Ухвала
від 02.02.2024 по справі 953/327/24
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/327/24

н/п 1-кс/953/1052/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" лютого 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023220000001018 від 01.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.02.2024 року до Київського районного суду м. Харкова після усунення недоліків надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023220000001018 від 01.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, в якому просить накласти арешт на майно, що було вилучено в ході проведених обшуків, з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023220000001018 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб за попередньою змовою на території м. Харкова із застосуванням мережі інтернет та месенджеру «Telegram» здійснює збут незаконно виготовлених документів із підробленими голографічними захисними елементами.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вказаної групи осіб входить: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який незаконно виготовляє документи з голографічними захисними елементами в двокімнатній квартирі за адресою: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

19 січня 2024 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

23 січня 2024 року в період часу з 07 год. 10 хв. по 08 год. 52 хв. в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12023220000001018 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 19.01.2024 проведено обшук за місцем реєстрації ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 . Під час обшуку вилучено: системний блок від стаціонарного комп`ютера "Fujitsu" серійний номер YLPU150087.

19 січня 2024 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

23 січня 2024 року в період часу з 07 год. 06 хв. по 17 год. 11 хв. в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12023220000001018 від 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 19.01.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . Під час обшуку вилучено: печатки у кількості 11 (одинадцять) штук з різними видами підпису «факсіміль»; печатки у кількості 2 (двох) штук з надписом «Сites»; печатки у кількості 2 (двох) штук з гербами іноземних держав; печатки у кількості 12 штук з різноманітними відтисками; 4 (чотири) тюбику штемпельної фарби; паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ; документ зовні схожий на паспорт громадянина Узбекистану без серії та номеру; паспорт громадянина України для виїзду за кордон серія та номер НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон серія та номер НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 ; документ зовні схожий на паспорт громадянина Ізраїлю номер НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 ; документ зовні схожий на паспорт громадянина Ізраїлю номер НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 ; документ зовні схожий на паспорт громадянина Ізраїлю номер НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон серія та номер НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 ; документ зовні схожий на паспорт громадянина Білорусії серія та номер НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_12 ; документ зовні схожий на паспорт громадянина Білорусії серія та номер НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_13 в кількості 3 (трьох штук) з різними фотокартками; документ зовні схожий на паспорт громадянина Білорусії серія та номер НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_13 ; документ зовні схожий на паспорт громадянина Білорусії серія та номер НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_8 у кількості 2 (двох) штук; документ зовні схожий на повістку на постійне проживання на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документ зовні схожий на посвідчення водія на ім`я ОСОБА_15 ; документ зовні схожий на посвідчення водія на ім`я ОСОБА_16 ; документ зовні схожий на посвідчення водія на ім`я ОСОБА_17 ; документ зовні схожий на посвідчення водія на ім`я ОСОБА_18 ; документ зовні схожий на посвідчення іноземної державної Dixon Jose Martinez Alvarez; документ зовні схожий на посвідчення іноземної державної Novak Nikolas; документ зовні схожий на посвідчення іноземної державної Levon Ovchiyan; експозиційна камера вироблена з дерева; порожні конверти для документів формату А4 з номерами ТТН компанії ТОВ «НОВА ПОШТА» нумерація на конвертах (1. № 59000936353019; 2. № 59000832761816; 3. № 59000897429375; 4. № 59000902177148; 5. № 59000902790578; 6. № 59000935453985; 7. № 20450676627916; 8. № 59000937306533; 9. № 59000941048282; 10. № 59000941850671; 11. № 59001017664097; 12. № 59000954594345; 13. № 20450745065023; 14. № 20450767250547; 15. № 59001014371445; 16. № 20450765507976; 17. № 59001058248834; 18.№59000992843798; 19. № 59000994806406; 20. № 59001072822117; конверт для документів формату А4 з номерами ТТН компанії «НОВА ПОШТА» з номером на конверті № 59000848705892 в якому міститься 2 (два) аркуша паперу формату А4 на яких маються водяні знаки; конверт для документів формату А4 з номерами ТТН компанії «НОВА ПОШТА» з номером на конверті № 59000822583331 в якому міститься 10 (десять) аркушів паперу формату А4 на яких маються водяні знаки; конверт для документів формату А4 з номерами ТТН компанії «НОВА ПОШТА» з номером на конверті № 59000546487173 в якому міститься 42 (сорок два) аркуша паперу формату А4 на яких маються проекту аркушів паспорту громадянина Узбекистану; ламінатор марки NoviTech; 541 (п`ятсот сорок один) відтисків кліше; 8 (вісім) негативів; 17 (сімнадцять) рельєфних печаток та два тиска до рельєфних печаток; 9 (дев`ять) штемпельних подушок; резиновий набор ручних нумераторів від 0 до 9; 1 (один) різак марки Morn Sun; 7 (cім) рулонів бордюрної стрічки; комплект двох стороннього скотчу; 2 (два) комплекту датерів; нумератор; оснастки ручні у кількості 9 (дев`ять) штук; фен марки BRAOUAS червоного кольору; 2 (дві) котушки білої мотузки; рулон голографічного ламінату; рулон матової плівки для ламінування; рулон поліестерної плівки; резак; само відновлюваний килимок А4; дитяча присипка розміром 50 грам; розчинник без прекурсорів 646; шило; 8 (вісім) пробійників; полімерна пляшка 50 мл. з рідиною жовтого кольору в середині; скляна банка з рідиною білого кольору в середині; упаковка кольорового паперу формату А4; упаковка паперу формату А4 жовтого кольору; 3 (три) упаковки фотопаперу марки LOMOND; прозора фотоплівка для принтеру марки LOMOND; упаковка обкладинок для біндер-машинки; упаковка плівки для ламінування; упаковка матової плівки; упаковка прозорої плівки; бланк паспорту громадянина Узбекистану на ім`я ОСОБА_19 ; 7 (сім) обкладинок зеленого кольору; 4 (чотири) обкладинки зеленого кольору з написом паспорту громадянина Узбекистану; само-відновлювальний килимок формату А3; каттер для плоттеру; банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_12 ; банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_13 ; банківська картка «Ощадбанку» № НОМЕР_14 ; банківська картка «Ощадбанку» № НОМЕР_15 ; банківська картка «Ощадбанку» № НОМЕР_16 ; банківська картка «UKRSIBBANK» № НОМЕР_17 ; банківська картка «UKRSIBBANK» № НОМЕР_18 ; банківська картка «Monobank» № НОМЕР_19 ; стартовий пакет мобільного зв`язку оператору «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_20 ; стартовий пакет мобільного зв`язку оператору «Київстар» без сім-картки за номером НОМЕР_21 ; стартовий пакет мобільного зв`язку оператору «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_22 ; стартовий пакет мобільного зв`язку оператору «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_23 ; стартовий пакет мобільного зв`язку оператору «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_24 ; стартовий пакет мобільного зв`язку оператору «lifecell» без сім-картки за номером НОМЕР_25 ; стартовий пакет мобільного зв`язку оператору «lifecell» з сім-карткою за номером НОМЕР_26 ; стартовий пакет мобільного зв`язку оператору «lifecell» з сім-карткою за номером НОМЕР_27 ; стартовий пакет мобільного зв`язку оператору «Vodafone» з сім-карткою за номером НОМЕР_28 ; стартовий пакет мобільного зв`язку оператору «Vodafone» з сім-карткою за номером НОМЕР_29 ; стартовий пакет мобільного зв`язку оператору «Vodafone» з сім-карткою за номером НОМЕР_30 ; стартовий пакет мобільного зв`язку оператору «Vodafone» з сім-карткою за номером НОМЕР_31 ; стартовий пакет мобільного зв`язку оператору «Vodafone» з сім-карткою за номером НОМЕР_32 ; експерес накладані ТОВ «НОВА ПОШТА» у кількості 15 (п`ятнадцять) штук за номерами: НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_20 ; свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_21 ; навчальний табель за 2019-2020 рік на ім`я ОСОБА_22 у кількості 2 штук; навчальний табель за 2020-2021 рік на ім`я ОСОБА_22 у кількості 2 штук; навчальний табель за 2021-2022 рік на ім`я ОСОБА_22 ; посвідчення на ім`я ОСОБА_23 ; флеш-носій KINGSTON 64 GB; мобільний телефон марки Nokia чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_48 ; IMEI 2: НОМЕР_49 ; з сім-карткою мобільного оператору зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_50 та з сім-карткою оператору мобільного зв`язку «Vodafone» НОМЕР_51 ; мобільний телефон марки DODGEE IMEI 1: НОМЕР_52 ; IMEI 2: НОМЕР_53 з сім-карткою мобільного оператору зв`язку «Vodafone» з номером НОМЕР_54 , та з сім-карткою оператору мобільного зв`язку «lifecell» з номером НОМЕР_55 ; бланк свідоцтва про народження № НОМЕР_56 ; документи зовні схожі на нотаріальні акти в кількості 3 (трьох) штук за номерами: HAB 501135; HAB 501133; НРТ 173171; документи зовні схожі на макети нотаріальних бланків у кількості 2 (двох) штук за номерами: НТА 131826; НРТ 174834; документи схожі на афідевіти у кількості 9 (дев`яти) штук за номерами: - НТА 563261; НРТ 198527; НРТ 198527; НРТ 185219; НРТ 192174; HPT 199841; HTA 131826; HPT 197517; HTA 562193; документ зовні схожий на макет довідки за зверненням про захист в України у кількості 2 (двох) штук за номерами: 012471; 009218; документ зовні схожий на макет сертифікату «STATE OF MISSISSIPPI» у кількості 2 (двох) штук; документ зовні схожий на сертифікат «STATE OF MISSISSIPPI» за номером: 02603948; документи звоні схожі на макети сертифікату «STATE OF MISSOURI» у кількості 9 (девяти) штук; документ зовні схожий на сертифікат «STATE OF MISSISSIPPI» SALVAGE CERTIFICATE OF TITLE за номером: 34004284; документи зовні схожі на макети конвенції про міжнародні торгівлі у кількості 22 (двадцяти двох) штук; документ зовні схожий на конвенцію про міжнародні торгівлі за номером 21/SY/0000936/BO; документи зовні схожі на сертифікати іноземних держав у кількості 2 (двох) штук за номерами: 411348/01; DE-SO-C29-2016; документ зовні схожий на сертифікат іноземної держави на 1 аркуші; документ зовні схожий на афідевіт за номерм ACD18D098SPAF; документ зовні схожий на довідку про реєстрацію особи громадянина України на ім`я ОСОБА_24 ; документ зовні схожий на екзаменаційну картку водія на ім`я ОСОБА_25 ; документ зовні схожий на картку платника податку на імя ОСОБА_26 ; бланки повісток про виклик до ТЦК на чотирьох аркушах; документ зовні схожий на квитанцію про сплату комунальних послуг Великобританії на 2 аркушах; документи зовні схожі на договори добровільного страхування відповідальності перед третіми особами у кількості 4 (чотирьох) штук за номерами: 22328 у кількості 2 (дох) штук; 22326 у кількості 2 (двох) штук; документ зовні схожий на сертифікат іноземної держави за номером А00835733; документ зовні сходи на свідоцтво про закінчення школи за номером НОМЕР_57 ; документ зовні схожий на довідку з МВС серія АА номер 0949475; документи зовні схожі на витяги з єдиного державного демографічного реєстру у кількості двох штук за номерами: 6390-1765295-2018; 6311-1765295-2018; документ зовні схожий на нотаріальне посвідчення держави Латвія на 2 (двох) аркушах; документи зовні схожі на транспортні накладні компанії MASKARGO на 6 (шести) аркушах; документи зовні схожі на транспортні накладні держави Шрі-Ланка на 8 (восьми) аркушах; документ зовні схожий на товарну накладну за номером 01082014; документ зовні схожий на сертифікат республіки Індонезія за номером 0790587 на 2 (двох) аркушах; документ зовні схожий на бланк ветеринарного сертифікату на 19 (дев`ятнадцяти) аркушах; документи зовні схожі на транспортні накладні іноземних держав на 22 (двадцяти двох) аркушах; документ зовні схожий на виписки з А-Банку за 2 (двох) аркушах; документ зовні схожий на довідку ТОВ «БАЙХЕАРТ» на 1 (одному) аркуші; документ зовні схожий на довідку з «ПРИВАТБАНКУ» на 1 (одному) аркуші; документ зовні схожий на довідку КНЗКОР «Київська обласна лікарня №2» на 1 (одному) аркуші; документ зовні схожий на довідку про переклад з німецької мови на 2 (двох) аркушах; документ зовні схожий на довідку про проходження психіатричного огляду за номером 5293 на 1 (одному) аркуші; документ зовні схожий на довідку про взяття на облік внутрішньо приміщеної особи на ім`я ОСОБА_27 на 1 (одному) аркуші; документ зовні схожий на довідку на ім`я ОСОБА_28 на 1 (одному) аркуші; документ зовні схожий на довіреність держави Польща на ім`я Tabish Hussain на 1 (одному) аркуші; документи зовні схожі на запрошення на навчання на імя ОСОБА_29 на 1 (одному) аркуші; документ зовні схожий на сертифікати про закінчення навчання на 2 (двох) аркушах; документ незрозумілого характеру на ім`я ОСОБА_30 на 1 (одному) аркуші; документ зовні схожий на державний акт на право приватної власності на землю на 1 (одному) аркуші; 25 (двадцять п`ять) карток різних людей; галаграфічний ломінат у кількості 4 (чотирьох) аркушів різного розміру; 1 (один) аркуш негативу з написом The Wrst African; 32 (тридцять два) аркуші з водяними знаками; 2 (два) аркуши формату А4 з наліпками для рельєфного оттіску; пустий кноверт ТОВ НОВА ПОШТА за номером 59000833235156; плотер марки СAMEO який (скріплено паперовою биркою яка засвідчена підписом слідчого та учасників слідчої дії та понятих); експозиційна камера який (скріплено паперовою биркою яка засвідчена підписом слідчого та учасників слідчої дії та понятих); резак А3 Формату який (скріплено паперовою биркою яка засвідчена підписом слідчого та учасників слідчої дії та понятих);принтер ТМ Canon Pixma IP2600 який (скріплено паперовою биркою яка засвідчена підписом слідчого та учасників слідчої дії та понятих); принтер TM Samsung M2070 який (скріплено паперовою биркою яка засвідчена підписом слідчого та учасників слідчої дії та понятих); принтер TM EPSON L132 який (скріплено паперовою биркою яка засвідчена підписом слідчого та учасників слідчої дії та понятих); системний блок серійний номер HO71938 чорного кольору з жорстким диском за номером «E92FB3AA-D03E-RB55-A54A-45FE75B2DC17 з проводами живлення.

Згідно з отриманими під час досудового розслідування даними, речі, вилучені в ході обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , належать ОСОБА_4 і могли бути використані у незаконній діяльності, містити відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

23 січня 2024 року ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених голографічних захисних елементів, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вказаної групи осіб входить: ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка здійснювала пересилання незаконно виготовлених документів з голографічними захисними елементами за допомогою ТОВ «Нова Пошта», та яка фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

19 січня 2024 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_33 за вищевказаною адресою.

23 січня 2024 року в період часу з 07 год. 20 хв. по 10 год. 50 хв. в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12023220000001018 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 19.01.2024 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_33 за адресою: АДРЕСА_3 . Під час обшуку вилучено: планшет Lenovo TV-X 505F; мобільний телефон SAMSUNG в корпусі червоного кольору з сім-картами операторів «Київстар» та «лайфселл»; ноутбук ASUS модель F541S QCWB335; мобільний телефон SAMSUNG в корпусі чорного кольору; мобільний телефон IPHONE в корпусі сріблястого кольору; пластикова карта «ОЩАДБАНК» НОМЕР_58 ОСОБА_34 ; карта пам`яті Trancend 4Gb micro SD; карта пам`яті micro SD 4Gb; карта пам`яті QUMO 8Gb micro SD; експрес-накладна «НОВА ПОШТА» 59001088139460; мобільний телефон SAMSUNG в корпусі чорного кольору з сім-картою оператора VODAFON; ноутбук DELL LATITUDE E 6510 DPN: CFQY2А00.

Згідно з отриманими під час досудового розслідування даними, зазначені речі належать ОСОБА_35 і могли бути використані у незаконній діяльності, містити відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_5 обізнаний про злочинну діяльність ОСОБА_39 та представляє інтереси іноземців у державних установах та інших органах установах, організаціях на підставі документів з ознаками підробки.

19 січня 2024 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем перебування ОСОБА_39 за вищевказаною адресою.

23 січня 2024 року в період часу з 08 год. 07 хв. по 14 год. 46 хв. в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12023220000001018 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 19.01.2024 проведено обшук за місцем перебування ОСОБА_39 у квартирі за адресою: АДРЕСА_4 . Під час обшуку вилучено: принтер HP Desket 2630 s/n НОМЕР_61 ; визитівки дві штуки компанії ISS COMPANY (паперова та пластикова ); тримач для картки мобільного оператора НОМЕР_62 LIFECELL; довіреність №4053 на 1 арк; диплом спеціаліста НОМЕР_63 на 1 арк.; сертифікат про обстеження №346 на 1 арк.; сертифікат про обстеження №367 на 1 арк.; два сертифікати про проходження профілактичного огляду на 1 аркуші кожний; сертифікат №7832189 та копія на 1 арк. кожний; сертифікат № 4251829006 на 1 аркуші; аркуш а4 з відбитком печатки ТОВ «ДЖІДС ІНЖИНИРІНГ ПТЕ» код 44220545; документ фармату А4 №527/405 на 1 арк.; сертифікат №020202-1642-2012 на 2 арк.; сертифікована копія сертифікату №020202-1642-2012 на 2 арк.; диплом спеціаліста НОМЕР_64 на 1 арк.; паспорт громадянина нігерії НОМЕР_65 ; додаток до диплому про вищу освіту Б16 № 234145 на 5 арк; копія диплому бакалавра з відзнакою НОМЕР_66 на 2 арк; запрошення на навчання №0000398929 від 03.02.2022 на 1 арк.; свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_67 на 1 арк.; свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_68 на 1 арк.; договір оренди від 19.07.2023 на 1 арк.; сертифікат Нігерії №2066 від 2010 на 1 арк.; запрошення на навчання №0000310894 від 08.02.2021 на 1 арк.; паспорт громадянина Самалі № НОМЕР_69 на 32 арк.; паспорт громадянина Самалі № НОМЕР_70 на 32 арк.; запрошення на навчання №0000311154 від 09.02.2021 на 1 арк.; паспорт громадянина Самалі № НОМЕР_71 на 32 арк.; запрошення на навчання №0000312504 від 18.02.2021 на 1 арк.; договір від 11.08.2022 ТОВ «Інтернешенел стюдент сервис» на 3 арк.; сертифікат №Р0425240 на 1 арк.; сертифікат №М414744 на 1 арк.; сертифікат №56792 на 1 арк.; сертифікат на іноземця Afrahman S.M. на 1 арк.; туристична страховка №2118426 на 1 арк.; сертифікат № Р1350849 на 1 арк.; сертифікат № Р0316506 на 1 арк.; сертифікат №0162126Р на 1 арк.; сертифікат №13124004 на 1 арк.; довідка МВС серія ААА №0878437 на 1 арк.; копія документу з перекладом засвідчена нотаріусом №7381 на 3 арк.; копія документу з перекладом засвідчена нотаріусом №7184 на 3 арк.; посвідка на тимчасове проживання № НОМЕР_72 ; блокнот «GOLD» білого кольору з чорновими записами; брошюра International students Services; моноблок s/n H0133215HS7; паспорт № НОМЕР_73 на 32 арк.; паспорт громадянина України НОМЕР_74 ОСОБА_40 на 16 арк.; запрошення на навчання №0000375153; копія документу з перекладом засвідчена нотаріусом №1006 на 3 арк.; запит №2201-21/2427 від 12.12.2021 ХНУ ім. В.Н. Каразіна на 1 арк.; запрошення №0000333307 від 28.05.2021 на 1 арк.; запит №39 від 03.02.2022 ХНЕУ С. Кузнеця на 1 арк.; копія довіреності №1805 на 1 арк.; лист №101-29-139 Українська Інженерна Економічна академія на 1 арк.; довідки №27-29 ЦУПІГ УІПА на 3 арк.; лист №460 від 11.02.2023 ВНЗ «МАУП» на 1 арк.; квитанції Приват Банку в кількості 31 шт. ; бланки щодо документування посвідки про проживання на території України з підписом без заповнення на 23 арк.; контракт від 17.02.2022 на 3 арк.; повідомлення № 10129906 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; повідомлення № 10129903 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; повідомлення № 10129931 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; повідомлення № 10129837 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; повідомлення № 10129840 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; повідомлення № 10129845 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; повідомлення № 10129892 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; повідомлення № 10129895 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; повідомлення №1010 ХНАУ ум. В. Докучаєва на 1 арк.; повідомлення №1011 ХНАУ ум. В. Докучаєва на 1 арк.; аркуш паперу з надрукованим текстом іноземної мови з відтиском печатки ТОВ «Інтернешенел Стьюденст Сервісез»; довідка №1017 ХНМУ на 1 арк.; аркуші паперу з надрукованим текстом іноземної мови з відтиском печатки ТОВ «Інтернешенел Стьюденст Сервісез» на 2 арк.; аркуші паперу з надрукованим текстом іноземної мови з відтиском печатки ТОВ «Інтернешенел Стьюденст Сервісез» на 2 арк.; аркуші паперу з надрукованим текстом іноземної мови з відтиском печатки ТОВ «Інтернешенел Стьюденст Сервісез» на 2 арк.; аркуші паперу з надрукованим текстом іноземної мови з відтиском печатки ТОВ «Інтернешенел Стьюденст Сервісез» на 2 арк.; довідка №85 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; повідомлення № 1012953 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; повідомлення № 1012914 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; повідомлення № 1012915 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; повідомлення № 10129930 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; довідка №733 СНУ ім. В. Даля на 1 арк.; довідка №760 СНУ ім. В. Даля на 1 арк.; квитанції АТ ОЩАДБАНК в кількості 10 шт.; квитанція ПриватБанку 1 шт.; повідомлення 2201-21/2487 ХНУ ім. В.Н. Каразіна на 1 арк.; повідомлення № 1012972 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; повідомлення № 1012974 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; повідомлення № 10129915 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; повідомлення № 1012968 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; аркуші паперу з надрукованим текстом іноземної мови з відтиском печатки ТОВ «Інтернешенел Стьюденст Сервісез» на 2 арк.; запрошення на навчання №0000390975 від 06.12.2021 на 1 арк.; ТТН №59000788785308 Нова пошта 1 шт.; паспорт №G0638364 на 32 арк.; копія документу з перекладом засвідчена нотаріусом №835 на 3 арк.; повідомлення № 10129136 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; повідомлення № 10129134 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; повідомлення № 10129135 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; повідомлення №462 ВНЗ МАУП на 1 арк.; повідомлення №461 ВНЗ МАУП на 1 арк.; повідомлення №469 ВНЗ МАУП на 1 арк.; паспорт громадянина Самалі НОМЕР_75 на 33 арк.; запрошення №0000382853 від 03.11.2021 на 1 арк.; договір Оренди від 01.06.2023 на 1 арк.; 2 аркуші кольорового паперу; договір №5/ДО/Д від 29.10.2020 на 3 арк.; Статут ТОВ Інтернешнл на 24 арк.; довідка про відкриття рахунку ТОВ Інтернешнл на 3 арк.; виписка з ЄДРЮО фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 3 арк.; наказ № 1/12-к від 13.12.2016 ТОВ Інтернешнл з додатками на 7 арк.; згода від 17.03.2023 на 1арк.; додаток до договору про надання послуг на 2 арк.; договір №04/2020 від 21.08.2020 на 3 арк.; копії документів із перекладом на 4 арк.; довіреність№1804 на 1 арк.; ноутбук HP s/n 5СD147СТ56 із блоком живлення; мобільний телефон Iphone Imei1 -356171095321922 imei 2 НОМЕР_76 , з карткою мобільного оператора НОМЕР_77 ; грошові купюри номіналом 100 доларів США 2 шт. (LA 91750456B, JK 00100306A); моноблок S/n 7M0091R0DWY; МФУ Canon i-sensys MF651Cw №Ykx14951; МФУ Samsung s/n14CVBAIQC00961P; печатка ТОВ «Інтернешнл Стьюдентс Сервісез»; печатка «Jovem Oasis»; печатка Страхова компанія «Інтер-плюс»; печатка Волонтерський рух «Спільна справа»; картонна упаковка мобільного оператора НОМЕР_78 без сім-карти; картонна упаковка мобільного оператора НОМЕР_79 без сім-карти; сім-карта з написом № НОМЕР_80 ; сім картка з написом № НОМЕР_81 ; паспорт № НОМЕР_82 на 36 арк.; картка платника податків № НОМЕР_83 на 1 арк.; свідоцтво про шлюб НОМЕР_84 на 1 арк.; квитанція приват банку 1 шт.; посвідчення водія ВХІ 075971; посвідчення водія НОМЕР_85 ; посвідчення водія ID 21034980; заява №980 на 1 арк.; довіреність №331 на 1 арк.; довіреність №330 на арк.; довіреність №465 на 1 арк.; заява №6231 на 1 арк.; заява на №6230 на 1 арк.; заява №6232 на 1 арк.; заява №6233 на 1арк.; заява №6235 на 1 арк.; заява №6234 на 1 арк.; заява №6237 на 1 арк.; заява №6316 на 1 арк.; договір оренди від 08.11.2023 на 1 арк.; договір оренди від 15.11.2023 на 1 арк.; договір оренди від 16.11.2023 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_39 на 1 арк.; копія документу з перекладом засвідчена нотаріусом №20465 на 3 арк.; свідоцтво про укладення шлюбу НОМЕР_86 ; довіреність №332 на 1 арк.; договір оренди квартири за адресою: АДРЕСА_6 в кількості 37 шт. по 1 арк.; інформаційна довідка зареєстрованих осіб за адресою: АДРЕСА_6 на 2 арк.; відомості про розірвання шлюбу на 1 арк.; виписка з ЄДРЮО ГО Волонтерський рух спільна справа на 1 арк.; рішення № 1 зареєстроване нотаріусом в реєєстрі №3748 на 1 арк.; договір №1 від 04.01.2024 на 2 арк.; повідомлення №01-13/2671 на 1 арк.; квитанція Приват Банку 1 шт.; договір №1 від 10.01.2023 на 2 арк.; акт № ОУ0000012 на 1 арк.; акт № ОУ0000007 на 1 арк.; повідомлення ВНЗ МАУП №89 на 1 арк.; рекомендаційний лист ВНЗ МАУП на 1 арк.; повідомлення ВНЗ МАУП на 1 арк.; повістка про виклик до Новобоварського РТЦК від 25.07.2023 на ОСОБА_41 на 1 арк.; синя папка в середині якої знаходяться запрошення на навчання «Invation for study» на 1 арк. кожна в загальній кількості 139 шт.; довідка МВС серія ААА №0954753 на 1 арк.; довіреність №1337 на 1 арк.; довіреність №694 з витягом на 2 арк.; заяви на 1 арк. в кількості 9 шт.; повідомлення №8101.4.2-15819/84.3-23 від 07.12.2023 ДМС України; паперовий конверт НП з ТТН 20450848759251 з білими картонними аркушами формату а4 в кількості 15 шт.; блокнот сірого кольору з чорновими записами; договір №1 від 04.01.2021 на 2 арк.; свідоцтво про шлюб Серія НОМЕР_87 на 1 арк.; свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_88 на 1 арк.; свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_89 на 1 арк.; свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_90 на 1 арк.; свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_91 на 1 арк.; свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_92 на 1 арк.; свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_93 на 1 арк.; свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_94 на 1 арк.; переклад №1 на 2 арк.; довідка про реєстрацію місця проживання №04-216529-20-21 на 1 арк.; свідоцтво про народження НОМЕР_95 на 1 арк.; свідоцтво про народження НОМЕР_96 на 1 арк.; свідоцтво про розірвання шлюбу НОМЕР_97 на 1 арк.; свідоцтво Invoice від 27.12.2023 на 1 арк.; копія документів з перекладом засвідчена нотаріусом №2194 на 27 арк.; копія документів з перекладом засвідчена нотаріусом №2190 на 27 арк.; копія документів з перекладом засвідчена нотаріусом №2192 на 29 арк.; копія документів з перекладом засвідчена нотаріусом №2196 на 27 арк.; копія документів з перекладом засвідчена нотаріусом №2410 на 3 арк.; копія документів з перекладом засвідчена нотаріусом №8933 на 4 арк.; архівна довідка ХНУ ім. Каразіна на 1 арк.; договір від 26.02.2020 №2593 з перекладом на 6 арк.; договір від 12.03.2021 з перекладом на 6 арк.; довідка №163 на 1 арк.; витяг з реєстру за адресою: АДРЕСА_6 на 1 арк.; повідомлення ЦМУ ДМС у м. Києві на 1 арк.; дозвіл на імміграцію в Україну від 10.01.2024 №63014200091062 на 1 арк.; довідка з місця роботи №731 на 1 арк.; копія документів з перекладом засвідчена нотаріусом №2449 на 11 арк.; копія документів з перекладом засвідчена нотаріусом №2274 на 10 арк.; копія документів з перекладом засвідчена нотаріусом №1852 на 10 арк.; копія документів з перекладом засвідчена нотаріусом №2582 на 3 арк.; копія документів з перекладом засвідчена нотаріусом №5042 на 3 арк.; копія документів з перекладом засвідчена нотаріусом № на 3 арк.; копія документів з перекладом засвідчена нотаріусом №121 на 3 арк.; копія документів з перекладом засвідчена нотаріусом №296 на 2 арк.; копія документів з перекладом засвідчена нотаріусом №2343 на 12 арк.; копія документів з перекладом засвідчена нотаріусом №2642 на 3 арк.; копія документів з перекладом засвідчена нотаріусом №2335 на 9 арк.; копія документів з перекладом засвідчена нотаріусом №2486 на 9 арк.; копія документів з перекладом засвідчена нотаріусом №54 на 3 арк.; повідомлення №66-06-270/1-267 на 1 арк.; повідомлення №66-06-270/1-243 на 1 арк.; паспорт № НОМЕР_98 ; посвідка на тимчасове проживання № НОМЕР_99 ; довіреність разом із перекладом №61 на 3 арк.; печатка ТОВ «Мумент Інтернешнл Корпорейшен»; печатка ТОВ «Глобал Трейд Компані-21»; мобільний телефон iphone 15 pro imei1- НОМЕР_100 imei 2 НОМЕР_101 .

Згідно з отриманими під час досудового розслідування даними, мобільний телефон iphone 15 pro imei1- НОМЕР_100 imei 2 НОМЕР_101 належить ОСОБА_42 , інші речі, вилучені в ході обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , належать ОСОБА_43 і могли бути використані у незаконній діяльності, містити відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

19 січня 2024 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_39 за адресою: АДРЕСА_5 .

23січня 2024року вперіод часуз 08год.35хв.по 13год.56хв.в ходідосудового розслідуваннякримінального провадження№ 12023220000001018від 01.09.2022за ознакамикримінального правопорушенняпередбаченого ч.2ст.199КК Українина підставіухвали слідчогосудді Київськогорайонного судум.Харковавід 19.01.2024проведено обшукза місцеммешкання ОСОБА_39 за адресою: АДРЕСА_5 .Під часобшуку вилучено:5банківських карток«ПриватБанк» зномерами: НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 ;б анківськукартку «AxisBank»№ НОМЕР_106 ;банківську картку«Monzo»№ НОМЕР_107 ;2банківські картки«Пумб» № НОМЕР_108 , НОМЕР_109 ;2банківські картки«А-Банк»№ НОМЕР_110 , НОМЕР_111 ;банківську картку«Monobank»№ НОМЕР_112 ;два ключіта одинмагнітний ключ(мітка)від автомобілюBMW;5мобільних телефонівТМ «Iphone»:13pro,IMEI НОМЕР_113 ,з сім-карткамимобільних операторів«Vodfone»та ОАЕ;14pro,IMEIневстановлено;13,IMEI НОМЕР_114 ;11pro,IMEI НОМЕР_115 ,з сім-карткоюмобільного оператору«Vodfone»;7Plus,IMEI НОМЕР_116 ;MacBookpros/n НОМЕР_117 .

Згідно з отриманими під час досудового розслідування даними, зазначені речі належать ОСОБА_43 і могли бути використані у незаконній діяльності, містити відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

23 січня 2024 року в період часу з 14 год. 14 хв. по 14 год. 54 хв. в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12023220000001018 від 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 19.01.2024 проведено обшук автомобіля BMW X6 m50І (VIN НОМЕР_59 ) з д.н.з НОМЕР_60 . Під час обшуку вилучено: автомобіль BMW X6 m50І (VIN НОМЕР_59 ) з д.н.з НОМЕР_60 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_118 .

Також, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному крмінальному провадженні встановлено, що до вказаної групи осіб входить: ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 . Згідно інформації співробітників ХУ ДВБ НПУ ОСОБА_45 виготовляє документи з голографічними захисними елементами в квартирі за адресою: АДРЕСА_7 та у приватному будинку за адресою: АДРЕСА_8 .

19 січня 2024 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_46 за адресою: АДРЕСА_7 .

23 січня 2024 року в період часу з 07 год. 08 хв. по 12 год. 17 хв. в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12023220000001018 від 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 19.01.2024 проведено обшук за місцем реєстрації ОСОБА_46 за адресою: АДРЕСА_7 . Під час обшуку вилучено: системний блок торгової марки DeLL чорного кольору зі шнуром без серійного номеру; принтер торгової марки EPSON чорного кольору model C634D зі шнуром без серійного номеру; принтер ТМ HP чорно-білого кольору LASER JET CP 1525 NW color зі шнуром без серійного номеру; банківські картки у кількості трьох штук: Монобанк НОМЕР_119 , ПриватБанк НОМЕР_120 , Райфайзенбанк НОМЕР_121 ; свідоцтво про народження ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , посвідчення водія на ім?я ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; два аркуша паперу з відтинком печатки (міністерство юстиції України відділ реєстрації актів громадянського стану дарницького районного управління юстиції у місті Києві); два аркуша паперу з відтиском печатки (приватний нотаріус київський міський нотаріальний округ); два аркуша паперу з відтиском печатки (приватний нотаріус київський міський нотаріальний округ); два аркуша паперу з відтиском печатки (комунальне підприємство реєстраційний код 03359836 київська міська державна адміністрація України київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об?єкти нерухомого майна); фрагмент паперу з відтиском печатки (виконавчий комітет маріупольської міської ради Україна донецької області код єдрпоу 04052784); печатка приватного нотаріуса ОСОБА_49 ; печатка приватного нотаріуса ОСОБА_50 з подушкою; печатка відділу реєстрації актів цивільного стану (громадянська); печатка КП ідентифікаційний код 03359836; бланк довіреності ВМВ 803100; аркуш паперу з надрукованим текстом НОМЕР_122 ; бланк додатку до диплома бакалавра ДБ; бланк додатку до атестату; проект договору купівлі-продажу майна; ламінатор ТСМ сірого кольору зі шнуром та різаком для паперу; поліетилен для ламінування в кількості 78 штук формату А5; глянцевий папір формату А4 у кількості 40 аркушів; аркуш паперу формату А4 на якому присутні зображення місяця; папір формату А4 в кількості 18 аркушів (старий); один аркуш паперу формату А4 на якому мається зображення у вигляді ромбів з наявністю захисник прожилок синього та червоних кольорів; папір плотний формату А4 у кількості 66 аркушів; папір формату А4 у кількості 70 аркушів на якому маються зображення у вигляді кутів яку мають захисні прожилки червоного кольору; мобільний телефон Redmi 9А синього кольору з сімкарткою IMEI НОМЕР_123 , IMEI НОМЕР_124 .

Згідно з отриманими під час досудового розслідування даними, зазначені речі належать ОСОБА_51 і могли бути використані у незаконній діяльності, містити відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

19 січня 2024 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 .

23 січня 2024 року в період часу з 14 год. 46 хв. по 17 год. 24 хв. в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12023220000001018 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 19.01.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_8 . Під час обшуку вилучено: принтер ТМ EPSON L 300 модель: P521D чорного кольору; принтер ТМ HP Photo smart C5183 білого кольору; принтер ТМ Canon MG 5640; прозора полімерна плівка з надписом: 293292, 293298 та відтиском печатки.

Також, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному крмінальному провадженні встановлено, що до вказаної групи осіб входить: ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 . Згідно інформації співробітників ХУ ДВБ НПУ ОСОБА_53 здійснює злочинну діяльність за допомогою облікового запису «Jeep» у мессенджері «Telegram», де листується з ОСОБА_54 та ОСОБА_45 щодо виготовлення документів з голографічними захисними елементами.

19 січня 2024 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_55 за зазначеною адресою.

23 січня 2024 року в період часу з 07 год. 18 хв. по 15 год. 16 хв. в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12023220000001018 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 19.01.2024 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_55 за адресою: АДРЕСА_9 . Під час обшуку вилучено: багатофунціональний пристрій НР Deskjet F4180, серійний номер CN7643700Х з адаптером та кабелем підключення до ПК; принтер НР Laserjet 1000 series серійний номер CNCJ213 802; предмети, схожі на набої до нарізної зброї в кількості 10 штук; предмети, схожі на набої до травматичної зброї в кількості 18 штук; ноутбук SONY YAIO, серійний номер 275287383023793 з мережевим адаптером; ноутбук Lenovo Think Pad, серійний номер L3-D541607|10 з мережевим адаптером; бланк паперового посвідчення в обкладинці темно-синього кольору; бланк посвідчення в обкладинці чорного кольору; пластикова карта Приватбанк НОМЕР_125 ; пластикова карта НОМЕР_126 ; пластикова карта МONOBANK НОМЕР_127 ; пластикова карта МONOBANK НОМЕР_128 ; пластикова карта Приватбанк НОМЕР_129 ; пластикова карта Альфа-банк НОМЕР_130 ; пластикова карта Ощадбанк НОМЕР_131 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_132 на транспортний засіб HONDA, д.н.з. НОМЕР_133 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_134 на транспортний засіб ИЖ, д.н.з. НОМЕР_135 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_136 на транспортний засіб ВАЗ 21063, д.н.з. НОМЕР_137 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_138 на транспортний засіб MITSUBISHI CARIZMA, д.н.з. НОМЕР_139 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_140 на транспортний засіб TAYOTA LAND CRUISER 200, д.н.з. НОМЕР_141 ; фрагмент пластику прямокутної форми, схожий на посвідчення чи свідоцтво про реєстрацію ТЗ, з написом НОМЕР_142 ; пластикова картка з чіпом та фотографією особи жіночої статі з написом 54301708 ОСОБА_56 ; фрагмент пластику, схожий на бланк, із зображенням тризуба; фрагмент пластику з написом «GUARANTEE CARD» «Eaglemaster vehicle security system»; пластикове посвідчення водія НОМЕР_143 на ім`я ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; посвідчення водія № НОМЕР_144 на ім`я ОСОБА_58 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_145 на транспортний засіб VOLKSWAGEN GOLF, д.н.з. НОМЕР_146 ; полімерна папка чорного кольору з файлами щодо ТОВ «РАЙГРАС» (код 31903888) із 16 файлами з документами; копія свідоцтва про народження дитини на ім`я ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_11 серії НОМЕР_147 ; пластикова картка з написом «Водительское удостоверение» на ім`я ОСОБА_60 , ID НОМЕР_148 ; паперова книжка з написом «Водительское удостоверение» з фото особи жіночої статі та написом KOLAKOWSKA MAGDALENA, ID 21028326; пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , серії НОМЕР_149 ; фтопапір в кількості 7 аркушів розміру приблизно 10 х 15 см; фотопапір А4 в кількості 47 аркушів; СD-диск з написом ARITA в паперовому конверті; щоденник світло-синього кольору з написом 2005 УКРГАЗБАНК» та чорновими записами у ньому; паперове посвідчення журналіста на ім`я ОСОБА_52 ; паперове посвідчення журналіста на ім`я ОСОБА_52 в шкіряній обкладинці; посвідчення МВС України 0084 від 24.05.2002 на ім`я ОСОБА_52 в шкіряній обкладинці; паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_150 на ім`я ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; паспорт громадянина України НОМЕР_151 на ім`я ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; паспорт громадянина України НОМЕР_152 на ім`я ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; паспорт громадянина України НОМЕР_153 на ім`я ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; паспорт громадянина України НОМЕР_154 на ім`я ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; паспорт громадянина України НОМЕР_155 на ім`я ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; паспорт громадянина України НОМЕР_156 на ім`я ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; паспорт громадянина України НОМЕР_157 на ім я ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; паспорт громадянина України НОМЕР_158 на ім`я ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; паспорт громадянина України НОМЕР_159 на ім`я ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; паспорт громадянина України НОМЕР_160 на ім`я ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; паспорт громадянина України НОМЕР_161 на ім`я ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; паспорт громадянина України НОМЕР_162 на ім`я ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; паспорт громадянина України НОМЕР_163 на ім`я ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; паспорт громадянина України НОМЕР_164 на ім`я ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; паспорт громадянина України НОМЕР_165 на ім`я ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_166 на ім`я ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; пластикові карти з написом «ПРОМРУСБАНК» «Фонд банковского формирования» в кількості 67 штук; пластикові карти «VIP CLUB» в кількості 50 штук; пластикові карти в кількості 9 шт; печатка з написом ТОВ «РАЙГРАС», код 31903888; печатка кругла ТОВ «РІВЕРБОКС», код 40820048; печатка кругла ТОВ «ЦЕНТРТЕХІНФОРМ», код 31349764; печатка кругла ФОП ОСОБА_78 , код НОМЕР_167 ; печатка кругла ПП СИСТЕМА-А, код 30782279; штампи прямокутні 2шт; печатка кругла «Для довідок»; фрагмент круглої печатки з тризубом з написом «Київський міський нотаріальний округ» червоного кольору; Фрагмент круглої печатки, закріплений на білій полімерній кришці; фрагмент круглої печатки з написом «Реконструкція ПРОМ»; печатка кругла «Для довідок №1»; печатка кругла з гербом України і написом «Міністерство освіти і науки України», закріплена на полімерну кришку білого кольору; фрагмент круглої печатки з написом «Управління держпраці в Київській області», закріплений на кришці білого кольору; фрагмент круглої печатки з написом «ТАУЕР БІЛДІНГ», закріплений на полімерній кришці синього кольору; фрагмент печатки з гербом України та написом «Міністерство юстиції України»; фрагмент печатки з написом «Молококонсервний комбінат»; фрагмент печатки з написом ПП ОСОБА_79 ; прямокутний штамп з написом «АВТ», закріплений на полімерній кришці білого кольору; прямокутний штамп з написом «SRS/D/004», закріплений на полімерній кришці білого кольору; печатка кругла з гербом, зеленого кольору, закріплений на кришку жовтого кольору; паперові бланки довідок, свідоцтв, дипломів, додатків до дипломів в кількості 73 шт.; полімерний файл, в якому знаходиться копії довіреності від 01.07.2023 від ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_28 на ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , чек Нова НОМЕР_168 ; бланки довіреностей в кількості 5 шт; бланк свідоцтва про народження; 2 бланка свідоцтв про реєстрацію ТЗ; бланк водійського посвідчення; бланк додатка до диплома про вищу освіту з гербовою печаткою; бланк атестату та додатку до нього; бланк атестату; бланк свідоцтва «Київський медичний університет УАНМ»; два бланки дипломів; диплом бакалавра на ім`я ОСОБА_82 , серія НОМЕР_169 ; бланк водійського посвідчення 1987 р.; бланк технічного паспорту автомобіля; бланк технічного талону ТЗ; фрагмент свідоцтва про народження без обкладинки на ім`я ОСОБА_83 , 1971 р.н.; посвідчення водія НОМЕР_144 на ім`я ОСОБА_58 , 1972 р.н.; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_84 , 1960 р.н., номер НОМЕР_170 ; бланк Київського медичного університету; бланк гарантійного талону; заява про тимчасовий виїзд за кордон малолітньої дитини; бланк технічного талону ТЗ; бланк екзаменаційної карти водія; бланк талон НОМЕР_171 ; диплом НОМЕР_172 на ім`я ОСОБА_75 ; трудова книжка НОМЕР_173 на ім`я ОСОБА_84 ; особова медична книжка НОМЕР_174 на ім`я ОСОБА_84 ; бланки дипломів в кількості 8 шт з однією картонною обкладинкою; бланк додатку до атестату про повну загальну середню освіту; трудова книжка серії НОМЕР_175 на ім`я ОСОБА_75 ; бланки Державного акту про право приватної власності на землю в кількості 4 шт; мобільний телефон SAMSUNG GALAXY A12 imei-1: НОМЕР_176 , imei-2: НОМЕР_177 із сім-картою НОМЕР_178 ; мобільний телефон IPHONE 11 imei 1: НОМЕР_179 , imei 2: НОМЕР_180 із сім-картою НОМЕР_181 .

Згідно з отриманими під час досудового розслідування даними, зазначені речі належать ОСОБА_85 і могли бути використані у незаконній діяльності, містити відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

24.01.2024 прокурором поштою протягом передбаченого Кримінальним процесуальним кодексом України строку направлено до Київського районного суду м.Харкова клопотання про арешт майна, вилученого під час проведення вищезазначених обшуків 23.01.2024.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 26.01.2024 клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023220000001018 від 01.09.2023 повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали.

Зазначена ухвала отримана прокурором 31.01.2024 о 17 год. 10 хв.

01.02.2024 року судом отримано клопотання після усунення недоліків.

Прокурор у судове засідання не з`явився? надав до суду заяву, відповідно до якої підтримав подане клопотання в повному обсязі наполягав на задоволенні з підстав зазначених у ньому, просив проводити розгляд у його відсутність.

Представник власника майна ОСОБА_4 , захисник ОСОБА_86 просив розгялнути клопотання про арешт майна у їх відсутність, заперечував щодо його задоволення.

Представник власника майна ОСОБА_39 , захисник ОСОБА_87 просила розглянути клопотання про арешт майна у їх відсутність, заперечувала щодо задоволення клопотання в повному обсязі, долучила письмові заперечення. Зазначила, що вилучене майно, а саме: мобільний телефон, який був у фабричній упаковці ніким не використовувався, вилучені банківські картки та транспортний засіб не відповідають критеріям передбаченим ст. 98 КПК України та не можуть бути речовими доказами. В іншій частині клопотання також просила відмовити, оскільки вилучене майно необхідно для проведення господарської діяльності її підзахисного, не має доказового значення у даному кримінальному провадженні, також були вилучені мобільні телефони, які належать дружині ОСОБА_88 .

Власник майна ОСОБА_89 в судове засідання не з`явилася, про час та місце судового розгляду повідомлялася належим чином.

Власник майна ОСОБА_45 в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належим чином. У матеріалах клопотання наявна його заява про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність, не заперечує щодо його задоволення.

Власник майна ОСОБА_53 про час та місце судового розгляду повідомлявся належим чином, проте до суду від ОСОБА_90 надійшла заява, відповідно до якої, нею на адресу суду направлено копію свідоцтва про смерть ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_31 , разом з довідкою про причину смерті.

Власника майна ОСОБА_92 , вжитими судом заходами, шляхом здійснення телефоного виклику на зазначений у клопотанні номер телефона, повідомити про час та місце судового розгляду не виявилось за можливе, оскільки відповідно до повідомлення оператора «абонент не має можливості прийняти виклик». Інших засобів зв`язку з ним у клопотанні зазначено не було, а відповідно до клопотання, мобільний телефон iphone 15 pro imei1- НОМЕР_100 imei 2 НОМЕР_101 , який йому належить з номером НОМЕР_182 вилучено в ході обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_4 .

Неприбуття в судове засідання власника майна, слідчого, прокурора відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов наступних висновків.

24.01.2024 року прокурором засобами поштового зв`язку протягом передбаченого Кримінальним процесуальним кодексом України строку направлено до Київського районного суду м. Харкова клопотання про арешт майна, вилученого під час проведення вищезазначених обшуків 23.01.2024.

Зазначена ухвала отримана прокурором 31.01.2024 о 17 год. 10 хв.

01.02.2024 року судом отримано клопотання після усунення недоліків.

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти, у зв`язку з чим слідча суддя вважає, що процесуальний строк на подання вказаного клопотання не пропущений, тому вважає за можливе, розглянути клопотання по суті.

З наданих матеріалів встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023220000001018 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України..

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 199 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2023 року.

Крім того, як зазначено у клопотанні та встановлено органом досудового розслідування, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб за попередньою змовою на території м. Харкова із застосуванням мережі інтернет та месенджеру «Telegram» здійснює збут незаконно виготовлених документів із підробленими голографічними захисними елементами.

Крім того, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вказаної групи осіб входить: ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який здійснює злочинну діяльність пов`язану з обігом незаконно виготовлених документів з голографічними захисними елементами в офісі, який перебуває в 6-кімнатній квартирі за адресою: АДРЕСА_4 . Також встановлено, що ОСОБА_37 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , користується транспортним засобом BMW X6 m50І (VIN НОМЕР_59 ) з д.н.з НОМЕР_60 . Крім того, встановлено, що ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_5 обізнаний про злочинну діяльність ОСОБА_39 та представляє інтереси іноземців у державних установах та інших органах установах, організаціях на підставі документів з ознаками підробки.

Також, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій ув казаному крмінальному провадженні встановлено, що до вказаної групи осіб входить: ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 . Згідно інформації співробітників ХУ ДВБ НПУ ОСОБА_45 виготовляє документи з голографічними захисними елементами в квартирі за адресою: АДРЕСА_7 та у приватному будинку за адресою: АДРЕСА_8 .

Перш ніж перейти до розгляду клопотання про арешт майна по суті, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що у КПК України законодавець розмежував статус майна, вилученого на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук та тимчасово вилученого майна. Зокрема, у відповідності до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Разом з цим, абз. 2 ч. 2 ст. 168 КПК України визначено, що процедура тимчасового вилучення саме електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

При цьому, згідно з абз. 3 ч. 2 ст. 168 КПК України, забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку (далі електронні носії інформації), крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Так само і абз. 2 ч. 3 ст. 170 КПК України містить застереження щодо накладення арешту на комп`ютерні системи або їх частини, зокрема зазначено, що арешт на такі системи накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Як бачимо, законодавець визначає посилені гарантії дотримання прав у зв`язку з вилученням названих вище електронних носіїв інформації, які є засобами швидкого спілкування осіб між собою та обміну великою за кількістю і обсягом інформацією, яка є досить «чутливою» та потребує захисту. Тобто, ці електронні носії інформації фактично виокремлені із загального обсягу майна, яке може бути тимчасово вилученим під час обшуку, зокрема в частині, що стосується порядку такого вилучення.

Отже, можливо окреслити наведені положення таким чином, що коли мова йде про тимчасове вилучення зазначених електронних носіїв інформації, мають бути дотримані певні умови щодо зазначення цього майна в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук та існування обставин, визначених абз. 3 ч. 2 ст. 168 КПК України.

З матеріалів клопотання, на підставі ухвал слідчої суді було надано дозвіл на проведення обшуків з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання комп`ютерних та електронних (накопичуваних) пристроїв, мобільних терміналів з абонентськими номерами, які використовувались, як знаряддя злочину та зберегли у пам`яті інформацію про злочинну діяльність; обладнання друку та ламінування, пластику та полімерної плівки, штампів та печаток, за допомогою яких здійснювалась злочинна діяльність; документів, в тому числі у електронному вигляді та програмних додатків, у яких містяться відомості про збут та пересилання підроблених офіційних документів з імітацією голографічних захисних елементів; банківських карток, на які отримувались грошові кошти від злочинної діяльності та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; носіїв інформації у пам`яті яких зберіглися дані щодо злочинної діяльності; чорнових нотаток, що містять інформацію, яка у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана у якості доказів в ході досудового розслідування та під час судового розгляду кримінального провадження, за фактами виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут незаконно виготовлених голографічних захисних елементів.

Ухвалою слідчим суддею надавався органу досудового розслідування дозвіл на проникнення до житла та іншого володіння, дійшовши висновку про наявність наявні достатні підстави стверджувати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР № 12023220000001018 від 01.09.2023, а тому за вказаними у клопотаннях адресами могли знаходитися речі та документи, які можуть мати значення для кримінального провадження.

При цьому, з огляду на те, що ухвалами надано дозвіл лише на відшукання майна без вказівки на можливість його вилучення, то вказані вище електронні носії інформації, засоби зв`язку, мобільні телефони, sim-картки, магнітні носії інформації, є тимчасово вилученим майном, а тому подальшій перевірці слідчим суддею підлягає твердження органу досудового розслідування про те, що вони можуть містити відомості та інформацію, які можуть мати значення для кримінального провадження та в подальшому використовуватись як докази.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_93 від 24.01.2024 всі вищезазначені предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Приписами ч.1 ст.234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право, зокрема, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Водночас, однією із засад кримінального провадження є недоторканість права власності.

Відповідно до ч.1 ст 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Таким чином, вирішуючи питання щодо обмеження права власності особи під час кримінального провадження, суду слід керуватись нормами Кримінального процесуального законодавства України, які безпосередньо регулюють питання можливого обмеження права власності.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, суть якого полягає у тимчасовій забороні, адресованій власнику чи володільцю майна, відчужувати його, розпоряджатися чи користуватися ним.

Так, ч.1 ст.170 КПК України зазначає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно: є доказом злочину; підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації ; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ;

Арешт з метою збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України) може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз.2 ч.1 ст.170 КПК України).

Згідно зі ст. 61 КПК України, цивільним позивачем у кримінальному провадженні є фізична чи юридична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди, та яка в порядку, встановленому цим Кодексом, пред`явила цивільний позов.Права та обов`язки цивільного позивача виникають з моменту подання позовної заяви органу досудового розслідування або суду.

Згідно ч.1ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно ч. 6 ст.170 КПКУкраїни у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Прокурор в клопотанні вказує на таку підставу для накладення арешту на майно як збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

При цьому, матеріали клопотання та долучені документи на його обгрунтування не містять відомості про розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, наявності у кримінальному провадженні цивільного позову, або встановленого розміру неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Таким чином в клопотанні не обґрунтована дана підстава (п.4 ч. 2 ст. 170 КПК України) для накладання арешту.

Прокурор у клопотанні зазначає що вилучені речі, на переконання органу досудового розслідування, містять відомості, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, за наслідками її огляду та відсутності даних які можуть бути використані як доказ факту та обставин, буде повернуто власникам та володільцям, у зв`язку з великим обсягом як інформації, так і техніки здійснити її аналіз на даний час в повному обсязі є неможливим. Однак, для забезпечення можливості копіювання такої інформації необхідним є проведення відповідних слідчих та процесуальних дій та експертних досліджень.

Наведені прокурором відомості про обставини вчинення дій та додані до клопотання матеріалами, дають слідчому судді підстави для висновку, що могли мати місце обставини, про які зазначається у цьому клопотанні.

Як зазначено в клопотанні, метою арешту вилучених речей та документів є забезпечення збереження їх як речових доказів, а необхідність накладення арешту пов`язана з потребою досудового розслідування у проведенні слідчих дій та експертних досліджень з використанням цих електронних носіїв інформації.

Дослідивши відомості про вилучені речі, документи та техніку у судовому засіданні, врахувавши твердження прокурора, що вона містить/може містити інформацію, яка може мати значення для кримінального провадження та може в подальшому бути використана як докази, а також те, що постановою визнано речовими доказами у кримінальному провадженні (наявність якої на цьому етапі розслідування тільки констатується слідчим суддею та не надається їй оцінка в частині правомірності/можливості/доцільності віднесення вилученого майна до речових доказів) та що стосовно вилучених речей документів необхідно буде провести експертні дослідження, слідчий суддя приходить до висновку, що на даному етапі досудового розслідування вилучення відбулося правомірно, а подальше утримання потребує «легалізації» (встановлення правової визначеності щодо неї) з боку слідчого судді шляхом накладення арешту, оскільки передача володільцю на даному етапі досудового розслідування не забезпечить в повній мірі належну схоронність.

Отже, виходячи з фактичних обставин кримінального провадження, встановлених в ході розгляду клопотання, слідчий суддя переконався в тому, що аналіз представлених матеріалів на даному етапі виправдовує утримання органом досудового розслідування вилучених за адресами проведення обшуків, речей, документів, техніки електронних носіїв інформації для проведення подальших експертних досліджень, а також перевірки наявності в них відомостей, що стосуються цього кримінального провадження.

На думку слідчого судді, враховуючи, серед іншого, суспільну небезпеку кримінального правопорушення, яке розслідується, його специфіку, ступінь тяжкості, а також обставини щодо необхідності проведення відповідних експертиз вилученого майна, накладення арешту в даному випадку є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження. Таке обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності, з дотриманням справедливого балансу між вимогами суспільного інтересу у вигляді досягнення завдань кримінального провадження та вимогами захисту права власності окремої особи. З огляду на характер кримінального правопорушення, підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, а саме внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за № 12023220000001018 від 01.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, наслідки арешту, завдання кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що незастосування арешту може призвести до приховування, пошкодження, знищення, перетворення та відчуження вищевказаного тимчасово вилученого майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, тому приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене майно.

Разом з тим, відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

19 січня 2024 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля BMW X6 m50І (VIN НОМЕР_59 ) з д.н.з НОМЕР_60 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання комп`ютерних та електронних (накопичуваних) пристроїв, мобільних терміналів з абонентськими номерами, які використовувались, як знаряддя злочину та зберегли у пам`яті інформацію про злочинну діяльність; обладнання друку та ламінування, пластику та полімерної плівки, штампів та печаток, за допомогою яких здійснювалась злочинна діяльність; документів, в тому числі у електронному вигляді та програмних додатків, у яких містяться відомості про збут та пересилання підроблених офіційних документів з імітацією голографічних захисних елементів; банківських карток, на які отримувались грошові кошти від злочинної діяльності та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; носіїв інформації у пам`яті яких зберіглися дані щодо злочинної діяльності; чорнових нотаток, що містять інформацію, яка у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана у якості доказів в ході досудового розслідування та під час судового розгляду кримінального провадження, за фактами виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут незаконно виготовлених голографічних захисних елементів.

23 січня 2024 року в період часу з 14 год. 14 хв. по 14 год. 54 хв. в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12023220000001018 від 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.01.2024 проведено обшук автомобіля BMW X6 m50І (VIN НОМЕР_59 ) з д.н.з НОМЕР_60 .

Під час проведення обшуку вилучено автомобіль BMW X6 m50І (VIN НОМЕР_59 ) з д.н.з НОМЕР_60 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_118 .

Виходячи з вимог ч. 3 ст. 170 КПК України арешт на майно особи, яка не є підозрюваним, обвинуваченим, засудженим по кримінальному провадженню та не несе відповідальність за завдану ними шкоду, може бути накладено лише з метою забезпечення збереження речових доказів та за наявності достатніх підстав вважати, що таке майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Так, за змістом ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Визнання стороною обвинувачення автомобіля BMW X6 m50І (VIN НОМЕР_59 ) з д.н.з НОМЕР_60 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_118 ., ключів від нього речовим доказом у кримінальному провадженні не може бути єдиною умовою для накладення на нього арешту, оскільки не є визначеною законом підставою для цього.

Прокурором не вказано та не доведено, у який спосіб та для з`ясування яких обставин, що мають значення у даному кримінальному провадженні, можливе використання даного транспортного засобу у виді речового доказу.

Особі ОСОБА_39 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення станом на день розгляду клопотаннян не повідомлено.

З урахуванням того, що станом на час розгляду клопотання про арешт майна органом досудового розслідування не доведено належними та допустимими доказами обставини, яке відношення має автомобіль BMW X6 m50І (VIN НОМЕР_59 ) з д.н.з НОМЕР_60 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_118 ., ключі від нього до розслідування кримінального провадження № 12023220000001018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2022 за ч. 2 ст. 199 КК України, слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування не доведено необхідності накладення арешту на нього.

Слідчий суддя вважає, що посилання в клопотанні про накладення арешту на майно, на те, що є достатні підстави вважати, що автомобіль є речовим доказом у кримінальному провадженні, є безпідставними та необґрунтованими.

Як вище зазначалося, положення кримінального процесуального закону зобов`язує слідчого суддю встановити наявність обґрунтованої підозри у вчинені особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, лише під час розгляду клопотання про арешт майна з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Разом з цим, в межах розгляду даного клопотання підставою арешту майна прокурор зазначає саме збереження речових доказів. Метою - запобігання можливості майна приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз.2 ч.1 ст.170 КПК України).

Доводи прокурора про накладення арешту з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), судом не прийнято до уваги, з підстав їх недоведеності.

Клопотання прокурора не містить належного обґрунтування підстав та мети накладення арешту на автомобіль, крім посилання на загальні норми кримінального процесуального законодавства регламентуючого застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

За таких обставин, ініціювання в клопотанні питання про накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно, право власності на яке належить особі та не скасоване у передбаченому законом порядку, не відповідає положенням Конституції України, кримінального процесуального закону України та практиці Європейського суду з прав людини.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Оцінивши встановлені судом обставини, слідча суддя приходить до висновку, що на день розгляду слідчим суддею клопотання відсутні підстави для застосування щодо автомобіля автомобіля BMW X6 m50І (VIN НОМЕР_59 ) з д.н.з НОМЕР_60 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_118 ., ключів від нього, що належить ОСОБА_43 обмежувальних заходів, а тому клопотання прокурора в цій частині не підлягає задоволенню.

В іншійчастині клопотанняпідлягає задоволенню.

Беручи до уваги те, що незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню та встановленню істини в ході досудового розслідування по ньому, з метою збереження речових доказів, майна, що має доказове значення в даному кримінальному провадженні, та для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, суд вважає клопотання законним та обґрунтованим, а відтак таким, що підлягає задоволенню.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчою суддею не встановлено. Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчої судді не виникає.

Доводи представника власника майна ОСОБА_39 захисника ОСОБА_87 в частині вилучення одного телефону у фабричній упаковці, суд не приймає до уваги, оскільки в межах розгляду даного клопотання, підставою арешту майна прокурор зазначає саме збереження речових доказів. Та з огляду на зазначене у випадку встановлення органом досудового розслідування даних обставин, у межах компетенції слідчого перебуває питання повернення речей, які не мають доказового значення в даному кримінальному провадженні.

Водночас з огляду на положення ч.2 ст.168 КПК України.

Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Разом з цим, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до абз. 2, 3, 4 ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Враховуючи вищевикладене, положення ст. 114, ст. 132, ч. 4 ст.173 КПК України, керуючись загальними засадами кримінального провадження, викладеними в ст. 7 КПК України, слідчий суддя, для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку, враховуючий воєнний стан, вважає необхідним зобов`язати слідчого за участю спеціаліста у строк 2 місяці зняти інформацію з електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, телефони, планшети, жорсткі диски, системні блоки тощо), засобів зв`язку, мобільних телефонів, sim-карток, магнітних носіїв інформації, які були вилучені 23.01.20243 року в ході проведення обшуків по кримінальному провадженню, після чого передати його на відповідальне зберігання власнику вказаного майна, попередивши його про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Слідчий суддя на цій стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті і не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є накладення арешту на майно.

У подальшому, за наявністю певних процесуальних підстав та фактичних обставин, що можуть бути встановлені під час досудового розслідування, власник майна має право звернутися із клопотанням про скасування цього арешту згідно положень ст. 174 КПК України.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Питання щодо місця зберігання речових доказів вирішується слідчим у кримінальному провадженні на підставі вимог ст.100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року №1104.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.131, 132,170-173,309,369,370,371,372,376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023220000001018 від 01.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного за місцем реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:

-системний блок від стаціонарного комп`ютера "Fujitsu" серійний номер YLPU150087.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-печатки укількості 11(одинадцять)штук зрізними видамипідпису «факсіміль»;печатки укількості 2(двох)штук знадписом «Сites»;печатки укількості 2(двох)штук згербами іноземнихдержав;печатки укількості 12штук зрізноманітними відтисками;4(чотири)тюбику штемпельноїфарби;паспорт громадянинаУкраїни серіята номер НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ;документ зовнісхожий напаспорт громадянинаУзбекистану безсерії таномеру;паспорт громадянинаУкраїни длявиїзду закордон серіята номер НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 ;паспорт громадянинаУкраїни длявиїзду закордон серіята номер НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 ;документ зовнісхожий напаспорт громадянинаІзраїлю номер НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 ;документ зовнісхожий напаспорт громадянинаІзраїлю номер НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 ;документ зовнісхожий напаспорт громадянинаІзраїлю номер НОМЕР_6 наім`я ОСОБА_10 ;паспорт громадянинаУкраїни длявиїзду закордон серіята номер НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 ;документ зовнісхожий напаспорт громадянинаБілорусії серіята номер НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_12 ;документ зовнісхожий напаспорт громадянинаБілорусії серіята номер НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_13 в кількості3(трьохштук)з різнимифотокартками;документ зовнісхожий напаспорт громадянинаБілорусії серіята номер НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_13 ;документ зовнісхожий напаспорт громадянинаБілорусії серіята номер НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_8 у кількості2(двох)штук;документ зовнісхожий наповістку напостійне проживанняна ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;документ зовнісхожий напосвідчення водіяна ім`я ОСОБА_15 ;документ зовнісхожий напосвідчення водіяна ім`я ОСОБА_16 ;документ зовнісхожий напосвідчення водіяна ім`я ОСОБА_17 ;документ зовнісхожий напосвідчення водіяна ім`я ОСОБА_18 ;документ зовнісхожий напосвідчення іноземноїдержавної DixonJoseMartinezAlvarez;документ зовнісхожий напосвідчення іноземноїдержавної NovakNikolas;документ зовнісхожий напосвідчення іноземноїдержавної LevonOvchiyan;експозиційна камеравироблена здерева;порожні конвертидля документівформату А4з номерамиТТН компаніїТОВ «НОВАПОШТА» нумерація наконвертах (1.№ 59000936353019;2.№ 59000832761816;3.№ 59000897429375;4.№ 59000902177148;5.№ 59000902790578;6.№ 59000935453985; 7.№ 20450676627916;8.№ 59000937306533;9.№ 59000941048282;10.№ 59000941850671;11.№ 59001017664097;12.№ 59000954594345;13.№ 20450745065023;14.№ 20450767250547;15.№ 59001014371445;16.№ 20450765507976;17.№ 59001058248834;18.№59000992843798;19.№ 59000994806406;20.№ 59001072822117;конверт длядокументів форматуА4з номерамиТТН компанії«НОВА ПОШТА»з номеромна конверті№ 59000848705892в якомуміститься 2(два)аркуша паперуформату А4на якихмаються водянізнаки;конверт длядокументів форматуА4з номерамиТТН компанії«НОВА ПОШТА»з номеромна конверті№ 59000822583331в якомуміститься 10(десять)аркушів паперуформату А4на якихмаються водянізнаки;конверт длядокументів форматуА4з номерамиТТН компанії«НОВА ПОШТА»з номеромна конверті№ 59000546487173в якомуміститься 42(сорокдва)аркуша паперуформату А4на якихмаються проектуаркушів паспортугромадянина Узбекистану;ламінатор маркиNoviTech;541(п`ятсотсорок один)відтисків кліше;8(вісім)негативів;17(сімнадцять)рельєфних печатокта дватиска дорельєфних печаток; 9(дев`ять)штемпельних подушок;резиновий наборручних нумераторіввід 0до 9; 1(один)різак маркиMornSun;7(cім)рулонів бордюрноїстрічки;комплект двохстороннього скотчу;2(два)комплекту датерів;нумератор;оснастки ручніу кількості9(дев`ять)штук;фен маркиBRAOUASчервоного кольору;2(дві)котушки білоїмотузки;рулон голографічноголамінату;рулон матовоїплівки дляламінування;рулон поліестерноїплівки;резак;само відновлюванийкилимок А4;дитяча присипкарозміром 50грам;розчинник безпрекурсорів 646;шило;8(вісім)пробійників;полімерна пляшка50мл.з рідиноюжовтого кольорув середині;скляна банказ рідиноюбілого кольорув середині;упаковка кольоровогопаперу форматуА4;упаковка паперуформату А4жовтого кольору;3(три)упаковки фотопаперумарки LOMOND;прозора фотоплівкадля принтерумарки LOMOND;упаковка обкладинокдля біндер-машинки;упаковка плівкидля ламінування;упаковка матовоїплівки;упаковка прозороїплівки;бланк паспортугромадянина Узбекистануна ім`я ОСОБА_19 ;7(сім)обкладинок зеленогокольору;4(чотири)обкладинки зеленогокольору знаписом паспортугромадянина Узбекистану;само-відновлювальнийкилимок форматуА3;каттер дляплоттеру;банківська картка«Приватбанку» № НОМЕР_12 ;банківська картка«Приватбанку» № НОМЕР_13 ;банківська картка«Ощадбанку» № НОМЕР_14 ;банківська картка«Ощадбанку» № НОМЕР_15 ;банківська картка«Ощадбанку» № НОМЕР_16 ;банківська картка«UKRSIBBANK»№ НОМЕР_17 ;банківська картка«UKRSIBBANK»№ НОМЕР_18 ;банківська картка«Monobank»№ НОМЕР_19 ;стартовий пакетмобільного зв`язкуоператору «Київстар»з сім-карткою НОМЕР_20 ;стартовий пакетмобільного зв`язкуоператору «Київстар»без сім-карткиза номером НОМЕР_21 ;стартовий пакетмобільного зв`язкуоператору «Київстар»з сім-карткою НОМЕР_22 ;стартовий пакетмобільного зв`язкуоператору «Київстар»з сім-карткою НОМЕР_23 ;стартовий пакетмобільного зв`язкуоператору «Київстар»з сім-карткою НОМЕР_24 ;стартовий пакетмобільного зв`язкуоператору «lifecell»без сім-карткиза номером НОМЕР_25 ;стартовий пакетмобільного зв`язкуоператору «lifecell»з сім-карткоюза номером НОМЕР_26 ;стартовий пакетмобільного зв`язкуоператору «lifecell»з сім-карткоюза номером НОМЕР_27 ;стартовий пакетмобільного зв`язкуоператору «Vodafone»з сім-карткоюза номером НОМЕР_28 ;стартовий пакетмобільного зв`язкуоператору «Vodafone»з сім-карткоюза номером НОМЕР_29 ;стартовий пакетмобільного зв`язкуоператору «Vodafone»з сім-карткоюза номером НОМЕР_30 ;стартовий пакетмобільного зв`язкуоператору «Vodafone»з сім-карткоюза номером НОМЕР_31 ;стартовий пакетмобільного зв`язкуоператору «Vodafone»з сім-карткоюза номером НОМЕР_32 ;експерес накладаніТОВ «НОВАПОШТА» укількості 15(п`ятнадцять)штук заномерами: НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ;свідоцтво пронародження наім`я ОСОБА_20 ; свідоцтвопро народженняна ім`я ОСОБА_21 ;навчальний табельза 2019-2020рік наім`я ОСОБА_22 укількості 2штук;навчальний табельза 2020-2021рік наім`я ОСОБА_22 укількості 2штук;навчальний табельза 2021-2022рік наім`я ОСОБА_22 ;посвідчення наім`я ОСОБА_23 ; флеш-носійKINGSTON64GB; мобільнийтелефон маркиNokiaчорного кольоруIMEI1: НОМЕР_48 ;IMEI2: НОМЕР_49 ;з сім-карткоюмобільного операторузв`язку «Київстар»з номером НОМЕР_50 та зсім-карткоюоператору мобільногозв`язку «Vodafone» НОМЕР_51 ;мобільний телефонмарки DODGEEIMEI1: НОМЕР_52 ;IMEI2: НОМЕР_53 з сім-карткоюмобільного операторузв`язку «Vodafone»з номером НОМЕР_54 , таз сім-карткою оператору мобільногозв`язку «lifecell»з номером НОМЕР_55 ;бланк свідоцтвапро народження№ НОМЕР_56 ;документи зовнісхожі нанотаріальні актив кількості3(трьох)штук заномерами:HAB501135;HAB501133;НРТ 173171;документи зовнісхожі намакети нотаріальнихбланків укількості 2(двох)штук заномерами:НТА 131826;НРТ 174834;документи схожіна афідевіти укількості 9(дев`яти)штук заномерами:-НТА 563261;НРТ 198527; НРТ198527;НРТ 185219;НРТ 192174;HPT199841;HTA131826; HPT197517;HTA562193;документ зовнісхожий намакет довідкиза зверненнямпро захиств Україниу кількості2(двох)штук заномерами:012471;009218;документ зовнісхожий намакет сертифікату«STATEOFMISSISSIPPI»у кількості2(двох)штук;документ зовнісхожий насертифікат «STATEOFMISSISSIPPI»за номером:02603948;документи звонісхожі намакети сертифікату«STATEOFMISSOURI»у кількості9(девяти)штук;документ зовнісхожий насертифікат «STATEOFMISSISSIPPI»SALVAGECERTIFICATEOFTITLEза номером:34004284;документи зовнісхожі намакети конвенціїпро міжнародніторгівлі укількості 22(двадцятидвох)штук;документ зовнісхожий наконвенцію проміжнародні торгівліза номером21/SY/0000936/BO;документи зовнісхожі насертифікати іноземнихдержав укількості 2(двох)штук заномерами: 411348/01;DE-SO-C29-2016;документ зовнісхожий насертифікат іноземноїдержави на1аркуші;документ зовнісхожий наафідевіт заномерм ACD18D098SPAF;документ зовнісхожий надовідку прореєстрацію особигромадянина Українина ім`я ОСОБА_24 ;документ зовнісхожий наекзаменаційну карткуводія наім`я ОСОБА_25 ;документ зовнісхожий накартку платникаподатку наімя ОСОБА_26 ;бланки повістокпро викликдо ТЦКна чотирьохаркушах;документ зовнісхожий наквитанцію просплату комунальнихпослуг Великобританіїна 2аркушах;документи зовнісхожі надоговори добровільногострахування відповідальностіперед третімиособами укількості 4(чотирьох)штук заномерами:22328у кількості2(дох)штук;22326у кількості2(двох)штук;документ зовнісхожий насертифікат іноземноїдержави заномером А00835733;документ зовнісходи насвідоцтво прозакінчення школиза номером НОМЕР_57 ;документ зовнісхожий надовідку зМВС серіяАА номер0949475;документи зовнісхожі навитяги зєдиного державногодемографічного реєструу кількостідвох штукза номерами:6390-1765295-2018;6311-1765295-2018;документ зовнісхожий нанотаріальне посвідченнядержави Латвіяна 2(двох)аркушах;документи зовнісхожі натранспортні накладнікомпанії MASKARGOна 6(шести)аркушах;документи зовнісхожі натранспортні накладнідержави Шрі-Ланкана 8(восьми)аркушах;документ зовнісхожий натоварну накладнуза номером01082014;документ зовнісхожий насертифікат республікиІндонезія заномером 0790587на 2(двох)аркушах;документ зовнісхожий набланк ветеринарногосертифікату на19(дев`ятнадцяти)аркушах;документи зовнісхожі натранспортні накладнііноземних державна 22(двадцятидвох)аркушах;документ зовнісхожий на виписки з А-Банку за 2 (двох) аркушах; документ зовні схожий на довідку ТОВ «БАЙХЕАРТ» на 1 (одному) аркуші; документ зовні схожий на довідку з «ПРИВАТБАНКУ» на 1 (одному) аркуші; документ зовні схожий на довідку КНЗКОР «Київська обласна лікарня №2» на 1 (одному) аркуші; документ зовні схожий на довідку про переклад з німецької мови на 2 (двох) аркушах; документ зовні схожий на довідку про проходження психіатричного огляду за номером 5293 на 1 (одному) аркуші; документ зовні схожий на довідку про взяття на облік внутрішньо приміщеної особи на ім`я ОСОБА_27 на 1 (одному) аркуші; документ зовні схожий на довідку на ім`я ОСОБА_28 на 1 (одному) аркуші; документ зовні схожий на довіреність держави Польща на ім`я Tabish Hussain на 1 (одному) аркуші; документи зовні схожі на запрошення на навчання на імя ОСОБА_29 на 1 (одному) аркуші; документ зовні схожий на сертифікати про закінчення навчання на 2 (двох) аркушах; документ незрозумілого характеру на ім`я ОСОБА_30 на 1 (одному) аркуші; документ зовні схожий на державний акт на право приватної власності на землю на 1 (одному) аркуші; 25 (двадцять п`ять) карток різних людей; галаграфічний ломінат у кількості 4 (чотирьох) аркушів різного розміру; 1 (один) аркуш негативу з написом The Wrst African; 32 (тридцять два) аркуші з водяними знаками; 2 (два) аркуши формату А4 з наліпками для рельєфного оттіску; пустий кноверт ТОВ НОВА ПОШТА за номером 59000833235156; плотер марки СAMEO який (скріплено паперовою биркою яка засвідчена підписом слідчого та учасників слідчої дії та понятих); експозиційна камера який (скріплено паперовою биркою яка засвідчена підписом слідчого та учасників слідчої дії та понятих); резак А3 Формату який (скріплено паперовою биркою яка засвідчена підписом слідчого та учасників слідчої дії та понятих);принтер ТМ Canon Pixma IP2600 який (скріплено паперовою биркою яка засвідчена підписом слідчого та учасників слідчої дії та понятих); принтер TM Samsung M2070 який (скріплено паперовою биркою яка засвідчена підписом слідчого та учасників слідчої дії та понятих); принтер TM EPSON L132 який (скріплено паперовою биркою яка засвідчена підписом слідчого та учасників слідчої дії та понятих); системний блок серійний номер HO71938 чорного кольору з жорстким диском за номером «E92FB3AA-D03E-RB55-A54A-45FE75B2DC17 з проводами живлення.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного за місцем проживання ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на:

-планшет Lenovo TV-X 505F; мобільний телефон SAMSUNG в корпусі червоного кольору з сім-картами операторів «Київстар» та «лайфселл»; ноутбук ASUS модель F541S QCWB335; мобільний телефон SAMSUNG в корпусі чорного кольору; мобільний телефон IPHONE в корпусі сріблястого кольору; пластикова карта «ОЩАДБАНК» НОМЕР_58 ОСОБА_34 ; карта пам`яті Trancend 4Gb micro SD; карта пам`яті micro SD 4Gb; карта пам`яті QUMO 8Gb micro SD; експрес-накладна «НОВА ПОШТА» 59001088139460; мобільний телефон SAMSUNG в корпусі чорного кольору з сім-картою оператора VODAFON; ноутбук DELL LATITUDE E 6510 DPN: CFQY2А00.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного за місцем перебування ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , а саме на:

-мобільний телефон iphone 15 pro imei1- НОМЕР_100 imei 2 НОМЕР_101 , що належить ОСОБА_96 .

-принтер HP Desket 2630 s/n НОМЕР_61 ; визитівки дві штуки компанії ISS COMPANY (паперова та пластикова ); тримач для картки мобільного оператора НОМЕР_62 LIFECELL; довіреність №4053 на 1 арк; диплом спеціаліста НОМЕР_63 на 1 арк.; сертифікат про обстеження №346 на 1 арк.; сертифікат про обстеження №367 на 1 арк.; два сертифікати про проходження профілактичного огляду на 1 аркуші кожний; сертифікат №7832189 та копія на 1 арк. кожний; сертифікат № 4251829006 на 1 аркуші; аркуш а4 з відбитком печатки ТОВ «ДЖІДС ІНЖИНИРІНГ ПТЕ» код 44220545; документ фармату А4 №527/405 на 1 арк.; сертифікат №020202-1642-2012 на 2 арк.; сертифікована копія сертифікату №020202-1642-2012 на 2 арк.; диплом спеціаліста НОМЕР_64 на 1 арк.; паспорт громадянина нігерії НОМЕР_65 ; додаток до диплому про вищу освіту Б16 № 234145 на 5 арк; копія диплому бакалавра з відзнакою НОМЕР_66 на 2 арк; запрошення на навчання №0000398929 від 03.02.2022 на 1 арк.; свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_67 на 1 арк.; свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_68 на 1 арк.; договір оренди від 19.07.2023 на 1 арк.; сертифікат Нігерії №2066 від 2010 на 1 арк.; запрошення на навчання №0000310894 від 08.02.2021 на 1 арк.; паспорт громадянина Самалі № НОМЕР_69 на 32 арк.; паспорт громадянина Самалі № НОМЕР_70 на 32 арк.; запрошення на навчання №0000311154 від 09.02.2021 на 1 арк.; паспорт громадянина Самалі № НОМЕР_71 на 32 арк.; запрошення на навчання №0000312504 від 18.02.2021 на 1 арк.; договір від 11.08.2022 ТОВ «Інтернешенел стюдент сервис» на 3 арк.; сертифікат №Р0425240 на 1 арк.; сертифікат №М414744 на 1 арк.; сертифікат №56792 на 1 арк.; сертифікат на іноземця Afrahman S.M. на 1 арк.; туристична страховка №2118426 на 1 арк.; сертифікат № Р1350849 на 1 арк.; сертифікат № Р0316506 на 1 арк.; сертифікат №0162126Р на 1 арк.; сертифікат №13124004 на 1 арк.; довідка МВС серія ААА №0878437 на 1 арк.; копія документу з перекладом засвідчена нотаріусом №7381 на 3 арк.; копія документу з перекладом засвідчена нотаріусом №7184 на 3 арк.; посвідка на тимчасове проживання № НОМЕР_72 ; блокнот «GOLD» білого кольору з чорновими записами; брошюра International students Services; моноблок s/n H0133215HS7; паспорт № НОМЕР_73 на 32 арк.; паспорт громадянина України НОМЕР_74 ОСОБА_40 на 16 арк.; запрошення на навчання №0000375153; копія документу з перекладом засвідчена нотаріусом №1006 на 3 арк.; запит №2201-21/2427 від 12.12.2021 ХНУ ім. В.Н. Каразіна на 1 арк.; запрошення №0000333307 від 28.05.2021 на 1 арк.; запит №39 від 03.02.2022 ХНЕУ С. Кузнеця на 1 арк.; копія довіреності №1805 на 1 арк.; лист №101-29-139 Українська Інженерна Економічна академія на 1 арк.; довідки №27-29 ЦУПІГ УІПА на 3 арк.; лист №460 від 11.02.2023 ВНЗ «МАУП» на 1 арк.; квитанції Приват Банку в кількості 31 шт. ; бланки щодо документування посвідки про проживання на території України з підписом без заповнення на 23 арк.; контракт від 17.02.2022 на 3 арк.; повідомлення № 10129906 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; повідомлення № 10129903 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; повідомлення № 10129931 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; повідомлення № 10129837 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; повідомлення № 10129840 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; повідомлення № 10129845 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; повідомлення № 10129892 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; повідомлення № 10129895 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; повідомлення №1010 ХНАУ ум. В. Докучаєва на 1 арк.; повідомлення №1011 ХНАУ ум. В. Докучаєва на 1 арк.; аркуш паперу з надрукованим текстом іноземної мови з відтиском печатки ТОВ «Інтернешенел Стьюденст Сервісез»; довідка №1017 ХНМУ на 1 арк.; аркуші паперу з надрукованим текстом іноземної мови з відтиском печатки ТОВ «Інтернешенел Стьюденст Сервісез» на 2 арк.; аркуші паперу з надрукованим текстом іноземної мови з відтиском печатки ТОВ «Інтернешенел Стьюденст Сервісез» на 2 арк.; аркуші паперу з надрукованим текстом іноземної мови з відтиском печатки ТОВ «Інтернешенел Стьюденст Сервісез» на 2 арк.; аркуші паперу з надрукованим текстом іноземної мови з відтиском печатки ТОВ «Інтернешенел Стьюденст Сервісез» на 2 арк.; довідка №85 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; повідомлення № 1012953 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; повідомлення № 1012914 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; повідомлення № 1012915 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; повідомлення № 10129930 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; довідка №733 СНУ ім. В. Даля на 1 арк.; довідка №760 СНУ ім. В. Даля на 1 арк.; квитанції АТ ОЩАДБАНК в кількості 10 шт.; квитанція ПриватБанку 1 шт.; повідомлення 2201-21/2487 ХНУ ім. В.Н. Каразіна на 1 арк.; повідомлення № 1012972 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; повідомлення № 1012974 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; повідомлення № 10129915 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; повідомлення № 1012968 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; аркуші паперу з надрукованим текстом іноземної мови з відтиском печатки ТОВ «Інтернешенел Стьюденст Сервісез» на 2 арк.; запрошення на навчання №0000390975 від 06.12.2021 на 1 арк.; ТТН №59000788785308 Нова пошта 1 шт.; паспорт №G0638364 на 32 арк.; копія документу з перекладом засвідчена нотаріусом №835 на 3 арк.; повідомлення № 10129136 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; повідомлення № 10129134 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; повідомлення № 10129135 ЦУПІГ УІПА на 1 арк.; повідомлення №462 ВНЗ МАУП на 1 арк.; повідомлення №461 ВНЗ МАУП на 1 арк.; повідомлення №469 ВНЗ МАУП на 1 арк.; паспорт громадянина Самалі НОМЕР_75 на 33 арк.; запрошення №0000382853 від 03.11.2021 на 1 арк.; договір Оренди від 01.06.2023 на 1 арк.; 2 аркуші кольорового паперу; договір №5/ДО/Д від 29.10.2020 на 3 арк.; Статут ТОВ Інтернешнл на 24 арк.; довідка про відкриття рахунку ТОВ Інтернешнл на 3 арк.; виписка з ЄДРЮО фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 3 арк.; наказ № 1/12-к від 13.12.2016 ТОВ Інтернешнл з додатками на 7 арк.; згода від 17.03.2023 на 1арк.; додаток до договору про надання послуг на 2 арк.; договір №04/2020 від 21.08.2020 на 3 арк.; копії документів із перекладом на 4 арк.; довіреність№1804 на 1 арк.; ноутбук HP s/n 5СD147СТ56 із блоком живлення; мобільний телефон Iphone Imei1 -356171095321922 imei 2 НОМЕР_76 , з карткою мобільного оператора НОМЕР_77 ; грошові купюри номіналом 100 доларів США 2 шт. (LA 91750456B, JK 00100306A); моноблок S/n 7M0091R0DWY; МФУ Canon i-sensys MF651Cw №Ykx14951; МФУ Samsung s/n14CVBAIQC00961P; печатка ТОВ «Інтернешнл Стьюдентс Сервісез»; печатка «Jovem Oasis»; печатка Страхова компанія «Інтер-плюс»; печатка Волонтерський рух «Спільна справа»; картонна упаковка мобільного оператора НОМЕР_78 без сім-карти; картонна упаковка мобільного оператора НОМЕР_79 без сім-карти; сім-карта з написом № НОМЕР_80 ; сім картка з написом № НОМЕР_81 ; паспорт № НОМЕР_82 на 36 арк.; картка платника податків № НОМЕР_83 на 1 арк.; свідоцтво про шлюб НОМЕР_84 на 1 арк.; квитанція приват банку 1 шт.; посвідчення водія ВХІ 075971; посвідчення водія НОМЕР_85 ; посвідчення водія ID 21034980; заява №980 на 1 арк.; довіреність №331 на 1 арк.; довіреність №330 на арк.; довіреність №465 на 1 арк.; заява №6231 на 1 арк.; заява на №6230 на 1 арк.; заява №6232 на 1 арк.; заява №6233 на 1арк.; заява №6235 на 1 арк.; заява №6234 на 1 арк.; заява №6237 на 1 арк.; заява №6316 на 1 арк.; договір оренди від 08.11.2023 на 1 арк.; договір оренди від 15.11.2023 на 1 арк.; договір оренди від 16.11.2023 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_39 на 1 арк.; копія документу з перекладом засвідчена нотаріусом №20465 на 3 арк.; свідоцтво про укладення шлюбу НОМЕР_86 ; довіреність №332 на 1 арк.; договір оренди квартири за адресою: АДРЕСА_6 в кількості 37 шт. по 1 арк.; інформаційна довідка зареєстрованих осіб за адресою: АДРЕСА_6 на 2 арк.; відомості про розірвання шлюбу на 1 арк.; виписка з ЄДРЮО ГО Волонтерський рух спільна справа на 1 арк.; рішення № 1 зареєстроване нотаріусом в реєєстрі №3748 на 1 арк.; договір №1 від 04.01.2024 на 2 арк.; повідомлення №01-13/2671 на 1 арк.; квитанція Приват Банку 1 шт.; договір №1 від 10.01.2023 на 2 арк.; акт № ОУ0000012 на 1 арк.; акт № ОУ0000007 на 1 арк.; повідомлення ВНЗ МАУП №89 на 1 арк.; рекомендаційний лист ВНЗ МАУП на 1 арк.; повідомлення ВНЗ МАУП на 1 арк.; повістка про виклик до Новобоварського РТЦК від 25.07.2023 на ОСОБА_41 на 1 арк.; синя папка в середині якої знаходяться запрошення на навчання «Invation for study» на 1 арк. кожна в загальній кількості 139 шт.; довідка МВС серія ААА №0954753 на 1 арк.; довіреність №1337 на 1 арк.; довіреність №694 з витягом на 2 арк.; заяви на 1 арк. в кількості 9 шт.; повідомлення №8101.4.2-15819/84.3-23 від 07.12.2023 ДМС України; паперовий конверт НП з ТТН 20450848759251 з білими картонними аркушами формату а4 в кількості 15 шт.; блокнот сірого кольору з чорновими записами; договір №1 від 04.01.2021 на 2 арк.; свідоцтво про шлюб Серія НОМЕР_87 на 1 арк.; свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_88 на 1 арк.; свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_89 на 1 арк.; свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_90 на 1 арк.; свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_91 на 1 арк.; свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_92 на 1 арк.; свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_93 на 1 арк.; свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_94 на 1 арк.; переклад №1 на 2 арк.; довідка про реєстрацію місця проживання №04-216529-20-21 на 1 арк.; свідоцтво про народження НОМЕР_95 на 1 арк.; свідоцтво про народження НОМЕР_96 на 1 арк.; свідоцтво про розірвання шлюбу НОМЕР_97 на 1 арк.; свідоцтво Invoice від 27.12.2023 на 1 арк.; копія документів з перекладом засвідчена нотаріусом №2194 на 27 арк.; копія документів з перекладом засвідчена нотаріусом №2190 на 27 арк.; копія документів з перекладом засвідчена нотаріусом №2192 на 29 арк.; копія документів з перекладом засвідчена нотаріусом №2196 на 27 арк.; копія документів з перекладом засвідчена нотаріусом №2410 на 3 арк.; копія документів з перекладом засвідчена нотаріусом №8933 на 4 арк.; архівна довідка ХНУ ім. Каразіна на 1 арк.; договір від 26.02.2020 №2593 з перекладом на 6 арк.; договір від 12.03.2021 з перекладом на 6 арк.; довідка №163 на 1 арк.; витяг з реєстру за адресою: м. Харків, вул. Качанівська, буд.21, кв.100 на 1 арк.; повідомлення ЦМУ ДМС у м. Києві на 1 арк.; дозвіл на імміграцію в Україну від 10.01.2024 №63014200091062 на 1 арк.; довідка з місця роботи №731 на 1 арк.; копія документів з перекладом засвідчена нотаріусом №2449 на 11 арк.; копія документів з перекладом засвідчена нотаріусом №2274 на 10 арк.; копія документів з перекладом засвідчена нотаріусом №1852 на 10 арк.; копія документів з перекладом засвідчена нотаріусом №2582 на 3 арк.; копія документів з перекладом засвідчена нотаріусом №5042 на 3 арк.; копія документів з перекладом засвідчена нотаріусом № на 3 арк.; копія документів з перекладом засвідчена нотаріусом №121 на 3 арк.; копія документів з перекладом засвідчена нотаріусом №296 на 2 арк.; копія документів з перекладом засвідчена нотаріусом №2343 на 12 арк.; копія документів з перекладом засвідчена нотаріусом №2642 на 3 арк.; копія документів з перекладом засвідчена нотаріусом №2335 на 9 арк.; копія документів з перекладом засвідчена нотаріусом №2486 на 9 арк.; копія документів з перекладом засвідчена нотаріусом №54 на 3 арк.; повідомлення №66-06-270/1-267 на 1 арк.; повідомлення №66-06-270/1-243 на 1 арк.; паспорт №А НОМЕР_183 ; посвідка на тимчасове проживання № НОМЕР_99 ; довіреність разом із перекладом №61 на 3 арк.; печатка ТОВ «Мумент Інтернешнл Корпорейшен»; печатка ТОВ «Глобал Трейд Компані-21», що належать ОСОБА_97 .

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного за місцем мешкання ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_5 , а саме на:

-5 банківських карток «ПриватБанк» з номерами: НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 ; б анківську картку «Axis Bank» № НОМЕР_106 ; банківську картку «Monzo» № НОМЕР_107 ; 2 банківські картки «Пумб» № НОМЕР_108 , НОМЕР_109 ; 2 банківські картки «А-Банк» № НОМЕР_110 , НОМЕР_111 ; банківську картку «Monobank» № НОМЕР_112 ; 5 мобільних телефонів ТМ «Iphone»: 13 pro, IMEI НОМЕР_113 , з сім-картками мобільних операторів «Vodfone» та ОАЕ; 14 pro, IMEI невстановлено; 13, IMEI НОМЕР_114 ; 11pro, IMEI НОМЕР_115 , з сім-карткою мобільного оператору «Vodfone»; 7 Plus, IMEI НОМЕР_116 ; Mac Book pro s/n НОМЕР_117 .

Накласти арештна майно,вилучене вході обшукупроведеного за місцем реєстрації ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_7 , а саме на:

-системний блок торгової марки DeLL чорного кольору зі шнуром без серійного номеру; принтер торгової марки EPSON чорного кольору model C634D зі шнуром без серійного номеру; принтер ТМ HP чорно-білого кольору LASER JET CP 1525 NW color зі шнуром без серійного номеру; банківські картки у кількості трьох штук: Монобанк НОМЕР_119 , ПриватБанк НОМЕР_120 , Райфайзенбанк НОМЕР_121 ; свідоцтво про народження ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , посвідчення водія на ім?я ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; два аркуша паперу з відтинком печатки (міністерство юстиції України відділ реєстрації актів громадянського стану дарницького районного управління юстиції у місті Києві); два аркуша паперу з відтиском печатки (приватний нотаріус київський міський нотаріальний округ); два аркуша паперу з відтиском печатки (приватний нотаріус київський міський нотаріальний округ); два аркуша паперу з відтиском печатки (комунальне підприємство реєстраційний код 03359836 київська міська державна адміністрація України київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об?єкти нерухомого майна); фрагмент паперу з відтиском печатки (виконавчий комітет маріупольської міської ради Україна донецької області код єдрпоу 04052784); печатка приватного нотаріуса ОСОБА_49 ; печатка приватного нотаріуса ОСОБА_50 з подушкою; печатка відділу реєстрації актів цивільного стану (громадянська); печатка КП ідентифікаційний код 03359836; бланк довіреності ВМВ 803100; аркуш паперу з надрукованим текстом НОМЕР_122 ; бланк додатку до диплома бакалавра ДБ; бланк додатку до атестату; проект договору купівлі-продажу майна; ламінатор ТСМ сірого кольору зі шнуром та різаком для паперу; поліетилен для ламінування в кількості 78 штук формату А5; глянцевий папір формату А4 у кількості 40 аркушів; аркуш паперу формату А4 на якому присутні зображення місяця; папір формату А4 в кількості 18 аркушів (старий); один аркуш паперу формату А4 на якому мається зображення у вигляді ромбів з наявністю захисник прожилок синього та червоних кольорів; папір плотний формату А4 у кількості 66 аркушів; папір формату А4 у кількості 70 аркушів на якому маються зображення у вигляді кутів яку мають захисні прожилки червоного кольору; мобільний телефон Redmi 9А синього кольору з сімкарткою IMEI НОМЕР_123 , IMEI НОМЕР_124 .

Накласти арештна майно,вилучене вході обшукупроведеного замісцем мешкання ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у будинку за адресою: АДРЕСА_8 , а саме на:

-принтер ТМ EPSON L 300 модель: P521D чорного кольору; принтер ТМ HP Photo smart C5183 білого кольору; принтер ТМ Canon MG 5640; прозора полімерна плівка з надписом: 293292, 293298 та відтиском печатки.

Накласти арештна майно,вилучене вході обшукупроведеного за місцем мешкання ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у будинку за адресою: АДРЕСА_9 , а саме на:

-багатофунціональний пристрій НР Deskjet F4180, серійний номер CN7643700Х з адаптером та кабелем підключення до ПК; принтер НР Laserjet 1000 series серійний номер CNCJ213802; предмети, схожі на набої до нарізної зброї в кількості 10 штук; предмети, схожі на набої до травматичної зброї в кількості 18 штук; ноутбук SONY YAIO, серійний номер 275287383023793 з мережевим адаптером; ноутбук Lenovo Think Pad, серійний номер L3-D541607|10 з мережевим адаптером; бланк паперового посвідчення в обкладинці темно-синього кольору; бланк посвідчення в обкладинці чорного кольору; пластикова карта Приватбанк НОМЕР_125 ; пластикова карта НОМЕР_126 ; пластикова карта МONOBANK НОМЕР_127 ; пластикова карта МONOBANK НОМЕР_128 ; пластикова карта Приватбанк НОМЕР_129 ; пластикова карта Альфа-банк НОМЕР_130 ; пластикова карта Ощадбанк НОМЕР_131 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_132 на транспортний засіб HONDA, д.н.з. НОМЕР_133 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_134 на транспортний засіб ИЖ, д.н.з. НОМЕР_135 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_136 на транспортний засіб ВАЗ 21063, д.н.з. НОМЕР_137 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_138 на транспортний засіб MITSUBISHI CARIZMA, д.н.з. НОМЕР_139 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_140 на транспортний засіб TAYOTA LAND CRUISER 200, д.н.з. НОМЕР_141 ; фрагмент пластику прямокутної форми, схожий на посвідчення чи свідоцтво про реєстрацію ТЗ, з написом НОМЕР_142 ; пластикова картка з чіпом та фотографією особи жіночої статі з написом 54301708 ОСОБА_56 ; фрагмент пластику, схожий на бланк, із зображенням тризуба; фрагмент пластику з написом «GUARANTEE CARD» «Eaglemaster vehicle security system»; пластикове посвідчення водія НОМЕР_143 на ім`я ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; посвідчення водія № НОМЕР_144 на ім`я ОСОБА_58 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_145 на транспортний засіб VOLKSWAGEN GOLF, д.н.з. НОМЕР_146 ; полімерна папка чорного кольору з файлами щодо ТОВ «РАЙГРАС» (код 31903888) із 16 файлами з документами; копія свідоцтва про народження дитини на ім`я ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_11 серії НОМЕР_147 ; пластикова картка з написом «Водительское удостоверение» на ім`я ОСОБА_60 , ID НОМЕР_148 ; паперова книжка з написом «Водительское удостоверение» з фото особи жіночої статі та написом KOLAKOWSKA MAGDALENA, ID 21028326; пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , серії НОМЕР_149 ; фотопапір в кількості 7 аркушів розміру приблизно 10 х 15 см; фотопапір А4 в кількості 47 аркушів; СD-диск з написом ARITA в паперовому конверті; щоденник світло-синього кольору з написом 2005 УКРГАЗБАНК» та чорновими записами у ньому; паперове посвідчення журналіста на ім`я ОСОБА_52 ; паперове посвідчення журналіста на ім`я ОСОБА_52 в шкіряній обкладинці; посвідчення МВС України 0084 від 24.05.2002 на ім`я ОСОБА_52 в шкіряній обкладинці; паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_150 на ім`я ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; паспорт громадянина України НОМЕР_151 на ім`я ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; паспорт громадянина України НОМЕР_152 на ім`я ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; паспорт громадянина України НОМЕР_153 на ім`я ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; паспорт громадянина України НОМЕР_154 на ім`я ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; паспорт громадянина України НОМЕР_155 на ім`я ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; паспорт громадянина України НОМЕР_156 на ім`я ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; паспорт громадянина України НОМЕР_157 на ім я ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; паспорт громадянина України НОМЕР_158 на ім`я ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; паспорт громадянина України НОМЕР_159 на ім`я ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; паспорт громадянина України НОМЕР_160 на ім`я ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; паспорт громадянина України НОМЕР_161 на ім`я ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; паспорт громадянина України НОМЕР_162 на ім`я ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; паспорт громадянина України НОМЕР_163 на ім`я ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; паспорт громадянина України НОМЕР_164 на ім`я ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; паспорт громадянина України НОМЕР_165 на ім`я ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_166 на ім`я ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; пластикові карти з написом «ПРОМРУСБАНК» «Фонд банковского формирования» в кількості 67 штук; пластикові карти «VIP CLUB» в кількості 50 штук; пластикові карти в кількості 9 шт; печатка з написом ТОВ «РАЙГРАС», код 31903888; печатка кругла ТОВ «РІВЕРБОКС», код 40820048; печатка кругла ТОВ «ЦЕНТРТЕХІНФОРМ», код 31349764; печатка кругла ФОП ОСОБА_78 , код НОМЕР_167 ; печатка кругла ПП СИСТЕМА-А, код 30782279; штампи прямокутні 2шт; печатка кругла «Для довідок»; фрагмент круглої печатки з тризубом з написом «Київський міський нотаріальний округ» червоного кольору; Фрагмент круглої печатки, закріплений на білій полімерній кришці; фрагмент круглої печатки з написом «Реконструкція ПРОМ»; печатка кругла «Для довідок №1»; печатка кругла з гербом України і написом «Міністерство освіти і науки України», закріплена на полімерну кришку білого кольору; фрагмент круглої печатки з написом «Управління держпраці в Київській області», закріплений на кришці білого кольору; фрагмент круглої печатки з написом «ТАУЕР БІЛДІНГ», закріплений на полімерній кришці синього кольору; фрагмент печатки з гербом України та написом «Міністерство юстиції України»; фрагмент печатки з написом «Молококонсервний комбінат»; фрагмент печатки з написом ПП ОСОБА_79 ; прямокутний штамп з написом «АВТ», закріплений на полімерній кришці білого кольору; прямокутний штамп з написом «SRS/D/004», закріплений на полімерній кришці білого кольору; печатка кругла з гербом, зеленого кольору, закріплений на кришку жовтого кольору; паперові бланки довідок, свідоцтв, дипломів, додатків до дипломів в кількості 73 шт.; полімерний файл, в якому знаходиться копії довіреності від 01.07.2023 від ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_28 на ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , чек Нова НОМЕР_168 ; бланки довіреностей в кількості 5 шт; бланк свідоцтва про народження; 2 бланка свідоцтв про реєстрацію ТЗ; бланк водійського посвідчення; бланк додатка до диплома про вищу освіту з гербовою печаткою; бланк атестату та додатку до нього; бланк атестату; бланк свідоцтва «Київський медичний університет УАНМ»; два бланки дипломів; диплом бакалавра на ім`я ОСОБА_82 , серія НОМЕР_169 ; бланк водійського посвідчення 1987 р.; бланк технічного паспорту автомобіля; бланк технічного талону ТЗ; фрагмент свідоцтва про народження без обкладинки на ім`я ОСОБА_83 , 1971 р.н.; посвідчення водія НОМЕР_144 на ім`я ОСОБА_58 , 1972 р.н.; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_84 , 1960 р.н., номер НОМЕР_170 ; бланк Київського медичного університету; бланк гарантійного талону; заява про тимчасовий виїзд за кордон малолітньої дитини; бланк технічного талону ТЗ; бланк екзаменаційної карти водія; бланк талон НОМЕР_171 ; диплом НОМЕР_172 на ім`я ОСОБА_75 ; трудова книжка НОМЕР_173 на ім`я ОСОБА_84 ; особова медична книжка НОМЕР_174 на ім`я ОСОБА_84 ; бланки дипломів в кількості 8 шт з однією картонною обкладинкою; бланк додатку до атестату про повну загальну середню освіту; трудова книжка серії НОМЕР_175 на ім`я ОСОБА_75 ; бланки Державного акту про право приватної власності на землю в кількості 4 шт; мобільний телефон SAMSUNG GALAXY A12 imei-1: НОМЕР_176 , imei-2: НОМЕР_177 із сім-картою НОМЕР_178 ; мобільний телефон IPHONE 11 imei 1: НОМЕР_179 , imei 2: НОМЕР_180 із сім-картою НОМЕР_181 .

У задоволенні клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023220000001018 від 01.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, а саме : транспортного засобу BMW X6 m50І (VIN НОМЕР_59 ) з д.н.з НОМЕР_60 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_118 , двох ключів та одного магнітного ключа (мітка) від автомобілю BMW, що належать ОСОБА_97 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 відмовити.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Майно, на яке накладено арешт зберігати відповідно до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в строк не пізніше двох місяців з дня постановлення ухвали, за участю спеціаліста зняти інформацію з арештованого майна, а саме: електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, телефони, планшети, жорсткі диски, системні блоки тощо), засобів зв`язку, мобільних телефонів, sim-карток, магнітних носіїв інформації, які були вилучені 23.01.2024 року в ході проведення обшуків по кримінальному провадженню, після чого передати його на відповідальне зберігання власникам вказаного майна, попередивши його про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечити виконання ухвали.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим, прокурором негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1


Суд	Київський районний суд м.Харкова
Дата ухвалення рішення	02.02.2024
Оприлюднено	23.04.2024
Номер документу	116759634
Судочинство	Кримінальне
Категорія	Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про арешт майна

Юрлагіна Т. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 02.02.2024 по справі 953/327/24КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Судовий реєстр по справі —953/327/24

Ухвала
від 02.02.2024 по справі 953/327/24
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА