Ухвала
від 05.03.2024 по справі 554/1436/22
ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 05.03.2024Справа № 554/1436/22 Провадження № 1-кс/554/2957/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о.начальника відділеннярозслідування злочиніву сферігосподарської таслужбової діяльностіСВ ПолтавськогоРУП ГУНПв Полтавськійобласті ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12022170000000054 від 09.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням про арешт майна у кримінальному №12022170000000054 від 09.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СВ Полтавського районного управління ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022170000000054 від 09.02.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом того, що фактом того, що службові особи Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Компанія «Тоталбуд» під час будівництва об?єкта «Будівництво багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика по бульвару Богдана Хмельницького біля Полтавської загальноосвітньої школи І-III ступенів №37 Полтавської міської ради Полтавської області по бульвару Богдана Хмельницького, 20 у м. Полтава» (коригування)», шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт заволоділи бюджетними грошовими коштами.

Так встановлено, що начальник Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому ОСОБА_4 , вступив в злочинну змову з ТОВ «Компанія «Тоталбуд» ЄДРПОУ 41719513, в особі директора ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 , здійснює керування підприємством) з метою привласнення та подальшого розподілу бюджетних коштів отриманих від виконання договору з Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому по об?єкту будівництва «Будівництво багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика по бульвару Богдана Хмельницького біля Полтавської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів N? 37 Полтавської міської ради Полтавської області по бульвару Богдана Хмельницького, 20 у м. Полтава» (Коригування)», внесення до актів виконаних робіт недостовірних відомостей та відхилення інших учасників тендерної процедури.

Так, Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому укладено договір №63-юр/21 від 27.07.2021 «Будівництво багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика по бульвару Богдана Хмельницького біля Полтавської загальноосвітньої школи 1- ступенів № 37 Полтавської міської ради Полтавської області по бульвару Богдана Хмельницького, 20 у м. Полтава» (Коригування)» з ТОВ «Компанія «Тоталбуду ЄДРПОУ 41719513 на загальну суму 3 341 305, 49 грн.

29.10.2021 року між Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому, в особі начальника ОСОБА_4 та директора ТОВ «Компанія «Тоталбуд» ОСОБА_5 укладено додаткову угоду N?1 до договору №63-юр/21 від 27.07.2021 на «Будівництво багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика по бульвару Богдана Хмельницького біля Полтавської загальноосвітньої школи 1- ступенів № 37 Полтавської міської ради Полтавської області по бульвару Богдана Хмельницького, 20 у м. Полтава» (Коригування)» про продовження строку виконання робіт по об?єкту будівництва до 31.12.2022 року.

Підписавши договір №63-юр/21 від 27.07.2021 і приступивши до організації і керівництва виконання робіт за вказаним договором ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету та особистого збагачення, за рахунок чужого майна, вирішили, шляхом зловживання своїм службовим становищем, завищити вартість виконаних робіт за вказаним об?єктом, для чого вирішили внести в документи первинного обліку - акти виконаних робіт за формою № КБ-2в, завідомо неправдиві відомості про вартість будівельних робіт, завищивши їх. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами посадовими та службовими особами шляхом зловживання своїм службовим становищем, учасники злочинної групи, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів та у власних інтересах, внесли завідомо недостовірні відомості до офіційних документів первинного обліку форми № Kb-2в - актів приймання виконаних будівельних робіт NoN?1,2,3,4 про вартість проведених робіт з будівництва багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика по бульвару Богдана Хмельницького біля Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 37 Полтавської міської ради Полтавської області по бульвару Богдана Хмельницького, 20 у м. Полтава.

23.02.2024 року в період часу з 10 год. 09 хв. по 15 год. 38 хв. на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава проведений обшук в службових приміщеннях управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому, за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 36, в ході якого було виявлено та вилучено наступні документи:

1.Журнал реєстрації створеної в управлінні вихідної кореспонденції, що надсилається підприємствам, установам, організація №01-03/02-19;

2.Журнали реєстрації створеної в управлінні вихідної кореспонденції, що надсилається підприємствам, установам, організація №01-03/02-08 2 шт.

3.Журнал реєстрації вхідної кореспонденції підприємств, установ, організацій №01-03/02-18 2 шт.;

4.Журнал реєстрації вхідної кореспонденції підприємств, установ, організацій №01-03/02-07 2 шт.;

5.Журнал реєстрації договорів (угод) укладених УКБ від 01.01.2018, прожитий та пронумерований на 194 арк.;

6.Журнал реєстрації наказів з питань основної діяльності 2012-2024;

Перелічені вище документи поміщені до спеціального пакету НПУ PSP4153620, який у свою чергу належним чином запаковано, що посвідчується підписами понятих та слідчого.

7.Графіки обліку використання робочого часу за період з січня по грудень 2021 року на 12 арк. в картонній обгортці;

8.Наказ №6-к від 09.01.2014 на 1 арк.

9.Наказ №18-к від 10.03.2021 на 1 арк.;

10. Посадова інструкція начальника кошторисно-договірного відділу управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому ОСОБА_9 на 4 арк.;

11. Посадова інструкція начальника кошторисно-договірного відділу управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому ОСОБА_10 на 4 арк.;

12.Посадова інструкція першого заступника начальника управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому ОСОБА_9 на 7 арк.;

13.Належним чином завірена копія положення про кошторисно-договірний відділ управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому від 16.06.2016 на 7 арк.;

14.Наказ №12-к від 04.02.2022 на 1 арк.;

15.Наказ №19-к від 04.03.2022 на 1 арк.;

16.Наказ №18-к від 16.03.2017 на 1 арк.;

17.Належним чином завірена копія положення про управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому (у новій редакції) від 16.11.2021 на 10 арк.;

18.Належним чином завірена копія положення про управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому (у новій редакції) від 15.09.2023 на 10 арк.;

19.Лист УКБ до ДП «Укрдержбудекспертиза» у Полтавській області від 13.04.2021 за вих. №01-03/07-02/333 на 1 арк.

20.Лист УКБ до ДП «Укрдержбудекспертиза» у Полтавській області від 21.04.2021 за вих. №01-03/07-02/377 на 1 арк.

21.Лист УКБ до ДП «Укрдержбудекспертиза» у Полтавській області від 18.10.2021 за вих. №01-03/02-19/907 на 2 арк.

22.Лист УКБ до ДП «Укрдержбудекспертиза» у Полтавській області від 13.04.2021 за вих. №01-03/07-02/333 на 1 арк.

23.Лист УКБ до ДП «Укрдержбудекспертиза» у Полтавській області від 13.04.2021 за вих. №01-03/07-02/333 на 2 арк.

24.Лист УКБ до ДП «Укрдержбудекспертиза» у Полтавській області від 13.04.2021 за вих. №01-03/07-02/333 на 1 арк.

25.Анкета замовника за підписом ОСОБА_4 на 1 арк.

26.Лист УКБ до ДП «Укрдержбудекспертиза» у Полтавській області від 18.10.2021 за вих. №01-03/02-19/907 на 2 арк.;

27.Лист УКБ до ДП «Укрдержбудекспертиза» у Полтавській області від 18.10.2021 за вих. №01-03/02-19/907 на 2 арк.;

28.Лист УКБ до ДП «Укрдержбудекспертиза» у Полтавській області від 05.10.2021 за вих. №01-03/02-19/873 на 1 арк.

29.Лист УКБ до ДП «Укрдержбудекспертиза» у Полтавській області від 05.10.2021 за вих. №01-03/02-19/873 на 2 арк.

30.Лист УКБ до ДП «Укрдержбудекспертиза» у Полтавській області від 05.10.2021 за вих. №01-03/02-19/873 на 1 арк.

31.Анкета замовника за підписом ОСОБА_4 на 1 арк.

32.Наказ №22-3 від 11.05.2021 на 1 арк.;

33.Наказ №69-з від 04.07.2019 на 1 арк.;

34.Наказ №65-з від 25.10.2018 на 1 арк.;

35.Наказ №64-з від 27.10.2021 на 1 арк.;

36.Наказ №44-з від 30.06.2023 на 2 арк.;

37.Експертний звіт №17-0346-19 від 27.06.2019 з додатками на 3 арк.;

38.Експертний звіт №17-0774-18 від 12.10.2018 з додатками на 3 арк.;

39.Експертний звіт №17-0065/01-21 від 29.04.2021 з додатками на 3 арк.;

40.Експертний звіт №17-0337/01-21 від 26.10.2021 з додатками на 4 арк.;

41.Експертний звіт №17-0102/01-23 від 30.06.2023 з додатками на 5 арк.;

42.Накладна №148 від 26.10.021 на 1 арк.

43.Повідомлення УКБ до ДП «Укрдержбудекспертизи» у Полтавській області №01-03-02-16/358 від 13.06.2023 на 2 арк.;

44.Посадова інструкція головного спеціаліста кошторисно-договірного відділу управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому ОСОБА_10 від 19.02.2019 на 5 арк.;

45.Лист УКБ до ТОВ «ПОЛТАВАГРОПРОЕКТ» №01-03-02-16/151 від 20.03.2023 на 1 арк.;

46.Розрахунки №№1-4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати: будівельної роботи/монтажні роботи на 2 арк.;

47.Пояснювальна записка на 1 арк.;

48.Договірна ціна на 2 арк.;

49.Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на 6 арк.

50.Локальний кошторис на будівельні роботи №1-1-2 на 2 арк.;

51.Локальний кошторис на будівельні роботи №1-1-1 на 2 арк.;

52.Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва(форма №5) на 2 арк.;

53.Відомість обсягів робіт на 3 арк.

54.Підсумкова відомість ресурсів на 7 арк.;

55.Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-3 на 1 арк.;

56.Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-4 на 3 арк.;

57.Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-5 на 2 арк.;

58.Наказ ТОВ «НДПВІ «Полтавагропроект»№5 від 07.04.2021 на 1 арк.;

59.Лист до ТОВ «ПОЛТАВАГРОПРОЕКТ» №01-03/02-19/1014 від 22.11.2021 з додатком на 2 арк.;

60.Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва 2 пусковий комплекс (90_СД_ССР) на 2 арк.;

61.Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва 1 пусковий комплекс. Виконані роботи (86_СД_ССР) на 3 арк.;

62.Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва (91_СД_ССР) 1 пусковий комплекс на 3 арк;

63.Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва (91_СД_ССР) 1 пусковий комплекс на 2 арк.;

64.Накладна №50 від 10.07.2023 на 2 арк.

Перелічені вище документи поміщені до спеціального пакету НПУ PSP3382567, який у свою чергу належним чином запаковано, що посвідчується підписами понятих та слідчого.

65.Проект будівництва багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика по бульвару Богдана Хмельницького біля Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ степенів №37 Полтавської міської ради Полтавської області по бульвару Богдана Хмельницького, 20 у м. Полтава (Коригування (І та ІІ пускові комплекси) 038-21-00.00 ПЗ, ГП, АБ, ЕТР том № 1;

66.Проект будівництвабагатофункціонального спортивно-ігровогомайданчика побульвару БогданаХмельницького біля ІНФОРМАЦІЯ_1 №37Полтавської міськоїради Полтавськоїобласті по АДРЕСА_1 (Коригування(Іта ІІпускові комплекси)038-21-00.00 ІТЗЦЗ томи № 1.1;

67.Проект будівництва багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика по бульвару Богдана Хмельницького біля ІНФОРМАЦІЯ_2 по бульвару Богдана Хмельницького, 20 у м. Полтава (Коригування (ІІ пусковий комплекс) 38-21 КД том № 2,2,1

68.Проект будівництва багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика по бульвару Богдана Хмельницького біля ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 (Коригування (ІІ пусковий комплекс) 38-21 ЗК том № 2.2;

69.Проект будівництва багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика по бульвару Богдана Хмельницького біля ІНФОРМАЦІЯ_2 по бульвару Богдана Хмельницького, 20 у м. Полтава (Коригування (ІІ пусковий комплекс) Відомість обсягів робіт 38-21-КД том № 2.2Б (2023);

70.Проект будівництва багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика по бульвару Богдана Хмельницького біля ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 (Коригування (І пусковий комплекс) 38-21-ЗК том № 2.1 (2023);

71.Проект будівництва багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика по бульвару Богдана Хмельницького біля ІНФОРМАЦІЯ_1 №37 Полтавської міської ради Полтавської області по бульвару Богдана Хмельницького, 20 у м. Полтава (Коригування (І пусковий комплекс) Відомість обсягів робіт 38-21-КД том № 2.1Б (2023);

72.Зведення витрат Проект будівництва багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика по бульвару Богдана Хмельницького біля Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ степенів №37 Полтавської міської ради Полтавської області по бульвару Богдана Хмельницького, 20 у м. Полтава станом на 28.06.2023 на 1 арк.;

73.Акт (форма №КБ-3) за вересень 2023 року на 2 арк.;

74.Акт №1 (форма №КБ-2в) за вересень 2023 року на 6 арк.;

75.Підсумкова відомість ресурсів за вересень 2023 на 4 арк.;

76.Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту Кб-2в за вересень 2023 року на 1 арк.;

77.Платіжна інструкція №13 від 12.09.2023 на 1 арк.;

78.Платіжна інструкція №14 від 19.09.2023 на 1 арк.;

79.Видаткова накладна №44 від 11.09.2023 на 1 арк.;

80.Договір підряду №37-юр/23 на 20.07.2023 з додатками та додатковими угодами на 13 арк.;

Перелічені вище документи поміщені до спеціального пакету НПУ SUD3101297, який у свою чергу належним чином запаковано, що посвідчується підписами понятих та слідчого.

81.Особова справа ОСОБА_11 загалом на 30 арк. в картонній обкладинці;

82.Особова справа ОСОБА_12 загалом на 55 арк. в картонній обкладинці.

Перелічені вище документи поміщені до спеціального пакету НПУ PSP3382566, який у свою чергу належним чином запаковано, що посвідчується підписами понятих та слідчого.

Вказані документи можуть бути використанні для встановлення істини по справі, та проведення відповідних почеркознавчих експертиз на встановлення відповідності підписів ОСОБА_11 та ОСОБА_13 у актах виконаних робіт щодо вказаного об`єкту.

На даний час у кримінальному провадженні існує обґрунтована необхідність запобіганню можливості пошкодження, перетворення та відчуження майна, яке може бути реалізовано тільки шляхом накладення арешту на це майно.

Таким чином, з метою належного забезпечення збереження речових доказів виникає необхідність у накладенні арешту на майно, яке було вилучено 23.02.2024 року в ході обшуку службових приміщень управління капітального будівництва, за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 36.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цьогоКодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першоїстатті 170 цього Кодексу(ч. 1ст. 173 КПК України).

Встановлено, що у провадженні СВ Полтавського районного управління ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022170000000054 від 09.02.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом того, що фактом того, що службові особи Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Компанія «Тоталбуд» під час будівництва об?єкта «Будівництво багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика по бульвару Богдана Хмельницького біля Полтавської загальноосвітньої школи І-III ступенів №37 Полтавської міської ради Полтавської області по бульвару Богдана Хмельницького, 20 у м. Полтава» (коригування)», шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт заволоділи бюджетними грошовими коштами.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 16.02.2024 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 36.