Ухвала

від 16.01.2024 по справі 752/9451/22

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/9451/22

Провадження № 1-кс/752/92/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах власників майна- приватної фірми «Байпас», ОСОБА_4 про скасування арешту майна, подане в межах кримінального провадження № 42022100000000184 від 10.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 110-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах власників майна - Приватної фірми «Байпас», ФОП ОСОБА_4 про скасування арешту майна, подане в межах кримінального провадження № 42022100000000184 від 10.05.2022.

У клопотанні представник власників майна посилається на те, що в межах кримінального провадження № 42022100000000184 від 10.05.2022 накладено арешт на майно Приватної фірми «Байпас» та ФОП ОСОБА_4 , а саме.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду від 25.09.2023 у справі №752/9451/22, провадження №1-кс/752/7495/23, накладено арешт на майно ФОП ОСОБА_4 , вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Також 22.09.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва у справі №752/9451/22, провадження № 1-кс/752/7613/23, накладено арешт на майно, належне ФОП ОСОБА_4 , вилучене в ході обшуку, проведеного 13.09.2023 за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім того, накладено арешт на вилучені під час обшуку речі та документи, належні Приватній фірмі «Байпас», а саме:

1. ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 13.09.2023, вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ;

2. ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 22.09.2023 у справі №752/9451/22, провадження № 1 -кс/752/7614/23, накладено арешт на майно, вилучене 13.09.2023 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ;

3. ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва у справі №752/9451/22 накладено арешт на майно, вилучене 13.09.2023 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_5 .

Адвокат вважає накладення арешту на майно належне ФОП ОСОБА_4 та ПФ «Байпас» необґрунтованим, зазначає, що арешт майна грубо порушує законні права власників та обмежує їх у здійсненні господарської діяльності.

Зазначає, що майно на яке накладено арешт не може бути речовими доказами, оскільки таке майно не відповідає ознакам, визначеним ст. 98 КПК України, майно не набуте кримінально протиправним шляхом. Арештоване майно стосується діяльності суб`єктів господарської діяльності, що здійснюють свою діяльність відповідно до закону та не мають жодного відношення до будь-якої незаконної діяльності, у тому числі тієї, що стала підставою для реєстрації кримінального провадження №42022100000000184 від 10.05.2022.

Також адвокат вказує, що в ухвалах про надання дозволу на обшук від 21.08.2023 у справі №752/9451/22 відсутній дозвіл на вилучення того майна, яке за результатами проведення обшуку було вилучено слідчим та в подальшому на таке майно було накладено арешт.

В матеріалах кримінального провадження відсутні достатні, належні та допустимі докази, які би вказували на неправомірність дій з боку ФОП ОСОБА_4 та ПФ «Байпас», її посадових осіб чи їх відношення до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Накладення арешту створює перешкоди для реалізації прав власників, здійснення господарської діяльності та є неспіввісним з обмеженням права власності, перешкоджає забезпеченню громадян України робочими місцями, сплаті належних податків, зборів та інших обов`язкових платежів, у проведенні розрахунків з контрагентами.

На підставі зазначено адвокат у клопотанні просить:

Скасувати в повному обсязі арешт, накладений в межах кримінального провадження №42022100000000184 від 10.05.2022 на майно, вилучене в ході обшуків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4; АДРЕСА_5 , а саме:

- ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 25.09.2023 у справі №752/9451/22, провадження № 1-кс/752/7495/23;

- ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 22.09.2023 у справі №752/9451/22, провадження № 1-кс/752/7613/23;

-ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 22.09.2023 у справі №752/9451/22, провадження № 1-кс/752/7615/23;

- ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 22.09.2023 у справі №752/9451/22, провадження № 1-кс/752/7614/23;

- ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва у справі №752/9451/22.

Зобов`язати прокурорів відділу Київської міської прокуратури, слідчих СУ ГУНП у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022100000000184 від 10.05.2022 негайно повернути все майно, вилучене в ході обшуків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , а саме:

1) негайно повернути ФОП ОСОБА_4 таке майно: папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас» оптова торгівля квітень - травень 2022; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас» оптова торгівля червень 2022; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас» оптова торгівля жовтень 2022; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Вересень Байпас»; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас - березень 2023»; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас - квітень 2023»; папка чорного кольору з копіями документів перевізника та посадові інструкції; видаткові накладні, рахунки-фактури, відомості про виплату готівки, договори про надання поворотно фінансової документації за 2017 рік, контракти, копія паспорту громадянина України у кількості 98 паперів, скріплених чорним біндером; папка-накопичувач з видатковими накладними за грудень 2022 року; папка накопичувач зеленого кольору з видатковими накладними за листопад 2022; папка-накопичувач зеленого кольору з документами стосовно імпорту палива компанії «Байпас»; папка-накопичувач зеленого кольору з документами та написом «Байпас оптова торгівля липень 2022»; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Банк» «Байпас 311, 3113, 3120; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас Договори 2022 Вінниця»; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас документи»; папка-накопичував жовтого кольору з договорами; папка для паперу білого кольору з написом «Байпас різні документи, (Вінниця) відправити і мають забрати»; папка справа білого кольору з написом «Акт звірок ПФ «Байпас» 2021 -2022»; папка для паперів білого кольору з написом «договори без руху»; папка-накопичувач синього кольору з написом «червень, липень, серпень»; папка білого кольору «Справа» з написом «Байпас 2022 непідписані документи»; папка зеленого кольору швидкосшивач з написом «Байпас перевірка»; два аркуші паперу формату А4 з відтиском печаток «Голва 40997746», «Груп с/р 42340450», «Жемчужина 2008», «Аркан «Юнік Оіл», «Укрір 48303617», «СОВ РОЗ 37416579», «Барель Буковина 34803124», ОСОБА_10 НОМЕР_10», «Детокст Трейд 39948528», «ТМС CPЛ 412543657», «Торгова Група «Інтертрейд 42588406», «За справедливість і права 37416867», «Костинці фрукт 42777288», «Оптом ABC 43195815», «Санрайз Стиль 37096243», МПП «Ромашка» 14263950»; файли з документами ПФ «Байкас» видаткові накладні за березень 2023; папка накопичувач фіолетового кольором з написом «ВМБ Байпас вересень 2023»; папка чорного кольору «Action Case» з документами ПФ «Байпас» з видатковими накладними за травень, лютий, квітень, березень, 2023 року; папка-накопичувач бордового кольору з написом «ВМБ «Байпас» серпень 2023 року з видатковими документами; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «ВМБ «Байпас» липень 2023; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас» договори 2023 року; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «контракти Байпас»; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Банк Байпас» 311, 3113, 3120, 3112, 3114» 2023 рік; три файли з документацією ПФ «Байпас» за серпень 2023 рік, червень 2023 рік (видаткова накладна, рахунки, витяг щодо обсягу пального або спирту етилового на який платник має право зареєструвати акцизи (накл.) розрахунки, корегування на акцизних накладних); файли з документами, а саме опис документів, що надаються заявником на проведення державної реєстрації в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб; аркуш паперу А4 з відтиском печаток «ВВ-Транс Логістик» 44914155 «Сіль Груп» 41243654», «Фермер Захід 39510350», «Італія фоод 39158919», «Агролідер Дністер 39998783», «Сіль груп плюс 44671066»; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас 2023» роздріб, опт, заправка; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас лютий 2023»; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас березень видаткові квітень- травень»; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас заяви січень-лютий»; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас січень 2023»; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас видаткові січень-лютий 2023»; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Видаткові на підпис»; папка-накопичувач червоного кольору з написом «Байпас травень 2023»; папка для паперів білого кольору з написом «Байпас поточні документи 2022»; папка-накопичувач «Справа» з написом «Червень 2023 Байпас»; папка-швидкосшивач «Справа» з написом «Байпас травень»; папка-швидкосшивач білого кольору «Справа» з написом «Липень-серпень Байпас видат. та рах.»; папка-швидкосшивач білого кольору «Справа» з прошитими документами; папка-швидкосшивач білого кольору «Справа» з актами, угодами, видатковими накладними; папка-швидкосшивач білого кольору «Справа» з написом «Байпас прихід копії»; папка синього кольору «Сихтел» з видатковими накладними серпень 2023; 6 файлів з наступною документацією: видаткова накладна №6-37 від 07.09.2023, видаткова накладна за серпень-вересень; папка-накопичувач синього кольору з написом «Байпас січень-грудень 2022»; довіреність на ПОП ІОН на 2-х арк; договір оренди приміщення №2 ФОП ОСОБА_5 ; бухгалтерська документація ПФ «Байлас», а саме рахунки клієнта, поворотні накладні, реєстри документів за серпень 2022, товарно-транспортна накладна №664, видаткова накладна за квітень 2023, березень 2023, травень 2023; два аркуші паперу формату А4 з відтисками наступних печаток: «Підприємець ОСОБА_6 НОМЕР_8», «сільськогосподарський виробничий кооператив ім. О. Кобилянської» 80360754, «Онуоіл 44757153», «Олтрансглобал 43883273», « ОСОБА_7 НОМЕР_9», «Агротех-стор 38791521 №1»; грошові кошти в сумі 900 (дев`ятсот) доларів США; грошові кошти в сумі 203000 (двісті три тисячі) гривень; грошові кошти в сумі 600000 (шістсот тисяч) гривень; грошові кошти в сумі 152000 (сто п`ятдесят дві тисячі) гривень; флеш накопичувач на 16 гігабайт, на який за участю ОСОБА_4 із особистого комп`ютера скопійовано інформацію в електронному вигляді стосовно ПФ «Байпас», а також вивантажено з месенджера «телеграм» інформацію про листування із іншими особами, (месенджер зареєстровано на номер мобільного оператора зв`язку України за наступним номером НОМЕР_1 ; акт прийому-передачі від 02.08.2022 між ПФ «Байпас» та ТОВ «Альянс Холдинг» на 3-х аркушах; мобільний телефон марки Самсунг С 22, імеі 1- НОМЕР_2 ; імеі 2- НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки Айфон 14 про макс, імеі 1- НОМЕР_4 ; імеі 2- НОМЕР_5 ;

2.негайно повернути Приватній фірмі «Байпас» наступне майно: акт приймання-передачі палива від 09.09.2023; відомості пломбування автоцистерн №20074; накладка №046355; ТТН 1225, 1222, 1223, 1224, 0908-2; квитанція зважування; паспорт якості №528; ТТН на відпуск нафти 358199/1; паливо загальним об`ємом 30735 літрів, яке опечатано в резервуарах №5 та №6, яке передано на відповідальне зберігання директору ПФ «Байпас»; установчі документи ТОВ ТАНК (копії), витяг з ЄРРПНМ, ліцензія ПФ «Байпас» на право здійснення роздрібної торгівлі пальним, паспорт якості на дизпаливо N149850- 3816185 , паспорт якості N05306003/21-0010/292, сертифікат калібрування від 06.07.2022, свідоцтво про повірку N184 (дійсне до 04.09.23), наказ Ш-к від 04.01.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_8 ; дизельне паливо загальним об`ємом 8650,10 літрів; бензин А-95 загальним об`ємом 10905,94 літрів; 4 книги обліку розрахункових операцій, в яких знаходяться чеки з 7, звітами з 2021 року по теперішній час; чеки, Z-звiти, звіти про надходження палива у період з 2022 року по теперішній час; папка «Для паперів» зі звітністю по відпуску палива та іншими документами ПФ «Байпас»; договір №205/22 від 28.11.2022 р. у 2 екземплярах з рахунками та видатковими накладними на 38 арк.; зошити з написами «Каса» та «Продаж»; флеш-носій Баїшиїщ 32 ЄВ з адаптером до нього; дизельне пальне у кількості 6440 л., опломбоване у резервуарі №1; бензин А-95 у кількості 3893 л., опломбований у резервуарі №2.

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах власників майна ПФ «Байпас» та ФОП ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання про скасування арешту майна підтримав, просив задовольнити.

Від прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_9 надійшло клопотання про проведення судового засідання з розгляду клопотання про скасування арешту майна у його відсутність. У клопотанні прокурор просив прийняти законне рішення.

Слідчий суддя приходить до висновку про можливість проведення судового розгляду за відсутності представника власників майна та прокурора від яких надійшли клопотання про розгляд справи у їхню відсутність.

В зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Положеннями ч. 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчими відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022100000000184 від 10.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Встановлено, що в межах кримінального провадження №42022100000000184 від 10.05.2022 накладено арешт на речі, документи та грошові кошти, які належать ПФ «Байпас» та ФОП ОСОБА_4 , а саме:

1.Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду від 25.09.2023 у справі №752/9451/22, провадження №1-кс/752/7495/23 накладено арешт на майно, вилучене в ході обшуку, проведеного 13.09.2023 року, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на наступні речі і документи: папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас» оптова торгівля квітень - травень 2022; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас» оптова торгівля червень 2022;папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас» оптова торгівля жовтень 2022;папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Вересень Байпас»;папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас - березень 2023»;папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас - квітень 2023»;папка чорного кольору з копіями документів перевізника та посадові інструкції; видаткові накладні, рахунки-фактури, відомості про виплату готівки, договори про надання поворотно фінансової документації за 2017 рік, контракти, копія паспорту громадянина України у кількості 98 паперів, скріплених чорним біндером; папка-накопичувач з видатковими накладними за грудень 2022 року; папка накопичувач зеленого кольору з видатковими накладними за листопад 2022;папка-накопичувач зеленого кольору з документами стосовно імпорту палива компанії «Байпас»;папка-накопичувач зеленого кольору з документами та написом «Байпас оптова торгівля липень 2022»;папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Банк» «Байпас 311, 3113, 3120;папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас Договори 2022 Вінниця»; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас документи»; папка-накопичував жовтого кольору з договорами; папка для паперу білого кольору з написом «Байпас різні документи, (Вінниця) відправити і мають забрати»; папка справа білого кольору з написом «Акт звірок ПФ «Байпас» 2021-2022»;папка для паперів білого кольору з написом «договори без руху»; папка-накопичувач синього кольору з написом «червень, липень, серпень»; папка білого кольору «Справа» з написом «Байпас 2022 непідписані документи»; папка зеленого кольору швидкозшивач з написом «Байпас перевірка»; два аркуші паперу формату А4 з відтиском печаток «Голва 40997746», «Груп с/р 42340450», «Жемчужина 2008», «Аркан «Юнік Оіл», «Укрір 48303617», «СОВ РОЗ 37416579», «Барель Буковина 34803124», ОСОБА_10 НОМЕР_10», «Детокст Трейд 39948528», «ТМС СРЛ 412543657», «Торгова Група «Інтертрейд 42588406», «За справедливість і права 37416867», «Костинці фрукт 42777288», «Оптом АВС 43195815», «Санрайз Стиль 37096243», МПП «Ромашка» 14263950»;файли з документами ПФ «Байкас» видаткові накладні за березень 2023;папка накопичувач фіолетового кольором з написом «ВМБ Байпас вересень 2023»; папка чорного кольору «Action Case» з документами ПФ «Байпас» з видатковими накладними за травень, лютий, квітень, березень, 2023 року; папка-накопичувач бордового кольору з написом «ВМБ «Байпас» серпень 2023 року з видатковими документами; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «ВМБ «Байпас» липень 2023;папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас» договори 2023 року; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «контракти Байпас»; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Банк Байпас» 311, 3113, 3120, 3112, 3114» 2023 рік; три файли з документацією ПФ «Байпас» за серпень 2023 рік, червень 2023 рік (видаткова накладна, рахунки, витяг щодо обсягу пального або спирту етилового на який платник має право зареєструвати акцизи (накл.) розрахунки, корегування на акцизних накладних);файли з документами, а саме опис документів, що надаються заявником на проведення державної реєстрації в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб; аркуш паперу А4 з відтиском печаток «ВВ-Транс Логістик» 44914155 «Сіль Груп» 41243654», «Фермер Захід 39510350», «Італія фоод 39158919», «Агролідер Дністер 39998783», «Сіль груп плюс 44671066»; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас 2023» роздріб, опт, заправка; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас лютий 2023»; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас березень видаткові квітень-травень»; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас заяви січень-лютий»; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас січень 2023»; папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас видаткові січень-лютий 2023»;папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Видаткові на підпис»; папка-накопичувач червоного кольору з написом «Байпас травень 2023»;папка для паперів білого кольору з написом «Байпас поточні документи 2022»; папка-накопичувач «Справа» з написом «Червень 2023 Байпас»;папка-швидкосшивач «Справа» з написом «Байпас травень»; папка-швидкосшивач білого кольору «Справа» з написом «Липень-серпень Байпас видат. та рах.»; папка-швидкосшивач білого кольору «Справа» з прошитими документами; папка-швидкосшивач білого кольору «Справа» з актами, угодами, видатковими накладними; папка-швидкосшивач білого кольору «Справа» з написом «Байпас прихід копії»; папка синього кольору «Сихтел» з видатковими накладними серпень 2023;6 файлів з наступною документацією: видаткова накладна №6-37 від 07.09.2023, видаткова накладна за серпень-вересень; папка-накопичувач синього кольору з написом «Байпас січень-грудень 2022»; довіреність на ПОП ІОН на 2-х арк;договір оренди приміщення №2 ФОП ОСОБА_5 ; бухгалтерська документація ПФ «Байлас», а саме рахунки клієнта, поворотні накладні, реєстри документів за серпень 2022, товарно-транспортна накладна №664, видаткова накладна за квітень 2023, березень 2023, травень 2023; два аркуші паперу формату А4 з відтисками наступних печаток: «Підприємець ОСОБА_6 НОМЕР_8», «сільськогосподарський виробничий кооператив ім. О. Кобилянської» 80360754, «Онуоіл 44757153», «Олтрансглобал 43883273», « ОСОБА_7 НОМЕР_9», «Агротех-стор 38791521 №1»;-грошові кошти в сумі 900 (дев`ятсот) доларів США;-грошові кошти в сумі 203000 (двісті три тисячі) гривень;-грошові кошти в сумі 600000 (шістсот тисяч) гривень; грошові кошти в сумі 152000 (сто п`ятдесят дві тисячі) гривень;-флеш накопичувач на 16 гігабайт, на який за участю ОСОБА_4 із особистого комп`ютера скопійовано інформацію в електронному вигляді стосовно ПФ «Байпас», а також вивантажено з месенджера «телеграм» інформацію про листування із іншими особами (месенджер зареєстровано на номер мобільного оператора зв`язку України за наступним номером НОМЕР_7 .

2.Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 22.09.2023 у справі №752/9451/22, провадження № 1-кс/752/7613/23, накладено арешт на майно, належне ФОП ОСОБА_4 , вилучене в ході обшуку, проведеного 13.09.2023, за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на: акт прийому-передачі від 02.08.2022 між ПФ «Байпас» та ТОВ «Альянс Холдинг» на 3-х аркушах; мобільний телефон марки Самсунг С 22, імеі 1 - НОМЕР_2 ; імеі 2 - НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки Айфон 14 про макс, імеі 1- НОМЕР_4 ; імеі 2- НОМЕР_5 .

3.Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 22.09.2023 у справі №752/9451/22, провадження № 1 -кс/752/7615/23, накладено арешт на майно, вилучене 13.09.2023 року, в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на: акт приймання передачі палива від 09.09.2023; відомості пломбування автоцистерн №20074; накладна №046355; ТТН 1225, 1222, 1223, 1224, 0908-2; квитанція зважування; паспорт якості №528; ТТН на відпуск нафти 358199/1; паливо загальним об`ємом 30735 літрів, яке опечатано в резервуарах №5 та №6, яке передано на відповідальне зберігання директору ПФ «Байпас».

4.Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 22.09.2023 у справі №752/9451/22, провадження № 1 -кс/752/7614/23, накладено арешт на майно, вилучене 13.09.2023 року, в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме на: установчі документи TOB ТАНК (копії), витяг з ЄРРПНМ, ліцензія ПФ «Байпас» на право здійснення роздрібної торгівлі пальним, паспорт якості на дизпаливо N149850- 3816185 , паспорт якості N05306003/21-0010/292, сертифікат калібрування від 06.07.2022, свідоцтво про повірку N184 (дійсне до 04.09.23), наказ Nl-к від 04.01.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_8 ; дизельне паливо загальним об`ємом 8650,10 літрів; бензин А-95 загальним об`ємом 10905,94 літрів.

Згідно змісту зазначених ухвал слідчого судді, арешт на майно накладено з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з вищенаведеного, речовими доказами є саме матеріальні об`єкти. Арешт накладається виключно на майно (матеріальні об`єкти) у передбачених випадках.

Відповідно до п. 2 ч. 3. ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Отже, процесуальний закон ставить в чітку залежність застосування заходів забезпечення кримінального провадження з обов`язком слідчого довести слідчому судді, що такі заходи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який слідчий зазначає у своєму клопотанні.

За версією органу досудового розслідування, на території України незаконно здійснює діяльність група осіб, яка під виглядом закупівлі паливно-мастильних матеріалів в Молдові, Румунії та інших країнах, фактично займається пособництвом державі-агресору, фінансуванням дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Вбачається, що згідно експертного висновку ДП «МАСМА» № 220 від 21.07.2023, на який посилається прокурор, встановлено, що для всіх досліджених зразків палив дизельних можна припустити, що паливо дизельне було вироблене із важких сирних нафт типу «Urals» (російська марка експортної нафтової суміші).

Згідно експертного висновку №221 від 21.07.2023 для ідентифікації бензинів автомобільних за країною походження потрібні дослідження з використанням сучасних газових капілярних і рідинних хроматографів з використанням оригінальних зразків сирих нафт, які переробляються на виробничих потужностях конкретних нафтопереробних заводів (НПЗ), а також безпосередньо автомобільних палив, які виробляються на цих НПЗ.

Разом з тим, проведеною експертизою не виявлено ознак, які б вказували на неналежну якість вилученого палива.

Таким чином, посилання органу досудового розслідування на російське походження та неякісність нафтопродуктів, які реалізуються ПФ «Байпас», є припущеннями.

В ході розгляду клопотання про скасування арешту майна прокурор на розгляд клопотання не з`явився, доводів на підтвердження версії органу досудового розслідування про можливу причетність службових осіб ПФ «Байпас» та ФОП ОСОБА_4 до обставин кримінального провадження в рамках розслідування якого накладено арешт на належне їм майно, не навів. Доказів, які б свідчили про неналежну якість нафтопродуктів, російське походження належних ПФ «Байпас» нафтопродуктів та зв`язків із РФ та РБ, прокурор також не надав.

Крім того, прокурором не надано слідчому судді доказів, що арештоване майно дійсно може бути використано у якості доказів в рамках даного кримінального провадження, з чого слідчий суддя робить висновок про те, що на даний час у сторони обвинувачення відсутні аргументи, які б дозволяли обґрунтовано стверджувати про те, що арештоване майно має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Також прокурором не було доведено існування ризиків, передбачених кримінальним процесуальним законом щодо майна, на яке було накладено арешт.

Положеннями ст. 7, 16 КПК України визначено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому дим Кодексом.

Згідно зі ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24.03.2005 по справі «Фрізен проти Російської Федерації», судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції», заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-И). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22.09.1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява № 48191/99, пп. 49 - 62, від 10.05.2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі ст. 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23.09.1982 у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (наприклад, рішення від 21.02.1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», п. 50, Series А N 98).

При розгляді клопотання про скасування арешту не встановлена наявність будь-яких фактичних даних (доказів), відповідно до яких є необхідність у збереженні накладеного арешту на майно та кошти ПФ «Байпас» та ФОП ОСОБА_4 .

Водночас вбачається, що арешт майна перешкоджає здійсненню господарської діяльності ПФ «Байпас» та ФОП ОСОБА_4 , зокрема в частині сплати податків, військового збору, зборів та єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також виплати заробітної плати.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи сторони обвинувачення про те, що майно ПФ «Байпас» таФОП ОСОБА_4 , на яке ухвалами слідчих суддів від 25.09.2023 у справі №752/9451/22, провадження №1-кс/752/7495/23, від 22.09.2023 у справі №752/9451/22, провадження №1-кс/752/7613/23, від 22.09.2023 у справі №752/9451/22, провадження №1-кс/752/7615/23, від 22.09.2023 у справі №752/9451/22, провадження №1-кс/752/7614/23 накладено арешт, може бути використано як докази під час судового розгляду для встановлення факту або обставин у кримінальному провадженні, є припущеннями.

В ході розгляду клопотання про скасування арешту не встановлена наявність будь-яких фактичних даних (доказів), відповідно до яких є необхідність у збереженні накладеного арешту на вказане майно.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для скасування арешту, накладеного на майно ПФ «Байпас» таФОП ОСОБА_4 вищезазначеними ухвалами слідчих суддів.

У клопотанні адвокат серед іншого просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва у справі №752/9451/22 на майно, яке, як стверджує у клопотанні адвокат, було вилучено 13.09.2023 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , і належить ПФ «Байпас».

Слідчий суддя звертає увагу, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зокрема, змагальності сторін та свободи в поданні ними до суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, за якою кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексу (п. 15 ч. 1 ч. 7, ч. 1 ст. 22 КПК України).

Разом з тим, в матеріалах справи відсутнє зазначене судове рішення, яким, як стверджує адвокат у клопотанні, накладено арешт на майно ПФ «Байпас», вилучене 13.09.2023 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_5 . Вказані обставини позбавляють слідчого суддю можливості перевірки та дослідження доводів адвоката щодо необґрунтованості накладення арешту. За наведених обставин, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Враховуючи викладене, клопотання про скасування арешту майна підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 22, 26, 170, 174, 309, 369-372, 392 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 25.09.2023 року на майно, яке належить ПФ «Байпас», а саме:

-папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас» оптова торгівля квітень - травень 2022;

-папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас» оптова торгівля червень 2022;

-папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас» оптова торгівля жовтень 2022;

-папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Вересень Байпас»;

-папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас - березень 2023»;

-папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас - квітень 2023»;

-папка чорного кольору з копіями документів перевізника та посадові інструкції;

-видаткові накладні, рахунки-фактури, відомості про виплату готівки, договори про надання поворотно фінансової документації за 2017 рік, контракти, копія паспорту громадянина України у кількості 98 паперів, скріплених чорним біндером;

-папка-накопичувач з видатковими накладними за грудень 2022 року;

-папка накопичувач зеленого кольору з видатковими накладними за листопад 2022;

-папка-накопичувач зеленого кольору з документами стосовно імпорту палива компанії «Байпас»;

-папка-накопичувач зеленого кольору з документами та написом «Байпас оптова торгівля липень 2022»;

-папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Банк» «Байпас 311, 3113, 3120;

-папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас Договори 2022 Вінниця»;

-папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас документи»

-папка-накопичував жовтого кольору з договорами;

-папка для паперу білого кольору з написом «Байпас різні документи, (Вінниця) відправити і мають забрати»;

-папка справа білого кольору з написом «Акт звірок ПФ «Байпас» 2021-2022»;

-папка для паперів білого кольору з написом «договори без руху»;

-папка-накопичувач синього кольору з написом «червень, липень, серпень»;

-папка білого кольору «Справа» з написом «Байпас 2022 непідписані документи»;

-папка зеленого кольору швидкосшивач з написом «Байпас перевірка»;

-два аркуші паперу формату А4 з відтиском печаток «Голва 40997746», «Груп с/р 42340450», «Жемчужина 2008», «Аркан «Юнік Оіл», «Укрір 48303617», «СОВ РОЗ 37416579», «Барель Буковина 34803124», ОСОБА_10 НОМЕР_10», «Детокст Трейд 39948528», «ТМС СРЛ 412543657», «Торгова Група «Інтертрейд 42588406», «За справедливість і права 37416867», «Костинці фрукт 42777288», «Оптом АВС 43195815», «Санрайз Стиль 37096243», МПП «Ромашка» 14263950»;

-файли з документами ПФ «Байкас» видаткові накладні за березень 2023;

-папка накопичувач фіолетового кольором з написом «ВМБ Байпас вересень 2023»;

-папка чорного кольору «Action Case» з документами ПФ «Байпас» з видатковими накладними за травень, лютий, квітень, березень, 2023 року;

-папка-накопичувач бордового кольору з написом «ВМБ «Байпас» серпень 2023 року з видатковими документами;

- папка-накопичувач зеленого кольору з написом «ВМБ «Байпас» липень 2023;

-папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас» договори 2023 року;

-папка-накопичувач зеленого кольору з написом «контракти Байпас»;

-папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Банк Байпас» 311, 3113, 3120, 3112, 3114» 2023 рік;

-три файли з документацією ПФ «Байпас» за серпень 2023 рік, червень 2023 рік (видаткова накладна, рахунки, витяг щодо обсягу пального або спирту етилового на який платник має право зареєструвати акцизи (накл.) розрахунки, корегування на акцизних накладних);

-файли з документами, а саме опис документів, що надаються заявником на проведення державної реєстрації в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб;

- аркуш паперу А4 з відтиском печаток «ВВ-Транс Логістик» 44914155 «Сіль Груп» 41243654», «Фермер Захід 39510350», «Італія фоод 39158919», «Агролідер Дністер 39998783», «Сіль груп плюс 44671066»;

-папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас 2023» роздріб, опт, заправка;

-папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас лютий 2023»;

-папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас березень видаткові квітень-травень»;

-папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас заяви січень-лютий»;

-папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас січень 2023»;

-папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас видаткові січень-лютий 2023»;

-папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Видаткові на підпис»;

-папка-накопичувач червоного кольору з написом «Байпас травень 2023»;

-папка для паперів білого кольору з написом «Байпас поточні документи 2022»;

-папка-накопичувач «Справа» з написом «Червень 2023 Байпас»;

-папка-швидкосшивач «Справа» з написом «Байпас травень»;

-папка-швидкосшивач білого кольору «Справа» з написом «Липень-серпень Байпас видат. та рах.»;

-папка-швидкосшивач білого кольору «Справа» з прошитими документами;

-папка-швидкосшивач білого кольору «Справа» з актами, угодами, видатковими накладними;

-папка-швидкосшивач білого кольору «Справа» з написом «Байпас прихід копії»;

-папка синього кольору «Сихтел» з видатковими накладними серпень 2023;

-6 файлів з наступною документацією: видаткова накладна №6-37 від 07.09.2023, видаткова накладна за серпень-вересень;

-Папка-накопичувач синього кольору з написом «Байпас січень-грудень 2022»;

-довіреність на ПОП ІОН на 2-х арк;

-договір оренди приміщення №2 ФОП ОСОБА_5 ;

-бухгалтерська документація ПФ «Байлас», а саме рахунки клієнта, поворотні накладні, реєстри документів за серпень 2022, товарно-транспортна накладна №664, видаткова накладна за квітень 2023, березень 2023, травень 2023;

-два аркуші паперу формату А4 з відтисками наступних печаток: «Підприємець ОСОБА_6 НОМЕР_8», «сільськогосподарський виробничий кооператив ім. О. Кобилянської» 80360754, «Онуоіл 44757153», «Олтрансглобал 43883273», «ОСОБА_7 НОМЕР_9», «Агротех-стор 38791521 №1»;

-грошові кошти в сумі 900 (дев`ятсот) доларів США;

-грошові кошти в сумі 203000 (двісті три тисячі) гривень;

-грошові кошти в сумі 600000 (шістсот тисяч) гривень;

-грошові кошти в сумі 152000 (сто п`ятдесят дві тисячі) гривень;

-флеш накопичувач на 16 гігабайт, на який за участю ОСОБА_4 із особистого комп`ютера скопійовано інформацію в електронному вигляді стосовно ПФ «Байпас», а також вивантажено з месенджера «телеграм» інформацію про листування із іншими особами, які мають значення до КП (месенджер зареєстровано на номер мобільного оператора зв`язку України за наступним номером НОМЕР_7 , із забороною розпорядження та користування.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 22.09.2023 року на майно, яке належить ОСОБА_4 , а саме:

-акт прийому-передачі від 02.08.2022 між ПФ «Байпас» та ТОВ «Альянс Холдинг» на 3-х аркушах,

-мобільний телефон марки Самсунг С 22, імеі 1- НОМЕР_2 ; імеі 2- НОМЕР_3 ,

-мобільний телефон марки Айфон 14 про макс, імеі 1- НОМЕР_4 ; імеі 2- НОМЕР_5 .

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 22.09.2023 року на майно, яке належить ПФ «Байпас», а саме:

-акт приймання передачі палива від 09.09.2023;

- відомості пломбування автоцистерн № 20074;

- накладна № 046355;

- ТТН 1225, 1222, 1223, 1224, 0908-2;

- квитанція зважування;

- Паспорт якості № 528;

- ТТН на відпуск нафти 358199/1;

- паливо загальним об?ємом 30735 літрів, яке опечатано в резервуарах № 5 та № 6, яке передано на відповідальне зберігання директору ПФ «Байпас», із забороною розпорядження та користування.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 22.09.2023 року на майно, яке належить ПФ «Байпас», а саме:

-установчі документи ТОВ ТАНК (копії), витяг з ЄРРПНМ, ліцензія ПФ «Байпас» на право здійснення роздрібної торгівлі пальним, паспорт якості на дизпаливо N149850-3816185 , паспорт якості N05306003/21-0010/292,сертифікат калібрування від 06.07.2022,свідоцтво про повірку N184 (дійсне до 04.09.24), наказ N1-к від 04.01.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_8 ,

- дизельне паливо загальним об`ємом 8650,10 літрів;

- бензин А-95 загальним об`ємом 10905,94 літрів.

В іншій частині відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1