Ухвала

від 23.01.2024 по справі 279/3715/23

КОРОСТЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

279/3715/23

1-кс/279/111/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023062350000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України,

В СТ АН ОВ ИВ :

Слідча звернувся з клопотанням в якому зазначив, що 23.02.2023 року до Коростенської окружної прокуратури надійшли матеріали з Коростенського РВ УСБУ в Житомирській області про те, що група осіб за попередньої змовою, здійснюють незаконний видобуток корисних копалин на території Коростенської територіальної громади.

23 лютого 2023 року за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023062350000063 з первинною правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 240 КК України.

Так, між ПрАТ «Коростенський ЗБШ», ТОВ «Прайм інвест групп» та ТОВ «ТДТ Стоун» укладено договори № 11-078-22 від 02.08.2022 та № 11-068-22 від 27.07.2022 (відповідно) про закупівлю піску природного на загальну суму 21 888 000 гривень (480 грн/т). При цьому, п. 1.3, ч. 1 (предмет договору) вказаних договорів передбачено, що виробником товару встановлено ПрАТ «Київський річковий порт» (код ЄДРПОУ 03150071), а ч. 2 (якість товару) передбачені чіткі вимоги до якісних характеристик товару.

Однак, у своїй податковій звітності ТОВ «Прайм інвест групп» вказало, що придбало у ПрАТ «Київський річковий порт» 1 394 тон піску природнього на загальну суму 306 908 грн. (220 грн/т), а реалізувало ПрАТ «Коростенський ЗБШ» 8 617 тон піску на загальну суму 4 136 462 гривень (480 грн/т).

Зокрема, ПрАТ «Київський річковий порт» відповідно до податкової звітності не реалізовував ТОВ «ТДТ Стоун» пісок природній. При цьому, останнє поставило на користь ПрАТ «Коростенський ЗБШ» 22 503 тонн піску на загальну суму 11 369 966 гривень (505 грн/т).

Під час виконання доручення слідчого та в ході оперативного супроводження вказаного кримінального провадження встановлено, що ТОВ «ТДТ Стоун» (код ЄДРПОУ 41497748) у своїй діяльності використовує рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,

№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» (МЦП 305299), адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео фотознімки особи/осіб тощо.

У органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до оригіналів документів: карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково- касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ «ТДТ Стоун», оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,

№ НОМЕР_9 , у період з 02.08.2022 по час надання інформації, відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 y прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково- інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 02.08.2022 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 02.08.2022 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, що перебувають у володінні що знаходяться у володінні у АТ КБ «ПриватБанк» (МЦП 305299), адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

Відповідно до положень Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, - для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту відомості та документи, які будуть використані під час проведення експертизи.

Після вилучення, огляду та оцінки речей та документів їх буде долучено до матеріалів кримінального провадження, а відомості, що в них містяться, будуть використані для проведення відповідних судових експертиз, оскільки вони містять дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

З урахуванням наведеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме оригіналів наступних документів: карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ «ТДТ Стоун», оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,

№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , у період з 02.08.2022 по час надання інформації, відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 y прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково- інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 02.08.2022 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 02.08.2022 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, що перебувають у володінні що знаходяться у володінні у АТ КБ «ПриватБанк» (МЦП 305299), адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, з можливістю подальшого вилучення оригіналів вказаних документів.

Одночасно просить проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.

Дослідженням матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділом Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42023062350000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.240 ч.3 КК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належнеобґрунтування необхідності отримання інформації , разом з тим, необхідність вилучення саме оригіналів таких документів, а також щодо періоду їх надання, слідчим не обґрунтована, що є підставою для його часткового задоволення.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023062350000063 : ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлятьь банківську таємницю АТ КБ«Приватбанк», МФО 305299, що за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 30, а саме: карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ «ТДТ Стоун», доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , у період з 02.08.2022 по час надання інформації, відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 y прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково- інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 02.08.2022 року по 23.02.2023 року; відео, фотознімків особи/осіб, виконаних за цей період часу засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, з правом отримання завірених копій на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1