Ухвала

від 09.02.2024 по справі 686/25570/22

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/25570/22

Провадження № 1-кс/686/1472/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №12022240000000486,

встановив:

08.02.2024року прокурорвідділу Хмельницькоїобласної прокуратури ОСОБА_3 ,після усуненнянедоліків,визначених вухвалі слідчогосудді Хмельницькогоміськрайонного судуХмельницької областівід 02.02.2024р., звернувся до слідчого судді з новим клопотанням про накладення арешту на майно, яке 31.01.2024 р., в ході проведення, в період часу з 06 год. 58 хв. до 09 год. 37 хв., обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме на належні останньому: паспорт громадянина України, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_1 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 ; квитанції 4 шт.; банківські картки у кількості 4 шт: «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , «Таскомбанк» № НОМЕР_4 , «ПУМБ» № НОМЕР_5 , «А-Банк» № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки ZTC, синього кольору; мобільний телефон марки IPhone, сірого кольору, модель та інші дані не відомі; мобільний телефон марки Nomi, IMEI 1: НОМЕР_8 ; ІМЕI 2: НОМЕР_9 , із двома сім-картками «Київстар»; печатку ТОВ "БЕНС ГРУП", ідентифікаційний код 44033517; повідомлення для безготівкового переказу коштів на 1 арк.; три аркуші паперу, з відбитками масивної печатки ТОВ "БЕНС ГРУП"; реквізити рахунку ТОВ "БЕНС ГРУП" на 1 арк.; виписку з ЄДРПОУ на 1 арк.; три аркуші (опис документів ТОВ "БЕНС ГРУП"); акт приймання передачі частки статутного капіталу ТОВ "БЕНС ГРУП" на 1 арк.; фінансову звітність Товариства на 3 арк.; рішення №2 ТОВ "БЕНС ГРУП" на 1 арк.; рішення №1 ТОВ "БЕНС ГРУП " на 1 арк.; квитанцію №2 ТОВ "БЕНС ГРУП " на 1 арк.; довідку про відкриття рахунку 18/551 від 20.06.2023 на 6 арк.; реквізити платника на 1 арк.; довідку про відкриття рахунку ТОВ "ХЕЙДЕР ТРАСТ" на 1 арк.; листівку АТ "Таскомбанк" з нотатками; документи щодо відкриття рахунку на 11 арк.; аркуш з нотатками; документи ТОВ "БЕНС ГРУП" на 13 арк.; договір №1 від 23.08.2023; аркуш паперу з підписами; аркуш паперу з відтиском мастичної печатки ТОВ "БЕНС ГРУП"; видаткову накладну з товарним чеком; квитанції 12 шт.; платіжну інструкцію на 1 арк.; договір KPK-070323/1-2678, з додатками, на 7 арк.; аркуш паперу з нотатками; три тримачі до сім карток "Київстар", "Водафон", "Лайка мобайл"; карту пам`яті «Transend», ємністю 4 Гб.; ноутбук марки «Asus L210 M», серійний номер: LCNOCXOLA82149D, та зарядний пристрій; мобільний телефон «Samsung, ІМЕІ НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «Nokia, без батареї, задньої кришки та сім карток; холдер «Таскомбанк», у якому 3 аркуші з нотатками та картка № НОМЕР_11 ; банківські картки: «Raiffeizen Bank» № НОМЕР_12 ; «Приват Банк» № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; «ПУМБ» № НОМЕР_15 ; «Other bank» № НОМЕР_16 ; «Приватбанк» № НОМЕР_17 ; «Ukrgasbank» №5355101005671058; «Приватбанк» № НОМЕР_18 ; «Таскомбанк» №5169542604591799; «Приватбанк» №4246609011877257; «Абанк» №5169157016566857; «Приватбанк» №5457082296357044; «Приватбанк» №5169335107895167; аркуш з нотатками; поштову накладну з ящика від поштового відправлення; мобільний телефон марки «Nokia 1508», без батареї та кришки; мобільний телефон марки «Siemens с75», без сім-картки та задньої кришки та батареї; мобільний телефон марки «Nokia 6030», ІМЕІ НОМЕР_19 , без сім-карти, кришки та батареї; мобільний телефон марки «Sigma», чорного кольору; мобільний телефон марки «ASTRO», чорного кольору; мобільний телефон марки Samsung, без сім картки, кришки та батареї; мобільний телефон «Samsung, із пошкоджений екраном, чорного кольору із червоними боковими поверхнями.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що «у провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №12022240000000486 від 17 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023), ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що група осіб, із числа мешканців Хмельницької області та інших населених пунктів на території України, використовуючи фіктивні оголошення щодо продажу запасних запчастин до автомобілів різних марок та моделей, сільськогосподарської техніки та комплектуючих до неї, генераторів електричного струму, розміщених на торгівельній платформі « НОМЕР_20 » в Глобальній мережі Інтернет, незаконно, протиправно, з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою між собою, виконуючи незаконні операції, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, вводячи в оману потерпілих у даному кримінальному провадженні, заволоділи грошовими коштами, чим спричинили кожному із них матеріального збитку.

31.01.2024 проведено санкціонований обшук в квартирі АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час проведення обшуку у зазначеній квартирі виявлено та вилучено: паспорт громадянина України, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_1 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 ; квитанції 4 шт.; банківські картки у кількості 4 шт: «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , «Таскомбанк» № НОМЕР_4 , «ПУМБ» № НОМЕР_5 , «А-Банк» № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки ZTC, синього кольору; мобільний телефон марки IPhone, сірого кольору, модель та інші дані не відомі; мобільний телефон марки Nomi, IMEI 1: НОМЕР_8 ; ІМЕI 2: НОМЕР_9 , із двома сім-картками «Київстар»; печатку ТОВ "БЕНС ГРУП", ідентифікаційний код 44033517; повідомлення для безготівкового переказу коштів на 1 арк.; три аркуші паперу, з відбитками масивної печатки ТОВ "БЕНС ГРУП"; реквізити рахунку ТОВ "БЕНС ГРУП" на 1 арк.; виписка з ЄДРПОУ на 1 арк.; три аркуші (опис документів ТОВ "БЕНС ГРУП"); акт приймання передачі частки статутного капіталу ТОВ "БЕНС ГРУП" на 1 арк.; фінансову звітність Товариства на 3 арк.; рішення №2 ТОВ "БЕНС ГРУП" на 1 арк.; рішення №1 ТОВ "БЕНС ГРУП " на 1 арк.; квитанцію №2 ТОВ "БЕНС ГРУП " на 1 арк.; довідку про відкриття рахунку 18/551 від 20.06.2023 на 6 арк.; реквізити платника на 1 арк.; довідку про відкриття рахунку ТОВ "ХЕЙДЕР ТРАСТ" на 1 арк.; листівку АТ "Таскомбанк" з нотатками; документи щодо відкриття рахунку на 11 арк.; аркуш з нотатками; документи ТОВ "БЕНС ГРУП" на 13 арк.; договір №1 від 23.08.2023; аркуш паперу з підписами; аркуш паперу з відтиском мастичної печатки ТОВ "БЕНС ГРУП"; видаткову накладну з товарним чеком; квитанції 12 шт.; платіжну інструкцію на 1 арк.; договір KPK-070323/1-2678, з додатками, на 7 арк.; аркуш паперу з нотатками; три тримачі до сім карток "Київстар", "Водафон", "Лайка мобайл"; карту пам`яті «Transend», ємністю 4 Гб.; ноутбук марки «Asus L210 M», серійний номер: LCNOCXOLA82149D, та зарядний пристрій; мобільний телефон «Samsung, ІМЕІ НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «Nokia, без батареї, задньої кришки та сім карток; холдер «Таскомбанк», у якому 3 аркуші з нотатками та картка № НОМЕР_11 ; банківські картки: «Raiffeizen Bank» № НОМЕР_12 ; «Приват Банк» № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; «ПУМБ» № НОМЕР_15 ; «Other bank» № НОМЕР_16 ; «Приватбанк» № НОМЕР_17 ; «Ukrgasbank» №5355101005671058; «Приватбанк» № НОМЕР_18 ; «Таскомбанк» №5169542604591799; «Приватбанк» №4246609011877257; «Абанк» №5169157016566857; «Приватбанк» №5457082296357044; «Приватбанк» №5169335107895167; аркуш з нотатками; поштова накладна з ящика від поштового відправлення; мобільний телефон марки «Nokia 1508», без батареї та кришки; мобільний телефон марки «Siemens с75», без сім-картки та задньої кришки та батареї; мобільний телефон марки «Nokia 6030», ІМЕІ НОМЕР_19 , без сім-карти, кришки та батареї; мобільний телефон марки «Sigma», чорного кольору; мобільний телефон марки «ASTRO», чорного кольору; мобільний телефон марки Samsung, без сім картки, кришки та батареї; мобільний телефон «Samsung, із пошкоджений екраном, чорного кольору із червоними боковими поверхнями.

Вищевказані та перелічені: банківські картки, тримачі до банківських карток поміщені до сейф-пакету FPS5014446; мобільні телефони, тримачі до сім-карток, ноутбук із зарядним пристроєм поміщено у сейф-пакет № 4454593; документи, квитанції, аркуші паперу з нотатками, паспорт громадянина України, мастична печатка товариства поміщені у сейф-пакет № 4454562.

Вилучені мобільні телефони, тримачі до сім-карт, сім-карти операторів мобільного зв`язку використовувались для спілкування з іншими фігурантами кримінального провадження, зі свідками та потерпілими у кримінальному провадженні, а тому можуть бути використані для доказування місця перебування особи в конкретний час в конкретному місці, контакти зі свідками, потерпілим та зв`язки цієї особи. З цією метою, вищевказані речі необхідно детально оглянути, зафіксувати належним чином, склавши відповідний процесуальний документ, та, у подальшому, отримати інформацію, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку України. Окрім того, мобільні телефони необхідні для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення потерпілим; вилучені мобільні телефони, накопичувачі пам`яті (флеш картки), ноутбук необхідно дослідити на вміст інформації, яка міститься у мобільних телефонах, накопичувачі пам`яті (флеш картці), ноутбуці з метою отримання інформації, яка підтвердила б або ж спростувала б факт використання мобільних телефонів накопичувача пам`яті (флеш картки), ноутбука під час розміщення на торгівельній платформі «olx» фіктивних оголошень щодо продажу неіснуючого товару потерпілим у кримінальному провадженні. Окрім того, в мобільних телефонах, накопичувачі пам`яті (флеш картки), ноутбуці може знаходитися інформація, яка містить відомості, які можуть бути використанні для доведення або ж спростування вини осіб, які вчинили злочин, а саме смс переписка, переписка в Інтернет месенджерах з потерпілими у кримінальному провадженні, іншими співучасниками злочину, графічні зображення неіснуючого товару, який продавався потерпілим, звукові аудіо файли спілкування з потерпілими та свідками у кримінальному провадженні, посилання на Інтернет сторінки торгівельної платформи «olx», на яких розміщені оголошення щодо продажу неіснуючого товару потерпілим у кримінальному провадженні. З цією метою, вищевказані речі необхідно детально оглянути зафіксувати належним чином, склавши відповідний процесуальний документ. Вилучені за місцем проведення обшуку документи, платіжні інструкції, квитанції, накладні, необхідно дослідити на факт того, чи не мають вони ознак підробки або ж внесення до них неправдивих відомостей, а для цього, ці документи спершу необхідно детально оглянути, скласти процесуальний документ, після чого, призначити відповідну судову експертизу, яка і дасть відповідь мають документи ознаки підробки чи ні. Це необхідно зробити у зв`язку із тим, що вилучені документи заповненні на осіб, які відношення до адреси проведення обшуку та до мешканців адреси проведення обшуку, не мають та безпосередньо могли використовуватися для вчинення шахрайських дій та відкриття банківських рахунків. Вилучену печатку та відтиски печатки, необхідно дослідити для того, щоб встановити, чи не використовувалася печатка для посвідчення підроблених документів, які, у подальшому, використовувалися для відкриття банківських рахунків та оформлення необхідних документів щодо реєстрації юридичної особи, укладання договорів щодо поставки товару між продавцем та потерпілими та подальше використання під час вчинення шахрайських дій. Аркуші паперу з чорновими записами необхідно дослідити, так як у них можуть міститися відомості щодо обставин вчинення шахрайських дій, розподілу грошових коштів, участі кожного із учасників злочину та його роль у ньому, відомості щодо потерпілих та неіснуючого товару, який повинен був бути поставлений потерпілим у кримінальному провадженні. Вилучені банківські картки мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки потерпілі у даному кримінальному провадженні перераховували грошові кошти на банківські картки банків України, а тому, вилучені банківські картки містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Окрім того, вилучені банківські картки є неіменними, а тому, потребують більш глибокого вивчення, з метою встановлення їх власників, оскільки відомо, що фігуранти кримінального провадження використовували анкетні дані сторонніх осіб для відкриття банківських рахунків та використовували ці банківські картки для обготівковування грошових коштів, які перераховували потерпілі. Саме з цією метою, вищевказані речі необхідно детально оглянути зафіксувати належним чином, склавши відповідний процесуальний документ, та, у подальшому, отримати інформацію, яка становить банківську таємницю щодо власника та руху коштів банківських карток.

Постановою слідчого від 01 лютого 2024 року, вказані речі визнано речовим доказом по матеріалах даного кримінального провадження № 12022240000000486.

Вищевказані речі можуть містити відомості про ознаки вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення кримінального провадження або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З метою збереження зазначених речей, які мають доказове значення, недопущення і запобігання приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, неправомірного використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження з боку фізичних та юридичних осіб, а також забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин справи, які мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, необхідно накласти на вказане майно арешт.»

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутності, з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Підозрюваний ОСОБА_5 та третя особа ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, що, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна єтимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснує сукупністьпідстав чирозумних підозрвважати,що воноє доказомкримінального правопорушення,підлягає спеціальнійконфіскації упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого,третіх осіб,конфіскації уюридичної особи,для забезпеченняцивільного позову,стягнення зюридичної особиотриманої неправомірноївигоди,можливої конфіскаціїмайна.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з наданих матеріалів, 31.01.2024 р., в ході проведення, в період часу з 06 год. 58 хв. до 09 год. 37 хв., санкціонованого обшуку в квартирі АДРЕСА_1 у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , окрім іншого, було вилучено: паспорт громадянина України, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_1 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 ; 4 квитанції; мобільний телефон марки ZTC, синього кольору; мобільний телефон марки IPhone, сірого кольору, модель та інші дані не відомі; мобільний телефон марки Nomi, IMEI 1: НОМЕР_8 ; ІМЕI 2: НОМЕР_9 , із двома сім-картками «Київстар»; печатку ТОВ "БЕНС ГРУП", ідентифікаційний код 44033517; повідомлення для безготівкового переказу коштів на 1 арк.; три аркуші паперу, з відбитками масивної печатки ТОВ "БЕНС ГРУП"; реквізити рахунку ТОВ "БЕНС ГРУП" на 1 арк.; виписку з ЄДРПОУ на 1 арк.; три аркуші (опис документів ТОВ "БЕНС ГРУП"); акт приймання передачі частки статутного капіталу ТОВ "БЕНС ГРУП" на 1 арк.; фінансову звітність Товариства на 3 арк.; рішення №2 ТОВ "БЕНС ГРУП" на 1 арк.; рішення №1 ТОВ "БЕНС ГРУП " на 1 арк.; квитанцію №2 ТОВ "БЕНС ГРУП " на 1 арк.; довідку про відкриття рахунку 18/551 від 20.06.2023 на 6 арк.; реквізити платника на 1 арк.; довідку про відкриття рахунку ТОВ "ХЕЙДЕР ТРАСТ" на 1 арк.; листівку АТ "Таскомбанк" з нотатками; документи щодо відкриття рахунку на 11 арк.; аркуш з нотатками; документи ТОВ "БЕНС ГРУП" на 13 арк.; договір №1 від 23.08.2023; аркуш паперу з підписами; аркуш паперу з відтиском мастичної печатки ТОВ "БЕНС ГРУП"; видаткову накладну з товарним чеком; 12 квитанцій; платіжну інструкцію на 1 арк.; договір KPK-070323/1-2678, з додатками, на 7 арк.; аркуш паперу з нотатками; три тримачі до сім карток "Київстар", "Водафон", "Лайка мобайл"; карту пам`яті «Transend», ємністю 4 Гб.; ноутбук марки «Asus L210 M», серійний номер: LCNOCXOLA82149D, із зарядним пристроєм; мобільний телефон «Samsung, ІМЕІ НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «Nokia, без батареї, задньої кришки та сім карток; холдер «Таскомбанк», у якому 3 аркуші з нотатками; аркуш з нотатками; поштову накладну з ящика від поштового відправлення; мобільний телефон марки «Nokia 1508», без батареї та кришки; мобільний телефон марки «Siemens с75», без сім-картки, задньої кришки та батареї; мобільний телефон марки «Nokia 6030», ІМЕІ НОМЕР_19 , без сім-карти, кришки та батареї; мобільний телефон марки «Sigma», чорного кольору; мобільний телефон марки «ASTRO», чорного кольору; мобільний телефон марки Samsung, без сім картки, кришки та батареї; мобільний телефон «Samsung, із пошкоджений екраном, чорного кольору із червоними боковими поверхнями. Вказані речі та документи, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вони є знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди його вчинення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому, ці предмети, окрім інших, 01.02.2024 р., постановою слідчого, було визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора, в частині накладення арешту на вищевказані речі та документи, є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також, з метою забезпечення проведення відповідних експертних досліджень, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права розпорядження та користування, на майно, яке 31.01.2024 р., в ході проведення, в період часу з 06 год. 58 хв. до 09 год. 37 хв., обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме на належні останньому: паспорт громадянина України, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_1 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 ; 4 квитанції; мобільний телефон марки ZTC, синього кольору; мобільний телефон марки IPhone, сірого кольору, модель та інші дані не відомі; мобільний телефон марки Nomi, IMEI 1: НОМЕР_8 ; ІМЕI 2: НОМЕР_9 , із двома сім-картками «Київстар»; печатку ТОВ "БЕНС ГРУП", ідентифікаційний код 44033517; повідомлення для безготівкового переказу коштів на 1 арк.; три аркуші паперу, з відбитками масивної печатки ТОВ "БЕНС ГРУП"; реквізити рахунку ТОВ "БЕНС ГРУП" на 1 арк.; виписку з ЄДРПОУ на 1 арк.; три аркуші (опис документів ТОВ "БЕНС ГРУП"); акт приймання передачі частки статутного капіталу ТОВ "БЕНС ГРУП" на 1 арк.; фінансову звітність Товариства на 3 арк.; рішення №2 ТОВ "БЕНС ГРУП" на 1 арк.; рішення №1 ТОВ "БЕНС ГРУП " на 1 арк.; квитанцію №2 ТОВ "БЕНС ГРУП " на 1 арк.; довідку про відкриття рахунку 18/551 від 20.06.2023 на 6 арк.; реквізити платника на 1 арк.; довідку про відкриття рахунку ТОВ "ХЕЙДЕР ТРАСТ" на 1 арк.; листівку АТ "Таскомбанк" з нотатками; документи щодо відкриття рахунку на 11 арк.; аркуш з нотатками; документи ТОВ "БЕНС ГРУП" на 13 арк.; договір №1 від 23.08.2023; аркуш паперу з підписами; аркуш паперу з відтиском мастичної печатки ТОВ "БЕНС ГРУП"; видаткову накладну з товарним чеком; 12 квитанцій; платіжну інструкцію на 1 арк.; договір KPK-070323/1-2678, з додатками, на 7 арк.; аркуш паперу з нотатками; три тримачі до сім карток "Київстар", "Водафон", "Лайка мобайл"; карту пам`яті «Transend», ємністю 4 Гб.; ноутбук марки «Asus L210 M», серійний номер: LCNOCXOLA82149D, із зарядним пристроєм; мобільний телефон «Samsung, ІМЕІ НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «Nokia, без батареї, задньої кришки та сім карток; холдер «Таскомбанк», у якому 3 аркуші з нотатками; аркуш з нотатками; поштову накладну з ящика від поштового відправлення; мобільний телефон марки «Nokia 1508», без батареї та кришки; мобільний телефон марки «Siemens с75», без сім-картки, задньої кришки та батареї; мобільний телефон марки «Nokia 6030», ІМЕІ НОМЕР_19 , без сім-карти, кришки та батареї; мобільний телефон марки «Sigma», чорного кольору; мобільний телефон марки «ASTRO», чорного кольору; мобільний телефон марки Samsung, без сім картки, кришки та батареї; мобільний телефон «Samsung, із пошкоджений екраном, чорного кольору із червоними боковими поверхнями.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Разом з тим, не підлягає задоволенню подане прокурором клопотання в частині накладення арешту на вилученні 31.01.2024 року у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в ході проведення вищевказаного обшуку, банківські картки: «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ; «Таскомбанк» № НОМЕР_4 ; «ПУМБ» № НОМЕР_5 ; «А-Банк» № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ; «Таскомбанк» № НОМЕР_11 ; «Raiffeizen Bank» № НОМЕР_12 ; «Приват Банк» № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; «ПУМБ» №4874242500205094; «Other bank» №5472662790060599; «Приватбанк» №5457082505640388; «Ukrgasbank» №5355101005671058; «Приватбанк» №545708250110287; «Таскомбанк» №5169542604591799; «Приватбанк» №4246609011877257; «Абанк» №5169157016566857; «Приватбанк» №5457082296357044; «Приватбанк» №5169335107895167, які 01.02.2024 р., постановою слідчого, були визнані речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні. Так, прокурор аргументує своє клопотання про накладення арешту на зазначені речі саме необхідністю збереження вказаних речових доказів. Однак, вказані банківські платіжні картки лише пов`язані з рахунком, що належить держателю картки, проте власником такої картки є банк-емітент, що випустив картку. Так, цей платіжний засіб є особливим видом банківських розрахункових документів і призначений для оплати покупок товарів чи послуг, оплати інших зобов`язань та отримання готівки з банківських рахунків. При цьому, слідчим суддею враховується, що вилучення вищевказаних банківських платіжних карток може позбавити особу, яка цими картками користувалась, права отримувати та використовувати, зокрема, й легальні доходи. Слідчий суддя вважає, що докази заволодіння чужим майном, шляхом обману, та факти проведення певних банківських операцій, можливо отримати без накладення арешту на вищевказані платіжні банківські картки. Інформацію про рух коштів по відповідних рахунках, що належать держателю банківських платіжних карток, орган досудового розслідування може отримати з дотриманням вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», шляхом здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні відповідних юридичних осіб. А тому, накладення арешту на вказані банківські картки не є виправданим та буде надмірним втручанням в права та інтереси осіб, які цими картками користувались. Отже, на даному етапі досудового розслідування, відсутні підстави вважати, що в даному випадку може бути досягнута мета арешту, як заходу забезпечення кримінального провадження, а також може бути виконане завдання арешту. До того ж, об`єктивна істина у кримінальному провадженні не може бути встановлена за допомогою накладення арешту на вилучені у третьої особи ОСОБА_4 та підозрюваного ОСОБА_5 банківські картки. В даному випадку, обставини вчинення кримінального правопорушення можливо встановити без застосування арешту вказаного майна. Зокрема, факт відшукання цих банківських карток за місцем проживання ОСОБА_5 , вже зафіксовано у відповідному протоколі обшуку. Слідчий суддя вважає, що додаткові відомості (зокрема, про проведені банківські операції за рахунками, осіб, які ці рахунки відкривали), які, ймовірно, планує здобути сторона обвинувачення, можливо отримати без накладення арешту на зазначенні банківські картки. Тому, в даному випадку, такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна (банківських карток), явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власників майна і завданнями цього кримінального провадження. Отже, потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права розпорядження та користування, на майно, яке 31.01.2024 р., в ході проведення, в період часу з 06 год. 58 хв. до 09 год. 37 хв., обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме на належні останньому: паспорт громадянина України, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_1 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 ; 4 квитанції; мобільний телефон марки ZTC, синього кольору; мобільний телефон марки IPhone, сірого кольору, модель та інші дані не відомі; мобільний телефон марки Nomi, IMEI 1: НОМЕР_8 ; ІМЕI 2: НОМЕР_9 , із двома сім-картками «Київстар»; печатку ТОВ "БЕНС ГРУП", ідентифікаційний код 44033517; повідомлення для безготівкового переказу коштів на 1 арк.; три аркуші паперу, з відбитками масивної печатки ТОВ "БЕНС ГРУП"; реквізити рахунку ТОВ "БЕНС ГРУП" на 1 арк.; виписку з ЄДРПОУ на 1 арк.; три аркуші (опис документів ТОВ "БЕНС ГРУП"); акт приймання передачі частки статутного капіталу ТОВ "БЕНС ГРУП" на 1 арк.; фінансову звітність Товариства на 3 арк.; рішення №2 ТОВ "БЕНС ГРУП" на 1 арк.; рішення №1 ТОВ "БЕНС ГРУП " на 1 арк.; квитанцію №2 ТОВ "БЕНС ГРУП " на 1 арк.; довідку про відкриття рахунку 18/551 від 20.06.2023 на 6 арк.; реквізити платника на 1 арк.; довідку про відкриття рахунку ТОВ "ХЕЙДЕР ТРАСТ" на 1 арк.; листівку АТ "Таскомбанк" з нотатками; документи щодо відкриття рахунку на 11 арк.; аркуш з нотатками; документи ТОВ "БЕНС ГРУП" на 13 арк.; договір №1 від 23.08.2023; аркуш паперу з підписами; аркуш паперу з відтиском мастичної печатки ТОВ "БЕНС ГРУП"; видаткову накладну з товарним чеком; 12 квитанцій; платіжну інструкцію на 1 арк.; договір KPK-070323/1-2678, з додатками, на 7 арк.; аркуш паперу з нотатками; три тримачі до сім карток "Київстар", "Водафон", "Лайка мобайл"; карту пам`яті «Transend», ємністю 4 Гб.; ноутбук марки «Asus L210 M», серійний номер: LCNOCXOLA82149D, із зарядним пристроєм; мобільний телефон «Samsung, ІМЕІ НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «Nokia, без батареї, задньої кришки та сім карток; холдер «Таскомбанк», у якому 3 аркуші з нотатками; аркуш з нотатками; поштову накладну з ящика від поштового відправлення; мобільний телефон марки «Nokia 1508», без батареї та кришки; мобільний телефон марки «Siemens с75», без сім-картки, задньої кришки та батареї; мобільний телефон марки «Nokia 6030», ІМЕІ НОМЕР_19 , без сім-карти, кришки та батареї; мобільний телефон марки «Sigma», чорного кольору; мобільний телефон марки «ASTRO», чорного кольору; мобільний телефон марки Samsung, без сім картки, кришки та батареї; мобільний телефон «Samsung, із пошкоджений екраном, чорного кольору із червоними боковими поверхнями.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя