Ухвала

від 26.12.2023 по справі 947/12155/23

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/12155/23

Провадження № 1-кс/947/16480/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду місті Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , їх захисників адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , що погоджено з заступником Генерального прокурора України ОСОБА_13 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023160000000648 від 14.04.2023 до восьми місяців, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Одеси з клопотанням, погодженим із заступником Генерального прокурора України ОСОБА_13 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023160000000648 від 14.04.2023 до восьми місяців.

В обґрунтування поданого клопотання слідча зазначила, що невстановлена в ході досудового слідства особа, перебуваючи в м.Одесі, наприкінці 2022 року, але не пізніше 22.12.2022, більш точний час досудовим слідством встановити не виявилось за можливе, придбав в Турецькій Республіці товарно-матеріальні цінності у вигляді інверторів типу «3kVA 24V (2400WATT) SMART INVERTER», «5,5kVA 48V (5500WATT) SMART INVERTER» загальною кількістю 80 од., акумуляторів типу «12V 200Ah GEL BATTERY» загальною кількістю 150 од., генераторів типу «FMJ 225kVA CDEC DIESEL GENERATOR SET WITH ATS AND NOT CANOPY» та «55kVA RICARDO GENERATOR SET WITH CANOPY AND ATS» загальною кількістю 3 одиниць.

Пунктом пропуску, через який буде ввозитись вказаний товар (предмети) невстановленою в ході досудового слідства особою обрано пункт пропуску «Старокозаче-Тудора» митний пост «Старокозаче» Одеської митниці.

В один із днів грудня 2022 року, але не пізніше 24.12.2022, більш точну дату та час встановити в ході досудового слідства не виявилось за можливе, для забезпечення транспортування та супроводження вказаних товарів (предметів) з Турецької Республіки до України було обрано суб`єкт господарювання ТОВ «Транс Карга Сервіс» (ЄДРПОУ 24766385), яке зареєстроване за адресою: м.Одеса, вул.Дальницька,25/11.

24.12.2022 вказаний товар (предмети) вирушив з м.Стамбул Турецької Республіки до України на транспортному засобі марки «MAN» державний номер (далі - д.н.) НОМЕР_1 з причепом д.н. НОМЕР_2 , під керуванням водія громадянина України ОСОБА_14 та 30.12.2022 прибув до міжнародного пункту пропуску через державний кордон «Старокозаче (України) -Тудора (Республіка Молдова)», з молдавської сторони.

По прибуттю до вказаного пункту пропуску, ОСОБА_14 повідомив засобами мобільного зв`язку замовника товару - невстановлену в ході досудового слідства особу про необхідність надати документи для митного оформлення зазначеного товару (предметів) в органах митної служби та подальшого ввезення на територію України.

Зважаючи на те, що у невстановленої в ході досудового слідства особи не було необхідних документів для митного оформлення зазначеного товару (предметів) в органах Держмитслужби України та ввезення на територію України, останній вирішив передати товар (предмети) на потреби Регіонального управління Морської охорони Адміністрації ДПС України (далі - РУМО Адміністрації ДПС України) , в якості гуманітарної допомоги.

Однак у подальшому, у невстановлені в ході досудового слідства дату та час, але не пізніше 08.01.2023, у невстановленої в ході досудового слідства особи виник злочинний умисел, направлений на незаконне використання - продаж з метою отримання прибутку товарів (предметів) гуманітарної допомоги на території України, для власного незаконного збагачення.

Достовірно знаючи, що для безперешкодного ввезення товарів (предметів) на територію України за спрощеною процедурою в якості гуманітарної допомоги та усунення необхідності вжиття співробітниками Держмитслужби України заходів додаткової перевірки відомостей про одержувача такої гуманітарної допомоги, потрібно було надати до органів Держмитслужби України письмову згоду отримувача гуманітарної допомоги на її одержання, невстановлена в ході досудового слідства особа, у невстановлені в ході досудового слідства дату та час, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, з метою реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення кримінального правопорушення у якості пособника заступника начальника РУМО Адміністрації ДПС України з ресурсного забезпечення ОСОБА_4 , який відповідно до відведеної йому ролі та наявних у нього організаційно-розпорядчих та адміністративного-господарських повноважень на займаній посаді, повинен був усунути перешкоди для ввезення товарів (предметів) на територію України, надавши письмову згоду на підтвердження того, що отримувачем вказаних товарно-матеріальних цінностей є РУМО Адміністрації ДПС України, який був заздалегідь обізнаним про те, що фактично вказані товари (предмети) до місця призначення за адресою цього Управління не прибудуть, а будуть продані з метою отримання прибутку.

Надалі, невстановлена в ході досудового слідства особа, у невстановлені в ході досудового слідства дату та час, але не пізніше 08.01.2023, у невстановленому в ході досудового слідства місці, діючи за попередньо узгодженим планом з ОСОБА_4 , склав лист від 06.01.2022 від імені громадянина ОСОБА_15 , який нібито надає у вигляді безоплатної та безповоротної допомоги для підтримки РУМО Адміністрації ДПС України, товарно-матеріальні цінності у вигляді 3 генераторів, 150 акумуляторів, 80 інверторів, який передав ОСОБА_4 .

Надалі, 08.01.2023, у невстановлений в ході досудового слідства час, знаходячись у приміщенні РУМО Адміністрації ДПС України, ОСОБА_4 , реалізуючи узгоджені з невстановленою в ході досудового слідства особою домовленості, склав та видав від імені Управління лист за вих. № 70/54-23 від 08.01.2023 на адресу громадянина ОСОБА_15 , який при невстановлених в ході досудового слідства обставинах передав невстановленій в ході досудового слідства особі для реалізації раніше узгодженого злочинного умислу направленого на незаконне використання - продаж з метою отримання прибутку товарів (предметів) гуманітарної допомоги. Відповідно до змісту цього листа Управління звертається до громадянина ОСОБА_15 з проханням про надання на адресу Управління допомоги у вигляді 3 генераторів, 150 акумуляторів, 80 інверторів.

У свою чергу, лист від імені ОСОБА_15 на адресу РУМО Адміністрації ДПС України надійшов до цього Управління та був зареєстрований в автоматизованій системі документообігу лише 09.01.2023 за вх.116-23-Вх, тобто тільки на наступний день після фактичної реєстрації (08.01.2023) листа ОСОБА_4 у відповідь на цей же лист ОСОБА_15 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, 08.01.2023, невстановлена в ході досудового слідства особа, у невстановленому в ході досудового слідства місці та при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, склав лист від імені ОСОБА_15 , датованого 08.01.2023, в якому засвідчувалась відмова ОСОБА_15 від вантажу у вигляді 3 генераторів, 150 акумуляторів, 80 інверторів на користь РУМО Адміністрації ДПС України, що слідують відповідно до комерційного інвойсу №ODPP151205/12 від 15.12.2022, FDJ-619 від 08.12.2022 та IHR2022000000076 від 22.12.2022, CMR №021121/02122/02123 від 22.12.2022 в автомобілі марки «MAN» д.н. НОМЕР_1 з причепом д.н. НОМЕР_2 .

У подальшому, 08.01.2023 невстановлена в ході досудового слідства особа, знаходячись поблизу пункту пропуску «Старокозаче» Одеської митниці, передала водію ОСОБА_14 наступні документи: заповнену (без підпису особи, що здійснює декларування) Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої друкованим текстом зазначено товар (предмети) у вигляді 3 генераторів,

150 акумуляторів, 80 інверторів визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем якого нібито є РУМО Адміністрації ДПС України, з фактичним місцем призначення та розвантаження: м. Одеса, вул. Приморська, 3А; оригінал листа від імені ОСОБА_15 від 08.01.2023 про відмову від товару (предметів) у вигляді 3 генераторів, 150 акумуляторів, 80 інверторів на користь РУМО Адміністрації ДПС України; оригінал листа РУМО Адміністрації ДПС України від 08.01.2023 вих. №70/54-23, адресоване ОСОБА_15 про надання на адресу Управління допомоги.

Надалі, 08.01.2023 ОСОБА_14 , який не був обізнаний із злочинним умислом невстановленої в ході досудового слідства особи та ОСОБА_4 , направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, отримавши вказані вище документи, підписавши отриману від невстановленої в ході досудового слідства особи Декларацію, подав їх до органів митної служби - митний пост «Старокозаче» Одеської митниці Державної митної служби України для митного оформлення товарів (предметів) за спрощеною процедурою в якості гуманітарної допомоги у порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану».

08.01.2023 співробітниками митного посту «Старокозаче» Одеської митниці Державної митної служби України було здійснено митне оформлення за спрощеною процедурою та зареєстровано за №500160/2023/8 відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої товар (предмети) у вигляді 3 генераторів, 150 акумуляторів, 80 інверторів визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем якого нібито є РУМО Адміністрації ДПС України, з фактичним місцем призначення та розвантаження: м. Одеса, вул. Приморська, 3А.

Надалі, 08.01.2023 невстановлена в ході досудового слідства особа, діючи умисно, надала вказівку засобами мобільного зв`язку водію ОСОБА_14 про необхідність приїхати на складський комплекс «Орбіта» за адресою: м. Одеса, вул. Агрономічна, 205, що було зроблено останнім, який не був обізнаний із злочинним умислом невстановленої в ході досудового слідства особи та ОСОБА_4 .

У подальшому, 08.01.2023 у період з 17:00 по 21:30, невстановлена в ході досудового слідства особа, переслідуючи єдиний злочинний умисел з ОСОБА_4 направлений на незаконне використання - продаж з метою отримання прибутку товарів (предметів) гуманітарної допомоги, під час воєнного стану, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що вантаж знаходиться не за місцем призначення та розвантаження відповідно до Декларації №500160/2023/8 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, по якій був ввезений на територію України за спрощеною процедурою як гуманітарна допомога, а фактично знаходиться за адресою: м.Одеса, вул. Агрономічна, 205, надала вказівку засобами мобільного зв`язку через водія ОСОБА_14 невстановленим в ході досудового слідства особам на розвантаження автомобілю марки «MAN» д.н. НОМЕР_1 з причепом д.н. НОМЕР_2 для подальшого продажу зазначеного вище товару з метою отримання прибутку на загальну суму 6328955 грн, що відповідно до п.2 Примітки до ст.201-2 у три тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великому розмірі, отже виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи в м.Одесі, на початку 2023 року, але не пізніше 09.03.2023, більш точний час досудовим слідством встановити не виявилось за можливе, придбав в Турецькій Республіці товарно-матеріальні цінності у вигляді LED-ліхтарів марки «Almina» та «Fujita» в кількості 20160 од.

Пунктом пропуску, через який буде ввозитись вказаний товар (предмети) ОСОБА_5 обрано пункт пропуску «Орлівка» митний пост «Орлівка» Одеської митниці.

В один із днів березня 2023 року, але не пізніше 09.03.2023, більш точну дату та час встановити в ході досудового слідства не виявилось за можливе, для забезпечення транспортування та супроводження вказаного вантажу з Турецької Республіки до України було обрано іноземного суб`єкта господарювання - LOGЭTRANS ОСОБА_16 (Акціонерне підприємство «ЛОГІТРАНС ЛОДЖІСТІК»), місцезнаходження головного офісу: Турецька Республіка, Картал/Стамбул, район Есентепе, проспект Джевізлі Д-100, Південна сторона, Сіте Картал Візійон, блок Д, номер 13/83, яке є власником 100 відсотків частки статутного капіталу підприємства на території України - ТОВ «ЛОГІТРАНС ЛОЖІСТІК» (ЄДРПОУ 41826433, місцезнаходження юридичної особи: Одеська обл., Овідіопольський р-н, селище міського типу Таїрове, вулиця Набережна, 1-А, каб. 12).

09.03.2023 вказаний товар (предмети), а саме: LED-ліхтарі марки «Almina» та «Fujita» з задекларованою кількістю 20160 од., загальною вагою 20920 кг, вирушив з м. Стамбул (Турецька Республіка) до України на транспортному засобі марки «DAF» реєстраційний номерний знак (далі за текстом - р.н.з) НОМЕР_3 з причепом р.н.з. НОМЕР_4 , під керуванням водія громадянина Туреччини ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) та 14.03.2023 прибув до міжнародного пункту пропуску через державний кордон України поромний комплекс Орлівка (Україна) - Ісакча (Румунія), з румунської сторони.

В один із днів на початку березня 2023 року, більш точну дату та час встановити в ході досудового слідства не виявилось за можливе, співробітниця

ТОВ «ЛОГІТРАНС ЛОЖІСТІК» ОСОБА_19 , яка мала забезпечувати транспортування вказаного вантажу з Туреччини до України, зателефонувала власнику вантажу ОСОБА_5 та повідомила, що йому необхідно підготувати відповідні документи для подальшого митного оформлення вказаного вантажу в органах митної служби.

Зважаючи на те, що у ОСОБА_5 не було достатніх документів для ввезення вказаних товарів (предметів) на територію України, останній вирішив передати LED-ліхтарі марки «Almina» та «Fujita» у кількості 20160 од. на потреби Збройних Сил України в якості гуманітарної безоплатної допомоги.

Однак у подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час, в ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на незаконне використання - продаж з метою отримання прибутку товарів (предметів) гуманітарної допомоги на території Одеської області, для власного незаконного збагачення, який він реалізував за наступних обставин.

Достовірно знаючи, що для безперешкодного ввезення товарів (предметів) на територію України за спрощеною процедурою в якості гуманітарної допомоги та усунення необхідності вжиття співробітниками Держмитслужби України заходів додаткової перевірки відомостей про одержувача такої гуманітарної допомоги, необхідно було надати до органів Держмитслужби України письмову згоду отримувача гуманітарної допомоги на її одержання, з метою реалізації свого злочинного умислу, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, ОСОБА_5 залучив до вчинення кримінального правопорушення в якості пособника заступника начальника РУМО Адміністрації ДПС України з ресурсного забезпечення ОСОБА_4 , який відповідно до відведеної йому ролі та наявних у нього організаційно-розпорядчих функцій та адміністративно-господарських повноважень на займаній посаді, повинен був усунути перешкоди для ввезення товарів (предметів) на територію України, надавши письмову згоду на підтвердження того, що отримувачем вказаних товарно-матеріальних цінностей у вигляді LED-ліхтарів марки «Almina» та «Fujita» у кількості 20160 од., є РУМО Адміністрації ДПС України, будучи обізнаним про те, що фактично вказаний вантаж до місця призначення не прибуде.

Надалі, ОСОБА_5 , 10.04.2023, у невстановлений в ході досудового слідства час, знаходячись на території Промтоварного ринку «Сьомий кілометр», при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, діючи за попередньо погодженим планом з ОСОБА_4 , підготував лист від 10.04.2023 за №1004/1 від свого імені, відповідно до якого ОСОБА_5 нібито надає у вигляді безоплатної та безповоротної допомоги для підтримки Збройних Сил України, РУМО Адміністрації ДПС України, Національної гвардії, Національної поліції України товарно-матеріальні цінності у вигляді LED-ліхтарів, без зазначення їх кількості.

У подальшому, 11.04.2023, ОСОБА_5 , у невстановлений в ході досудового слідства час, знаходячись у м.Одесі, поблизу військового узвозу, зустрівся із заступником начальника РУМО Адміністрації ДПС України з ресурсного забезпечення ОСОБА_4 , якому надав зазначений вище лист із пропозицією надання допомоги вигляді LED-ліхтарів.

У подальшому, 12.04.2023, у невстановлений в ході досудового слідства час, знаходячись у м. Одесі, поблизу ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , реалізуючи досягнуті з ОСОБА_5 домовленості, надав останньому запитуваний ним лист від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.04.2023 вих. №70/880-23, відповідно до якого Управління звертається до ОСОБА_5 з проханням про надання на адресу Управління допомоги в якості LED-ліхтарів, без зазначення кількості, без посилання на товар як на гуманітарну допомогу.

З метою реалізації свого злочинного умислу, 12.04.2023, ОСОБА_5 , знаходячись на території промтоварного ринку «Сьомий кілометр», при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, склав інший примірник листа від імені ОСОБА_5 , датованого 10.04.2023, відповідно до якого останній надає у вигляді гуманітарної допомоги для підтримки РУМО Адміністрації ДПС України товарно-матеріальні цінності у вигляді LED-ліхтарів з точно зазначеною кількістю - 20160 од, що слідують на адресу останнього відповідно до комерційного інвойсу №SW26879INV та CMR №2302891EX у автомобілі марки «DAF», р.н.з. НОМЕР_3 з причепом р.н.з. НОМЕР_4 .

При цьому, відповідно до досягнутих домовленостей між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , цей лист, із вказаним змістом на адресу РУМО Адміністрації ДПС України, надходити не повинен був.

Надалі, невстановленою в ході досудового слідства особою, на замовлення ОСОБА_5 , було складено від імені підприємства SHIPWAYS ONLINE LLC лист від імені директора ОСОБА_5 , з використанням атрибутики та логотипу цього підприємства, за підписом директора, виконаним від імені ОСОБА_5 , який скріплено печаткою підприємства «SHIPWAYS ONLINE» (Dubai, U.A.E P.O Box.19205), датований 12.04.2023, в якому засвідчувалась відмова ОСОБА_5 від вантажу, який слідував згідно інвойсу CMR №2302891EX від 09.03.2023 у вантажному автомобілі «DAF», р.н.з. НОМЕР_3 з причепом р.н.з. НОМЕР_4 , нібито на користь РУМО Адміністрації ДПС України (військова частина НОМЕР_5 ), з проханням врахувати цю інформацію при оформленні вантажу.

В ході організації своє злочинної діяльності, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне використання - продаж з метою отримання прибутку товарів (предметів) гуманітарної допомоги, залучив до вчинення кримінального правопорушення громадянина України ОСОБА_6 , який був обізнаний з порядком ввезення та митного оформлення гуманітарної допомоги.

Відповідно до відведеної ОСОБА_5 ролі ОСОБА_6 повинен був забезпечити проходження вказаного товару (предметів) через митний кордон України у пункті пропуску «Орлівка» митний пост «Орлівка» Одеської митниці Державної митної служби України в якості гуманітарної допомоги, без здійснення митного оформлення та для подальшого транспортування вказаних товарів на територію Промтоварного ринку «Сьомий кілометр» для його протиправного продажу з метою отримання прибутку.

З вказаною метою ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 відповідні документи, в тому числі, підготовлене ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , листування із РУМО Адміністрації ДПС України.

В свою чергу, ОСОБА_6 12.04.2023, отримавши від останнього описані вище документи, прибув до місця здійснення господарської діяльності ТОВ «ЛОГІТРАНС ЛОЖІСТІК» (ЄДРПОУ 41826433) за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, смт.Таірово, вул.Набережна,1-А, надав ОСОБА_19 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , наступні документи:

- копію посвідки на постійне проживання та копію ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_5 ;

- оригінал листа від імені ОСОБА_5 від 10.04.2023 (інший примірник, в якому вказано точну кількість товару та з застереженням, що це є гуманітарною допомогою, який за таким змістом не надходив до ІНФОРМАЦІЯ_1 );

- оригінал листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.04.2023 вих.№70/880-23, адресоване ОСОБА_5 про надання на адресу Управління допомоги в якості LED-ліхтарів;

- оригінал листа від імені Халіл ОСОБА_20 від 12.04.2023 про відмову від товару (предметів) на користь ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ОСОБА_6 , після передачі ОСОБА_19 зазначених документів, надав останній вказівку про передачу водію транспортного засобу марки «DAF», р.н.з. НОМЕР_3 Mehmet Ali Akbali ( ОСОБА_18 ) цих документів, що ОСОБА_19 і зробила, оскільки остання не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Надалі, 13.04.2023 водій транспортного засобу марки «DAF», р.н.з. НОМЕР_3 з причепом р.н.з. НОМЕР_4 громадянин Туреччини ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), який не був обізнаний із злочинним умислом ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, отримавши вказані вище документи відправився до органів митної служби - пункту пропуску «Орлівка» митний пост «Орлівка» Одеської митниці Державної митної служби України.

У зв`язку із тим, що ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) раніше не оформлював вантаж в якості гуманітарної або безповоротної допомоги, останній звернувся до ОСОБА_19 та повідомив, що йому необхідна допомога в складанні відповідних документів.

В свою чергу ОСОБА_19 , зателефонувала до ОСОБА_6 та повідомила, що Mehmet Ali Akbali ( ОСОБА_18 ) не знає як правильно заповнювати документи, на що ОСОБА_6 , діючи із єдиним злочинним умислом ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , повідомив ОСОБА_19 , що водію необхідно заповнити декларацію про перелік товарів, які визнаються гуманітарною допомогою, та, надав вказівку останній, під його диктовку надрукувати необхідний текст і надіслати громадянину Туреччини ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), для подальшого заповнення власноруч останнім вказаної декларації, що нею і було зроблено, оскільки ОСОБА_19 не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

13.04.2023 співробітниками пункту пропуску «Орлівка» митний пост «Орлівка» Одеської митниці Державної митної служби України було здійснено митне оформлення за спрощеною процедурою та зареєстровано відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» Декларацію №500420/2023/722 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої товар (предмети) у вигляді LED-ліхтарів з задекларованою кількістю 20160 од. визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем якого нібито є Регіональне управління Морської охорони Державної прикордонної служби України, з фактичним місцем призначення та розвантаження: м.Одеса, вул.Приморська, 3А.

Надалі, 14.04.2023 ОСОБА_6 , діючи умисно, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_5 плану, надав вказівку водію Mehmet Ali Akbali ( ОСОБА_18 ) через ОСОБА_19 , про необхідність приїхати за адресою: АДРЕСА_1 .

Того ж дня, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , за допомогою месенджера «Телеграм» підшукав ОСОБА_21 , який не був обізнаний із злочинним умислом ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , направленого на незаконне використання - продаж з метою отримання прибутку товарів (предметів) гуманітарної допомоги, та надав вказівку ОСОБА_21 прибути за адресою: АДРЕСА_1 і перевантажити товари з транспортного засобу марки «DAF» р.н.з. НОМЕР_3 з причепом р.н.з. НОМЕР_4 в транспортний засіб марки «VOLVO» д.н.з. НОМЕР_6 з причепом д.н.з. НОМЕР_7 , яким користується останній, для подальшого їх перевезення на територію Промтоварного ринку «Сьомий кілометр».

У подальшому, 14.04.2023 близько 13.00 год., ОСОБА_6 , діючи за попередньої змовою групою осіб, відповідно до раніше розробленого спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_4 плану, переслідуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне використання - продаж з метою отримання прибутку товарів (предметів) гуманітарної допомоги, під час воєнного стану, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що вантаж знаходиться не за місцем призначення та розвантаження відповідно до Декларації №500420/2023/722 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, по якій був ввезений на територію України за спрощеною процедурою як гуманітарна допомога, а фактично знаходиться за адресою: Одеська область, Одеський район, с.Усатове, вул. Івана Франка, 2А, надав засобами мобільного зв`язку водіям транспортних засобів ОСОБА_21 та Mehmet Ali Akbali ( ОСОБА_18 ) через ОСОБА_19 вказівку на перевантаження товару (предметів) гуманітарної допомоги у вигляді LED-ліхтарів марки «Almina» та «Fujita» у фактичній кількості 20090 од. з транспортного засобу марки «DAF» р.н.з. НОМЕР_3 з причепом р.н.з. НОМЕР_4 до транспортного засобу марки «VOLVO» д.н.з. НОМЕР_6 з причепом д.н.з. НОМЕР_7 для подальшого продажу зазначеного товару з метою отримання прибутку на загальну суму 28020580 грн, що відповідно до п. 2 Примітки до ст. 201-2 у три тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великому розмірі, проте під час перевантаження товару вчинення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 кримінального правопорушення було зупинено співробітниками правоохоронних органів, у зв`язку із чим останні не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця.

За результатами проведених заходів 28.06.2023 було повідомлено про підозру наступним особам, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину України, у вчиненні ним пособництва у закінченому замаху на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, під час воєнного стану, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.15 ч.3 ст.201-2 КК України, а також про підозру у вчиненні пособництва у незакінченому замаху на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, під час воєнного стану, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.15 ч.3 ст.201-2 КК України; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянину Пакистану, у вчиненні ним незакінченого замаху на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, під час воєнного стану, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч.3 ст.201-2 КК України; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянину України, у вчиненні ним незакінченого замаху на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, під час воєнного стану, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч.3 ст.201-2 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: матеріалами Управління СБ України в Одеській області від 13.04.2023; повідомленням про вчинення кримінального правопорушення 18 загону морської охорони ДПС України від 12.04.2023; відповіддю на запит з доданими матеріалами з Регіонального управління морської охорони адміністрації ДПС України від 14.04.2023; протоколом обшуку автомобілю «Вольво» від 14.04.2023, протоколом обшуку автомобілю «ДАФ» від 14.04.2023; листом Одеської митниці Держмитслужби, висновком експерта №23-2178 від 01.05.2023; показаннями свідка ОСОБА_19 від 14.04.2023; показаннями свідка ОСОБА_5 від 20.04.2023, свідка ОСОБА_21 від 11.05.2023, свідка ОСОБА_22 від 12.05.2023, свідка ОСОБА_23 від 22.06.2023; повідомленням про виявлення кримінального правопорушення від 21.04.2023; матеріалами Одеської митниці від 26.04.2023; показаннями свідка ОСОБА_14 від 09.06.2023; висновком експерта № 680 від 30.05.2023; показаннями свідка ОСОБА_24 від 21.06.2023; протоколом обшуку за місцем розташування РУМО Адміністрації ДПС України від 28.06.2023; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_25 від 11.10.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 27.10.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 31.10.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 31.10.2023; протоколом огляду від 15.11.2023 інформації від операторів стільникового зв`язку щодо з`єднань абонентів, передачі текстових повідомлень; протоколом огляду від 07.12.2023 відеозаписів обшуків від 28.11.2023; іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами у своїй сукупності та взаємозв`язку.

Шестимісячний строкдосудового розслідуваннязакінчується 28.12.2023,однак,завершити досудоверозслідування довказаного строкуне представляєтьсяможливим внаслідокособливої складностіпровадження,значної кількостіфігурантів справи,встановлення новихобставин проведеннядосудового розслідування,та необхідністюперевірки такихобставин вході досудовогорозслідування,а такожу зв`язкуіз складністюекспертних досліджень,які проводяться,із великоюзавантаженістю експертнихустанов,які проводятьекспертні дослідження,що всвою чергуперешкоджає вчасномуотриманню відповіднихвисновків експертів,тривалістю розсекреченнята зняттягрифу секретностіз матеріальнихносіїв секретноїінформації,а такожнеобхідності проведеннязначного перелікуслідчих (розшукових)дій,які єдоцільними длявсебічного,повного таоб`єктивного дослідженнявсіх обставинскоєних злочинів,зокрема:отримати висновкисудових почеркознавчихекспертиз щодоналежності підозрюваному ОСОБА_5 підписів вдокументах відйого імені,що сталипідставою дляввезення товарів(предметів)через пунктимитного пропуску,їх подальшогонезаконного використання;отримати висновкитрьох судовихтехнічних експертизщодо наявностівилучених вході обшуків13.09.2023мобільних терміналівна нихінформації,електронних файлівщодо обставин,які досліджуютьсяу цьомупровадженні,а такожщодо виготовленнялистів,що сталипідставою дляввезення товарів(предметів)в якостігуманітарної допомогина вилученихпід часпроведення обшуківтехніці (багатофункціональнихпристроях -принтерах); отримати висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи, вилучених під час проведення обшуків мобільних терміналів, за місцем роботи та проживання підозрюваних щодо наявності електронних файлів, в тому числі серед видалених, за ключовими словами; встановити місцезнаходження товарів (предметів) гуманітарної допомоги - генераторів, інверторів, акумуляторів, ввезених на територію України 08.01.2023; провести огляд вилучених під час обшуків 28.11.2023 речей і документів; провести допити осіб, які приймали участь у проведенні обшуків 28.06.2023, 13.09.2023, 28.11.2023; отримати висновок комплексної судової молекулярно-генетичної експертизи, експертизи зброї та вибухово-технічної експертизи предмету ззовні схожий на пістолет, що вилучений під час обшуку 28.11.2023; отримати висновок дактилоскопічної експертизи щодо відбитків пальців та долонів рук на предметі ззовні схожому пістолет, що вилучений під час обшуку 28.11.2023; провести допит керівництва РУМО Адміністрації ДПС України щодо встановлених обставин кримінального провадження; вилучити з пунктів митного пропуску оригінали документів, які стали підставою ввезення вказаного товару на митну території України, документи, що пов`язані з простоєм причепу із вказаним товаром; отримати висновок судової почеркознавчої експертизи щодо належності підписів ОСОБА_15 у вилучених в пунктах митного пропуску документах; віднайти вільні зразки документів з підписом ОСОБА_15 ; отримати в порядку тимчасового доступу інформацію від операторів стільникового зв`язку (LAC, CID) щодо місць можливого слідування осіб, що перевозили товари (предмети) гуманітарної допомоги територією Одеської області, маршруту їх руху що надасть змогу встановити імовірно інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення; провести огляд отриманої інформації з співставленням її з вже наявною інформацією в матеріалах кримінального провадження; зняти гриф секретності з матеріалів носіїв, виконаних за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій; провести додаткові допити підозрюваних у кримінальному провадженні; повідомити особам про зміну раніше повідомленої підозри; виконати інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, необхідний строк не менше 8 (восьми) місяців.

Закінчення досудового розслідування в межах строків, визначених п.2 ч.1 ст.219 КПК України виявляється не можливим у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, тривалістю проведення судових експертиз, великим обсягом та специфікою процесуальних та слідчих дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування.

Прокурор у судовому засідання клопотання підтримали у повному обсязі, просили його задовольнити.

Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їх захисники проти поданого слідчим клопотання заперечували, та в обґрунтування своєї позиції вказали, що слідчим в даному кримінальному провадженні вже зібрано достатньо доказів, на підставі яких можливо прийняте обґрунтоване процесуальне рішення. Зазначили, що строки досудового розслідування у кримінальному провадженні з боку сторонни обвинувачення грубо порушені. Вважали доводи слідчого надуманими та спрямованими на затягування розслідування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно доч.3ст.294КПК України,якщо здня повідомленняособі пропідозру увчиненні злочинудосудове розслідування(досудовеслідство)неможливо закінчитиу строк,зазначений упункті 4частини третьоїстатті 219цього Кодексу,такий строкможе бутипродовжений умежах строків,встановлених пунктами2і 3частини четвертоїстатті 219цього Кодексу:1)до трьохмісяців -керівником місцевоїпрокуратури,керівником регіональноїпрокуратури абойого першимзаступником чизаступником,заступником Генеральногопрокурора;2)до шестимісяців -слідчим суддеюза клопотаннямслідчого,погодженим зкерівником регіональноїпрокуратури абойого першимзаступником чизаступником,заступниками Генеральногопрокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч.4 ст.294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Як вбачається з матеріалів клопотання в рамках кримінального провадження 28.06.2023 було повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.15 ч.3 ст.201-2 КК України, а також про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.15 ч.3 ст.201-2 КК України; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч.3 ст.201-2 КК України; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч.3 ст.201-2 КК України.

Постановою заступника керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_28 від 18.08.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3 (трьох) місяців, тобто до 28.09.2023.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 26.09.2023 строк досудового розслідування у цьому провадженні продовжено до 5 (п`яти) місяців, тобто до 28.11.2023.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 21.11.2023 строк досудового розслідування у цьому провадженні продовжено до 6 (шести) місяців, тобто до 28.12.2023.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування до восьми місяців в даному кримінальному провадженні подане з додержанням вимог, передбачених ч.2 ст.295-1 КПК України.

За вищевказаних підстав, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим та що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а саме: отримати висновки судових почеркознавчих експертиз щодо належності підозрюваному ОСОБА_5 підписів в документах від його імені, що стали підставою для ввезення товарів (предметів) через пункти митного пропуску, їх подальшого незаконного використання; отримати висновки трьох судових технічних експертиз щодо наявності вилучених в ході обшуків 13.09.2023 мобільних терміналів на них інформації, електронних файлів щодо обставин, які досліджуються у цьому провадженні, а також щодо виготовлення листів, що стали підставою для ввезення товарів (предметів) в якості гуманітарної допомоги на вилучених під час проведення обшуків техніці (багатофункціональних пристроях - принтерах); отримати висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи, вилучених під час проведення обшуків мобільних терміналів, за місцем роботи та проживання підозрюваних щодо наявності електронних файлів, в тому числі серед видалених, за ключовими словами; встановити місцезнаходження товарів (предметів) гуманітарної допомоги - генераторів, інверторів, акумуляторів, ввезених на територію України 08.01.2023; провести огляд вилучених під час обшуків 28.11.2023 речей і документів; провести допити осіб, які приймали участь у проведенні обшуків 28.06.2023, 13.09.2023, 28.11.2023; отримати висновок комплексної судової молекулярно-генетичної експертизи, експертизи зброї та вибухово-технічної експертизи предмету ззовні схожий на пістолет, що вилучений під час обшуку 28.11.2023; отримати висновок дактилоскопічної експертизи щодо відбитків пальців та долонів рук на предметі ззовні схожому пістолет, що вилучений під час обшуку 28.11.2023; провести допит керівництва РУМО Адміністрації ДПС України щодо встановлених обставин кримінального провадження; вилучити з пунктів митного пропуску оригінали документів, які стали підставою ввезення вказаного товару на митну території України, документи, що пов`язані з простоєм причепу із вказаним товаром; отримати висновок судової почеркознавчої експертизи щодо належності підписів ОСОБА_15 у вилучених в пунктах митного пропуску документах; віднайти вільні зразки документів з підписом ОСОБА_15 ; отримати в порядку тимчасового доступу інформацію від операторів стільникового зв`язку (LAC, CID) щодо місць можливого слідування осіб, що перевозили товари (предмети) гуманітарної допомоги територією Одеської області, маршруту їх руху що надасть змогу встановити імовірно інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення; провести огляд отриманої інформації з співставленням її з вже наявною інформацією в матеріалах кримінального провадження; зняти гриф секретності з матеріалів носіїв, виконаних за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій; провести додаткові допити підозрюваних у кримінальному провадженні; повідомити особам про зміну раніше повідомленої підозри; виконати інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що чотирьохмісячний строк досудового розслідування спливає 28.12.2023 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295 - 1 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , що погоджено з заступником Генерального прокурора України ОСОБА_13 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023160000000648 від 14.04.2023 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023160000000648 від 14.04.2023 року до восьми місяців, тобто до 28.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1