Ухвала

від 30.01.2024 по справі 274/257/24

БЕРДИЧІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 274/257/24

Провадження № 1-кс/0274/169/24

УХ ВА ЛА

Іменем України

"30" січня 2024 р. м. Бердичів

Слідчий суддяБердичівського міськрайонногосуду Житомирськоїобласті ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №42024062340000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

22.01.2024слідчий СВБердичівського РВПГУНП вЖитомирській області ОСОБА_3 звернувся зклопотанням,у якомупросить надатислідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, а саме: виписки по рахунку ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також виписки про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 23.07.2021 по 19.01.2024, тобто інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та банківських картках із зазначенням, дати, часу, виду операції, суми перерахованих (витрачених) коштів, з прив`язкою до місць зняття готівки, (адрес, назв магазинів, номерів відділень банків, номерів банкоматів) та наданням фотознімків, або відеозаписів з банкоматів та відділень банків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких зафіксована особа, а також повні відомості про вказану особу (прізвище ім`я, по батькові та на підставі якого документу були видані грошові кошти, вразі їх отримання в касі банку), яка проводила операції з отримання готівки з вказаного рахунку в період часу з 23.07.2021 по 19.01.2024.

Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Житомирській області, відповідно до яких упродовж 25.10.2023-18.12.2023 службові особи Вчорайшенської сільської ради Бердичівського району, зловживаючи своїм службовим становищем, в період дії воєнного стану, під час виконання робіт з капітального ремонту автомобільних доріг по вулиці Першотравнева в с. Шпичинці Бердичівського району, вулиці Перемоги в с. Роставиця Бердичівського району, вулиць Лісової та Жарки в с. Бистріївка Бердичівського району, привласнили кошти на суму 716 тис. грн.

Вказаний факт було внесено до ЄРДР за № 42024062340000001 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій встановлено, що відповідно до тендерної документації виконання ремонту вищевказаних автомобільних доріг проводив ФОП ОСОБА_7 , та за вказану роботу з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на його банківський рахунок були переведені грошові кошти в сумі приблизно 716000 грн.

Однак відповідно до отриманих даних ОСОБА_7 , 1976 року народження постійно проживає на тимчасово окупованій території АР Крим у м. Феодосія та має громадянство російської федерації (паспорт НОМЕР_4 виданий ФМС Криму). Крім того, відповідно до інформації про перетин кордону, востаннє ОСОБА_7 перебував на території підконтрольній Україні 23.07.2021.

Таким чином, ОСОБА_7 не міг підписувати офіційні документи щодо проведення ремонту вищевказаних доріг (договори, акти виконаних робіт, тощо) та не міг обготівкувати на території України грошові кошти, які були перераховані на його рахунок, а тому є достатньо підстав вважати, що раніше зазначені документи, підписувала інша особа, яка також обготівковувала грошові кошти переказані на банківський рахунок ОСОБА_7 .

17.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді від 12.01.2024 було проведено обшук приміщення бухгалтерії ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в будівлі будинку побуту за адресою: Бердичівський район, Роставицька сільська рада, комплекс будівель та споруд № НОМЕР_5 на земельній ділянці з кадастровим №1825285400:04:000:0389, у ході якого виявлено та вилучено картонну упаковку з -під золотої банківської карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всередині якої наявний надпис «РІN 1853» ОСОБА_7 для виплат, а також всередині золота карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_1 та банківська карта «ключ до розрахунку» № НОМЕР_3 .

На даний час у слідства виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по вищевказаних банківських картках та банківському рахунку, які відкриті на ім`я ОСОБА_7 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та іншим чином отримати зазначену інформацію, не представляється можливим.

Клопотання просить розглянути за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Процедура, позиції учасників провадження

Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Встановлено, що СВ Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 42024062340000001 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191КК України.

Відповідно до витягу ЄРДР № 42024062340000001 - на адресу Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Житомирській області, відповідно до яких упродовж 25.10.2023-18.12.2023 службові особи Вчорайшенської сільської ради Бердичівського району, зловживаючи своїм службовим становищем, в період дії воєнного стану, під час виконання робіт з капітального ремонту автомобільних доріг по вулиці Першотравнева в с. Шпичинці Бердичівського району, вулиці Перемоги в с. Роставиця Бердичівського району, вулиць Лісової та Жарки в с. Бистріївка Бердичівського району, привласнили кошти на суму 716 тис. грн.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР № 42024062340000001, рапорту начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 про виявлене кримінальне правопорушення від 01.01.2024, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ФОП ОСОБА_7 , відомостей відносно ОСОБА_7 , відомостей з Системи " ІНФОРМАЦІЯ_5 " відносно ОСОБА_7 , інформації з сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 , ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 12.01.2024, протоколу обшуку від 17.01.2024, вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки по рахунку ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписки про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 23.07.2021 по 19.01.2024, що містить інформаціюпро рух коштів по вищевказаному рахунку та банківських картках із зазначенням, дати, часу, виду операції, суми перерахованих (витрачених) коштів, з прив`язкою до місць зняття готівки, (адрес, назв магазинів, номерів відділень банків, номерів банкоматів), та фотознімків, або відеозаписів з банкоматів та відділень банків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксована особа, повні відомості про вказану особу (прізвище ім`я, по батькові та на підставі якого документу були видані грошові кошти, в разі їх отримання в касі банку), яка проводила операції з отримання готівки з вказаного рахунку в період часу з 23.07.2021 до 19.01.2024.

Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1