Ухвала

від 19.02.2024 по справі 166/59/24

РАТНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

справа № 166/59/24

провадження № 1-кс/166/96/24

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

смт. Ратне 19 лютого 2024 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024032110000001 від 03.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

19 лютого 2024 року до суду надійшло клопотання старшої слідчої ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З клопотання слідує, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", внесли завідомо неправдиві відомості у офіційні документи, а саме: видаткову накладну про поставку товару ІНФОРМАЦІЯ_2 , договору відповідального зберігання та акту приймання-передачі майна.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 22.11.2023 розпочато відкриті торги з особливостями UA-2023-11-22-010693-а, предметом закупівлі яких були 2 генератори по 18 кВт кожен та 2 генератори по 8 кВт кожен.

За результатами проведених торгів 14. 12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 276 на поставку 2 генераторів EnerSol SKDS-18-3EBA 18 кBт, вартістю 190000 гривень з ПДВ кожен та 2 генераторів EnerSol SKDS-8EBAU 8 кВт, вартістю 78000 гривень з ПДВ кожен, на загальну суму 536000,00 гривень, у тому числі ПДВ 89333,34 гривень.

У подальшому директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , незважаючи на те, що товар не поставлений та умови договору не виконані, подав до ІНФОРМАЦІЯ_4 завідомо неправдиву видаткову накладну про поставку вказаного товару для здійснення оплати.

Після цього, з метою укриття даного правопорушення, між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 18.12.2023 укладено договір відповідального зберігання та складено акт приймання-передачі, відповідно до якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримав на зберігання придбаний сільською радою товар.

На підставі вказаних документів, ІНФОРМАЦІЯ_3 20.12.2023 здійснено оплату по договору від 14.12.2023 № 276 шляхом перерахування на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " коштів в сумі 536000,00 гривень, у тому числі ПДВ 89333,34 гривень.

У ході перевірки наявності зазначених генераторів встановлено, що фактично товар не поставлений та генератори відсутні, у тому числі на зберіганні у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Таким чином, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", внесли завідомо неправдиві відомості у офіційні документи, а саме: видаткову накладну про поставку товару, договір відповідального зберігання та приймання-передачі майна, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

З огляду на вищевикладене, 03.01.2024 Ратнівським відділом Ковельської окружної прокуратури до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за №42023032110000001.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що дійсно між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 276 на поставку 2 генераторів EnerSol SKDS-18-3EBA 18 кBт, вартістю 190000 гривень з ПДВ кожен та 2 генераторів EnerSol SKDS-8EBAU 8 кВт, вартістю 78000 гривень з ПДВ кожен, на загальну суму 536000,00 гривень, у тому числі ПДВ 89333,34 гривень. В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15.12.2023 придбано два генератори EnerSol SKDS-8EBAU 8 кВт, вартістю 78000 гривень з ПДВ кожен, які на даний час зберігаються на території вказаного підприємства, інші два генератори на даний час не доставлені через затримку на митниці.

Зважаючи на наведені обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, враховуючи специфіку та методику документування і доказування цієї категорії злочинів, нагальної необхідності призначення відповідних експертиз (судової економічної, почеркознавчої) у сторони обвинувачення є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів та інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де можуть перебувати речі, предмети і документи, що можуть бути використані як доказ обставин внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, зокрема до видаткової накладної про поставку товару, договору відповідального зберігання та акту приймання-передачі майна та, можливо, до інших документів.

Старша слідча СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області в судове засідання не з`явилася.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як передбачено ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, за змістом ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням обставин справи, інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де можуть перебувати речі, предмети і документи, що можуть бути використані як доказ обставин внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, зокрема до видаткової накладної про поставку товару, договору відповідального зберігання та акту приймання-передачі майна, має суттєве та доказове значення для розкриття кримінально правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання зодовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема:

?договору про закупівлю товару №276 від 14.12.2023 (двох генераторів дизельних EnerSol SKDS-18-3EBA 18 кВт, двох генераторів дизельних EnerSol SKDS-8EBAU 8 кВт) з усіма наявними додатками;

?акту приймання-передачі товару (двох генераторів дизельних EnerSol SKDS-18-3EBA 18 кВт, двох генераторів дизельних EnerSol SKDS-8EBAU 8 кВт) від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

?видаткової накладної про поставку двох генераторів дизельних EnerSol SKDS-18-3EBA 18 кВт, двох генераторів дизельних EnerSol SKDS-8EBAU 8 кВт;

?договору про відповідальне зберігання від 18.12.2023 (двох генераторів дизельних EnerSol SKDS-18-3EBA 18 кВт, двох генераторів дизельних EnerSol SKDS-8EBAU 8 кВт) між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

?акту приймання-передачі товару (двох генераторів дизельних EnerSol SKDS-18-3EBA 18 кВт, двох генераторів дизельних EnerSol SKDS-8EBAU 8 кВт) від ІНФОРМАЦІЯ_4 до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?документації, що стосується придбання генераторів (двох генераторів дизельних EnerSol SKDS-18-3EBA 18 кВт, двох генераторів дизельних EnerSol SKDS-8EBAU 8 кВт) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 19 квітня 2024 року.

Ухвала остаточна в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1