Ухвала
від 29.12.2023 по справі 202/21861/23
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/21861/23

Провадження № 1-кс/202/10183/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м.Дніпропетровська клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 07.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023040000000428, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 42023040000000428 внесено 07.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в період воєнного стану, в порушення прямої заборони співпраці з підприємствами які перебувають на т.зв. «ДНР» та т.зв. «ЛНР» посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали систематичне сприяння представникам вказаних терористичних організацій.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , у подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зареєстровано 16.05.1994 за адресою: АДРЕСА_1 .

08.10.1993 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взято на облік ІНФОРМАЦІЯ_2 , як платник Єдиного внеску.

09.09.1994 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взято на облік ІНФОРМАЦІЯ_2 , як платник податків.

Видами господарської діяльності юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є: 28.99 Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у. (основний); 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками; 46.69 Оптова торгівля іншими машинами і устаткуванням; 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук; 86.10 Діяльність лікарняних закладів; 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров`я; 86.21 Загальна медична практика; 86.22 Спеціалізована медична практика.

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Дніпропетровська, громадянин України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Фактичне управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Кіровограду Кіровоградської області, громадянин України, має вищу освіту, раніше не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає за адресою АДРЕСА_4 .

Так, на тимчасово окупованих територіях Луганської області знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 (перереєстроване за «реєстрами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ООО «Научно-производственная компания «ЛЭМЗ-ОГМК» код ЕГРЮЛ/ИНН НОМЕР_3 , ОГРН НОМЕР_4 ). Вказане підприємство спеціалізується на виготовленні гірничодобувного обладнання (грохотів, сепараторів флотаційних машин тощо).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спеціалізується на виготовленні сіючих поверхонь, гумових сит, елементів просіювальних, які є складовими частинами обладнання, яке виготовлялося ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Діючи у змові з представниками ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запровадили схему співпраці, яка полягала у постачанні гірничозбагачувального обладнання (грохоти, скрубер-бутари та сіючі елементи) підприємствам на території РФ, Узбекистану так і тимчасово окупованих територій «ДНР\ЛНР» (ЦОФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

Для проведення вказаних операцій було залучено наступні російські компанії:

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ІПН НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ). На адресу вказаного підприємства, серед іншого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала експорт гумових сит та сіючих поверхонь на замовлення ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ІПН НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 ). На адресу вказаного підприємства, серед іншого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала експорт сіючих поверхонь «Віброперекат для грохоту ГВЧ61РА, 1 комплект, на суму 1091880руб., які, згідно листування, замовило ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ІПН/КПП НОМЕР_7 / АДРЕСА_8 ). На адресу вказаного підприємства, серед іншого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала експорт елементів просіювальних «СДАЛ-1,3-67-ЩС-2Б» у кількості 605 шт. на суму 1034550 руб, які, згідно листування, замовило ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ІПН НОМЕР_8 , АДРЕСА_9 ). Вказане підприємство діяло окремо від основної схеми ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Фактично виступало в якості незалежного замовника для поставок на ринок РФ та ТОТ. На адресу вказаного підприємства, серед іншого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала експорт товарів для т.зв. підприємств ГУП ЛНР « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЕГРЮЛ/ИНН НОМЕР_9 ), ГУП ЛНР « ІНФОРМАЦІЯ_15 » филиала №°2 «Свердловантрацит» та ГУП ЛНР « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Координацію поставок з російської сторони здійснювали наступні особи:

громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 (рос - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 уродженець СРСР, Білгородської області, Білгородського району, сел. Разумноє, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , РНКНОПП НОМЕР_10 , паспорт РФ НОМЕР_11 від 07.05.2003, ІD картка 075-538-600 85.

громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , іпн НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ;

громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , іпн НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 .

Зазначені обставини підтверджуються показаннями свідків в кримінальному провадженні та іншими доказами.

Слідчий володіє інформацією, що з метою співпраці оформлювались документи для відрядження осіб для налагодження договірних стосунків з підприємствами, що знаходяться на окупованій території. Вказані відрядження мали неодноразовий характер, зокрема, мали місце виїзди до м. Москви у 2018, 2019 роках.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сприяли та у подальшому можуть сприяти веденню фінансово-господарської діяльності підприємствам розміщеним на території підконтрольній терористичним організаціям «ДНР/ЛНР». В наслідок зазначеного, здійснюється відрахування видатків до т.зв. «бюджетів» цих організацій і, як наслідок, формується фінансування їх незаконних збройних формувань, члени яких сприяють веденню агресивної війни проти України, систематично вчиняють терористичні акти, здійснюють залякування населення, а також вчиняють інші тяжкі та особливо тяжкі злочини, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації.

Таким чином, діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », їх безпосередніх власників та керівників ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 створює потенційну загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності, завдає майнові втрати, формує перешкоди для сталого економічного розвитку України та негативно впливає на міжнародний імідж держави в цілому.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що у матеріалах кримінального провадження № 42020040000000887, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.12.2020 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України перебувають матеріали, які підтверджують причетність ОСОБА_6 та ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, а саме:

в оригіналах:

- запит в порядку ст. 93 КПК України № 2/1028ДТ від 12.04.2021 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- лист-відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №010-Р-21 від 13.04.2021 з додатком до нього (довідка про відкриття рахунку);

- запит в порядку ст. 93 КПК України №2/1029ДР від 12.04.2023 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

- лист-відповідь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № 311-23/11-1-3 від 13.04.2021, з додатком до нього (довідка про відкриття рахунку);

- клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) від 01.06.2021;

- ухвала Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області справа №210/1338/21, провадження № 1-кс/210/1308/21 від 02.06.2021 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 );

- протокол тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) від 24.06.2021, з додатком до нього, оптичним носієм інформації CD-R диск з рукописним написом ВХ1313537-ВБ від 08.06.2021 та доповненням до протоколу тимчасового доступу;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей то документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 від 01.06.2021;

- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_23 справа №210/1338/21, провадження № 1-кс/210/1306/21 від 08.06.2021 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 від 05.07.2021, з усіма додатками до нього, та оптичними носіями інформації;

- вимога в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України №09/1-1563-20 від 27.04.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

- лист-відповідь ІНФОРМАЦІЯ_24 № 7.5-08-02-2/28/8.7/4541 від 30.04.2021, з додатком до нього флеш носій інформації;

- постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи від 06.05.2021;

- супровідний лист №55/31-5212вих від 27.05.2021 про направлення висновку експерту № 61 від 27.05.2021;

- висновок експерта № 61 від 27.05.2021 з додатком до нього;

- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України №09/01-1563-20 від 07.06.2021;

- лист ІНФОРМАЦІЯ_25 № 55/6-2-7673вих від 03.08.2021 з додатками до нього, а саме:

протокол огляду речей та документів від 20.07.2021 з додатками до протоколу;

протокол огляду сайту Інтернет мережі від 21.07.2021;

- протокол огляду Інтернет мережі від 21.07.2021 з додатками до нього ;

у копіях:

- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України №09/1-1563-20 від 22.12.2020;

- лист ІНФОРМАЦІЯ_25 , щодо виконання доручення №55/6011110вих від 31.12.2020 з додатками до нього;

- запит в порядку ст. 93 КПК України до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » №2/758ДТ від 27.05.2022;

- лист відповідь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № 311-23/11-1-11 від 31.05.2022 з додатками до нього;

- клопотання про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 від 23.08.2021;

- ухвала Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області справа №210/1338/21, провадження №1-кс/210/783/21 від 23.03.2021 про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ;

- протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , від 07.04.2021;

- постанова про визнання речовими доказами від 07.04.2021;

- клопотання про дозвіл на проведення обшуку в будівлях та спорудах, розміщених на території земельної ділянки з кадастровим номером 1210100000:03:270:0003, за адресою: АДРЕСА_13 від 07.04.2021;

- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_23 справа №210/1338/21, провадження №1-кс/210/782/21 від 23.03.2021 про дозвіл на проведення обшуку в будівлях та спорудах, розміщених на території земельної ділянки з кадастровим номером 1210100000:03:270:0003, за адресою: АДРЕСА_13 ;

- протокол обшуку в будівлях та спорудах, розміщених на території земельної ділянки з кадастровим номером 1210100000:03:270:0003, за адресою: АДРЕСА_13 від 07.04.2021;

- постанова про визнання речовими доказами від 07.04.2021;

- клопотання про арешт майна вилученого в ході проведення обшуку в будівлях та спорудах, розміщених на території земельної ділянки з кадастровим номером 1210100000:03:270:0003, за адресою: АДРЕСА_13 , від 08.04.2021;

- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_23 справа №210/1338/21, провадження №1-кс/210/965/21 від 12.04.2021 про арешт майна вилученого в ході проведення обшуку в будівлях та спорудах, розміщених на території земельної ділянки з кадастровим номером 1210100000:03:270:0003, за адресою: АДРЕСА_13 ;

- клопотання про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_13 від 07.11.2021;

- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_23 справа №210/1338/21, провадження №1-кс/210/2222/21 від 22.10.2021 про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_13 ;

- протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_13 , від 19.11.2021;

- постанова про визнання речовими доказами від 20.11.2021;

- клопотання про арешт майна влученого в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_13 від 22.11.2021;

- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_23 справа №210/1338/21, провадження №1-кс/210/2464/21 від 22.11.2021 про арешт майна влученого в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_13 ;

речових доказів:

документи:

- лист ООО «фирма Размах» №107-Р-14 від 19.12.2014 до НПК « ІНФОРМАЦІЯ_26 »;

- лист ООО «фирма Размах» №084-Р-15 від 15.10.2015 до НПК « ІНФОРМАЦІЯ_26 »;

- лист ООО «фирма Размах» №096-Р-15 від 26.11.2015 до НПК « ІНФОРМАЦІЯ_26 »;

- лист ООО «фирма Размах» №080-Р-15 від 17.09.2015 до НПК « ІНФОРМАЦІЯ_26 »;

- лист ООО «фирма Размах» №06-Р-20 від 24.02.2020 до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- лист ООО «фирма Размах» №10-Р-20 від 14.04.2020 до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- лист ООО «фирма Размах» №33-Р-20 від 17.08.2020 до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- лист ООО «фирма Размах» №06-Р-20 від 24.02.2020 до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- лист ООО «фирма Размах» №014-Р-21 від 29.04.2021 до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- лист ООО «фирма Размах» №26-Р-20 від 03.06.2020 до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- лист ООО «фирма Размах» №37-Р-20 від 11.09.2020 до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- лист ООО «фирма Размах» №051-Р-20 від 29.05.2014 до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_27 »;

- лист ООО «фирма Размах» №016-Р-19 від 15.05.2029 до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- лист ООО «фирма Размах» №15-Р-18 від 27.04.2018 до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- лист ООО «фирма ІНФОРМАЦІЯ_1 » №11-Р-18 від 23.04.2018 до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- приложение №1 к Спецификации № 2 от 07.02.2018 г. к Договору поставки №577-ДР-17 от 11.12.2017. Дополнительное соглашение №1;

- лист ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № 2764 від 27.04.2018 до ООО «фирма Размах»;

- дополнительное соглашение № 8 к спецификации № 33 от 23.12.2019 договора поставки № 578-ДР-18 от 15.01.2018;

- спецификация № 39 от 17.04.2020 между ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » и ООО фирма «Размах»;

- заявка № З-17082020-4 от 17.08.2020 на перевозку грузов автомобильным транспортом Россия Украина;

- спецификация № 2 от 06.03.2020 между ООО «Иркутские горные машины» и ООО фирма «Размах»;

- счет-фактура № 06/03-20 от 06.03.2020 к договору поставки №593-ДР-20 от 20.02.2020;

- контракт № 137/19 от 11.11.2019;

- приложение № 1-19 к контракту № 137/19 от 11.11.2019, спецификация №1;

- контракт № 137/19 от 11.11.2019;

- приложение № 1-19 к контракту № 137/19 от 11.11.2019, спецификация №1;

- акт сверки взаимных расчетов за период 2018 между ООО « ІНФОРМАЦІЯ_28 » и ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- дополнительное соглашение № 1 к договору поставки №578-ДР-18 от 15.0.2018;

- спецификация № 10 от 04.12.2018 между ООО «САВА-Минералс» и ООО фирма «Размах»;

- спецификация № 11 от 04.12.2018 между ООО «САВА-Минералс» и ООО фирма «Размах»;

- спецификация № 12 от 10.12.2018 между ООО «САВА-Минералс» и ООО фирма «Размах»;

- спецификация № 13 от 10.12.2018 между ООО «САВА-Минералс» и ООО фирма «Размах»;

- спецификация № 10 от 17.10.2018 между ООО «САВА-Минералс» и ООО фирма «Размах»;

- спецификация № 69 от 30.07.2021 между ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » и ООО фирма «Размах»;

- дополнительное соглашение № 10 к спецификации № 61 от 11.02.2021 г. договора поставки № 578-ДР-18 от 15.01.2018;

- спецификация № 64 от 24.05.2021 между ООО «САВА-Минералс» и ООО фирма «Размах»;

- спецификация № 63 от 25.05.2021 между ООО «САВА-Минералс» и ООО фирма «Размах»;

- спецификация № 64 от 28.05.2021 между ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » и ООО фирма «Размах»;

- лист ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № 410 від 10.04.2021 до ООО фирма «Размах»;

- спецификация № от 19.04.2021 между ООО «САВА-Минералс» и ООО фирма «Размах»;

- спецификация № 62 от 09.04.2021 между ООО «САВА-Минералс» и ООО фирма «Размах»;

- спецификация № 65 от 07.06.2021 между ООО «САВА-Минералс» и ООО фирма «Размах»;

- спецификация от 08.06.2021 между ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » и ООО фирма «Размах»;

- спецификация № 63 от 18.05.2021 между ООО «САВА-Минералс» и ООО фирма «Размах»;

- спецификация № от 15.11.2021 между ООО «САВА-Минералс» и ООО фирма «Размах»;

- спецификация № от 15.11.2021 между ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » и ООО фирма «Размах»;

- спецификация № 62 от 06.08.2018 между ООО «САТЕЛИТ и ООО фирма Размах;

- спецификация № 1 от 20.11.2017 между ООО НПК «Иркутские горные машины» и ООО фирма «Размах»;

- счет-фактура № 21/11/57-17 от 21.11.2017 к договору поставки №576-ДР-17 от 20.11.2017;

- договор поставки №576-ДР-17;

- спецификация № 1 от 20.11.2017 между ООО НПК «Иркутские горные машины» и ООО фирма «Размах»;

- аркуш з реквізитами ООО НПК « ІНФОРМАЦІЯ_29 »;

- лист ООО НПК « ІНФОРМАЦІЯ_29 » №1120 від 20.11.2017 до и ООО фирма «Размах»;

- спецификация № 2 от 24.11.2017 между ООО НПК «Иркутские горные машины» и ООО фирма «Размах»;

- спецификация № 58 от 24.11.2017 между ООО «Саттелит» и ООО фирма «Размах»;

- лист ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № 2704/2 от 27.04.2018;

- спецификация № 61 от 06.08.2018 между ООО «Саттелит» и ООО фирма «Размах»;

- контракт №101/20;

- спецификация № 1 от 03.08.2020;

- график изготовления просеивающего барабана грохота 250ДМ12 с ситами динамически активными ленточными (СДАЛ);

- спецификация № 40 от 05.05.2020 между ООО «САВА Минералс» и ООО фирма «Размах»;

- товаросопроводительный документ к спецификации № 37 от 23.01.2020;

- товаросопроводительный документ к спецификации № 39 от 17.04.2020;

- товаросопроводительный документ к спецификации № 33 от 23.12.2019;

- спецификация № от 04.06.2019 между ООО НПК «Иркутсикие горные машины» и ООО фирма «Размах»;

- спецификация №41 от 05.06.2020 между ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » и ООО фирма «Размах»;

- спецификация № от 24.01.2020 между ООО НПК « ІНФОРМАЦІЯ_29 » и ООО фирма «Размах»;

- спецификация № от 3.07.2020 между ООО НПК « ІНФОРМАЦІЯ_29 » и ООО фирма «Размах»;

- спецификация №44 от 29.07.2020 между ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » и ООО фирма «Размах»;

- спецификация №44 от 13.07.2020 между ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » и ООО фирма «Размах»;

- спецификация №45 от 27.07.2020 между ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » и ООО фирма «Размах»;

- спецификация № от 09.07.2020 между ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » и ООО фирма «Размах»;

- спецификация №15 от 05.03.2019 между ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » и ООО фирма «Размах»;

- заявочная спецификация приведена таблицей в таблице №1;

- рахунок № 0491 віл 02/12/2019 за договором № 2 від 11.01.2019;

- митна декларація на товарну гумову суміш ИРП 1370 UA110000/2019/927775 від 26.11.2019 року. Відправник - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_30 », одержувач - ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

- міжнародна товарно-транспортна накладна № 775232 від 29.11.2019 року. Відправник - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_30 », одержувач - ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

- Товарная накладная № 1807 от 26.11.2019г. Поставщик - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_30 », плательщик - ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

- Счет-фактура №1807 от 26.11.2019 г. Продавец - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_30 », покупатель - ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

- Декларация на товар товарная резиновая смесь №10210200/261119/0208460 от 26.11.2019 г. Отправитель СМ. ГРАФУ14 ДТ, декларант - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_30 », получатель - ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

- Дополнение на 1 л.,к дт №10210200/261119/0208460 от 26.11.2019 г. Описание и характеристика товара.;

- ДКД - ЕЕ UA110000.2019.927775. Додаткова інформація по товарній гумовій суміші ИРП 1370 від 29.11.2019 року.;

- Упаковочный лист. Грузоотправитель - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_30 », грузополучатель - ООО Фирма «Размах» (код НОМЕР_1 );

- Паспорт № 26 от 26.11.2019 г. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_30 »;

- Прайс-лист на товарные резиновые смеси от 01.11.2019 г. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_30 »;

- Калькуляция себестоимости товарной резиновой смеси производства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_30 »;

- Дополнительное соглашение №8 к контракту № 57 от 10.12.2014 г. Покупатель ООО « ІНФОРМАЦІЯ_31 », поставщик ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) от 22.11.2019 г.;

- Дополнительное соглашение №6 к контракту № 57 от 10.12.2014 г. Покупатель ООО « ІНФОРМАЦІЯ_31 », поставщик ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) от 09.11.2018 г.;

- Дополнительное соглашение №7 к контракту № 57 от 10.12.2014 г. Покупатель ООО « ІНФОРМАЦІЯ_31 », поставщик ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) от 27.11.2018 г.;

- Приложение № 1 к Спецификации № 61 от 06.08.2018 г. к Контракту №57 от 10.12.2014 г. Дополнительное соглашение №1 между ООО « ІНФОРМАЦІЯ_31 » и ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) от 22.02.2019 г.;

- Приложение № 2 к Спецификации № 61 от 06.08.2018 г. к Контракту №57 от 10.12.2014 г. Дополнительное соглашение №2 между ООО « ІНФОРМАЦІЯ_31 » и ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) от 11.03.2019 г. ;

- Приложение № 61 к контракту № 57 от 10.12.2014 г. Спецификация №61 от 06.08.2018 г. между ООО « ІНФОРМАЦІЯ_31 » и ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ;

- Приложение № 62 к контракту № 57 от 10.12.2014 г. Спецификация №62 от 06.08.2018 г. между ООО « ІНФОРМАЦІЯ_31 » и ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ;

- Приложение № 60 к контракту № 57 от 10.12.2014 г. Спецификация №60 от 22.05.2018 г. между ООО « ІНФОРМАЦІЯ_31 » и ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ;

- Приложение № 58 к контракту № 57 от 10.12.2014 г. Спецификация №58 от 16.01.2018 г. между ООО « ІНФОРМАЦІЯ_31 » и ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ;

- Приложение № 56 к контракту № 57 от 10.12.2014 г. Спецификация №56 от 11.12.2017 г. между ООО « ІНФОРМАЦІЯ_31 » и ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ;

- Приложение № 55 к контракту № 57 от 10.12.2014 г. Спецификация №55 от 15.11.2017 г. между ООО « ІНФОРМАЦІЯ_31 » и ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ;

- Приложение № 54 к контракту № 57 от 10.12.2014 г. Спецификация №54 от 10.11.2017 г. между ООО « ІНФОРМАЦІЯ_31 » и ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ;

- Приложение № 53 к контракту № 57 от 10.12.2014 г. Спецификация №53 от 30.10.2017 г. между ООО « ІНФОРМАЦІЯ_31 » и ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ;

- Приложение № 66 к контракту № 57 от 10.12.2014 г. Спецификация №66 от 20.08.2019 г. между ООО « ІНФОРМАЦІЯ_31 » и ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ;

- Приложение № 1 к Спецификации № 65 от 21.01.2014 г. к Контракту №57 от 10.12.2014 г. Дополнительное соглашение №1 между ООО « ІНФОРМАЦІЯ_31 » и ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) от 22.02.2019 г. ;

- Приложение № 65 к контракту № 57 от 10.12.2014 г. Спецификация №65 от 21.01.2019 г. между ООО « ІНФОРМАЦІЯ_31 » и ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ;

- Приложение № 1 к Спецификации № 51 от 16.10.2017 г. к Контракту №57 от 10.12.2014 г. Дополнительное соглашение №1 между ООО « ІНФОРМАЦІЯ_31 » и ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) от 31.10.2017 г. ;

- Приложение № 51 к контракту № 57 от 10.12.2014 г. Спецификация №51 от 16.10.2017 г. между ООО « ІНФОРМАЦІЯ_31 » и ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ;

- Митна декларація на товарну гумову суміш UA110160/2021/002614 від 03.03.2021 року. Відправник - ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), одержувач ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- Міжнародна товарно-транспортна накладна № 446956 від 03.03.2021 року. Відправник - ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), одержувач - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- Счет-фактура №03/03/578-21-1 от 03.13.2021 г. к договору поставки № 578-ДР-18 от 15.01.2018 г. Поставщик - ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), покупатель - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ;

- Упаковочный лист от 03.13.2021 г. к договору поставки № 578-ДР-18 от 15.01.2018 г.(спецификация № 53 от 19.11.2020 г) Поставщик - ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), покупатель - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ;

- Митна декларація на товарну гумову суміш UA110160/2021/002616 від 03.03.2021 року. Відправник - ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), одержувач ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».;

- Доповнення № 1 до графи 9 митної декларації UA110160/2021/002616.

- Міжнародна товарно-транспортна накладна № 919406 від 03.03.2021 року. Відправник - ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), одержувач - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- Счет-фактура №03/03/578-21-2 от 03.13.2021 г. к договору поставки № 578-ДР-18 от 15.01.2018 г. (спецификация № 51, № 52, №53, №57, №58) Поставщик - ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), покупатель - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ;

- Упаковочный лист от 03.13.2021 г. к договору поставки № 578-ДР-18 от 15.01.2018 г.( спецификация № 51, № 52, №53, №57, №58) Поставщик - ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), покупатель - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ;

- Приложение № 51 к договору поставки № 578-ДР-18 от 15.01.2018 г. Спецификация № 51 от 17.11.2020 г. между ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » и ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код 13452086) ;

- Приложение № 52 к договору поставки № 578-ДР-18 от 15.01.2018 г. Спецификация № 52 от 17.11.2020 г. между ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » и ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код 13452086) ;

- Приложение № 53 к договору поставки № 578-ДР-18 от 15.01.2018 г. Спецификация № 53 от 19.11.2020 г. между ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » и ООО Фирма «Размах» (код 13452086) ;

- Приложение № 57 к договору поставки № 578-ДР-18 от 15.01.2018 г. Спецификация № 57 от 11.01.2021 г. между ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » и ООО Фирма «Размах» (код 13452086) ;

- Приложение № 58 к договору поставки № 578-ДР-18 от 15.01.2018 г. Спецификация № 58 от 11.01.2021 г. между ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » и ООО Фирма «Размах» (код 13452086) ;

- товаросопроводительный документ № к спецификации № 51 от 17.11.2020;

- паспорт «Элементы просеивающие СДАЛ-5, СДАЛ-8, СДАЛ-10 и футеровка пороговая»;

- Сертификат качества № 680, от 03.03.2021 г., спецификации № 52 от 17.11.2021 г. Поставщик - ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), покупатель - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- Паспорт продукции ООО Фирма «Размах» (код НОМЕР_1 ). Сито грохота ГИСТ-72 промывочного комплекса в разобраном виде (чертеж СК.20-72.000СБ);

- Сертификат качества № 692, от 03.03.2021 г., спецификации № 58 от 11.01.2021 г. Поставщик - ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), покупатель - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на 1 стр.;

- Паспорт продукции ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). Футеровки пороговые ФП.3.600;

- Сертификат качества № 679, от 03.03.2021 г., спецификации № 53 от 19.11.2020 г. Поставщик - ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), покупатель - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на 1 стр.;

- Паспорт продукции ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). Просеивающий барабан грохота 250ДМ12.

- Сертификат качества № 687, от 03.03.2021 г., спецификации № 57 от 11.01.2021 г. Поставщик - ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), покупатель - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- Паспорт продукции ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). Сито грохота ГИС-52 в разобраном виде;

- Сертификат качества № НОМЕР_15 , от 26.03.2021 г., спецификации № 55 от 10.12.2021 г. Поставщик - ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), покупатель - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- Паспорт продукции ООО Фирма «Размах» (код НОМЕР_1 ). Элементы просеивающие СДАЛ, пластины футерующие и футкровки

- Сертификат качества № 686, от 26.03.2021 г., спецификации № 56 от 11.01.2021 г. Поставщик - ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), покупатель - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- Паспорт продукции ООО Фирма «Размах» (код НОМЕР_1 ). Просеивающие секции «Валуноотделитель» ПСВ-1,5.050 и футеровки «Валуноотделитель»;

- прошитий журнал в котрому містяться виписки по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020 рік;

- договор поставки №577-ДР-17 от 11.12.2017;

- спецификация №1 от 11.12.2017 между ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » и ООО фирма «Размах»;

- счет фактура №14/12/57-17 от 14.12.2017;

- счет на оплату № 615 от 10.03.2021;

- контракт № 065/21 от 10.03.2021;

- спецификация №1 от 10.03.2021;

- заявка №б/н от 01.12.2020 на перевозку груза;

- платіжне доручення в іноземній валюті від 17.03.2021;

- счет фактура №23/01-21 от 23.03.2021;

- рахунок на оплату № 031120 від 03.11.2020;

- акт здачі приймання робіт (надання послуг) №031120 від 03.11.2020;

- акт здачі приймання робіт (надання послуг) №081220 від 08.12.2020;

- рахунок на оплату №081220 від 08.12.2020;

- акт здачі приймання робіт (надання послуг) №121120 від 12.11.2020;

- рахунок на оплату №121120 від 12.11.2020;

- акт здачі приймання робіт (надання послуг) №280121 від 28.01.2021;

- рахунок на оплату №280121 від 28.01.2021;

- акт здачі приймання робіт (надання послуг) №221220 від 22.12.2020;

- рахунок на оплату №221220 від 22.12.2020;

- акт здачі приймання робіт (надання послуг) №150121 від 15.01.2021;

- рахунок на оплату №150121 від 15.01.2021;

- товарно транспортна накладна №221220 від 22.12.2020;

- Приложение №45 к контракту №57 от 10.12.2014г. Спецификация №45 от 12 января 2017г. между ООО «САТЕЛЛИТ» и ООО фирма «РАЗМАХ»

- Приложение №52 к договору поставки №578-ДР-18 от 15.01.2018г. -Спецификация №52 от 21 октября 2020г. между ООО «САВА

Минералс» и ООО фирма «РАЗМАХ»

- Приложение №53 к договору поставки №578-ДР-18 от 15.01.2018г. Спецификация №53 от 22 октября 2020г. между ООО «САВА Минералс» и ООО фирма «РАЗМАХ»

- Приложение №57 к договору поставки №578-ДР-18 от 15.01.2018г. Спецификация №57 от 22 октября 2020г. между ООО «САВА Минералс» и ООО фирма «РАЗМАХ»

- Приложение №51 к договору поставки №578-ДР-18 от 15.01.2018г. Спецификация №51 от 17 ноября 2020г. между ООО «САВА Минералс» и ООО фирма «РАЗМАХ»

- Приложение №52 к договору поставки №578-ДР-18 от 15.01.2018г. Спецификация №52 от 17 ноября 2020г. между ООО «САВА Минералс» и ООО фирма «РАЗМАХ»

- Приложение № к договору поставки №578-ДР-18 от 15.01.2018г. Спецификация № от 19 ноября 2020г. между ООО «САВА Минералс» и ООО фирма «РАЗМАХ»

- Приложение №53 к договору поставки №578-ДР-18 от 15.01.2018г. Спецификация №53 от 19 ноября 2020г. между ООО «САВА Минералс» и ООО фирма «РАЗМАХ»

- Приложение №54 к договору поставки №578-ДР-18 от 15.01.2018г. Спецификация №54 от 22 октября 2020г. между ООО «САВА Минералс» и ООО фирма «РАЗМАХ»

- Приложение №55 к договору поставки №578-ДР-18 от 15.01.2018г. Спецификация №55 от 22 октября 2020г. между ООО «САВА Минералс» и ООО фирма «РАЗМАХ»

- Приложение №56 к договору поставки №578-ДР-18 от 15.01.2018г. Спецификация №56 от 22 октября 2020г. между ООО «САВА Минералс» и ООО фирма «РАЗМАХ»

- Приложение №54 к договору поставки №578-ДР-18 от 15.01.2018г. Спецификация №54 от 10 декабря 2020г. между ООО «САВА Минералс» и ООО фирма «РАЗМАХ»

- Приложение №55 к договору поставки №578-ДР-18 от 15.01.2018г. Спецификация №55 от 10 декабря 2020г. между ООО «САВА Минералс» и ООО фирма «РАЗМАХ»

- Приложение № к договору поставки №578-ДР-18 от 15.01.2018г. Спецификация № от 24 декабря 2020г. между ООО «САВА Минералс» и ООО фирма «РАЗМАХ»

- Приложение № к договору поставки Спецификация № от 13 января 2021г. между ООО «САВА Минералс» и ООО фирма «РАЗМАХ»

- Приложение №58 к договору поставки №578-ДР-18 от 15.01.2018г. Спецификация №58 от 11 января 2021г. между ООО «САВА Минералс» и ООО фирма «РАЗМАХ»

- Приложение №56 к договору поставки №578-ДР-18 от 15.01.2018г. Спецификация №56 от 11 января 2021г. между ООО «САВА Минералс» и ООО фирма «РАЗМАХ»

- Приложение №57 к договору поставки №578-ДР-18 от 15.01.2018г. Спецификация №57 от 11 января 2021г. между ООО «САВА Минералс» и ООО фирма «РАЗМАХ»

- Приложение №56 к договору поставки №578-ДР-18 от 15.01.2018г. Спецификация №56 от 11 января 2021г. между ООО «САВА Минералс» и ООО фирма «Размах» (Восток)

- Приложение №58 к договору поставки №578-ДР-18 от 15.01.2018г. Спецификация №58 от 11 января 2021г. между ООО «САВА Минералс» и ООО фирма «РАЗМАХ»

- Приложение №57 к договору поставки №578-ДР-18 от 15.01.2018г. Спецификация №57 от 11 января 2021г. между ООО «САВА Минералс» и ООО фирма «РАЗМАХ»

- Приложение №59 к договору поставки №578-ДР-18 от 15.01.2018г. Спецификация №59 от 25 января 2021г. между ООО «САВА Минералс» и ООО фирма «РАЗМАХ»

- Проект к спецификации Приложение № к договору поставки №578-ДР-18 от 15.01.2018г. Спецификация № от 04 февраля 2021г. между ООО «Иркутские горные машины» и ООО фирма «РАЗМАХ»

- Приложение №60 к договору поставки №578-ДР-18 от 15.01.2018г. Спецификация №60 от 04 февраля 2021г. между ООО «САВА Минералс» и ООО фирма «РАЗМАХ»

- Проект к спецификации Приложение № к договору поставки №593-ДР-20 от 20.02.2020 г. Спецификация № от 05 февраля 2021г. между ООО «Иркутские горные машины» и ООО фирма «РАЗМАХ»

- Приложение № к договору поставки №593-ДР-20 от 20.02.2020г. Спецификация № от 04 февраля 2021г. между ООО «Иркутские горные машины» и ООО фирма «РАЗМАХ»

- Приложение № к договору поставки №593-ДР-20 от 20.02.2020г. Спецификация № от 05 февраля 2021г. между ООО «Иркутские горные машины» и ООО фирма «РАЗМАХ»

- Приложение №60 к договору поставки №578-ДР-18 от 15.01.2018г. Спецификация №60 от 11 февраля 2021г. между ООО «САВА Минералс» и ООО фирма «РАЗМАХ»

- Приложение №61 к договору поставки №578-ДР-18 от 15.01.2018г. Спецификация №61 от 11 февраля 2021г. между ООО «САВА Минералс» и ООО фирма «РАЗМАХ»

- Приложение №61 к договору поставки №578-ДР-18 от 15.01.2018г. Спецификация №61 от 04 февраля 2021г. между ООО «САВА Минералс» и ООО фирма «РАЗМАХ»

- Приложение №2 к договору поставки №593-ДР-20 от 20.02.2020г. Спецификация №2 от 11 января 2021г. между ООО «Иркутские горные машины» и ООО фирма «РАЗМАХ»

- Приложение №61 к договору поставки №578-ДР-18 от 15.01.2018г. Спецификация №61 от 11 февраля 2021г. между ООО «САВА Минералс» и ООО фирма «РАЗМАХ»

- Приложение №62 к договору поставки №578-ДР-18 от 15.01.2018г. Спецификация №62 от 11 февраля 2021г. между ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » и ООО фирма «РАЗМАХ»

- Запит з вх. номером №255-ОМиС от 23.03.2021г.

- Унифицированная форма №ТОРГ-12. Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 №132

- Приложение №1 к Договору поставки №593-ДР-20 от 20.02.2020г. Дополнительное соглашение №1 к Договору поставки №593-ДР-20 от 20.02.2020г.

- Приложение №58 к договору поставки №578-ДР-18 от 15.01.2018г. Спецификация №58 от 11 января 2021г. между ООО «САВА Минералс» и ООО фирма «РАЗМАХ»

Договір №021220 про міжнародне перевезення вантажів автомобільним транспортом від 02.12.2020р.

- Акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 между ООО « ІНФОРМАЦІЯ_32 » и ООО фирма «Размах» по договору контракт 101/20 от 03.08.2020г.

- Запит з вх. №005-Р-21 від 11.02.21.

- Запит з исх. 1020 от 20.10.20.

- Запит з исх. 1021 от 20.10.20.

- Запит з исх. 1112 от 21.11.20.

- Заявка на перевозку №0809/1 от 08.09.2016 Дополнение к договору: 07/09/16 от 07.09.2016

- Справка о транспортных расходах исх. №54 от 13.09.2016г.

- Акт прийому виконаних робіт від 19 вересня 2016р.

- Договор поставки №577-ДР-17 від 11 декабря 2017 года

- Приложение №1 к договору №577-ДР-17 от 11.12.2017г. Спецификация №1 от 11 декабря 2017г. между ООО «Георесурс» и ООО фирма «Размах»

- Приложение №2 к договору №577-ДР-17 от 11.12.2017г. Спецификация №2 от 07 февраля 2018г. между ООО «Георесурс» и ООО фирма «Размах»

- Договор поставки №577-ДР-17 от 11 декабря 2017 года

- Приложение №1 к договору №577-ДР-17 от 11.12.2017г. Спецификация №1 от 11 декабря 2017г. между ООО «Георесурс» и ООО фирма «Размах»

- Дополнительное соглашение №1 к Договору №577-ДР-17 от 11.12.2017

Счет-Фактура №14/02/577-18 от 14.02.2018г. к договору поставки №577-ДР-17 от 11.12.2017г. (спецификация №1 от 11.12.2017г.) Г. Днепропетровск, отд 13 Новая почта ОСОБА_11 0675237645

- Контракт №157/20 от 20 ноября 2020г.

- Приложение №1-20 к контракту №157/20 от 20 ноября 2020года.

- Спецификация №1 от 20 ноября 2020 года.

- Счет на оплату №2800 от 20 ноября 2020.

- Договор поставки №578-ДР-18 от 15 января 2018 года между ООО «САВА Минералс» и ООО фирма «Размах».

- Приложение №1 к договору поставки №578-ДР-18 от 15.01.2018г. Спецификация №1 от 15 января 2018г. между ООО «САВА Минералс» и ООО фирма «Размах»

- Приложение №2 к договору поставки №578-ДР-18 от 15.01.2018г. Спецификация №2 от 24 января 2018г. между ООО «САВА Минералс» и ООО фирма «Размах»

- Запит з исх. 292 от 14.12.17г.

- Приложение №1 к договору поставки №578-ДР-18 от 15.01.2018г. Спецификация №1 от 15 января 2018г. между ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » и ООО фирма «Размах»

- Договор поставки №578-ДР-18 от 15 января 2018 года.

- Запит з исх. 050-Р-20 от 11.11.20г.

- Запит з исх. 041д-Р-20 от 18.09.20г.

- Запит з исх. 048д-Р-20 от 06.11.20г.

а також до:

- ПЕОМ іМас, модель А1419, серійний номер DGKL60HFDNMP;

а також інших документів та речових доказів які підтверджують причетність ОСОБА_6 та ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, та які можуть слугувати джерелом доказів у кримінальному провадженні №4202304000000428.

Враховуючи викладене, з метою підтвердження причетності ОСОБА_6 , ОСОБА_5 до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, а також встановленні інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_33 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_16 ), юридичною та фактичною адресою якого є: АДРЕСА_14 , та містяться у матеріалах кримінального провадження № 42020040000000887, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.12.2020 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

В судове засідання прокурор, не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином.

До суду прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури надав лист про те, що Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42020040000000887, відомості про яке внесені до ЄРДР 17.12.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, та процесуальне керівництво не заперечує проти здійснення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження та вилучення оригіналів документів, які зазначені в клопотанні, що не зашкодить кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5,6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та матеріали до нього, слідчий суддя дійшов висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 07.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023040000000428 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що доступ до документів, що містяться в кримінальному провадженні, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,що перебуває у слідчого, ці докази необхідні для проведення необхідних слідчих дій, в тому числі призначення судових експертиз та можуть бути використані як докази в цьому кримінальному провадженні.

Окрім того, слідчим суддею встановлено, що процесуальним керівництвом відділу Дніпропетровської обласної прокуратури, в володінні якого перебувають матеріали кримінального провадження №42020040000000887, до якого слідчий просить доступ, не заперечується надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження, з правом вилучення заначених слідчим копій і оригіналів документів, що свідчить, що слідча дія не може негативно вплинути на кримінальне провадження.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 4202304000000428, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 42020040000000887, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.12.2020 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, а саме до: