Ухвала

від 26.09.2024 по справі 279/3715/23

КОРОСТЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

справа№279/3715/23

провадження№1-кс/279/1120/24

У Х В А Л А

іменем України

26 вересня 2024 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №42023062350000063 від 23.02.2023 за ч.3 ст.240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВС ТА НО ВИ В:

В клопотаннівказано, що 23.02.2023 до Коростенської окружної прокуратури надійшли матеріали з Коростенського РВ УСБУ в Житомирській області, про те, що група осіб за попередньої змовою, здійснюють незаконний видобуток корисних копалин на території Коростенської територіальної громади.

23 лютого 2023 року за вказаним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023062350000063 з первинною правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 240 КК України.

Так, між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори № 11-078-22 від 02.08.2022 та № 11-06822 від 27.07.2022 (відповідно) про закупівлю піску природного на загальну суму 21 888 000 гривень (480грн/т). При цьому, п. 1.3, ч. 1 (предмет договору) вказаних договорів передбачено, що виробником товару встановлено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а ч. 2 (якість товару) передбачені чіткі вимоги до якісних характеристик товару.

Однак, у своїй податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказало, що придбало у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 1 394 тонн піску природнього на загальну суму 306 908 грн. (220грн/т), а реалізувало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 8 617 тонн піску на загальну суму 4 136 462 гривень (480 грн/т).

Зокрема, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до податкової звітності не реалізовував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пісок природній. При цьому, останнє поставило на користь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 22 503 тонн піску на загальну суму 11 369 966 гривень (505 грн/т).

Встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у своїй діяльності використовує рахунок: № НОМЕР_3 , відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео фотознімки особи/осіб тощо.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів до оригіналів документів а саме: карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково- касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_3 , у період з 02.08.2022 по час надання інформації, відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_3 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково- інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 02.08.2022 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 02.08.2022 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, що перебувають у володінні що знаходяться у володінні у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, - для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту відомості та документи, які будуть використані під час проведення експертизи.

Після вилучення, огляду та оцінки речей та документів їх буде долучено до матеріалів кримінального провадження, а відомості, що в них містяться, будуть використані для проведення відповідних судових експертиз, оскільки вони містять дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

Слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 . Враховуючи те,що наявніпідстави вважати,що існує реальна загроза зміни, або знищення документів, тому вважає за необхідне, з метою збереження доказів, розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи. Вивчивши матеріали справи судом встановлено, що 23.02.2023 слідчим відділом Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42023062350000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України, проводиться досудове розслідування. Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці. Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці. За правиламист.93КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення. За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє. Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 23 лютого 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023062350000063: старшому слідчому ОСОБА_4 , старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_3 , у період з 02.08.2022 по час надання інформації, відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_3 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково- інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 02.08.2022 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 02.08.2022 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення копій вказаних документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

копія згідно з оригіналом