції липень - грудень 2021 із документами ТОВ Одеір (журнал реєстрації прибуткових і видаткових операцій, квитанції до прибуткових касових ордерів за 2021 рік, касова книга за 2021 рік);

-Папка-накопичувач помаранчевого кольору ТОВ Одевір оборотні відомості за 2021 із документами ТОВ Одевір (оборотні відомості по рахунку 631, рахунок-фактура, видаткові накладні, товаротранспортні накладні, паспорти та сертифікати відповідності, акти взаємозвірок щодо постачання паливномастильних матеріалів за період з вересня 2021 по лютий 2022 рік);

- Папка-накопичувач червоного кольору ТОВ Одевір оборотні відомості за 2022 із документами ТОВ Одевір (оборотні відомості по рахунку 631, рахунокфактура, видаткові накладні, товаротранспортні накладні, паспорти та сертифікати відповідності, акти взаємозвірок щодо постачання паливномастильних матеріалів за період з вересня 2021 по лютий 2022 рік);

- Папка-накопичувач фіолетового кольору ТОВ Одевір звітність ДПС за 2021 рік (декларації акцизного податку, статистична звітність, податкові декларації за 2021рік);

- Папка-накопичувач синього кольору ТОВ Одевір розрахунки із постачальниками, відомості по рахунку 685 та копії договорів за 2021 рік;

- Книга обліку розрахункових операцій №3000739359р/4 ТОВ Одевір;

-z-звіти з банківських терміналів;

не являється речовими доказами в рамках кримінального провадження та не має доказового значення для проведення подальшого досудового розслідування.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до переконання, що вилучені документи є речовими доказами по кримінальному провадженню , мають значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та вимоги скарги адвоката в частині повернення документів на даний час не можуть бути задоволені.

Відносно вимог адвоката ОСОБА_5 про зобов`язання слідчого видати посвідчені копії замість вилучених документів, які було вилучено на підставі ухвал №1-кс/237/1287/23 та №1- кс/237/1286/23 Мар`їнського районного суду Донецької області від 28.11.2023 року по кримінальному провадженню №42023050000000369 від 02.08.2023 року за ч.3 ст.190 КК України, і вказано у протоколах обшуку від 06.12.2023 року, слідчий суддя зазначає, що при розгляді скарги в порядку ст. 303 КПК України в рамках поданої скарги адвоката ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого щодо не повернення тимчасово вилученого майна та зобов`язання слідчого (слідчих) СУ ГУНП в Донецькій області повернути майно ТОВ «ОДЕВІР» це питання вирішенню не підлягає тому, що слідчий суддя вирішує чи є підстави для повернення власнику тимчасово вилученого майна, чи такі підстави відсутні.

В той час адвокатом ОСОБА_5 слідчому 22 грудня 2023 року подане аналогічне скарзі клопотання про повернення тимчасово вилученого майна , в тому числі про повернення вилучених документів власнику або видати їх завірені копії, яке підлягає розгляду в порядку ст. 220 КПК України .Результати розгляду клопотання слідчим можуть бути оскаржені слідчому судді в порядку ст. 303 КПК України.

Крім того , адвокатом ОСОБА_5 взагалі не зазначено які вилучені документи є оригіналами та з яких документів необхідно зробитизавірені копії, в той час у протоколі обшуку від 06 грудня 2023 року за адресою Донецька область ,Добропільський район, с.Ганнівка ,вул.Космонавта Комарова , буд.48з, зазначено, що оператором АЗС Красово.- ОСОБА_10 добровільно видано у копіях настуні документи:

-Витяг із Державного земельного кадастру на земельну ділянку на якій розташована АЗС;

-Витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на АЗС;

-Дозвіл №0414.19.19 від 15.08.209 виданий ГУ Держпраці у Донецькій області щодо експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки ТОВ Одевір термін дії до 15.08.2024 року;

-Дозвіл №0415.19.14 від 15.08.209 виданий ГУ Держпраці у Донецькій області на виконання роботи підвищеної небезпеки ТОВ Одевір термін дії до 15.08.2024 року;

-Договір оренди АЗС від 20.01.2020 укладений між СПД ОСОБА_9 та ТОВ Одевір;

- сертифікат серії ІУ №163200131086, виданий 13.01.2020 ДАБІ України на відповідність об`єкта будівництва АЗС;

-Ліцензія на право роздрібної торгівлі паливом ТОВ Одевір р.н. 05350314202000008 видана 04.02.2020 ГУ ДПС у Донецькій області. Термін дії ддо 04.02.2025 року.

На підставі вище наведеного , слідчий суддя приходить до висновку , що вимоги скарги адвоката ОСОБА_5 про зобов`язання слідчого видати посвідчені копії замість вилучених документів, які було вилучено на підставі ухвал №1-кс/237/1287/23 та №1- кс/237/1286/23 Мар`їнського районного суду Донецької області від 28.11.2023 року по кримінальному провадженню №42023050000000369 від 02.08.2023 року за ч.3 ст.190 КК України, і вказано у протоколах обшуку від 06.12.2023 року, не можуть бути задоволені.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 8, 22, 26, 167-169, 171, 303, 306, 307, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_5 ,який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕВІР», на бездіяльність слідчого щодо не повернення тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєсстру досудових розслідувань за №42023050000000369 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України ,задовольнити частково.

Зобов`язати уповноваженого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області у кримінальному провадженні №42023050000000369 від 02.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, повернути ТОВ Одевір тимчасово вилучене майно, яке було вилучено під час обшуків 06 грудня 2023 року на підставі ухвал №1-кс/237/1287/23 та №1- кс/237/1286/23 слідчого судді Мар`їнського районного суду Донецької області від 28.11.2023 року по кримінальному провадженню №42023050000000369 від 02.08.2023 року за ч.3 ст.190 КК України, а саме:

-за адресою Донецька область, м. Покровськ вул. Захисників України 33-в у ТОВ "ОДЕВІР" ЄДРПОУ 42513545:- колонка паливороздавальна Шелф 300-50-2-2-5s серійний номер №13557; -колонка паливороздавальна Шелф 300-50-2-2-5s серійний номер №13558;- резервуар горизонтальний сталевий моделі РГС-25 4 шт із з залишками палива;- резервуар горизонтальний сталевий моделі РГС-10 1 шт із залишками палива.

- за адресою Донецька область, Добропільський район с. Ганнівка вул. Космонавта Комарова 48з у ТОВ "ОДЕВІР" ЄДРПОУ 42513545: -цистерна №1 для зберігання бензину марки А-92 об`ємом 12088 літрів з залишками пального 5057 літра; -цистерна №2 для зберігання бензину марки А-92 євро об`ємом 10913 літрів з залишками пального 1746 літра; -цистерна №3 для зберігання бензину марки А-95 об`ємом 10844 літрів з залишками пального 3817 літра; -цистерна №4 для зберігання бензину марки А-95 євро об`ємом 7038 літрів з залишками пального 2843 літра; -цистерна №5 для зберігання дизельного пального об`ємом 13956 літрів з залишками пального 7983 літра;-колонка паливороздавальна Шелф 2КЕД-50-0,25-1-4s серійний номер №11837;-колонка паливороздавальна Шелф 2КЕД-50-0,25-1-4s серійний номер №11836, для подальшого здійснення господарської діяльності.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошений учасникам судового провадження 28 грудня 2023 року о 12.00 год.

Слідчий суддя: