Ухвала

від 31.01.2024 по справі 953/7136/22

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/7136/22

н/п 1-кс/953/888/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" січня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12022220000000444 від 09.08.2022 за ч. 3(чиннадо 11.08.2023)ст.190,ч.3ст.201-2КК України,-

встановив:

29 січня 2024 року до суду надійшли направлені поштою 26.01.2024р. п`ять клопотань прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12022220000000444 від 09.08.2022 за ч. 3(чиннадо 11.08.2023)ст.190,ч.3ст.201-2КК України про арешт майна вилученого 22.12.2023 в ході обшуків за адресами: АДРЕСА_1 належного ОСОБА_4 ; БО «БФ «Незламна Полтавщина»,за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, буд.66, прим.104, належного БО «БФ «Незламна Полтавщина» в особі директора ОСОБА_4 ; за адресою: АДРЕСА_2 належного ОСОБА_5 ; огляду місця події розташованої на автовокзалі за адресою: Харківська область, м. Валки, пр-т. Героїв Чорнобиля, 15, належного ОСОБА_4 ; а також добровільно виданого ОСОБА_6 на ділянці місцевості, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, належного БО «БФ «Незламна Полтавщина» в особі директора ОСОБА_4

29.01.2024р. ухвалою слідчого судді вказані клопотання об`єднані.

В обґрунтування клопотань прокурор зазначив здійснення ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022220000000444 від 09.08.2022 за ч. 3(чиннадо 11.08.2023)ст.190,ч.3ст.201-2КК України, з обставин заволодіння шляхом обману в період часу з квітня 2022 по теперішній час невстановленою особою, в магазині «Воєнторг», за адресою: м. Харків, вул. Є. Котляра 4/6, грошовими коштами ОСОБА_7 у великих розмірах, наданням для реалізації неякісної продукції (броньовані пластини); з обставин реалізації невстановленими особами в умовах воєнного стану через благодійні фонди «Незламна Полтавщина» та «Нічна варта Умань» транспортних засобів шляхом ввезення з Європи для потреб ЗСУ в якості гуманітарної допомоги, реєстрацію в сервісних центрах МВС м.Полтави та подальшого продажу через інтернет платформи «AvtoRia», «RSТ» третім особам, чим завдано збитків Державі.

В якості підстави застосування арешту майна прокурор зазначив п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, необхідність збереження майна вилученого в ході обшуків, огляду місцевості та добровільної видачі за вищевказаними адресами, оскільки воно містить відомості, що можуть бути використанні як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак, відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Прокурор та слідчий до судового засідання не з`явились, про дату час та місце судового розгляду повідомлені належним чином. прокурором подана заява про розгляд клопотання за своєї відсутності, доповнення в порядку ч.2 ст. 185 КПК України в якості зазначений спосіб арешту майна з позбавленням власника права володіння, користування та розпорядження майном.

Власники майна про дату час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. до судового засідання не з`явились, причину неявки суду не сповістили.

Представником власника майна ОСОБА_4 , адвокатом ОСОБА_8 подане клопотання про відкладення розгляду з посиланням на її перебування на лікарняному, що з урахуванням визначеного ч.1 ст. 172 КПК України строку розгляду клопотання не є підставою відкладення судового розгляду.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, витяг з ЄРДР, доходить до наступного:

За первісного направлення прокурором клопотання про арешт майна поштою 23.12.2023р., повернення вказаного клопотання ухвалою слідчого судді від 26.12.2023р., отримання копії вказаної ухвали прокурором 01.01.2024р., повторної подачі клопотання про арешт майна 03.01.2024р., повернення вказаного клопотання ухвалою слідчого судді від 04.01.2024р., отримання копії вказаної ухвали прокурором 11.01.2024р., направлення до суду вдруге клопотання поштою 14.01.2024р., повернення вказаного клопотання ухвалою слідчого судді від 16.01.2024р., отримання вказаної ухвали слідчим для передачі прокурору 23.01.2024р. та направлення клопотання про арешт майна до суду поштою 26.01.2024р., слідчий суддя вважає строк звернення із клопотанням дотриманим та розглядає його по суті.

З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається з обставин заволодіння шляхом обману в період часу з квітня 2022 по теперішній час невстановленою особою, в магазині «Воєнторг», за адресою: м. Харків, вул. Є. Котляра 4/6, грошовими коштами ОСОБА_7 у великих розмірах, наданням для реалізації неякісної продукції (броньовані пластини); з обставин реалізації невстановленими особами в умовах воєнного стану через благодійні фонди «Незламна Полтавщина» та «Нічна варта Умань» транспортних засобів шляхом ввезення з Європи для потреб ЗСУ в якості гуманітарної допомоги, реєстрацію в сервісних центрах МВС м.Полтави та подальшого продажу через інтернет платформи «AvtoRia», «RSТ» третім особам, чим завдано збитків Державі.

Відповідно доположень ст.170КПК арештоммайна єтимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснує сукупністьпідстав чирозумних підозрвважати,що воноє доказомкримінального правопорушення. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. З метою забезпечення схоронності речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п. 1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

Вилучене при обшуках майно може містити на собі сліди кримінального правопорушення або інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.

При визначенні способу арешту майна у відповідності до положень п.5, п.6 ч.2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, зважаючи на розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для третіх осіб, вважає на необхідне накласти арешт з позбавленням власників права володіння, користування та розпорядження арештованим майном.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони володіння, користування та розпорядження на майно, тимчасово вилучене 22.12.2023 під час проведення обшуків:

1.заадресою: АДРЕСА_1 : чорнові записи виконані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 5 арк.; чохол з документами на транспортний засіб «Mercedes-benz» vin cod НОМЕР_1 , товарний чек та карта з написом «Radio code card code №16373» - належне ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2.заадресою:м.Полтава,вул.Соборності,буд.66,прим.104: Мішок білого кольору в середині з броньованими пластинами у кількості 11 (одинадцять) штук; Мішок білого кольору в середині з броньованими пластинами у кількості 11 (одинадцять) штук; Мішок білого кольору в середині з броньованими пластинами у кількості 11 (одинадцять) штук; реєстраційні номерні знаки України: НОМЕР_2 одна пара; НОМЕР_3 одна пара; НОМЕР_4 одна пара; ВІ 4018 ІВодна пара; НОМЕР_5 одна пара; НОМЕР_6 одна пара; Державні реєстраційні номерні знаки Республіки Польщі: PNT 51 YP 1 штука; LWL 36 JR - 1 штука; WWL 5887N - одна пара; KTA 34729 - одна пара; DW 0559 J - одна пара; TK 140AL - одна пара; DPL 05173 - одна пара; LLU 5J68 - одна пара; LWL 36 JR - 1 штука; KNS 689 2L - 1 штука; SD 3734L - одна пара; WZ 0601L - одна пара; KNS 6892L - 1 штука; KR 6U727 - 1 штука; PNT 51YP -1 штука; транзитні номерні знаки Республіки Польщі:KO 713M - одна пара; KO 525E - одна пара; KO 803 E - одна пара; KO 961 E - одна пара;W1856 J - 1 штука; реєстраційні номерні знаки Республіки Литви: BOC 174 - одна пара; FZC 021 - одна пара; LYK 227 - 1 штука; DGA 945 - одна пара; AOK 026 - одна пара; KZG 809 - одна пара; KTO 109 - одна пара; JTU 554 - одна пара; LYK 227 - 1 штука; GUM 779 - 1 штука; Транзитні номерні знаки Республіки Литви: 5632 BI - одна пара; 0871 CB - одна пара; 3268CA - одна пара; 9681 CA-одна пара; 3453 BS - одна пара; MB 5267 - одна пара; реєстраційні номерні знаки Естонії: 636 BKM - одна пара; Транзитні номерні знаки Естонії: AG 5215 - одна пара; AG 5014 - одна пара; AG 5271 - одна пара; AG 5272 - одна пара; Державні реєстраційні номерні знаки Великої Британії: RKIO YXY - одна пара; HK 65 AVC - одна пара; KRI2 HVM - одна пара; ELO7 DAV - одна пара; OY58 YBJ - одна пара; HG56 ZTH - одна пара в кому знаходиться металева частина з номером: SHSRE58507 U 000209; реєстраційні номерні знаки Іспанії: MAE 588 - одна пара; Державні реєстраційні номерні знаки Німеччини: ROS MC 112 - одна пара; Державні реєстраційні номерні знаки (без зазначення країни): A 392 EYP - одна пара; ноутбук ТМ «НР» model: G5-2240SR, serial:5CD2403B7Xз зарядним пристроєм CT:WATCT0DBMX3CM8, чорного кольору в робочому стані запакований до сейф пакету НПУ №WAR1405890; системний блок ТМ «DELL»Optiplex, model:78(SFS)HDD160 GB, RAM 2 GB/ KPUDC 2.6, serial: 2YJFT4Jчорного кольору з дротом LONGWELL-P075 MMчорного кольору в робочому стані - запакований до сейф пакету НПУ №WAR1647863; жорсткий диск ТМ «TOSHIBA» S/NY48TSYYHSX13; роутер ТМ «NETIS» S/N 1100024678200218, model: W1; Жорсткий диск ТМ «Seagate» 250 GB, S/N 5VC6P502- запакований до сейф пакету НПУ № WAR1405889; флеш носій біло-червоного кольору з наліпкою помаранчевого кольору «D33B29» запакований до сейф пакету НПУ №WAR1182316; печатка в оснастці синього кольору (COLOPprinterR 40) «Фізична особа-підприємець Панченко Клавдія Миколаївна» Реєстраційний номер НОМЕР_7 , Україна, м. Полтава; печатка в оснастці синього кольору (IDEAL 400 R)«Благодійна організація «Благодійний фонд Полтавщини» Україна м. Полтава, МИЛОСЕРДЯ ідентифікаційний код 43536715; печатка в оснастці чорного кольору (IDEAL 400 R) «Благодійна організація «Благодійний фонд» Україна, «НЕЗЛАМНА ПОЛТАВЩИНА, 45080882»; кліше печатки «Полтавсько Диканський р-н, с. Балясне, Україна, Фізична особа підприємець, ідент. номер 2607004688 ТЕРЕЩЕНКО ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА»; штамп в оснастці чорно синього кольору «ПП ГОЛІФАРБ, Місто Полтава пров. Перспективний, 1А, ЄДРПОУ 32081489»; штамп в оснастці чорно сірого кольору «ПП «ПРУЖИНА СЕРВІС» місто ПОЛТАВА вул. Олени Пчілки 19 А КОД 41267882»; штамп в оснастці чорно сірого кольору «ПП ВКФ «ОЛІКА» Полтава Лученка 19-А ЕДРПОУ: 39118813 ІПН 391188116016» упаковані до прозорого поліетиленового пакету та скріплені биркою з підписами учасників слідчої (розшукової) дії обшуку; папка чорного кольору з документами на автомобілі, актами приймання передачі, наказами на здійснення реєстраційних дій з транспортними засобами, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів іноземного зразка та митні декларації на 140 (сто сорок) аркушах; папка зеленого кольору з написом «АКТЫ ПЕРЕДАЧИ БЛАНКИ» з документами на автомобілі, актами приймання передачі, наказами на здійснення реєстраційних дій з транспортними засобами, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів іноземного зразка, митні декларації та тимчасовими реєстраційними талонами на транспортні засоби на 190 (сто дев`яносто) аркушах; папка синього кольору з документами на автомобілі, актами приймання передачі, наказами на здійснення реєстраційних дій з транспортними засобами, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів іноземного зразка, митні декларації та довіреностями БФ «Незламна Полтавщина» на 240 (двісті сорок) аркушах; папка зеленого кольору з документами на автомобілі, актами приймання передачі, наказами на здійснення реєстраційних дій з транспортними засобами, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів іноземного зразка, митні декларації, довіреностями БФ «Незламна Полтавщина» та копіями виписок з банківських рахунків, фотокартки стосовно передачі транспортних засобів на 335 (триста тридцять п`ять) аркушах; поліетиленовий файл з полісом обов`язкового страхування цивільно- правової відповідальності власників іноземних транспортних засобів №215866188, строк дії з 22.07.2023 по 21.085.2023 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу PEUGEOTBOXER, державний номерний знак НОМЕР_8 , серія НОМЕР_9 , виданий на ОСОБА_9 та двома ключами належне БФ «Незламна Полтавщина» код ЄДРПОУ 45080882;

3. за адресою: м. Полтава, вул. Героїв АТО, буд.118/2, корп..4, кв.6: акт приймання - передачі транспортного засобу від 18.12.20222 БФП «Милосердя» на транспортний засіб «Крайслер Вояджер» на 1 арк.; копія реєстраційних документів на транспортний засіб «Крайслер Вояджер» на 1 арк.; довіреність БФП «Милосердя» від 10.04.2023 вих. № 01/10-91 на 1 арк. наказ №1/41 від 10.04.23 «Про здійснення реєстраційних дій з транспортним засобом «Фольксваген» «Транспортер» на 1 арк.; довіреність від 10.04.23вих.№ 01/10-90 БФП «Милосердя» 1 арк.; акт приймання передачі транспортного засобу від 10.04.23 БФП «Милосердя» транспортним засобом «Фольксваген» «Транспортер» на 1 арк.; акт приймання передачі транспортного засобу від 18.04.23 БФП «Милосердя» транспортним засобом «Крайслер «Вояджер» на 1 арк.; наказ № 1/28 від 20.03.23 БФП «Милосердя» «Про здійснення реєстраційних дій з транспортним засобом «Ауді «А4» на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «Хонда «HR-V» на 1 арк.; сертифікат (копія) на транспортний засіб «Хонда «HR-V» на 1 арк; копія транспортної декларації на транспортний засіб «Хонда «HR-V» на 1 арк.;; копія декларації про перелік товарів гуманітарної допомоги на транспортний засіб «Хонда «HR-V» на 1 арк.; сертифікат економічності на транспортний засіб Хонда «HR-V» на 1 арк.; звернення БФП «Милосердя» від грудня 2022 вих. № 1/12-60 на перетин кордону транспортного засобу «Хонда «HR-V» у 2-х примірниках на 2 арк.; довіреність БФП «Милосердя» від 20.12.22 № 01/12-22 на 1 арк.; довіреність БФП «Милосердя» від 20.12.22 № 01/12-21 на 1 арк.; акт приймання-передачі транспортного засобу від грудня 2022 БФП «Милосердя» на транспортний засіб «Хонда «HR-V»; оригінал декларації що визначається гуманітарною допомогою на транспортний засіб «Jeep» «Гранд Чероки» на 1 арк.; декларація, що визначає гуманітарною допомогою на транспортний засіб «Крайслер «Вояджер» на 1 арк.; копія звернення в/ч НОМЕР_10 про перевезення гуманітарної допомоги на 1 арк.; аркуш паперу з рукописним тестом на 2-х арк.; ноутбук марки «HP» модель «Hewlett-Packard» сірого кольору; жорсткий диск сірого кольору на якому містяться написи «2.5 SATA EXTERNAL case» - належне ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

4. огляду місця події на ділянці місцевості, розташованої на автовокзалі за адресою: Харківська область, м.Валки, пр-т. Героїв Чорнобиля, 15: білий паперовий конверт, у якому знаходяться імітаційні засоби - грошові купюри у сумі 12500 доларів США номіналом 100 доларів США серія КВ14859854М у кількості 125 шт.; білий паперовий конверт, у якому знаходяться імітаційні засоби-грошові купюри у сумі 37500 гривень номіналом 500 гривень серія ГК 7784501 у кількості 75 шт., мобільний телефон «Samsung F7» IMEI 1- НОМЕР_11 , IMEI НОМЕР_12 з сім-картами НОМЕР_13 належне - належне ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

5. добровільної видачі ОСОБА_6 на ділянці місцевості, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14: транспортний засіб «MERCEDES-BENZ ML 270 CDI» з р.н. НОМЕР_14 , легковий, тип кузова універсал, зеленого кольору, VIN - НОМЕР_1 , ключ до транспортного засобу «MERCEDES-BENZ ML 270 CDI» з р.н. НОМЕР_14 , тимчасовий реєстраційний талон № 073380 від 20.12.2023 на транспортний засіб «MERCEDES-BENZ ML 270 CDI» з р.н. НОМЕР_14 на 1 арк., акт приймання передачі транспортного засобу «MERCEDES-BENZ ML 270 CDI» з р.н. НОМЕР_14 від 22.12.2023, з підписом директора БО «БФ «Нічна варта Умань» ОСОБА_10 та мокрою печаткою БО «БФ «Нічна варта Умань» на 1 арк, транспортний засіб «AUDI A6» з р.н. НОМЕР_15 , легковий, тип кузова універсал, сірого кольору, VIN - НОМЕР_16 , ключ до транспортного засобу «AUDI A6» з р.н. НОМЕР_15 , тимчасовий реєстраційний талон № 077785 від 05.12.2023 на транспортний засіб «AUDI A6» з р.н. НОМЕР_15 на 1 арк., акт приймання передачі транспортного засобу «AUDI A6» з р.н. НОМЕР_15 від 22.12.2023, з підписом директора БО «БФ «Незламна Полтавщина» ОСОБА_11 та мокрою печаткою БО «БФ «Незламна Полтавщина» на 1 арк., довіреність на транспортний засіб вих. № 34 від 22.12.2023 «AUDI A6» з р.н. НОМЕР_15 від БО «БФ «Незламна Полтавщина»» на ОСОБА_6 , з підписом директора БО «БФ «Незламна Полтавщина» ОСОБА_11 та мокрою печаткою БО «БФ «Незламна Полтавщина» на 1 арк., транспортний засіб «RENAULT MEGANE SCENIC» з р.н. НОМЕР_17 , легковий, тип кузова седан, зеленого кольору, VIN НОМЕР_18 , ключ до транспортного засобу «RENAULT MEGANE SCENIC» з р.н. НОМЕР_17 ; тимчасовий реєстраційний талон № 077812 від 15.12.2023 на транспортний засіб «RENAULT MEGANE SCENIC» з р.н. НОМЕР_17 на 1 арк., акт приймання передачі транспортного засобу «RENAULT MEGANE SCENIC» з р.н. НОМЕР_17 від 22.12.2023, з підписом директора БО «БФ «Незламна Полтавщина» ОСОБА_11 та мокрою печаткою БО «БФ «Незламна Полтавщина» на 1 арк., довіреність на транспортний засіб вих. № 33 від 22.12.2023 «RENAULT MEGANE SCENIC» з р.н. НОМЕР_17 від БО «БФ «Незламна Полтавщина» на ОСОБА_6 , з підписом директора БО «БФ «Незламна Полтавщина» ОСОБА_11 та мокрою печаткою БО «БФ «Незламна Полтавщина» на 1 арк. - належного БО «БФ «Незламна Полтавщина» код ЄДРПОУ 45080882.

Зберіганняарештованого майназдійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження»: транспортні засоби на спецмайданчику ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 106; документи в матеріалах кримінального провадження, речі в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, гроші на депозитному рахунку банківської установи.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутнім при оголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1