Постанова

від 19.08.2010 по справі 4-135/2010

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-135/2010

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

“19” серпня 2010 року Суддя Добровеличківського районного суду

Кіровоградської області О.П. Кучеренко

розглянувши подання слідчого прокуратури Добровеличківського району Кіровоградської області М.М.Прилуцького про надання дозволу на проведення у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ЄДРПОУ 13762450) у м.Києві за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, 9, виїмки ори гіналів документів, що містять відомості про джерело надходження та рух коштів за рахунком ТОВ «Украгрокор» № 2600781894 у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» за період з 01.01.2007 року по 16.08.2010 року,-

ВСТАНОВИВ:

С лідчий прокуратури Добровеличківського району Кіровоградської області М.М.Прилуцький у поданні узгодженому з прокурором Добровеличківського району Кіровоградської області просить суд винести постанову про надання дозволу на проведення у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ЄДРПОУ 13762450) у м.Києві за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, 9, виїмки ори гіналів документів, що містять відомості про джерело надходження та рух коштів за рахунком ТОВ «Украгрокор» № 2600781894 у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» за період з 01.01.2007 року по 16.08.2010 року , які становлять банківську таємницю в якому зазначив, що п рокурором Добровеличківського району Кіровоградської області 21 травня 2010 року порушено кримінальну справу №57-462 за фактом вчинення невстановленим особами злочинів передбачених ч.2 ст.222, ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового слідства у справі встановлено, що 14.10.2007 року на підставі Постанови Кабінету Міністрів України №1102 від 25.08.2004 року задля отримання суми безповоротної державної допомоги на придбання першого комбайна у вигляді відшкодування 30% його вартості до Кіровоградського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств Міністерства аграрної політики України разом із іншими документами, надання яких вимагається згідно вищевказаної Постанови КМУ №1102 від 25.08.2004 року, посадовими особами ФГ «ОСОБА_1» подано:

- платіжні доручення №72 від 25.10.2007 року та №73 від 26.10.2007 року про перерахування ПП «Лімет» 280000 грн. та 230000 грн.;

- договір купівлі-продажу №17 від 25.10.2007 року про придбання ФГ «ОСОБА_1» у ПП «Лімет» комбайна «Джон-Дір М 9500» 1998 року випуску вартістю 510000 грн.;

- акт приймання-передачі транспортного засобу комбайна «Джон-Дір 9500» державний номер № НОМЕР_1, номер двигуна №НОМЕР_2, заводський номер №НОМЕР_3;

- свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_4 на комбайн «John Deere 9500» 1998 року випуску за реєстраційним номером №НОМЕР_5, заводський номер НОМЕР_3, номер двигуна №НОМЕР_2;

- довідка ФГ «ОСОБА_1» про те, що комбайн JOHN DEERE 9500 оприбутковано на балансі ФГ «ОСОБА_1» на рах. №10 «Основні засоби» балансовою вартістю 510000 грн.

25.10.2007 року на рахунок №НОМЕР_6 ФГ «ОСОБА_1» у філії АКБ «Легбанк» у м.Кіровограді по безготівковому перерахунку з рахунку ТОВ «Украгрокор» в рахунок оплати за насіння соняшника у кількості 195 тонн за договором купівлі-продажу б/н від 25.10.2007 року надійшло 510000 грн.

Після надходження вказані кошти у повному обсязі відразу перераховано із зазначеного рахунку ФГ «ОСОБА_1» на розрахунковий рахунок ПП «Лімет» в рахунок оплати придбання у вказаному підприємстві вищевказаного комбайна «Джон-Дір 9500» державний номер № НОМЕР_1, номер двигуна №НОМЕР_2, заводський номер №НОМЕР_3.

18.12.2007 року на розрахунковому рахунку №НОМЕР_6 ФГ «ОСОБА_1» у філії АКБ «Легбанк», на якому перебувало 178,91 грн., в рахунок відшкодування 30% вартості першого комбайна на підставі Постанови Кабінету Міністрів України №1102 від 25.08.2004 року від Кіровоградського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств Міністерства аграрної політики України надійшло 150000 грн.

19.12.2007 року із суми бюджетних коштів на рахунку ФГ «ОСОБА_1» сума в 127000 грн. двома платежами перерахована ПП «ЮМТпромпостач плюс» (код 33360580) в рахунок оплати за придбання ФГ «ОСОБА_1» посівного матеріалу ячменю у кількості 10 тонн та мінеральних добрив у кількості 50 тонн., а 15000 грн. головою ФГ «ОСОБА_1» знято та витрачено на власні цілі.

Разом з тим встановлено, що ТОВ «Украгрокор», ПП «Лімет», ПП «ЮМТпромпостач Плюс» мають ознаки фіктивності, а відображені ФГ «ОСОБА_1» із цими субєктами господарської діяльності фінансово-господарські операції фактично не здійснювались.

Згідно листа №35/1-440 від 05.03.2010 року департаменту митної статистики Державної митної служби України ВМД ЄАІС Держмитслужби України не встановлено інформації щодо митного оформлення зернозбирального комбайна «John Deere 9500» (заводський номер НОМЕР_3, 1998 року випуску) у період з 01.01.1998 року по 31.12.2009 року.

Зважаючи на викладене, безповоротна державна допомога у сумі 150000 грн. ФГ «ОСОБА_1» отримана на підставі поданих до Кіровоградського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств Міністерства аграрної політики України неправдивих документів.

Беручи до уваги, що на момент відображення удаваної фінансово-господарської операції з ФГ «ОСОБА_1» про придбання в останнього 195 тонн насіння соняшника на суму 510000 грн. ТОВ «Украгрокор» (код 23899693) мало ознаки фіктивності, є достатні дані вважати, що при відображенні вищевказаних операцій було складено та використано завідомо неправдиві документи про купівлю-продаж зазначених товарно-матеріальних цінностей, а сама фінансово-господарська операція здійснена з метою подальшого відображення удаваного придбання ФГ «ОСОБА_1» комбайна за рахунок цих коштів, що в свою чергу послужило підставою для незаконного отримання вищевказаної бюджетної допомоги.

Зважаючи не те, що дані про особу, яка внесла вказані кошти на рахунок ТОВ «Украгрокор», дані про особу, яка вчинила дії спрямовані на їх перерахування ФГ «ОСОБА_1», дані про особу, яка виготовила та використала при цьому неправдиві документи, а також дані про джерело надходження та спосіб подальшого використання зазначених коштів мають значення для встановлення істини у справі, з метою зібрання доказів під час досудового слідства виникла необхідність проведення у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ЄДРПОУ 13762450) у м.Києві за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, 9 виїмки ори гіналів документів, що містять відомості про джерело надходження та рух коштів за рахунком ТОВ «Украгрокор» (код 23899693) № 2600781894 у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», та документів, що стали підставою для зарахування на рахунок вказаних коштів та подальшого їх руху, а саме: виписок банку за період з 01.01.2007 року по 16.08.2010 року, а також заяв на зарахування та переказ коштів (квитанцій чи інших платіжних документів) за той же період часу.

Вказані документи згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю. У відповідності із ст.178 КПК України виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку погодженому керівником відповідної установи.

Зважаючи на викладене, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин справи, беручи до уваги, що у справі точні дані про те, що у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ЄДРПОУ 13762450) у м.Києві за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, 9, знаходяться документи, які мають значення для справи.

Суд вивчивши матеріали подання вважає, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню по наступним обставинам : згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" відомості щодо руху коштів по розрахунковому рахунку клієнта банківської установи становлять банківську таємницю.

Згідно ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка документів , що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку погодженому з керівником відповідної установи.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації; 2) на письмову вимогу суду або за рішенням суду; 3) органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу; ( Пункт 3 частини першої статті 62 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003 ) Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна: 1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми; 2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою; 3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації; 4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.

Таким чином аналізуючи зібрані по справі докази та оцінюючи їх в сукупності, враховуючи, що прокурором Добровеличківського району Кіровоградської області 21 травня 2010 року порушено кримінальну справу №57-462 за фактом вчинення невстановленим особами злочинів передбачених ч.2 ст.222, ч.2 ст.364 КК України, вважаю що подання слідчого прокуратури Добровеличківського району Кіровоградської області М.М. Прилуцького - підлягає задоволенню.

На підставі викладеного керуючись, ст.178, ст. 273 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого прокуратури Добровеличківського району Кіровоградської області М.М.Прилуцького про надання дозволу на проведення у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ЄДРПОУ 13762450) у м.Києві за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, 9, виїмки ори гіналів документів, що містять відомості про джерело надходження та рух коштів за рахунком ТОВ «Украгрокор» № 2600781894 у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» за період з 01.01.2007 року по 16.08.2010 року - задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчому прокуратури Добровеличківського району Кіровоградської області М.М.Прилуцькому на проведення у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ЄДРПОУ 13762450) у м.Києві за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, 9, виїмки ори гіналів документів, що містять відомості про джерело надходження та рух коштів за рахунком ТОВ «Украгрокор» № 2600781894 у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» за період з 01.01.2007 року по 16.08.2010 року, та оригіналів документів, що стали підставою для зарахування коштів за вказаним рахунком та подальшого їх руху, а саме:

- виписок банку за період з 01.01.2007 року по 16.08.2010 року;

- платіжних доручень, заяв на зарахування, переказ коштів (квитанцій чи інших платіжних документів), що були підставою для руху коштів, за той же період часу.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя